Целых пять российских яхт спасаются от санкций в портах Турции
▪️ Flying Fox, предположительно принадлежащая владельцу «Домодедово» Дмитрию Каменщику
▪️ Ragnar, предположительно принадлежащая бизнесмену и выходцу из КГБ Владимиру Стржалковскому
▪️ Titan бизнес-партнера Романа Абрамовича Александра Абрамова
▪️ Solaris и Eclipse самого Романа Абрамовича
Последние события, однако, дают олигархам повод для беспокойства. Как отмечает издание Business Insider, есть основания полагать, что, раз правоохранительные органы США смогли арестовать яхту Сулеймана Керимова в Фиджи, они смогут сделать то же самое с яхтами, находящимися в Турции.
▪️ Flying Fox, предположительно принадлежащая владельцу «Домодедово» Дмитрию Каменщику
▪️ Ragnar, предположительно принадлежащая бизнесмену и выходцу из КГБ Владимиру Стржалковскому
▪️ Titan бизнес-партнера Романа Абрамовича Александра Абрамова
▪️ Solaris и Eclipse самого Романа Абрамовича
Последние события, однако, дают олигархам повод для беспокойства. Как отмечает издание Business Insider, есть основания полагать, что, раз правоохранительные органы США смогли арестовать яхту Сулеймана Керимова в Фиджи, они смогут сделать то же самое с яхтами, находящимися в Турции.
ФБР: Худайнатов — владелец двух целых суперъяхт. Но пользуется ими, кажется, не он
Журналисты Bloomberg получили доступ к показаниям под присягой (affidavit) агента американского ФБР, который выступал в суде Фиджи — островного государства в Океании — по делу об аресте яхты «Амадея».
Американский правоохранитель утверждает, что именно бывший вице-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов — конечный номинальный собственник яхт «Шехеразада» и «Амадея». Худайнатов не находится ни под какими санкциями, в то время как предполагаемые владельцы «Шехеразады» и «Амадеи» (американцы считают, что это Владимир Путин и Сулейман Керимов соответственно) попали под ограничительные меры США.
Между тем ФБР нашло долларовые переводы от Керимова, связанные с содержанием яхты, а на борту самой яхты обнаружило документы, указывающие на причастность семьи олигарха к владению судном.
Журналисты Bloomberg получили доступ к показаниям под присягой (affidavit) агента американского ФБР, который выступал в суде Фиджи — островного государства в Океании — по делу об аресте яхты «Амадея».
Американский правоохранитель утверждает, что именно бывший вице-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов — конечный номинальный собственник яхт «Шехеразада» и «Амадея». Худайнатов не находится ни под какими санкциями, в то время как предполагаемые владельцы «Шехеразады» и «Амадеи» (американцы считают, что это Владимир Путин и Сулейман Керимов соответственно) попали под ограничительные меры США.
Между тем ФБР нашло долларовые переводы от Керимова, связанные с содержанием яхты, а на борту самой яхты обнаружило документы, указывающие на причастность семьи олигарха к владению судном.
Что происходит в отношениях России и ООН?
Мало кто знает, но у ООН есть система закупок, аналогичная той, что работает в России на национальном уровне. Крупнейшая международная организация мира закупает товары и услуги в том числе и у России.
Эти закупки касаются в основном снабжения миротворческих миссий ООН. Большинство из них связаны с воздушными транспортировками.
После начала «спецоперации» украинские лоббисты отправили Генеральному секретарю ООН письмо, в котором призвали организацию перестать вести дела с Россией. Доподлинно неизвестно, произвело ли это эффект, но во всяком случае с начала 2022 года Россия не получила ни одного контракта от ООН, пишет издание PassBlue, специализирующееся на мониторинге деятельности ООН.
Мало кто знает, но у ООН есть система закупок, аналогичная той, что работает в России на национальном уровне. Крупнейшая международная организация мира закупает товары и услуги в том числе и у России.
