«Страх и ненависть в финтехе» // О проблемах Wise и Goldman Sachs
Коллеги обнаружили, что Wise, 🇬🇧 британский финтех с 🇪🇪 эстонскими корнями, провел транзакцию в £250 российскому лицу под санкциями, чем нарушил британские санкции. Нарушение было выявлено Управлением по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA). Ведомство подчёркивает, что при определении риска санкций, компания должна предпринять шаги для полного устранения этого риска путем оперативного ограничения всех форм доступа к средствам или экономическим ресурсам.
Отметим, что Wise сегодня также попал в центр внимания в другой истории. Так, 🇺🇸 ФРС США предупредил 🏦 Goldman Sachs о проблемах с compliance, которые возникли в финтех-отделе банка. По данным FT, регулятор выразил обеспокоенность в связи с партнерством Goldman Sachs с такими компаниями, как Wise и Stripe. В числе проблем, поднятых ФРС, – недостаточный уровень должной осмотрительности и мониторинга при онбординге и перепроверке небанковских клиентов с высоким уровнем риска.
#санкции #compliance
Коллеги обнаружили, что Wise, 🇬🇧 британский финтех с 🇪🇪 эстонскими корнями, провел транзакцию в £250 российскому лицу под санкциями, чем нарушил британские санкции. Нарушение было выявлено Управлением по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA). Ведомство подчёркивает, что при определении риска санкций, компания должна предпринять шаги для полного устранения этого риска путем оперативного ограничения всех форм доступа к средствам или экономическим ресурсам.
Отметим, что Wise сегодня также попал в центр внимания в другой истории. Так, 🇺🇸 ФРС США предупредил 🏦 Goldman Sachs о проблемах с compliance, которые возникли в финтех-отделе банка. По данным FT, регулятор выразил обеспокоенность в связи с партнерством Goldman Sachs с такими компаниями, как Wise и Stripe. В числе проблем, поднятых ФРС, – недостаточный уровень должной осмотрительности и мониторинга при онбординге и перепроверке небанковских клиентов с высоким уровнем риска.
#санкции #compliance
В 🧑🏻🎨художественных школах комплаенсу не учат //🎨 Арт-рынок снова послужил площадкой для отмывания денег и обхода санкций
В 2019 году Назем Ахмад, 🇱🇧 ливанский коллекционер произведений искусства, попал под санкции 🇺🇸 США в связи с предоставлением финансирования боевой группировке Хезболла. Уже в апреле 2023 года ему было предъявлено 📜обвинение в отмывании денег и обходе санкций, путем использования сети предприятий для сокрытия миллионов долларов в сделках, связанных с произведениями искусства и 💎 бриллиантами.
Согласно обвинительному заключению, в 2021 году неназванная галерея продала шесть работ нью-йоркского художника «организации из Сьерра-Леоне», которую следователи назвали подставной компанией Ахмада. В документах на поставку для компании в Ливане было указано, что перевозятся «деревянные детские кроватки», а не произведения искусства.
На данный момент правительство США воздерживается от принятия законодательных актов, подобных тем, которые недавно вступили в силу в Европе, требующих от арт-дилеров проверять не только личности своих клиентов, но и источники их богатства.
P.S. Как выразился один калифорнийский художник: «Моя работа заключается не в том, чтобы проверять криминальное прошлое любого, кто покупает картину. В художественной школе этому точно не учат».
#санкции
В 2019 году Назем Ахмад, 🇱🇧 ливанский коллекционер произведений искусства, попал под санкции 🇺🇸 США в связи с предоставлением финансирования боевой группировке Хезболла. Уже в апреле 2023 года ему было предъявлено 📜обвинение в отмывании денег и обходе санкций, путем использования сети предприятий для сокрытия миллионов долларов в сделках, связанных с произведениями искусства и 💎 бриллиантами.
Согласно обвинительному заключению, в 2021 году неназванная галерея продала шесть работ нью-йоркского художника «организации из Сьерра-Леоне», которую следователи назвали подставной компанией Ахмада. В документах на поставку для компании в Ливане было указано, что перевозятся «деревянные детские кроватки», а не произведения искусства.
На данный момент правительство США воздерживается от принятия законодательных актов, подобных тем, которые недавно вступили в силу в Европе, требующих от арт-дилеров проверять не только личности своих клиентов, но и источники их богатства.
P.S. Как выразился один калифорнийский художник: «Моя работа заключается не в том, чтобы проверять криминальное прошлое любого, кто покупает картину. В художественной школе этому точно не учат».
#санкции
Санкции 🇪🇺 ЕС, введенные против 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц, привели к заморозке в 🇱🇹 Литве активов на сумму свыше 103 млн. евро, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (FNTT), которая следит за соблюдением санкций в Литве. Ведомство также подробно рассмотрело тренды в части обхода санкций:
Отметим, что раннее подобную сводку опубликовала Италия – сумма замороженных в стране активов превысела 2 миллиарда евро.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
«Русские сезоны» в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 // Решения от 8 сентября
Как мы писали ранее, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес 8 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке:
1️⃣ T-526/21 – Михаил Гуцериев – отказ
2️⃣ T-252/22 – Геннадий Тимченко – отказ
3️⃣ T-270/22 – Дмитрий Пумпянский – отказ
4️⃣ T-272/22 – Галина Пумпянская – отказ
5️⃣ T-291/22 – Александр Пумпянский (сын) – отказ
5️⃣ T-335/22 – Тигран Худавердян – отказ
7️⃣ T-361/22 – Елена Тимченко – отказ
8️⃣ T-364/22 – Александр Шульгин – аннулированы НПА Совета ЕС, которыми продлевалось нахождение заявителя в санкционном списке 2 раза
Некоторые из решений мы разберём несколько подробнее.
#СудЕС
Как мы писали ранее, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес 8 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке:
1️⃣ T-526/21 – Михаил Гуцериев – отказ
2️⃣ T-252/22 – Геннадий Тимченко – отказ
3️⃣ T-270/22 – Дмитрий Пумпянский – отказ
4️⃣ T-272/22 – Галина Пумпянская – отказ
5️⃣ T-291/22 – Александр Пумпянский (сын) – отказ
5️⃣ T-335/22 – Тигран Худавердян – отказ
7️⃣ T-361/22 – Елена Тимченко – отказ
8️⃣ T-364/22 – Александр Шульгин – аннулированы НПА Совета ЕС, которыми продлевалось нахождение заявителя в санкционном списке 2 раза
Некоторые из решений мы разберём несколько подробнее.
#СудЕС
В СМИ распространилась информация о том, что власти 🇨🇭 Швейцарии дважды временно снимали санкционные ограничения на въезд в страну с вице-спикера Госдумы 🇷🇺 Александра Бабакова, введенные еще в 2014 году, чтобы он мог получить медицинскую помощь в стране.
Согласно статье 29 швейцарского 📃Постановления о санкциях в отношении РФ, исключения из запрета на въезд в страну могут быть предоставлены в ограниченных случаях, например, по гуманитарным соображениям.
FAQ по санкционным ограничениям швейцарского регулятора SECO не содержит разъяснений по вопросу, что относится к исключениям по гуманитарным основаниям. Однако поскольку Швейцария имплементирует в собственное законодательство санкции 🇪🇺 ЕС, можно обратиться к разъяснениям Еврокомиссии, в которых среди гуманитарных оснований перечислены, например, чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, срочное предотвращение или смягчение последствий события, которое может оказать существенное влияние на здоровье и безопасность человека или окружающую среду, предотвращение последствие стихийный бедствий.
🤔 Что из вышеперечисленного применимо к ситуации господина Бабакова известно, видимо, только ему самому и Госсекретариату по делам миграции Швейцарии.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸 США объявили о санкциях против 11 российских лиц, связанных с группировкой Trickbot. Организация подозревается в связях с российской разведкой, а также в распространении вредоносного ПО.
Те же 11 человек попали под санкции в 🇬🇧 Великобритании.
Минфин США отдельно подчеркнул роль Trickbot в попытках нарушить функционирование американских больниц и просей инфраструктуры здравоохранения в разгар пандемии коронавируса.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
К ОАЭ 🇦🇪 возникли вопросы относительно продажи чипов в РФ 🇷🇺
Делегации США 🇺🇸, Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺 посетили Абу-Даби, чтобы обсудить потенциальный обход санкций.
Это совпало с тем, что чипы с кодом H100 и A100, которые поставляются в страны Ближнего Востока, теперь требуют получения лицензии от BIS.
К приезду делегаций, как раз ОАЭ 🇦🇪 публикует доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #BIS #ME_sanctions
Делегации США 🇺🇸, Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺 посетили Абу-Даби, чтобы обсудить потенциальный обход санкций.
Это совпало с тем, что чипы с кодом H100 и A100, которые поставляются в страны Ближнего Востока, теперь требуют получения лицензии от BIS.
К приезду делегаций, как раз ОАЭ 🇦🇪 публикует доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #BIS #ME_sanctions
CNN
Western officials arrive in the UAE amid push to deprive Russia of advanced microchips
Senior Western officials are visiting the United Arab Emirates to discuss sanctions as concerns mount over goods being exported to Russia that could potentially be used in Moscow’s war on Ukraine.
🇪🇺 Европейская Комиссия публикует руководство по работе с санкционными рисками
Коллеги обратили внимание, что 🇪🇺 Еврокомиссия выпустила руководство для европейских операторов по применению проверок для защиты от обхода санкций против 🇷🇺 РФ. Под операторами в данном контексте понимаются производители, уполномоченные представители, импортеры и дистрибьюторы в государствах-членах ЕС.
Цель данного руководства - дать общее представление о том, что необходимо делать операторам ЕС при выстраивании due diligence в своей работе, как того требует законодательство ЕС. Так, операторы обязаны проводить должную осмотрительность при торговле с третьими странами, чтобы убедиться, что их деловые партнеры не обходят санкции.
В руководстве также приводится список "красных флагов" в контексте обхода санкций. Рассмотрим основные:
🚩 Сложные транзакции с использованием большого количества посредников, не имеющим экономического смысла
🚩 Транзакции с компаниями, зарегистрированными в так называемых «circumvention hubs», а также транзит товаров через такие страны
🚩 Имело место изменение бенефициарного владельца незадолго до или сразу после публикации правовых актов о санкциях
🚩 Руководитель компании никак не участвует в коммуникации, бизнес-активность фактически осуществляется доверенными лицами
В целом, как обозначенные меры, так и red flags, достаточно очевидны и давно являются частью лучших практик по соблюдению санкций. Руководство стоит воспинимать скорее как политический месседж Европейской Комиссии – due diligence обязателен не только для 🏦 финансовых институтов, но и для прочих экономических операторов.
#санкции
Коллеги обратили внимание, что 🇪🇺 Еврокомиссия выпустила руководство для европейских операторов по применению проверок для защиты от обхода санкций против 🇷🇺 РФ. Под операторами в данном контексте понимаются производители, уполномоченные представители, импортеры и дистрибьюторы в государствах-членах ЕС.
Цель данного руководства - дать общее представление о том, что необходимо делать операторам ЕС при выстраивании due diligence в своей работе, как того требует законодательство ЕС. Так, операторы обязаны проводить должную осмотрительность при торговле с третьими странами, чтобы убедиться, что их деловые партнеры не обходят санкции.
В руководстве также приводится список "красных флагов" в контексте обхода санкций. Рассмотрим основные:
🚩 Сложные транзакции с использованием большого количества посредников, не имеющим экономического смысла
🚩 Транзакции с компаниями, зарегистрированными в так называемых «circumvention hubs», а также транзит товаров через такие страны
🚩 Имело место изменение бенефициарного владельца незадолго до или сразу после публикации правовых актов о санкциях
🚩 Руководитель компании никак не участвует в коммуникации, бизнес-активность фактически осуществляется доверенными лицами
В целом, как обозначенные меры, так и red flags, достаточно очевидны и давно являются частью лучших практик по соблюдению санкций. Руководство стоит воспинимать скорее как политический месседж Европейской Комиссии – due diligence обязателен не только для 🏦 финансовых институтов, но и для прочих экономических операторов.
#санкции
🇪🇺🚙 О запрете на ввоз автомобилей из России в ЕС
РБК опубликовало подробный материал о том, что Еврокомиссия подтвердила запрет россиянам на ввоз автомобилей в частном порядке даже в личных целях.
Нашёлся первоисточник – 8 сентября Еврокомиссия действительно обновила FAQ на тему импорта и экспорта товаров под санкциями. Гиперссылка доступна на официальной странице ЕК, так что сомнения в подлинности документа скорее отметаются (но не в актуальность, см. последний абзац).
Разъяснение из п. 13 звучит следующим образом:
Вопрос: Могут ли граждане РФ временно ввозить личные вещи и транспортные средства, указанные в приложении
XXI и подпадают ли такие вещи под запрет в ст. 3i Регламента Совета 833/2014 в Союз, например для туристических поездок?
Ответ: Нет. Статья 3i Регламента Совета ЕС 833/2014 запрещает непосредственную и косвенную покупку, импорт, передачу товаров, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту, если они имеют российское происхождение или экспортированы из России. К таковым относятся автотранспортные средства (легковые автомобили), подпадающие под код CN 8703.
Исключение существует для приобретенных в России товаров для личного пользования гражданами государств-членов ЕС и их ближайшими родственниками (см. статью 3i, пункт 3а).
Отметим, что данное разъяснение действительно не вяжется с событиями прошлого лета, когда в Германии начали арестовывать автомобили из России, однако впоследствии арест был снят после консультаций с чиновниками уровня ЕС.
Всё ещё существует вероятность, что был опубликован некий драфт, который не должен был попасть в финальную версию. Это, в частности, подтверждается тем, что не был выложен пресс-релиз о публикации обновления FAQ. В исключениях также не обозначены резиденты государств-членов ЕС (только граждане), а также граждане стран EEA и🇨🇭Швейцарии, хотя ЕК, как правило, уделяет этому внимание.
Будем следить за развитием событий.
#санкции
РБК опубликовало подробный материал о том, что Еврокомиссия подтвердила запрет россиянам на ввоз автомобилей в частном порядке даже в личных целях.
Нашёлся первоисточник – 8 сентября Еврокомиссия действительно обновила FAQ на тему импорта и экспорта товаров под санкциями. Гиперссылка доступна на официальной странице ЕК, так что сомнения в подлинности документа скорее отметаются (но не в актуальность, см. последний абзац).
Разъяснение из п. 13 звучит следующим образом:
Вопрос: Могут ли граждане РФ временно ввозить личные вещи и транспортные средства, указанные в приложении
XXI и подпадают ли такие вещи под запрет в ст. 3i Регламента Совета 833/2014 в Союз, например для туристических поездок?
Ответ: Нет. Статья 3i Регламента Совета ЕС 833/2014 запрещает непосредственную и косвенную покупку, импорт, передачу товаров, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту, если они имеют российское происхождение или экспортированы из России. К таковым относятся автотранспортные средства (легковые автомобили), подпадающие под код CN 8703.
Исключение существует для приобретенных в России товаров для личного пользования гражданами государств-членов ЕС и их ближайшими родственниками (см. статью 3i, пункт 3а).
Отметим, что данное разъяснение действительно не вяжется с событиями прошлого лета, когда в Германии начали арестовывать автомобили из России, однако впоследствии арест был снят после консультаций с чиновниками уровня ЕС.
Всё ещё существует вероятность, что был опубликован некий драфт, который не должен был попасть в финальную версию. Это, в частности, подтверждается тем, что не был выложен пресс-релиз о публикации обновления FAQ. В исключениях также не обозначены резиденты государств-членов ЕС (только граждане), а также граждане стран EEA и🇨🇭Швейцарии, хотя ЕК, как правило, уделяет этому внимание.
Будем следить за развитием событий.
#санкции
🇪🇺 О санкциях ЕС от 8 сентября
В прошлую пятницу 🇪🇺 ЕС задействовал свой аналог «акта Магнитского» и ввёл санкции против шести человек, причастных к нарушению прав человека в Крыму. Среди попавших под санкции лиц оказались:
1️⃣ Прокуроры Елена Подольная и Анастасия Супряга
2️⃣ Судьи Длявер Берберов и Виктор Крапко
3️⃣ Cотрудники ФСБ Денис Коровин и Виталий Власов
По мнению Совета ЕС, данные лица имеют отношение к уголовному преследованию лиц, признанных политзаключёнными. Речь, в частности, об 🇺🇦 украинском журналисте Владиславе Есипенко, активисте Наримане Джелялове, и представителях Свидетелей Иеговы.
#санкции
В прошлую пятницу 🇪🇺 ЕС задействовал свой аналог «акта Магнитского» и ввёл санкции против шести человек, причастных к нарушению прав человека в Крыму. Среди попавших под санкции лиц оказались:
По мнению Совета ЕС, данные лица имеют отношение к уголовному преследованию лиц, признанных политзаключёнными. Речь, в частности, об 🇺🇦 украинском журналисте Владиславе Есипенко, активисте Наримане Джелялове, и представителях Свидетелей Иеговы.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇬🇧 FCA пересмотрит правила обращения с политически значимыми лицами
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) обнародовало свой план по проведению всестороннего анализа обращения 🏦 финансовых институтов с политически значимыми лицами (PEP).
В ходе этой проверки, которая должна завершиться к концу июня 2024 г., будет тщательно проанализировано, как финансовые учреждения, работающие в Великобритании, обращаются с PEP. Хотя FCA не может самостоятеьно изменить законодательную базу, регулирующую этот вопрос, цель обзора - оценить, как финансовые институты:
– Определяют и идентифицируют PEP.
– Проводят оценку рисков для находящихся в Великобритании PEP, членов их семей и близкого окружения.
– Осуществление Due Diligence и постоянного мониторинга в соответствии с уровнем риска.
– Принятие решений об открытии или закрытии счетов для PEP и связанных с ними лиц.
– Постоянно пересматривать и обновлять меры контроля за PEP
Согласно британскому законодательству, финансовые учреждения обязаны проводить дополнительные проверки PEP, членов их семей и связанных с ними лиц. Более 200 юрисдикций приняли стандарты, сформулированныепо этому вопросу 🌐 FATF. Однако ненадлежащее применение этих правил компаниями может привести к тому, что людям будет несправедливо отказано в доступе к финансовым продуктам и услугам. К примеру, нам известно о российских политических активистах, которых британские банки ошибочно сочли за PEP.
#compliance
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) обнародовало свой план по проведению всестороннего анализа обращения 🏦 финансовых институтов с политически значимыми лицами (PEP).
В ходе этой проверки, которая должна завершиться к концу июня 2024 г., будет тщательно проанализировано, как финансовые учреждения, работающие в Великобритании, обращаются с PEP. Хотя FCA не может самостоятеьно изменить законодательную базу, регулирующую этот вопрос, цель обзора - оценить, как финансовые институты:
– Определяют и идентифицируют PEP.
– Проводят оценку рисков для находящихся в Великобритании PEP, членов их семей и близкого окружения.
– Осуществление Due Diligence и постоянного мониторинга в соответствии с уровнем риска.
– Принятие решений об открытии или закрытии счетов для PEP и связанных с ними лиц.
– Постоянно пересматривать и обновлять меры контроля за PEP
Согласно британскому законодательству, финансовые учреждения обязаны проводить дополнительные проверки PEP, членов их семей и связанных с ними лиц. Более 200 юрисдикций приняли стандарты, сформулированныепо этому вопросу 🌐 FATF. Однако ненадлежащее применение этих правил компаниями может привести к тому, что людям будет несправедливо отказано в доступе к финансовым продуктам и услугам. К примеру, нам известно о российских политических активистах, которых британские банки ошибочно сочли за PEP.
#compliance
🚫 Как не надо использовать Spotify
Оказывается, 🎧 Spotify удобен не только для прослушивания музыки, но и для отмывания денег.
Как это работает?
Чтобы запустить процесс отмывания денег через Spotify, денежные средства, полученные незаконным путем, конвертируются в криптовалюту, например, биткоин. После чего с помощью этой криптовалюты покупаются фейковые стримы для определенных треков. Эти услуги часто предлагаются отдельными лицами или группами, имеющими обширную сеть фальшивых учетных записей, которые постоянно проигрывают музыкальные треки. Таким образом и генерируется искусственно завышенное количество прослушиваний песен.
Основная цель преступных организаций — обеспечить, чтобы определенные песни быстро поднимались в 📈 чартах, что, соответственно, вызовет интерес со стороны обычных пользователей Spotify. Все эти манипуляции совершаются с целью получения прибыли от Spotify, которая зависит от количества прослушиваний. Эти выплаты служат формой отмывания денег, поскольку незаконные деньги превращаются в прибыль, полученную, казалось бы, от законной деятельности.
Spotify уже заявил о своем намерении смягчить последствия от такой практики и работать над решением проблемы фейковых стримов.
#AML
Оказывается, 🎧 Spotify удобен не только для прослушивания музыки, но и для отмывания денег.
Как это работает?
Чтобы запустить процесс отмывания денег через Spotify, денежные средства, полученные незаконным путем, конвертируются в криптовалюту, например, биткоин. После чего с помощью этой криптовалюты покупаются фейковые стримы для определенных треков. Эти услуги часто предлагаются отдельными лицами или группами, имеющими обширную сеть фальшивых учетных записей, которые постоянно проигрывают музыкальные треки. Таким образом и генерируется искусственно завышенное количество прослушиваний песен.
Основная цель преступных организаций — обеспечить, чтобы определенные песни быстро поднимались в 📈 чартах, что, соответственно, вызовет интерес со стороны обычных пользователей Spotify. Все эти манипуляции совершаются с целью получения прибыли от Spotify, которая зависит от количества прослушиваний. Эти выплаты служат формой отмывания денег, поскольку незаконные деньги превращаются в прибыль, полученную, казалось бы, от законной деятельности.
Spotify уже заявил о своем намерении смягчить последствия от такой практики и работать над решением проблемы фейковых стримов.
#AML
8 сентября Еврокомиссия опубликовала неоднозначное обновление FAQ по применению статьи 3i Регламента 833/2014. Сегодня документ был обновлён. Скандальный пункт 13 теперь звучит следующим образом:
Вопрос: Могут ли граждане РФ временно ввозить личные вещи и транспортные средства, перечисленные в Приложении XXI и подпадающие под запрет ст. 3i Постановления Совета ЕС 833/2014 на территорию Союза, например, для туристических поездок?
Таким образом, Еврокомиссия постаралась вынести незначительные предметы из Регламента за скобки. В то же время, ситуация с автомобилями остаётся сложной.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ "Восьмое чудо света" // Суд ЕС вынес решение по делу Виктора Рашникова
13 сентября ⚖️Суд ЕС🇪🇺 вынес восьмое 🇷🇺 "российское" (решение по делу Михаила Гуцериева - 🇧🇾 "белорусское") решение за сентябрь по делу Виктора Рашникова.
Заявитель утверждал, что Совет ЕС не обосновал санкции, допустил явную ошибку в оценке фактических обстоятельств, а также нарушил принципы пропорциональности и недискриминации.
Суд ЕС не согласился с доводами заявителя и в аннулировании санкционных НПА отказал. Совет ЕС доказал, что Виктор Рашников - ведущий бизнесмен России, а металлургическая промышленность является сектором экономики, дающим России существенный 💰 доход.
#СудЕС #ограничительныемеры
13 сентября ⚖️Суд ЕС🇪🇺 вынес восьмое 🇷🇺 "российское" (решение по делу Михаила Гуцериева - 🇧🇾 "белорусское") решение за сентябрь по делу Виктора Рашникова.
Заявитель утверждал, что Совет ЕС не обосновал санкции, допустил явную ошибку в оценке фактических обстоятельств, а также нарушил принципы пропорциональности и недискриминации.
Суд ЕС не согласился с доводами заявителя и в аннулировании санкционных НПА отказал. Совет ЕС доказал, что Виктор Рашников - ведущий бизнесмен России, а металлургическая промышленность является сектором экономики, дающим России существенный 💰 доход.
#СудЕС #ограничительныемеры
🇪🇺 Санкции ЕС продлили для всех, кроме 4-х лиц
На сайте Совета ЕС опубликован пресс-релиз о продлении действия ограничительных мер, направленных против лиц, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности 🇺🇦 Украины. Санкции продлили на полгода – это стандартная формальная процедура.
Больший интерес представляет пересмотр санкций против 4-х лиц – Евросоюз не продлит ограничения в их отношении. В середине августа мы писали, что ЕС намерен снять санкции с Александра Шульгина (он уже выиграл дело в Суде ЕС), Фархада Ахмедова и Григория Березкина. Полагаем, что 4-й делистинг связан со смертью кого-либо из лиц под санкциями.
Несмотря на большое количество инсайдов, мы рекомендуем дождаться публикации информации об обновлении санкционных списков в Официальном Журнале ЕС.
#санкции
На сайте Совета ЕС опубликован пресс-релиз о продлении действия ограничительных мер, направленных против лиц, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности 🇺🇦 Украины. Санкции продлили на полгода – это стандартная формальная процедура.
Больший интерес представляет пересмотр санкций против 4-х лиц – Евросоюз не продлит ограничения в их отношении. В середине августа мы писали, что ЕС намерен снять санкции с Александра Шульгина (он уже выиграл дело в Суде ЕС), Фархада Ахмедова и Григория Березкина. Полагаем, что 4-й делистинг связан со смертью кого-либо из лиц под санкциями.
Несмотря на большое количество инсайдов, мы рекомендуем дождаться публикации информации об обновлении санкционных списков в Официальном Журнале ЕС.
#санкции
🖇 «Готовьте списки» // 🇪🇺 Санкции ЕС сняты с 4-х российских лиц
Вчера 🇪🇺 Совет ЕС анонсировал продление действия санкций против ряда 🇷🇺 российских физлиц, однако 4 позиции были исключены из списка. Теперь в Официальном Журнале появился Регламент с конкретными именами.
Итак, были исключены:
📌 Александр Шульгин, бывший глава Ozon, который покинул свой пост и вышел из совета директоров компании в апреле 2022 года. Он раннее выиграл дело в ⚖️ Суде ЕС.
📌 Фархад Ахмедов, бывший член Совфеда и бизнесмен, считавшийся работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству РФ. Видимо, что-то в поведении Ахмедова поменялось. Мы можем вспомнить лишь слитый разговор с Иосифом Пригожиным, который теперь выглядит как примитивный пиар-ход.
📌 Григорий Берёзкин, которому успешно удалось представить современный РБК независимым медиа. Остаётся только поаплодировать лоббистам и пиар-менеджерам Берёзкина. Считаем решение о делистинге скорее выбивающимся из логики раннее принимаемых ЕС решений.
📌 Георгий Шуваев, российский военнослужащий, полковник, погибший в октябре 2022 года в 🇺🇦 Украине.
Вынуждены констатировать полное совпадение итогового списка "на выход" с тем, что ещё месяц назад публиковалось в СМИ. Кажется, в ЕС совсем перестали контролировать утечки из ведомств, принимающих решения.
#санкции
Вчера 🇪🇺 Совет ЕС анонсировал продление действия санкций против ряда 🇷🇺 российских физлиц, однако 4 позиции были исключены из списка. Теперь в Официальном Журнале появился Регламент с конкретными именами.
Итак, были исключены:
📌 Александр Шульгин, бывший глава Ozon, который покинул свой пост и вышел из совета директоров компании в апреле 2022 года. Он раннее выиграл дело в ⚖️ Суде ЕС.
📌 Фархад Ахмедов, бывший член Совфеда и бизнесмен, считавшийся работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству РФ. Видимо, что-то в поведении Ахмедова поменялось. Мы можем вспомнить лишь слитый разговор с Иосифом Пригожиным, который теперь выглядит как примитивный пиар-ход.
📌 Григорий Берёзкин, которому успешно удалось представить современный РБК независимым медиа. Остаётся только поаплодировать лоббистам и пиар-менеджерам Берёзкина. Считаем решение о делистинге скорее выбивающимся из логики раннее принимаемых ЕС решений.
📌 Георгий Шуваев, российский военнослужащий, полковник, погибший в октябре 2022 года в 🇺🇦 Украине.
Вынуждены констатировать полное совпадение итогового списка "на выход" с тем, что ещё месяц назад публиковалось в СМИ. Кажется, в ЕС совсем перестали контролировать утечки из ведомств, принимающих решения.
#санкции
Сегодня было опубликовано расширение SDN. Под санкции попали следующие категории лиц:
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
"Лучше поздно, чем никогда" // Исключение из 🇺🇸 SDN
14 сентября из санкционного списка 🇺🇸 США исключили следующих физических лиц:
1️⃣ Пол Голдфинч - бывший член Совета директоров 🏦 банка "Открытие". Как мы писали ранее, 17 мая он подал иск в федеральный суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка США.
2️⃣ Наталья Алымова – бывший вице-президент 🏦 банка "Сбербанк".
#casestudy
14 сентября из санкционного списка 🇺🇸 США исключили следующих физических лиц:
1️⃣ Пол Голдфинч - бывший член Совета директоров 🏦 банка "Открытие". Как мы писали ранее, 17 мая он подал иск в федеральный суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка США.
2️⃣ Наталья Алымова – бывший вице-президент 🏦 банка "Сбербанк".
#casestudy
🇺🇸 Санкции США в детялях // 🇷🇺 «Disrupting Russia’s technology supply chains»
14 сентября США ввели санкции против ряда физлиц и компаний, которые были разделены на несколько категорий в пресс-релизе Минфина. Ключевой момент – санкции против лиц, участвующих в цепочках поставок технологических товаров в РФ. Рассмотрим данный аспект подробнее:
📌 Siberica and Luminor Network
OFAC внесло в SDN 🇫🇮 финскую сеть компаний, специализирующуюся на поставках иностранной электроники конечным пользователям в России. Финские логистические компании Siberica Oy и Luminor Oy поставляли в Россию широкий спектр электроники, включая камеры для беспилотных летательных аппаратов, оптические фильтры и литиевые батареи.
Владельцем, управляющим директором и членом совета директоров компании Siberica является гражданин 🇫🇷 Франции Габриэль Темин, а гражданка 🇪🇪 Эстонии Катрин Эстер Темин является заместителем члена совета директоров компании. Они также попали под санкции на основании указа 14024.
📌 Турецкие компании
Минфин подчеркнул, что неоднократно проводил встречи с представителями частного сектора и государства 🇹🇷 Турции, обсуждая ограничение поставок товаров двойного назначения для росийского ВПК. Это не спасло от санкций две компании:
Компания Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi (Margiana) осуществила сотни поставок в адрес российских компаний "SMT iLogic" и ООО "Сатурн ЕК", которые были раннее включены в SDN. Компания Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi (Demirci), основанная в марте 2022 года, осуществляла поставки датчиков и измерительных инструментов в Россию.
📌 Связи с «АК Микротех»
20 июля 2023 г. OFAC внесло в SDN российское предприятие "АК Микротех" за осуществление деятельности в электронном секторе экономики РФ. АКМ специализируется на передаче зарубежных полупроводниковых технологий российским компаниям.
Вчера OFAC включило в SDN владельцев и директора АКМ, гражданина РФ Андрея Хохлуна, а также две компании, принадлежащие Хохлуну: российское ООО "Кеко Р" и 🇸🇮 словенскую компания Arktec Tehnologije na Podrocju Elektronike doo ("Arktec").
📌 Удар по электиронике и технологиям
В SDN также попали более 20 российских компаний, замешанных в поставке электроники и технологических товаров для российской оборонки. Речь, в частности, об "Энкор Групп", калининградском производителе диодов.
#санкции
14 сентября США ввели санкции против ряда физлиц и компаний, которые были разделены на несколько категорий в пресс-релизе Минфина. Ключевой момент – санкции против лиц, участвующих в цепочках поставок технологических товаров в РФ. Рассмотрим данный аспект подробнее:
OFAC внесло в SDN 🇫🇮 финскую сеть компаний, специализирующуюся на поставках иностранной электроники конечным пользователям в России. Финские логистические компании Siberica Oy и Luminor Oy поставляли в Россию широкий спектр электроники, включая камеры для беспилотных летательных аппаратов, оптические фильтры и литиевые батареи.
Владельцем, управляющим директором и членом совета директоров компании Siberica является гражданин 🇫🇷 Франции Габриэль Темин, а гражданка 🇪🇪 Эстонии Катрин Эстер Темин является заместителем члена совета директоров компании. Они также попали под санкции на основании указа 14024.
Минфин подчеркнул, что неоднократно проводил встречи с представителями частного сектора и государства 🇹🇷 Турции, обсуждая ограничение поставок товаров двойного назначения для росийского ВПК. Это не спасло от санкций две компании:
Компания Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi (Margiana) осуществила сотни поставок в адрес российских компаний "SMT iLogic" и ООО "Сатурн ЕК", которые были раннее включены в SDN. Компания Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi (Demirci), основанная в марте 2022 года, осуществляла поставки датчиков и измерительных инструментов в Россию.
20 июля 2023 г. OFAC внесло в SDN российское предприятие "АК Микротех" за осуществление деятельности в электронном секторе экономики РФ. АКМ специализируется на передаче зарубежных полупроводниковых технологий российским компаниям.
Вчера OFAC включило в SDN владельцев и директора АКМ, гражданина РФ Андрея Хохлуна, а также две компании, принадлежащие Хохлуну: российское ООО "Кеко Р" и 🇸🇮 словенскую компания Arktec Tehnologije na Podrocju Elektronike doo ("Arktec").
В SDN также попали более 20 российских компаний, замешанных в поставке электроники и технологических товаров для российской оборонки. Речь, в частности, об "Энкор Групп", калининградском производителе диодов.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13 сентября полиция 🇪🇪 Таллинна задержала нескольких предпринимателей. В офисе их компании также провели обыск. По словам окружного прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Леэло Соомаа, предприниматели и связанная с ними компания подозреваются в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС.
Имена бизнесменов не раскрываются, как и названия их компаний. Пока известно, что данные лица раннее поставляли некие товары в 🇷🇺 Россию ещё до того, как такая деятельность стала объектом санкционного регулирования, однако они не прекратили её после того, как санкции были введены.
Нарушение санкционных ограничений в Эстонии – уголовно наказуемое преступление. Нарушение может караться штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет. Допускаем, что данное дело может быть связано с гражданкой Эстонии Катрин Эстер Темин, попавшей вчера под санкции 🇺🇸 США.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM