⚡️Банк России не смог добиться ареста активов экс-руководителей МИнБанка, в том числе бенефициара Абубакара Арсамакова, в деле по иску к ним на 196 млрд руб

ЗЫ: Судья арбитражного суда Москвы Мария Агеева во вторник отклонила ходатайство Центробанка о принятии обеспечительных мер.

Истец просил наложить арест на имущество 18 ответчиков и на денежные средства на их счетах в банках.
А40-14903/2020
#МИнБанк #Арсамаков #убытки #Центробанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/810

В деле по иску к экс-бенефициару МИнБанка Абубакару Арсамакову на 300 млн руб суд также не стал арестовывать его активы

ЗЫ: В феврале арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество Арсамакова и 18 его соответчиков, экс-руководителей МИнБа, в деле по иску Центробанка о взыскании с них 196 млрд руб убытков.

В новом иске конкретно к Арсамакову новая администрация МИнБа требует признать незаконными операции по снятию им со своих счетов денег в преддверии санации банка.

Всего Арсамаков снял тогда около 105 млн руб, более $500 тыс и 1,9 млн евро (в сумме – около 300 млн руб).

Вместе с иском к своему экс-бенефициару МИнБ подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества и денежных средств на счетах на сумму иска, однако суд посчитал, что необходимость таких мер истцом не доказана.

Как указала судья Екатерина Усачева, доводы заявителя о том, что ответчик может вывести активы, «носят предположительный характер и соотнесены с событием, наступление которого носит вероятностный характер».

В процессе на 196 млрд руб представитель ЦБ ранее говорил, что Арсамаков продал 11 земельных участков площадью около 1 га до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка.

Кроме того, сын Арсамакова – Адам, бывший вице-президент банка, - в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».
A40-8854/2020
#МИнБ #МИнБанк #Арсамаков #ЦБ #Центробанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/843

⚡️Суд отказался арестовать активы отца и сына Арсамаковых в деле о взыскании 196 млрд руб убытков с бывших контролирующих лиц МИнБанка

ЗЫ: После того, как в феврале арбитражный суд Москвы не стал принимать обеспечительные меры в отношении имущества всех 18 ответчиков, Банк России подал новое ходатайство – об аресте активов только Абубакара Арсамакова, экс-бенефициара МИнБа, и его сына Адама, бывшего вице-президента банка.

Это заявление ЦБ, поданное от лица МИнБа, суд также отклонил. В нем истец просил наложить арест на имущество, принадлежащее Арсамаковым, а также на денежные средства на их счетах в банках, в том числе на те, которые будут поступать на счета.

Как указала судья Дарья Сулиева, «суд отказывает в принятии обеспечительных мер, поскольку такое принятие будет направлено на дисбаланс интересов заявителя и ответчиков, где к последним применимы не только стандарты правовой защиты, но и сохранение за гражданами и лицами, находящихся на их иждивении, необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни».

Рассмотрение повторного заявления об обеспечительных мерах прошло без вызова сторон.

При первом же рассмотрении представитель ЦБ ранее говорил, что Арсамаков до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка продал 11 земельных участков площадью около 1 га и снял со счетов около 300 млн руб.

Адам Арсамаков в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».
А40-14903/2020
#Центробанк #МИнБ #МИнБанк #Арсамаков
https://yangx.top/zarbitrazhy/843

Претензии АСВ к бенефициару банка «Югра» Алексею Хотину достигли почти 8 млрд руб

ЗЫ: К заявлению о взыскании убытков в размере более 4,5 млрд руб конкурсный управляющий «Югры» добавил еще два аналогичных иска – на 2,4 млрд руб и на 1 млрд руб.

Одним из соответчиков Хотина во всех заявлениях указан экс-предправления «Югры» Дмитрий Шиляев.

Какие сделки вменяются в вину бывшим контролирующим лицам банка, пока не поясняется.

Арбитражный суд Москвы назначил рассмотрение все трех заявлений на 3 июня.

Хотин и Шиляев сейчас находятся под домашним арестом. Их обвиняют в хищении у "Югры" 7,5 млрд руб. «Дыра» в капитале банка оценивается в 161 млрд руб.

Хотин на днях предложил властям задействовать принадлежащие ему 38 имущественных комплексов общей площадью 2,1 млн кв. м под размещение госпиталей для лечения больных коронавирусом, писал «Коммерсант».
А40-145500/2017
#stayhome #Хотин #Шиляев #Югра #АСВ #убытки
https://yangx.top/zarbitrazhy/944

Суд арестовал имущество осужденного на 9 лет совладельца трех банков Александра Григорьева в пределах 10 млрд руб

ЗЫ: Обеспечительные меры приняты по просьбе АСВ в рамках дела о банкротстве банка «Западный». Григорьев также владел долями в ростовском банке «Донинвест» и Русском земельном банке.

В августе 2019 года Григорьев был приговорен к 9 годам колонии общего режима за растраты в «Донинвесте» и «Западном».

Кроме имущества Григорьева, арбитражный суд Москвы арестовал активы бывших членов правления «Западного»: Ларисы Поповой – в пределах 5,1 млрд руб, Екатерины Лащеновой (2,6 млрд руб) и Ольги Тимохиной (700 млн руб).

Соответствующие суммы суд в августе взыскал с них в качестве возмещения убытков по нескольким группам сделок.

Ранее суд взыскал около 7 млрд руб с экс-предравления Виктора Хребта и около 5 млрд руб – с экс-члена правления Тимура Чачуха.
А40-74809/2014
#АСВ #Григорьев #Западный #Донинвест #убытки

Законность ареста активов банкира Абубакара Арсамакова и других экс-руководителей МИнБанка на 196 млрд руб подтвердил Верховный суд

Обжаловали обеспечительные меры по иску Центробанка трое ответчиков, в т.ч. экс-бенефициар МИнБанка Арсамаков. Жалобы поступили в ВС РФ 9 ноября, а уже 14 ноября стало известно, что Арсамаков умер от коронавируса.

В своем иске ЦБ потребовал взыскать с 18 бывших контролирующих лиц МИнБанка расходы на его санацию. Первая инстанция в августе удовлетворила иск, взыскав солидарно с ответчиков 198 млрд руб (сумма иска была увеличена).

Ранее суды приняли обеспечительные меры по иску. Причем первая инстанция это сделать отказалась, но Девятый арбитражный апелляционный суд в июне удовлетворил ходатайство ЦБ.

Он арестовал имущество, включая деньги на счетах, Арсамакова, его сына Адама, совладелицы банка Малики Абубакировой и запретил сделки с имуществом остальных 15 соответчиков. Окружной суд поддержал апелляцию.
А40-14903/2020
https://yangx.top/zarbitrazhy/843