Эти закупки касаются в основном снабжения миротворческих миссий ООН. Большинство из них связаны с воздушными транспортировками.
После начала «спецоперации» украинские лоббисты отправили Генеральному секретарю ООН письмо, в котором призвали организацию перестать вести дела с Россией. Доподлинно неизвестно, произвело ли это эффект, но во всяком случае с начала 2022 года Россия не получила ни одного контракта от ООН, пишет издание PassBlue, специализирующееся на мониторинге деятельности ООН.
По данным Швейцарской ассоциации банкиров, российские клиенты контролируют счета в швейцарских банках на общую сумму 200 миллиардов швейцарских франков.
В связи с санкциями заморожено лишь 6,3 млрд из этой суммы. Лоббисты и часть общественности выступают за более масштабные санкции против российских счетов.
В связи с санкциями заморожено лишь 6,3 млрд из этой суммы. Лоббисты и часть общественности выступают за более масштабные санкции против российских счетов.
США — главный оплот финансовой непрозрачности
Организация Tax Justice Network выпустила Индекс финансовой секретности (Financial Secrecy Index). В исследовании юрисдикции проанализированы с точки зрения простоты ухода от налогов и отмывания денег. Далее территории сравниваются по степени закрытости и значимости для мировой экономики.
В этом году топ-5 самых непрозрачных юрисдикций мира выглядит так:
1. США
2. Швейцария
3. Сингапур
4. Гонконг
5. Люксембург
«Лидерство» США связано с отказом страны делиться налоговой информацией о счетах нерезидентов, непрозрачностью американских частных фондов и трастов, а также существованием «внутренних офшоров» в штатах Дэлавер и Невада.
Россия находится на 43-м месте этого «рейтинга непрозрачности». Причина прежде всего в незначительной доле российских финансовых услуг в мировой экономике.
Организация Tax Justice Network выпустила Индекс финансовой секретности (Financial Secrecy Index). В исследовании юрисдикции проанализированы с точки зрения простоты ухода от налогов и отмывания денег. Далее территории сравниваются по степени закрытости и значимости для мировой экономики.
В этом году топ-5 самых непрозрачных юрисдикций мира выглядит так:
1. США
2. Швейцария
3. Сингапур
4. Гонконг
5. Люксембург
«Лидерство» США связано с отказом страны делиться налоговой информацией о счетах нерезидентов, непрозрачностью американских частных фондов и трастов, а также существованием «внутренних офшоров» в штатах Дэлавер и Невада.
Россия находится на 43-м месте этого «рейтинга непрозрачности». Причина прежде всего в незначительной доле российских финансовых услуг в мировой экономике.
Россия легализует криптовалюты. Причем здесь отмывание денег?
На вчерашнем форуме общества «Знание» глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что криптовалюты непременно будут легализованы в России. Ранее против этого высказывались представители Центробанка.
Вероятно, изменение отношения к криптовалютам связано с тем, что они могут использоваться для обхода санкций против России. С помощью криптовалют, например, можно проводить трансграничные платежи в обход традиционной банковской системы, не привлекая внимания органов финансового надзора.
Построение системы платежей вне поля зрения традиционных финансовых институтов создает, кроме прочего, риски отмывания денег. Так, по данным Chainalysis, в 2021 году через криптовалюту было отмыто 8,6 миллиардов долларов.
По данным Кембриджского института, в январе 2022 года Россия занимала пятое место в мире по объему майнинга биткоина. Страна подходит для такой деятельности в том числе потому, что правовой статус майнинга в российских законах до сих пор не определен. Кроме того, в России относительно низкие цены на электричество, а также холодный климат (это позволяет экономить на охлаждении майнинговых ферм).
США уже начали прилагать усилия по ограничению российских возможностей обходить санкции через криптовалюты. Так, именно этим Минфин США мотивировал апрельское решение о наложении ограничений на биржу BitRiver.
На вчерашнем форуме общества «Знание» глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что криптовалюты непременно будут легализованы в России. Ранее против этого высказывались представители Центробанка.
