Подробный разбор санкций 🇵🇱 Польши
Как мы писали ранее, в 🇵🇱 Польше появилось автономное санкционное законодательство, которое вчера впервые было применено к лицам из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
Польские санкции или по-другому «специальные меры» вводятся на основании Закона «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» от 16 апреля 2022.
📃 Закон предусматривает ответственность за нарушение Регламентов ЕС № 765/2006, № 269/2014 и № 833/2014, национальное эмбарго на поставку угля и санкции, а именно:
📌 Внесение в список «нежелательных лиц»
📌 Запрет на участие в процедурах государственных закупок
Список «нежелательных лиц» ведется Министерством внутренних дел и администрации 🇵🇱 Польши, является дополнением к санкционным спискам ЕС.
Включению в список подлежат:
📌 Лица, которые прямо или косвенно поддерживают «российскую агрессию в Украине», нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества или иные действия, создающие угрозу демократии и верховенству права в России и Беларуси
📌 Лица, имеющие личные, организационные, экономические или финансовые связи с последними.
Согласно Закону «Об иностранцах» 🇵🇱 Польши, внесение в список означает ⛔️ запрет на въезд на территорию Польши, выдачу национальной визы, ВНЖ и ПМЖ, а также включение в Шенгенскую информационную систему.
Теперь 👥 Татьяна Бакальчук, Олег Дерипаска и еще 13 физических лиц не скоро смогут посетить страны Шенгена.
Решение о включении может быть оспорено 2️⃣ способами: посредством подачи заявления об исключении или в судебном порядке.
#санкции
Как мы писали ранее, в 🇵🇱 Польше появилось автономное санкционное законодательство, которое вчера впервые было применено к лицам из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
Польские санкции или по-другому «специальные меры» вводятся на основании Закона «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» от 16 апреля 2022.
📃 Закон предусматривает ответственность за нарушение Регламентов ЕС № 765/2006, № 269/2014 и № 833/2014, национальное эмбарго на поставку угля и санкции, а именно:
📌 Внесение в список «нежелательных лиц»
📌 Запрет на участие в процедурах государственных закупок
Список «нежелательных лиц» ведется Министерством внутренних дел и администрации 🇵🇱 Польши, является дополнением к санкционным спискам ЕС.
Включению в список подлежат:
📌 Лица, которые прямо или косвенно поддерживают «российскую агрессию в Украине», нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества или иные действия, создающие угрозу демократии и верховенству права в России и Беларуси
📌 Лица, имеющие личные, организационные, экономические или финансовые связи с последними.
Согласно Закону «Об иностранцах» 🇵🇱 Польши, внесение в список означает ⛔️ запрет на въезд на территорию Польши, выдачу национальной визы, ВНЖ и ПМЖ, а также включение в Шенгенскую информационную систему.
Теперь 👥 Татьяна Бакальчук, Олег Дерипаска и еще 13 физических лиц не скоро смогут посетить страны Шенгена.
Решение о включении может быть оспорено 2️⃣ способами: посредством подачи заявления об исключении или в судебном порядке.
#санкции
Претендент на самый большой санкционный список в истории от команды Навального
В конце марта ФБК объявил о создании 🌏 международного подразделения своей НКО – ACF International. Вчера стало известно о направлениях работы организации – одним из таких направлений стало предложение нового санкционного списка.
В список вышло 6000 человек. Мы никогда не видели более объёмного списка лиц, против которых предлагается ввести санкции. Лица разделены на категории – фигуранты расследований ФБК, пропагандисты, доверенные лица Путина, федеральные и региональные чиновники, топ-менеджеры компаний с государственным участием и многие другие.
Допускаем, что регуляторы многих стран так или иначе будут использовать список. Так, предыдущий санкционный список ФБК из 35 лиц был в значительной степени реализован в 🇨🇦 Канаде (33 из 35), 🇬🇧 Британии (28 из 35) и 🇪🇺 ЕС (23 из 35).
#санкции
В конце марта ФБК объявил о создании 🌏 международного подразделения своей НКО – ACF International. Вчера стало известно о направлениях работы организации – одним из таких направлений стало предложение нового санкционного списка.
В список вышло 6000 человек. Мы никогда не видели более объёмного списка лиц, против которых предлагается ввести санкции. Лица разделены на категории – фигуранты расследований ФБК, пропагандисты, доверенные лица Путина, федеральные и региональные чиновники, топ-менеджеры компаний с государственным участием и многие другие.
Допускаем, что регуляторы многих стран так или иначе будут использовать список. Так, предыдущий санкционный список ФБК из 35 лиц был в значительной степени реализован в 🇨🇦 Канаде (33 из 35), 🇬🇧 Британии (28 из 35) и 🇪🇺 ЕС (23 из 35).
#санкции
Первый пошёл // 🇨🇦 Конфискация подсанкционных активов
7 апреля в Парламент 🇨🇦 Канады был внесён законопроект, позволяющий не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы подсанкционных лиц.
Он внесёт изменения в Закон «О специальных экономических мерах».
Предлагается распорядиться денежными средствами с продажи активов следующим образом:
📌 «реконструкция» иностранного государства, пострадавшего от «серьезного нарушения» мира или безопасности
📌 «восстановление» международного мира и безопасности
📌 выплата компенсации жертвам войны, терроризма и грубых нарушений прав человека
Подобная процедура возможна только по решению ⚖️ суда.
Также, законопроект устанавливает обязательство предоставлять информацию, которая имеет отношение к нарушению санкционного режима Канады.
🔍 Просим обратить внимание, что указано более широкое определение активов (собственности), а именно «любой тип собственности ... и включает в себя деньги, средства, валюту, цифровые активы и виртуальную валюту».
#санкции
7 апреля в Парламент 🇨🇦 Канады был внесён законопроект, позволяющий не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы подсанкционных лиц.
Он внесёт изменения в Закон «О специальных экономических мерах».
Предлагается распорядиться денежными средствами с продажи активов следующим образом:
📌 «реконструкция» иностранного государства, пострадавшего от «серьезного нарушения» мира или безопасности
📌 «восстановление» международного мира и безопасности
📌 выплата компенсации жертвам войны, терроризма и грубых нарушений прав человека
Подобная процедура возможна только по решению ⚖️ суда.
Также, законопроект устанавливает обязательство предоставлять информацию, которая имеет отношение к нарушению санкционного режима Канады.
🔍 Просим обратить внимание, что указано более широкое определение активов (собственности), а именно «любой тип собственности ... и включает в себя деньги, средства, валюту, цифровые активы и виртуальную валюту».
#санкции
Санкции🇨🇭Швейцарии в отношении 🇷🇺 России
Сегодня🇨🇭Швейцария имплементировала «пятый пакет» санкций 🇪🇺 ЕС в своё санкционное законодательство.
Однако, напомним, что сами санкции были введены еще 13 апреля в отношении 🇷🇺 российских лиц в соответствии с данным «пятым пакетом». Итого, потребовалось 2️⃣ недели, чтобы внести изменения в свой профильный закон.
Это не все. Помимо санкций в отношении лиц Швейцария присоединилась к «пятому пакету» ЕС в части следующих запретов:
📌 импорт угля, а также товаров в рамках основных секторов российской экономики (древесина, цемент, морепродукты, икра итд)
📌 экспорт товаров, «которые могут помочь укрепить промышленный потенциал России» (промышленные роботы или определенные химические товары)
📌 поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под его контролем
📌 регистрация трастов для российских граждан или юридических лиц, проживающих в России
📌 экспорт военных товаров
Следует отметить, что🇨🇭Швейцария не присоединилась к запрету 🇪🇺 ЕС, который касается заключения государственных контрактов с российскими лицами.
#санкции
Сегодня🇨🇭Швейцария имплементировала «пятый пакет» санкций 🇪🇺 ЕС в своё санкционное законодательство.
Однако, напомним, что сами санкции были введены еще 13 апреля в отношении 🇷🇺 российских лиц в соответствии с данным «пятым пакетом». Итого, потребовалось 2️⃣ недели, чтобы внести изменения в свой профильный закон.
Это не все. Помимо санкций в отношении лиц Швейцария присоединилась к «пятому пакету» ЕС в части следующих запретов:
📌 импорт угля, а также товаров в рамках основных секторов российской экономики (древесина, цемент, морепродукты, икра итд)
📌 экспорт товаров, «которые могут помочь укрепить промышленный потенциал России» (промышленные роботы или определенные химические товары)
📌 поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под его контролем
📌 регистрация трастов для российских граждан или юридических лиц, проживающих в России
📌 экспорт военных товаров
Следует отметить, что🇨🇭Швейцария не присоединилась к запрету 🇪🇺 ЕС, который касается заключения государственных контрактов с российскими лицами.
#санкции
«Первый, я первый» // 🇺🇸 Конфискация подсанкционных активов
Канада оказалась не одинока в желании продать активы 🇷🇺 российских подсанкционных лиц.
27 апреля 🇺🇸 Палата представителей США приняла законопроект об аресте активов для восстановления Украины, который был внесен еще 3 марта.
👥 Авторы: члены Палаты представителей Конгресса США Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).
Законопроект наделяет 🇺🇸 Президента правом при соблюдении надлежащей правовой процедуры конфисковать, ликвидировать и продавать любые активы, если они:
📌 попадают под юрисдикцию США
📌 оцениваются свыше $2,000,000
📌 принадлежат российским энергетическим компаниям и иностранным лицам, нажившим свое богатство посредством коррупции или поддержки режима Владимира Путина 1️⃣, или лицам, попавшим в санкционные списки США в связи с событиями на Украине 2️⃣.
Порядок конфискации будет определён межведомственной рабочей группой во главе с 🇺🇸 Госсекретарем в соответсвии с Конституцией. Рабочая группа в течении 60 дней после принятия закона должна представить в Комитет по иностранным делам отчёт о его исполнении.
Средства могут быть использованы исключительно для целей данного законопроекта, в частности для послевоенного восстановления Украины, гуманитарной поддержки, снабжения вооружением ВСУ.
#санкции
Канада оказалась не одинока в желании продать активы 🇷🇺 российских подсанкционных лиц.
27 апреля 🇺🇸 Палата представителей США приняла законопроект об аресте активов для восстановления Украины, который был внесен еще 3 марта.
👥 Авторы: члены Палаты представителей Конгресса США Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).
Законопроект наделяет 🇺🇸 Президента правом при соблюдении надлежащей правовой процедуры конфисковать, ликвидировать и продавать любые активы, если они:
📌 попадают под юрисдикцию США
📌 оцениваются свыше $2,000,000
📌 принадлежат российским энергетическим компаниям и иностранным лицам, нажившим свое богатство посредством коррупции или поддержки режима Владимира Путина 1️⃣, или лицам, попавшим в санкционные списки США в связи с событиями на Украине 2️⃣.
Порядок конфискации будет определён межведомственной рабочей группой во главе с 🇺🇸 Госсекретарем в соответсвии с Конституцией. Рабочая группа в течении 60 дней после принятия закона должна представить в Комитет по иностранным делам отчёт о его исполнении.
Средства могут быть использованы исключительно для целей данного законопроекта, в частности для послевоенного восстановления Украины, гуманитарной поддержки, снабжения вооружением ВСУ.
#санкции
Справляются ли 🪙 финансовые организации с санкционными рисками?
Недавно на 📓 Financial Times вышла колонка Джастин Уокер, руководителя отдела санкций и рисков ACAMS.
Автор попыталась донести, что на банки и другие финансовые институты легла огромная ответственность по имплементации и соблюдению санкционных ограничений, направленных против 🇷🇺 российских лиц. Тема, затронутая Уокер, зачастую остаётся за пределами мейнстримных 🗣 дискуссий в области санкций, однако она крайне важна с точки зрения выстраивания политики комплаенса в крупнейших финансовых организациях.
Уокер убеждена, что ни одно государство-член G20 никогда не подвергалось такому широкому спектру экономических и торговых ограничений со стороны стольких стран, тем более за такой короткий промежуток времени. Санкции также осложняются ролью 🇷🇺 России в международной торговле. Страна является не только глобальным поставщиком энергоресурсов, но и крупным экспортером пшеницы, железа, необработанного никеля и азотных удобрений – торговая деятельность, которой неизбежно приводит к рискам соблюдения санкций в том числе в морском и авиационном секторах.
В то же время, санкции обязывают банки и другие организации проводить в масштабах всего предприятия проверку отношений с клиентами, имеющихся активов, транзакций и контрагентов, связанных с платежами, которые они обрабатывают – все это должно быть проверено в отношении корпоративных структур, инвестиций и по ряду других направлений. Однако ограничения, направленные на РФ, гораздо более разнообразны, и требуют от учреждений приостановления корреспондентских банковских услуг, введения кредитных ограничений, соблюдения экспортного контроля и идентификации физических лиц, которые владеют или иным образом контролируют юридические лица, вовлеченные в деятельность, подпадающую под санкции. Усложняет ситуацию то, что юрисдикции не всегда согласны с тем, против какой организации и в какой мере работают те или иные ограничения.
Уокер приходит к простому выводу – 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Британия и прочие юрисдикции могут сколько угодно ужесточать санкции, но финансовые институты не справятся с таким давлением лишь с помощью комплаенс-отделов без государственной поддержки. Речь идёт об активном взаимодейтсвии между чиновниками и представителями различных 🏦 ассоциаций банков, а также профессиональных объединений юристов и комплаенс-офицеров.
#санкции
Недавно на 📓 Financial Times вышла колонка Джастин Уокер, руководителя отдела санкций и рисков ACAMS.
Автор попыталась донести, что на банки и другие финансовые институты легла огромная ответственность по имплементации и соблюдению санкционных ограничений, направленных против 🇷🇺 российских лиц. Тема, затронутая Уокер, зачастую остаётся за пределами мейнстримных 🗣 дискуссий в области санкций, однако она крайне важна с точки зрения выстраивания политики комплаенса в крупнейших финансовых организациях.
Уокер убеждена, что ни одно государство-член G20 никогда не подвергалось такому широкому спектру экономических и торговых ограничений со стороны стольких стран, тем более за такой короткий промежуток времени. Санкции также осложняются ролью 🇷🇺 России в международной торговле. Страна является не только глобальным поставщиком энергоресурсов, но и крупным экспортером пшеницы, железа, необработанного никеля и азотных удобрений – торговая деятельность, которой неизбежно приводит к рискам соблюдения санкций в том числе в морском и авиационном секторах.
В то же время, санкции обязывают банки и другие организации проводить в масштабах всего предприятия проверку отношений с клиентами, имеющихся активов, транзакций и контрагентов, связанных с платежами, которые они обрабатывают – все это должно быть проверено в отношении корпоративных структур, инвестиций и по ряду других направлений. Однако ограничения, направленные на РФ, гораздо более разнообразны, и требуют от учреждений приостановления корреспондентских банковских услуг, введения кредитных ограничений, соблюдения экспортного контроля и идентификации физических лиц, которые владеют или иным образом контролируют юридические лица, вовлеченные в деятельность, подпадающую под санкции. Усложняет ситуацию то, что юрисдикции не всегда согласны с тем, против какой организации и в какой мере работают те или иные ограничения.
Уокер приходит к простому выводу – 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Британия и прочие юрисдикции могут сколько угодно ужесточать санкции, но финансовые институты не справятся с таким давлением лишь с помощью комплаенс-отделов без государственной поддержки. Речь идёт об активном взаимодейтсвии между чиновниками и представителями различных 🏦 ассоциаций банков, а также профессиональных объединений юристов и комплаенс-офицеров.
#санкции
11 друзей 🇨🇩 Кабилы // Апрельская практика 🇪🇺 Суда ЕС
Обычно в 20-х числах апреля ⚖️ Суд ЕС публикует отчёт за предшествующий календарный год. По состоянию на последний рабочий день апреля его пока не выложили, зато мы заметили 11 решений по нашей категории дел.
11 должностных лиц 🇨🇩 Демократической Республики Конго были включены в санкционный список ЕС в декабре 2016 за совершение актов насилия 19 и 20 сентября 2016 против людей, требовавших проведения новых выборов и выступавших против узурпации власти Жозефом Кабилой.
27 апреля 10 из них было отказано в снятии санкций. Частично повезло только Фердинанду Илунге Луйойо, экс-командиру ОМОН Киншасы – подразделения, в т.ч. ответственного за охрану высших должностных лиц страны. Суд ЕС отменил присутствие в списке за период с 12 декабря 2020 по 12 декабря 2021, поскольку с 2017 заявитель не занимал иных должностей кроме президента федерации бокса 🇨🇩 ДРК.
В процессе Совет ЕС требовал от истца доказательств дистанцирования от представителей власти, однако ⚖️ суд напомнил, на ком лежит бремя доказывания. На данный момент Луйойо не был исключён и находится под санкциями до 12 декабря этого года.
Открытым остался вопрос, вправе ли 🇪🇺 ЕС сохранять в силе санкции за события давно минувших дней при изменении обстоятельств? В хрестоматийном 🇿🇼 «зимбабвийском» деле суд утвердительно ответил на него. В свете позиций из дела Азарова C-530/17 P теперь Совету ЕС нужно ежегодно проверять, сохраняются ли в силе первичные основания включения и не изменились ли обстоятельства у конкретного фигуранта списка?
Решения по делу T‑108/21 и другим доступны только на 🇫🇷 французском языке.
#санкции
Обычно в 20-х числах апреля ⚖️ Суд ЕС публикует отчёт за предшествующий календарный год. По состоянию на последний рабочий день апреля его пока не выложили, зато мы заметили 11 решений по нашей категории дел.
11 должностных лиц 🇨🇩 Демократической Республики Конго были включены в санкционный список ЕС в декабре 2016 за совершение актов насилия 19 и 20 сентября 2016 против людей, требовавших проведения новых выборов и выступавших против узурпации власти Жозефом Кабилой.
27 апреля 10 из них было отказано в снятии санкций. Частично повезло только Фердинанду Илунге Луйойо, экс-командиру ОМОН Киншасы – подразделения, в т.ч. ответственного за охрану высших должностных лиц страны. Суд ЕС отменил присутствие в списке за период с 12 декабря 2020 по 12 декабря 2021, поскольку с 2017 заявитель не занимал иных должностей кроме президента федерации бокса 🇨🇩 ДРК.
В процессе Совет ЕС требовал от истца доказательств дистанцирования от представителей власти, однако ⚖️ суд напомнил, на ком лежит бремя доказывания. На данный момент Луйойо не был исключён и находится под санкциями до 12 декабря этого года.
Открытым остался вопрос, вправе ли 🇪🇺 ЕС сохранять в силе санкции за события давно минувших дней при изменении обстоятельств? В хрестоматийном 🇿🇼 «зимбабвийском» деле суд утвердительно ответил на него. В свете позиций из дела Азарова C-530/17 P теперь Совету ЕС нужно ежегодно проверять, сохраняются ли в силе первичные основания включения и не изменились ли обстоятельства у конкретного фигуранта списка?
Решения по делу T‑108/21 и другим доступны только на 🇫🇷 французском языке.
#санкции
Удар откуда не ждали // Не все в 🇺🇸 США довольны санкциями против 🇷🇺 России
Коалиция из 24 🇺🇸 общественных и религиозных организаций призвала президента Джо Байдена пересмотреть политику США в отношении экономических санкций и блокад, чтобы они больше не представляли собой «несправедливое коллективное наказание гражданского населения во всем мире».
В письме от 28 апреля в качестве примера приведены «скорые и жёсткие санкции», введенные против 🇷🇺 России после её вторжения в 🇺🇦 Украину, последствия которых были очень серьезными: «мы беспомощно наблюдали, как наши семьи и близкие борются под тяжестью экономического давления в странах нашего происхождения». Другими пострадавшими от санкций названы 🇦🇫 Афганистан, Газа, 🇮🇷 Иран, 🇰🇵 КНДР, 🇨🇺 Куба и 🇻🇪 Венесуэла.
Власти США призваны проследить, чтобы санкции были целенаправленными, пропорциональными, связанными с достижением конкретных политических целей и обратимыми. О реакции администрации Байдена на призыв не сообщается.
Среди подписантов:
⛪️ Пресвитерианская церковь
«Афганцы за лучшее будущее»
✝️ Объединённая Методистская Церковь
☪️ Ассоциация адвокатов-мусульман Америки
🤵 Women Cross DMZ
Национальный совет иранцев Америки
Коалиция из 24 🇺🇸 общественных и религиозных организаций призвала президента Джо Байдена пересмотреть политику США в отношении экономических санкций и блокад, чтобы они больше не представляли собой «несправедливое коллективное наказание гражданского населения во всем мире».
В письме от 28 апреля в качестве примера приведены «скорые и жёсткие санкции», введенные против 🇷🇺 России после её вторжения в 🇺🇦 Украину, последствия которых были очень серьезными: «мы беспомощно наблюдали, как наши семьи и близкие борются под тяжестью экономического давления в странах нашего происхождения». Другими пострадавшими от санкций названы 🇦🇫 Афганистан, Газа, 🇮🇷 Иран, 🇰🇵 КНДР, 🇨🇺 Куба и 🇻🇪 Венесуэла.
Власти США призваны проследить, чтобы санкции были целенаправленными, пропорциональными, связанными с достижением конкретных политических целей и обратимыми. О реакции администрации Байдена на призыв не сообщается.
Среди подписантов:
⛪️ Пресвитерианская церковь
«Афганцы за лучшее будущее»
✝️ Объединённая Методистская Церковь
☪️ Ассоциация адвокатов-мусульман Америки
🤵 Women Cross DMZ
Национальный совет иранцев Америки
🙅♂️Binance заблокировала учетные записи родственников подсанкционных лиц
Криптовалютная биржа Binance заблокировала учетные записи следующих лиц:
📌 дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
📌 падчерицы главы МИД Сергея Лаврова
📌 сына миллиардера Константина Малофеева
По информации СМИ, биржа продолжает искать пользователей, связанных с лицами, попавшими под санкции.
Ранее, 21 апреля, Binance ограничила доступ к аккаунтам российских резидентов, у которых стоимость активов превышает 💶 10 тысяч. 22 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Binance согласилась передать данные клиентов Росфинмониторингу. В компании это отрицают.
#санкции
Криптовалютная биржа Binance заблокировала учетные записи следующих лиц:
📌 дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
📌 падчерицы главы МИД Сергея Лаврова
📌 сына миллиардера Константина Малофеева
По информации СМИ, биржа продолжает искать пользователей, связанных с лицами, попавшими под санкции.
Ранее, 21 апреля, Binance ограничила доступ к аккаунтам российских резидентов, у которых стоимость активов превышает 💶 10 тысяч. 22 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Binance согласилась передать данные клиентов Росфинмониторингу. В компании это отрицают.
#санкции
Лучше поздно, чем никогда // Ни байта информации
1 мая опубликован и вступил в силу закон о внесении изменений в 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
Теперь российским 🏦 банкам запрещено предоставлять иностранным органам власти информацию, сведения и документы о клиентах и совершаемых ими операциях. В случае получения запроса банк вправе проинформировать иностранный орган власти о наличии запрета. Однако запрет не абсолютный - ЦБ может разрешить банку предоставить запрошенную информацию и это не будет считаться нарушением банковской тайны и закона о персональных данных. Российские кредитные организации обязаны сообщать в ЦБ о получении таких запросов через личный кабинет.
Под удар поставлены те 🇷🇺 российские банки, которым осталось что терять – долларовые корреспондентские отношения. И первым на ум приходит Райффайзенбанк.
Законопроект был внесён 15 июня 2021 в ответ на статью 6308 🇺🇸 закона NDAA-21, которая направлена на борьбу с отмыванием денег и обходом режимов 🇺🇳 международных и 🇺🇸 американских санкций, если при этом используется валюта 💲 доллар США. Но за почти 1,5 года не было информации хотя бы об одном запросе по статье 6308.
#комплаенс
1 мая опубликован и вступил в силу закон о внесении изменений в 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
Теперь российским 🏦 банкам запрещено предоставлять иностранным органам власти информацию, сведения и документы о клиентах и совершаемых ими операциях. В случае получения запроса банк вправе проинформировать иностранный орган власти о наличии запрета. Однако запрет не абсолютный - ЦБ может разрешить банку предоставить запрошенную информацию и это не будет считаться нарушением банковской тайны и закона о персональных данных. Российские кредитные организации обязаны сообщать в ЦБ о получении таких запросов через личный кабинет.
Под удар поставлены те 🇷🇺 российские банки, которым осталось что терять – долларовые корреспондентские отношения. И первым на ум приходит Райффайзенбанк.
Законопроект был внесён 15 июня 2021 в ответ на статью 6308 🇺🇸 закона NDAA-21, которая направлена на борьбу с отмыванием денег и обходом режимов 🇺🇳 международных и 🇺🇸 американских санкций, если при этом используется валюта 💲 доллар США. Но за почти 1,5 года не было информации хотя бы об одном запросе по статье 6308.
#комплаенс
Forwarded from Offshore Channel
Verordnung_vom_2_5_2022_über_Massnahmen_im_Zusammenhang_mit_Ukraine.pdf
178.5 KB
⚡️🇱🇮 #Лихтенштейн полностью поддержал санкции против «российских» трастов и аналогичных структур по швейцарской модели
⚠️ После 29 мая аналогично Швейцарии трастовые услуги оказаны быть не могут.
Ожидаются разъяснения в части возможной заморозки структур, распределения их активов бенефициарам, или иным вариантам.
⚠️ После 29 мая аналогично Швейцарии трастовые услуги оказаны быть не могут.
Ожидаются разъяснения в части возможной заморозки структур, распределения их активов бенефициарам, или иным вариантам.
Симметричный ответ 🇷🇺 // Указ о финансово-экономических санкциях
Владимир Путин подписал указ № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Если раньше Россия применяла только визовые меры – МИД делал невъездными западных чиновников и депутатов, а экономические ограничения применялись лишь по «закону Димы Яковлева» и Постановлению 1300 по 🇺🇦 Украине, то теперь это будут ответные специальные финансово-экономические меры.
Правительству даётся 10 дней на то, чтобы утвердить перечень физических и юридических лиц, которые будут лишены российских товаров и возможности вернуть деньги, вложенные в российскую экономику.
Другие особенности указа:
📌 экстерриториальность - соблюдать его положения должны и 🇷🇺 российские физлица независимо от своего места жительства. Правда ответственность не предусмотрена
📌 термины СЭМ и санкции чередуются в тексте, отсюда можно сделать вывод об отождествлении обоих понятий в юридической технике
📌 Минфин 🇷🇺 получил право давать официальное толкование указа
📌 Правительство вправе определять критерии, когда сделка считается запрещённой или исполнение обязательств по ней запрещено
📌 ЦБ – разъяснять вопросы осуществления финансовых операций, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями. Не уточнено только про каких лиц – про наших или западных идёт речь?
📌 органам власти и госкорпорациям будут запрещены любые операции с подсанкционными лицами, в том числе «исполнение обязательств» по ранее заключенным сделкам.
#ответныемеры #санкции
Владимир Путин подписал указ № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Если раньше Россия применяла только визовые меры – МИД делал невъездными западных чиновников и депутатов, а экономические ограничения применялись лишь по «закону Димы Яковлева» и Постановлению 1300 по 🇺🇦 Украине, то теперь это будут ответные специальные финансово-экономические меры.
Правительству даётся 10 дней на то, чтобы утвердить перечень физических и юридических лиц, которые будут лишены российских товаров и возможности вернуть деньги, вложенные в российскую экономику.
Другие особенности указа:
📌 экстерриториальность - соблюдать его положения должны и 🇷🇺 российские физлица независимо от своего места жительства. Правда ответственность не предусмотрена
📌 термины СЭМ и санкции чередуются в тексте, отсюда можно сделать вывод об отождествлении обоих понятий в юридической технике
📌 Минфин 🇷🇺 получил право давать официальное толкование указа
📌 Правительство вправе определять критерии, когда сделка считается запрещённой или исполнение обязательств по ней запрещено
📌 ЦБ – разъяснять вопросы осуществления финансовых операций, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями. Не уточнено только про каких лиц – про наших или западных идёт речь?
📌 органам власти и госкорпорациям будут запрещены любые операции с подсанкционными лицами, в том числе «исполнение обязательств» по ранее заключенным сделкам.
#ответныемеры #санкции
Санкционщику на заметку
🇺🇸 OFAC изменил, дополнил, а также переименовал 589 Регламент. Если раньше он назывался Ukraine Related Sanctions Regulations, а мы его переводили как Регламент о санкциях из-за ситуации в Украине или просто «украинский» Регламент, то теперь в него добавлено слово Russia, и переводить будем как Регламент о санкциях против России из-за ситуации в Украине.
Раньше, хоть все применяемые виды запретов и ограничений находились на одной странице сайта, но навигация и понимание были затруднены.
Запреты и критерии для попадания под санкции нужно было искать в указах, «секторалку» – в директивах, отдельно копился массив генеральных лицензий, а куча ответов на часто задаваемые вопросы была на другом разделе сайта. А найти расшифровку того или иного термина или определения – вообще была задачей не из лёгких. А ещё и множество санкций, запретов и ограничений встречается в различных законах Конгресса.
Теперь всё консолидировано в одном месте.
#санкции #комплаенс
🇺🇸 OFAC изменил, дополнил, а также переименовал 589 Регламент. Если раньше он назывался Ukraine Related Sanctions Regulations, а мы его переводили как Регламент о санкциях из-за ситуации в Украине или просто «украинский» Регламент, то теперь в него добавлено слово Russia, и переводить будем как Регламент о санкциях против России из-за ситуации в Украине.
Раньше, хоть все применяемые виды запретов и ограничений находились на одной странице сайта, но навигация и понимание были затруднены.
Запреты и критерии для попадания под санкции нужно было искать в указах, «секторалку» – в директивах, отдельно копился массив генеральных лицензий, а куча ответов на часто задаваемые вопросы была на другом разделе сайта. А найти расшифровку того или иного термина или определения – вообще была задачей не из лёгких. А ещё и множество санкций, запретов и ограничений встречается в различных законах Конгресса.
Теперь всё консолидировано в одном месте.
#санкции #комплаенс
Что в имени тебе моём? // 🇦🇺 Работа над ошибками
🦘 Австралийцы познакомились с таким нашим явлением как отчество. Как видите, они очень часто принимали отчество за фамилию, по невнимательности делали ошибки в фамилиях 🙈
#косячатвсе
🦘 Австралийцы познакомились с таким нашим явлением как отчество. Как видите, они очень часто принимали отчество за фамилию, по невнимательности делали ошибки в фамилиях 🙈
#косячатвсе
Санкции 🇦🇺 Австралии // Госдума & Co под прицелом
Пока кто-то отдыхал на даче (или возможно на вилле где-то под Алтайским краем), Австралия нанесла удар по 76 депутатам Государственной Думы РФ и 34 высшим должностным лицам ЛНР и ДНР.
Данным лицам впредь запрещено пребывать на территории страны 🦘кенгуру.
#санкции
Пока кто-то отдыхал на даче (или возможно на вилле где-то под Алтайским краем), Австралия нанесла удар по 76 депутатам Государственной Думы РФ и 34 высшим должностным лицам ЛНР и ДНР.
Данным лицам впредь запрещено пребывать на территории страны 🦘кенгуру.
#санкции
Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 63 🇷🇺 российских лиц.
Отдельно отметим следующих:
📌 дебют Наили Аскер-заде в санкционных списках
📌 Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК
📌 Павел Гусев, главный редактор Московского комсомольца
📌 Александр Коц, корреспондент Комсомольской правды
📌 Сергей Чемезов, глава Ростеха, без сыновей
📌 Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев и его заместитель Ирина Кашина
📌 Председатель правления Банка Открытие Михаил Задорнов и его заместитель Дмитрий Левин
📌 Максим Орешкин, помощник президента и экс-министр экономики
📌 Наталья Браунинг, дочь Геннадия Тимченко. Вторая его дочь Ксения Франк и супруга в список не попали
📌 Михаил Леонтьев, телеведущий
📌 Брайан Макдональд, ирландец , журналист RT
📌 Александр Школьник, директор Центрального Музея ВОВ
А также ряд других 🇷🇺 журналистов, военачальников и членов Совета Федерации.
#санкции #географиясанкций
Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 63 🇷🇺 российских лиц.
Отдельно отметим следующих:
📌 дебют Наили Аскер-заде в санкционных списках
📌 Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК
📌 Павел Гусев, главный редактор Московского комсомольца
📌 Александр Коц, корреспондент Комсомольской правды
📌 Сергей Чемезов, глава Ростеха, без сыновей
📌 Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев и его заместитель Ирина Кашина
📌 Председатель правления Банка Открытие Михаил Задорнов и его заместитель Дмитрий Левин
📌 Максим Орешкин, помощник президента и экс-министр экономики
📌 Наталья Браунинг, дочь Геннадия Тимченко. Вторая его дочь Ксения Франк и супруга в список не попали
📌 Михаил Леонтьев, телеведущий
📌 Брайан Макдональд, ирландец , журналист RT
📌 Александр Школьник, директор Центрального Музея ВОВ
А также ряд других 🇷🇺 журналистов, военачальников и членов Совета Федерации.
#санкции #географиясанкций
Осторожно, двери закрываются // О запретах для 🇬🇧 британского консалтинга
🇬🇧 Британская санкционная активность на сегодня не заканчивается на персональных санкциях, введенных против 31 🇷🇺 российских граждан и 32 компаний.
Так, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, анонсировала запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Новые меры означают, что российские компании больше не смогут пользоваться услугами британских бухгалтеров, консультантов по управлению и PR, на которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.
В Foreign Office убеждены, что Россия в значительной степени зависит от западных сервисных компаний при производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на экономику российского режима. Формат ограничений пока не уточняется.
#санкции
🇬🇧 Британская санкционная активность на сегодня не заканчивается на персональных санкциях, введенных против 31 🇷🇺 российских граждан и 32 компаний.
Так, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, анонсировала запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Новые меры означают, что российские компании больше не смогут пользоваться услугами британских бухгалтеров, консультантов по управлению и PR, на которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.
В Foreign Office убеждены, что Россия в значительной степени зависит от западных сервисных компаний при производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на экономику российского режима. Формат ограничений пока не уточняется.
#санкции