Суд в Москве рассмотрит 24 октября кассацию Шишханова по делу о выводе 205 млрд руб из "Рост банка"

ЗЫ: Арбитражный суд Московского округа принял к производству кассационную жалобу бывшего владельца Бинбанка и санатора «Рост банка» Микаила Шишханова.

Шишханов требует отменить постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который по иску банка «Траст» (к нему присоединен «Рост банк») признал незаконной сделку по внесению "Рост банком" 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Инвестиции».
#Шишханов #Траст
https://yangx.top/zarbitrazhy/250

Суд принял к производству кассационные жалобы по иску "Траста" о выводе 50 млрд руб из "Рост банка"

ЗЫ: Жалобы подали экс-руководители "Рост банка", в том числе бывший основной владелец Бинбанка и санатор "Рост банка" Микаил Шишханов. Они участвовали в деле в статусе третьих лиц.

"Траст", к которому сейчас присоединен "Рост банк", попросил в суде признать незаконной сделку по внесению в 2017 году "Рост банком" 50 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Капитал".

Санатором "Рост банка" в тот период был Шишханов, выкупивший его акции у предыдущего санатора - подконтрольного ему же Бинбанка.

Арбитражный суд Москвы в марте отклонил иск "Траста" к "Рост Капиталу", а Девятый арбитражный апелляционный суд в июне – удовлетворил.

Вышестоящая инстанция пришла к выводу о едином умысле оспариваемой и последующих сделок, по которым банком через "дочку" покупались у компаний его бенефициаров, в том числе Шишханова и Михаила Гуцериева, активы по завышенным ценам.

Рассмотрение кассаций назначено на 29 октября.

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", когда "дыра" в его капитале и капитале четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 млрд рублей.

На данный момент, как отмечается в судебных актах, восстановление платежеспособности "Рост Банка" потребовало финансирования со стороны Центробанка в 779 млрд рублей.
#Траст #Шишханов #Гуцериев

Российский Forbes подал иск к группе "Сафмар" Михаила Гуцериева

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал его во вторник. В карточке дела говорится, что это заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

В то же время на официальном сайте Forbes сообщается, что истец АО «АС РУС Медиа» требует признать не соответствующими действительности сведения о якобы распространении изданием ложной информации.

Конфликт возник после публикации 11 октября на сайте Forbes статьи «Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова».

В ней говорилось, что по подсчетам банка "Траст" общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и его племянником Микаилом Шишхановым, перед банками составляет примерно 1 трлн рублей, или $15 млрд.

В тот же день «Сафмар» на своем сайте разместил официальное заявление, в котором назвал материал Forbes «откровенной ложью» и «дискредитацией группы».

В сообщении отмечалось, что ни «Сафмар», ни Гуцериев, не имеют отношения к долгам Бинбанка, МДМ-Банка, «Рост банка» и их бывших контролирующих лиц, в частности, М.Шишханова, А.Лукина, П.Морсина и К.Калагина.

По сообщению на сайте Forbes, истец также просит суд обязать "Сафмар" удалить со своего сайта "не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию "Forbes Россия" и его издателя сведения".
#Forbes #Сафмар #Гуцериев #Шишханов

Банк «Траст» может урегулировать миром свой спор с Микаилом Шишхановым и другими бывшими боссами «Рост банка» вокруг сделки по выводу из него 250 млрд рублей

ЗЫ: Об этом в четверг на заседании арбитражного суда Московского округа заявили представители «Траста» и Шишханова.

Окружной суд должен был рассматривать кассации третьих лиц - Шишханова, Кирилла Любенцова и Александра Лукина, но сразу отложил слушания на 14 ноября.

По словам юриста "Траста", сторонам для достижения договоренностей потребуется около месяца. Представитель Шишханова поставил столь сжатый срок под сомнение.
#Траст #Шишханов #Гуцериев
https://yangx.top/zarbitrazhy/250

Банк "Траст" отстоял в кассации решение о незаконности вывода 50 млрд руб из "Рост банка" его экс-руководителями

ЗЫ: "Траст" потребовал признать незаконной сделку по внесению "Рост банком" этой суммы в уставный капитал дочернего ООО "Рост Капитал".

