АСВ от лица банка «Северо-Восточный Альянс» требует 919 млн руб от компании «Каффир» Дмитрия Чиракадзе, экс-председателя совета директоров СВА Банка

ЗЫ: СВА Банк был признан банкротом в 2017 году, позже ЦБ оценивал «дыру» в его капитале в 1,5 млрд руб.

Компания «Каффир» была одним из акционеров СВА Банка. Чиракадзе, который больше известен как бенефициар группы компаний «Право.ру», в ней принадлежало более 30%, остальная часть была распределена поровну между еще тремя участниками.

АСВ уже пыталось взыскать с ООО «Каффир» убытки в пользу СВА Банка в размере 869 млн руб, однако суды трех инстанций, включая окружной в феврале этого года, отклонили иск.

Тот спор касался акций «Газпрома». СВА Банк в январе 2006 года передал компании «Нивел Груп» 3 млн акций «Газпрома» по договору займа.

В 2009 году ООО «Нивел Груп» с согласия банка перевело долг по договору на «Каффир». В договоре была указана стоимость акций – около 730 млн руб.

АСВ в своем иске указало, что «Каффир» в 2009 году вернул СВА Банку только 100 тыс акций «Газпрома» на сумму 24 млн руб и погасил часть процентов. Таким образом, основной долг, по мнению истца, превышает 705 млн руб.

Суды, однако, установили, что «Нивел Груп» еще в марте и июне 2006 года вернуло на счет СВА Банка в два захода 2,4 млн и 660 тыс акций «Газпрома», и сальдо в пользу «Нивел Груп» составляет 60 тыс акций.

Основания нового иска АСВ к «Каффиру», поступившего в арбитражный суд Москвы 28 апреля, пока не сообщаются.
А40-73172/2020
#Газпром #АСВ #СВА #Чиракадзе #акции #банк #Каффир