Voyage, voyage // 🇬🇧 Британия открывает летний туристический сезон в 🇷🇺 Россию
OFSI разрешила подданным 👑 её Величества и юридическим лицам приобретать авиабилеты и билеты на поезда в России, а также у таких перевозчиков как ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Уральские авиалинии» и РЖД, включая их дочерних лиц.
Лицензия распространяется также на фин-тех провайдеров и агрегаторов, которые способствуют проведению платежей за билеты. Генеральная лицензия выдана сроком до 23 мая следующего года.
Ждём наплыва 🇬🇧 британских туристов и тревел-блогеров.
#комплаенс
OFSI разрешила подданным 👑 её Величества и юридическим лицам приобретать авиабилеты и билеты на поезда в России, а также у таких перевозчиков как ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Уральские авиалинии» и РЖД, включая их дочерних лиц.
Лицензия распространяется также на фин-тех провайдеров и агрегаторов, которые способствуют проведению платежей за билеты. Генеральная лицензия выдана сроком до 23 мая следующего года.
Ждём наплыва 🇬🇧 британских туристов и тревел-блогеров.
#комплаенс
😁41🤔6👍5👎5❤1🔥1🤩1
«Не думай о секундах свысока» // 🇷🇺 Дефолт уже близко
24 мая 🇺🇸 OFAC уведомил, что не будет продлевать действие Генеральной лицензии N 9С, связанной с государственным долгом и деривативами, а также с долгом и капиталом ВЭБа, Открытия, Совкомбанка, Сбера и Банка ВТБ. Срок лицензии закончится 25 мая. Однако стоит учесть, что некоторые другие ее разрешения еще будут актуальны, включая сделки с Альфа-Банком – до 30 июня, Алроса – до 1 июля.
👨💻 В связи с этим мы подготовили краткую информацию о сроках 🇺🇸 лицензий:
📌 Генеральная лицензия N 8B по транзакциям в рамках энергетики с ВЭБ, Сбером, Альфа-Банком, Центральным Банком РФ и некоторыми другими банками – до 24 июня
📌 Генеральная лицензия N 15L по сворачиванию сделок с Группой «ГАЗ» – до 25 мая
📌 Генеральная лицензия N 17A по импорту в США рыбы и морепродуктов из России – до 23 июня
📌 Генеральная лицензия N 21 в части любых операций, необходимых для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий – до 7 июня
📌 Генеральная лицензия N 26А по сворачиванию сделок с участием SB Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG или Sberbank (Switzerland) AG – до 12 июля
📌 Генеральная лицензия N 30 в части сделок с Gazprom Germania – до 30 сентября
📌 Генеральная лицензия N 32 по сворачиванию сделок с участием Amsterdam Trade Bank NV – до 12 июля
Более подробная информация о некоторых из лицензий 🇺🇸 OFAC есть на нашем Канале.
#санкции #комплаенс
24 мая 🇺🇸 OFAC уведомил, что не будет продлевать действие Генеральной лицензии N 9С, связанной с государственным долгом и деривативами, а также с долгом и капиталом ВЭБа, Открытия, Совкомбанка, Сбера и Банка ВТБ. Срок лицензии закончится 25 мая. Однако стоит учесть, что некоторые другие ее разрешения еще будут актуальны, включая сделки с Альфа-Банком – до 30 июня, Алроса – до 1 июля.
👨💻 В связи с этим мы подготовили краткую информацию о сроках 🇺🇸 лицензий:
📌 Генеральная лицензия N 8B по транзакциям в рамках энергетики с ВЭБ, Сбером, Альфа-Банком, Центральным Банком РФ и некоторыми другими банками – до 24 июня
📌 Генеральная лицензия N 15L по сворачиванию сделок с Группой «ГАЗ» – до 25 мая
📌 Генеральная лицензия N 17A по импорту в США рыбы и морепродуктов из России – до 23 июня
📌 Генеральная лицензия N 21 в части любых операций, необходимых для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий – до 7 июня
📌 Генеральная лицензия N 26А по сворачиванию сделок с участием SB Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG или Sberbank (Switzerland) AG – до 12 июля
📌 Генеральная лицензия N 30 в части сделок с Gazprom Germania – до 30 сентября
📌 Генеральная лицензия N 32 по сворачиванию сделок с участием Amsterdam Trade Bank NV – до 12 июля
Более подробная информация о некоторых из лицензий 🇺🇸 OFAC есть на нашем Канале.
#санкции #комплаенс
👍7❤6👎2👏1🤔1🤩1
Hoy fiesta, todo mañana // 🇺🇸 Штраф Banco Popular de Puerto Rico
27 мая 🇺🇸 OFAC заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с 🇵🇷 пуэрто-риканским банком Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), условия которого содержат обязательство по выплате штрафа в размере💲256 тыс.
Дело в том, что BPPR провел 337 транзакций на общую сумму более💲800 тыс в нарушение «венесуэльского» санкционного режима, установленного указом №13884. И что самое важное, 4 банковских счета, зарегистрированные на двух венесуэльских чиновников, были заблокированы лишь через 14 месяцев после установления указанного режима. Напомним, что санкции в отношении 🇻🇪 Венесуэлы предполагают среди прочего блокировку имущества любых лиц, связанных с Правительством данного государства.
Банк добровольно сообщил о нарушениях, а также улучшил комплаенс-процедуры, особо уделив внимание санкциям в отношении Венесуэлы. Учитывая данные обстоятельства, а также незначительность нарушения и отсутствие у банка нарушений за последние 5 лет OFAC назначил штраф в размере почти💲256 тыс.
Данный кейс в очередной раз показывает важность санкционного комплаенса для работы на международном рынке. Соблюдение требований законодательства и содействие органам, осуществляющим санкционную политику, помогает избежать попадание в санкционные списки.
#комплаенс
27 мая 🇺🇸 OFAC заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с 🇵🇷 пуэрто-риканским банком Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), условия которого содержат обязательство по выплате штрафа в размере💲256 тыс.
Дело в том, что BPPR провел 337 транзакций на общую сумму более💲800 тыс в нарушение «венесуэльского» санкционного режима, установленного указом №13884. И что самое важное, 4 банковских счета, зарегистрированные на двух венесуэльских чиновников, были заблокированы лишь через 14 месяцев после установления указанного режима. Напомним, что санкции в отношении 🇻🇪 Венесуэлы предполагают среди прочего блокировку имущества любых лиц, связанных с Правительством данного государства.
Банк добровольно сообщил о нарушениях, а также улучшил комплаенс-процедуры, особо уделив внимание санкциям в отношении Венесуэлы. Учитывая данные обстоятельства, а также незначительность нарушения и отсутствие у банка нарушений за последние 5 лет OFAC назначил штраф в размере почти💲256 тыс.
Данный кейс в очередной раз показывает важность санкционного комплаенса для работы на международном рынке. Соблюдение требований законодательства и содействие органам, осуществляющим санкционную политику, помогает избежать попадание в санкционные списки.
#комплаенс
👍8🤩1