Вероятно, изменение отношения к криптовалютам связано с тем, что они могут использоваться для обхода санкций против России. С помощью криптовалют, например, можно проводить трансграничные платежи в обход традиционной банковской системы, не привлекая внимания органов финансового надзора.
Построение системы платежей вне поля зрения традиционных финансовых институтов создает, кроме прочего, риски отмывания денег. Так, по данным Chainalysis, в 2021 году через криптовалюту было отмыто 8,6 миллиардов долларов.
По данным Кембриджского института, в январе 2022 года Россия занимала пятое место в мире по объему майнинга биткоина. Страна подходит для такой деятельности в том числе потому, что правовой статус майнинга в российских законах до сих пор не определен. Кроме того, в России относительно низкие цены на электричество, а также холодный климат (это позволяет экономить на охлаждении майнинговых ферм).
США уже начали прилагать усилия по ограничению российских возможностей обходить санкции через криптовалюты. Так, именно этим Минфин США мотивировал апрельское решение о наложении ограничений на биржу BitRiver.
За запретом на экологическую экспертизу для иноагентов может стоять нефтяное лобби
В начале мая группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о «совершенствовании процедуры проведения общественной экологической экспертизы». «Совершенствование» заключается в ограничении круга тех, кто может инициировать и проводить экологические экспертизы.
Согласно проекту, экспертизы смогут проводить только подконтрольные региональным властям региональные или муниципальные Общественные палаты, а привлекать к ним можно будет только аттестованных государством экспертов.
Сейчас выступать с инициативой провести общественную экспертизу могут и физические лица, и организации, профилем которых является защита окружающей среды. По новому законопроекту некоторым из них — тем, что признаны «иноагентами», — инициировать общественную экспертизу вообще запретят. Кроме того, материалы, собранные для экспертиз, нельзя будет передавать третьим лицам.
Сократить число экспертиз ранее не раз призывали представители нефтяной отрасли. Топливно-энергетическое лобби может стать и главным бенефициаром этого законопроекта, получив более комфортные условия для проведения экспертиз.
Один из авторов законопроекта — депутат от КПРФ Бекхан Агаев. До того, как стать депутатом, он работал в нефтяной отрасли: был вице-президентом ООО «Юг-Нефтепродукт», а также руководил ЗАО «Краснодарский НПЗ — Краснодарэконефть» и ОАО «Аганнефтегазгеология».
Как политик и как нефтяник Бекхан идет по стопам своего отца, умершего в 2020 году бывшего депутата Госдумы Вахи Агаева. Семья Агаева известна близкими отношениями с Рамзаном Кадыровым.
В начале мая группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о «совершенствовании процедуры проведения общественной экологической экспертизы». «Совершенствование» заключается в ограничении круга тех, кто может инициировать и проводить экологические экспертизы.
Согласно проекту, экспертизы смогут проводить только подконтрольные региональным властям региональные или муниципальные Общественные палаты, а привлекать к ним можно будет только аттестованных государством экспертов.
Сейчас выступать с инициативой провести общественную экспертизу могут и физические лица, и организации, профилем которых является защита окружающей среды. По новому законопроекту некоторым из них — тем, что признаны «иноагентами», — инициировать общественную экспертизу вообще запретят. Кроме того, материалы, собранные для экспертиз, нельзя будет передавать третьим лицам.
Сократить число экспертиз ранее не раз призывали представители нефтяной отрасли. Топливно-энергетическое лобби может стать и главным бенефициаром этого законопроекта, получив более комфортные условия для проведения экспертиз.
Один из авторов законопроекта — депутат от КПРФ Бекхан Агаев. До того, как стать депутатом, он работал в нефтяной отрасли: был вице-президентом ООО «Юг-Нефтепродукт», а также руководил ЗАО «Краснодарский НПЗ — Краснодарэконефть» и ОАО «Аганнефтегазгеология».
Как политик и как нефтяник Бекхан идет по стопам своего отца, умершего в 2020 году бывшего депутата Госдумы Вахи Агаева. Семья Агаева известна близкими отношениями с Рамзаном Кадыровым.
Сегодня Герхард Шредер и Маттиас Варниг объявили о своем выходе из совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер ФРГ Шредер и товарищ Путина по службе в органах госбезопасности ГДР Варниг выйдут из совета директоров «Роснефти». После начала российской «специальной военной операции» в Украине советы директоров российских компаний также покинули экс-премьер Франции Франсуа Фийон и бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель.
Из советов директоров крупнейших российских компаний выходят представители не только западной политической элиты. Так, 10 марта зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев написал заявление о выходе из совета директоров «Газпрома».
Зачем вообще в советах директоров российских сырьевых компаний именитые политики?
В антикоррупционном сленге есть понятие «вращающиеся двери». Оно означает переход влиятельных профессионалов с госслужбы в частный сектор. Крупные корпорации нанимают таких специалистов, чтобы пользоваться их связями в органах власти и получать инсайдерскую информацию, а также в расчёте на преимущества при лоббировании своих интересов и распределении госконтрактов.
Бывший канцлер ФРГ Шредер и товарищ Путина по службе в органах госбезопасности ГДР Варниг выйдут из совета директоров «Роснефти». После начала российской «специальной военной операции» в Украине советы директоров российских компаний также покинули экс-премьер Франции Франсуа Фийон и бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель.
Из советов директоров крупнейших российских компаний выходят представители не только западной политической элиты. Так, 10 марта зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев написал заявление о выходе из совета директоров «Газпрома».
Зачем вообще в советах директоров российских сырьевых компаний именитые политики?
В антикоррупционном сленге есть понятие «вращающиеся двери». Оно означает переход влиятельных профессионалов с госслужбы в частный сектор. Крупные корпорации нанимают таких специалистов, чтобы пользоваться их связями в органах власти и получать инсайдерскую информацию, а также в расчёте на преимущества при лоббировании своих интересов и распределении госконтрактов.
Российским правоохранителям отказываются помогать из-за «спецоперации» на территории Украины
В среду Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес решение в пользу анонимного обвиняемого, о помощи в преследовании которого просил СК РФ.
Российский Следственный комитет запрашивал у швейцарских правоохранителей помощь в поиске человека, которого обвиняют в отмывании денег и контрабанде оружия. Преступник, чье имя не называется, по версии СК перевозил из России в Израиль через Швейцарию запчасти для вооружения.
Суд решил, что Россия не должна получать от Швейцарии никакую международно-правовую поддержку из-за того, что страна нарушила свои обязательства по Уставу ООН и Будапештскому меморандуму.
Кажется, теперь преступникам из России, в том числе коррупционерам, станет легче укрываться за границей.
В среду Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес решение в пользу анонимного обвиняемого, о помощи в преследовании которого просил СК РФ.
Российский Следственный комитет запрашивал у швейцарских правоохранителей помощь в поиске человека, которого обвиняют в отмывании денег и контрабанде оружия. Преступник, чье имя не называется, по версии СК перевозил из России в Израиль через Швейцарию запчасти для вооружения.
Суд решил, что Россия не должна получать от Швейцарии никакую международно-правовую поддержку из-за того, что страна нарушила свои обязательства по Уставу ООН и Будапештскому меморандуму.
Кажется, теперь преступникам из России, в том числе коррупционерам, станет легче укрываться за границей.
Сын Жириновского пытается обойти санкции, сменив паспорт: теперь он Давид Гарсия
Сегодня Baza и телеграм-канал «Жаба и Гадюка» выпустили расследование о семье покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Среди прочего выяснилось, что сын Жириновского Игорь Лебедев сменил имя. Почему он это сделал — объяснил наш директор Илья Шуманов:
«Смена имени и фамилии — достаточно распространённая практика среди людей, которые хотят скрыть свой бэкграунд, стереть информацию о своей предыдущей деятельности, отмыть репутацию и начать жизнь с чистого листа. Например, такие случаи бывают, когда речь заходит о смене власти: люди, занимавшие высокие посты, сталкиваются с преследованием у себя на родине, разъезжаются по другим странам и меняют фамилию».
