BTC шагает по планете – легализация криптовалюты в 🇵🇦 Панаме
В 🇵🇦 Национальную ассамблею Панамы был внесён законопроект о регулировании криптовалют. Ключевое положение законопроекта сводится к разрешению к использованию в качестве средства платежа таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum.
Законодатель также изложил три основные цели законопроекта:
1️⃣ Обеспечить правовую определенность и безопасность криптоактивам в Панаме.
2️⃣ Привлечь в Панаму инвестиции и стимулировать предпринимательство, ориентированные на цифровую экономику.
3️⃣ Увеличить объем финансовых услуг, предлагаемых в Панаме.
Напомним, что похожий законопроект уже вступил в силу в 🇸🇻 Сальвадоре. Государственный бюджет республики стал наполняться Биткоинами – Сальвадор в настоящий момент "держит" более 500 цифровых монет.
#crypto
В 🇵🇦 Национальную ассамблею Панамы был внесён законопроект о регулировании криптовалют. Ключевое положение законопроекта сводится к разрешению к использованию в качестве средства платежа таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum.
Законодатель также изложил три основные цели законопроекта:
1️⃣ Обеспечить правовую определенность и безопасность криптоактивам в Панаме.
2️⃣ Привлечь в Панаму инвестиции и стимулировать предпринимательство, ориентированные на цифровую экономику.
3️⃣ Увеличить объем финансовых услуг, предлагаемых в Панаме.
Напомним, что похожий законопроект уже вступил в силу в 🇸🇻 Сальвадоре. Государственный бюджет республики стал наполняться Биткоинами – Сальвадор в настоящий момент "держит" более 500 цифровых монет.
#crypto
О санкциях против криптообменника SUEX
Итак, 21 сентября 🇺🇸 Минфин США внёс в SDN компанию SUEX OTC, S.R.O., зарегистрированную в 🇷🇺 одной из башен Москва-Сити (ведомство также указывает адрес регистрации компании в 🇨🇿 Праге). Событие действительно громкое, поэтому практически все деловые СМИ написали об этом. А мы постарались разобраться в юридической стороне вопроса.
1️⃣ Основная причина попадания под санкции – связи компании с разработчиками 💰 программ-вымогателей и «операциями, связанными с незаконными доходами». По информации Минфина США, более 40% транзакций, проведенных через SUEX, связаны с нелегальной деятельностью. Речь идёт о 💵 сотнях миллионов долларов.
2️⃣ О последствиях: теперь будут заморожены все американские активы SUEX. Более того, резидентам США теперь запрещены любые экономические взаимодействия с платформой. В данном случае также действует правило 50% (блокирующие санкции США действуют в отношении компаний на 50 и более процентов контролируемых лицами из блокирующего санкционного списка США).
3️⃣ Отдельно поговорим о персоналиях. Сооснователем SUEX оказался 🇷🇺 Василий Жабыкин, который сам признался в этом для New York Times. Он отрицает какую-либо незаконную деятельность и утверждает, что Минфин ввёл санкции в отношении его компании по ошибке.
Почему эта история важна? Год назад Сергей Гландин писал в своём блоге о планах американских регуляторов по борьбе с кибермошенниками. Так, «вместо классического индивидуального уголовного преследования кибермошенников или санкций США [регуляторы] будут действовать через третьих лиц с помощью комплаенса и процедуры KYC» – именно это и произошло в случае с SUEX, история которой станет важным прецедентом для улучшения качества комплаенса и KYC в финтехе и классических финансовых организациях.
#санкции #crypto
Итак, 21 сентября 🇺🇸 Минфин США внёс в SDN компанию SUEX OTC, S.R.O., зарегистрированную в 🇷🇺 одной из башен Москва-Сити (ведомство также указывает адрес регистрации компании в 🇨🇿 Праге). Событие действительно громкое, поэтому практически все деловые СМИ написали об этом. А мы постарались разобраться в юридической стороне вопроса.
1️⃣ Основная причина попадания под санкции – связи компании с разработчиками 💰 программ-вымогателей и «операциями, связанными с незаконными доходами». По информации Минфина США, более 40% транзакций, проведенных через SUEX, связаны с нелегальной деятельностью. Речь идёт о 💵 сотнях миллионов долларов.
2️⃣ О последствиях: теперь будут заморожены все американские активы SUEX. Более того, резидентам США теперь запрещены любые экономические взаимодействия с платформой. В данном случае также действует правило 50% (блокирующие санкции США действуют в отношении компаний на 50 и более процентов контролируемых лицами из блокирующего санкционного списка США).
3️⃣ Отдельно поговорим о персоналиях. Сооснователем SUEX оказался 🇷🇺 Василий Жабыкин, который сам признался в этом для New York Times. Он отрицает какую-либо незаконную деятельность и утверждает, что Минфин ввёл санкции в отношении его компании по ошибке.
Почему эта история важна? Год назад Сергей Гландин писал в своём блоге о планах американских регуляторов по борьбе с кибермошенниками. Так, «вместо классического индивидуального уголовного преследования кибермошенников или санкций США [регуляторы] будут действовать через третьих лиц с помощью комплаенса и процедуры KYC» – именно это и произошло в случае с SUEX, история которой станет важным прецедентом для улучшения качества комплаенса и KYC в финтехе и классических финансовых организациях.
#санкции #crypto
Компенсация на 💵 56 миллионов – 🇺🇸 США займутся продажей преступно нажитой криптовалюты
В пятницу судья Тодд Робинсон удовлетворил запрос Министерства юстиции США и прокуратуры Южного округа штата Калифорния о разрешении конфискации криптовалюты стоимостью около 56 миллионов долларов США, которая была получена в результате обмана инвесторов платформы BitConnect. Это самая крупная сумма, когда-либо изымаемая государственными органами США у криптомошенников.
Согласно судебным документам, 1 сентября 44-летний Гленн Аркаро из Лос-Анджелеса признал себя виновным в участии в сговоре с целью обмана инвесторов BitConnect в США и за рубежом, в ходе которого доверчивые инвесторы вложили более 2 миллиардов долларов в развитие платформы.
Теперь государственные органы начнут процесс выплаты компенсаций путем продажи изъятой криптовалюты и передачи вырученных средств жертвам, но уже в долларах США. Добавим, что 7 января 2022 года Аркаро будет вынесен 👨⚖️ приговор – наказание может составить до 20 лет лишения свободы.
#crypto
В пятницу судья Тодд Робинсон удовлетворил запрос Министерства юстиции США и прокуратуры Южного округа штата Калифорния о разрешении конфискации криптовалюты стоимостью около 56 миллионов долларов США, которая была получена в результате обмана инвесторов платформы BitConnect. Это самая крупная сумма, когда-либо изымаемая государственными органами США у криптомошенников.
Согласно судебным документам, 1 сентября 44-летний Гленн Аркаро из Лос-Анджелеса признал себя виновным в участии в сговоре с целью обмана инвесторов BitConnect в США и за рубежом, в ходе которого доверчивые инвесторы вложили более 2 миллиардов долларов в развитие платформы.
Теперь государственные органы начнут процесс выплаты компенсаций путем продажи изъятой криптовалюты и передачи вырученных средств жертвам, но уже в долларах США. Добавим, что 7 января 2022 года Аркаро будет вынесен 👨⚖️ приговор – наказание может составить до 20 лет лишения свободы.
#crypto
🇺🇸 Американские регуляторы против виртуального казино из 🇷🇺 России
На прошлой неделе 🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам Алабамы, Департамент финансовых институтов Кентукки, Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси, Управление по ценным бумагам штата Техас и Департамент финансовых институтов Висконсина обвинили 🎰 Flamingo Casino Club в «мошеннической торговле NFT», которые, по утверждению организации, дают держателям токенов долю в любой прибыли казино. Организация якобы привлекала инвесторов через социальные сети, нанимая крипто-инфлюенсоров для продвижения продаж своих NFT.
Государственные органы также отметили, что с марта этого года организация начала работать в 🇷🇺 России. За это время казино уже успело сделать ложные заявления о партнёрстве с известной американской компанией Flamingo Las Vegas. Кроме того, правоохранительные органы обвинили Flamingo Casino Club в "обмане и мошенничестве" за заявления о партнерстве с Yahoo и MarketWatch.
Организация также утверждала, что NFT дают пользователям «право участвовать в различных розыгрышах и лотереях» на такие товары, как автомобили Tesla, iPhone и наличные деньги. Более того, организаторы казино пообещали, что направят часть прибыли в фонд помощи пострадавшим от войны в 🇺🇦 Украине, однако эти заявления также оказались ложными.
К сожалению, мошеннические крипто-проекты крайне часто основываются именно в 🇷🇺 России. Всё дело в большом количестве сециалистов (в мошенничестве и крипте), а также в полном отсутствии желания/инструментов для привлечения таких лиц к уголовной ответственности. В США научились противостоять отмыванию денег в особо крупном размере, но в области крипто-мошенничества регуляторы делают лишь первые шаги. Мы будем следить за развитием событий.
