В 🇳🇮 Никарагуа ограничили права граждан, призывающих к введению санкций
В Никарагуа приняли закон «О защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира». Жители Никарагуа, призывающие к иностранному вмешательству и введению санкций в отношении республики, лишатся некоторых политических прав, например, не смогут быть избранными.
Санкции 🇺🇸 США в отношении Никарагуа действуют с 2018 года, а закон приняли в конце 2020-го. Видимо, локальные законодатели испугались украинских санкций. Вчера с подобным предложением ввести уголовную ответственность в отношении граждан РФ, провоцирующих санкции против российских физических и юридических лиц, выступил Олег Дерипаска. Теперь мы знаем, где он подсмотрел идею.
Никарагуа находится в глубоком политическом кризисе. Ситуация в стране схожа с 🇻🇪 Венесуэлой и 🇧🇾 Беларусью. Легитимность непопулярного популистского режима Ортеги держится на штыках силовиков и при поддержке Китая с Россией.
#санкции
В Никарагуа приняли закон «О защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира». Жители Никарагуа, призывающие к иностранному вмешательству и введению санкций в отношении республики, лишатся некоторых политических прав, например, не смогут быть избранными.
Санкции 🇺🇸 США в отношении Никарагуа действуют с 2018 года, а закон приняли в конце 2020-го. Видимо, локальные законодатели испугались украинских санкций. Вчера с подобным предложением ввести уголовную ответственность в отношении граждан РФ, провоцирующих санкции против российских физических и юридических лиц, выступил Олег Дерипаска. Теперь мы знаем, где он подсмотрел идею.
Никарагуа находится в глубоком политическом кризисе. Ситуация в стране схожа с 🇻🇪 Венесуэлой и 🇧🇾 Беларусью. Легитимность непопулярного популистского режима Ортеги держится на штыках силовиков и при поддержке Китая с Россией.
#санкции
Forwarded from Forbes Russia
Сообщения о возможном нарушении соглашения между Олегом Дерипаской и Минфином США о снятии санкций с компаний российского миллиардера напугали инвесторов. Преподаватель юридического факультета МГУ и эксперт по санкционному праву Сергей Гландин объясняет, почему не стоит ждать быстрой реакции санкционных властей США
Forbes.ru
Вопрос для Байдена: введут ли США новые санкции против компаний Олега Дерипаски
Сообщения о возможном нарушении соглашения между Олегом Дерипаской и Минфином США о снятии санкций с компаний российского миллиардера напугали инвесторов. Преподаватель юридического факультета МГУ и эксперт по санкционному праву Сергей Гландин объясн
🇬🇧 Британские банки связали с нарушениями прав человека в 🇲🇲 Мьянме
HSBC и Standard Chartered за последние 4 года выдали кредиты на общую сумму 44,5 млн. фунтов стерлингов 🇻🇳 вьетнамскому телекоммуникационному гиганту Viettel. В этот же период военные Мьянмы были обвинены в совершении геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Viettel является основным инвестором Mytel, мобильной сети в Мьянме, которая с момента своего запуска в июне 2018 года стала вторым по величине оператором в стране с более чем 10 миллионами пользователей.
Доклад правозащитников, основанный на материалах, которые появились, когда дочерняя компания Viettel случайно опубликовала в Интернете внутренние файлы, показывает, как Mytel модернизирует военную инфраструктуру Мьянмы, включая армейскую сеть волоконно-оптических кабелей.
В докладе также утверждается, что вьетнамские подразделения, находящиеся в ведении Министерства обороны Вьетнама, имеют доступ к любым данным пользователей Viettel. Военные Мьянмы также имеют доступ к таким данным, что открывает возможность для их использования в военных целях.
Ситуация с HSBC и Standard Chartered актуальна не только в контексте комплаенса, но и в в свете этических соображений – насколько допустима даже косвенная финансовая поддержка автократических режимов со стороны частных банков развитых государств?
#комплаенс
HSBC и Standard Chartered за последние 4 года выдали кредиты на общую сумму 44,5 млн. фунтов стерлингов 🇻🇳 вьетнамскому телекоммуникационному гиганту Viettel. В этот же период военные Мьянмы были обвинены в совершении геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Viettel является основным инвестором Mytel, мобильной сети в Мьянме, которая с момента своего запуска в июне 2018 года стала вторым по величине оператором в стране с более чем 10 миллионами пользователей.
Доклад правозащитников, основанный на материалах, которые появились, когда дочерняя компания Viettel случайно опубликовала в Интернете внутренние файлы, показывает, как Mytel модернизирует военную инфраструктуру Мьянмы, включая армейскую сеть волоконно-оптических кабелей.
В докладе также утверждается, что вьетнамские подразделения, находящиеся в ведении Министерства обороны Вьетнама, имеют доступ к любым данным пользователей Viettel. Военные Мьянмы также имеют доступ к таким данным, что открывает возможность для их использования в военных целях.
Ситуация с HSBC и Standard Chartered актуальна не только в контексте комплаенса, но и в в свете этических соображений – насколько допустима даже косвенная финансовая поддержка автократических режимов со стороны частных банков развитых государств?
#комплаенс
Закрыто расследование в отношении 🇩🇰 Danske Bank
🇺🇸 OFAC закрыл расследование в отношении Danske Bank. Крупнейший датский банк не будет платить штраф администратору американских санкций за участие в «балтийском скандале», когда через его эстонский филиал прошли подозрительные платежи из России и других стран общую сумму 💶 200 миллиардов. Менеджменту банка расслабляться пока рано. Параллельно с OFAC расследования проводят Минюст США, Комиссия по ценным бумагам США и уполномоченные органы Дании и 🇫🇷 Франции, - они о своих решениях еще не сообщали.
#комплаенс #AML
🇺🇸 OFAC закрыл расследование в отношении Danske Bank. Крупнейший датский банк не будет платить штраф администратору американских санкций за участие в «балтийском скандале», когда через его эстонский филиал прошли подозрительные платежи из России и других стран общую сумму 💶 200 миллиардов. Менеджменту банка расслабляться пока рано. Параллельно с OFAC расследования проводят Минюст США, Комиссия по ценным бумагам США и уполномоченные органы Дании и 🇫🇷 Франции, - они о своих решениях еще не сообщали.
#комплаенс #AML
Одной из европейских стран, активно фигурирующих в новостях о санкциях против 🇧🇾 режима Лукашенко, является 🇱🇹 Литва. Правовую основую литовских санкций составляют два нормативных правовых акта, один из которых называют литовским "Законом Магнитского". Роман Рашимас в своем блоге разбирается, в чем заключается специфика указанного закона и санкционного права балтийской республики в целом.
#санкции
#санкции
zakon.ru
География санкций #2 // Как работают санкции литовской республики?
Литва является одним из европейских государств, наиболее активно имплементирующих санкции против авторитарных режимов в Беларуси и России. Как устроен механизм санкций в балтийском государстве с...
🇺🇸 ФРС США против комплаенса в🇨🇭Credit Suisse
ФРС США ввела принудительные меры по обязанию исполнить принятые на себя обязательства (enforcement action) в отношении амеркианской дочки Credit Suisse. Причина – некачественный комплаенс, который привел к недостаткам в противодейтсвии отмыванию денег.
Теперь Credit Suisse должен в течение 90 дней представить письменный план повышения качества исполнения норм американского законодательства об отмывании денег в ФРС и Департамент финансовых услуг Нью-Йорка. Банк должен провести проверку всех направлений деятельности, обеспечить получение всех предусмотренных законодательством данных о клиентах и транзакциях, а также соответствующим образом обучить персонал.
В Credit Suisse заявили, что согласны с предъявленными требованиями и «убеждены, что разработают комплаенс-программу, отвечающую требованиям ФРС». Напомним, что в 2016 году Credit Suisse уже был оштрафован на 16,5 млн долларов за существенные недостатки в AML-комплаенсе.
#комплаенс #AMl
ФРС США ввела принудительные меры по обязанию исполнить принятые на себя обязательства (enforcement action) в отношении амеркианской дочки Credit Suisse. Причина – некачественный комплаенс, который привел к недостаткам в противодейтсвии отмыванию денег.