Таким образом поступил, например, бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов после революции в стране. Он переехал в Беларусь и стал зваться Даниилом Урицким.
Все расследование читайте по ссылке: https://lebedev.baza.io/5/
Сегодня Baza и телеграм-канал «Жаба и Гадюка» выпустили расследование о семье покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Среди прочего выяснилось, что сын Жириновского Игорь Лебедев сменил имя. Почему он это сделал — объяснил наш директор Илья Шуманов:
«Смена имени и фамилии — достаточно распространённая практика среди людей, которые хотят скрыть свой бэкграунд, стереть информацию о своей предыдущей деятельности, отмыть репутацию и начать жизнь с чистого листа. Например, такие случаи бывают, когда речь заходит о смене власти: люди, занимавшие высокие посты, сталкиваются с преследованием у себя на родине, разъезжаются по другим странам и меняют фамилию».
Таким образом поступил, например, бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов после революции в стране. Он переехал в Беларусь и стал зваться Даниилом Урицким.
Все расследование читайте по ссылке: https://lebedev.baza.io/5/
Сайты выписок из Росреестра готовятся к принятию поправок, которые нанесут удар по антикоррупционным расследованиям
Интернет-порталы, где можно проверить владельцев недвижимости, предупреждают посетителей, чтобы те поторопились с заказом выписок. Один из таких сайтов объясняет: скоро работа Росреестра будет ограничена.
Причина — в том, что со дня на день Госдума будет рассматривать поправки в закон «О персональных данных». В них предлагается, в частности, обязать операторов персональных данных информировать уполномоченные органы о «намерении трансграничной передачи персональных данных».
Ограничение работы Росреестра — видимо, лишь первое из возможных последствий принятия этого законопроекта. Таким образом, хотя противодействие коррупции становится все актуальнее, выявлять коррупцию становится все сложнее и сложнее.
Интернет-порталы, где можно проверить владельцев недвижимости, предупреждают посетителей, чтобы те поторопились с заказом выписок. Один из таких сайтов объясняет: скоро работа Росреестра будет ограничена.
Причина — в том, что со дня на день Госдума будет рассматривать поправки в закон «О персональных данных». В них предлагается, в частности, обязать операторов персональных данных информировать уполномоченные органы о «намерении трансграничной передачи персональных данных».
Ограничение работы Росреестра — видимо, лишь первое из возможных последствий принятия этого законопроекта. Таким образом, хотя противодействие коррупции становится все актуальнее, выявлять коррупцию становится все сложнее и сложнее.
У нас снова небольшая победа
Еще больше десяти лет назад Россия планировала внедрить в свое законодательство требования Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Если бы этот документ работал в России, граждане получили бы право требовать компенсацию за вред, который им нанесли решения коррумпированных чиновников.
Известно, что Министерство юстиции даже разработало специальный план, как начать применять Конвенцию в России. Мы отправили официальный запрос в Минюст с требованием показать нам этот план, но нам отказали. Российский суд признал этот отказ законным. Мы остались этим недовольны и обратились в ЕСПЧ.
На днях нам пришел ответ, что наша жалоба принята к рассмотрению в Страсбурге. Жалобы проходят серьезный отсев: можно сказать, что принимается одна из десяти.
Так что мы стали еще на небольшой шаг ближе к возможности компенсировать гражданам вред, который им наносят коррупционеры и их преступные решения.
Ура!
Еще больше десяти лет назад Россия планировала внедрить в свое законодательство требования Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Если бы этот документ работал в России, граждане получили бы право требовать компенсацию за вред, который им нанесли решения коррумпированных чиновников.
Известно, что Министерство юстиции даже разработало специальный план, как начать применять Конвенцию в России. Мы отправили официальный запрос в Минюст с требованием показать нам этот план, но нам отказали. Российский суд признал этот отказ законным. Мы остались этим недовольны и обратились в ЕСПЧ.
На днях нам пришел ответ, что наша жалоба принята к рассмотрению в Страсбурге. Жалобы проходят серьезный отсев: можно сказать, что принимается одна из десяти.
Так что мы стали еще на небольшой шаг ближе к возможности компенсировать гражданам вред, который им наносят коррупционеры и их преступные решения.
Ура!
За день до попадания под санкции Андрей Мельниченко переписал компанию на жену. Это помогло
«ЕвроХим» — крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Компания зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг. Этот регион — популярное место для регистрации международных компаний из-за своего выгодного налогового режима.
До недавнего времени «ЕвроХим» принадлежал своему основателю Андрею Мельниченко. Как пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger, 9 марта Мельниченко передал свою долю в компании трасту, бенефициаром которого является его жена.
Уже на следующий день бизнесмен попал под санкции Евросоюза, к которым обычно присоединяется и Швейцария. Еще через два дня в Италии арестовали его яхту «А» стоимостью 600 миллионов долларов.
Но 22 мая стало известно, что швейцарские власти сняли санкции с «ЕвроХима», признав, что нынешний бенефициар компании — жена Мельниченко — не находится под ограничительными мерами.
Ранее с помощью трастов выводил свои активы из-под санкций Алишер Усманов.
«ЕвроХим» — крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Компания зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг. Этот регион — популярное место для регистрации международных компаний из-за своего выгодного налогового режима.
До недавнего времени «ЕвроХим» принадлежал своему основателю Андрею Мельниченко. Как пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger, 9 марта Мельниченко передал свою долю в компании трасту, бенефициаром которого является его жена.
Уже на следующий день бизнесмен попал под санкции Евросоюза, к которым обычно присоединяется и Швейцария. Еще через два дня в Италии арестовали его яхту «А» стоимостью 600 миллионов долларов.
Но 22 мая стало известно, что швейцарские власти сняли санкции с «ЕвроХима», признав, что нынешний бенефициар компании — жена Мельниченко — не находится под ограничительными мерами.
Ранее с помощью трастов выводил свои активы из-под санкций Алишер Усманов.
Forwarded from Nomads Project
В Тбилиси пройдёт тренинг OSINT: «Как находить преступников, используя открытые источники информации»
В пятницу, 27 мая, с 17 до 20 часов в пространстве Dom (ул. Бетлеми, 23) состоится тренинг OSINT: «Как находить преступников, используя открытые источники информации».
Тренинг проведёт Илья Шуманов — генеральный директор Трансперенси Интернешнл Россия.
Ссылка на регистрацию.
#Тбилиси #Грузия
В пятницу, 27 мая, с 17 до 20 часов в пространстве Dom (ул. Бетлеми, 23) состоится тренинг OSINT: «Как находить преступников, используя открытые источники информации».
Тренинг проведёт Илья Шуманов — генеральный директор Трансперенси Интернешнл Россия.
Ссылка на регистрацию.
#Тбилиси #Грузия
Приходите поговорить о криптовалютах и санкциях
В условиях, когда российская финансовая система оказалась практически отрезана от мировой, многие оценили преимущества криптовалют. Российские власти уже сменили гнев на милость и заговорили о легализации «крипты».
Однако криптовалюта может использоваться, например, для отмывания денег, в том числе коррупционного происхождения. А если все же выводить средства «в фиат», у банков и регуляторов возникнут вопросы об их источнике.
Что же такое криптовалюты в текущих условиях — возможность спрятаться от государства или оружие клептократов, обходящих введенные против России санкции, чтобы «отмыть» свои средства за рубежом?
Это обсудят участники нашего Дискуссионного клуба:
• Марина Гурьева, сооснователь нескольких блокчейн-проектов
• Александр Шмелев, главный редактор проекта Sapere aude, учредитель и член правления благотворительного фонда Pristanište, CEO криптовалютной компании HEO Foundation Inc.
• Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»
Модератор — Борис Грозовский, обозреватель, автор @EventsAndTexts
30 мая (понедельник), 17:00 по московскому времени
Чтобы поучаствовать в дискуссии, не забудьте зарегистрироваться — ссылку на разговор вы получите перед началом беседы.
В условиях, когда российская финансовая система оказалась практически отрезана от мировой, многие оценили преимущества криптовалют. Российские власти уже сменили гнев на милость и заговорили о легализации «крипты».
Однако криптовалюта может использоваться, например, для отмывания денег, в том числе коррупционного происхождения. А если все же выводить средства «в фиат», у банков и регуляторов возникнут вопросы об их источнике.
Что же такое криптовалюты в текущих условиях — возможность спрятаться от государства или оружие клептократов, обходящих введенные против России санкции, чтобы «отмыть» свои средства за рубежом?
Это обсудят участники нашего Дискуссионного клуба:
• Марина Гурьева, сооснователь нескольких блокчейн-проектов
• Александр Шмелев, главный редактор проекта Sapere aude, учредитель и член правления благотворительного фонда Pristanište, CEO криптовалютной компании HEO Foundation Inc.
• Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»
Модератор — Борис Грозовский, обозреватель, автор @EventsAndTexts
30 мая (понедельник), 17:00 по московскому времени
Чтобы поучаствовать в дискуссии, не забудьте зарегистрироваться — ссылку на разговор вы получите перед началом беседы.
ВЭБ судится с Андреем Кончаловским за годовой бюджет РФ на господдержку кино
Внешэкономбанк пытается вернуть $127,8 млн. До этой суммы вырос долг по кредиту, который Кончаловский получил на съемки «Щелкунчика».
Фильм стал самым дорогим в истории российского кино, но провалился в прокате в США, Европе и России. Общие кассовые сборы составили меньше трети бюджета съемок в $90 млн.
Вложения в кинопроизводство для ВЭБа — «госкорпорации развития» — непрофильные. Решение о выделении денег должен был утверждать наблюдательный совет.
Судиться приходится в Высоком суде Каймановых Островов. Именно в этом офшоре Кончаловский открыл компанию Nutcracker Holdings Limited («Щелкунчик Холдингс Лимитед») специально для получения финансирования на производство фильма. Она уже закрылась — и ВЭБ теперь добивается назначения людей, которые могли бы получить доступ к активам связанных с ней лиц.
Подробнее читайте в нашем расследовании на @meduzapro:
https://meduza.io/feature/2022/05/27/kak-andrey-konchalovskiy-zadolzhal-vebu-130-millionov-dollarov-za-skazku-s-krysami-natsistami-a-teper-ne-mozhet-ih-vernut
Внешэкономбанк пытается вернуть $127,8 млн. До этой суммы вырос долг по кредиту, который Кончаловский получил на съемки «Щелкунчика».
Фильм стал самым дорогим в истории российского кино, но провалился в прокате в США, Европе и России. Общие кассовые сборы составили меньше трети бюджета съемок в $90 млн.
Вложения в кинопроизводство для ВЭБа — «госкорпорации развития» — непрофильные. Решение о выделении денег должен был утверждать наблюдательный совет.
Судиться приходится в Высоком суде Каймановых Островов. Именно в этом офшоре Кончаловский открыл компанию Nutcracker Holdings Limited («Щелкунчик Холдингс Лимитед») специально для получения финансирования на производство фильма. Она уже закрылась — и ВЭБ теперь добивается назначения людей, которые могли бы получить доступ к активам связанных с ней лиц.
Подробнее читайте в нашем расследовании на @meduzapro:
https://meduza.io/feature/2022/05/27/kak-andrey-konchalovskiy-zadolzhal-vebu-130-millionov-dollarov-za-skazku-s-krysami-natsistami-a-teper-ne-mozhet-ih-vernut
Meduza
Как Андрей Кончаловский задолжал ВЭБу 130 миллионов долларов за сказку с крысами-нацистами. А теперь не может их вернуть
В конце 2000-х Андрей Кончаловский выпустил свой самый амбициозный проект — масштабную экранизацию «Щелкунчика» с голливудскими актерами и передовой графикой. На этот фильм режиссер взял кредит в государственном ВЭБе, однако «Щелкунчик» провалился в прокате…
Кто поможет женщине-предпринимателю защититься от поборов и не увязнуть в коррупционном болоте?
Anonymous Quiz
24%
Как и всегда — «помоги себе сама»
14%
Не кто, а что — антикоррупционная политика и этические стандарты
20%
Конечно, «Трансперенси»!
42%
Все три варианта правильные
Приглашаем предпринимательниц на антикоррупционный тренинг
Наши эксперты расскажут:
▪️ как снизить коррупционные риски для вашего бизнеса
▪️ как создать эффективные правила делового поведения
▪️ как проверять контрагентов и оценивать их благонадежность
▪️ какие риски для бизнес-процессов создают санкции
15 бизнесвумен смогут получить помощь «Трансперенси» в разработке антикоррупционной политики для своей компании.
Принять участие в занятии можно будет онлайн из любой точки России или офлайн в Калининграде 23 июня.
И все это бесплатно! Нужно только зарегистрироваться по ссылке.
Наши эксперты расскажут:
▪️ как снизить коррупционные риски для вашего бизнеса
▪️ как создать эффективные правила делового поведения
▪️ как проверять контрагентов и оценивать их благонадежность
▪️ какие риски для бизнес-процессов создают санкции
15 бизнесвумен смогут получить помощь «Трансперенси» в разработке антикоррупционной политики для своей компании.
Принять участие в занятии можно будет онлайн из любой точки России или офлайн в Калининграде 23 июня.
И все это бесплатно! Нужно только зарегистрироваться по ссылке.
👀 Россия будет бороться с отмыванием денег вместе с… Ираном
Иранские СМИ сообщают, что глава Росфинмониторинга — органа, ответственного за борьбу с потоками грязных денег в России, — Юрий Чиханчин договорился со своим иранским коллегой об укреплении сотрудничества.
Ирано-российское сотрудничество в борьбе с отмыванием денег якобы позволит преодолеть негативные последствия западных санкций.
Это выглядит странно, поскольку Иран — один из главных источников «грязных денег» в мире. FATF — главная в мире организация по борьбе с отмыванием денег — относит Иран к своему «черному списку» (помимо него там всего одна страна, КНДР). Тегеран обвиняют в поддержке террористических и экстремистских групп на Ближнем Востоке, которые финансируются с помощью контрабанды и наркоторговли.
Помимо этого, иранский режим известен причудливыми способами обхода западных санкций. Так, иранцы вызволяли свои замороженные активы, через неуплату взносов в ООН или имитируя поставки жизненно важных средств и материалов в страну.
Иранские СМИ сообщают, что глава Росфинмониторинга — органа, ответственного за борьбу с потоками грязных денег в России, — Юрий Чиханчин договорился со своим иранским коллегой об укреплении сотрудничества.
Ирано-российское сотрудничество в борьбе с отмыванием денег якобы позволит преодолеть негативные последствия западных санкций.
Это выглядит странно, поскольку Иран — один из главных источников «грязных денег» в мире. FATF — главная в мире организация по борьбе с отмыванием денег — относит Иран к своему «черному списку» (помимо него там всего одна страна, КНДР). Тегеран обвиняют в поддержке террористических и экстремистских групп на Ближнем Востоке, которые финансируются с помощью контрабанды и наркоторговли.
Помимо этого, иранский режим известен причудливыми способами обхода западных санкций. Так, иранцы вызволяли свои замороженные активы, через неуплату взносов в ООН или имитируя поставки жизненно важных средств и материалов в страну.