Осторожно, двери закрываются // О запретах для 🇬🇧 британского консалтинга
🇬🇧 Британская санкционная активность на сегодня не заканчивается на персональных санкциях, введенных против 31 🇷🇺 российских граждан и 32 компаний.
Так, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, анонсировала запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Новые меры означают, что российские компании больше не смогут пользоваться услугами британских бухгалтеров, консультантов по управлению и PR, на которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.
В Foreign Office убеждены, что Россия в значительной степени зависит от западных сервисных компаний при производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на экономику российского режима. Формат ограничений пока не уточняется.
#санкции
🇬🇧 Британская санкционная активность на сегодня не заканчивается на персональных санкциях, введенных против 31 🇷🇺 российских граждан и 32 компаний.
Так, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, анонсировала запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Новые меры означают, что российские компании больше не смогут пользоваться услугами британских бухгалтеров, консультантов по управлению и PR, на которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.
В Foreign Office убеждены, что Россия в значительной степени зависит от западных сервисных компаний при производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на экономику российского режима. Формат ограничений пока не уточняется.
#санкции
Тьфу на вас, санкции // Усманов обратился в Суд ЕС 🇪🇺
29 апреля ⚖️ Суд ЕС в Люксембурге зарегистрировал иск Алишера Бурхановича об исключении своего имени из приложений к Решению 145 и Регламенту 269, в которые его добавили 28 февраля.
Делу присвоен номер T-237/22. Называется Usmanov v Council. Исковое заявление пока ещё не опубликовано в Официальном журнале ЕС и на сайте. Язык дела – 🇫🇷 французский, это значит Усманова представляют адвокаты из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Иск сопровождается ходатайством об указании временных обеспечительных мер в форме приостановки действия оспариваемых НПА до вынесения судом Решения по существу. Такое ходатайство будет рассмотрено 👨⚖️ вице-президентом суда довольно быстро, и в нём будет отказано. Еще ни разу ⚖️ суд не удовлетворял ходатайства о временных мерах в нашей категории дел.
#санкции
29 апреля ⚖️ Суд ЕС в Люксембурге зарегистрировал иск Алишера Бурхановича об исключении своего имени из приложений к Решению 145 и Регламенту 269, в которые его добавили 28 февраля.
Делу присвоен номер T-237/22. Называется Usmanov v Council. Исковое заявление пока ещё не опубликовано в Официальном журнале ЕС и на сайте. Язык дела – 🇫🇷 французский, это значит Усманова представляют адвокаты из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Иск сопровождается ходатайством об указании временных обеспечительных мер в форме приостановки действия оспариваемых НПА до вынесения судом Решения по существу. Такое ходатайство будет рассмотрено 👨⚖️ вице-президентом суда довольно быстро, и в нём будет отказано. Еще ни разу ⚖️ суд не удовлетворял ходатайства о временных мерах в нашей категории дел.
#санкции
Всё явное станет тайным? // Информации в ЕГРЮЛ vs санкции
На общественное обсуждение вынесен проект постановления 🇷🇺 Правительства «О некоторых особенностях ограничения доступа к сведениям (информации) в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
Согласно проекту 🇷🇺 ФНС может ограничивать доступ к информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, о лицах, в отношении которых применены или могут быть применены односторонние ограничительные меры недружественных стран.
Такие лица будут включены в специальный перечень по решению Министерства финансов, который не подлежит опубликованию. В приложении к документу приведены Правила формирования перечня.
Основанием для включения в Перечень будут являться:
📌 введение и распространение на лицо мер ограничительного характера
📌 введение и распространение на лицо экстерриториальных мер ограничительного характера, в том числе в связи с экономическим взаимодействием в морскими и авиационными судами
📌 специальное решение Правительства в случае угрозы введения перечисленных мер
Несмотря на цель проекта защитить российские компании от санкций недружественных государств, с большей вероятностью его принятие повлечет ужесточение проверки российских компаний контрагентами как в России, так и за рубежом в связи с невозможностью оценить их связи с подсанкционными лицами.
Принятие соответствующего постановления затруднит осуществление операций в том числе для добросовестных партнёров и контрагентов. Радует, что включение в Перечень будет возможно только по заявлению лица и по нашему мнению вряд ли станет массовым.
#ответныемеры #комплаенс
На общественное обсуждение вынесен проект постановления 🇷🇺 Правительства «О некоторых особенностях ограничения доступа к сведениям (информации) в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
Согласно проекту 🇷🇺 ФНС может ограничивать доступ к информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, о лицах, в отношении которых применены или могут быть применены односторонние ограничительные меры недружественных стран.
Такие лица будут включены в специальный перечень по решению Министерства финансов, который не подлежит опубликованию. В приложении к документу приведены Правила формирования перечня.