Теперь Credit Suisse должен в течение 90 дней представить письменный план повышения качества исполнения норм американского законодательства об отмывании денег в ФРС и Департамент финансовых услуг Нью-Йорка. Банк должен провести проверку всех направлений деятельности, обеспечить получение всех предусмотренных законодательством данных о клиентах и транзакциях, а также соответствующим образом обучить персонал.
В Credit Suisse заявили, что согласны с предъявленными требованиями и «убеждены, что разработают комплаенс-программу, отвечающую требованиям ФРС». Напомним, что в 2016 году Credit Suisse уже был оштрафован на 16,5 млн долларов за существенные недостатки в AML-комплаенсе.
#комплаенс #AMl
🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇧🇾 белорусских силовых структур и ЦИК
В санкционный список США включены замглавы белорусского МВД и такие силовые структуры как КГБ Альфа, ГУВД Минского Горисполкома, Минский отряд милиции особого назначения. Также под санкции попал белорусский ЦИК.
С этого момента все их имущество на территории США и во владении американских лиц заморожено. Субъектам, чьим личным законом является право США, запрещено вступать в правоотношения с этими лицами.
#санкции
В санкционный список США включены замглавы белорусского МВД и такие силовые структуры как КГБ Альфа, ГУВД Минского Горисполкома, Минский отряд милиции особого назначения. Также под санкции попал белорусский ЦИК.
С этого момента все их имущество на территории США и во владении американских лиц заморожено. Субъектам, чьим личным законом является право США, запрещено вступать в правоотношения с этими лицами.
#санкции
Дмитрий Рогозин потребовал от США незамедлительно отменить санкции против своих предприятий. Как думаете, чем ответит Рогозин если американцы откажутся:
Anonymous Poll
28%
Гневно обругает США в твиттере
20%
Топнет ножкой
12%
Напишет новую песню
3%
Поедет сидеть в окопе под Славянском
9%
Натравит на США робота Фёдора
26%
Увеличит коррупцию в Роскосмосе
1%
Свой вариант, напишу в каментах
Эксперт по комплаенсу Маргарита Хоменко подробно рассказала о построении карьеры в сфере комплаенса. Какие существуют направления комплаенса, какими навыками и знаниями должен обладать сотрудник комплаенс, какое образование необходимо при этом иметь? Статья поможет студентам лучше понять суть комплаенса.
#комплаенс
#комплаенс
thehrd.ru
Карьера в комплаенс. Вопросы за кадром
Временно применяемые международные договоры 🇷🇺Российской Федерации не могут стать основанием для разрешения инвестиционного спора между иностранным инвестором и Россией
К такому выводу только что пришёл Конституционный суд России. Это ответ российских властей акционерам ЮКОС на решение апелляционного суда Гааги🇳🇱 от 18.02.2020, оставившее в силе решение международного арбитража в Гааге 2014 года о взыскании с России более 50 миллиардов долларов.
Формальным основанием вынесения Определения № 2867-О-Р от 24.12.2020 стал запрос толкования положений Постановления от 27.03.2012 № 8-П по делу И.Д. Ушакова о применении статьи 23(1) ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».
#международноеправо
К такому выводу только что пришёл Конституционный суд России. Это ответ российских властей акционерам ЮКОС на решение апелляционного суда Гааги🇳🇱 от 18.02.2020, оставившее в силе решение международного арбитража в Гааге 2014 года о взыскании с России более 50 миллиардов долларов.
Формальным основанием вынесения Определения № 2867-О-Р от 24.12.2020 стал запрос толкования положений Постановления от 27.03.2012 № 8-П по делу И.Д. Ушакова о применении статьи 23(1) ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».
#международноеправо
Прецедент по «Закону Лугового»
Впервые со вступления в силу 171-ФЗ («Закон Лугового») Арбитражный суд г. Москвы вынес определение, в котором обосновал возможность рассмотрения спора на территории России недоступностью для истца правосудия в государствах, применивших санкции.
🇷🇺 НАО «Царьград Медиа» подало иск к 🇮🇪 Google Ireland Limited, 🇺🇸 Google LLC и 🇷🇺 ООО "Гугл" о признании отказа от договора недействительным и обязании обеспечить доступ к аккаунту на YouTube. Договором предусмотрена подсудность по месту нахождения иностранного ответчика, на основании этого представители Google просили московский суд оставить иск без рассмотрения.