Сделка состоялась в 2017 году, когда санацию "Рост банка" (сейчас присоединенного к "Трасту") проводил основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов.

Апелляционный суд в июне удовлетворил иск "Траста", признав сделку недействительной и обязав ответчика "Рост Капитал" вернуть деньги "Трасту".

Постановление апелляции обжаловали Шишханов и другие бывшие топ-менеджеры "Роста", третьи лица в процессе.

Окружной суд их кассации отклонил.

Примечательно, что "Траст" во вторник не поддержал просьбу Шишханова об отложении слушаний для урегулирования спора.

Между тем, всего пять дней назад в процессе по аналогичному иску о выводе из "Роста" 205 млрд рублей стороны заявили, что ведут переговоры и близки к соглашению.
#Траст #Шишханов #Гуцериев
https://yangx.top/zarbitrazhy/396

Экс-руководство "Рост банка" незаконно вывело из него 205 млрд руб, постановил в четверг арбитражный суд Московского округа

ЗЫ: Окружной суд отклонил кассационные жалобы бывшего владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" Микаила Шишханова и еще двоих экс-руководителей "Рост банка" на постановление апелляционной инстанции.

Сделку по внесению "Ростом" астрономической суммы в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции" оспорил банк "Траст", к которому сейчас присоединен "Рост банк".

Она состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию "Роста" проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. "Рост банк" получил на месяц межбанковский кредит от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала "дочки", ответчика по иску.

День в день деньги переводились на счета офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.

Взамен, как указал апелляционный суд, "Рост банк" получил активы - ценные бумаги офшоров рыночной стоимостью 4 рубля.

На предыдущем заседании в октябре представители "Траста" и Шишханова заявляли о намерении урегулировать спор миром, но в четверг сообщили, что договориться не удалось.

"Траст", банк "Открытие" и группа "Сафмар" Михаила Гуцериева 5 ноябпя собщили, что заключили соглашение об урегулировании споров по сделкам на 135 млрд рублей.

При этом Шишханов, а также другие экс-руководители Бинбанка и "Рост банка" в соглашение не вошли.
А40-222734/2018
#Шишханов #Гуцериев #Траст #БФКО #Бинбанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/467

Банк «Траст» подал иск к компании Микаила Шишханова на 8,5 млрд руб

ЗЫ: Основания исковых требований к ООО «Диджитал Инвест» в материалах арбитражного суда Москвы пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 15 января.

В материалах другого судебного разбирательства говорится, что "Рост банк" (в настоящее время присоединен к "Трасту") в 2017 году купил у компании «Регион-Инвест» облигации "Диджитал Инвеста" на сумму более 6 млрд руб.

В тот период времени и банк, и продавец, и эмитент входили в одну группу лиц и были подконтрольны Шишханову.

«Траст» в 2018 году потребовал признать сделку недействительной, поскольку рыночная стоимость ценных бумаг составляла 6 рублей, а «Рост банк» на момент сделки пребывал в предбанкротном состоянии и был взят Шишхановым на санацию.

Суды трех инстанций, включая Верховный суд в октябре 2019 года, иск удовлетворили.

В судебных актах по тому делу говорится, что полученные от "Рост банка" 6 млрд руб "Регион-Инвест" перечислил на счет "Диджитал Инвеста", а далее деньги были переведены на счет кипрской Foaliri Trading Limited.

По данным ЕГРЮЛ, Foaliri Trading Limited, единственным участником которой является Шишханов. принадлежат по 99,9% в ООО "Регион-Инвест" и в ООО «Диджитал Инвест».
А40-312730/2019
#Траст #Шишханов #облигации

По иску российского Forbes к группе "Сафмар" Михаила Гуцериева арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение

ЗЫ: По словам судьи Екатерины Титовой, в соглашении стороны отказались от взаимных претензий.

Издатель российской версии – АО "АС РУС Медиа" - требовал опровергнуть и удалить сведения, размещенные 11 октября в заявлении группы на официальном сайте «Сафмара».

Заявление стало реакцией на статью в Forbes под заголовком "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова".

В релизе «Сафмара» сообщалось, в частности, что материал Forbes – «это откровенная ложь и дискредитация группы».

В связи с утверждением мирового соглашения суд в четверг прекратил производство по делу.

«Сафмар» и Гуцериев ранее, 13 декабря, отозвали свои иск к журналу. Известному бизнесмену стало, видимо, не до того.
А40-281253/2019
#Сафмар #Гуцериев #Forbes #Шишханов #Траст
https://yangx.top/zarbitrazhy/644

Микаил Шишханов просит Верховный суд РФ пересмотреть решения о незаконности вывода 255 млрд руб из подконтрольного ему «Рост банка»

ЗЫ: Сделки состоялись в 2017 году, когда Шишханов, основной владелец Бинбанка, санировал «Рост банк».

Сделки представляли собой внесение банком денежных средств в уставные капиталы дочерних обществ: ООО «Рост Инвестиции» получило 205 млрд руб, ООО «Рост Капитал» - 50 млрд руб.

При этом деньги «Рост банк» брал взаймы у Бинбанка, а от «дочек» они в течение 1-2 дней расходились по офшорам Шишханова и Гуцериевых.

Банк «Траст», к которому сейчас присоединен «Рост банк», оспорил сделки в 2018 году.

Арбитражный суд Москвы в марте прошлого года отказался признать их недействительными, но апелляционный и окружной суды поддержали истца.

Теперь Шишханов, участвующий в обоих процессах в статусе третьего лица, просит Верховный суд отменить акты двух нижестоящих инстанций. Его кассации поступили в ВС РФ в понедельник.
А40-222734/2018 А40-222738/2018
#Траст #Бинбанк #Шишханов #Гуцериев #Ростбанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/531

Иск к компании Микаила Шишханова «Диджитал Инвест» на 8,5 млрд руб возвращен банку «Траст» без рассмотрения

ЗЫ: Он поступил в суд 28 ноября и был оставлен без движения, поскольку банк не заплатил 200 тыс руб госпошлины.

Так как до 15 января «Траст» не устранил нарушение, иск ему вернули. Основания исковых требований в материалах суда не сообщаются.

Известно, что «Рост банк» (присоединен к «Трасту») с 2017 года владел облигациями «Диджитал Инвеста».
А40-312730/2019
#Траст #Рост #Шишханов #Бинбанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/613

Банк «Траст» банкротит компанию «Рост Инвестиции», через которую Шишханов и Гуцериевы ранее вывели 205 млрд руб из «Рост банка»

ЗЫ: Заявление о банкротстве дочки «Рост банка», который сейчас присоединен к «Трасту», зарегистрировал арбитражный суд Москвы.

Суды апелляционной и кассационной инстанций в 2019 году по иску «Траста» признали незаконной сделку по внесению «Рост банком» в 2017 году 205 млрд руб в уставный капитал «Рост Инвестиций».

Сделка прошла в тот период, когда санацию "Рост банка" проводил основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов.

Суды установили, что ее целью был вывод активов из банка - деньги сразу переводились на счета офшоров, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.

Суды обязали «Рост Инвестиции» вернуть 205 млрд руб «Трасту».

Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были привлечены к делу третьими лицами.

Шишханов сейчас оспаривает выводы судов двух инстанций в Верховном суде. Первая инстанция – арбитражный суд Москвы – отклонила иск «Траста».
А40-24906/2020
#Траст #Бинбанк #Ростбанк #Шишханов #Гуцериев
https://yangx.top/zarbitrazhy/708