Суд прекратил производство по репутационному иску нефтяной компании Алексея Хотина «Дулисьма» к его обанкротившемуся банку «Югра» в лице АСВ

ЗЫ: Иск «Дулисьмы» о защите деловой репутации поступил в арбитражный суд Москвы 3 февраля, его точный предмет и основания не сообщались.

Производство было прекращено на предварительных слушаниях 28 февраля. Основания прекращения тоже пока непонятны.

Судья Максим Ведерников дал отсылку на норму АПК, гласящую, что суд отказывает в принятии иска, если он подлежит "рассмотрению в порядке конституционного или уголовного судопроизводства" либо не подлежит рассмотрению в судах.

АСВ от лица «Югры» в январе подало заявление о банкротстве «Дулисьмы», к его рассмотрению суд пока не приступил.
А40-17855/2020
#Югра #АСВ #Хотин #нефть #Дулисьма
https://yangx.top/zarbitrazhy/797

⚡️Суд арестовал активы шести бывших контролирующих лиц Пробизнесбанка на сумму 62 млрд руб

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы в четверг удовлетворил заявление АСВ о принятии обеспечительных мер в рамках рассмотрения дела о привлечении экс-руководителей к субсидиарной ответственности.

Среди ответчиков, на чье имущество наложен арест, - экс-предправления и совладелец Александр Железняк, экс-предправления Дмитрий Дыльнов, бывшие член правления Александр Ломов и вице-президент Вячеслав Казанцев, а также Кирилл Артемов и Николай Алексеев.

Суд отказался удовлетворить заявление АСВ в отношении еще троих ответчиков - вице-президента банка Эльдара Бикмаева и заместителей главы одного из департаментов Натальи Журкиной и Надира Арифулина.

В четверг в суд пришли только представители Бикмаева, Журкиной и Арифулина.

Они заявили, что эти ответчики не входили в число реально контролировавших банк лиц и их вина лишь в том, что они "подписывали кредиты", которые потом не всегда возвращались.

Юрист АСВ сообщил, что пятеро ответчиков являются обвиняемыми по уголовному делу, причем Алексеев, Казанцев, Артемов уже осуждены, а Железняк и Ломов находятся в бегах.
А40-154909/2015
#Пробизнесбанк #АСВ
https://yangx.top/zarbitrazhy/895

Судья Максим Ведерников объяснил, почему прекратил производство по иску нефтяной компании «Дулисьма» Алексея Хотина к банку «Югра» в лице АСВ

ЗЫ: Заодно стали известны предмет и основания иска о защите деловой репутации.

«Дулисьма» требовала признать не соответствующими действительности и порочащими утверждения, размещенные АСВ в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В сообщении говорилось о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве нефтекомпании.

Истец просил также обязать АСВ опровергнуть на том же ресурсе информацию о наличии у «Дулисьмы» признаков банкротства и удалить свое первоначальное сообщение из ЕФРСБ.

Арбитражный суд Москвы по итогам предварительных слушаний 28 февраля прекратил производство по иску «Дулисьмы», посчитав, что спор не подлежит рассмотрению в суде.

Как пояснил судья Ведерников в определении, все доводы сторон будут проверены в другом деле - о банкротстве «Дулисьмы», которое было возбуждено еще до подачи репутационного иска.

Ведерников со ссылкой на позицию Верховного суда отметил, что «оспариваемые сведения заявлялись и используется в качестве доказательств по иному арбитражному делу, являются правовой позицией сторон и отражены в процессуальных документах, в связи с чем им должна быть дана окончательная оценка в решении суда по вышеуказанному делу (о банкротстве)».

АСВ от лица «Югры» в январе подало заявление о банкротстве «Дулисьмы», к его рассмотрению суд приступит завтра.
А40-17855/2020
#Югра #АСВ #Хотин #нефть #Дулисьма
https://yangx.top/zarbitrazhy/918

"Нэклис-Банк" Натальи Касперской признан банкротом

ЗЫ: Такое решение в среду принял арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России. Конкурным управляющим назначено АСВ.

Как сообщил в суде представитель ЦБ, обязательства кредитной организации на момент отзыва лицензии 10 января на 2,2 млрд руб превышали активы: 3,2 млрд руб против 966 млн руб.

Представитель временной администрации сообщил, что подано заявление в правоохранительные органы по факту ряда сделок, имеющих признаки вывода активов.

Касперская, сооснователь «Лаборатории Касперского», через кипрский офшор Organat Financial Limited владеет 64% «Нэклис-Банка».

В январе на своей странице в Facebook она написала, что стала его совладелицей «не по своей воле».

Менеджмент банка три года назад, якобы, предложил ей обменять находившиеся на ее депозите денежные средства на долю в банке после того, как не смог выплачивать проценты по вкладу.

«Нэклис-Банк» входил в третью сотню российских банков по величине активов.
A40-5070/2020
#Центробанк #Нэклис #АСВ #Касперская #антивирус

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «архитектора Путина» – КБ «Союзный»

ЗЫ: Сначала, в январе 2019 года, суд принял решение о ликвидации лишившегося лицензии из-за нарушений банка. На тот момент его активы оценивались в 4,6 млрд, а обязательства – в 4,5 млрд руб.

Однако затем ликвидатор АСВ обнаружил недостаточность имущества – «дыра» составила 1,8 млрд руб, и по заявлению АСВ суд признал «Союзный» банкротом.

Основным акционером «Союзного» портал banki.ru называл архитектора Чирилло Ланфранко (21%), которого агентство Reuters, как сообщал РБК, считало автором проекта строившегося под Геленджиком «дворца Путина».

По данным РБК, в 2014 году Владимир Путин дал Ланфранко Чирилло, среди заказчиков которого якобы было 43 бизнесмена из «списка Forbes», российское гражданство.

До отзыва лицензии «Союзный» занимал 239-ю строчку в рейтинге российских банков. После его краха АСВ выплатило вкладчикам 2,8 млрд руб.
A40-4819/2020
#АСВ #банк #Союзный #Чирилло #Путин

АСВ от лица банка однокурсника Путина помирилось с выпускающим «Путинку» водочным заводом «Кристалл» и его «дочкой»

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение обанкротившегося «ОФК банка» в лице его конкурсного управляющего с АО «Московский завод «Кристалл» и каширским ООО «Кристалл-Спирт».

Банк «Объединенный финансовый капитал» известен в основном тем, что его контролировал Николай Егоров, партнер юридической фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник Владимира Путина.

По условиям мирового соглашения, ответчики выплатят в конкурсную массу банка до конца 2021 года около 597 млн руб основного долга и процентов по двум кредитам, полученным в 2017 году, а также будут платить текущие проценты по ставке 10%.

АСВ в случае надлежащего исполнения простит должникам 268 млн руб неустоек.

Производство водки «Кристалл» сейчас ведет на своих мощностях в Каширском районе. Ему принадлежат бренды «Путинка», «Казенка», Drova, «Завалинка», «Привет».

Суд признал «ОФК банк» банкротом в августе 2018 года с "дырой" в капитале почти в 22 млрд руб.
А40-234709/2019
#АСВ #водка #Кристалл #ОФК #ЕПАМ

Один из крупнейших в прошлом интернет-магазинов Wikimart объявлен банкротом

ЗЫ: За время наблюдения, введенного в июле, в реестр ООО «Викимарт» включились с десяток кредиторов.

Основным остается Финпромбанк в лице АСВ, заявитель по делу о банкротстве. Обязательства должника перед ним составляют 4 млрд руб.

Два других крупных кредитора – также банк-банкрот «АйМаниБанк» с требованиями на 498 млн руб и ФНС России, пытающаяся взыскать в бюджет более 90 млн руб.

Основатель Wikimart Максим Фалдин в декабре 2016 года назвал причиной краха компании непрофессионализм топ-менеджеров.
А40-241590/2016
#Wikimart #Викимарт #Финпромбанк #АйМаниБанк #ФНС #АСВ
https://yangx.top/zarbitrazhy/133

Суд приостановил рассмотрение требования АСВ на 141 млрд руб к экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину

ЗЫ: Требование заявлено АСВ как конкурсным управляющим Татфондбанка в деле о банкротстве Мусина и основано на заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Татфондбанка.

По долгам банка АСВ просит привлечь к ответственности 11 ответчиков, включая Мусина, на ту же сумму – 141 млрд руб. В том деле пока стадия предварительных слушаний.

