Не санкциями едиными // Защита прав и законных интересов в Суде ЕС
Потихоньку ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 начинает выкладывать выдержки из исковых заявлений российских заявителей. Наше внимание привлекли 2 дела, где истцы не просят снять санкции:
1️⃣ Евгения Зайферт, ведомая 🇩🇪 мюнхенским адвокатом с такой же фамилией, требует отменить норму, внесённую 25 февраля в «секторальный» Регламент 833, о запрете 🏦 кредитным организациям принимать на депозиты свыше 💶 100,000 евро от российских граждан и юридических лиц. Основание требований – нарушение запрета на дискриминацию по причине наличия у заявительницы российского паспорта. Дело T-166/22 Seifert v Council.
2️⃣ Екатерина Ислентьева просит суд признать за ней право использовать ее лицензию частного пилота 🛩 для взлета, пролёта и посадки на территории 🇪🇺 ЕС. Статья 3d, внесённая в Регламент 833 28 февраля, запрещает посадку, взлет или пролёт над территорией Союза любому самолёту, контролируемому российским физическим или юридическим лицом, организацией или государственным органом. Основание – непропорциональность мер и дискриминация по причине наличия российского гражданства. Дело T-233/22 Islentyeva v Council.
Потихоньку ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 начинает выкладывать выдержки из исковых заявлений российских заявителей. Наше внимание привлекли 2 дела, где истцы не просят снять санкции:
1️⃣ Евгения Зайферт, ведомая 🇩🇪 мюнхенским адвокатом с такой же фамилией, требует отменить норму, внесённую 25 февраля в «секторальный» Регламент 833, о запрете 🏦 кредитным организациям принимать на депозиты свыше 💶 100,000 евро от российских граждан и юридических лиц. Основание требований – нарушение запрета на дискриминацию по причине наличия у заявительницы российского паспорта. Дело T-166/22 Seifert v Council.
2️⃣ Екатерина Ислентьева просит суд признать за ней право использовать ее лицензию частного пилота 🛩 для взлета, пролёта и посадки на территории 🇪🇺 ЕС. Статья 3d, внесённая в Регламент 833 28 февраля, запрещает посадку, взлет или пролёт над территорией Союза любому самолёту, контролируемому российским физическим или юридическим лицом, организацией или государственным органом. Основание – непропорциональность мер и дискриминация по причине наличия российского гражданства. Дело T-233/22 Islentyeva v Council.
Упреждающий удар // Решение 🇳🇱 нидерландского суда
28 апреля в Амстердаме было вынесено интересное ⚖ судебное решение, касающееся обхода санкций.
Фабула дела следующая: Истец – компания, среди активов которой есть верфь, специализирующаяся на производстве 🛥 яхт. В ее уставном капитале участвуют россияне, один из которых ранее попал под 🇦🇺австралийские и 🇬🇧 британские санкции. Понимая риск, связанный с токсичностью своего акционера, и опасаясь банкротства верфи, компания пыталась продать свои активы специально созданному фонду. Однако нотариус отказался взаимодействовать с этим лицом в виду того, что пункт 2 статьи 21 голландского Закона «О нотариате» устанавливает запрет на содействие в уклонении от исполнения санкционных предписаний.
Суд встал на сторону нотариуса, в связи с чем возникает вопрос: «Почему суд счел применимым указанную норму в ситуации, когда к лицу не были применены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС?»
Суд разъяснил, что действия истца были направлены на устранение возможных последствий включения юрлица в санкционный список. Кроме того, у суда возникли сомнения относительно того, что в результате сделки реальный контроль подсанкционного лица над верфью будет утрачен.
Данное дело показывает, что в западных юрисдикциях overcompliance постепенно проникает в правовое регулирование и подкрепляется судебной практикой.
#санкции #overcompliance
28 апреля в Амстердаме было вынесено интересное ⚖ судебное решение, касающееся обхода санкций.
Фабула дела следующая: Истец – компания, среди активов которой есть верфь, специализирующаяся на производстве 🛥 яхт. В ее уставном капитале участвуют россияне, один из которых ранее попал под 🇦🇺австралийские и 🇬🇧 британские санкции. Понимая риск, связанный с токсичностью своего акционера, и опасаясь банкротства верфи, компания пыталась продать свои активы специально созданному фонду. Однако нотариус отказался взаимодействовать с этим лицом в виду того, что пункт 2 статьи 21 голландского Закона «О нотариате» устанавливает запрет на содействие в уклонении от исполнения санкционных предписаний.
Суд встал на сторону нотариуса, в связи с чем возникает вопрос: «Почему суд счел применимым указанную норму в ситуации, когда к лицу не были применены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС?»
Суд разъяснил, что действия истца были направлены на устранение возможных последствий включения юрлица в санкционный список. Кроме того, у суда возникли сомнения относительно того, что в результате сделки реальный контроль подсанкционного лица над верфью будет утрачен.
Данное дело показывает, что в западных юрисдикциях overcompliance постепенно проникает в правовое регулирование и подкрепляется судебной практикой.
#санкции #overcompliance
🇺🇸В Белом доме сменился «главный по санкциям»
Советник по национальной безопасности в области экономики Далип Сингх ушёл в PGIM Fixed Income, компанию, управляющую активами на 💲 890 млрд. В ней он займёт должность главного экономиста и возглавит отдел макроэкономических исследований.
Его место занял Майк Пайл, бывший консультант по стратегическим вопросам в BlackRock. На следующей неделе Пайл будет сопровождать Джо Байдена во время его официального визита в 🇩🇪 Германию.
Сингх играл ключевую роль по координации западных санкций против 🇷🇺 России после 24 февраля.
#санкции
Советник по национальной безопасности в области экономики Далип Сингх ушёл в PGIM Fixed Income, компанию, управляющую активами на 💲 890 млрд. В ней он займёт должность главного экономиста и возглавит отдел макроэкономических исследований.
Его место занял Майк Пайл, бывший консультант по стратегическим вопросам в BlackRock. На следующей неделе Пайл будет сопровождать Джо Байдена во время его официального визита в 🇩🇪 Германию.
Сингх играл ключевую роль по координации западных санкций против 🇷🇺 России после 24 февраля.
#санкции
Конфискация по-канадски 🇨🇦
23 июня в 🇨🇦 канадское законодательство о санкциях были внесены поправки. Так, Закон «О специальных экономических мерах» был дополнен положением, позволяющим проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры. Аналогичные положения были внесены в канадский Закон имени Магнитского, предусматривающем введение санкций против лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека
В соответствии с новым регулированием конфискация возможна в следующих целях:
📌 поддержка иностранного государства, пострадавшего от нарушения мира и безопасности
📌 восстановление мира и безопасности
📌 компенсация жертвам нарушений мира и безопасности, прав человека и коррупции.
По 📄 Закону имени Магнитского конфискация возможна для компенсации жертвам грубого нарушения прав человека как это понимается в данном законе.
В отличие от 🇺🇦 Украины, ранее принявшей аналогичное законодательство, в 🇨🇦Канаде установлен внесудебный порядок конфискации. Решение о конфискации принимает генерал-губернатор после консультаций с министром иностранных дел и министром финансов.
Конфискация производится в соответствии с Законом "Об управлении конфискованным имуществом", который также был изменен в связи с новыми обстоятельствами его возможного применения.
Таким образом, 🇨🇦 Канада является вторым после 🇺🇦 Украины государством, в котором появилась возможность конфискации активов подсанкционных лиц
#санкции
23 июня в 🇨🇦 канадское законодательство о санкциях были внесены поправки. Так, Закон «О специальных экономических мерах» был дополнен положением, позволяющим проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры. Аналогичные положения были внесены в канадский Закон имени Магнитского, предусматривающем введение санкций против лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека
В соответствии с новым регулированием конфискация возможна в следующих целях:
📌 поддержка иностранного государства, пострадавшего от нарушения мира и безопасности
📌 восстановление мира и безопасности
📌 компенсация жертвам нарушений мира и безопасности, прав человека и коррупции.
По 📄 Закону имени Магнитского конфискация возможна для компенсации жертвам грубого нарушения прав человека как это понимается в данном законе.
В отличие от 🇺🇦 Украины, ранее принявшей аналогичное законодательство, в 🇨🇦Канаде установлен внесудебный порядок конфискации. Решение о конфискации принимает генерал-губернатор после консультаций с министром иностранных дел и министром финансов.
Конфискация производится в соответствии с Законом "Об управлении конфискованным имуществом", который также был изменен в связи с новыми обстоятельствами его возможного применения.
Таким образом, 🇨🇦 Канада является вторым после 🇺🇦 Украины государством, в котором появилась возможность конфискации активов подсанкционных лиц
#санкции
Forwarded from Миллиардеры
Геннадий Тимченко (#8, $11,3 млрд) оспорил в суде Евросоюза включение его в санкционный список. В нем он указывает, что было нарушено его право на эффективную судебную защиту, нарушен принцип соразмерности, допущены «явные ошибки» в оценках его отношений с президентом Владимиром Путиным и его статусе как акционера Volga Group и акционера банка «Россия». Также, указано в документах, нарушен Закон о равном обращении, подразумевающий, что никто не может подвергнуться дискриминации по признаку расового или этнического происхождения, пола, религии или убеждений.
Миллиардер требует оплатить ему судебные расходы и выплатить €1 млн компенсации морального ущерба. Довольно немного, учитывая, что из-за санкций семья Тимченко лишилась доступа к двум домам на Французской ривьере и отелю в Альпах.
В 2015 году, миллиардер говорил, что финское гражданство (он является гражданином Финляндии с 1999 года) убережет его от включения в «черный список»
Миллиардер требует оплатить ему судебные расходы и выплатить €1 млн компенсации морального ущерба. Довольно немного, учитывая, что из-за санкций семья Тимченко лишилась доступа к двум домам на Французской ривьере и отелю в Альпах.
В 2015 году, миллиардер говорил, что финское гражданство (он является гражданином Финляндии с 1999 года) убережет его от включения в «черный список»
Обращение Сергея Гландина
В связи с тем, что несколько Telegram-каналов решили почему-то ополчиться на меня и этот канал, я должен пояснить.
Данный канал является коллективным, он ведётся сразу несколькими специалистами на равных и добровольных началах. Авторы никак не связаны с юридическими вузами и фирмами и ведут его для бизнеса, комплаенса, помощи коллегам по цеху и собственного развития.
Я не выступаю на канале как преподаватель МГУ. Университет, Юридический факультет и его кафедры не управомачивали ни меня, ни других авторов говорить, писать или выступать от их имени. Канал не создавался по их заданию и не является их проектом. Более того, компетентные лица уже проверили контент и не нашли ничего, что может толковаться как антигосударственные действия или действия в интересах недружественных государств. Поэтому призывы к руководству, мягко говоря, притянуты за уши, а обвинения нас - необоснованны.
Атака на меня пестрит выдуманными цитатами, в особенности про уважаемого министра С.В. Лаврова, поток банальной клеветы, желание показать «белое чёрным».
Ни я, ни другие авторы ни в коем случае не критикуем наши власти за их санкционные инициативы. Мы пытаемся показать, где и что нужно подкрутить, чтобы российские контрмеры работали ещё лучше, на что обратить внимание, чтобы снять санкции в западных судах.
На канале анализируются и освещаются с правовой стороны события из мира санкций. Повествуется об основаниях их введения, снятия и администрирования, мерах реагирования на них. Иногда использовали юмор и сарказм (возможно, неловко). Я не хотел кого-либо обидеть и тем более МИД России и другие госорганы. Я с вами на одной стороне.
И последнее, я покидаю редакцию этого канала. Сосредоточусь на теории международного права.
С уважением,
В связи с тем, что несколько Telegram-каналов решили почему-то ополчиться на меня и этот канал, я должен пояснить.
Данный канал является коллективным, он ведётся сразу несколькими специалистами на равных и добровольных началах. Авторы никак не связаны с юридическими вузами и фирмами и ведут его для бизнеса, комплаенса, помощи коллегам по цеху и собственного развития.
Я не выступаю на канале как преподаватель МГУ. Университет, Юридический факультет и его кафедры не управомачивали ни меня, ни других авторов говорить, писать или выступать от их имени. Канал не создавался по их заданию и не является их проектом. Более того, компетентные лица уже проверили контент и не нашли ничего, что может толковаться как антигосударственные действия или действия в интересах недружественных государств. Поэтому призывы к руководству, мягко говоря, притянуты за уши, а обвинения нас - необоснованны.
Атака на меня пестрит выдуманными цитатами, в особенности про уважаемого министра С.В. Лаврова, поток банальной клеветы, желание показать «белое чёрным».
Ни я, ни другие авторы ни в коем случае не критикуем наши власти за их санкционные инициативы. Мы пытаемся показать, где и что нужно подкрутить, чтобы российские контрмеры работали ещё лучше, на что обратить внимание, чтобы снять санкции в западных судах.
На канале анализируются и освещаются с правовой стороны события из мира санкций. Повествуется об основаниях их введения, снятия и администрирования, мерах реагирования на них. Иногда использовали юмор и сарказм (возможно, неловко). Я не хотел кого-либо обидеть и тем более МИД России и другие госорганы. Я с вами на одной стороне.
И последнее, я покидаю редакцию этого канала. Сосредоточусь на теории международного права.
С уважением,
The Sanctions Times
Обращение Сергея Гландина В связи с тем, что несколько Telegram-каналов решили почему-то ополчиться на меня и этот канал, я должен пояснить. Данный канал является коллективным, он ведётся сразу несколькими специалистами на равных и добровольных началах.…
❗️Оставшиеся на канале редакторы могут не разделять мнение автора публикации
«Большая семёрка» и санкции – роль организации
Вчера лидеры стран «Большой семерки» (G7) пообещали ввести новые санкции против 🇷🇺 России, ограничив импорт ключевых технологий для оружейной промышленности. В заявлении организации говорится, что они будут "согласовывать и расширять действие санкций для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям". Были также анонсированы персональные санкции против лиц, "причастных к военным преступлениям в 🇺🇦 Украине".
