Azarov v Council // В Суде ЕС 🇪🇺 закончилась эпопея по снятию санкций с экс-премьера Украины 🇺🇦

Сегодня Суд ЕС общей юрисдикции снял санкции с Николая (Мыколы) Азарова, экс-премьера Украины времён Януковича, за период с марта 2019 по март 2020. Дело T-286/19. Успешного истца представляли австрийские юристы, поэтому решение доступно на немецком и французском языках.

Истец попал под ограничительные меры ЕС 3 марта 2014 как лицо, ответственное за присвоение государственной собственности и активов Украины 🇺🇦. 19 декабря 2018 апелляция Суда ЕС признала незаконным и необоснованным нахождение Азарова под санкциями за период после марта 2015. В решении по тому делу C‑530/17 P Суд ЕС объяснил Совету ЕС его обязанности – ежегодного проверять, сохраняются ли основания нахождения фигуранта под санкциями на очередной год. Несмотря на это Совет ЕС продолжал настойчиво вносить его имя в санкционный список каждый март, вплоть до марта 2020.

Сегодняшнее решение вступит в силу через 2 месяца, если Совет ЕС не подаст апелляцию. ЕС 🇪🇺 не включил Азарова в список в 2020, поэтому вероятность апелляции минимальна. Ответчик будет обязан компенсировать истцу расходы на юристов.

Таким образом, из 6 лет нахождения под ограничениями ЕС 5 лет суд признавал включения незаконными. Теперь Николай Азаров сможет отсудить у Совета ЕС компенсацию за необоснованное нахождение под санкциями. Максимальная сумма компенсации физическому лицу по такой категории дел составляет 71,000 Евро. Вот только ЕС 🇪🇺 не сможет перевыставить этот счёт Украине 🇺🇦, из-за нерасторопности и волокиты которой Азарову из года в год удаётся снимать с себя #санкции.

🇸🇾 Два сирийца не смогли снять санкции в 🇪🇺 Суде ЕС

Сегодня Суд ЕС порадовал нас 3 решениями. Про первое, см выше, а вот 2 других касаются «сирийского» списка ЕС. Ограничительные меры ЕС в отношении Сирийской Арабской Республики действуют с 2011 года. С тех пор режим санкций ужесточался, вплоть до необходимости ограничения экономических прав влиятельных сирийских бизнесменов без установления доказательств их связи с правящим режимом Башара Асада.

Так и оказались в санкционном списке наши герои: Маен Хайкал и Жорж Хасвани. Они были так сильно недовольны присвоением им статуса «влиятельный сирийский бизнесмен» и последовавшими за ним санкциями, что направили свои жалобы в Суд ЕС. В подтверждение своих требований они ссылались на нарушение права на справедливое судебное разбирательство, отсутствие доказательств, нарушение принципа соразмерности. Жалобы были рассмотрены раздельно, но решения по делам T-189/19 и T-521/19 очень похожи.

Статус влиятельных бизнесменом Суд счел подтвержденным в связи с участием в проектах, полученных от правительства. Доказательствами этого выступили публикации в неофициальных СМИ.

Интересно, что для Жоржа Хасвани это стало как минимум 4-й попыткой исключиться из санкционного списка ЕС. Первый раз он успешно исключился 22 марта 2017 года, о чем писал Сергей Гландин. Однако был повторно включен Советом ЕС в список, но со слегка изменившейся мотивировкой. На этот раз у него с Маеном Хайкалом не получилось оспорить связь с режимом Асада и получение выгод от него.

#санкции

🇪🇺 ЕС расширил санкционный список против режима 🇧🇾 Лукашенко

Европейский Союз ввел в действие третий санкционный пакет по 🇧🇾Беларуси. Впервые под ограничительные меры, помимо 29 физических лиц, попали 7 компаний, контролируемых режимом Лукашенко либо поддерживающих его, например, ООО "Синезиз", которая предоставляет платформу для слежки за гражданами.

