Начинается слушание очередного дела о коррупции в ФИФА

В эту среду в Швейцарии суд начнет слушания по делу бывших топ-менеджеров мирового футбола: экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини. 

Бывших футбольных функционеров обвиняют в растрате 2 млн долларов из бюджета ФИФА. Эти деньги были перечислены на счет Платини в 2011 году. Через несколько месяцев ФИФА выбрала в качестве места проведения Чемпионата мира по футболу — 2022 Катар. Решение провести мундиаль в этой стране стало предметом ожесточенных споров.

Через Binance прошло $2,35 млрд грязных денег

Вчера агентство Reuters выпустило расследование о крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance. Оно основано на данных о движении криптовалюты, предоставленных расследовательским сервисом Crystal. 

С 2017 по 2022 год через Binance прошло около 780 миллионов долларов, связанных с крупным русскоязычным даркнет-маркетплейсом, закрывшимся в апреле после рейда немецкой полиции. 

Представители Binance в ответ на расследование заявили, что журналисты исказили факты и неправильно расставили акценты. По их словам, у биржи работает строгая система мониторинга подозрительных транзакций.

🇱🇺 Люксембург заморозил более 4 млрд евро россиян, попавших под санкции 

Правительство европейской страны сообщило о заморозке активов более чем 90 человек и 1100 компаний. Одна из возможных мишеней — бизнес-джет Романа Абрамовича Gulfstream G650ER, зарегистрированный в люксембургской коммуне Эсперанж.

Напомним, в 2021 году журналисты со всего мира проанализировали реестр бенефициаров юридических лиц Люксембурга — в прошлом одной из самых секретных юрисдикций мира — и нашли там много любопытного. Например, имущество топ-менеджеров РЖД, «Газпрома» и «Роснефти».

🇪🇺 Около 20 миллиардеров, попавших под санкции, пытаются отменить их через Суд ЕС

Среди тех, кто пытается оспорить включение в санкционные списки — «повар Путина» Евгений Пригожин, бывший глава «Сибура» Дмитрий Конов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман. Рассмотрения их дел могут длиться годами. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются олигархи, пытающиеся «разморозить» свои активы на Западе, — это отказ европейских юристов работать с ними. Бизнесмены пытаются это обойти, обращаясь к юристам из Британии.

Официально названы причины аварии на шахте «Листвяжная»

Шахта, из-за взрыва метана на которой в ноябре 2021 года погиб 51 человек, долгое время работала с многочисленными серьезными нарушениями. Так, содержание метана там превышало нормы задолго до аварии. Об этом заявил 8 июня руководитель экспертной группы по расследованию причин аварии Дмитрий Мещеряков.

За выявление этих нарушений отвечало в том числе и Сибирское управление Ростехнадзора. Его до недавнего времени возглавлял Александр Мироненко.

Ранее мы нашли у Александра Мироненко возможный конфликт интересов. Его сын Илья Мироненко как минимум до 2021 года работал в компании «СДС-Уголь», которой и принадлежит «Листвяжная».

Впоследствии Мироненко был уволен.

«Российское государственное понимание криптовалюты улетело в космос»

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Криптовалюты сегодня — это возможность спрятаться от государства или оружие клептократов, обходящих введенные против России санкции? Republic публикует расшифровку разговора на эту тему в дискуссионном клубе «Трансперенси Интернешнл — Россия»*. В разговоре участвовали соосновательница нескольких блокчейн-проектов Марина Гурьева, CEO криптовалютной компании HEO Foundation Inc. Александр Шмелев и генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»* Илья Шуманов. Вел дискуссию автор телеграм-канала @EventsAndTexts, экономический обозреватель Борис Грозовский.

*Минюст считает организацию иностранным агентом

Сколько зарабатывал арестованный сегодня Олег Митволь?

Обвиняемый в хищении 900 млн рублей Олег Митволь совсем не бедный человек. Об этом можно судить даже по его антикоррупционной декларации.

В последний раз Митволь подавал антикоррупционную декларацию в 2016 году, когда шел на выборы в Госдуму от партии «Зеленые». Тогда он заработал около 63 млн рублей за год. При этом на банковских вкладах у него лежало суммарно более 500 млн рублей. 

Кстати, 955 млн рублей, выделенных организации Митволя, предназначались не совсем на строительство метрополитена в Красноярске, а лишь на «корректировку документации» первой линии метро. Во сколько в таком случае обошлось бы само строительство — вопрос открытый.

Как найти хищения имущества вузов, используя открытые источники? Новое видео Лаборатории университетской прозрачности

➡️ https://www.youtube.com/watch?v=2yzP8y7s7a0

Журналист DOXA Екатерина Мороко рассказывает, с помощью каких схем администрация вузов может наживаться на том, что принадлежит образовательному учреждению. И как такие коррупционные схемы можно выявить собственными силами?

➡️ https://www.youtube.com/watch?v=2yzP8y7s7a0

🎥 Марат Гельман —  о том, как художники могут бороться с коррупцией 
⁠
Что искусство может сделать для гражданского общества? Как художники реагируют на происходящее после 24 февраля? Как можно изобразить коррупцию?

Галерист, политтехнолог, «иноагент» и член жюри антикоррупционной выставки Fighting Corruption with Art Марат Гельман поговорил об этом с журналистом Денисом Катаевым на ютуб-канале «Бакалейко и Катаев» 

Смотрите интервью на ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=vI0GJzc7AbE

И заходите на сайт нашей онлайн-выставки антикоррупционного искусства: https://fightcorruption.art

Несмотря⁠ на закрытие европейского воздушного пространства для российских судов, российским олигархам все равно удается летать над Европой, выяснили журналисты издания Welt am Sonntag. 

Журналисты нашли по меньше мере 30 случаев, когда российские частные воздушные суда летали над Европой после введения санкций. 

Например, на следующий день после введения санкций, 28 февраля, сразу два самолета, предположительно принадлежащих Алишеру Усманову, вылетели в Ташкент из Флоренции и из Мюнхена. 

Как признают европейские чиновники, привести санкции в действие может быть очень трудно из-за того, что россияне регистрируют самолеты и вертолеты на подставные компании со сложной структурой владения. Например, самолет Bombardier с номером T7-7AA зарегистрирован в Сан-Марино и управляется компанией из Швейцарии. На деле же им предположительно владеет российский бизнесмен Альберт Авдолян. 2 марта самолет выполнил рейс из Ниццы в Стамбул.

В Лондоне 1 апреля арестовали прилетевший из Дубая самолет Gulfstream G550. Ранее сообщалось, что судном пользовались ливийский полководец Халифа Хафтар и российский бизнесмен Евгений Пригожин. Официально самолет принадлежит компании из ОАЭ. После разбирательства его выпустили из британского аэропорта.

ОАЭ как перевалочный пункт для российского золота

Согласно новому прогнозу консалтинговой компании Henley & Partners, Объединенные Арабские Эмираты в этом году станут лидером по числу привлечённых миллионеров. Туда, по прогнозам лондонской компании, переедет в общей сложности около 4000 миллионеров, а в идущий на втором месте Израиль — лишь около 2500. Значительная часть этих потенциальных мигрантов — россияне, бегущие от санкции и ухудшения инвестиционного климата в результате начала «спецоперации».

По данным агентства, из России уехало около 15% самых состоятельных лиц. Другие источники утверждают, что число россиян среди покупателей недвижимости в Дубае выросло на две трети. Туда же переезжают крупные российские бизнесы: например, на побережье Персидского залива переехал ряд бывших топ-менеджеров банка «Тиньков». 

Усиленное присутствие россиян в ОАЭ может использоваться для обхода санкций и отмывания денег. Так, швейцарская НКО Swissaid обращает внимание на резкий рост импорта золота из ОАЭ в Швейцарию в последнее месяцы. Ранее швейцарские заводы, на которые приходится более двух третей всей обработки золота в мире, прекратили работать с российскими поставщиками. Золото — один из ключевых экспортных товаров России.

🎉 Барабанная дробь, и... победителем конкурса Fighting Corruption with Art стала Анастасия Кулагина! ⁠

Ее серию работ «Лента новостей» признали лучшей из представленных на конкурс члены жюри и посетители нашей онлайн-выставки:
https://fightcorruption.art/lenta-novostej

Смотрите небольшое интервью с Анастасией, где она подробнее рассказывает о своей работе и делится впечатлениями от нашей онлайн-выставки, на сайте конкурса: https://www.youtube.com/watch?v=GO7IbxPmHMg

Сегодня министр финансов Антон Силуанов предложил «пересадить» российских чиновников на автомобили Lada. На предложение министра отреагировал сенатор Андрей Клишас. Он в своем телеграм-канале предложил Силуанову самому приехать в Совфед на машине этой марки. 

Российские сенаторы действительно не слишком жалуют продукцию отечественного автопрома. Согласно свежим декларациям, российскими и советскими автомобилями владеет 16 сенаторов — то есть меньше чем каждый десятый. При этом у каждого из них помимо отечественного автомобиля есть как минимум одна иномарка. Автомобилями Lada и вовсе владеют лишь двое. Так что Силуанова, приехавшего в Совет Федерации на «Ладе», действительно бы не поняли.

Самой популярной маркой среди сенаторов оказалась «Тойота» — японскими иномарками владеют почти 30 сенаторов.

Яхта Керимова — с Фиджи на Гавайи

Американские власти, выигравшие суд по аресту яхты «Амадея», перегнали ее через весь Тихий океан на свою территорию — на Гавайи. 

По данным Bloomberg, яхта, предположительно связанная с российским олигархом и сенатором Сулейманом Керимовым, вчера причалила в Гонолулу. Ею теперь управляет нанятый американским правительством экипаж.

В апреле «Амадея» вышла из Мексики через Панамский канал вглубь Тихого океана. Предположительно, яхта двигались в сторону российского Дальнего Востока: там можно было бы не опасаться ареста из-за санкций. Однако на пути судно остановилось на Фиджи, где и было арестовано по запросу властей США.

Вместе с каналом «Можем объяснить» мы проанализировали госзакупки, связанные с Петербургским международным экономическим форумом, и выяснили, что крупнейший государственный спонсор форума — правительство Башкирии и фактически контролируемая им Башкирская содовая компания (БСК). Они потратили на оформление своих стендов около 400 млн рублей

БСК оказалась в центре публичного внимания в 2020 году, во время протестов вокруг шихана Куштау. Тогда решать скандал пришлось лично Путину: после его слов о «бесконтрольном выкачивании денег» частными собственниками БСК, прокуратура вернула компанию под контроль государства

«Идеи, воплощённые в визуале – а современное искусство в первую очередь про идеи, не про красоту, – способны привлечь внимание тех, кому, например, неинтересно читать расследования. ⁠

Искусство цепляет внимание и позволяет уходить от приевшихся символов вроде “коробки из-под ксерокса”, пачек денег и наручников»

Координатор нашего проекта Fighting Corruption with Art рассказала платформе «Рефорум», что вдохновило нас провести онлайн-выставку антикоррупционного искусства

Фаворитом Тамуны было произведение “Corruption Kills” Алексея Владимирова.

А вам кто из участников нашей выставки запомнился больше всех?
https://fightcorruption.art/category/works-ru/

Роман Лябихов — депутат, у которого, предположительно, конфисковали недвижимость в Мюнхене ⁠

Вчера издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на прокуратуру Мюнхена сообщило о конфискации трех объектов недвижимости, принадлежавших российскому депутату Л. и его супруге К. Источник SZ также отмечал, что депутат — из КПРФ. Основанием для этих действий стали санкции, наложенные Евросоюзом 23 февраля на депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. 

Депутатов из КПРФ, у которых либо имя, либо фамилия начинаются на «Л», всего четверо. При этом один из них, Роман Лябихов, как обнаружило «Радио Свобода», в 2014 году декларировал квартиру в Германии. В декларации за 2021 год никакой недвижимости в ФРГ у Лябихова и его супруги нет. 

Зато в декларации есть некое «помещение» площадью 109 квадратных метров в Объединенных Арабских Эмиратах. Как ранее стало известно из утекших данных о собственности в ОАЭ, «помещение» Лябихова — это квартира в здании «Amwaj 4» в районе Дубай Марина стоимостью $ 430 тысяч.

Как выяснили журналисты со ссылкой на ЕГРЮЛ и утекшие базы персональных данных, жену Романа Лябихова зовут, скорее всего, Елена Кузнецова. 

Госслужащим формально не запрещено владеть недвижимостью за рубежом. Однако закон запрещает им и их супругам владеть счетами в иностранных банках. В заметке Süddeutsche Zeitung отмечается, что, помимо самих квартир, прокуратура также арестовала у депутата Л. и его супруги К. счета, на которые поступала плата за аренду от съемщиков квартир в Мюнхене — всего около 3500 евро ежемесячно.

В чем может быть проблема с «Вкусно — и точка»?

Новым владельцем активов бывшего «Макдоналдса» в России официально стал бизнесмен Александр Говор, который ранее по франшизе владел несколькими ресторанами сети. 

Однако собственных средств у Говора, судя по отчётности его компаний, не хватило бы на то, чтобы закрыть сделку. 

В новом ролике на ютуб-канале «Редакция» (@redakciya_channel) посвящённом перезапуску «Макдоналдса» в России, наш директор Илья Шуманов (@corruptiontv) рассказал, откуда у Говора могли взяться деньги на такую масштабную покупку. 

➡️ https://youtu.be/XHGYNbWuc4M?t=1889

США оказывают давление на ОАЭ, чтобы закрыть россиянам возможность для обхода санкций

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо приехал в ОАЭ, чтобы удостовериться в том, что арабское государство не стало безопасной гаванью для российских денег и средством для обхода санкций. Арабские чиновники, в свою очередь, заверили американцев в том, что российские физические и юридические лица, попавшие под санкции, не смогут пользоваться финансовой системой ОАЭ. 

В ОАЭ сейчас находятся многие яхты и самолеты, принадлежащие россиянам, попавшим под санкции. Например, 98-метровая Madame Gu депутата Госдумы Андрея Скоча и яхта «А» Андрея Мельниченко. 

Эмираты также, вероятно, стали перевалочным пунктом для российского золота. Так, швейцарская НКО Swissaid обращает внимание на резкий рост импорта золота из ОАЭ в Швейцарию в последнее месяцы. Ранее швейцарские заводы, на которые приходится более двух третей всей обработки золота в мире, прекратили работать с российскими поставщиками. Золото — один из ключевых экспортных товаров России.

Как устроены санкции и зачем они нужны? Кто их разрабатывает? Что будет после них и можно ли это изменить?

➡️ https://www.youtube.com/watch?v=HtfCJEuwptQ

На ютуб-канале Sapere Aude вышло интервью с нашим директором Ильей Шумановым. Он рассказывает об актуальных вопросах настоящего — о том, как устроены санкции, которые вводят после начала «спецоперации» против российских физических и юридических лиц

А также — о неминуемом будущем: как разговоры об этике и гражданское просвещение могут изменить ситуацию и в конечном счете помочь взрослению российского общества

➡️ https://www.youtube.com/watch?v=HtfCJEuwptQ

Медицина под санкциями. Дискуссионный клуб «Трансперенси Интернешнл — Россия»

30 июня, четверг, 17:00 (время московское)

Какой будет российская медицина в пору санкций? Насколько применим сейчас ее опыт работы в экстремальных условиях, накопленный за пандемию? Выстоит ли здравоохранение под новыми ударами коррупции, которую плодят непрозрачность и неподотчетность «ответных мер»? Что могут сделать пациенты и медики, чтобы защитить свое право на достойную помощь и честный труд?

Эти вопросы обсудят на новой встрече Дискуссионного клуба «Трансперенси Интернешнл — Россия».

В дискуссии участвуют:

— Полина Звездина, главный редактор объединенной редакции «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь», соавтор книг «Великие лекарства» и «Отпускается без рецепта»;

— Федор Катасонов*, педиатр, популяризатор доказательной медицины, автор книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку», автор телеграм-каналов «Федиатрия», «Федиатр и Чудинка»; 

— Анастасия Лапунова, аналитик «Трансперенси Интернешнл — Россия», координатор проекта «Коррупционные риски при осуществлении мер государственной поддержки медицинских и фармацевтических компаний в период COVID-19»

Модератор — Борис Грозовский, обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts.
 
* Ожидается подтверждение.

Зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму, и мы пришлем вам ссылку на почту за час до начала мероприятия.