Истец утверждал: блокировка аккаунта обусловлена исключительно желанием Google LLC соблюсти иностранные санкции. Пророгационное соглашение, по его мнению, неисполнимо, поскольку получить квалифицированную юридическую помощь в США и Великобритании он не может по причине действующих в отношении его бенефициара санкций. Любая юридическая фирма, осмелившаяся заключить договор с истцом без разрешения 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI, будет считаться нарушившей санкционное законодательство. Одобрению подлежит не только оказание услуг истцу, но и все платежи ему или от него.
Суд согласился с аргументами истца и на основании статьи 248.1 АПК РФ установил свою компетенцию по рассмотрению спора.
#санкции #законлугового
Впервые со вступления в силу 171-ФЗ («Закон Лугового») Арбитражный суд г. Москвы вынес определение, в котором обосновал возможность рассмотрения спора на территории России недоступностью для истца правосудия в государствах, применивших санкции.
🇷🇺 НАО «Царьград Медиа» подало иск к 🇮🇪 Google Ireland Limited, 🇺🇸 Google LLC и 🇷🇺 ООО "Гугл" о признании отказа от договора недействительным и обязании обеспечить доступ к аккаунту на YouTube. Договором предусмотрена подсудность по месту нахождения иностранного ответчика, на основании этого представители Google просили московский суд оставить иск без рассмотрения.
Истец утверждал: блокировка аккаунта обусловлена исключительно желанием Google LLC соблюсти иностранные санкции. Пророгационное соглашение, по его мнению, неисполнимо, поскольку получить квалифицированную юридическую помощь в США и Великобритании он не может по причине действующих в отношении его бенефициара санкций. Любая юридическая фирма, осмелившаяся заключить договор с истцом без разрешения 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI, будет считаться нарушившей санкционное законодательство. Одобрению подлежит не только оказание услуг истцу, но и все платежи ему или от него.
Суд согласился с аргументами истца и на основании статьи 248.1 АПК РФ установил свою компетенцию по рассмотрению спора.
#санкции #законлугового
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Олег Дерипаска предложил преследовать в уголовном порядке за измену Родине людей, провоцирующих санкции против России. Санкции против РФ пока что никто не вводит. Западные санкции адресованы российскому бизнесу, который в свете Статей об ответственности государств не может быть приравнен к России. Подробнее.
• Принятый в 🇳🇮 Никарагуа закон предусматривает лишения ряда политических прав граждан, призывающих к иностранному вмешательству и введению санкций в отношении республики. Подробнее.
• 🇬🇧 HSBC и 🇬🇧 Standard Chartered связали с нарушениями прав человека в 🇲🇲 Мьянме. Они предоставляли кредиты вьетнамскому телекоммуникационному гиганту 🇻🇳 Viettel. Согласно докладу правозащитников все данные пользователей Viettel доступны вьетнамским военным. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC закрыл расследование в отношении 🇩🇰 Danske Bank. Крупнейший датский банк не будет платить штраф за участие в "балтийском скандале". Подробнее.
• Как работают санкции 🇱🇹 Литвы? Подробнее.
• 🇺🇸 ФРС США приняла принудительные меры к дочке 🇨🇭Credit Suisse. Из-за выявленных недостатков банк будет вынужден ужесточить AML комплаенс. Подробнее.
• 🇧🇾 Белорусские силовые структуры и ЦИК попали под санкции 🇺🇸 США. Подробнее.
• 🇷🇺 Конституционный Суд РФ признал международные договоры РФ недостаточным основанием для разрешения инвестиционного спора между иностранным инвестором и Россией. Это ответ российских властей на решение апелляционного суда 🇳🇱 Гааги по делу ЮКОСА. Подробнее.
• Впервые применён закон Лугового. 🇷🇺 АСгМ перенес спор против Google на рассмотрение в Россию, поскольку посчитал правосудие в государствах, применивших санкции, недоступным для истца. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минторг США опубликовал список из 103 компаний, к которым применят экспортные ограничения. В списке 45 🇷🇺 российских и 58 🇨🇳 китайских компании. Критерий: предназначение производимой продукции военным.
• 🇺🇸 Сенат США одобрил Закон о демократии в 🇧🇾 Беларуси. Президент США сможет вводить санкции, связанные с выборами президента Беларуси в 2020 году.
• Супруга президента 🇸🇾 Сирии Асма Асад и нескольких ее ближайших родственников попали под санкции 🇺🇸 США за препятствование урегулированию сирийского конфликта.
• 🇺🇸 Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет. Президент остался недоволен непринятием мер, критически важных для обеспечения национальной безопасности.
• 🇪🇺 Евросоюз и 🇬🇧 Великобритания заключили соглашение о двусторонних отношениях после завершения Brexit.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Олег Дерипаска предложил преследовать в уголовном порядке за измену Родине людей, провоцирующих санкции против России. Санкции против РФ пока что никто не вводит. Западные санкции адресованы российскому бизнесу, который в свете Статей об ответственности государств не может быть приравнен к России. Подробнее.
• Принятый в 🇳🇮 Никарагуа закон предусматривает лишения ряда политических прав граждан, призывающих к иностранному вмешательству и введению санкций в отношении республики. Подробнее.
• 🇬🇧 HSBC и 🇬🇧 Standard Chartered связали с нарушениями прав человека в 🇲🇲 Мьянме. Они предоставляли кредиты вьетнамскому телекоммуникационному гиганту 🇻🇳 Viettel. Согласно докладу правозащитников все данные пользователей Viettel доступны вьетнамским военным. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC закрыл расследование в отношении 🇩🇰 Danske Bank. Крупнейший датский банк не будет платить штраф за участие в "балтийском скандале". Подробнее.
• Как работают санкции 🇱🇹 Литвы? Подробнее.
• 🇺🇸 ФРС США приняла принудительные меры к дочке 🇨🇭Credit Suisse. Из-за выявленных недостатков банк будет вынужден ужесточить AML комплаенс. Подробнее.
• 🇧🇾 Белорусские силовые структуры и ЦИК попали под санкции 🇺🇸 США. Подробнее.
• 🇷🇺 Конституционный Суд РФ признал международные договоры РФ недостаточным основанием для разрешения инвестиционного спора между иностранным инвестором и Россией. Это ответ российских властей на решение апелляционного суда 🇳🇱 Гааги по делу ЮКОСА. Подробнее.
• Впервые применён закон Лугового. 🇷🇺 АСгМ перенес спор против Google на рассмотрение в Россию, поскольку посчитал правосудие в государствах, применивших санкции, недоступным для истца. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минторг США опубликовал список из 103 компаний, к которым применят экспортные ограничения. В списке 45 🇷🇺 российских и 58 🇨🇳 китайских компании. Критерий: предназначение производимой продукции военным.
• 🇺🇸 Сенат США одобрил Закон о демократии в 🇧🇾 Беларуси. Президент США сможет вводить санкции, связанные с выборами президента Беларуси в 2020 году.
• Супруга президента 🇸🇾 Сирии Асма Асад и нескольких ее ближайших родственников попали под санкции 🇺🇸 США за препятствование урегулированию сирийского конфликта.
• 🇺🇸 Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет. Президент остался недоволен непринятием мер, критически важных для обеспечения национальной безопасности.
• 🇪🇺 Евросоюз и 🇬🇧 Великобритания заключили соглашение о двусторонних отношениях после завершения Brexit.
#еженедельныйдайджест
Лучше всех санкционные итоги года подвёл Иван Тимофеев в своей статье для Коммерсанта. Кратко, доступным языком, самая суть.
Нас в @sanctionstimes больше интересует юридическая сторона вопроса, однако пройти мимо материала не смогли. От себя добавим, что санкции - не только политическое решение, но и результат выверенного правоприменительного процесса.
Нас в @sanctionstimes больше интересует юридическая сторона вопроса, однако пройти мимо материала не смогли. От себя добавим, что санкции - не только политическое решение, но и результат выверенного правоприменительного процесса.
Коммерсантъ
Коронавирус санкциям не помеха
COVID-19 — ключевое событие года — на политику санкций оказал практически нулевой эффект. Призывы лидеров целого ряда стран, включая РФ, отказаться от нее были в основном проигнорированы. США опубликовали список гуманитарных исключений из санкционных режимов…
🇸🇦 Саудовский банк заплатит 💵 653’347 за нарушение санкций 🇺🇸 США
За период с 2011 по 2014 год The National Commercial Bank 13 раз нарушил американские санкции в отношении Судана и Сирии. В результате почти 💵 6 миллионов предназначенные сирийским и суданским контрагентам прошли через американскую финансовую систему.
Максимальный размер штрафа мог составить 💵 12’111’632, но был значительно снижен в результате мирового соглашения после совокупного рассмотрения отягчающих и смягчающих обстоятельств. К первым OFAC отнес два: получение NBC выгоды от нарушения санкций США и статус крупного финансового учреждения. Смягчающих оказалось больше:
- неумышленный характер нарушения;
- отсутствие санкционных нарушений в течение предыдущих 5-ти лет;
- сотрудничество со следствием;
- незначительный временной промежуток между введением новых санкций и нарушением;
- улучшение комплаенс процедур по факту выявленных нарушений.
В очередной раз мы убеждаемся: нарушение санкций США и наказание за это могут быть разделены значительным временным промежутком, но без ответа не останется. Важно поддерживать высокий уровень комплаенс процедур и не допускать умышленных нарушений. Расстояние от России до США для OFAC не преграда. Яркое тому подтверждение – аналогичное мировое соглашение OFAC и Банка Москвы 2014-го года на почти 💵 9,5 миллионов, с тех пор – затишье.
#санкции
За период с 2011 по 2014 год The National Commercial Bank 13 раз нарушил американские санкции в отношении Судана и Сирии. В результате почти 💵 6 миллионов предназначенные сирийским и суданским контрагентам прошли через американскую финансовую систему.
Максимальный размер штрафа мог составить 💵 12’111’632, но был значительно снижен в результате мирового соглашения после совокупного рассмотрения отягчающих и смягчающих обстоятельств. К первым OFAC отнес два: получение NBC выгоды от нарушения санкций США и статус крупного финансового учреждения. Смягчающих оказалось больше:
- неумышленный характер нарушения;
- отсутствие санкционных нарушений в течение предыдущих 5-ти лет;
- сотрудничество со следствием;
- незначительный временной промежуток между введением новых санкций и нарушением;
- улучшение комплаенс процедур по факту выявленных нарушений.
В очередной раз мы убеждаемся: нарушение санкций США и наказание за это могут быть разделены значительным временным промежутком, но без ответа не останется. Важно поддерживать высокий уровень комплаенс процедур и не допускать умышленных нарушений. Расстояние от России до США для OFAC не преграда. Яркое тому подтверждение – аналогичное мировое соглашение OFAC и Банка Москвы 2014-го года на почти 💵 9,5 миллионов, с тех пор – затишье.
#санкции
Соглашение между 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританией не регулирует вопросы санкций
Опубликованный текст Договора о торговле и сотрудничестве Великобритании и Европейского союза не содержит положений о согласовании санкционных политик. Напомним, что Соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС допускало заключение в течение переходного периода сделки по вопросам общей внешней политики и политики безопасности. Такая сделка заключена не была и навряд ли будет заключена – до конца переходного периода осталось менее 2 дней.
На помощь приходит письмо министра иностранных дел Великобритании в Палату Лордов, где он сообщает о готовности Соединенного Королевства сотрудничать с ЕС и его членами по вопросам внешней политики и национальной безопасности. Однако в вопросах санкций Соединенное Королевство в первую очередь будет руководствоваться национальным правом.
#санкции
Опубликованный текст Договора о торговле и сотрудничестве Великобритании и Европейского союза не содержит положений о согласовании санкционных политик. Напомним, что Соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС допускало заключение в течение переходного периода сделки по вопросам общей внешней политики и политики безопасности. Такая сделка заключена не была и навряд ли будет заключена – до конца переходного периода осталось менее 2 дней.
На помощь приходит письмо министра иностранных дел Великобритании в Палату Лордов, где он сообщает о готовности Соединенного Королевства сотрудничать с ЕС и его членами по вопросам внешней политики и национальной безопасности. Однако в вопросах санкций Соединенное Королевство в первую очередь будет руководствоваться национальным правом.
#санкции
Промежуточное решение в ⚖️ деле Deripaska vs Treasury et al 🇺🇸
Олег Дерипаска попал в SDN 6 апреля 2018. 15 марта 2019 оспорил своё включение в федеральный суд Округа Колумбия. В рамках этого дела истец дважды менял предмет и основания требований. В центре спора находится административное досье на Дерипаску, в котором содержатся информация и документы, свидетельствующие о соответствии его фактической ситуации критериям из «санкционных» указов президента США. По мнению истца, досье было неполным и некачественно составленным ответчиком. Олег Владимирович просил суд обязать OFAC раскрыть содержание замаранной части и добавить туда ряд документов, в первую очередь, соглашение о выводе из-под санкций En+, Русал и Евросибэнерго в январе 2019.
Судья Амит Мехта не нашёл оснований для удовлетворения ходатайства и отказал Олегу Дерипаске. Решение по существу требований всё ещё ожидается. Сегодняшний судебный акт для наших читателей – здесь.
#санкции
Олег Дерипаска попал в SDN 6 апреля 2018. 15 марта 2019 оспорил своё включение в федеральный суд Округа Колумбия. В рамках этого дела истец дважды менял предмет и основания требований. В центре спора находится административное досье на Дерипаску, в котором содержатся информация и документы, свидетельствующие о соответствии его фактической ситуации критериям из «санкционных» указов президента США. По мнению истца, досье было неполным и некачественно составленным ответчиком. Олег Владимирович просил суд обязать OFAC раскрыть содержание замаранной части и добавить туда ряд документов, в первую очередь, соглашение о выводе из-под санкций En+, Русал и Евросибэнерго в январе 2019.
Судья Амит Мехта не нашёл оснований для удовлетворения ходатайства и отказал Олегу Дерипаске. Решение по существу требований всё ещё ожидается. Сегодняшний судебный акт для наших читателей – здесь.
#санкции
🇷🇺 Закон «О защите Соловьева»
Владимир Путин сегодня подписал Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Отныне Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан. Более того, генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. Предусматривается возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.
Напомним, что в ноябре этого года Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE». В целом, принятый сегодня закон создает необходимый правовой инструментарий для блокировки YouTube и других зарубежных сервисов. Вспоминая ситуацию с Telegram, вопрос лишь в том, есть ли у российских органов власти технические возможности для реализации подобных блокировок.
#санкции
Владимир Путин сегодня подписал Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Отныне Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан. Более того, генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. Предусматривается возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.
Напомним, что в ноябре этого года Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE». В целом, принятый сегодня закон создает необходимый правовой инструментарий для блокировки YouTube и других зарубежных сервисов. Вспоминая ситуацию с Telegram, вопрос лишь в том, есть ли у российских органов власти технические возможности для реализации подобных блокировок.
#санкции
Соглашение между 🇺🇸OFAC и крипто-платформой
Вчера OFAC объявил о соглашении с BitGo, технологическим проектом на стыке криптовалют и управления активами. BitGo согласился выплатить 💵98,830 штрафа для урегулирования потенциальной административной ответственности за 183 нарушения различных программ санкций США.
Нарушения имели место в период с марта 2015 г. по декабрь 2019 г. – управление крипто-активами осуществлялось от имени лиц, проживающих в Крыму, на 🇨🇺Кубе, в 🇮🇷Иране, 🇸🇩Судане и 🇸🇾Сирии. OFAC особо подчеркивает, что BitGo не удалось обеспечить надлежащий санкционный комплаенс.
#санкции
Вчера OFAC объявил о соглашении с BitGo, технологическим проектом на стыке криптовалют и управления активами. BitGo согласился выплатить 💵98,830 штрафа для урегулирования потенциальной административной ответственности за 183 нарушения различных программ санкций США.
Нарушения имели место в период с марта 2015 г. по декабрь 2019 г. – управление крипто-активами осуществлялось от имени лиц, проживающих в Крыму, на 🇨🇺Кубе, в 🇮🇷Иране, 🇸🇩Судане и 🇸🇾Сирии. OFAC особо подчеркивает, что BitGo не удалось обеспечить надлежащий санкционный комплаенс.
#санкции