Арбитражный суд Татарстана решил приостановить рассмотрение требования лично к Мусину до рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.
А65-24096/2017
#Татфондбанк #Мусин #АСВ
https://yangx.top/zarbitrazhy/864

Претензии АСВ к бенефициару банка «Югра» Алексею Хотину достигли почти 8 млрд руб

ЗЫ: К заявлению о взыскании убытков в размере более 4,5 млрд руб конкурсный управляющий «Югры» добавил еще два аналогичных иска – на 2,4 млрд руб и на 1 млрд руб.

Одним из соответчиков Хотина во всех заявлениях указан экс-предправления «Югры» Дмитрий Шиляев.

Какие сделки вменяются в вину бывшим контролирующим лицам банка, пока не поясняется.

Арбитражный суд Москвы назначил рассмотрение все трех заявлений на 3 июня.

Хотин и Шиляев сейчас находятся под домашним арестом. Их обвиняют в хищении у "Югры" 7,5 млрд руб. «Дыра» в капитале банка оценивается в 161 млрд руб.

Хотин на днях предложил властям задействовать принадлежащие ему 38 имущественных комплексов общей площадью 2,1 млн кв. м под размещение госпиталей для лечения больных коронавирусом, писал «Коммерсант».
А40-145500/2017
#stayhome #Хотин #Шиляев #Югра #АСВ #убытки
https://yangx.top/zarbitrazhy/944

Рассмотрение иска АСВ на 62 млрд руб к девяти экс-руководителям Пробизнесбанка перенесено из-за коронавируса на июнь

ЗЫ: Среди ответчиков нет скрывающегося за границей экс-президента банка и главы финансовой группы «Лайф» Сергея Леонтьева.

Иски о возмещении убытков к нему поданы в иностранных юрисдикциях, в том числе в Австрии и на Кипре, так как, по словам юристов АСВ, в России у него имущества не осталось.

Арбитражный суд Москвы 5 марта арестовал имущество в пределах суммы иска другого совладельца банка Александра Железняка, экс-предправления Дмитрия Дыльнова, члена правления Александра Ломова, вице-президента Вячеслава Казанцева, а также еще двух топ-менеджеров - Николая Алексеева и Кирилла Артемова.

Принять такие же обеспечительные меры в отношении бывшего вице-президента Эльдара Бикмаева и заместителей главы одного из департаментов Надира Арифулина и Натальи Журкиной суд отказался.
А40-154909/2015
#АСВ #Пробизнесбанк #Лайф #Леонтьев #Железняк
https://yangx.top/zarbitrazhy/921

Иск на 23 млрд руб подан к экс-руководителям рухнувшего в 2018 году самарского «Активкапитал банка»

ЗЫ: АСВ требует привлечь к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц кредитной организации.

В числе ответчиков – основной владелец и экс-предправления Григорий Оганесян, совладелец и экс-председатель совета директоров Алексей Леушкин, еще один акционер Максим Комаревцев, экс-члены правления Виктор Хенкин, Денис Чемирис, Алексей Саплинов.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности поступило в арбитражный суд Самарской области 1 апреля. Предварительные слушания по нему назначены на 18 мая.

На момент отзыва лицензии в марте 2018 года «АК Банк» занимал 117-е место в российской банковской системе по величине активов.
А55-10304/2018
#АСВ #Активкапитал #банк #банкротство #субсидиарка #Самара #Оганесян
https://yangx.top/zarbitrazhy/754

Суд арестовал имущество осужденного на 9 лет совладельца трех банков Александра Григорьева в пределах 10 млрд руб

ЗЫ: Обеспечительные меры приняты по просьбе АСВ в рамках дела о банкротстве банка «Западный». Григорьев также владел долями в ростовском банке «Донинвест» и Русском земельном банке.

В августе 2019 года Григорьев был приговорен к 9 годам колонии общего режима за растраты в «Донинвесте» и «Западном».

Кроме имущества Григорьева, арбитражный суд Москвы арестовал активы бывших членов правления «Западного»: Ларисы Поповой – в пределах 5,1 млрд руб, Екатерины Лащеновой (2,6 млрд руб) и Ольги Тимохиной (700 млн руб).

Соответствующие суммы суд в августе взыскал с них в качестве возмещения убытков по нескольким группам сделок.

Ранее суд взыскал около 7 млрд руб с экс-предравления Виктора Хребта и около 5 млрд руб – с экс-члена правления Тимура Чачуха.
А40-74809/2014
#АСВ #Григорьев #Западный #Донинвест #убытки

От бывших контролирующих лиц красноярского банка «Енисей» АСВ потребовало 4,7 млрд руб

ЗЫ: Ответчиками по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности стали три экс-предправления - Владимир Гезин, Алексей Загороднев и Яшар Насыров, а также два акционера - Анна Панова и Алексей Мосевнин.

Арбитражный суд Красноярского края признал «Енисей» банкротом в апреле 2017 года.

Временная администрация позже сообщала, что обнаружила признаки вывода из банка активов на 7 млрд руб.

До отзыва лицензии «Енисей» занимал 254-е место в банковской системе.
А33-4262/2017
#АСВ #ЦБ #Центробанк #Енисей #Красноярск
https://yangx.top/zarbitrazhy/776

Суд запретил бенефициару банка «Югра» Алексею Хотину и экс-предправления Дмитрию Шиляеву распоряжаться имуществом на сумму 5,5 млрд руб

ЗЫ: Обеспечительные меры приняты арбитражным судом Москвы по двум искам АСВ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц «Югры».

Всего на данный момент АСВ в деле о банкротстве банка предъявило три таких иска на общую сумму 8 млрд руб.

И Хотин, и Шиляев сейчас находятся под домашним арестом. Их обвиняют в хищении у «Югры» 7,5 млрд руб.
А40-145500/2017
#АСВ #банк #Югра #Хотин #Шиляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/1029

Суд арестовал активы бенефициара банка «Югра» Алексея Хотина и экс-предправления Дмитрия Шиляева еще на 2,4 млрд руб

ЗЫ: Обеспечительные меры приняты арбитражным судом Москвы по заявлению АСВ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц «Югры».

Этим же определением ограничения наложены на имущество некой Ирины Казаковой, АО «Комплексные инвестиции» и ООО «УБР-1».

Всего на данный момент АСВ в деле о банкротстве банка предъявило три таких иска о взыскании убытков на общую сумму почти 8 млрд руб. Ранее суд арестовал имущество Хотина и Шиляева на 5,5 млрд руб.

И Хотин, и Шиляев сейчас находятся под домашним арестом. Их обвиняют в хищении у «Югры» 7,5 млрд руб.
А40-145500/2017
#АСВ #банк #Югра #Хотин #Шиляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/1111

Суд отказался арестовать имущество восьми акционеров и топ-менеджеров Судостроительного банка, от которых АСВ требует 27 млрд руб

ЗЫ: По мнению судьи арбитражного суда Москвы Александра Свирина, агентство не доказало, что ответчики собираются прятать активы.

СБ Банк из топ-100, в совет директоров которого входил писатель Григорий Остер, а клиентами были СУ-155 и Comedy Club, обанкротился в 2015 году.

Суд в марте отказался привлечь к субсидиарной ответственности его совладельцев Леонида Тюхтяева, Андрея Вовченко и Ярослава Стешко, экс-президента Андрея Егорова и четырех бывших членов правления.

Судья Свирин посчитал, что, во-первых, АСВ пропустил срок исковой давности, а во-вторых, в действиях ответчиков по выдаче невернувшихся кредитов не было вины.

СБ Банк перед отзывом лицензии занимал 85-е место по размеру активов.
А40-31510/2015
#АСВ #СУ155 #СБ #банк #субсидиарка
https://yangx.top/zarbitrazhy/904

АСВ от лица банка «Северо-Восточный Альянс» требует 919 млн руб от компании «Каффир» Дмитрия Чиракадзе, экс-председателя совета директоров СВА Банка

ЗЫ: СВА Банк был признан банкротом в 2017 году, позже ЦБ оценивал «дыру» в его капитале в 1,5 млрд руб.

Компания «Каффир» была одним из акционеров СВА Банка. Чиракадзе, который больше известен как бенефициар группы компаний «Право.ру», в ней принадлежало более 30%, остальная часть была распределена поровну между еще тремя участниками.

АСВ уже пыталось взыскать с ООО «Каффир» убытки в пользу СВА Банка в размере 869 млн руб, однако суды трех инстанций, включая окружной в феврале этого года, отклонили иск.

Тот спор касался акций «Газпрома». СВА Банк в январе 2006 года передал компании «Нивел Груп» 3 млн акций «Газпрома» по договору займа.

В 2009 году ООО «Нивел Груп» с согласия банка перевело долг по договору на «Каффир». В договоре была указана стоимость акций – около 730 млн руб.

АСВ в своем иске указало, что «Каффир» в 2009 году вернул СВА Банку только 100 тыс акций «Газпрома» на сумму 24 млн руб и погасил часть процентов. Таким образом, основной долг, по мнению истца, превышает 705 млн руб.

Суды, однако, установили, что «Нивел Груп» еще в марте и июне 2006 года вернуло на счет СВА Банка в два захода 2,4 млн и 660 тыс акций «Газпрома», и сальдо в пользу «Нивел Груп» составляет 60 тыс акций.

Основания нового иска АСВ к «Каффиру», поступившего в арбитражный суд Москвы 28 апреля, пока не сообщаются.
А40-73172/2020
#Газпром #АСВ #СВА #Чиракадзе #акции #банк #Каффир

АСВ подало уже четвертое заявление о взыскании убытков с бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина и других экс-руководителей в размере 5,6 млрд руб

ЗЫ: До этого арбитражный суд Москвы уже принял три таких иска на общую сумму около 7,9 млрд руб.

В новом заявлении у Хотина 16 соответчиков – 13 физлиц и 3 юрлица. Постоянными его соответчиками являются экс-предправления Дмитрий Шиляев и АО "Комплексные инвестиции".

В обеспечение трех первых исков суд ранее арестовал активы ответчиков.

И Хотин, и Шиляев сейчас находятся под домашним арестом. Их обвиняют в хищении у «Югры» 7,5 млрд руб.
А40-145500/2017
#АСВ #банк #Югра #Хотин #Шиляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/1113

Активы бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина еще на 5,6 млрд руб арестовал арбитражный суд Москвы

ЗЫ: Обеспечительные меры приняты по четвертому заявлению АСВ о взыскании убытков с Хотина и других экс-контролирующих лиц банка.

Таким образом, стоимость арестованного имущества Хотина достигла 13,5 млрд руб.

Ранее АСВ подал три иска о взыскании убытков на общую сумму 7,9 млрд руб.

Во всех заявлениях соответчиками Хотина указаны экс-предправления "Югры" Дмитрий Шиляев и АО "Комплексные инвестиции". Всего же в четвертом иске среди соответчиков еще 12 филзиц и две компании.

Хотин и Шиляев с апреля 2019 года сидят под домашним арестом по делу о хищении у "Югры" 7,5 млрд руб.
А40-145500/2017
#АСВ #банк #Югра #Хотин #Шиляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/1177

Нефтяная компания Алексея Хотина «Каюм нефть» пока не смогла добиться отмены ареста активов на 4,5 млрд руб

ЗЫ: Поскольку дела о снятии обеспечительных мер отнесены к безотлагательным, заседание арбитражного суда Москвы прошло «по старинке» - в зале суда, с участием представителей сторон.

Правда, судья Евгений Кравченко в определении строго-настрого обязал участников «обеспечить себя индивидуальными средствами защиты (одноразовой медицинской маской/респиратором и резиновыми перчатками)».

Активы «Каюм нефти» на 4,5 млрд руб были заморожены 9 апреля в рамках одного из четырех исков АСВ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка «Югра» в деле о его банкротстве.

В суде представитель «Каюм нефти» заявил, что арест счетов парализовал деятельность компании и приведет к ее банкротству, что не выгодно ни кредиторам «Югры», ни Газпромбанку, кредитовавшему нефтяников. Юрист ГПБ в суд не пришел, но письменно эту позицию поддержал.

Кроме того, представитель «Каюм нефти» сообщил, что компания внесена губернатором ХМАО-Югры в перечень важных для региона предприятий, чья деятельность не должна останавливаться в период борьбы с коронавирусом.

Юрист АСВ, однако, уточнил, что счета «Каюм нефти» до 30 марта были и так заблокированы из-за долгов по налогам в 675 млн руб. Из-за этих же долгов в отношении компании возбуждено дело о банкротстве.

Судья Кравченко, несмотря на срочность вопроса, решил привлечь к его рассмотрению инспекцию ФНС, инициировавшую банкротство «Каюм нефти», и отложил слушания на конец мая.

«Каюм Нефть» ведет добычу нефти и газа на Западно-Каюмовском лицензионном участке в Кондинском районе Югры. Хотин больше года сидит под домашним арестом.
А40-145500/2017
#нефть #газ #банк #Югра #Хотин #Газпромбанк #АСВ #Каюмнефть
https://yangx.top/zarbitrazhy/1185