Я календарь переверну…
но в нём так и не появился день санкций. Давайте подумаем, когда отмечать день санкций и нужен ли такой праздник?
но в нём так и не появился день санкций. Давайте подумаем, когда отмечать день санкций и нужен ли такой праздник?
Final Results
25%
Санкции – зло, праздник не нужен
12%
Работаю в санкционном комплаенсе и мне нужен праздник! Дату предложу в каментах
11%
Пусть день создания этого канала и будет днём санкций
31%
18 марта – #Крымнаш и #санкциинаш
6%
Мы в Роснефти, Газпромнефти, ВТБ и Сбере за «секторальное» 31 июля
10%
Я Виктор Вексельберг (Олег Дерипаска, Виктор Золотов) и голосую за 6 апреля
5%
Мы в Wildberries только начали коллекционировать санкции, т.ч. пусть будет 23 июля
The Sanctions Times pinned «Я календарь переверну…
но в нём так и не появился день санкций. Давайте подумаем, когда отмечать день санкций и нужен ли такой праздник?»
но в нём так и не появился день санкций. Давайте подумаем, когда отмечать день санкций и нужен ли такой праздник?»
Military End User (MEU) list – это список Бюро промышленности и безопасности США, в который включены военные конечные пользователи из Китая или России. Он информирует экспортеров, реэкспортеров и лиц, передающих товар, о том, что для экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) определенных товаров перечисленным организациям потребуется лицензия.
Пример: The final rule adds 102 entities to the MEU List, which will consist of Chinese, Russian, and Venezuelan entities that the US Government has determined are “military end users” for purposes of the MEU rule in EAR § 744.21.
Небольшое новостное видео.
#словонедели
Пример: The final rule adds 102 entities to the MEU List, which will consist of Chinese, Russian, and Venezuelan entities that the US Government has determined are “military end users” for purposes of the MEU rule in EAR § 744.21.
Небольшое новостное видео.
#словонедели
И целого мира мало // Санкции как детектив
Мы не пишем о рутинных расширениях американского санкционного списка, но вчерашнее пополнение читается просто как детектив. В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ.
В задание группы входило похищение иранского активиста и его вывоз на моторной лодке из 🇺🇸 Нью-Йорка в дружественную 🇻🇪 Венесуэлу. Алиреза Фарахани возглавлял операцию из Ирана. Один оперативник установил слежку за целью, объяснив это 🕵️♂️ частному детективу интересами кредиторов, кому активист якобы задолжал много денег. Второй оплачивал услуги детектива путём сложных схем, сопряжённых с трансграничным отмыванием денег. Третий продумал пути эвакуации похищенного человека из района Бруклин морем в Венесуэлу на 🚤 моторном катере, внешне похожим на военный.
Задуманному не удалось свершиться. Вся переписка и даже поисковые запросы в интернете были видны 👀 американским 👮♂️ правоохранителям. 13 июля этого года ⚖️ суд Нью-Йорка утвердил обвинительное заключение по 5 пунктам, включая тайный сговор с целью похищения человека и нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Подробнее об этой истории и о методах работы иранской разведки читайте в обвинительном заключении в деле U.S. v. Farahani et al.
#санкции
Мы не пишем о рутинных расширениях американского санкционного списка, но вчерашнее пополнение читается просто как детектив. В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ.
В задание группы входило похищение иранского активиста и его вывоз на моторной лодке из 🇺🇸 Нью-Йорка в дружественную 🇻🇪 Венесуэлу. Алиреза Фарахани возглавлял операцию из Ирана. Один оперативник установил слежку за целью, объяснив это 🕵️♂️ частному детективу интересами кредиторов, кому активист якобы задолжал много денег. Второй оплачивал услуги детектива путём сложных схем, сопряжённых с трансграничным отмыванием денег. Третий продумал пути эвакуации похищенного человека из района Бруклин морем в Венесуэлу на 🚤 моторном катере, внешне похожим на военный.
Задуманному не удалось свершиться. Вся переписка и даже поисковые запросы в интернете были видны 👀 американским 👮♂️ правоохранителям. 13 июля этого года ⚖️ суд Нью-Йорка утвердил обвинительное заключение по 5 пунктам, включая тайный сговор с целью похищения человека и нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Подробнее об этой истории и о методах работы иранской разведки читайте в обвинительном заключении в деле U.S. v. Farahani et al.
#санкции
Отцы и дети // Санкции в отношении Мьянмы (British edition)
Как вы знаете, у 🇬🇧 Великобритании с 1 января самостоятельная санкционная политика, независимая от 🇪🇺 ЕС. 2 сентября под санкции её Величества попал наш старый хороший знакомый из 🇲🇲 Мьянмы – господин Тай За. Не один попал, а вместе со своей группой компаний Htoo. Это, кстати, особенность британских чёрных списков: не нужно перечислять все компании под санкциями, как это работает в ЕС, достаточно включить всю группу и присвоить ей Group ID, а разбирается пусть уже сам бизнес с банками и их комплаенс. Например, учредил фигурант новую компанию – а она уже автоматически под британскими санкциями.
В обоснование санкций приводится поддержка хунты и совершённого ею военного переворота в феврале этого года, содействие этническим чисткам и посредничество в закупках оружия у 🇷🇺 России. ЕС отменил все ограничительные меры в отношении Тай За в мае 2013. Повторно в список 🇪🇺 ЕС он пока не включён.
Но мы о другом. Сын господина Тай За 9 лет назад снял с себя санкции ЕС в апелляции ⚖️ Суда ЕС. И не просто снял, а стал вторым после самого Ясина Кади, кому это удалось, а также создал прецедент с толкованием понятия «связь с режимом» и концепции «связанных лиц». Если упростить, была сформулирована норма: «сын не отвечает за грехи отца».
Сейчас Британия не связана прецедентными нормами данного судебного акта, однако с решением апелляционной инстанции Суда ЕС в деле C-376/10 P Tay Za v Council должны быть ознакомлены все интересующиеся санкционным правом.
#санкции
Как вы знаете, у 🇬🇧 Великобритании с 1 января самостоятельная санкционная политика, независимая от 🇪🇺 ЕС. 2 сентября под санкции её Величества попал наш старый хороший знакомый из 🇲🇲 Мьянмы – господин Тай За. Не один попал, а вместе со своей группой компаний Htoo. Это, кстати, особенность британских чёрных списков: не нужно перечислять все компании под санкциями, как это работает в ЕС, достаточно включить всю группу и присвоить ей Group ID, а разбирается пусть уже сам бизнес с банками и их комплаенс. Например, учредил фигурант новую компанию – а она уже автоматически под британскими санкциями.
В обоснование санкций приводится поддержка хунты и совершённого ею военного переворота в феврале этого года, содействие этническим чисткам и посредничество в закупках оружия у 🇷🇺 России. ЕС отменил все ограничительные меры в отношении Тай За в мае 2013. Повторно в список 🇪🇺 ЕС он пока не включён.
Но мы о другом. Сын господина Тай За 9 лет назад снял с себя санкции ЕС в апелляции ⚖️ Суда ЕС. И не просто снял, а стал вторым после самого Ясина Кади, кому это удалось, а также создал прецедент с толкованием понятия «связь с режимом» и концепции «связанных лиц». Если упростить, была сформулирована норма: «сын не отвечает за грехи отца».
Сейчас Британия не связана прецедентными нормами данного судебного акта, однако с решением апелляционной инстанции Суда ЕС в деле C-376/10 P Tay Za v Council должны быть ознакомлены все интересующиеся санкционным правом.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 Совет ЕС опубликовал Рекомендацию об ослаблении антиковидных запретов на поездки и ограничений на въезд. Подробнее.
• Правительство 🇻🇪 Мадуро направило в ⚖️ МУС пакет документов в доказательство ущерба, который страна понесла и несёт в результате санкций 🇺🇸 США. Подробнее.
• Гуманитарные организации требуют от 🇺🇸 администрации Байдена создания нормативной базы для взаимодействия с 🇦🇫 Талибаном. Подробнее.
• На внеочередном заседании 🇺🇳 Комитета ООН 1988 по санкциям в отношении 🇦🇫 Талибана будет поднят вопрос о запретах на поездки и визовые санкции в отношении верхушки этой запрещённой организации. Подробнее.
• 🇸🇾 Сирия и 🇮🇷 Иран решительно намерены совместно противостоять западным санкциям. Как это будет происходить и в чём будет выражаться страны не уточнили. Подробнее.
• В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ. Подробнее.
• Под санкции 🇬🇧 Великобритании попал один из крупнейших бизнесменов 🇲🇲 Мьянмы вместе со всей своей группой компаний. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇯🇵 Япония может стать потенциальным центром уклонения от международных санкций для 🇷🇺 Москвы и 🇨🇳 Пекина, так как стремится сохранить нейтралитет и наладить отношения с государствами.
• 🇮🇷 Иран лидирует по количеству лиц, за связь с которыми 🇺🇸 США могут ввести санкции. 🇷🇺 Россия отстает по этому показателю почти в 14 раз.
• 🇧🇾 Беларуский производитель карьерных самосвалов БелАЗ не получит двигатели 🇺🇸 американской корпорации Cummins. Отказ от сотрудничества касается не только головного предприятия, но и его партнёров.
• 🇺🇸 Минфин США выдал лицензию, которая позволяет американским властям и сотрудничающим с ними подрядным организациям продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям 🇦🇫 Афганистана.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 Совет ЕС опубликовал Рекомендацию об ослаблении антиковидных запретов на поездки и ограничений на въезд. Подробнее.
• Правительство 🇻🇪 Мадуро направило в ⚖️ МУС пакет документов в доказательство ущерба, который страна понесла и несёт в результате санкций 🇺🇸 США. Подробнее.
• Гуманитарные организации требуют от 🇺🇸 администрации Байдена создания нормативной базы для взаимодействия с 🇦🇫 Талибаном. Подробнее.
• На внеочередном заседании 🇺🇳 Комитета ООН 1988 по санкциям в отношении 🇦🇫 Талибана будет поднят вопрос о запретах на поездки и визовые санкции в отношении верхушки этой запрещённой организации. Подробнее.
• 🇸🇾 Сирия и 🇮🇷 Иран решительно намерены совместно противостоять западным санкциям. Как это будет происходить и в чём будет выражаться страны не уточнили. Подробнее.
