Выводы об аффилированности по отношению к должнику, о наличии у него статуса участника - имеют определенные юридические последствия (например, презумпция осведомленности о неплатежеспособности) и влияют на исход иных обособленных споров, в том числе возможности привлечения к субсидиарной ответственности
Суть требования: о признании договоров поручительства недействительными сделками.
Решение суда: спор направлен на новое рассмотрение.
Обоснование суда: судом не дана оценка доводам контрагента должника об ошибочности выводов о наличии у него статуса участника должника и его аффилированности по отношению к должнику в связи с тем, что он являлся залогодержателем в отношении доли, принадлежащей участнику должника, что имеет определенные юридические последствия (например, презумпция осведомленности о неплатежеспособности) и влияет на исход иных обособленных споров, в том числе о привлечении к субсидиарной ответственности.
(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2022 № 305-ЭС22-12874(1) по делу № А40-236217/2016)
Определение 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraktik
Суть требования: о признании договоров поручительства недействительными сделками.
Решение суда: спор направлен на новое рассмотрение.
Обоснование суда: судом не дана оценка доводам контрагента должника об ошибочности выводов о наличии у него статуса участника должника и его аффилированности по отношению к должнику в связи с тем, что он являлся залогодержателем в отношении доли, принадлежащей участнику должника, что имеет определенные юридические последствия (например, презумпция осведомленности о неплатежеспособности) и влияет на исход иных обособленных споров, в том числе о привлечении к субсидиарной ответственности.
(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2022 № 305-ЭС22-12874(1) по делу № А40-236217/2016)
Определение 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraktik
Осуществление фактического контроля над должником возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических признаков аффилированности (через родство или свойство с лицами, входящими в состав органов должника, прямое или опосредованное участие в капитале либо в управлении и т.п.)
Суть требования: о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Решение суда: отказано.
Обоснование суда: ответчик не имеет признаков аффилированности с должником, доказательств его влияния на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника не представлено. Суд устанавливает степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника.
Если сделки, изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу должника, заключены под влиянием лица, определившего существенные условия этих сделок, такое лицо подлежит признанию контролирующим должника.
Лицо не может быть признано контролирующим должника только на том основании, что оно состояло в отношениях родства или свойства с членами органов должника, либо ему были переданы полномочия на совершение от имени должника отдельных ординарных сделок, в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, либо оно замещало должности главного бухгалтера, финансового директора должника (подпункты 1 - 3 пункта 2 статьи 61.10 Закона о банкротстве). Названные лица могут быть признаны контролирующими должника на общих основаниях, в том числе с использованием предусмотренных законодательством о банкротстве презумпций, при этом учитываются преимущества, вытекающие из их положения.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.06.2023 № Ф05-24570/2020 по делу № А41-59059/2020)
Постановление 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraktik
Суть требования: о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Решение суда: отказано.
Обоснование суда: ответчик не имеет признаков аффилированности с должником, доказательств его влияния на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника не представлено. Суд устанавливает степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника.
Если сделки, изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу должника, заключены под влиянием лица, определившего существенные условия этих сделок, такое лицо подлежит признанию контролирующим должника.
Лицо не может быть признано контролирующим должника только на том основании, что оно состояло в отношениях родства или свойства с членами органов должника, либо ему были переданы полномочия на совершение от имени должника отдельных ординарных сделок, в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, либо оно замещало должности главного бухгалтера, финансового директора должника (подпункты 1 - 3 пункта 2 статьи 61.10 Закона о банкротстве). Названные лица могут быть признаны контролирующими должника на общих основаниях, в том числе с использованием предусмотренных законодательством о банкротстве презумпций, при этом учитываются преимущества, вытекающие из их положения.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.06.2023 № Ф05-24570/2020 по делу № А41-59059/2020)
Постановление 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraktik
Доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической
Суть требования: о признании сделки по перечислению денежных средств недействительной в рамках дела о банкротстве.
Решение суда: дело направлено на новое рассмотрение.
Обоснование суда: при представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (аналогичная позиция содержится также в Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6) по делу № А12-45751/2015).
В обоснование позиции управляющий в числе прочего указывал, что сам факт безосновательного и безвозмездного перечисления денежных средств является доказательством фактической аффилировнности сторон сделки.
Однако судами не выяснены разумные экономические мотивы совершения сделки, так в материалах дела отсутствует позиция ответчика, раскрывающая обоснованность платежа.
Также судами не проверено, имела ли место аффилированность должника и ответчика, не выяснено, был ли осведомлен ответчик о цели причинения вреда кредиторам.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.09.2023 № Ф05-8355/2023 по делу № А40-336993/2019)
Постановление 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraktik
Суть требования: о признании сделки по перечислению денежных средств недействительной в рамках дела о банкротстве.
Решение суда: дело направлено на новое рассмотрение.
Обоснование суда: при представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (аналогичная позиция содержится также в Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6) по делу № А12-45751/2015).
В обоснование позиции управляющий в числе прочего указывал, что сам факт безосновательного и безвозмездного перечисления денежных средств является доказательством фактической аффилировнности сторон сделки.
Однако судами не выяснены разумные экономические мотивы совершения сделки, так в материалах дела отсутствует позиция ответчика, раскрывающая обоснованность платежа.
Также судами не проверено, имела ли место аффилированность должника и ответчика, не выяснено, был ли осведомлен ответчик о цели причинения вреда кредиторам.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.09.2023 № Ф05-8355/2023 по делу № А40-336993/2019)
Постановление 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraktik
Аффилированность контрагентов оспариваемой сделки влечет возложение бремени опровержения доводов заявителя на аффилированного ответчика
Суть требования: о признании сделок по перечислению денежных средств недействительными.
Решение суда: отказано.
Обоснование суда: на момент совершения платежей должник вел активную хозяйственную деятельность, при этом размер поступивших и списанных с банковского счета должника денежных средств после периода совершения оспариваемых сделок кратно превышал размер требований кредиторов должника, таким образом, совершение платежей не причинило вред имущественным интересам должника и его кредиторов.
В данном обособленном споре судами учтены разъяснения ВС РФ относительно рассмотрения споров с участием заинтересованных лиц, в связи с чем применен еще более высокий стандарт оценки доказательств. Однако, отсутствие у аффилированного контрагента первичных документов, в подтверждение реальности правоотношений по договору с должником, в данном обособленном споре обусловлено объективными обстоятельствами - изъятием таких документов правоохранительными органами, что подтверждено представленными в материалы дела доказательствами.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.11.2023 № Ф05-5168/2022 по делу № А41-59326/2019)
Постановление 👉Тут
#банкротство #аффилированныелица #аффилированность
@sudpraktik
Суть требования: о признании сделок по перечислению денежных средств недействительными.
Решение суда: отказано.
Обоснование суда: на момент совершения платежей должник вел активную хозяйственную деятельность, при этом размер поступивших и списанных с банковского счета должника денежных средств после периода совершения оспариваемых сделок кратно превышал размер требований кредиторов должника, таким образом, совершение платежей не причинило вред имущественным интересам должника и его кредиторов.
В данном обособленном споре судами учтены разъяснения ВС РФ относительно рассмотрения споров с участием заинтересованных лиц, в связи с чем применен еще более высокий стандарт оценки доказательств. Однако, отсутствие у аффилированного контрагента первичных документов, в подтверждение реальности правоотношений по договору с должником, в данном обособленном споре обусловлено объективными обстоятельствами - изъятием таких документов правоохранительными органами, что подтверждено представленными в материалы дела доказательствами.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.11.2023 № Ф05-5168/2022 по делу № А41-59326/2019)
Постановление 👉Тут
#банкротство #аффилированныелица #аффилированность
@sudpraktik
Сама по себе аффилированность сторон сделки не свидетельствует о злоупотреблении правом, поскольку действующее законодательство не запрещает заключение сделок, в том числе, купли-продажи, между родственниками
Суть требования: о признании недействительным договора купли-продажи жилого дома с земельным участком.
Решение суда: отказано.
Обоснование суда: в материалы дела представлены документы, свидетельствующие о фактическом владении и пользовании спорным имуществом, а также несением расходов на его содержание семьей ответчика, а не должником. Заключив оспариваемый договор, стороны фактически привели в соответствие сложившиеся отношения, оспариваемая сделка, учитывая дату регистрации (июнь 2016 года) для целей банкротства, совершена ранее периода подозрительности и не может быть оспорена на основании п. п. 1 и 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Материалами дела подтверждается, что договор купли-продажи оплачен в полном объеме, право собственности на спорные дом и земельный участок зарегистрировано за покупателем. Покупатель несет бремя содержания спорных объектов значительно ранее заключения самого договора.
Таким образом, поведение сторон и реальное исполнение свидетельствуют о намерении создать реальные правовые последствия: получение покупателем земельного участка и жилого дома в собственность и получение продавцом (должником) соразмерной оплаты, а также оформление (государственная регистрация) прав на объекты за новым собственником.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.12.2023 № Ф05-28743/2023 по делу № А41-63287/2021)
Постановление 👉Тут
#банкротство #оспариваниесделок #аффилированность
@sudpraktik
Суть требования: о признании недействительным договора купли-продажи жилого дома с земельным участком.
Решение суда: отказано.
Обоснование суда: в материалы дела представлены документы, свидетельствующие о фактическом владении и пользовании спорным имуществом, а также несением расходов на его содержание семьей ответчика, а не должником. Заключив оспариваемый договор, стороны фактически привели в соответствие сложившиеся отношения, оспариваемая сделка, учитывая дату регистрации (июнь 2016 года) для целей банкротства, совершена ранее периода подозрительности и не может быть оспорена на основании п. п. 1 и 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Материалами дела подтверждается, что договор купли-продажи оплачен в полном объеме, право собственности на спорные дом и земельный участок зарегистрировано за покупателем. Покупатель несет бремя содержания спорных объектов значительно ранее заключения самого договора.
Таким образом, поведение сторон и реальное исполнение свидетельствуют о намерении создать реальные правовые последствия: получение покупателем земельного участка и жилого дома в собственность и получение продавцом (должником) соразмерной оплаты, а также оформление (государственная регистрация) прав на объекты за новым собственником.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.12.2023 № Ф05-28743/2023 по делу № А41-63287/2021)
Постановление 👉Тут
#банкротство #оспариваниесделок #аффилированность
@sudpraktik
Законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым заинтересованность (аффилированность) лица является самостоятельным основанием для отказа во включении его требований в реестр требований кредиторов либо основанием для понижения очередности удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющихся корпоративными
Суть требования: о разрешении разногласий, возникших между кредитором и конкурсным управляющим, по вопросу очередности удовлетворения текущих требований.
Решение суда: отказано.
Обоснование суда: при наличии дополнительных обстоятельств суд может как субординировать требования кредитора, так и вовсе признать его требования необоснованными.
Примеры таких случаев изложены в Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденного Президиумом ВС РФ 29.01.2020.
Так, в пункте 3.1 Обзора указано, что основанием понижения очередности удовлетворения требования кредитора является нарушение этим кредитором, контролирующим организацию-должника, собственной обязанности по публичному информированию участников гражданского оборота об имущественном кризисе в подконтрольной организации, исполняемой путем подачи заявления о банкротстве последней (пункт 1 статьи 9 Закона о банкротстве).
Контролирующее лицо, избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, - пытающееся вернуть контролируемое юридическое лицо к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления ей компенсационного финансирования, принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск утраты упомянутого финансирования на случай объективного банкротства.
Поскольку данные риски не могут перекладываться на независимых кредиторов, требования последних удовлетворяются приоритетно по отношению к требованию о возврате компенсационного финансирования.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.12.2023 № Ф05-2662/2022 по делу № А41-69716/2018)
Постановление 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraktik
Суть требования: о разрешении разногласий, возникших между кредитором и конкурсным управляющим, по вопросу очередности удовлетворения текущих требований.
Решение суда: отказано.
Обоснование суда: при наличии дополнительных обстоятельств суд может как субординировать требования кредитора, так и вовсе признать его требования необоснованными.
Примеры таких случаев изложены в Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденного Президиумом ВС РФ 29.01.2020.
Так, в пункте 3.1 Обзора указано, что основанием понижения очередности удовлетворения требования кредитора является нарушение этим кредитором, контролирующим организацию-должника, собственной обязанности по публичному информированию участников гражданского оборота об имущественном кризисе в подконтрольной организации, исполняемой путем подачи заявления о банкротстве последней (пункт 1 статьи 9 Закона о банкротстве).
Контролирующее лицо, избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, - пытающееся вернуть контролируемое юридическое лицо к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления ей компенсационного финансирования, принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск утраты упомянутого финансирования на случай объективного банкротства.
Поскольку данные риски не могут перекладываться на независимых кредиторов, требования последних удовлетворяются приоритетно по отношению к требованию о возврате компенсационного финансирования.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.12.2023 № Ф05-2662/2022 по делу № А41-69716/2018)
Постановление 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraktik
Наличие фактических либо формально-юридических отношений связанности не свидетельствует об отсутствии или прекращении долговых обязательств (статьи 307, 407 ГК РФ)
Суть требования: о включении в реестр требований кредиторов требования, обеспеченного залогом имущества должника.
Решение суда: дело направлено на новое рассмотрение.
Обоснование суда: с учетом того, что факт полного возврата банку всей суммы выданных им кредитных средств с процентами не был установлен судами, вывод судов об отсутствии имущественных потерь на стороне банка является ошибочным, суды также не учли, что наличие фактических либо формально-юридических отношений связанности не свидетельствует об отсутствии или прекращении долговых обязательств, при наличии долга аффилированность может влиять лишь на очередность погашения соответствующего требования.
(Определение ВС РФ от 14.02.2024 № 306-ЭС23-13213 по делу № А55-31689/2018)
Определение 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraltik
Суть требования: о включении в реестр требований кредиторов требования, обеспеченного залогом имущества должника.
Решение суда: дело направлено на новое рассмотрение.
Обоснование суда: с учетом того, что факт полного возврата банку всей суммы выданных им кредитных средств с процентами не был установлен судами, вывод судов об отсутствии имущественных потерь на стороне банка является ошибочным, суды также не учли, что наличие фактических либо формально-юридических отношений связанности не свидетельствует об отсутствии или прекращении долговых обязательств, при наличии долга аффилированность может влиять лишь на очередность погашения соответствующего требования.
(Определение ВС РФ от 14.02.2024 № 306-ЭС23-13213 по делу № А55-31689/2018)
Определение 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraltik
Доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической
Суть требования: о включении долга и процентов по договору займа, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в реестр требований кредиторов должника.
Решение суда: требование удовлетворено.
Обоснование суда: в отсутствие доказательств фактической и юридической аффилированности кредиторов и должника оценка изложенных обстоятельств не может влиять на права заявившегося кредитора по денежному обязательству, поскольку на такого кредитора, недобросовестность которого по правилам пункта 5 статьи 10 ГК РФ не опровергнута, не может быть возложен риск хозяйственных и правовых пороков сделки (пункт 1 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 ГК РФ, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120).
При этом факт наличия непогашенной задолженности перед отдельными кредиторами не свидетельствует о неплатежеспособности либо о недостаточности имущества должника. Указанное обстоятельство не может отождествляться с его неплатежеспособностью и не образует презумпцию имущественного кризиса должника.
Само по себе наличие непогашенной задолженности перед отдельным кредитором не свидетельствует о наличии у должника признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.05.2024 № Ф05-4664/2024 по делу № А41-14082/2023)
Постановление 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraktik
Суть требования: о включении долга и процентов по договору займа, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в реестр требований кредиторов должника.
Решение суда: требование удовлетворено.
Обоснование суда: в отсутствие доказательств фактической и юридической аффилированности кредиторов и должника оценка изложенных обстоятельств не может влиять на права заявившегося кредитора по денежному обязательству, поскольку на такого кредитора, недобросовестность которого по правилам пункта 5 статьи 10 ГК РФ не опровергнута, не может быть возложен риск хозяйственных и правовых пороков сделки (пункт 1 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 ГК РФ, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120).
При этом факт наличия непогашенной задолженности перед отдельными кредиторами не свидетельствует о неплатежеспособности либо о недостаточности имущества должника. Указанное обстоятельство не может отождествляться с его неплатежеспособностью и не образует презумпцию имущественного кризиса должника.
Само по себе наличие непогашенной задолженности перед отдельным кредитором не свидетельствует о наличии у должника признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.05.2024 № Ф05-4664/2024 по делу № А41-14082/2023)
Постановление 👉Тут
#банкротство #аффилированность
@sudpraktik