⚡️ «Новый улов» // В полку оспаривающих санкции 🇪🇺 ЕС прибыло
Как было в случае с Алексеем Мордашовым, пока Bloomberg не напишет, никому это не интересно. Наш канал имеет первым заявить: 17 мая ⚖️ Суд ЕС зарегистрировал дела о снятии санкций с олигархов:
T-270/22 Дмитрия Пумпянского
T-271/22 Андрея Мельниченко; и
T-272/22 Галины Пумпянской, супруги Дмитрия
Все трое попали в список 9 марта. Как видите, канцелярия суда разделила дела супругов Пумпянских, хотя иски были поданы в одно время.
Срок на оспаривание НПА ЕС об ограничительных мерах составляет 2 месяца, увеличенные на 10 дней – срок доставки почтовой корреспонденции.
#санкции
Как было в случае с Алексеем Мордашовым, пока Bloomberg не напишет, никому это не интересно. Наш канал имеет первым заявить: 17 мая ⚖️ Суд ЕС зарегистрировал дела о снятии санкций с олигархов:
T-270/22 Дмитрия Пумпянского
T-271/22 Андрея Мельниченко; и
T-272/22 Галины Пумпянской, супруги Дмитрия
Все трое попали в список 9 марта. Как видите, канцелярия суда разделила дела супругов Пумпянских, хотя иски были поданы в одно время.
Срок на оспаривание НПА ЕС об ограничительных мерах составляет 2 месяца, увеличенные на 10 дней – срок доставки почтовой корреспонденции.
#санкции
Новый «Список Навального» в резолюции 🇪🇺 Европарламента
В конце апреля международное подразделение 🇷🇺 ФБК опубликовало список из 6000 лиц, против которых рекомендуется ввести санкции. Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял резолюцию, содержащую призыв к Совету ЕС – «расширить список лиц, на которых непосредственно направлены санкции ЕС, включая российских олигархов, с учетом списка из 6000 лиц, представленного Фондом Навального».
Как показывает практика, призывы Европарламента не часто становятся основой для санкционной деятельности Совета ЕС. Однако в последние месяцы санкции принимаются намного быстрее и активнее, поэтому подобная резолюция служит подтверждением нашего тезиса о том, что западные государственные органы готовы к использованию информации, предоставляемой диссидентскими организациями из 🇷🇺 России, 🇧🇾 Беларуси и других автократий.
#санкции
В конце апреля международное подразделение 🇷🇺 ФБК опубликовало список из 6000 лиц, против которых рекомендуется ввести санкции. Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял резолюцию, содержащую призыв к Совету ЕС – «расширить список лиц, на которых непосредственно направлены санкции ЕС, включая российских олигархов, с учетом списка из 6000 лиц, представленного Фондом Навального».
Как показывает практика, призывы Европарламента не часто становятся основой для санкционной деятельности Совета ЕС. Однако в последние месяцы санкции принимаются намного быстрее и активнее, поэтому подобная резолюция служит подтверждением нашего тезиса о том, что западные государственные органы готовы к использованию информации, предоставляемой диссидентскими организациями из 🇷🇺 России, 🇧🇾 Беларуси и других автократий.
#санкции
Больше никакой 🇨🇦 канадской водки – страна ввела новые санкции
18 мая 🇨🇦 Канада запретила экспорт в 🇷🇺 Россию определенных предметов роскоши и товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Среди предметов роскоши – игристое вино, свежий виноград, виски, водка, сигары, парфюм, различные виды животной шерсти и многое другое.
👥 Кроме того, под персональные санкции попали 14 лиц. Выделим следующих:
📌 Олег Белозёров, гендиректор РЖД
📌 Григорий Берёзкин, владелец группы компаний ЕСН
📌 Игорь Кесаев, президент Группы компаний «Меркурий»
📌 Дмитрий Мазепин (владелец «Уралхима») и его сын Никита
📌 Ксения и Глеб Франки (дочь и зять Геннадия Тимченко)
📌 Наталья Браунинг, дочь Геннадия Тимченко
📌 Юлия Матвиенко (невестка Валентины Матвиенко)
📌 Александр Лебедев, владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live
Это редкий случай, когда Канада ввела санкции против лиц, которые в основном уже находятся под санкциями 🇬🇧 Британии или других юрисдикций. Исключения – Юлия Матвиенко и Александр Лебедев. Ожидаем увидеть их в британских санкционных списках в ближайшее время.
#санкции
18 мая 🇨🇦 Канада запретила экспорт в 🇷🇺 Россию определенных предметов роскоши и товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Среди предметов роскоши – игристое вино, свежий виноград, виски, водка, сигары, парфюм, различные виды животной шерсти и многое другое.
👥 Кроме того, под персональные санкции попали 14 лиц. Выделим следующих:
📌 Олег Белозёров, гендиректор РЖД
📌 Григорий Берёзкин, владелец группы компаний ЕСН
📌 Игорь Кесаев, президент Группы компаний «Меркурий»
📌 Дмитрий Мазепин (владелец «Уралхима») и его сын Никита
📌 Ксения и Глеб Франки (дочь и зять Геннадия Тимченко)
📌 Наталья Браунинг, дочь Геннадия Тимченко
📌 Юлия Матвиенко (невестка Валентины Матвиенко)
📌 Александр Лебедев, владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live
Это редкий случай, когда Канада ввела санкции против лиц, которые в основном уже находятся под санкциями 🇬🇧 Британии или других юрисдикций. Исключения – Юлия Матвиенко и Александр Лебедев. Ожидаем увидеть их в британских санкционных списках в ближайшее время.
#санкции
только начали читать свежий список невъездных 🇺🇸 американцев от МИД России, а тут такое...
Никто не знает, за что его так? 🙈
Да, в западных списках ни одного 🇷🇺 врача-психиатра нет. Мы долго искали.
Поясните, пожалуйста
Никто не знает, за что его так? 🙈
Да, в западных списках ни одного 🇷🇺 врача-психиатра нет. Мы долго искали.
Поясните, пожалуйста
Асимметричный ответ // Читаем список 🇷🇺 от 21 мая
МИД РФ опубликовал список 963 граждан 🇺🇸 США (цитата): находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию.
На первый взгляд превышение полномочий, ведь санкции вводит 🇷🇺 Правительство. У внешнеполитического ведомства по действующему законодательству есть право только лишь делать невъездными.
Основа списка – члены 🇺🇸 Палаты представителей, сенаторы, представители исполнительной власти, включая 4 супругов. Отметим отдельно:
📌 Андреа Гакиона же Гацки, глава OFAC
📌 Эдвард Круз – известный нам как Тед Круз, сенатор-республиканец от Техаса и нежный ценитель Северного Потока-2
Также в списке:
55 граждан и 29 гражданок 🇺🇸 США
15 👨⚖️ судей
8 адвокатов, включая защитника Григория Родченкова, остальных – непонятно за что
6 🕵️♂️ агентов по борьбе с наркотиками. Интересно, за что их так? Запад во включении наших борцов с наркотиками в SDN замечен не был
4 профессора, 4 журналиста, в основном, с CNN
3 🕎 раввина
2 продюсера, причём один из Dreamworks Animations
1 врач-психиатр, 1 президент Microsoft, 1 Джордж Сорос
Из курьёзов – посмертно невъездным сделан пенсильванский 👨⚖️ судья Стивен О’нил, который скончался 16 января 2018. В правой колонке № 577 об этом так и написано. Бывает и такое.
#ответныемеры
МИД РФ опубликовал список 963 граждан 🇺🇸 США (цитата): находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию.
На первый взгляд превышение полномочий, ведь санкции вводит 🇷🇺 Правительство. У внешнеполитического ведомства по действующему законодательству есть право только лишь делать невъездными.
Основа списка – члены 🇺🇸 Палаты представителей, сенаторы, представители исполнительной власти, включая 4 супругов. Отметим отдельно:
📌 Андреа Гаки
📌 Эдвард Круз – известный нам как Тед Круз, сенатор-республиканец от Техаса и нежный ценитель Северного Потока-2
Также в списке:
55 граждан и 29 гражданок 🇺🇸 США
15 👨⚖️ судей
8 адвокатов, включая защитника Григория Родченкова, остальных – непонятно за что
6 🕵️♂️ агентов по борьбе с наркотиками. Интересно, за что их так? Запад во включении наших борцов с наркотиками в SDN замечен не был
4 профессора, 4 журналиста, в основном, с CNN
3 🕎 раввина
2 продюсера, причём один из Dreamworks Animations
1 врач-психиатр, 1 президент Microsoft, 1 Джордж Сорос
Из курьёзов – посмертно невъездным сделан пенсильванский 👨⚖️ судья Стивен О’нил, который скончался 16 января 2018. В правой колонке № 577 об этом так и написано. Бывает и такое.
#ответныемеры
«Назови меня тихо по имени» // Проговорившая судья
Стоит 👨⚖️👩⚖️ судье проговорить имя Марии Бутиной, как он/она рискует попасть под санкции России.
Понимаем, опечатка, #косячатвсе, но сохраним для истории.
Кстати, 🇺🇸 судья Амит Мехта, отказавший Олегу Дерипаске в снятии санкций, в список не попал.
Стоит 👨⚖️👩⚖️ судье проговорить имя Марии Бутиной, как он/она рискует попасть под санкции России.
Понимаем, опечатка, #косячатвсе, но сохраним для истории.
Кстати, 🇺🇸 судья Амит Мехта, отказавший Олегу Дерипаске в снятии санкций, в список не попал.
Пополнение в список «закрытников» // 🇷🇺 Россия vs 🇨🇦 Канада
21 мая 🇷🇺 МИД России запретил въезд 26 🇨🇦 канадским должностным лицам, главам компаний, приближенных к государству, и их близким родственникам, среди которых:
📌 Софи Трюдо – супруга премьер-министра Дж.Трюдо
📌 Грэм Боули – супруг вице-премьера Х.Фриланд
📌 Феликс Марцел – «партнер мининдел М.Джоли» 🙈 так указано в пресс-релизе 🇷🇺 МИДа
📌 Кевин Муни – президент судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Джеймс Д. Ирвинг – генеральный директор судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Майк Гринли – генеральный директор компании MDA Ltd., занимающейся космическими технологиями
📌 Шон Гринвуд – президент авиационной компании Canadian UAVs
📌 Терри Мэнион – генеральный управляющий и вице-президент оборонного предприятия Raytheon - Raytheon Canada Ltd.
📌 Кристин Чанфарани – президент и генеральный директор Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности CADSI
Теперь все эти лица попадут в общий список канадских «закрытников». Да, именно так назвали список в пресс-релизе 🇷🇺 МИД России. 🙄
Это было ответом в том числе на санкции 🇨🇦 Канады в отношении родственников подсанкционных российских лиц. Ведь, мы напомним, 19 апреля Канада ввела санкции в отношении жены министра иностранных дел России Лаврова, а также дочерей Президента России Владимира Путина. А может это была месть за канадскую водку? 🧐
Мы будем следить за развитием российско-канадских событий, начало которых было положено еще в июне 2021.
#ответныемеры
21 мая 🇷🇺 МИД России запретил въезд 26 🇨🇦 канадским должностным лицам, главам компаний, приближенных к государству, и их близким родственникам, среди которых:
📌 Софи Трюдо – супруга премьер-министра Дж.Трюдо
📌 Грэм Боули – супруг вице-премьера Х.Фриланд
📌 Феликс Марцел – «партнер мининдел М.Джоли» 🙈 так указано в пресс-релизе 🇷🇺 МИДа
📌 Кевин Муни – президент судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Джеймс Д. Ирвинг – генеральный директор судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Майк Гринли – генеральный директор компании MDA Ltd., занимающейся космическими технологиями
📌 Шон Гринвуд – президент авиационной компании Canadian UAVs
📌 Терри Мэнион – генеральный управляющий и вице-президент оборонного предприятия Raytheon - Raytheon Canada Ltd.
📌 Кристин Чанфарани – президент и генеральный директор Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности CADSI
Теперь все эти лица попадут в общий список канадских «закрытников». Да, именно так назвали список в пресс-релизе 🇷🇺 МИД России. 🙄
Это было ответом в том числе на санкции 🇨🇦 Канады в отношении родственников подсанкционных российских лиц. Ведь, мы напомним, 19 апреля Канада ввела санкции в отношении жены министра иностранных дел России Лаврова, а также дочерей Президента России Владимира Путина. А может это была месть за канадскую водку? 🧐
Мы будем следить за развитием российско-канадских событий, начало которых было положено еще в июне 2021.
#ответныемеры
Till death do us part
Как подсказывают наши подписчики, 🇷🇺 МИД России 21 мая сделал невъездными 5 умерших американцев:
1️⃣ Джон Маккейн, сенатор, оппонент Владимира Путина
2️⃣ Джереми Сивитс, военнослужащий
3️⃣ Элси Гастингс, член 🇺🇸 Палаты представителей
4️⃣ Мелисса Дриско, экс-первый заместитель главы военной разведки Пентагона
5️⃣ Стивен О’нил, 👨⚖️ судья округа Монтгомери штата Пенсильвания
Что здесь сказать? Да, это 100% эффективность санкций. Отправили бы эту статистику классику – Gary Clyde Hufbauer, но он не оценит, он уже глубоко на пенсии.
#ответныемеры
Как подсказывают наши подписчики, 🇷🇺 МИД России 21 мая сделал невъездными 5 умерших американцев:
1️⃣ Джон Маккейн, сенатор, оппонент Владимира Путина
2️⃣ Джереми Сивитс, военнослужащий
3️⃣ Элси Гастингс, член 🇺🇸 Палаты представителей
4️⃣ Мелисса Дриско, экс-первый заместитель главы военной разведки Пентагона
5️⃣ Стивен О’нил, 👨⚖️ судья округа Монтгомери штата Пенсильвания
Что здесь сказать? Да, это 100% эффективность санкций. Отправили бы эту статистику классику – Gary Clyde Hufbauer, но он не оценит, он уже глубоко на пенсии.
#ответныемеры
«В атаку!» // Новый улов исков в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Что у нас для вас есть? Представляем свежую порцию желающих оспорить санкции 🇪🇺 ЕС. В Суд ЕС пошли:
ВЭБ, дело T-288/22 VEB.RF v Council
Дмитрий Мазепин, дело T-282/22 Mazepin v Council
Вадим Мошкович, дело T-283/22 Moshkovich v Council
Игорь Шувалов, дело T-289/22 Shuvalov v Council
Игорь Кесаев, дело T-290/22 Kesaev v Council
Александр Пумпянский, сын Дмитрия Пумпянского, дело T-291/22 Pumpyanskiy v Council
Напомним, 🏦 ВЭБ РФ уже имел опыт в ⚖️ Суде ЕС. 13 сентября 2018 первая инстанция Суда ЕС отказала в иске о снятии секторальных санкций. 🇷🇺 Банк не пошёл в апелляцию. И тогда, и сейчас ВЭБ представляют 🇪🇸 испанцы из Lupicinio. Однако на этот раз они не просят у суда временные обеспечительные меры.
#санкции
Что у нас для вас есть? Представляем свежую порцию желающих оспорить санкции 🇪🇺 ЕС. В Суд ЕС пошли:
ВЭБ, дело T-288/22 VEB.RF v Council
Дмитрий Мазепин, дело T-282/22 Mazepin v Council
Вадим Мошкович, дело T-283/22 Moshkovich v Council
Игорь Шувалов, дело T-289/22 Shuvalov v Council
Игорь Кесаев, дело T-290/22 Kesaev v Council
Александр Пумпянский, сын Дмитрия Пумпянского, дело T-291/22 Pumpyanskiy v Council
Напомним, 🏦 ВЭБ РФ уже имел опыт в ⚖️ Суде ЕС. 13 сентября 2018 первая инстанция Суда ЕС отказала в иске о снятии секторальных санкций. 🇷🇺 Банк не пошёл в апелляцию. И тогда, и сейчас ВЭБ представляют 🇪🇸 испанцы из Lupicinio. Однако на этот раз они не просят у суда временные обеспечительные меры.
#санкции
«Подрезали крылья» // Абрамовича оставляют без самолётов
20 мая 🇺🇸 Министерство торговли США обновило список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США, в который попал ✈️ Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий Роману Абрамовичу.
Это уже второй частный самолёт Абрамовича, который, по мнению Бюро промышленности и безопасности США 🇺🇸, используется для нарушения экспортных ограничений. В марте в список попал ✈️ Gulfstream G560.
В обоих случаях включение в список означает, что заправка, техобслуживание, ремонт, продажа запасных деталей для самолётов возможна только c разрешения 🇺🇸 Правительства США.
20 мая 🇺🇸 Министерство торговли США обновило список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США, в который попал ✈️ Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий Роману Абрамовичу.
Это уже второй частный самолёт Абрамовича, который, по мнению Бюро промышленности и безопасности США 🇺🇸, используется для нарушения экспортных ограничений. В марте в список попал ✈️ Gulfstream G560.
В обоих случаях включение в список означает, что заправка, техобслуживание, ремонт, продажа запасных деталей для самолётов возможна только c разрешения 🇺🇸 Правительства США.
Крупнейшая криптовалютная биржа заблокировала счета российских пользователей
🇺🇸 Американская криптобиржа Coinbase еще в начале мая разослала части 🇷🇺 российских пользователей предупреждения о блокировке аккаунтов с 31 мая «из-за санкций». По информации российских СМИ, ситуация должна была затронуть тех, у кого на кошельках суммарно находится больше 💶 10 000.
Однако сегодня пользователи начали сообщать о получении уведомлений о закрытии аккаунтов Coinbase из-за «необходимости соблюдать требования FinCEN». Один из редакторов нашего канала, на счетах которого было меньше 💶 10 000, также подтверждает, что его аккаунт был удален несмотря на предоставление 🇪🇺 европейских документов. Никаких предупреждений получено не было.
Напомним, что FinCEN – это агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, входящее в структуру 🇺🇸 Минфина. Агентство занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Coinbase, в свою очередь, сообщает пользователям, что «учетная запись нарушает terms of service». Компания предпочла не сообщать, какие именно требования FinCEN, OFAC или даже собственных ToS нарушаются российскими пользователями.
#санкции
🇺🇸 Американская криптобиржа Coinbase еще в начале мая разослала части 🇷🇺 российских пользователей предупреждения о блокировке аккаунтов с 31 мая «из-за санкций». По информации российских СМИ, ситуация должна была затронуть тех, у кого на кошельках суммарно находится больше 💶 10 000.
Однако сегодня пользователи начали сообщать о получении уведомлений о закрытии аккаунтов Coinbase из-за «необходимости соблюдать требования FinCEN». Один из редакторов нашего канала, на счетах которого было меньше 💶 10 000, также подтверждает, что его аккаунт был удален несмотря на предоставление 🇪🇺 европейских документов. Никаких предупреждений получено не было.
Напомним, что FinCEN – это агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, входящее в структуру 🇺🇸 Минфина. Агентство занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Coinbase, в свою очередь, сообщает пользователям, что «учетная запись нарушает terms of service». Компания предпочла не сообщать, какие именно требования FinCEN, OFAC или даже собственных ToS нарушаются российскими пользователями.
#санкции
«А нас забыли!?» // РФПИ тоже рвётся в бой
Нам пришло сообщение, вероятно, от представителя 🇷🇺 Российского фонда прямых инвестиций (орфография и пунктуация сохранены): «мы тоже пошли в суд оспаривать санкции, почему о нас не написали? Мы даже раньше Бурханыча подались».
Исправляемся. Действительно, 29 апреля ранее дела Алишера Усманова ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за № T-235/22 зарегистрировал дело Russian Direct Investment Fund v Council. Дело Усманова зарегистрировано позднее и за № T-237/22.
Будемнаблюдать следить и за этим делом.
#санкции
Нам пришло сообщение, вероятно, от представителя 🇷🇺 Российского фонда прямых инвестиций (орфография и пунктуация сохранены): «мы тоже пошли в суд оспаривать санкции, почему о нас не написали? Мы даже раньше Бурханыча подались».
Исправляемся. Действительно, 29 апреля ранее дела Алишера Усманова ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за № T-235/22 зарегистрировал дело Russian Direct Investment Fund v Council. Дело Усманова зарегистрировано позднее и за № T-237/22.
Будем
#санкции
Voyage, voyage // 🇬🇧 Британия открывает летний туристический сезон в 🇷🇺 Россию
OFSI разрешила подданным 👑 её Величества и юридическим лицам приобретать авиабилеты и билеты на поезда в России, а также у таких перевозчиков как ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Уральские авиалинии» и РЖД, включая их дочерних лиц.
Лицензия распространяется также на фин-тех провайдеров и агрегаторов, которые способствуют проведению платежей за билеты. Генеральная лицензия выдана сроком до 23 мая следующего года.
Ждём наплыва 🇬🇧 британских туристов и тревел-блогеров.
#комплаенс
OFSI разрешила подданным 👑 её Величества и юридическим лицам приобретать авиабилеты и билеты на поезда в России, а также у таких перевозчиков как ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Уральские авиалинии» и РЖД, включая их дочерних лиц.
Лицензия распространяется также на фин-тех провайдеров и агрегаторов, которые способствуют проведению платежей за билеты. Генеральная лицензия выдана сроком до 23 мая следующего года.
Ждём наплыва 🇬🇧 британских туристов и тревел-блогеров.
#комплаенс
Штраф за искажение информации об ESG-инвестициях
🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала инвестиционных консультантов, входящих в холдинг BNY Mellon, на 💵 1,5 млн. за искажение и сокрытие информации об экологических, социальных и управленческих (ESG) инвестиционных проектах их фондов.
Это дело - первый случай, когда SEC заключила соглашение об условиях привлечения к административной ответственности с инвестиционным консультантом по поводу заявлений в рамках ESG. Теперь SEC собирается установить правила, использования финансовыми консультантами термина ESG и других "зелёных" маркировок к инвестиционным фондам.
Что касается деталей нарушения, то с июля 2018 года по сентябрь 2021 года компания BNY Mellon Investment Adviser в документах утверждала, что все инвестиции прошли проверку качества в рамках ESG, но, по мнению SEC, это далеко не всегда было так. Таким образом, компаниям, занимающимся инвестициями в 🇺🇸 США, следует аккуратнее использовать такие привлекательные для участников рынка термины, как «ESG», «green», «renewable energy» и так далее.
#compliance
🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала инвестиционных консультантов, входящих в холдинг BNY Mellon, на 💵 1,5 млн. за искажение и сокрытие информации об экологических, социальных и управленческих (ESG) инвестиционных проектах их фондов.
Это дело - первый случай, когда SEC заключила соглашение об условиях привлечения к административной ответственности с инвестиционным консультантом по поводу заявлений в рамках ESG. Теперь SEC собирается установить правила, использования финансовыми консультантами термина ESG и других "зелёных" маркировок к инвестиционным фондам.
Что касается деталей нарушения, то с июля 2018 года по сентябрь 2021 года компания BNY Mellon Investment Adviser в документах утверждала, что все инвестиции прошли проверку качества в рамках ESG, но, по мнению SEC, это далеко не всегда было так. Таким образом, компаниям, занимающимся инвестициями в 🇺🇸 США, следует аккуратнее использовать такие привлекательные для участников рынка термины, как «ESG», «green», «renewable energy» и так далее.
#compliance
«Да здравствует наш ⚖️ суд, самый гуманный суд в мире» // Иски акционеров Альфа-Групп
Утро начинается не с кофе, а с новых исков в 🇪🇺 Суде ЕС. Ряды пополнили:
📌 Пётр Авен, дело T-301/22 Aven v Council
📌 Александр Винокуров, дело T-302/22 Vinokurov v Council
📌 Михаил Фридман, дело T-304/22 Fridman v Council
О намерении обжаловать ограничительные меры ЕС Михаил Фридман и Пётр Авен высказывались ещё в марте. Александр Винокуров тоже решил не отставать.
#санкции
Утро начинается не с кофе, а с новых исков в 🇪🇺 Суде ЕС. Ряды пополнили:
📌 Пётр Авен, дело T-301/22 Aven v Council
📌 Александр Винокуров, дело T-302/22 Vinokurov v Council
📌 Михаил Фридман, дело T-304/22 Fridman v Council
О намерении обжаловать ограничительные меры ЕС Михаил Фридман и Пётр Авен высказывались ещё в марте. Александр Винокуров тоже решил не отставать.
#санкции
«Не думай о секундах свысока» // 🇷🇺 Дефолт уже близко
24 мая 🇺🇸 OFAC уведомил, что не будет продлевать действие Генеральной лицензии N 9С, связанной с государственным долгом и деривативами, а также с долгом и капиталом ВЭБа, Открытия, Совкомбанка, Сбера и Банка ВТБ. Срок лицензии закончится 25 мая. Однако стоит учесть, что некоторые другие ее разрешения еще будут актуальны, включая сделки с Альфа-Банком – до 30 июня, Алроса – до 1 июля.
👨💻 В связи с этим мы подготовили краткую информацию о сроках 🇺🇸 лицензий:
📌 Генеральная лицензия N 8B по транзакциям в рамках энергетики с ВЭБ, Сбером, Альфа-Банком, Центральным Банком РФ и некоторыми другими банками – до 24 июня
📌 Генеральная лицензия N 15L по сворачиванию сделок с Группой «ГАЗ» – до 25 мая
📌 Генеральная лицензия N 17A по импорту в США рыбы и морепродуктов из России – до 23 июня
📌 Генеральная лицензия N 21 в части любых операций, необходимых для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий – до 7 июня
📌 Генеральная лицензия N 26А по сворачиванию сделок с участием SB Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG или Sberbank (Switzerland) AG – до 12 июля
📌 Генеральная лицензия N 30 в части сделок с Gazprom Germania – до 30 сентября
📌 Генеральная лицензия N 32 по сворачиванию сделок с участием Amsterdam Trade Bank NV – до 12 июля
Более подробная информация о некоторых из лицензий 🇺🇸 OFAC есть на нашем Канале.
#санкции #комплаенс
24 мая 🇺🇸 OFAC уведомил, что не будет продлевать действие Генеральной лицензии N 9С, связанной с государственным долгом и деривативами, а также с долгом и капиталом ВЭБа, Открытия, Совкомбанка, Сбера и Банка ВТБ. Срок лицензии закончится 25 мая. Однако стоит учесть, что некоторые другие ее разрешения еще будут актуальны, включая сделки с Альфа-Банком – до 30 июня, Алроса – до 1 июля.
👨💻 В связи с этим мы подготовили краткую информацию о сроках 🇺🇸 лицензий:
📌 Генеральная лицензия N 8B по транзакциям в рамках энергетики с ВЭБ, Сбером, Альфа-Банком, Центральным Банком РФ и некоторыми другими банками – до 24 июня
📌 Генеральная лицензия N 15L по сворачиванию сделок с Группой «ГАЗ» – до 25 мая
📌 Генеральная лицензия N 17A по импорту в США рыбы и морепродуктов из России – до 23 июня
📌 Генеральная лицензия N 21 в части любых операций, необходимых для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий – до 7 июня
📌 Генеральная лицензия N 26А по сворачиванию сделок с участием SB Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG или Sberbank (Switzerland) AG – до 12 июля
📌 Генеральная лицензия N 30 в части сделок с Gazprom Germania – до 30 сентября
📌 Генеральная лицензия N 32 по сворачиванию сделок с участием Amsterdam Trade Bank NV – до 12 июля
Более подробная информация о некоторых из лицензий 🇺🇸 OFAC есть на нашем Канале.
#санкции #комплаенс
«Попали по полной» // Санкции 🇺🇸 США в отношении группы "ГАЗ" вступили в силу
Раз заговорили о лицензиях, надо продолжать.
Сегодня истек срок действия последней 🇺🇸 генеральной лицензии OFAC, которая разрешала сворачивание сделок группы "ГАЗ" 🇷🇺 Олега Дерипаски. С сегодняшнего дня все ограничения в отношении группы "ГАЗ" будут действовать в полном объеме. Так, компания не сможет использовать заблокированные средства даже для оплаты разрешенных операции.
Группа "ГАЗ" попала под санкции США 6 апреля 2018 года вместе с Олегом Дерипаской и остальными его компаниями, однако до сегодняшнего дня благодаря периодически выдаваемым генеральным лицензиям компания могла осуществлять некоторые виды деятельности.
#санкции
Раз заговорили о лицензиях, надо продолжать.
Сегодня истек срок действия последней 🇺🇸 генеральной лицензии OFAC, которая разрешала сворачивание сделок группы "ГАЗ" 🇷🇺 Олега Дерипаски. С сегодняшнего дня все ограничения в отношении группы "ГАЗ" будут действовать в полном объеме. Так, компания не сможет использовать заблокированные средства даже для оплаты разрешенных операции.
Группа "ГАЗ" попала под санкции США 6 апреля 2018 года вместе с Олегом Дерипаской и остальными его компаниями, однако до сегодняшнего дня благодаря периодически выдаваемым генеральным лицензиям компания могла осуществлять некоторые виды деятельности.
#санкции
Lord of the rings sanctions // 🇷🇺 МИД России vs 🇬🇧 Великобритания
24 мая 🇷🇺 МИД России опубликовал список британских лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. В него попали 154 члена Палаты лордов от Консервативной партии 🇬🇧 Великобритании.
Ранее МИД уже включал британских парламентариев в список невъездных. Так, с 27 апреля посетить Россию не могут 287 членов Палаты общин, в основном это также консерваторы.
Поводом для применения ответных мер было включение в британский санкционный список депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Как отмечает 🇷🇺 МИД России, ответные меры в обоих случаях применены «на основе взаимности».
Заметим, всеми известный лорд Евгений Лебедев, предприниматель российского происхождения, которому пожаловано пожизненное пэрство 🇬🇧 Соединённого Королевства с присвоением титула барона Сибири, в список 🇷🇺 МИД не попал. Потому что он не консерватор? 🧐😅
Уважаемый лорд сможет и дальше навещать свои сибирские угодья.
#ответныемеры
24 мая 🇷🇺 МИД России опубликовал список британских лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. В него попали 154 члена Палаты лордов от Консервативной партии 🇬🇧 Великобритании.
Ранее МИД уже включал британских парламентариев в список невъездных. Так, с 27 апреля посетить Россию не могут 287 членов Палаты общин, в основном это также консерваторы.
Поводом для применения ответных мер было включение в британский санкционный список депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Как отмечает 🇷🇺 МИД России, ответные меры в обоих случаях применены «на основе взаимности».
Заметим, всеми известный лорд Евгений Лебедев, предприниматель российского происхождения, которому пожаловано пожизненное пэрство 🇬🇧 Соединённого Королевства с присвоением титула барона Сибири, в список 🇷🇺 МИД не попал. Потому что он не консерватор? 🧐😅
Уважаемый лорд сможет и дальше навещать свои сибирские угодья.
#ответныемеры
⚡️ Преступление и наказание // Инициативы 🇪🇺 Еврокомиссии
До февраля этого года проблема эффективности программ собственных ограничительных мер не особо волновала учреждения Евросоюза. Если северные страны 🇪🇺 могут похвастаться случаями привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения режимов санкций против 🇷🇺 России, то у южных стран, вроде 🇨🇾 Кипра, 🇭🇺 Венгрии или 🇮🇹 Италии в части привлечения к ответственности дальше слов дело не заходило.
В рамках тренда западных стран на предотвращение обхода санкций и привлечения к ответственности за содействие в их обходе Еврокомиссия предложила ряд инициатив:
📌 Криминализировать на уровне Союза нарушение режимов ограничительных мер ЕС
📌 Установить процедуры по конфискации активов подсанкционных лиц, а также лиц, содействующих фигурантам списков в обходе санкций
📌 Создание в каждой стране ЕС отдельного подразделения по управлению замороженными активами и их продаже
Своим решением Совет ЕС планирует обязать все страны ЕС признать нарушение режимов санкций ЕС и их обход тяжким преступлением, а также унифицировать в национальном законодательстве меры ответственности за совершение таких деяний.
В рамках инициативы по конфискации предполагается принятие Директивы, во исполнение которой страны-члены введут в своё законодательство:
📌 Более чёткие правила отслеживания и идентификации активов подсанкционных лиц
📌 Более оперативный механизм принятия и утверждения решений по заморозке и аресту активов, чтобы таковые не успели 🧙♂️ магическим образом исчезнуть
📌 Новую систему конфискации активов у подсанкционных лиц и в их офшорах в рамках расследуемых уголовных дел
#санкции
До февраля этого года проблема эффективности программ собственных ограничительных мер не особо волновала учреждения Евросоюза. Если северные страны 🇪🇺 могут похвастаться случаями привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения режимов санкций против 🇷🇺 России, то у южных стран, вроде 🇨🇾 Кипра, 🇭🇺 Венгрии или 🇮🇹 Италии в части привлечения к ответственности дальше слов дело не заходило.
В рамках тренда западных стран на предотвращение обхода санкций и привлечения к ответственности за содействие в их обходе Еврокомиссия предложила ряд инициатив:
📌 Криминализировать на уровне Союза нарушение режимов ограничительных мер ЕС
📌 Установить процедуры по конфискации активов подсанкционных лиц, а также лиц, содействующих фигурантам списков в обходе санкций
📌 Создание в каждой стране ЕС отдельного подразделения по управлению замороженными активами и их продаже
Своим решением Совет ЕС планирует обязать все страны ЕС признать нарушение режимов санкций ЕС и их обход тяжким преступлением, а также унифицировать в национальном законодательстве меры ответственности за совершение таких деяний.
В рамках инициативы по конфискации предполагается принятие Директивы, во исполнение которой страны-члены введут в своё законодательство:
📌 Более чёткие правила отслеживания и идентификации активов подсанкционных лиц
📌 Более оперативный механизм принятия и утверждения решений по заморозке и аресту активов, чтобы таковые не успели 🧙♂️ магическим образом исчезнуть
📌 Новую систему конфискации активов у подсанкционных лиц и в их офшорах в рамках расследуемых уголовных дел
#санкции
Наблюдение
Любопытное наблюдение, с которым мы столкнулись благодаря нашим внимательным читателям. Оказывается, рынок санкционных консультантов или специалистов по санкциям в 🇷🇺 России огромен. Причём вырос он стремительно, начиная с 24 февраля 2022, когда практически каждая юридическая компания повесила себе на сайт новую практику – санкционную. Санкциями теперь занимаются все поголовно, даже те, кто в самом слове могут сделать три ошибки, а 🇮🇷 иранские санкции могут обозвать 🇮🇶 иракскими.
Мы всячески приветствуем молодую поросль специалистов, стремящуюся к благосостоянию, однако хотим предостеречь их от излишнего оптимизма, поскольку знаем этот рынок наизусть – будьте аккуратны и внимательны, коллеги. Вы один раз продадите заключение с ошибками и подведёте клиента, а после этого шанса на снятие санкционной петли у него не будет.
А большим и важным клиентам мы даём маленькую подсказку – профильных специалистов в мире не так и много. 🌟 Звёзд около ста. Примерно пять из них трудятся в России. Дальше делайте выводы. И самое главное – маленькая цена за эту работу самый плохой признак.
Санкции – это дорого.
Снять санкции – ещё дороже.
Спасти от санкций – бесценно.
Любопытное наблюдение, с которым мы столкнулись благодаря нашим внимательным читателям. Оказывается, рынок санкционных консультантов или специалистов по санкциям в 🇷🇺 России огромен. Причём вырос он стремительно, начиная с 24 февраля 2022, когда практически каждая юридическая компания повесила себе на сайт новую практику – санкционную. Санкциями теперь занимаются все поголовно, даже те, кто в самом слове могут сделать три ошибки, а 🇮🇷 иранские санкции могут обозвать 🇮🇶 иракскими.
Мы всячески приветствуем молодую поросль специалистов, стремящуюся к благосостоянию, однако хотим предостеречь их от излишнего оптимизма, поскольку знаем этот рынок наизусть – будьте аккуратны и внимательны, коллеги. Вы один раз продадите заключение с ошибками и подведёте клиента, а после этого шанса на снятие санкционной петли у него не будет.
А большим и важным клиентам мы даём маленькую подсказку – профильных специалистов в мире не так и много. 🌟 Звёзд около ста. Примерно пять из них трудятся в России. Дальше делайте выводы. И самое главное – маленькая цена за эту работу самый плохой признак.
Санкции – это дорого.
Снять санкции – ещё дороже.
Спасти от санкций – бесценно.