Очевидно, что G7 не уполномочена вводить санкции. «Семёрка» является лишь неформальным объединением 🇬🇧 Великобритании, 🇩🇪 Германии, 🇮🇹 Италии, 🇨🇦 Канады, 🇫🇷 Франции, 🇯🇵 Японии и 🇺🇸 США. Однако саммиты G7 неизбежно становятся удобной площадкой для обсуждения санкционной политики. Так, в мае США уже вводили санкции по результатам переговоров в рамках G7. А в октябре прошлого года 🇬🇧 OFSI сообщала о взаимодействии с «семёркой» для повышения осведомленности о британских санкциях.
В целом, не следует полагать, что сделанные вчера заявления останутся нереализованными. Санкционное давление на РФ на протяжении последних месяцев отличается небывалой скоординированностью со стороны всех стран, входящих в «семёрку».
#санкции
Вчера лидеры стран «Большой семерки» (G7) пообещали ввести новые санкции против 🇷🇺 России, ограничив импорт ключевых технологий для оружейной промышленности. В заявлении организации говорится, что они будут "согласовывать и расширять действие санкций для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям". Были также анонсированы персональные санкции против лиц, "причастных к военным преступлениям в 🇺🇦 Украине".
Очевидно, что G7 не уполномочена вводить санкции. «Семёрка» является лишь неформальным объединением 🇬🇧 Великобритании, 🇩🇪 Германии, 🇮🇹 Италии, 🇨🇦 Канады, 🇫🇷 Франции, 🇯🇵 Японии и 🇺🇸 США. Однако саммиты G7 неизбежно становятся удобной площадкой для обсуждения санкционной политики. Так, в мае США уже вводили санкции по результатам переговоров в рамках G7. А в октябре прошлого года 🇬🇧 OFSI сообщала о взаимодействии с «семёркой» для повышения осведомленности о британских санкциях.
В целом, не следует полагать, что сделанные вчера заявления останутся нереализованными. Санкционное давление на РФ на протяжении последних месяцев отличается небывалой скоординированностью со стороны всех стран, входящих в «семёрку».
#санкции
⚡️🇺🇸 Опубликованы новые санкции США. В SDN добавили 57 человек. Выделим Тину Канделаки, бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, его сына Сергея Сердюкова и бывшую сотрудницу Минобороны Евгению Васильеву.
Из прочих мер – запрет на импорт в США золота из России. Среди юрлиц под санкциями оказались «КамАЗ» и его дочерние компании, а также ряд структур «Ростеха».
#санкции
Из прочих мер – запрет на импорт в США золота из России. Среди юрлиц под санкциями оказались «КамАЗ» и его дочерние компании, а также ряд структур «Ростеха».
#санкции
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина, сына Михаила Гуцериева, 6 других физических и 5 юридических лиц (в частности, против Московского Индустриального Банка). Отдельно отметим, что Потанин попал под санкции как владелец Росбанка, который он недавно приобрел у 🇫🇷 Société Générale.
#санкции
#санкции
Ответные меры 🇷🇺 России // Расширение «списка закрытников»
27 июня 🇷🇺 Россия нанесла 🇨🇦 Канаде ответный удар и речь в данном случае не про 🥅 хоккей, как можно было бы подумать в другое время. В этот день МИД опубликовал имена граждан Канады, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию. В него попали государственные служащие, функционеры Либеральной партии и общественные деятели.
Также 28 июня МИД произвел аналогичные действия в адрес 25 граждан 🇺🇸 США. Интересно, что в список попал Фрэнсис Фукуяма – автор произведения «Конец истории и последний человек», а также дочь и супруга Президента США Джозефа Байдена.
Анализируя практику применения данных ограничений со стороны МИД России можно обратить внимание на следующие моменты. В некоторых случаях меры применяются с абсолютной зеркальностью. Так, было с расширением стоп-листа 27 апреля и 24 мая в отношении граждан 🇬🇧Великобритании, а также 21 мая с попаданием в список 🇨🇦 канадских чиновников, топ-менеджеров ВПК, командования вооруженных сил.
В этот раз запрет на въезд в Российскую Федерацию был установлен для лиц, которые, по мнению МИД России, ответственны за введение санкций, а не в отношении группы иностранцев аналогичной по статусу россиянам, к которым ранее были применены санкции.
Интересно также как по-разному МИД России называет список лиц, к которым применены ограничения. Среди названий «стоп-лист», список «закрытников», «черный список».
#ответныемеры
27 июня 🇷🇺 Россия нанесла 🇨🇦 Канаде ответный удар и речь в данном случае не про 🥅 хоккей, как можно было бы подумать в другое время. В этот день МИД опубликовал имена граждан Канады, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию. В него попали государственные служащие, функционеры Либеральной партии и общественные деятели.
Также 28 июня МИД произвел аналогичные действия в адрес 25 граждан 🇺🇸 США. Интересно, что в список попал Фрэнсис Фукуяма – автор произведения «Конец истории и последний человек», а также дочь и супруга Президента США Джозефа Байдена.
Анализируя практику применения данных ограничений со стороны МИД России можно обратить внимание на следующие моменты. В некоторых случаях меры применяются с абсолютной зеркальностью. Так, было с расширением стоп-листа 27 апреля и 24 мая в отношении граждан 🇬🇧Великобритании, а также 21 мая с попаданием в список 🇨🇦 канадских чиновников, топ-менеджеров ВПК, командования вооруженных сил.
В этот раз запрет на въезд в Российскую Федерацию был установлен для лиц, которые, по мнению МИД России, ответственны за введение санкций, а не в отношении группы иностранцев аналогичной по статусу россиянам, к которым ранее были применены санкции.
Интересно также как по-разному МИД России называет список лиц, к которым применены ограничения. Среди названий «стоп-лист», список «закрытников», «черный список».
#ответныемеры
Ah sh*t, here we go again // Новое судебное разбирательство Олега Дерипаски
Недавно мы спрашивали подписчиков о целесообразности подачи Олегом Дерипаской заявления в ⚖️🇪🇺 Суд Европейского Союза для обжалования ограничительных мер, но Олег Владимирович не был бы самим собой, если бы снова не поступил нестандартно.
Вчера стало известно, что Дерипаска будет снова обжаловать санкции в ⚖️🇺🇸 американском суде. На этот раз бизнесмен обратился в ⚖️Верховный суд США – заявление было подано 27 июня. Текст заявления прилагается.
Блокирующие санкции 🇺🇸 США в отношении Олега Дерипаски были введены 6 апреля 2018 года в соответствии с Указами №13661 и №13662 за действия в интересах высокопоставленного должностного лица Правительства 🇷🇺 Российской Федерации, а также за деятельность в энергетическом секторе.
15 марта 2019 года бизнесмен впервые подал иск в ⚖️Федеральный суд округа Колумбия. Решение по данному делу было вынесено 13 июня 2021 года. Дерипаска остался в санкционном списке.
После этого 5 июля 2021 года была подана апелляция, в которой решение OFAC о введении санкций также было признано правомерным.
Редакция считает шансы на успех заявителя невысокими, так как, по словам его представителей, небезывестной фирмы Ferrari & Associates, будут использоваться те же аргументы, что и ранее. Позиция, с помощью которой Дерипаска пытался обжаловать введение санкций, показала себя неэффективной в связи с несоответствием подходам сложившейся судебной практики по данному вопросу.
#санкции
Недавно мы спрашивали подписчиков о целесообразности подачи Олегом Дерипаской заявления в ⚖️🇪🇺 Суд Европейского Союза для обжалования ограничительных мер, но Олег Владимирович не был бы самим собой, если бы снова не поступил нестандартно.
Вчера стало известно, что Дерипаска будет снова обжаловать санкции в ⚖️🇺🇸 американском суде. На этот раз бизнесмен обратился в ⚖️Верховный суд США – заявление было подано 27 июня. Текст заявления прилагается.
Блокирующие санкции 🇺🇸 США в отношении Олега Дерипаски были введены 6 апреля 2018 года в соответствии с Указами №13661 и №13662 за действия в интересах высокопоставленного должностного лица Правительства 🇷🇺 Российской Федерации, а также за деятельность в энергетическом секторе.
15 марта 2019 года бизнесмен впервые подал иск в ⚖️Федеральный суд округа Колумбия. Решение по данному делу было вынесено 13 июня 2021 года. Дерипаска остался в санкционном списке.
После этого 5 июля 2021 года была подана апелляция, в которой решение OFAC о введении санкций также было признано правомерным.
Редакция считает шансы на успех заявителя невысокими, так как, по словам его представителей, небезывестной фирмы Ferrari & Associates, будут использоваться те же аргументы, что и ранее. Позиция, с помощью которой Дерипаска пытался обжаловать введение санкций, показала себя неэффективной в связи с несоответствием подходам сложившейся судебной практики по данному вопросу.
#санкции
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Усманову в обеспечительных мерах
👨⚖️ Зампред первой инстанции Суда ЕС Марк ван дер Вуде 27 июня отказал Алишеру Усманову в обеспечительных мерах – приостановлении действия нормативных правовых актов ЕС о персональных санкциях до момента вынесения судом решения по существу. Дело T‑237/22 R.
Определение доступно только на французском языке. В материалах дела Алишер Бурханович заявлен как проживающий в 🇺🇿Ташкенте.
Основание отказа то же, что и у его сестёр – не доказана срочная необходимость в приостановлении оспариваемых НПА, а также не представлены доказательства того, какой серьезный и непоправимый ущерба будет причинён истцу если оспариваемые НПА не будут приостановлены.
#санкции
👨⚖️ Зампред первой инстанции Суда ЕС Марк ван дер Вуде 27 июня отказал Алишеру Усманову в обеспечительных мерах – приостановлении действия нормативных правовых актов ЕС о персональных санкциях до момента вынесения судом решения по существу. Дело T‑237/22 R.
Определение доступно только на французском языке. В материалах дела Алишер Бурханович заявлен как проживающий в 🇺🇿Ташкенте.
Основание отказа то же, что и у его сестёр – не доказана срочная необходимость в приостановлении оспариваемых НПА, а также не представлены доказательства того, какой серьезный и непоправимый ущерба будет причинён истцу если оспариваемые НПА не будут приостановлены.
#санкции
Forwarded from Миллиардеры
Появились детали по искам совладельца «Северстали» Алексея Мордашова (#5, $13,2 млрд) и совладельца аэропорта «Шереметьево» Александра Пономаренко (#47, $1,9 млрд), оспаривающим санкции ЕС.
Металлург ссылается на то, что было нарушено его право на эффективную судебную защиту, допущена процессуальная ошибка и нарушен принцип соразмерности. Пономаренко более подробен: аргументы Совета ЕС не соответствуют действительности, а даже если соответствуют, не могу служить основанием для введения санкций, они устарели, а сам заявитель является «успешным бизнесменом», в то время как «многие другие предприниматели на сопоставимых должностях не были включены».
Основанием для введения санкций стало то, что Пономаренко «был причастен к финансированию дворцового комплекса под Геленджиком, которым, как считается, пользуется лично президент Путин». О том, что он приобрел дворец, миллиардер сам говорил газете «Коммерсантъ» в 2011 году 🤡
Металлург ссылается на то, что было нарушено его право на эффективную судебную защиту, допущена процессуальная ошибка и нарушен принцип соразмерности. Пономаренко более подробен: аргументы Совета ЕС не соответствуют действительности, а даже если соответствуют, не могу служить основанием для введения санкций, они устарели, а сам заявитель является «успешным бизнесменом», в то время как «многие другие предприниматели на сопоставимых должностях не были включены».
Основанием для введения санкций стало то, что Пономаренко «был причастен к финансированию дворцового комплекса под Геленджиком, которым, как считается, пользуется лично президент Путин». О том, что он приобрел дворец, миллиардер сам говорил газете «Коммерсантъ» в 2011 году 🤡
Ордер на арест двух 🇷🇺 граждан РФ утверждён ⚖️ Международным уголовным судом
Судьи ⚖️ МУС утвердили запрос прокурора о выдаче ордеров на арест в отношении чиновников Южной Осетии. Они обвиняются в незаконном содержании под стражей, пытках, бесчеловечном обращении, посягательстве на достоинство личности, захвате заложников и незаконном перемещении. Указанные факты были установлены в рамках расследования событий войны 2008 года между 🇷🇺 Россией и 🇬🇪 Грузией.
Среди подозреваемых - Михаил Миндзаев, гражданин РФ (в 2005-2008 годах был главой МВД республики Южная Осетия), Гамлет Гучмазов, гражданин РФ (в 2008 году являлся начальником следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давид Санакоев (в 2008-м - уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, в настоящий момент депутат, на последних выборах был кандидатом в президенты Южной Осетии).
Палата предварительного производства поручила секретарю Международного уголовного суда Питеру Льюису подготовить запрос о сотрудничестве компетентным органам любого государства или международной организации, чтобы задержать и передать суду этих подозреваемых, сказано в пресс-релизе суда.
#международноеправо
Судьи ⚖️ МУС утвердили запрос прокурора о выдаче ордеров на арест в отношении чиновников Южной Осетии. Они обвиняются в незаконном содержании под стражей, пытках, бесчеловечном обращении, посягательстве на достоинство личности, захвате заложников и незаконном перемещении. Указанные факты были установлены в рамках расследования событий войны 2008 года между 🇷🇺 Россией и 🇬🇪 Грузией.
Среди подозреваемых - Михаил Миндзаев, гражданин РФ (в 2005-2008 годах был главой МВД республики Южная Осетия), Гамлет Гучмазов, гражданин РФ (в 2008 году являлся начальником следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давид Санакоев (в 2008-м - уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, в настоящий момент депутат, на последних выборах был кандидатом в президенты Южной Осетии).
Палата предварительного производства поручила секретарю Международного уголовного суда Питеру Льюису подготовить запрос о сотрудничестве компетентным органам любого государства или международной организации, чтобы задержать и передать суду этих подозреваемых, сказано в пресс-релизе суда.
#международноеправо
Национализация 🇧🇲 Сахалин Энерджи // Новые специальные экономические меры 🇷🇺 России
🇷🇺 Российская Федерация применила специальные экономические меры в отношении проекта по разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа (Сахалин-2). Соответствующий Указ Президента РФ был опубликован 30 июня.
В соответствии с Указом, всё имущество Сахалин Энерджи, занимавшейся разработкой месторождений, будет передано специально созданной для этой цели 🇷🇺 компании. При этом доли иностранных акционеров передаются в безвозмездное пользование Правительству РФ (речь о долях 🇬🇧🇳🇱 Shell, 🇯🇵 Mitsui и Mitsubishi).
У иностранных акционеров есть месяц для направления уведомления о готовности принять в собственность долю в новом операторе. Далее Правительство либо передает долю, либо реализует её российскому юридическому лицу (которым явно станет Газпром). Средства от продажи перечисляются на счет типа «С» иностранного акционера с ограничением распоряжения. После этого будет оценен ущерб от действий иностранных лиц и в рамках его возмещения деньги будут списаны в пользу 🇷🇺 России.
Данные меры не позволят иностранным лицам без ощутимых потерь продать доли в проекте, как это хотела сделать Shell. Вместе с тем, можно ожидать, что подобные меры будут применены в отношении других важных для России проектов с участием иностранных лиц.
Что касается последствий такого решения, мы хотели бы сослаться на @vasil_topolev: «Даже если (когда) Россия и Запад начнут мириться и западным компаниям снова разрешат работать в России, все иностранные нефтяники будут помнить о кейсе Shell и десять раз подумают, прежде чем вложить хотя бы доллар в российские нефтяные проекты (особенно шельфовые, на которых лаг между инвестициями и первой прибылью огромен)».
#ответныемеры
🇷🇺 Российская Федерация применила специальные экономические меры в отношении проекта по разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа (Сахалин-2). Соответствующий Указ Президента РФ был опубликован 30 июня.
В соответствии с Указом, всё имущество Сахалин Энерджи, занимавшейся разработкой месторождений, будет передано специально созданной для этой цели 🇷🇺 компании. При этом доли иностранных акционеров передаются в безвозмездное пользование Правительству РФ (речь о долях 🇬🇧🇳🇱 Shell, 🇯🇵 Mitsui и Mitsubishi).
У иностранных акционеров есть месяц для направления уведомления о готовности принять в собственность долю в новом операторе. Далее Правительство либо передает долю, либо реализует её российскому юридическому лицу (которым явно станет Газпром). Средства от продажи перечисляются на счет типа «С» иностранного акционера с ограничением распоряжения. После этого будет оценен ущерб от действий иностранных лиц и в рамках его возмещения деньги будут списаны в пользу 🇷🇺 России.
Данные меры не позволят иностранным лицам без ощутимых потерь продать доли в проекте, как это хотела сделать Shell. Вместе с тем, можно ожидать, что подобные меры будут применены в отношении других важных для России проектов с участием иностранных лиц.
Что касается последствий такого решения, мы хотели бы сослаться на @vasil_topolev: «Даже если (когда) Россия и Запад начнут мириться и западным компаниям снова разрешат работать в России, все иностранные нефтяники будут помнить о кейсе Shell и десять раз подумают, прежде чем вложить хотя бы доллар в российские нефтяные проекты (особенно шельфовые, на которых лаг между инвестициями и первой прибылью огромен)».
#ответныемеры
Forwarded from Shumanov
Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) выпустили набор рекомендаций, которые касаются идентификации подозрительных внешнеторговых сделок с российскими и беларускими компаниями. К категории подозрительных теперь могут быть отнесен широкий список операций.
В документе FinCen и BIS указаны критерии подозрительности сделок. В "подозрительные сделки" по мнению американских регуляторов попадают 22 категории, включая:
🚩 Операции с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне.
🚩 Транзакции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
🚩 Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, либо физический адрес не существует, либо он является местом жительства).
🚩 Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями.
🚩 Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения.
🚩 Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционные российские перевалочные узлы.
🚩 Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию/Беларусь.
С полным списком подозрительных операций, определенных FinCEN и BIS можно ознакомиться здесь
В документе FinCen и BIS указаны критерии подозрительности сделок. В "подозрительные сделки" по мнению американских регуляторов попадают 22 категории, включая:
🚩 Операции с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне.
🚩 Транзакции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
🚩 Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, либо физический адрес не существует, либо он является местом жительства).
🚩 Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями.
🚩 Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения.
🚩 Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционные российские перевалочные узлы.
🚩 Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию/Беларусь.
С полным списком подозрительных операций, определенных FinCEN и BIS можно ознакомиться здесь
⚡️🇬🇧 Британия ввела санкции против 6 физических лиц из 🇷🇺 России. Среди них - руководство медиагруппы "Ньюсфронт" (Евгений Глотов, Юрий Федин), а также аналитический центр News World International и Дарья Дугина, дочь "евразийца" Александра Дугина.
Все указанные лица связаны с "распространением дезинформации" о войне в 🇺🇦 Украине.
#санкции
Все указанные лица связаны с "распространением дезинформации" о войне в 🇺🇦 Украине.
#санкции
Борьба с нарушениями // Предполагаемые изменения в санкционном регулировании 🇪🇺 ЕС
Институты 🇪🇺 Европейского Союза продолжают работу над повышением эффективности ограничительных мер. Главная проблема – несогласованность санкционного регулирования в государствах-членах.
В качестве решения предлагается добавить к перечню общеевропейских преступлений нарушение санкций. Впервые об этом 25 мая 2022 года заявила Еврокомиссия. Это возможно реализовать в силу пункта 1 статьи 83 📄 Договора о функционировании Европейского Союза, в соответствии с которым Совет ЕС и Европарламент могут посредством 📄 директив устанавливать базовые стандарты по некоторым категориям преступлений. Помимо перечисленных в статье категорий, критериями отнесения преступления к общеевропейским являются тяжесть преступления и трансграничный характер. По мнению Еврокомиссии, нарушение санкций удовлетворяет указанным требованиям.
В этот же день Еврокомиссия опубликовала проект Директивы. Предлагается наказывать, в том числе за следующие правонарушения:
📌 организация доступа подсанкционных лиц к заблокированным средствам
📌 невыполнение требований о заморозке активов
📌 участие в запрещенных операциях
📌 участие в действиях по обходу санкций
30 июня стало известно, что Совет ЕС запросил согласие Европарламента по данному поводу. После его получения проект должен будет единогласно принят Советом ЕС.
#санкции
Институты 🇪🇺 Европейского Союза продолжают работу над повышением эффективности ограничительных мер. Главная проблема – несогласованность санкционного регулирования в государствах-членах.
В качестве решения предлагается добавить к перечню общеевропейских преступлений нарушение санкций. Впервые об этом 25 мая 2022 года заявила Еврокомиссия. Это возможно реализовать в силу пункта 1 статьи 83 📄 Договора о функционировании Европейского Союза, в соответствии с которым Совет ЕС и Европарламент могут посредством 📄 директив устанавливать базовые стандарты по некоторым категориям преступлений. Помимо перечисленных в статье категорий, критериями отнесения преступления к общеевропейским являются тяжесть преступления и трансграничный характер. По мнению Еврокомиссии, нарушение санкций удовлетворяет указанным требованиям.
В этот же день Еврокомиссия опубликовала проект Директивы. Предлагается наказывать, в том числе за следующие правонарушения:
📌 организация доступа подсанкционных лиц к заблокированным средствам
📌 невыполнение требований о заморозке активов
📌 участие в запрещенных операциях
📌 участие в действиях по обходу санкций
30 июня стало известно, что Совет ЕС запросил согласие Европарламента по данному поводу. После его получения проект должен будет единогласно принят Советом ЕС.
#санкции
Новые санкции 🇯🇵 страны восходящего солнца
5 июля Минфин Японии объявил о новых санкциях, связанных с ситуацией в 🇺🇦Украине. Блокирующие санкции введены в отношении 57 физических лиц и 65 юридических лиц из 🇷🇺 России, а также в отношении 25 🇧🇾 белорусских организаций.
Отдельно выделим:
📌 заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко
📌 виолончелиста Сергея Ролдугина
📌 предпринимателя Года Нисанова
📌 родственников Алексея Мордашова
Среди как российских, так и белорусских юридических лиц ограничения коснулись предприятий и организаций, задействованных в ВПК и связанных с силовыми ведомствами.
Кроме того, были введены секторальные санкции, предполагающие запрет импорта драгоценных металлов, в частности золота, из России. Указано, что позже данный запрет будет конкретизирован.
В целом, можно отметить, что сегодняшние ограничения повторяют майские и июньские санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
#санкции
5 июля Минфин Японии объявил о новых санкциях, связанных с ситуацией в 🇺🇦Украине. Блокирующие санкции введены в отношении 57 физических лиц и 65 юридических лиц из 🇷🇺 России, а также в отношении 25 🇧🇾 белорусских организаций.
Отдельно выделим:
📌 заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко
📌 виолончелиста Сергея Ролдугина
📌 предпринимателя Года Нисанова
📌 родственников Алексея Мордашова
Среди как российских, так и белорусских юридических лиц ограничения коснулись предприятий и организаций, задействованных в ВПК и связанных с силовыми ведомствами.
Кроме того, были введены секторальные санкции, предполагающие запрет импорта драгоценных металлов, в частности золота, из России. Указано, что позже данный запрет будет конкретизирован.
В целом, можно отметить, что сегодняшние ограничения повторяют майские и июньские санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
#санкции