• В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ. Подробнее.
• Под санкции 🇬🇧 Великобритании попал один из крупнейших бизнесменов 🇲🇲 Мьянмы вместе со всей своей группой компаний. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇯🇵 Япония может стать потенциальным центром уклонения от международных санкций для 🇷🇺 Москвы и 🇨🇳 Пекина, так как стремится сохранить нейтралитет и наладить отношения с государствами.
• 🇮🇷 Иран лидирует по количеству лиц, за связь с которыми 🇺🇸 США могут ввести санкции. 🇷🇺 Россия отстает по этому показателю почти в 14 раз.
• 🇧🇾 Беларуский производитель карьерных самосвалов БелАЗ не получит двигатели 🇺🇸 американской корпорации Cummins. Отказ от сотрудничества касается не только головного предприятия, но и его партнёров.
• 🇺🇸 Минфин США выдал лицензию, которая позволяет американским властям и сотрудничающим с ними подрядным организациям продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям 🇦🇫 Афганистана.
#еженедельныйдайджест
Новые санкции 🇺🇸 США из-за 🇷🇺 Навального
Как и было заявлено Госдепом США 20 августа, сегодня вступил в силу второй пакет санкций в отношении России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Основанием для введения Госдепартаментом ограничительных мер послужил закон США «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения» 1991 года (the CBW Act).
Новый раунд санкций предусматривает запрет на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. В вопросах предоставления лицензий на совершение соответствующих операций будет действовать презумпция отказа. Кроме того, дополнительные экспортные ограничения вводятся 🇺🇸 американским Министерством торговли на связанные с 🚀 ракетной и 💣 ядерной сферами продукцию и технологии.
Вышеперечисленные ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев. Предусматривается возможность их отмены в случае, если российская сторона выполнит ряд требований вышеуказанного закона США, в частности, даст гарантии отказа от последующего применения химического оружия.
#санкции
Как и было заявлено Госдепом США 20 августа, сегодня вступил в силу второй пакет санкций в отношении России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Основанием для введения Госдепартаментом ограничительных мер послужил закон США «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения» 1991 года (the CBW Act).
Новый раунд санкций предусматривает запрет на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. В вопросах предоставления лицензий на совершение соответствующих операций будет действовать презумпция отказа. Кроме того, дополнительные экспортные ограничения вводятся 🇺🇸 американским Министерством торговли на связанные с 🚀 ракетной и 💣 ядерной сферами продукцию и технологии.
Вышеперечисленные ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев. Предусматривается возможность их отмены в случае, если российская сторона выполнит ряд требований вышеуказанного закона США, в частности, даст гарантии отказа от последующего применения химического оружия.
#санкции
Новые правила экспортного контроля 🇪🇺 ЕС в отношении предметов двойного назначения
Завтра вступает в силу Регламент ЕС 2021/821, он придаст юридическую силу новым правилам экспортного контроля товаров, технологий и ПО двойного назначения. В основе данного регулирования по-прежнему находится лицензионный порядок. По общему правилу, авторизация должна быть получена экспортером на номенклатуры, указанные в Приложении I, либо товары, основной частью которых являются контролируемые компоненты.
В некоторых случаях номенклатуры, не указанные в Приложении I, также должны подлежать экспортному контролю. К примеру, если экспортер был проинформирован компетентным органом о том, что товар может быть предназначен, полностью или частично для производства химического, биологического или ядерного оружия 🚀 либо для совершения террористических актов и т.п. Лицензионный порядок также распространяется на оказание брокерских услуг и технической помощи применительно к номенклатурам, в отношении которых требуется авторизация. Более того, в некоторых случаях государства-члены вправе блокировать транзит неевропейских предметов.
Наличие лицензионного порядка необязательно означает необходимость получения лицензии. На помощь приходят разрешения, благо ЕС закрепил целых четыре типа авторизаций: индивидуальная, глобальная, национальная генеральная и европейская генеральная. Регламентом закреплено 8 европейских генеральных разрешений, среди которых 3 авторизации распространяются на 🇷🇺 Россию в отношении предметов: для ремонта или замены; для выставок и ярмарок; из телекоммуникационного сектора.
Регулирование экспортного контроля ЕС значительно обновилось, добавились ограничения в отношении предметов, предназначенных для кибер слежки, техническая помощь стала подлицензионной, изменился срок действия лицензий и т.п. Тем не менее ЕС, в отличие от 🇺🇸 Соединенных Штатов, не стала вводить огромное количество экспортных ограничений и тем самым создавать еще больше серьезных рисков для бизнеса.
#санкции
Завтра вступает в силу Регламент ЕС 2021/821, он придаст юридическую силу новым правилам экспортного контроля товаров, технологий и ПО двойного назначения. В основе данного регулирования по-прежнему находится лицензионный порядок. По общему правилу, авторизация должна быть получена экспортером на номенклатуры, указанные в Приложении I, либо товары, основной частью которых являются контролируемые компоненты.
В некоторых случаях номенклатуры, не указанные в Приложении I, также должны подлежать экспортному контролю. К примеру, если экспортер был проинформирован компетентным органом о том, что товар может быть предназначен, полностью или частично для производства химического, биологического или ядерного оружия 🚀 либо для совершения террористических актов и т.п. Лицензионный порядок также распространяется на оказание брокерских услуг и технической помощи применительно к номенклатурам, в отношении которых требуется авторизация. Более того, в некоторых случаях государства-члены вправе блокировать транзит неевропейских предметов.
Наличие лицензионного порядка необязательно означает необходимость получения лицензии. На помощь приходят разрешения, благо ЕС закрепил целых четыре типа авторизаций: индивидуальная, глобальная, национальная генеральная и европейская генеральная. Регламентом закреплено 8 европейских генеральных разрешений, среди которых 3 авторизации распространяются на 🇷🇺 Россию в отношении предметов: для ремонта или замены; для выставок и ярмарок; из телекоммуникационного сектора.
Регулирование экспортного контроля ЕС значительно обновилось, добавились ограничения в отношении предметов, предназначенных для кибер слежки, техническая помощь стала подлицензионной, изменился срок действия лицензий и т.п. Тем не менее ЕС, в отличие от 🇺🇸 Соединенных Штатов, не стала вводить огромное количество экспортных ограничений и тем самым создавать еще больше серьезных рисков для бизнеса.
#санкции
🇺🇸 Отчёт об активах террористов за 2020 год
Сегодня OFAC опубликовало ежегодный отчёт об активах лиц, занимающихся терроризмом или связанных с ними. Выделили ключевые цифры и показатели на 31 декабря 2020:
1️⃣ В санкционных списках Минфина США по террористическим основаниям находятся 1793 лица и организации
2️⃣ Абсолютное большинство – исламисты или группы из стран Исламского мира
3️⃣ Основной источник сведений – отчетность американского бизнеса и резидентов в OFAC, которую они обязаны предоставлять в силу закона
4️⃣ Больше всего средств, 💲23 миллиона, заблокировано у 🇱🇧 Хезболлы
5️⃣ Всего в 🇺🇸 США и у американских лиц заблокировано активов и средств на 💲63 миллиона
6️⃣ 80 организаций и групп находятся в списке Зарубежных Террористических организаций Государственного департамента США
7️⃣ В списке стран-спонсоров терроризма: 🇸🇾 Сирия, 🇮🇷 Иран и 🇰🇵 КНДР. 🇸🇩 Судан был исключён из этого списка в прошлом году.
В силу нормы 22 U.S.C. § 2656g 🇺🇸 министр финансов по согласованию с генеральным прокурором обязан ежегодно предоставлять Конгрессу отчёт об активах террористов и стран-спонсоров терроризма, о форме этих активов и их стоимости.
#санкции
Сегодня OFAC опубликовало ежегодный отчёт об активах лиц, занимающихся терроризмом или связанных с ними. Выделили ключевые цифры и показатели на 31 декабря 2020:
1️⃣ В санкционных списках Минфина США по террористическим основаниям находятся 1793 лица и организации
2️⃣ Абсолютное большинство – исламисты или группы из стран Исламского мира
3️⃣ Основной источник сведений – отчетность американского бизнеса и резидентов в OFAC, которую они обязаны предоставлять в силу закона
4️⃣ Больше всего средств, 💲23 миллиона, заблокировано у 🇱🇧 Хезболлы
5️⃣ Всего в 🇺🇸 США и у американских лиц заблокировано активов и средств на 💲63 миллиона
6️⃣ 80 организаций и групп находятся в списке Зарубежных Террористических организаций Государственного департамента США
7️⃣ В списке стран-спонсоров терроризма: 🇸🇾 Сирия, 🇮🇷 Иран и 🇰🇵 КНДР. 🇸🇩 Судан был исключён из этого списка в прошлом году.
В силу нормы 22 U.S.C. § 2656g 🇺🇸 министр финансов по согласованию с генеральным прокурором обязан ежегодно предоставлять Конгрессу отчёт об активах террористов и стран-спонсоров терроризма, о форме этих активов и их стоимости.
#санкции
🇻🇪 Близкий к Мадуро бизнесмен будет экстрадирован в 🇺🇸 США
Алекс Сааб, 🇨🇴 колумбийский бизнесмен 🇱🇧 ливанского происхождения, был арестован в 🇨🇻 Кабо-Верде 12 июня, когда его частный самолёт приземлился на острове для дозаправки. Отметим, что Сааб не просто близок к режиму Мадуро, но и разыскивается 🇺🇸 американскими властями по обвинению в💰отмывании денег от имени правительства 🇻🇪 Венесуэлы. 8 сентября ⚖️ Конституционный суд Кабо-Верде в качестве апелляционной инстанции постановил, что Алекс Сааб должен быть экстрадирован в США. Вынесенное решение обжалованию не подлежит.
Напомним, что ещё в 2019 году США ввели санкции против 10 физлиц и 13 юрлиц, которые под прикрытием обеспечения населения продовольствием украли и отмыли миллионы долларов. Наиболее активным участником схемы был именно Алекс Сааб.
Отдельно заметим, что Сааб изначально направлялся из Венесуэлы в 🇮🇷 Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника. 🇷🇺 МИД РФ уже успел высказаться о незаконности такой экстрадиции.
#AML
Алекс Сааб, 🇨🇴 колумбийский бизнесмен 🇱🇧 ливанского происхождения, был арестован в 🇨🇻 Кабо-Верде 12 июня, когда его частный самолёт приземлился на острове для дозаправки. Отметим, что Сааб не просто близок к режиму Мадуро, но и разыскивается 🇺🇸 американскими властями по обвинению в💰отмывании денег от имени правительства 🇻🇪 Венесуэлы. 8 сентября ⚖️ Конституционный суд Кабо-Верде в качестве апелляционной инстанции постановил, что Алекс Сааб должен быть экстрадирован в США. Вынесенное решение обжалованию не подлежит.
Напомним, что ещё в 2019 году США ввели санкции против 10 физлиц и 13 юрлиц, которые под прикрытием обеспечения населения продовольствием украли и отмыли миллионы долларов. Наиболее активным участником схемы был именно Алекс Сааб.
Отдельно заметим, что Сааб изначально направлялся из Венесуэлы в 🇮🇷 Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника. 🇷🇺 МИД РФ уже успел высказаться о незаконности такой экстрадиции.
#AML
🇧🇾 Беларусь на отборочных к чемпионату мира по футболу
Вчера закончился очередной цикл отбора европейских сборных на ⚽️ Чемпионат мира по футболу 2022 года. Сборная 🇷🇺 России набрала 7 очков из 9 возможных, но не об этом пост. Как связан футбол и санкции, - спросите Вы. Достаточно просто - ответим мы.
🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания помимо всех прочих ограничений запретили беларуским авиаперевозчикам летать над своей территорией, а своим авиакомпаниям - над территорией Беларуси. Также в их санкционные списки была включена Белаэронавигация - национальный провайдер аэронавигационных услуг. Таким образом, прилететь футбольным сборным других стран в Беларусь было невозможно, оставался только 🚗 автомобильный транспорт или 🚄 поезд.
УЕФА, отвечающая за организацию отборочного цикла в Европе, нашла более простое решение - домашние матчи против сборных 🇧🇪 Бельгии и 🏴 Уэльса сборная Беларуси сыграла в России, на стадионе «Центральный» в Казани. Несмотря на существенно более долгую дорогу, которая могла бы измотать бельгийцев и валийцев, оба матча они выиграли с минимальной разницей в счете. Так санкции против Беларуси чуть было не помогли ее футбольной сборной заработать дополнительные очки.
#санкции
Вчера закончился очередной цикл отбора европейских сборных на ⚽️ Чемпионат мира по футболу 2022 года. Сборная 🇷🇺 России набрала 7 очков из 9 возможных, но не об этом пост. Как связан футбол и санкции, - спросите Вы. Достаточно просто - ответим мы.
🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания помимо всех прочих ограничений запретили беларуским авиаперевозчикам летать над своей территорией, а своим авиакомпаниям - над территорией Беларуси. Также в их санкционные списки была включена Белаэронавигация - национальный провайдер аэронавигационных услуг. Таким образом, прилететь футбольным сборным других стран в Беларусь было невозможно, оставался только 🚗 автомобильный транспорт или 🚄 поезд.
УЕФА, отвечающая за организацию отборочного цикла в Европе, нашла более простое решение - домашние матчи против сборных 🇧🇪 Бельгии и 🏴 Уэльса сборная Беларуси сыграла в России, на стадионе «Центральный» в Казани. Несмотря на существенно более долгую дорогу, которая могла бы измотать бельгийцев и валийцев, оба матча они выиграли с минимальной разницей в счете. Так санкции против Беларуси чуть было не помогли ее футбольной сборной заработать дополнительные очки.
#санкции
Медузы ввели экономические санкции против Украины 🇺🇦
В этом году в традиционных районах отдыха украинцев на Азовском море было необычно много медуз, в некоторых местах пляжи были покрыты ими, как ковром. Из-за этого произошёл срыв курортного сезона.
Глава 🇺🇦 Запорожской области увидел в этом происки 🇷🇺 России, предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счёт России и судиться с ней. Предложил ли он СНБОУ ввести ответные санкции против России или против медуз, нашей редакции не известно.
Ввели ли медузы аналогичную блокаду азовского побережья России и есть ли здесь рука Украины, в администрации Ростовской области не сообщают.
#пятничное
В этом году в традиционных районах отдыха украинцев на Азовском море было необычно много медуз, в некоторых местах пляжи были покрыты ими, как ковром. Из-за этого произошёл срыв курортного сезона.
Глава 🇺🇦 Запорожской области увидел в этом происки 🇷🇺 России, предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счёт России и судиться с ней. Предложил ли он СНБОУ ввести ответные санкции против России или против медуз, нашей редакции не известно.
Ввели ли медузы аналогичную блокаду азовского побережья России и есть ли здесь рука Украины, в администрации Ростовской области не сообщают.
#пятничное
Война ❤️ алой и 💙 синей партий
Выборы в 🇺🇸 США настолько популярны в 🇷🇺 России, что многие знают - часть американских штатов исторически считаются демократическими, другие же - республиканскими. Это означает, что в соответствующем штате, как правило, на выборах одерживают победу представители соответствующей партии.
Например, штат Орегон считается исторически демократическим, а штат Техас - республиканским. Читатели, которые давно с нами, знают, что мы не пишем о политике - нас интересуют вопросы права. Поэтому выбор этих штатов не случаен. На следующей неделе в городе Портленд, штат Орегон, состоится голосование по проекту резолюции о санкциях против Техаса.
Голосование должно было состояться еще 8 сентября, но его перенесли из-за необходимости детальной проработки последствий принятия резолюции. Яблоком 🍎 раздора стал принятый в Техасе закон о запрете аборта после 6 недель беременности. Кстати, отношение к абортам, насколько нам известно, является предметом принципиальных разногласий Республиканской и Демократический партий - попробуйте из этого поста угадать позицию каждой партии по вопросу.
Резолюция предлагает на законодательном уровне запретить Портленду проводить государственные закупки товаров и услуг из Техаса, кроме того, муниципальным служащим Портленда будут запрещены деловые поездки в Техас за счет бюджета. Санкции предлагаются до момента отмены «неконституционного запрета абортов».
Примечательна эта ситуация еще и тем, что впервые внутри страны могут быть применены секторальные санкции - запрет на государственные закупки. Раньше санкциями «против своих» отмечалась только 🇺🇦 Украина, которая регулярно пополняет свой санкционный список украинскими гражданами и организациями. Американские штаты решили не отставать.
#пятничное #санкции
Выборы в 🇺🇸 США настолько популярны в 🇷🇺 России, что многие знают - часть американских штатов исторически считаются демократическими, другие же - республиканскими. Это означает, что в соответствующем штате, как правило, на выборах одерживают победу представители соответствующей партии.
Например, штат Орегон считается исторически демократическим, а штат Техас - республиканским. Читатели, которые давно с нами, знают, что мы не пишем о политике - нас интересуют вопросы права. Поэтому выбор этих штатов не случаен. На следующей неделе в городе Портленд, штат Орегон, состоится голосование по проекту резолюции о санкциях против Техаса.
Голосование должно было состояться еще 8 сентября, но его перенесли из-за необходимости детальной проработки последствий принятия резолюции. Яблоком 🍎 раздора стал принятый в Техасе закон о запрете аборта после 6 недель беременности. Кстати, отношение к абортам, насколько нам известно, является предметом принципиальных разногласий Республиканской и Демократический партий - попробуйте из этого поста угадать позицию каждой партии по вопросу.
Резолюция предлагает на законодательном уровне запретить Портленду проводить государственные закупки товаров и услуг из Техаса, кроме того, муниципальным служащим Портленда будут запрещены деловые поездки в Техас за счет бюджета. Санкции предлагаются до момента отмены «неконституционного запрета абортов».
Примечательна эта ситуация еще и тем, что впервые внутри страны могут быть применены секторальные санкции - запрет на государственные закупки. Раньше санкциями «против своих» отмечалась только 🇺🇦 Украина, которая регулярно пополняет свой санкционный список украинскими гражданами и организациями. Американские штаты решили не отставать.
#пятничное #санкции
Про день санкций
Мы закрыли недельный опрос какой день считать днём санкций и нужен ли такой праздник.
Из-за негативной коннотации института санкций каждому четвёртому такой праздник не нужен. Также замечен минимальный уровень эмпатии к флагманам 🛢 🏦 российской экономики под секторальными санкциями. Однако поразил уровень сочувствия к 🇷🇺 олигархам из списка 6 апреля 2018.
Большинство, видимо, 🇷🇺 россиян, высказались за 18 марта как за отправную точку массированных санкций Запада. По принципу Вячеслава Володина: «есть Путин, есть санкции», поступило предложение праздновать день санкционного работника 7 октября.
Для 🇧🇾 Беларуси день санкций предлагается отмечать 23 мая. Но не была затронута 🇺🇦 Украина и другие страны. На глобальный уровень не претендуем, но в каждой стране свой взгляд на день санкций и работников санкционной комплаенс индустрии.
Опрос закрыт, но вопрос – нет. Мы со смежными каналами согласуем проведение «референдума» по России. Всё-таки, 75% работающим с санкциями и интересующимся ими праздник нужен!
Мы закрыли недельный опрос какой день считать днём санкций и нужен ли такой праздник.
Из-за негативной коннотации института санкций каждому четвёртому такой праздник не нужен. Также замечен минимальный уровень эмпатии к флагманам 🛢 🏦 российской экономики под секторальными санкциями. Однако поразил уровень сочувствия к 🇷🇺 олигархам из списка 6 апреля 2018.
Большинство, видимо, 🇷🇺 россиян, высказались за 18 марта как за отправную точку массированных санкций Запада. По принципу Вячеслава Володина: «есть Путин, есть санкции», поступило предложение праздновать день санкционного работника 7 октября.
Для 🇧🇾 Беларуси день санкций предлагается отмечать 23 мая. Но не была затронута 🇺🇦 Украина и другие страны. На глобальный уровень не претендуем, но в каждой стране свой взгляд на день санкций и работников санкционной комплаенс индустрии.
Опрос закрыт, но вопрос – нет. Мы со смежными каналами согласуем проведение «референдума» по России. Всё-таки, 75% работающим с санкциями и интересующимся ими праздник нужен!
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Вступил в силу второй пакет санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Подробнее.
• В 🇪🇺 ЕС приняты новые правила экспортного контроля в отношении товаров, технологий и ПО двойного назначения. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC опубликовал ежегодный отчёт об активах лиц, занимающихся терроризмом. Выделили ключевые цифры и показатели.
• 🇨🇴 Колумбийский бизнесмен, близкий к Мадуро, будет экстрадирован в США из-за обвинения в💰отмывании денег от имени правительства 🇻🇪 Венесуэлы. Подробнее.
• Санкции против 🇧🇾 Беларуси повлияли не только на промышленность и авиационную отрасль, но и на ⚽️ футбол. Подробнее.
• В 🇺🇸 Портленде, штат Орегон, состоится голосование по проекту резолюции о санкциях против 🇺🇸 Техаса. Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 🇷🇺 подполковника Ивана Кузнецова, который якобы участвовал в боевых действиях на территории 🇸🇾 Сирии.
• 🇪🇺 ЕС решил продлить санкции по 🇺🇦 Украине на шесть месяцев, до марта 2022 года.
• Кабинет министров 🇺🇦 Украины инициировал введение санкций против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста.
• Президент 🇺🇸 США Джо Байден продлил на год действие указа, по которому в отношении ряда иностранных физических и юридических лиц введены санкции за вмешательство в американские выборы.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Вступил в силу второй пакет санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Подробнее.
• В 🇪🇺 ЕС приняты новые правила экспортного контроля в отношении товаров, технологий и ПО двойного назначения. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC опубликовал ежегодный отчёт об активах лиц, занимающихся терроризмом. Выделили ключевые цифры и показатели.
• 🇨🇴 Колумбийский бизнесмен, близкий к Мадуро, будет экстрадирован в США из-за обвинения в💰отмывании денег от имени правительства 🇻🇪 Венесуэлы. Подробнее.
• Санкции против 🇧🇾 Беларуси повлияли не только на промышленность и авиационную отрасль, но и на ⚽️ футбол. Подробнее.
• В 🇺🇸 Портленде, штат Орегон, состоится голосование по проекту резолюции о санкциях против 🇺🇸 Техаса. Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 🇷🇺 подполковника Ивана Кузнецова, который якобы участвовал в боевых действиях на территории 🇸🇾 Сирии.
• 🇪🇺 ЕС решил продлить санкции по 🇺🇦 Украине на шесть месяцев, до марта 2022 года.
• Кабинет министров 🇺🇦 Украины инициировал введение санкций против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста.
• Президент 🇺🇸 США Джо Байден продлил на год действие указа, по которому в отношении ряда иностранных физических и юридических лиц введены санкции за вмешательство в американские выборы.
#еженедельныйдайджест
BTC шагает по планете – легализация криптовалюты в 🇵🇦 Панаме
В 🇵🇦 Национальную ассамблею Панамы был внесён законопроект о регулировании криптовалют. Ключевое положение законопроекта сводится к разрешению к использованию в качестве средства платежа таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum.
Законодатель также изложил три основные цели законопроекта:
1️⃣ Обеспечить правовую определенность и безопасность криптоактивам в Панаме.
2️⃣ Привлечь в Панаму инвестиции и стимулировать предпринимательство, ориентированные на цифровую экономику.
3️⃣ Увеличить объем финансовых услуг, предлагаемых в Панаме.
Напомним, что похожий законопроект уже вступил в силу в 🇸🇻 Сальвадоре. Государственный бюджет республики стал наполняться Биткоинами – Сальвадор в настоящий момент "держит" более 500 цифровых монет.
#crypto
В 🇵🇦 Национальную ассамблею Панамы был внесён законопроект о регулировании криптовалют. Ключевое положение законопроекта сводится к разрешению к использованию в качестве средства платежа таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum.
Законодатель также изложил три основные цели законопроекта:
1️⃣ Обеспечить правовую определенность и безопасность криптоактивам в Панаме.
2️⃣ Привлечь в Панаму инвестиции и стимулировать предпринимательство, ориентированные на цифровую экономику.
3️⃣ Увеличить объем финансовых услуг, предлагаемых в Панаме.
Напомним, что похожий законопроект уже вступил в силу в 🇸🇻 Сальвадоре. Государственный бюджет республики стал наполняться Биткоинами – Сальвадор в настоящий момент "держит" более 500 цифровых монет.
#crypto
🇷🇺 Изменения в санкционном списке 🇺🇸 США
В 10:33 по Вашингтонскому времени OFAC решил, что давно не было новостей о санкциях в отношении 🇷🇺 российских лиц. На основании нового исполнительного указа № 14024 блокирующие санкции США были введены в отношении:
❗️ 27-го Научного центра Минобороны; и
❗️ 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.
Коллеги с канала Санкции.Экспертиза ранее назвали это событие расширением санкционного списка, мы считаем немного иначе. Дело в том, что обе структуры Министерства обороны РФ уже находились в блокирующем санкционном списке США на основании исполнительного указа № 13382. В прошлый раз санкции ввел Государственный департамент США, на этот раз - OFAC. США могут ввести санкции в отношении одного лица несколько раз по разным основаниям, однако в случае блокирующих санкций достаточно будет и одного раза.
#санкции
В 10:33 по Вашингтонскому времени OFAC решил, что давно не было новостей о санкциях в отношении 🇷🇺 российских лиц. На основании нового исполнительного указа № 14024 блокирующие санкции США были введены в отношении:
❗️ 27-го Научного центра Минобороны; и
❗️ 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.
Коллеги с канала Санкции.Экспертиза ранее назвали это событие расширением санкционного списка, мы считаем немного иначе. Дело в том, что обе структуры Министерства обороны РФ уже находились в блокирующем санкционном списке США на основании исполнительного указа № 13382. В прошлый раз санкции ввел Государственный департамент США, на этот раз - OFAC. США могут ввести санкции в отношении одного лица несколько раз по разным основаниям, однако в случае блокирующих санкций достаточно будет и одного раза.
#санкции
Гражданин Германии подозревается в нарушении "ядерных" санкций
Полиция 🇩🇪 Германии арестовала мужчину, подозреваемого в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС против 🇮🇷 Ирана. Ему инкриминируется содействие иранской атомной программе и программе создания ракет, вступление в правоотношения с запрещённым лицом и нарушение правил экспортного контроля.
Мужчина поставил в Иран лабораторное оборудование на 💶 1,100,000 Евро по договору с другим иранцем, чья компания находится в санкционном списке ЕС. В частности, продал 2 спектрометра стоимостью 💶 554,000 Евро, не обращаясь за экспортной лицензией. Проведены обыски в 11 помещениях в трёх федеральных землях. У подозреваемого помимо немецкого есть иранский паспорт.
Какой максимальный срок грозит за совершение вышеуказанных преступлений, немецкие правоохранители не сообщают.
#санкции #экспортныйконтроль
Полиция 🇩🇪 Германии арестовала мужчину, подозреваемого в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС против 🇮🇷 Ирана. Ему инкриминируется содействие иранской атомной программе и программе создания ракет, вступление в правоотношения с запрещённым лицом и нарушение правил экспортного контроля.
Мужчина поставил в Иран лабораторное оборудование на 💶 1,100,000 Евро по договору с другим иранцем, чья компания находится в санкционном списке ЕС. В частности, продал 2 спектрометра стоимостью 💶 554,000 Евро, не обращаясь за экспортной лицензией. Проведены обыски в 11 помещениях в трёх федеральных землях. У подозреваемого помимо немецкого есть иранский паспорт.
Какой максимальный срок грозит за совершение вышеуказанных преступлений, немецкие правоохранители не сообщают.
#санкции #экспортныйконтроль
Генетическая наука и санкции
Не только в 🇷🇺 России учёные сталкиваются с уголовными делами. 14 сентября во 🇺🇸 Флориде начался ⚖️ суд над генетиком Мохаммадом Фагихи, его супругой и его сестрой за нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Все трое являются резидентами Майями 🌴.
Как следует из материалов уголовного дела, с 2016 до 2020 компания обвиняемого Express Gene получила ряд переводов из Азии на 💲3,500,000. На эти средства у американских производителей было закуплено оборудование для генетического секвенирования, которое затем было отправлено в 🇮🇷 Иран. За специальной лицензией OFAC ни Фагихи, ни его компания не обращались.
Кроме того, по прилёту в Майями из Ирана 20 февраля учёный ввёл сотрудников таможенно-пограничной службы в заблуждение заявив, что не занимается профессиональной научной деятельностью в Иране. Однако следствие установило: Фагихи является заведующим лабораторией в 🇮🇷 Ширазском Медицинском университете, которая работает под вывеской «Медико-генетический центр доктора Фагихи». А в его багаже были найдены 17 пробирок 🧪 с неизвестными биологическими веществами, покрытых пакетами со льдом и спрятанных под хлебом и другими продуктами питания. Все пробирки подпадали под действие правил импортного контроля.
#санкции #экспортныйконтроль
Не только в 🇷🇺 России учёные сталкиваются с уголовными делами. 14 сентября во 🇺🇸 Флориде начался ⚖️ суд над генетиком Мохаммадом Фагихи, его супругой и его сестрой за нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Все трое являются резидентами Майями 🌴.
Как следует из материалов уголовного дела, с 2016 до 2020 компания обвиняемого Express Gene получила ряд переводов из Азии на 💲3,500,000. На эти средства у американских производителей было закуплено оборудование для генетического секвенирования, которое затем было отправлено в 🇮🇷 Иран. За специальной лицензией OFAC ни Фагихи, ни его компания не обращались.
Кроме того, по прилёту в Майями из Ирана 20 февраля учёный ввёл сотрудников таможенно-пограничной службы в заблуждение заявив, что не занимается профессиональной научной деятельностью в Иране. Однако следствие установило: Фагихи является заведующим лабораторией в 🇮🇷 Ширазском Медицинском университете, которая работает под вывеской «Медико-генетический центр доктора Фагихи». А в его багаже были найдены 17 пробирок 🧪 с неизвестными биологическими веществами, покрытых пакетами со льдом и спрятанных под хлебом и другими продуктами питания. Все пробирки подпадали под действие правил импортного контроля.
#санкции #экспортныйконтроль