Среди физических лиц - высокопоставленные белорусские чиновники, руководители силовых структур, судьи и 2 бизнесмена, получивших значительную выгоду от сотрудничества с режимом.

Всего в санкционном списке ЕС по Беларуси 88 граждан и 7 организаций. Их активы на территории ЕС заблокированы, а граждане дополнительно включены в список невъездных на территорию ЕС.

#санкции

🇷🇺 Дерипаска нарушает санкционный режим 🇺🇸 США

Bloomberg сообщил о нарушении санкций США со стороны Олега Дерипаски. Миллиардер продолжил участвовать в управлении UC Rusal и влиять на его менеджмент вопреки соглашению, которое Дерипаска заключил с 🇺🇸 Минфином США в 2019 году, чтобы вывести из-под ограничений часть своих активов. Дерипаска при этом согласился снизить свою долю и контроль в них.

Олег Владимирович использовал ресурсы компании и ее сотрудников для поддержки своих личных бизнес-интересов и политической повестки Кремля по всему миру, давал указания руководителям UC Rusal и EN+ давить на западные правительства и международные структуры, чтобы помешать проникновению алюминия из 🇨🇳 Китая на зарубежные рынки в начале года. После публикации статьи акции компании обвалились почти на 10%. Напомним, что решение по делу Дерипаска против Министерства финансов США все еще не вынесено.

#санкции

Новые санкции против 🇷🇺 России за антидопинговые нарушения

Ближайшие два года российские спортсмены на Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без национального флага, в случае их победы гимн страны звучать не будет. Такое решение вчера принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в🇨🇭Лозанне (Швейцария) в связи с обвинениями, выдвинутыми Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в сторону России.

Сегодня CAS запретил представителям российской власти посещать Игры и чемпионаты. Под ограничения попали президент В. Путин, министры и их заместители, премьер-министр и его заместители, а также депутаты Государственной Думы. Однако санкции не распространяются на членов Международного олимпийского комитета и на чиновников-спортсменов, которые прибыли на соревнования в качестве участника.

Это самый жесткий набор санкций, который когда-либо был наложен на страну за допинговые нарушения. Россия не осталась безучастной и решила оспорить санкции.

#санкции

Каких санкций изволите? Вот меню!

OFAC – трендсеттер санкционной политики для всего в мира, а в понеделник американский регулятор решил последовать за модной тенденцией и сделал возможной доставку санкций практически на дом, по «меню санкций». В актах OFAC данный феномен получил название «Non-SDN menu-based sanctions list» (NS-MBS LIST).

Известно, что санкции США вводятся исполнительной властью на основании указов президента. Правительство не любит, когда вводить санкции требует Конгресс на основании принятых им законов. А вот статья 235 CAATSA содержит 12 видов неблокирующих санкций, из которых несчастному Минфину Стива Мнучина нужно выбрать 5🙁

Неблокирующие санкции - это блюдо, которое нужно подавать холодным. «Огласите весь список, пожалуйста!».

#пятничное

🇹🇷Турция осудила санкции 🇺🇸США и пригрозила дать жёсткий ответ. Наш канал не мог остаться в стороне и предположил, каким будет ответ Турции.

Если у вас есть дополнительные идеи, каким будет решительный ответ Турции, пишите в каменты.

#пятничное

🇬🇧 Великобритания присоединилась к третьему раунду санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко

29 белорусских чиновников и 7 организаций вслед за европейским попали в британский санкционный список.

В очередной раз Британия «повторяет» за ЕС. Происходит это по простой причине: несмотря на сложности в их торговых переговорах, Брексит никто не отменял. С 01 января 2021 года санкционные регламенты ЕС прекратят действовать на территории Великобритании. В дело вступят автономные санкции её Величества. Для Александра Григорьевича и его приближённых уже подготовлен персональный регламент.

#санкции

🇷🇺Россиянин обвинён в нарушении правил экспортного контроля США🇺🇸

48-летний россиянин Ильяс Сабиров и два его 🇧🇬болгарских подельника: Димитар и Милан Димитровы обвинены в нарушении законодательства США об экспортном контроле. Троица поставляла устойчивые к радиации микросхемы в Болгарию, откуда в нарушение условий выданной лицензии они пересылались в Россию для ООО «Совтест Комп». На упаковках микросхем было нанесено предупреждение о недопустимости их поставок в Россию🇷🇺. Совтест заплатил компании Димитровых Multi Technology Integration Group EEOD свыше миллиона долларов в 2015 году за реэкспортированные микросхемы.

Схема вскрылась в конце 2018 года, когда сотрудник Службы экспортного контроля Министерства торговли США приехал в Болгарию и опросил Милана Димитрова о судьбе американских микросхем.

18 декабря участники схемы и их компании были добавлены Министерством торговли США в специальный список лиц, угрожающих национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Попавшие в этот список не смогут получить экспортные лицензии на поставку определённых товаров и товаров двойного назначения.

💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes 📃:

• 🇷🇺 Российская Федерация внесла изменения в постановление о продуктовом эмбарго. В список стран, в отношении которых применяются специальные экономические меры, попала 🇬🇧 Великобритания. Подробнее

• 🇺🇸 США ввели санкции против 🇹🇷 Турции за приобретение 🇷🇺 российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Под ограничительные меры попало управление оборонной промышленности Турции и 4 его сотрудника, включая директора. Подробнее о последствиях введённых санкций.

• 🇺🇸 Минфин США объявил о новой подпрограмме неблокирующих санкций – Non-SDN Menu-based Sanctions List. Подробнее

• 🇪🇺 Суд ЕС общей юрисдикции снял санкции с Николая Азарова, экс-премьера 🇺🇦 Украины времён Януковича, за период с марта 2019 по март 2020. Теперь Азаров сможет отсудить у Совета ЕС компенсацию за необоснованное нахождение под санкциями. Подробнее

• 🇪🇺 Европейский Союз ввел в действие третий санкционный пакет по 🇧🇾 Беларуси. Впервые под ограничительные меры, помимо 29 физических лиц, попали 7 компаний, контролируемых режимом Лукашенко, либо поддерживающих его. Подробнее

• 🇷🇺 Дерипаска нарушает соглашение, заключенное с 🇺🇸 Минфином США в 2019 году с целью вывода из-под санкций En+ и Русал. Миллиардер продолжил участвовать в управлении UC Rusal и влиять на его менеджмент. Подробнее

• Спортивный арбитражный суд в🇨🇭Швейцарии принял решение о новых санкциях против 🇷🇺 России за антидопинговые нарушения. Ограничения выражаются в запрете (i) российским спортсменам выступать на Играх и чемпионатах под национальным флагом, включать национальный гимн в случае победы; (ii) представителям российской власти посещать Игры и чемпионаты. Подробнее

• 🇬🇧 Великобритания присоединилась к третьему раунду санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко. 29 белорусских чиновников и 7 организаций вслед за европейским попали в британский санкционный список. Подробнее

• 🇷🇺 Россиянин Ильяс Сабиров и два его 🇧🇬 болгарских подельника обвинены в нарушении законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле. Троица поставляла устойчивые к радиации микросхемы в Болгарию, откуда в нарушение условий выданной лицензии они пересылались в Россию. Подробнее

Новости 📰:

• 🇺🇸 Минфин США сообщило о введении санкций в отношении двух предполагаемых сотрудников разведки 🇮🇷 Ирана под предлогом их причастности к похищению несколько лет тому назад гражданина 🇺🇸 США Роберта Левинсона.

• Мессенджер Telegram и социальная сеть «ВКонтакте» попали в список иностранных порталов с пиратским контентом 🇪🇺 Европейской комиссии.

• 🇺🇸 Министерство торговли США заблокировало корпорации Semiconductor Manufacturing International Corp., производителя дронов SZ DJI Technology Co. и более 60 других 🇨🇳 китайских компаний «для защиты национальной безопасности США».

• Страны 🇪🇺 Евросоюза продлили секторальные санкции против 🇷🇺 России еще на полгода. Они будут оставаться в силе до 31 июля следующего года.

#еженедельныйдайджест

Олег Дерипаска предложил квалифицировать как измену родине провоцирование санкций против России. По словам миллиардера, санкции сопоставимы с бомбардировками городов или прямой атакой на пограничные рубежи.

Мы очень высоко ценим роль и значение Олега Дерипаски в становлении и развитии санкционного права в России, поэтому канал The Sanctions Times просто не может не прокомментировать это заявление. Логика Олега Владимировича и его личная боль очень хорошо понятны. OFAC в любой момент может восстановить санкции против EN+ и РУСАЛ из-за его собственных действий.

Против 🇷🇺России санкции никто не водит. Олег Дерипаска и его компании – не Россия. В свете Статей ответственности государств к России можно приравнять официальных должностных лиц, но не бизнес. А Запад давно применяет адресные санкции, о чём г-ну Дерипаске прекрасно известно. Административный сотрудник условного OFAC добавляет лицо в санкционный список после того, как установит его соответствие критериям из нормативного акта. Да, он это делает на основании определённой информации. Вот с источниками и планирует бороться бизнесмен. Однако это борьба не с причиной, а со следствием. Шила в мешке не утаишь, особенно в современном информационном мире.

Мы уверены - призыв олигарха не останется без внимания. Однако подобное предложение уже выдвигалось Вячеславом Володиным сразу после знаменитого дня - 6 апреля 2018. Проект закона о введении в УК РФ статьи 284.2 за исполнение западных санкций на территории России до сих пор пылится в недрах Госдумы. Между прочим, в нём есть и про ответственность для граждан за совершение действий, способствующих введению санкций.

Напомним, чтобы многие проблемные вопросы за рубежом более не тревожили Олега Владимировича и не повторялись в его жизни, в этом году был спешно принят целый федеральный закон об изменениях в АПК, ныне известный как 171-ФЗ.

#санкции

❗️22 декабря (Вт) в 20:00 (Мск) состоится стрим с Сергеем Гландиным, советником по санкционному праву Pen & Paper, преподавателем кафедры международного права МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.

Вопросы к обсуждению:
📌 я простой юрист российской фирмы - зачем мне смотреть стрим про санкции?
📌соблюдать или не соблюдать - кому в своей деятельности нужно учитывать законодательство США и ЕС о санкциях?
📌встречаем автономные британские санкции с 2021 года - что нужно знать чтобы слова песни «я уеду жить в Лондон» не утратили актуальности.
📌изменения глобальных правил игры финансового мира - причём здесь санкции?
📌почему американский суд не снимет санкции с Олега Дерипаски? Да и вообще, когда снимут все эти санкции?

Заранее подготовленные вопросы можете присылать в чат или личные сообщения ✌️

В 🇳🇮 Никарагуа ограничили права граждан, призывающих к введению санкций

В Никарагуа приняли закон «О защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира». Жители Никарагуа, призывающие к иностранному вмешательству и введению санкций в отношении республики, лишатся некоторых политических прав, например, не смогут быть избранными.

Санкции 🇺🇸 США в отношении Никарагуа действуют с 2018 года, а закон приняли в конце 2020-го. Видимо, локальные законодатели испугались украинских санкций. Вчера с подобным предложением ввести уголовную ответственность в отношении граждан РФ, провоцирующих санкции против российских физических и юридических лиц, выступил Олег Дерипаска. Теперь мы знаем, где он подсмотрел идею.

Никарагуа находится в глубоком политическом кризисе. Ситуация в стране схожа с 🇻🇪 Венесуэлой и 🇧🇾 Беларусью. Легитимность непопулярного популистского режима Ортеги держится на штыках силовиков и при поддержке Китая с Россией.

#санкции

Сообщения о возможном нарушении соглашения между Олегом Дерипаской и Минфином США о снятии санкций с компаний российского миллиардера напугали инвесторов. Преподаватель юридического факультета МГУ и эксперт по санкционному праву Сергей Гландин объясняет, почему не стоит ждать быстрой реакции санкционных властей США

🇬🇧 Британские банки связали с нарушениями прав человека в 🇲🇲 Мьянме

HSBC и Standard Chartered за последние 4 года выдали кредиты на общую сумму 44,5 млн. фунтов стерлингов 🇻🇳 вьетнамскому телекоммуникационному гиганту Viettel. В этот же период военные Мьянмы были обвинены в совершении геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Viettel является основным инвестором Mytel, мобильной сети в Мьянме, которая с момента своего запуска в июне 2018 года стала вторым по величине оператором в стране с более чем 10 миллионами пользователей.

Доклад правозащитников, основанный на материалах, которые появились, когда дочерняя компания Viettel случайно опубликовала в Интернете внутренние файлы, показывает, как Mytel модернизирует военную инфраструктуру Мьянмы, включая армейскую сеть волоконно-оптических кабелей.

В докладе также утверждается, что вьетнамские подразделения, находящиеся в ведении Министерства обороны Вьетнама, имеют доступ к любым данным пользователей Viettel. Военные Мьянмы также имеют доступ к таким данным, что открывает возможность для их использования в военных целях.

Ситуация с HSBC и Standard Chartered актуальна не только в контексте комплаенса, но и в в свете этических соображений – насколько допустима даже косвенная финансовая поддержка автократических режимов со стороны частных банков развитых государств?

#комплаенс

Закрыто расследование в отношении 🇩🇰 Danske Bank

🇺🇸 OFAC закрыл расследование в отношении Danske Bank. Крупнейший датский банк не будет платить штраф администратору американских санкций за участие в «балтийском скандале», когда через его эстонский филиал прошли подозрительные платежи из России и других стран общую сумму 💶 200 миллиардов. Менеджменту банка расслабляться пока рано. Параллельно с OFAC расследования проводят Минюст США, Комиссия по ценным бумагам США и уполномоченные органы Дании и 🇫🇷 Франции, - они о своих решениях еще не сообщали.

#комплаенс #AML

Одной из европейских стран, активно фигурирующих в новостях о санкциях против 🇧🇾 режима Лукашенко, является 🇱🇹 Литва. Правовую основую литовских санкций составляют два нормативных правовых акта, один из которых называют литовским "Законом Магнитского". Роман Рашимас в своем блоге разбирается, в чем заключается специфика указанного закона и санкционного права балтийской республики в целом.

#санкции

🇺🇸 ФРС США против комплаенса в🇨🇭Credit Suisse

ФРС США ввела принудительные меры по обязанию исполнить принятые на себя обязательства (enforcement action) в отношении амеркианской дочки Credit Suisse. Причина – некачественный комплаенс, который привел к недостаткам в противодейтсвии отмыванию денег.

Теперь Credit Suisse должен в течение 90 дней представить письменный план повышения качества исполнения норм американского законодательства об отмывании денег в ФРС и Департамент финансовых услуг Нью-Йорка. Банк должен провести проверку всех направлений деятельности, обеспечить получение всех предусмотренных законодательством данных о клиентах и ​​транзакциях, а также соответствующим образом обучить персонал.

В Credit Suisse заявили, что согласны с предъявленными требованиями и «убеждены, что разработают комплаенс-программу, отвечающую требованиям ФРС». Напомним, что в 2016 году Credit Suisse уже был оштрафован на 16,5 млн долларов за существенные недостатки в AML-комплаенсе.

#комплаенс #AMl

🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇧🇾 белорусских силовых структур и ЦИК

В санкционный список США включены замглавы белорусского МВД и такие силовые структуры как КГБ Альфа, ГУВД Минского Горисполкома, Минский отряд милиции особого назначения. Также под санкции попал белорусский ЦИК.

С этого момента все их имущество на территории США и во владении американских лиц заморожено. Субъектам, чьим личным законом является право США, запрещено вступать в правоотношения с этими лицами.

#санкции