#crypto
На прошлой неделе 🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам Алабамы, Департамент финансовых институтов Кентукки, Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси, Управление по ценным бумагам штата Техас и Департамент финансовых институтов Висконсина обвинили 🎰 Flamingo Casino Club в «мошеннической торговле NFT», которые, по утверждению организации, дают держателям токенов долю в любой прибыли казино. Организация якобы привлекала инвесторов через социальные сети, нанимая крипто-инфлюенсоров для продвижения продаж своих NFT.
Государственные органы также отметили, что с марта этого года организация начала работать в 🇷🇺 России. За это время казино уже успело сделать ложные заявления о партнёрстве с известной американской компанией Flamingo Las Vegas. Кроме того, правоохранительные органы обвинили Flamingo Casino Club в "обмане и мошенничестве" за заявления о партнерстве с Yahoo и MarketWatch.
Организация также утверждала, что NFT дают пользователям «право участвовать в различных розыгрышах и лотереях» на такие товары, как автомобили Tesla, iPhone и наличные деньги. Более того, организаторы казино пообещали, что направят часть прибыли в фонд помощи пострадавшим от войны в 🇺🇦 Украине, однако эти заявления также оказались ложными.
К сожалению, мошеннические крипто-проекты крайне часто основываются именно в 🇷🇺 России. Всё дело в большом количестве сециалистов (в мошенничестве и крипте), а также в полном отсутствии желания/инструментов для привлечения таких лиц к уголовной ответственности. В США научились противостоять отмыванию денег в особо крупном размере, но в области крипто-мошенничества регуляторы делают лишь первые шаги. Мы будем следить за развитием событий.
#crypto
Как 🇺🇸 США противостоят обходу санкций через криптовалюты
В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭 Швейцарии, однако у компании 🇷🇺 российские корни.
Мы вспомнили об апрельских санкциях, потому что сейчас становится понятно, что Bitriver – часть более широкой кампании США против криминальных субъектов в криптопространстве, которые в настоящее время способствуют обходу санкций в отношении России. Выделим основные шаги в рамках этой кампании:
📌 2 марта Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против России (KleptoCapture Task Force). Одна из задач группы – пресечение попыток использования криптовалюты для обхода санкций США, а также для отмывания доходов от зарубежной коррупции.
📌 Предупреждение FinCEN о потенциальном обходе, выпущенное 7 марта, содержит 🚩«красные флажки», указывающие на обход санкций через использование криптовалют.
📌 11 марта OFAC выпустило FAQ 1021, в котором подтвердило, что соблюдение санкций в отношении России требуется независимо от того, деноминирована ли транзакция в традиционной (фиатной) или виртуальной валюте.
Отдельно отметим, что в том же FAQ ведомство предупредило, что внимательно следит за любыми попытками обойти санкции, связанные с Россией, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и намерено использовать свои широкие правоприменительные полномочия для принятия мер против нарушений и содействия обходу санкций.
Вывод прост: криптовалютный проект без эффективной программы соблюдения санкционного законодательства подвержен огромным рискам.
#санкции #crypto
В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭 Швейцарии, однако у компании 🇷🇺 российские корни.
Мы вспомнили об апрельских санкциях, потому что сейчас становится понятно, что Bitriver – часть более широкой кампании США против криминальных субъектов в криптопространстве, которые в настоящее время способствуют обходу санкций в отношении России. Выделим основные шаги в рамках этой кампании:
📌 2 марта Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против России (KleptoCapture Task Force). Одна из задач группы – пресечение попыток использования криптовалюты для обхода санкций США, а также для отмывания доходов от зарубежной коррупции.
📌 Предупреждение FinCEN о потенциальном обходе, выпущенное 7 марта, содержит 🚩«красные флажки», указывающие на обход санкций через использование криптовалют.
📌 11 марта OFAC выпустило FAQ 1021, в котором подтвердило, что соблюдение санкций в отношении России требуется независимо от того, деноминирована ли транзакция в традиционной (фиатной) или виртуальной валюте.
Отдельно отметим, что в том же FAQ ведомство предупредило, что внимательно следит за любыми попытками обойти санкции, связанные с Россией, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и намерено использовать свои широкие правоприменительные полномочия для принятия мер против нарушений и содействия обходу санкций.
Вывод прост: криптовалютный проект без эффективной программы соблюдения санкционного законодательства подвержен огромным рискам.
#санкции #crypto
Forwarded from The Sanctions Law
🇺🇸 OFAC пояснил за Tornado Cash
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto