500 миллионов на подкуп российских врачей
На встрече с Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга (органа, ответственного за борьбу с финансовыми преступлениями в России) Юрий Чиханчин рассказал о том, что, по его сведениям, иностранные фармацевтические компании подкупают медработников в российских регионах, платя им за продвижение собственной фармацевтической продукции.
За этим последовал такой диалог:
«В.Путин: Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы.
Ю.Чиханчин: К сожалению, да. Надо сейчас, особенно в этих условиях, когда санкционное [давление], появление лекарств, и когда нас вынуждают жить по этим правилам, надо пресекать. Мы сейчас с ФСБ разбираемся, постараемся»
Подробностей дела Чиханчин не привел.
На встрече с Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга (органа, ответственного за борьбу с финансовыми преступлениями в России) Юрий Чиханчин рассказал о том, что, по его сведениям, иностранные фармацевтические компании подкупают медработников в российских регионах, платя им за продвижение собственной фармацевтической продукции.
За этим последовал такой диалог:
«В.Путин: Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы.
Ю.Чиханчин: К сожалению, да. Надо сейчас, особенно в этих условиях, когда санкционное [давление], появление лекарств, и когда нас вынуждают жить по этим правилам, надо пресекать. Мы сейчас с ФСБ разбираемся, постараемся»
Подробностей дела Чиханчин не привел.
Credit Suisse виновен в отмывании денег
В понедельник Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес обвинительное решение по делу об отмывании денег с помощью банка Credit Suisse. Выяснилось, что около 14 лет назад сотрудник банка открыл счет для болгарского рестлера, связанного с торговлей кокаином.
Суд решил, что произошедшее — следствие несовершенства антиотмывочных процедур во втором по величине банке Швейцарии.
Банк оштрафовали на 2 миллиона франков, а самого сотрудника, причастного к открытию счета, приговорили к условному сроку. Вернее, возможно, сотрудницу: по информации СМИ, это была болгарская экс-теннисистка, связанная с перешедшим в криминал борцом-соотечественником.
Это знаковое событие для мира финансов, поскольку решение в отношение Credit Suisse — первый раз, когда швейцарский суд наказывает банк за недостаточные меры по противодействию отмыванию денег.
В понедельник Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес обвинительное решение по делу об отмывании денег с помощью банка Credit Suisse. Выяснилось, что около 14 лет назад сотрудник банка открыл счет для болгарского рестлера, связанного с торговлей кокаином.
Суд решил, что произошедшее — следствие несовершенства антиотмывочных процедур во втором по величине банке Швейцарии.
Банк оштрафовали на 2 миллиона франков, а самого сотрудника, причастного к открытию счета, приговорили к условному сроку. Вернее, возможно, сотрудницу: по информации СМИ, это была болгарская экс-теннисистка, связанная с перешедшим в криминал борцом-соотечественником.
Это знаковое событие для мира финансов, поскольку решение в отношение Credit Suisse — первый раз, когда швейцарский суд наказывает банк за недостаточные меры по противодействию отмыванию денег.
Бывшего хозяина порта Бронка Дмитрия Михальченко приговорили к 20 годам строгого режима по делу о хищениях в «Ново-Огарево»
Судя по всему, у Михальченко были знакомые среди высокопоставленных силовиков: бывший замглавы петербургского управления ФСБ Николай Негодов и бывший директор Федеральной службой охраны (ФСО) Евгений Муров, возглавлявший ведомство с 2000 по 2016 год.
С помощью своих связей Михальченко, как считали в Генпрокуратуре, пролоббировал назначение своего партнера Андрея Каминова на должность директора ФГУП «Атэкс». Это предприятие, связанное с ФСО, отвечало и за строительство объектов для нужд президента России.
Следствие полагало, что из выделенных на реконструкцию в «Ново-Огарево» 5,7 млрд рублей за счёт завышения стоимости стройматериалов и различных нарушений были расхищены 1,5 млрд. Сегодня громкое дело завершилось приговором. Михальченко получил 20 лет строгого режима и 1 млн рублей штрафа, Каминов — 15 лет колонии и штраф в 900 тысяч.
Еще несколько фигурантов дела признали вину, заключили соглашения о сотрудничестве со следствием и получили тюремные сроки раньше. В апреле в доход государства также обратили более полусотни объектов недвижимости на общую сумму 1,3 млрд рублей. Их отобрали в том числе у фигурантов дел о хищениях на строительстве в «Ново-Огарево».
Михальченко — бывший генеральный директор компании «Форум», которая вложила более 40 млрд рублей в строительство порта Бронка. По проекту этот порт в Ленинградской области должен был стать «вторым Роттердамом». После ареста Михальченко Бронка перешла семьям вышеупомянутых Мурова и Негодова.
Однако летом 2021 года прокуратура обратилась в суд: по ее версии, порт построили не на частные инвестиции, а на средства, выделенные на госконтракты ФСО. Прокуроры потребовали изъять Бронку.
При этом не было даже уголовного дела — все происходило в гражданском процессе. Как предполагал в комментарии для «Би-би-си» наш директор Илья Шуманов, этот путь выбрали потому, что если бы «генерал армии из ФСБ оказался бы фигурантом уголовного дела, это [несло бы] серьезные репутационные издержки для руководства страны».
Судя по всему, у Михальченко были знакомые среди высокопоставленных силовиков: бывший замглавы петербургского управления ФСБ Николай Негодов и бывший директор Федеральной службой охраны (ФСО) Евгений Муров, возглавлявший ведомство с 2000 по 2016 год.
С помощью своих связей Михальченко, как считали в Генпрокуратуре, пролоббировал назначение своего партнера Андрея Каминова на должность директора ФГУП «Атэкс». Это предприятие, связанное с ФСО, отвечало и за строительство объектов для нужд президента России.
Следствие полагало, что из выделенных на реконструкцию в «Ново-Огарево» 5,7 млрд рублей за счёт завышения стоимости стройматериалов и различных нарушений были расхищены 1,5 млрд. Сегодня громкое дело завершилось приговором. Михальченко получил 20 лет строгого режима и 1 млн рублей штрафа, Каминов — 15 лет колонии и штраф в 900 тысяч.
Еще несколько фигурантов дела признали вину, заключили соглашения о сотрудничестве со следствием и получили тюремные сроки раньше. В апреле в доход государства также обратили более полусотни объектов недвижимости на общую сумму 1,3 млрд рублей. Их отобрали в том числе у фигурантов дел о хищениях на строительстве в «Ново-Огарево».
Михальченко — бывший генеральный директор компании «Форум», которая вложила более 40 млрд рублей в строительство порта Бронка. По проекту этот порт в Ленинградской области должен был стать «вторым Роттердамом». После ареста Михальченко Бронка перешла семьям вышеупомянутых Мурова и Негодова.
Однако летом 2021 года прокуратура обратилась в суд: по ее версии, порт построили не на частные инвестиции, а на средства, выделенные на госконтракты ФСО. Прокуроры потребовали изъять Бронку.
При этом не было даже уголовного дела — все происходило в гражданском процессе. Как предполагал в комментарии для «Би-би-си» наш директор Илья Шуманов, этот путь выбрали потому, что если бы «генерал армии из ФСБ оказался бы фигурантом уголовного дела, это [несло бы] серьезные репутационные издержки для руководства страны».
Британия ввела санкции против губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его жены Анны — предполагаемой родственницы Владимира Путина.
В обосновании для введения санкций, тем не менее, сказано, что Анна — председатель правления угольной компании «Колмар», работающей в «стратегически важной отрасли для российского правительства».
Всего под новые ограничения попали пять российских юридических и восемь физических лиц. В их числе — новый основной акционер банка «Тинькофф» и «Росбанка» Владимир Потанин.
В обосновании для введения санкций, тем не менее, сказано, что Анна — председатель правления угольной компании «Колмар», работающей в «стратегически важной отрасли для российского правительства».
Всего под новые ограничения попали пять российских юридических и восемь физических лиц. В их числе — новый основной акционер банка «Тинькофф» и «Росбанка» Владимир Потанин.
Власти США арестовали активы россиян стоимостью $30 млрд
Минюст США подвел промежуточные итоги работы команды REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) — межведомственной группы, которая ищет и арестовывает российские активы по всему миру.
За 4 месяца, прошедшие с начала военной операции на территории Украины, власти США арестовали более 30 млрд активов лиц, попавших под санкции, заморозили активы российского ЦБ стоимостью 300 млрд долларов, конфисковали или задержали яхты Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil и Phi, а также несколько объектов недвижимости российских олигархов.
Минюст США подвел промежуточные итоги работы команды REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) — межведомственной группы, которая ищет и арестовывает российские активы по всему миру.
За 4 месяца, прошедшие с начала военной операции на территории Украины, власти США арестовали более 30 млрд активов лиц, попавших под санкции, заморозили активы российского ЦБ стоимостью 300 млрд долларов, конфисковали или задержали яхты Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil и Phi, а также несколько объектов недвижимости российских олигархов.
Сергей Цивилев — один из четырех российских губернаторов, против которых ввели западные санкции после 24 февраля
Вчера Британия объявила о введении санкций против губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Ограничительные меры введены и против его жены, председательницы совета директоров компании «Колмар» Анны Цивилевой.
Мы решили проверить, сколько губернаторов помимо Цивилева попали под западные санкции после начала «спецоперации» на территории Украины. Их оказалось не так много: Александр Беглов, Сергей Собянин и Рамзан Кадыров. Против всех троих санкции ввела Британия; в отношении Кадырова ранее уже действовали санкции США, ЕС, Канады, Швейцарии и Австралии.
По всей видимости, такое исключительное внимание к Цивилеву можно объяснить тем, что журналисты ранее называли его супругу Анну вероятной родственницей Владимира Путина. Как раз Британия достаточно активно пополняет свои санкционные списки людьми с предполагаемыми неформальными связями в российских элитах: в мае под санкции попали Алина Кабаева, Людмила Очеретная и Юрий Шамалов, которого МИД Британии называет братом бывшего зятя Владимира Путина.
Стоит отметить, что среди действующих глав российских регионов есть те, кто находился под санкциями и до 24 февраля. Помимо Кадырова, это глава Хабаровского края Михаил Дегтярев (за то, что в 2014 году, будучи депутатом Госдумы, призвал открыть в Москве «посольство ДНР»), глава Тульской области Алексей Дюмин (за то, что предположительно командовал «спецоперацией» в Крыму в 2014 году), а также глава Северной Осетии Сергей Меняйло (его внесли в список после отравления Алексея Навального — на тот момент Меняйло занимал пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе).
Вчера Британия объявила о введении санкций против губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Ограничительные меры введены и против его жены, председательницы совета директоров компании «Колмар» Анны Цивилевой.
Мы решили проверить, сколько губернаторов помимо Цивилева попали под западные санкции после начала «спецоперации» на территории Украины. Их оказалось не так много: Александр Беглов, Сергей Собянин и Рамзан Кадыров. Против всех троих санкции ввела Британия; в отношении Кадырова ранее уже действовали санкции США, ЕС, Канады, Швейцарии и Австралии.
По всей видимости, такое исключительное внимание к Цивилеву можно объяснить тем, что журналисты ранее называли его супругу Анну вероятной родственницей Владимира Путина. Как раз Британия достаточно активно пополняет свои санкционные списки людьми с предполагаемыми неформальными связями в российских элитах: в мае под санкции попали Алина Кабаева, Людмила Очеретная и Юрий Шамалов, которого МИД Британии называет братом бывшего зятя Владимира Путина.
Стоит отметить, что среди действующих глав российских регионов есть те, кто находился под санкциями и до 24 февраля. Помимо Кадырова, это глава Хабаровского края Михаил Дегтярев (за то, что в 2014 году, будучи депутатом Госдумы, призвал открыть в Москве «посольство ДНР»), глава Тульской области Алексей Дюмин (за то, что предположительно командовал «спецоперацией» в Крыму в 2014 году), а также глава Северной Осетии Сергей Меняйло (его внесли в список после отравления Алексея Навального — на тот момент Меняйло занимал пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе).
🎥 Как российская медицина будет выживать под санкциями?
Начали дискуссию с Борисом Грозовским, Полиной Звездиной, Оксаной Станевич и Федором Катасоновым
Прямая трансляция идет у нас на ютуб-канале.
Начали дискуссию с Борисом Грозовским, Полиной Звездиной, Оксаной Станевич и Федором Катасоновым
Прямая трансляция идет у нас на ютуб-канале.
Канадское издание The Globe and Mail, проанализировав реестр недвижимости Гонконга, обнаружило, что семья Гульнары Каримовой — дочери многолетнего руководителя Узбекистана — продала пентхаус в элитном районе Гонконга.
Каримова купила объект недвижимости в 2008 году за 36 млн долларов, а ее муж, певец Рустам Мадумаров, как сейчас выяснилось, в 2016 году продал его уже за 68 млн долларов.
Эксперт по Узбекистану, опрошенный журналистами для материала, называет эту сделку «совершенно невероятной», поскольку этот актив связан с «пожалуй, самым резонансным случаем ухода клептократа от правосудия в истории».
Пользуясь положением своего отца, Каримова установила контроль над рядом крупнейших предприятий Узбекистана. Полученные богатства выводились на банковские счета и в конечном счете обращались в недвижимость в Лондоне, Париже и Гонконге. Гульнара Каримова в этот период занимала дипломатические должности.
Затем отношения между отцом и дочерью испортились. В 2013 году в Узбекистане арестовали мужа Гульнары, а через год — и ее саму. Сейчас она отбывает 13-летний срок по обвинению в организации преступного сообщества.
Как отмечают канадские журналисты, в Гонконге риелторы обязаны уведомлять о сделках, которые могут быть связаны с подозреваемыми в преступлениях. Однако сделка с пентхаусом Каримовой прошла — несмотря на то, что почти все связанные с компанией-продавцом к тому моменту находились в тюрьме.
Каримова купила объект недвижимости в 2008 году за 36 млн долларов, а ее муж, певец Рустам Мадумаров, как сейчас выяснилось, в 2016 году продал его уже за 68 млн долларов.
Эксперт по Узбекистану, опрошенный журналистами для материала, называет эту сделку «совершенно невероятной», поскольку этот актив связан с «пожалуй, самым резонансным случаем ухода клептократа от правосудия в истории».
Пользуясь положением своего отца, Каримова установила контроль над рядом крупнейших предприятий Узбекистана. Полученные богатства выводились на банковские счета и в конечном счете обращались в недвижимость в Лондоне, Париже и Гонконге. Гульнара Каримова в этот период занимала дипломатические должности.
Затем отношения между отцом и дочерью испортились. В 2013 году в Узбекистане арестовали мужа Гульнары, а через год — и ее саму. Сейчас она отбывает 13-летний срок по обвинению в организации преступного сообщества.
Как отмечают канадские журналисты, в Гонконге риелторы обязаны уведомлять о сделках, которые могут быть связаны с подозреваемыми в преступлениях. Однако сделка с пентхаусом Каримовой прошла — несмотря на то, что почти все связанные с компанией-продавцом к тому моменту находились в тюрьме.
The Globe and Mail
How the world’s ‘most high-profile kleptocracy case’ didn’t stop the sale of this Hong Kong penthouse
A penthouse in one of Hong Kong’s swankiest property developments sold for $36.5-million to a company linked to Gulnara Karimova, daughter of the late Uzbekistan dictator Islam Karimov – bringing to light how money from dubious sources flows into the Chinese…
Как расследователю найти максимум с помощью гугла и соцсетей?
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=9Tv5ZcFVC1o
В очередной видеолекции Лаборатории университетской прозрачности журналистка Ирина Долинина рассказывает о таких возможностях поиска в соцсетях и стандартных интернет-поисковиках, про которые вы наверняка даже не догадывались.
Как искать по картинкам? Где найти то, что попытались «удалить из интернета»? Как узнать, кто владеет сайтом? Все это — в видео.
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=9Tv5ZcFVC1o
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=9Tv5ZcFVC1o
В очередной видеолекции Лаборатории университетской прозрачности журналистка Ирина Долинина рассказывает о таких возможностях поиска в соцсетях и стандартных интернет-поисковиках, про которые вы наверняка даже не догадывались.
Как искать по картинкам? Где найти то, что попытались «удалить из интернета»? Как узнать, кто владеет сайтом? Все это — в видео.
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=9Tv5ZcFVC1o
YouTube
Ирина Долинина об открытых источниках: практикум в Лаборатории университетской прозрачности
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО "ЦЕНТР "ТИ-Р"
Дата-журналистка Ирина Долинина рассказывает о том, как использовать открытые источники — сайты и соцсети — для расследования коррупции:
00:00…
Дата-журналистка Ирина Долинина рассказывает о том, как использовать открытые источники — сайты и соцсети — для расследования коррупции:
00:00…
Закупки хотят сделать (и почти наверняка сделают!) еще менее прозрачными. Все из-за «спецоперации»
Правительство внесло в Думу законопроект, который сильно расширяет полномочия правительства для обеспечения нужд армии. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, из-за международных санкций и проведения «спецоперации» на территории Украины нужно «сосредоточить усилия» в оборонно-промышленном комплексе.
Так, правительство предлагает запретить фирмам (независимо от их организационно-правовой формы) отказываться от требования предоставить продукцию для оборонного заказа. При этом цены и сроки заказчики — Минобороны, ФСБ, МЧС, Росгвардия — смогут устанавливать и менять сами. И все эти закупки, разумеется, будут проводиться «у единственного поставщика» — то есть без конкурса.
Стоит отметить, что законопроект внесло правительство. Как правило, законопроекты, вносимые от его имени, Дума гарантировано принимает. Также обращает на себя внимание срочность: отзывы на законопроект принимаются до понедельника, а первое чтение должно пройти уже во вторник.
Короче говоря, у кого угодно смогут потребовать что угодно и заплатить за это столько, сколько сочтут нужным. И при этом ни перед кем не отчитываться. Фактически на время военной операции на территории Украины для силовых ведомств отменяются любые сдержки и ограничения на рынке госзаказа.
Правительство внесло в Думу законопроект, который сильно расширяет полномочия правительства для обеспечения нужд армии. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, из-за международных санкций и проведения «спецоперации» на территории Украины нужно «сосредоточить усилия» в оборонно-промышленном комплексе.
Так, правительство предлагает запретить фирмам (независимо от их организационно-правовой формы) отказываться от требования предоставить продукцию для оборонного заказа. При этом цены и сроки заказчики — Минобороны, ФСБ, МЧС, Росгвардия — смогут устанавливать и менять сами. И все эти закупки, разумеется, будут проводиться «у единственного поставщика» — то есть без конкурса.
Стоит отметить, что законопроект внесло правительство. Как правило, законопроекты, вносимые от его имени, Дума гарантировано принимает. Также обращает на себя внимание срочность: отзывы на законопроект принимаются до понедельника, а первое чтение должно пройти уже во вторник.
Короче говоря, у кого угодно смогут потребовать что угодно и заплатить за это столько, сколько сочтут нужным. И при этом ни перед кем не отчитываться. Фактически на время военной операции на территории Украины для силовых ведомств отменяются любые сдержки и ограничения на рынке госзаказа.
Институт развития интернета, давший деньги на игру «Смута», ранее профинансировал просветительский сериал про мошенничество
Сегодня в телеграме активно обсуждают судьбу гранта в 260 млн рублей от государственного АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Компания Cyberia Limited, которая должна была получить деньги на разработку игры «Смута», внезапно закрыла свои сайт и соцсети.
Ксения Собчак со ссылкой на пресс-службу ИРИ, однако, утверждает, что все идет по плану и гранту ничего не угрожает.
Примечательно, что ИРИ ранее поддерживало своими грантами проекты, направленные на повышение осведомленности о способах мошенничества. Так, на прошлой неделе ИРИ отчитался о выходе сериала «Мошеннариум» о том, как противодействовать кражам в интернете. Проект был поддержан грантом ИРИ.
Сегодня в телеграме активно обсуждают судьбу гранта в 260 млн рублей от государственного АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Компания Cyberia Limited, которая должна была получить деньги на разработку игры «Смута», внезапно закрыла свои сайт и соцсети.
Ксения Собчак со ссылкой на пресс-службу ИРИ, однако, утверждает, что все идет по плану и гранту ничего не угрожает.
Примечательно, что ИРИ ранее поддерживало своими грантами проекты, направленные на повышение осведомленности о способах мошенничества. Так, на прошлой неделе ИРИ отчитался о выходе сериала «Мошеннариум» о том, как противодействовать кражам в интернете. Проект был поддержан грантом ИРИ.
Специалиста минобороны по закупкам ракет подозревают в коррупции
Как сообщает «Коммерсант», Главное военно-следственное управление СК возбудило дело в отношении бывшего замначальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Леонида Харламова.
Его подозревают в регулярном получении взяток от воронежского АО «РИФ» за обеспечение компании оборонными заказами. Общий объем взяток следствие оценивает в 62,5 млн рублей.
Харламов уволился из Минобороны в марте. Уголовное дело — следствие ревизии, которую провел преемник Харламова на посту начальника отдела ракетного вооружения, предполагает «Коммерсантъ».
Напомним, что в прошлую пятницу стало известно, что правительство собирается на время военной операции в Украине наделить Минобороны практически неограниченными правами по осуществлению закупок: военное ведомство и другие спецслужбы смогут самостоятельно определять поставщика, цену и сроки выполнения заказа. Поставщик при этом не сможет отказаться от выполнения заказа.
Как сообщает «Коммерсант», Главное военно-следственное управление СК возбудило дело в отношении бывшего замначальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Леонида Харламова.
Его подозревают в регулярном получении взяток от воронежского АО «РИФ» за обеспечение компании оборонными заказами. Общий объем взяток следствие оценивает в 62,5 млн рублей.
Харламов уволился из Минобороны в марте. Уголовное дело — следствие ревизии, которую провел преемник Харламова на посту начальника отдела ракетного вооружения, предполагает «Коммерсантъ».
Напомним, что в прошлую пятницу стало известно, что правительство собирается на время военной операции в Украине наделить Минобороны практически неограниченными правами по осуществлению закупок: военное ведомство и другие спецслужбы смогут самостоятельно определять поставщика, цену и сроки выполнения заказа. Поставщик при этом не сможет отказаться от выполнения заказа.
Еврокомиссия ищет новые правовые механизмы для конфискации российских активов
Еврокомиссия дала предварительное добро на проект депутата Европарламента Влада Георге, согласно которому конфискованные активы россиян и российских властей можно будет пустить на социальные обязательства Евросоюза. В том числе — на помощь Украине, обязательства по которой многие страны Европы взяли на себя сегодня на конференции в Лугано.
С документом ознакомились журналисты издания Euractiv. Сам Георге прокомментировал им происходящее так: «Когда я впервые предложил это, мне сказали, что это невозможно и наша правовая система к этому не готова, ведь Европа не Америка».
Еврокомиссия дала предварительное добро на проект депутата Европарламента Влада Георге, согласно которому конфискованные активы россиян и российских властей можно будет пустить на социальные обязательства Евросоюза. В том числе — на помощь Украине, обязательства по которой многие страны Европы взяли на себя сегодня на конференции в Лугано.
С документом ознакомились журналисты издания Euractiv. Сам Георге прокомментировал им происходящее так: «Когда я впервые предложил это, мне сказали, что это невозможно и наша правовая система к этому не готова, ведь Европа не Америка».
Подозреваемый в убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции рассказал репортеру «Рейтерс» об обстоятельствах преступления
Дафна Каруана Галиция — знаковое имя для журналистов-расследователей и антикоррупционных активистов по всему миру. Разоблачительные публикации Дафны приводили к крупным коррупционным скандалам с участием высокопоставленных мальтийских и международных политиков.
В 2017 году Дафна Каруана Галиция была убита: ее автомобиль взорвали. Один из непосредственных исполнителей убийства дал «Рейтерс» интервью из тюремной камеры, в котором признал свою вину и поделился планом рассказать на суде о роли других участников преступления.
В 2019 году обвинение предъявили предполагаемому организатору убийства — одному из богатейших людей Мальты Йоргену Фенеку. В 2020 году по делу допросили ушедшего в отставку премьер-министра страны Джозефа Муската. Оба отрицают свою причастность к преступлению.
Дафне Каруана Галиция также занималась идентификацией людей из списка инвесторов, купивших мальтийский «золотой паспорт». После ее гибели эту работу продолжили десятки журналистов и расследователей со всего мира — в том числе мы.
Инфографика: Süddeutsche Zeitung
Дафна Каруана Галиция — знаковое имя для журналистов-расследователей и антикоррупционных активистов по всему миру. Разоблачительные публикации Дафны приводили к крупным коррупционным скандалам с участием высокопоставленных мальтийских и международных политиков.
В 2017 году Дафна Каруана Галиция была убита: ее автомобиль взорвали. Один из непосредственных исполнителей убийства дал «Рейтерс» интервью из тюремной камеры, в котором признал свою вину и поделился планом рассказать на суде о роли других участников преступления.
В 2019 году обвинение предъявили предполагаемому организатору убийства — одному из богатейших людей Мальты Йоргену Фенеку. В 2020 году по делу допросили ушедшего в отставку премьер-министра страны Джозефа Муската. Оба отрицают свою причастность к преступлению.
Дафне Каруана Галиция также занималась идентификацией людей из списка инвесторов, купивших мальтийский «золотой паспорт». После ее гибели эту работу продолжили десятки журналистов и расследователей со всего мира — в том числе мы.
Инфографика: Süddeutsche Zeitung
Деньги за перестройку ОВД «Дальний» получила компания, связанная с сыном главы МВД Татарстана. Расследование Школы районной антикоррупции
➡️ https://www.idelreal.org/a/31893727.html
ОВД «Дальний» в 2012 году стало самым известным отделением полиции в России. Повод печальный: его сотрудники практиковали жестокие пытки.
После скандала МВД Татарстана возглавил Артем Хохорин. Он решил переименовать само скандальное отделение в ОВД «Сафиуллина» и построить для отдела новое здание.
Строительство обошлось в 302 млн рублей. Большую часть денег выделило именно татарстанское МВД.
Стройка обернулась коррупционным скандалом: директора главного подрядчика осудили за хищение. Одним из субподрядчиков стройки была компания «АВН-Интеграция». Она судилась с генеральным субподрядчиком и требовала денег за работы, не указанные в договоре.
Одним из учредителей компании, создавшей «АВН-Интеграцию», был сын главы республиканского МВД Хохорина Арсений. Из состава учредителей материнской фирмы он вышел за три недели до того, как дочерняя компания получила контракт на стройку.
Как отмечает наш юрист Григорий Машанов, «нельзя исключать, что это было сделано намерено, чтобы избежать подозрений в конфликте интересов и коррупции».
➡️ https://www.idelreal.org/a/31893727.html
➡️ https://www.idelreal.org/a/31893727.html
ОВД «Дальний» в 2012 году стало самым известным отделением полиции в России. Повод печальный: его сотрудники практиковали жестокие пытки.
После скандала МВД Татарстана возглавил Артем Хохорин. Он решил переименовать само скандальное отделение в ОВД «Сафиуллина» и построить для отдела новое здание.
Строительство обошлось в 302 млн рублей. Большую часть денег выделило именно татарстанское МВД.
Стройка обернулась коррупционным скандалом: директора главного подрядчика осудили за хищение. Одним из субподрядчиков стройки была компания «АВН-Интеграция». Она судилась с генеральным субподрядчиком и требовала денег за работы, не указанные в договоре.
Одним из учредителей компании, создавшей «АВН-Интеграцию», был сын главы республиканского МВД Хохорина Арсений. Из состава учредителей материнской фирмы он вышел за три недели до того, как дочерняя компания получила контракт на стройку.
Как отмечает наш юрист Григорий Машанов, «нельзя исключать, что это было сделано намерено, чтобы избежать подозрений в конфликте интересов и коррупции».
➡️ https://www.idelreal.org/a/31893727.html
❗️ Ландромат «Бутылка». Из России нелегально вывели более 40 миллиардов рублей с помощью аппаратов по надуванию бутылок. Расследование «Трансперенси»
➡️ https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat
Мы смогли вычислить схему, по которой в 2014-2016 годах из России нелегально вывели 41 миллиард рублей — годовой бюджет города-миллионника. Деньги выводились за рубеж, в том числе и в офшоры, с помощью завышения цен на термопластавтоматы — аппараты для производства пластиковых бутылок.
Чтобы это было возможно, необходим масштабный сговор, в котором должны были участвовать банки и представители таможни.
Мы рассказываем, как выводили деньги и кто смог таким образом спрятать в офшорах украденное в России
Это расследование мы публикуем вместе с «Медузой», изданием «Новая газета. Европа», эстонским медиа Eesti Päevaleht, а также британским и чешским отделениями «Трансперенси Интернешнл».
Читайте и смотрите видео
➡️ https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat
➡️ https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat
Мы смогли вычислить схему, по которой в 2014-2016 годах из России нелегально вывели 41 миллиард рублей — годовой бюджет города-миллионника. Деньги выводились за рубеж, в том числе и в офшоры, с помощью завышения цен на термопластавтоматы — аппараты для производства пластиковых бутылок.
Чтобы это было возможно, необходим масштабный сговор, в котором должны были участвовать банки и представители таможни.
Мы рассказываем, как выводили деньги и кто смог таким образом спрятать в офшорах украденное в России
Это расследование мы публикуем вместе с «Медузой», изданием «Новая газета. Европа», эстонским медиа Eesti Päevaleht, а также британским и чешским отделениями «Трансперенси Интернешнл».
Читайте и смотрите видео
➡️ https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat
📹 Расследование о выводе 41 миллиарда рублей через бутылки — на видео
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=7jkQ65PJIAI
Мы рассказали историю о сложной схеме по отмыванию денег, в которой замешаны таможня, банки и крупный бизнес, в коротком 4,5-минутном видео. Русскую версию ролика озвучил радиоведущий Антон Орехъ. Послушайте и посмотрите.
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=7jkQ65PJIAI
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=7jkQ65PJIAI
Мы рассказали историю о сложной схеме по отмыванию денег, в которой замешаны таможня, банки и крупный бизнес, в коротком 4,5-минутном видео. Русскую версию ролика озвучил радиоведущий Антон Орехъ. Послушайте и посмотрите.
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=7jkQ65PJIAI
Познакомьтесь с одним из авторов расследования об отмывании 40 млрд рублей с помощью пластиковых бутылок — Лизаветой Цыбулиной. В эфире ютуб-канала «Живой гвоздь» она рассказала о том, как готовилось расследование, с чего все началось и, самое главное, кто стоит за этой грандиозной схемой.
➡️ https://youtu.be/8jPjfMLbNuQ?t=4744
➡️ https://youtu.be/8jPjfMLbNuQ?t=4744
YouTube
Утренний разворот / Пивоваров / Павлов* / Баблоян / Ахмадиев / Гулько // 08.07.2022
Пятница на канале Живой гвоздь начинается с Утреннего разворота!
0:00:00 - Ведущие: Ирина Баблоян, Айдар Ахмадиев и Лев Гулько
0:06:16 - Фонтанка обнародовала список запрещённых в России артистов
0:12:30 - Басманный суд продлил срок содержания под стражей…
0:00:00 - Ведущие: Ирина Баблоян, Айдар Ахмадиев и Лев Гулько
0:06:16 - Фонтанка обнародовала список запрещённых в России артистов
0:12:30 - Басманный суд продлил срок содержания под стражей…
Как партнеру «Ростеха» удалось скрыться от санкций в Лондоне?
Издание «Метла» (@metlapress) выпустило расследование о российском бизнесмене Альберте Авдоляне и его попытках уйти из-под санкций.
Альберт Авдолян — создатель мобильного оператора Yota. Еще он давний партнер «Ростеха» и лично руководителя госкорпорации Сергея Чемезова, который помог ему получить первый капитал. Семьи Авдоляна и Чемезова вместе курируют благотворительный фонд «Новый дом». В конце прошлого года Авдолян, как обнаружила «Метла», выкупил у жены Чемезова квартиру за 5 миллиардов рублей на Манежной площади.
С «Ростехом» у Авдоляна был совместный бизнес — компания «Эльгауголь», крупнейший в России проект по добыче и экспорту коксующихся углей. После начала «спецоперации» «Ростех» избавился от своей доли в этой фирме — вероятно, чтобы не подставлять Авдоляна под санкции.
Впрочем, у Авдоляна и без этого не должно быть проблем с перемещением по Европе: помимо российского и армянского гражданств, у него есть мальтийское и, как выяснила «Метла», еще и подданство Монако.
В Европе же Авдолян инвестирует не в грязное добывающее производство, а в экологический транспорт. Например, в британский стартап Arrival, который занимается производством электрических автобусов и фургонов. Личный самолет Авдоляна только за последние месяцы мог побывать в Дубае, Монако, Стамбуле и Лондоне.
Издание «Метла» (@metlapress) выпустило расследование о российском бизнесмене Альберте Авдоляне и его попытках уйти из-под санкций.
Альберт Авдолян — создатель мобильного оператора Yota. Еще он давний партнер «Ростеха» и лично руководителя госкорпорации Сергея Чемезова, который помог ему получить первый капитал. Семьи Авдоляна и Чемезова вместе курируют благотворительный фонд «Новый дом». В конце прошлого года Авдолян, как обнаружила «Метла», выкупил у жены Чемезова квартиру за 5 миллиардов рублей на Манежной площади.
С «Ростехом» у Авдоляна был совместный бизнес — компания «Эльгауголь», крупнейший в России проект по добыче и экспорту коксующихся углей. После начала «спецоперации» «Ростех» избавился от своей доли в этой фирме — вероятно, чтобы не подставлять Авдоляна под санкции.
Впрочем, у Авдоляна и без этого не должно быть проблем с перемещением по Европе: помимо российского и армянского гражданств, у него есть мальтийское и, как выяснила «Метла», еще и подданство Монако.
В Европе же Авдолян инвестирует не в грязное добывающее производство, а в экологический транспорт. Например, в британский стартап Arrival, который занимается производством электрических автобусов и фургонов. Личный самолет Авдоляна только за последние месяцы мог побывать в Дубае, Монако, Стамбуле и Лондоне.