Основанием для включения в Перечень будут являться:
📌 введение и распространение на лицо мер ограничительного характера
📌 введение и распространение на лицо экстерриториальных мер ограничительного характера, в том числе в связи с экономическим взаимодействием в морскими и авиационными судами
📌 специальное решение Правительства в случае угрозы введения перечисленных мер
Несмотря на цель проекта защитить российские компании от санкций недружественных государств, с большей вероятностью его принятие повлечет ужесточение проверки российских компаний контрагентами как в России, так и за рубежом в связи с невозможностью оценить их связи с подсанкционными лицами.
Принятие соответствующего постановления затруднит осуществление операций в том числе для добросовестных партнёров и контрагентов. Радует, что включение в Перечень будет возможно только по заявлению лица и по нашему мнению вряд ли станет массовым.
#ответныемеры #комплаенс
Ответные меры 🇷🇺 России против 🇯🇵 Японии
Не бывать вам в полях бескрайних,
Не вдыхать ароматы цветов!
Стоит одинокое дерево…
4 мая 🇷🇺 Россия ввела ответные меры в отношении 63 высокопоставленных лиц 🇯🇵 Японии.
Основание - беспрецедентная антироссийская кампания, допускающая неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы.
В пресс-релизе МИД РФ так прокомментирован данный шаг:
«Ей [Администрации Японии] вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны»
Кисида Фумио и другие больше не смогут въезжать на территорию 🌲 России. Заметим, такие ответные меры не являются блокирующими по указу Президента РФ N 252, о котором мы писали ранее.
#ответныемеры
Не бывать вам в полях бескрайних,
Не вдыхать ароматы цветов!
Стоит одинокое дерево…
4 мая 🇷🇺 Россия ввела ответные меры в отношении 63 высокопоставленных лиц 🇯🇵 Японии.
Основание - беспрецедентная антироссийская кампания, допускающая неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы.
В пресс-релизе МИД РФ так прокомментирован данный шаг:
«Ей [Администрации Японии] вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны»
Кисида Фумио и другие больше не смогут въезжать на территорию 🌲 России. Заметим, такие ответные меры не являются блокирующими по указу Президента РФ N 252, о котором мы писали ранее.
#ответныемеры
Коллега Александр Латыев нашёл ещё один пробел в наделавшем много шума указе 252 о блокирующих санкциях. Недоработка не состыкует документ с 🇷🇺 профильным 281-ФЗ о СЭМ.
Подробнее читайте в блоге
https://zakon.ru/blog/2022/05/04/srok_gde
Подробнее читайте в блоге
https://zakon.ru/blog/2022/05/04/srok_gde
zakon.ru
Срок где?
к Указу Президента РФ от 3 мая 2022 г. N 252 О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций
Ожидание смерти хуже самой смерти // Где 6-й пакет 🇪🇺 ЕС?
Для всех, кто как и мы ожидает 6-й пакет санкций ЕС, периодически обновляет сайт Официального журнала ЕС и уже успел удивиться новостям о начале подготовки 7-го (!) пакета – сообщаем.
Нет, он не появился под утро, как это происходило в марте-апреле. Если отключение от SWIFT оформляется простым внесением в приложение новых названий 🏦 банков, то включение их же в блокирующий перечень требует установления точных идентифицирующих сведений и детального обоснования соответствия критериям из Регламента 269.
Нефтяное эмбарго расписать – тоже непростая задача. С таким функционеры 🇪🇺 ЕС ещё не сталкивались: ни в случае 🇻🇪 Венесуэлы, ни в случае с 🇮🇷 Ираном. То есть это изменения в "секторальный" Регламент 833.
А потом ещё нужно перевести эти НПА на все официальные языки ЕС, коих 23. Проверить всё внимательно. Это большая работа.
Проект поста заготовили. Ждём официальной публикации.
#ограничительныемеры
Для всех, кто как и мы ожидает 6-й пакет санкций ЕС, периодически обновляет сайт Официального журнала ЕС и уже успел удивиться новостям о начале подготовки 7-го (!) пакета – сообщаем.
Нет, он не появился под утро, как это происходило в марте-апреле. Если отключение от SWIFT оформляется простым внесением в приложение новых названий 🏦 банков, то включение их же в блокирующий перечень требует установления точных идентифицирующих сведений и детального обоснования соответствия критериям из Регламента 269.
Нефтяное эмбарго расписать – тоже непростая задача. С таким функционеры 🇪🇺 ЕС ещё не сталкивались: ни в случае 🇻🇪 Венесуэлы, ни в случае с 🇮🇷 Ираном. То есть это изменения в "секторальный" Регламент 833.
А потом ещё нужно перевести эти НПА на все официальные языки ЕС, коих 23. Проверить всё внимательно. Это большая работа.
#ограничительныемеры
Интернет всему голова // 🇺🇸 Решение в деле Karadzic v. Gacki
Лука Караджич попал в SDN в 2003 за поддержку своего брата Радована, экс-президента 🇧🇦 боснийских сербов. Указ 13304 предполагал санкции любому, кто активно препятствовал или представляет собой значительный риск активного воспрепятствования выполнению Дейтонских соглашений.
Более 2 лет длилась переписка Луки с OFAC. Когда в середине 2021 ведомство отказало в административном пересмотре нахождения в SDN, он подал в ⚖️ суд. Основным аргументом было изменение фактической ситуации и поведения, в результате чего первичные основания для санкций отпали.
6 мая 👨⚖️ судья Тревор Макфадден отказал в иске: истец не смог опровергнуть выводы OFAC – нельзя убедить ведомство в дистанцировании от брата и изменении поведения если в открытых источниках есть много информации об обратном. Дело Karadzic v. Gacki, No. 2021-3019 (D.D.C. 2022).
Некоторые выводы для практики:
1️⃣ Когда OFAC получает заявление о снятии санкций он запрашивает мнения иных органов власти
2️⃣ OFAC не обязан удовлетворять заявления об административном пересмотре. Это лишь право ведомства
3️⃣ Деятельность в далёком прошлом является основанием для санкций если об этом прямо говорится в тексте указа
4️⃣ Роль суда заключается в исследовании административного досье по критерию значительной достаточности информации (находящей в распоряжении OFAC для принятия решения), а не в проверке наличия или отсутствия прямых доказательств
Это редкое дело, когда заявителя представлял не Эрик Феррари. После дела Пейчича это второй кейс адвоката Питера Робинсона.
#санкции
Лука Караджич попал в SDN в 2003 за поддержку своего брата Радована, экс-президента 🇧🇦 боснийских сербов. Указ 13304 предполагал санкции любому, кто активно препятствовал или представляет собой значительный риск активного воспрепятствования выполнению Дейтонских соглашений.
Более 2 лет длилась переписка Луки с OFAC. Когда в середине 2021 ведомство отказало в административном пересмотре нахождения в SDN, он подал в ⚖️ суд. Основным аргументом было изменение фактической ситуации и поведения, в результате чего первичные основания для санкций отпали.
6 мая 👨⚖️ судья Тревор Макфадден отказал в иске: истец не смог опровергнуть выводы OFAC – нельзя убедить ведомство в дистанцировании от брата и изменении поведения если в открытых источниках есть много информации об обратном. Дело Karadzic v. Gacki, No. 2021-3019 (D.D.C. 2022).
Некоторые выводы для практики:
1️⃣ Когда OFAC получает заявление о снятии санкций он запрашивает мнения иных органов власти
2️⃣ OFAC не обязан удовлетворять заявления об административном пересмотре. Это лишь право ведомства
3️⃣ Деятельность в далёком прошлом является основанием для санкций если об этом прямо говорится в тексте указа
4️⃣ Роль суда заключается в исследовании административного досье по критерию значительной достаточности информации (находящей в распоряжении OFAC для принятия решения), а не в проверке наличия или отсутствия прямых доказательств
Это редкое дело, когда заявителя представлял не Эрик Феррари. После дела Пейчича это второй кейс адвоката Питера Робинсона.
#санкции
007: Квант милосердия // Исключение из реестра иноагентов
6 мая 🇷🇺 Минюст России исключил из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента следующих лиц:
📌 Жилкин Владимир Владимирович, координатор движения «Голос»
📌 Лютов Александр Иванович, Председатель регионального отделения движения «Голос» в республике Мордовия, учредитель ООО «Честные выборы»
📌 Грезев Александр Викторович, региональный координатор движения «Голоса»
📌 Пигалкин Илья Валерьевич, член Общественной палаты Ивановской области 5 созыва, блоггер.
Основание исключения - заявление об исключении и поступившие документы от уполномоченных органов государственной власти.
Заявление
Отметим, что в соответствии с Приказом Минюста России от 24.09.2020 N 216 с наличием только заявления исключиться не получится. 🤷🏻♂️
«Основаниями для принятия решения об исключении из реестра являются документы, поступившие от органов государственной власти Российской Федерации, подтверждающие отсутствие фактов (обстоятельств), послуживших основанием для включения информации об указанных лицах в реестр, либо внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации российского юридического лица».
На данный момент в реестре иноагентов находятся 158 физических и юридических лиц.
#ответныемеры
6 мая 🇷🇺 Минюст России исключил из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента следующих лиц:
📌 Жилкин Владимир Владимирович, координатор движения «Голос»
📌 Лютов Александр Иванович, Председатель регионального отделения движения «Голос» в республике Мордовия, учредитель ООО «Честные выборы»
📌 Грезев Александр Викторович, региональный координатор движения «Голоса»
📌 Пигалкин Илья Валерьевич, член Общественной палаты Ивановской области 5 созыва, блоггер.
Основание исключения - заявление об исключении и поступившие документы от уполномоченных органов государственной власти.
Заявление
Отметим, что в соответствии с Приказом Минюста России от 24.09.2020 N 216 с наличием только заявления исключиться не получится. 🤷🏻♂️
«Основаниями для принятия решения об исключении из реестра являются документы, поступившие от органов государственной власти Российской Федерации, подтверждающие отсутствие фактов (обстоятельств), послуживших основанием для включения информации об указанных лицах в реестр, либо внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации российского юридического лица».
На данный момент в реестре иноагентов находятся 158 физических и юридических лиц.
#ответныемеры
⚡️ 🇺🇸 США ввели санкции против 33 🇷🇺 российских физических лиц и 22 юридических лиц.
Санкции коснулись топ-менеджеров 🏦 государственных банков (Сбер, Газпромбанк), Московского индустриального банка и его дочек, ряда 🚚 транспортных/логистических компаний и 📺 телеканалов («Первый», Россия-1, НТВ).
Отдельно выделим попадание под санкции Беллы Златкис и Ольги Голодец. Сегодняшние санкции можно расценивать как очередной "звоночек" для государственных банкиров.
#санкции
Санкции коснулись топ-менеджеров 🏦 государственных банков (Сбер, Газпромбанк), Московского индустриального банка и его дочек, ряда 🚚 транспортных/логистических компаний и 📺 телеканалов («Первый», Россия-1, НТВ).
Отдельно выделим попадание под санкции Беллы Златкис и Ольги Голодец. Сегодняшние санкции можно расценивать как очередной "звоночек" для государственных банкиров.
#санкции
⚡️Решение 🇺🇸 Белого Дома в отношении 🇷🇺 России
Сегодня, по результатам переговоров в рамках G7, 🇺🇸США объявили о новых санкциях в отношении 🇷🇺 России.
Из пресс-релиза 🇺🇸 Белого дома следует, что ограничения коснутся:
📌 широкого спектра товаров, в частности изделий из дерева, двигателей и иной техники
📌 ❗️оказания бухгалтерских и консультационных услуг, а также услуг по созданию организаций и трастов
Здесь мы остановимся и рассмотрим ситуацию подробнее:
🇺🇸 OFAC установил, что данные услуги больше не могут быть оказаны лицам, находящимся на территории РФ, однако есть 2 исключения:
- организации, базирующиеся в России, которые прямо или косвенно принадлежат, или контролируются 🇺🇸 US person, могут продолжать свою деятельность;
- запрет не распространяется на любые услуги в связи с ликвидацией или отчуждением организаций, расположенных в России, которые не принадлежат или не контролируются, прямо или косвенно, 🇷🇺 российским лицом.
Данные положения вступят в силу 7 июня 2022.
Учитывая тенденцию иностранных компаний покидать российских рынок, данный запрет вряд ли окажется существенным. Тем не менее, теперь привлечь 🇺🇸👥 американских специалистов российским компаниям не удастся.
Запрет не распространяется на ⚖️ юридические услуги, так что юридические фирмы могут продолжать оказывать правовую помощь российским лицам.
#санкции
Сегодня, по результатам переговоров в рамках G7, 🇺🇸США объявили о новых санкциях в отношении 🇷🇺 России.
Из пресс-релиза 🇺🇸 Белого дома следует, что ограничения коснутся:
📌 широкого спектра товаров, в частности изделий из дерева, двигателей и иной техники
📌 ❗️оказания бухгалтерских и консультационных услуг, а также услуг по созданию организаций и трастов
Здесь мы остановимся и рассмотрим ситуацию подробнее:
🇺🇸 OFAC установил, что данные услуги больше не могут быть оказаны лицам, находящимся на территории РФ, однако есть 2 исключения:
- организации, базирующиеся в России, которые прямо или косвенно принадлежат, или контролируются 🇺🇸 US person, могут продолжать свою деятельность;
- запрет не распространяется на любые услуги в связи с ликвидацией или отчуждением организаций, расположенных в России, которые не принадлежат или не контролируются, прямо или косвенно, 🇷🇺 российским лицом.
Данные положения вступят в силу 7 июня 2022.
Учитывая тенденцию иностранных компаний покидать российских рынок, данный запрет вряд ли окажется существенным. Тем не менее, теперь привлечь 🇺🇸👥 американских специалистов российским компаниям не удастся.
Запрет не распространяется на ⚖️ юридические услуги, так что юридические фирмы могут продолжать оказывать правовую помощь российским лицам.
#санкции
Глаза не видят, а руки делают // 🇺🇸 Первая поправка vs санкции 🇷🇺 СМИ
Как вы знаете, мы любим здоровый юмор. Но когда в обоснование санкций 1 каналу, ВГТРК и НТВ OFAC приводит «наполнение ими бюджета России» – нас берёт смех. Двойка аналитикам OFAC. Все 3 глубоко убыточны и прямо или косвенно находятся на госфинансировании. Погуглите сами. На примере 1tv – у него только 2013 и 2020 были прибыльными. Остальные, как понимаете, нет.
Мы не адепты ушедшего в лучший из миров юмориста Михаила Задорнова, но сейчас его фраза про умственные способности американцев заиграла новыми красками. В обоснование санкций можно было сослаться на иной из предусмотренных статьёй 1 указа 14024 критериев.
Вы уже видели, как 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания с марта отправляли под санкции 🇷🇺 госканалы, журналистов и пропагандистов. США сделали то же лишь 8 мая. Но в Европе и Великобритании нет аналога Первой поправки к 🇺🇸 Конституции, где любое ограничение свободе слова чревато большими проблемами.
В начале года США вбросили пробный шар против телекомпании подсанкционного серба Милорада Додика. Они оба не стали возражать. США присмотрелись и решили повторить. Ждём новые расширения, наравне с европейскими.
Эти санкции легко можно снять. Наш главред назвал на планёрке как минимум 2 способа, но мы не успели их записать ☹️, да и не будем отвлекать вас от отдыха.
#санкции
Как вы знаете, мы любим здоровый юмор. Но когда в обоснование санкций 1 каналу, ВГТРК и НТВ OFAC приводит «наполнение ими бюджета России» – нас берёт смех. Двойка аналитикам OFAC. Все 3 глубоко убыточны и прямо или косвенно находятся на госфинансировании. Погуглите сами. На примере 1tv – у него только 2013 и 2020 были прибыльными. Остальные, как понимаете, нет.
Мы не адепты ушедшего в лучший из миров юмориста Михаила Задорнова, но сейчас его фраза про умственные способности американцев заиграла новыми красками. В обоснование санкций можно было сослаться на иной из предусмотренных статьёй 1 указа 14024 критериев.
Вы уже видели, как 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания с марта отправляли под санкции 🇷🇺 госканалы, журналистов и пропагандистов. США сделали то же лишь 8 мая. Но в Европе и Великобритании нет аналога Первой поправки к 🇺🇸 Конституции, где любое ограничение свободе слова чревато большими проблемами.
В начале года США вбросили пробный шар против телекомпании подсанкционного серба Милорада Додика. Они оба не стали возражать. США присмотрелись и решили повторить. Ждём новые расширения, наравне с европейскими.
Эти санкции легко можно снять. Наш главред назвал на планёрке как минимум 2 способа, но мы не успели их записать ☹️, да и не будем отвлекать вас от отдыха.
#санкции
Новые санкции Японии 🇯🇵 // の国際的な努力
Не умолкает ночная гроза,
Роба промокла до нитки,
Мотылёк на воде…
Сегодня 🇯🇵 МИД Японии объявил о новых санкциях в связи с ситуацией на 🇺🇦 Украине.
Санкции были введены в отношении 8 российских лиц и 133 представителей ДНР и ЛНР, включая следующих:
📌 премьер-министр Михаил Мишустин
📌 командующий Южным военным округом Александр Дворников
📌 заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев
📌 жена и дочери Геннадия Тимченко Елена Тимченко, Наталья Браунинг и Ксения Франк, а также муж последней предприниматель Глеб Франк
📌 гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов
📌 глава ДНР Денис Пушилин
📌 глава ЛНР Леонид Пасечник
Активы указанных лиц на территории Японии будут заморожены.
Кроме того предусмотрен запрет на экспорт новейших технологии в отношении 🇷🇺 российских компаний оборонной промышленности, которых в списке Японии насчитывается 71. Среди них:
📌 Алмаз-Антей, производитель средств ПВО и ПРО
📌 Корпорация Тактическое ракетное вооружение и ее дочерние компании, производитель управляемых ракет
📌 Интелтех, поставщик оборудования для организации автоматизированных систем и сетей связи ведомственного назначения
📌 Уралэлемент, стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса в сфере разработки и производства химических источников тока электрохимических систем
#санкции
Не умолкает ночная гроза,
Роба промокла до нитки,
Мотылёк на воде…
Сегодня 🇯🇵 МИД Японии объявил о новых санкциях в связи с ситуацией на 🇺🇦 Украине.
Санкции были введены в отношении 8 российских лиц и 133 представителей ДНР и ЛНР, включая следующих:
📌 премьер-министр Михаил Мишустин
📌 командующий Южным военным округом Александр Дворников
📌 заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев
📌 жена и дочери Геннадия Тимченко Елена Тимченко, Наталья Браунинг и Ксения Франк, а также муж последней предприниматель Глеб Франк
📌 гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов
📌 глава ДНР Денис Пушилин
📌 глава ЛНР Леонид Пасечник
Активы указанных лиц на территории Японии будут заморожены.
Кроме того предусмотрен запрет на экспорт новейших технологии в отношении 🇷🇺 российских компаний оборонной промышленности, которых в списке Японии насчитывается 71. Среди них:
📌 Алмаз-Антей, производитель средств ПВО и ПРО
📌 Корпорация Тактическое ракетное вооружение и ее дочерние компании, производитель управляемых ракет
📌 Интелтех, поставщик оборудования для организации автоматизированных систем и сетей связи ведомственного назначения
📌 Уралэлемент, стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса в сфере разработки и производства химических источников тока электрохимических систем
#санкции
Нет дыма без огня // О 🇺🇸 санкциях юридическому консалтингу
Не смотря на опубликованные FAQ в отношении решений Минфина США от 8 мая, поступает много вопросов, в первую очередь, насколько запрещены юридические услуги, а также кто из консалтинга может попасть под санкции?
Давайте разберём вопрос не формально, а через заявленные цели 🇺🇸 США. Цель пакета, чтобы Россия и её элиты были отрезаны от услуг, которые помогают им обходить или избегать санкции.
Поэтому все те из аудиторско-бухгалтерской сферы, индустрии создания трастов и корпораций, а также консультанты по вопросам стратегического управления, кто советует как обходить санкции или избежать их последствия, находятся в зоне риска.
Кто это в действительности? Это можно понять не через фактическое присутствие в вышеуказанной сфере или занятие такой деятельностью, а через способность OFAC отследить информацию об этом. Во-первых, это KPMG - худший из консультантов, после которого клиенты стабильно бегают по рынку за вторым мнением. Если вы не знали, откроем тайну – они сами в силу закона сливают всю информацию в OFAC, как и иные компании BIG4 или что от них осталось в 🇷🇺 России.
Вернёмся к юристам:
1️⃣ Сектор юруслуг не поименован в Определении 🇺🇸 Минфина. 🇷🇺 Компании и юристы не несут риска попасть под санкции если они сами не напишут пресс-релиз как они помогли компании Х обойти санкции 🤦♂️. Кроме того, всем юристам прямо разрешено оказывать соответствующие услуги и представительство. Смотрите статьи 6 и 7 Регламента 587. Только лишь получение оплаты для американских коллег сопряжено с необходимостью получения специальной лицензии.
2️⃣ Как подтвердил высокопоставленный представитель администрации США – сейчас юристы не поставлены под риск санкций, но эта позиция не окончательна, и она подлежит изменению при усугублении ситуации в 🇺🇦 Украине.
#комплаенс
Не смотря на опубликованные FAQ в отношении решений Минфина США от 8 мая, поступает много вопросов, в первую очередь, насколько запрещены юридические услуги, а также кто из консалтинга может попасть под санкции?
Давайте разберём вопрос не формально, а через заявленные цели 🇺🇸 США. Цель пакета, чтобы Россия и её элиты были отрезаны от услуг, которые помогают им обходить или избегать санкции.
Поэтому все те из аудиторско-бухгалтерской сферы, индустрии создания трастов и корпораций, а также консультанты по вопросам стратегического управления, кто советует как обходить санкции или избежать их последствия, находятся в зоне риска.
Кто это в действительности? Это можно понять не через фактическое присутствие в вышеуказанной сфере или занятие такой деятельностью, а через способность OFAC отследить информацию об этом. Во-первых, это KPMG - худший из консультантов, после которого клиенты стабильно бегают по рынку за вторым мнением. Если вы не знали, откроем тайну – они сами в силу закона сливают всю информацию в OFAC, как и иные компании BIG4 или что от них осталось в 🇷🇺 России.
Вернёмся к юристам:
1️⃣ Сектор юруслуг не поименован в Определении 🇺🇸 Минфина. 🇷🇺 Компании и юристы не несут риска попасть под санкции если они сами не напишут пресс-релиз как они помогли компании Х обойти санкции 🤦♂️. Кроме того, всем юристам прямо разрешено оказывать соответствующие услуги и представительство. Смотрите статьи 6 и 7 Регламента 587. Только лишь получение оплаты для американских коллег сопряжено с необходимостью получения специальной лицензии.
2️⃣ Как подтвердил высокопоставленный представитель администрации США – сейчас юристы не поставлены под риск санкций, но эта позиция не окончательна, и она подлежит изменению при усугублении ситуации в 🇺🇦 Украине.
#комплаенс
Я спросил у ясеня ... // Новое и курьёзное в администрировании 🇬🇧 санкций
Британия начала вводить собственное обоснование санкций фигурантам, внесённым ранее по ускоренной процедуре из списков дружественных стран. 9 мая имеем изменения по 82 физическим и 6 юрлицам. Предполагаем, это планомерная работа и в определённом времени у всех фигурантов будет собственное обоснование: почему и за что?
В среднем оно занимает 5 строк. Например, у Худавердяна из Яндекса написано: глава ведущей российской технологической компании до марта 2022. Таким образом, он участвовал в получении выгоды или поддержке правительства России в качестве директора организации, ведущей бизнес в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно – информационные, коммуникационные и цифровые технологии. Про встречу с В.В. Путиным 24 февраля ни слова. Сам Yandex не под санкциями.
Ещё немного курьёзов:
✅ Сына Игоря Шувалова ласково назвали Женей
✅ В отличие от коллег из 🇪🇺 ЕС, никого не обозвали пропагандистом, даже Владимира Соловьёва
✅ Дмитрию Медведеву наконец-то нагуглили дату рождения 🤦♂️
✅ Премьер-министра России назвали Мисустин
✅ Сергей Собянин попал за поддержку военной спецоперации
✅ Александру Винокурову припомнили только должность неисполнительного директора в Магните, в котором 🇷🇺 Правительство является миноритарием (!)
✅ Сыну Сергея Кириенко вменили руководство Vkontakte, IT-компании из сектора, имеющего стратегическое значение для Правительства России. Сам VK.com не под санкциями
✅ Никита Мазепин и Павел Пригожин просто потому, что являются сыновьями своих отцов и получают от них финансовую и иную материальную выгоду
✅ Порадовала следующая формулировка: есть веские основания подозревать, что Карина Ротенберг связана с Борисом Романовичем Ротенбергом. Да, дорогие британцы она его супруга и мать его детей
✅ Аналогично про дочь Аркадия Ротенберга Лилию: есть веские основания подозревать, что она связана с отцом 🙈
✅ У Виталия Савельева (№ 63) внутри обоснования оставили копипаст из Ирека Энваровича (№62) 🙊
#косячатвсе
Британия начала вводить собственное обоснование санкций фигурантам, внесённым ранее по ускоренной процедуре из списков дружественных стран. 9 мая имеем изменения по 82 физическим и 6 юрлицам. Предполагаем, это планомерная работа и в определённом времени у всех фигурантов будет собственное обоснование: почему и за что?
В среднем оно занимает 5 строк. Например, у Худавердяна из Яндекса написано: глава ведущей российской технологической компании до марта 2022. Таким образом, он участвовал в получении выгоды или поддержке правительства России в качестве директора организации, ведущей бизнес в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно – информационные, коммуникационные и цифровые технологии. Про встречу с В.В. Путиным 24 февраля ни слова. Сам Yandex не под санкциями.
Ещё немного курьёзов:
✅ Сына Игоря Шувалова ласково назвали Женей
✅ В отличие от коллег из 🇪🇺 ЕС, никого не обозвали пропагандистом, даже Владимира Соловьёва
✅ Дмитрию Медведеву наконец-то нагуглили дату рождения 🤦♂️
✅ Премьер-министра России назвали Мисустин
✅ Сергей Собянин попал за поддержку военной спецоперации
✅ Александру Винокурову припомнили только должность неисполнительного директора в Магните, в котором 🇷🇺 Правительство является миноритарием (!)
✅ Сыну Сергея Кириенко вменили руководство Vkontakte, IT-компании из сектора, имеющего стратегическое значение для Правительства России. Сам VK.com не под санкциями
✅ Никита Мазепин и Павел Пригожин просто потому, что являются сыновьями своих отцов и получают от них финансовую и иную материальную выгоду
✅ Порадовала следующая формулировка: есть веские основания подозревать, что Карина Ротенберг связана с Борисом Романовичем Ротенбергом. Да, дорогие британцы она его супруга и мать его детей
✅ Аналогично про дочь Аркадия Ротенберга Лилию: есть веские основания подозревать, что она связана с отцом 🙈
✅ У Виталия Савельева (№ 63) внутри обоснования оставили копипаст из Ирека Энваровича (№62) 🙊
#косячатвсе
Forwarded from Санкции. Экспертиза
В США гражданам Испании и Великобритании предъявлены обвинения в сговоре с целью содействия КНДР в обходе американских санкций.❗️
Ранее в США за содействие КНДР в уклонении от американских санкций был осужден гражданин США, эксперт по криптовалюте г-н Гриффит. По данным Минюста США, Гриффит вступил в сговор с целью предоставления услуг КНДР, в т.ч. технической консультации по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для обхода санкций. В пресс-релизе отмечается, что в апреле 2019 г. Гриффит ездил в Северную Корею для участия в Конференции по блокчейну и криптовалюте, в ходе которой он и его «сообщники» представили «инструкцию о том, как Северная Корея могла бы использовать технологии блокчейна и криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций». Также он ответил на ряд вопросов научного характера о блокчейне и криптовалюте.👨💻
Согласно судебным документам, граждане Испании и Великобритании, которым предъявлены обвинения теперь, спланировали и организовали в интересах КНДР вышеупомянутую конференцию. Обвинение предполагает, что Алехандро Као де Бенос и Кристофер Эммс могли вступить в сговор с американцем В. Гриффитом для предоставления услуг и технологий блокчейна КНДР.
🔗https://www.justice.gov/opa/pr/two-european-citizens-charged-conspiring-us-citizen-assist-north-korea-evading-us-sanctions#:~:text=Both%20Cao%20De%20Benos%20and,District%20Judge%20P.%20Kevin%20Castel.
⏮О деле Гриффита: https://yangx.top/sanctionsrisk/1888
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-citizen-who-conspired-assist-north-korea-evading-sanctions-sentenced-more
Ранее в США за содействие КНДР в уклонении от американских санкций был осужден гражданин США, эксперт по криптовалюте г-н Гриффит. По данным Минюста США, Гриффит вступил в сговор с целью предоставления услуг КНДР, в т.ч. технической консультации по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для обхода санкций. В пресс-релизе отмечается, что в апреле 2019 г. Гриффит ездил в Северную Корею для участия в Конференции по блокчейну и криптовалюте, в ходе которой он и его «сообщники» представили «инструкцию о том, как Северная Корея могла бы использовать технологии блокчейна и криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций». Также он ответил на ряд вопросов научного характера о блокчейне и криптовалюте.👨💻
Согласно судебным документам, граждане Испании и Великобритании, которым предъявлены обвинения теперь, спланировали и организовали в интересах КНДР вышеупомянутую конференцию. Обвинение предполагает, что Алехандро Као де Бенос и Кристофер Эммс могли вступить в сговор с американцем В. Гриффитом для предоставления услуг и технологий блокчейна КНДР.
🔗https://www.justice.gov/opa/pr/two-european-citizens-charged-conspiring-us-citizen-assist-north-korea-evading-us-sanctions#:~:text=Both%20Cao%20De%20Benos%20and,District%20Judge%20P.%20Kevin%20Castel.
⏮О деле Гриффита: https://yangx.top/sanctionsrisk/1888
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-citizen-who-conspired-assist-north-korea-evading-sanctions-sentenced-more
www.justice.gov
Two European Citizens Charged for Conspiring with a U.S. Citizen to
Two individuals are charged in a superseding indictment, unsealed today in the Southern District of New York, with conspiring to violate U.S. sanctions on the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK or North Korea) by working with U.S. citizen Virgil…
🇷🇺 Россия вводит санкции против Газпрома
Не сочтите за кликбейт. Просто посмотрите, кто попал под обещанные 3 мая российские блокирующие санкции. 31 юридическое лицо, у большинства в названии есть Gazprom или Gaz. Физических лиц в списке нет.
#ответныемеры
Не сочтите за кликбейт. Просто посмотрите, кто попал под обещанные 3 мая российские блокирующие санкции. 31 юридическое лицо, у большинства в названии есть Gazprom или Gaz. Физических лиц в списке нет.
#ответныемеры
2, 3 и 4 пошли // Иски 🇷🇺 олигархов в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Нашли мы карточку дела Mordashov v Council of the EU о снятии санкций. Оно зарегистрировано 6 мая, делу присвоен номер T-248/22. В отличие от Алишера Усманова собственник «Северстали» не требует временных обеспечительных мер.
Подробности иска пока не приводятся. Язык дела – 🇫🇷 французский. Значит и Мордашов решил остановить выбор на адвокатах из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Поискали других бизнесменов из списка 28 февраля. Нет там ни Авена с Фридманом, зато нашли T-249/22 Александра Пономаренко, олигарха, теперь уже экс-председателя совета директоров ✈️ Шереметьево. У него 🇩🇪 немецкие юристы. А также Геннадия Тимченко, дело T-252/22. Будем наблюдать.
#санкции
Нашли мы карточку дела Mordashov v Council of the EU о снятии санкций. Оно зарегистрировано 6 мая, делу присвоен номер T-248/22. В отличие от Алишера Усманова собственник «Северстали» не требует временных обеспечительных мер.
Подробности иска пока не приводятся. Язык дела – 🇫🇷 французский. Значит и Мордашов решил остановить выбор на адвокатах из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Поискали других бизнесменов из списка 28 февраля. Нет там ни Авена с Фридманом, зато нашли T-249/22 Александра Пономаренко, олигарха, теперь уже экс-председателя совета директоров ✈️ Шереметьево. У него 🇩🇪 немецкие юристы. А также Геннадия Тимченко, дело T-252/22. Будем наблюдать.
#санкции