Первое исключение в 2022 году в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
16 марта впервые в этом году Суд ЕС принял решение об исключении из «сирийского» списка. Успеха добился Абделькадер Сабра, бизнесмен с двойным гражданством 🇸🇾 Сирии и 🇱🇧 Ливана. Дело T‑249/20 Sabra v Council.
Сабра попал под санкции в феврале 2020 как ведущий бизнесмен Сирии с интересами в сфере ⛴ судоходства и туризма; а также как крупный судоходный магнат и близкий деловой партнёр Рами Махлуфа - сторонника режима и двоюродного брата Башара Асада.
Поэтому в финале обоснования Совет ЕС привёл классический текст, который после 24 февраля уже начал входить и «российские» обоснования персональных санкций: … Сабра оказывает финансовую и экономическую поддержку сирийскому режиму. Единственно ему вменили ещё и поддержку режима через офшорные компании, извлечение выгоды из своих связей с режимом, которые позволили ему расширить свою деятельность в сфере недвижимости. Он также занимается отмыванием денег и коммерческой деятельностью в поддержку сирийского режима и его сообщников.
Особенность данного дела – наконец-то в самом решении перечисляются те 15 материалов из досье, на основании которых Сабра попал в список. Однако как установил ⚖️ суд, многие доказательства не соответствовали действительности уже в момент введения санкций. Например, статус почётного консула в 🇹🇷 Турции. Кроме того, истец привёл свои доказательства, опровергающие достоверность материалов собранного на него досье.
В итоге истец опроверг презумпцию поддержки режима крупными бизнесменами представлением доказательств критики правящего 🇸🇾 режима и оказания помощи сирийским беженцам за рубежом. Совет признан не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания получения выгод от правящего режима Сирии.
#санкции
16 марта впервые в этом году Суд ЕС принял решение об исключении из «сирийского» списка. Успеха добился Абделькадер Сабра, бизнесмен с двойным гражданством 🇸🇾 Сирии и 🇱🇧 Ливана. Дело T‑249/20 Sabra v Council.
Сабра попал под санкции в феврале 2020 как ведущий бизнесмен Сирии с интересами в сфере ⛴ судоходства и туризма; а также как крупный судоходный магнат и близкий деловой партнёр Рами Махлуфа - сторонника режима и двоюродного брата Башара Асада.
Поэтому в финале обоснования Совет ЕС привёл классический текст, который после 24 февраля уже начал входить и «российские» обоснования персональных санкций: … Сабра оказывает финансовую и экономическую поддержку сирийскому режиму. Единственно ему вменили ещё и поддержку режима через офшорные компании, извлечение выгоды из своих связей с режимом, которые позволили ему расширить свою деятельность в сфере недвижимости. Он также занимается отмыванием денег и коммерческой деятельностью в поддержку сирийского режима и его сообщников.
Особенность данного дела – наконец-то в самом решении перечисляются те 15 материалов из досье, на основании которых Сабра попал в список. Однако как установил ⚖️ суд, многие доказательства не соответствовали действительности уже в момент введения санкций. Например, статус почётного консула в 🇹🇷 Турции. Кроме того, истец привёл свои доказательства, опровергающие достоверность материалов собранного на него досье.
В итоге истец опроверг презумпцию поддержки режима крупными бизнесменами представлением доказательств критики правящего 🇸🇾 режима и оказания помощи сирийским беженцам за рубежом. Совет признан не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания получения выгод от правящего режима Сирии.
#санкции
🇺🇸 Список Байдена // Крестовый поход против 🇷🇺 российской элиты
2022 год привнёс в нашу тему очень много нового. Вначале даже была идея назвать этот пост Sanctions connecting people. Но здесь уже не про people, а про целые страны. Уже через 2 дня после начала вторжения в 🇺🇦 Украину и через день после персональных санкций президенту России, 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇫🇷 Франция, 🇩🇪 Германия, 🇮🇹 Италия, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США объявили о согласованных действиях против российских элит.
Под № 4 значится решение указанного клуба о создании трансатлантической оперативной рабочей группы по применению финансовых санкций (REPO) и их координации. Формы: выявление и заморозка активов подсанкционных лиц и компаний.
В рамках этих усилий заявлено применение санкций и других принудительных мер в отношении 🇷🇺 должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. Отдельно акцентируется привлечение других правительств к сотрудничеству по выявлению и пресечению движения доходов, полученных незаконным путем, чтобы лишить указанных лиц возможности скрывать свои активы в иных юрисдикциях.
16 марта 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка 50, на активы которых начата охота. Но пока опубликована только его часть - там 28 человек. Кто остальные 22 - пока неизвестно. Также непонятно, что там делает Кирилл Шамалов? Он попал под санкции уже после развода с предполагаемой дочерью Путина и продажи пакета акций СИБУР.
Первым внимание на новость о списке 28 обратил внимание Shumanov.
#санкции #географиясанкций
2022 год привнёс в нашу тему очень много нового. Вначале даже была идея назвать этот пост Sanctions connecting people. Но здесь уже не про people, а про целые страны. Уже через 2 дня после начала вторжения в 🇺🇦 Украину и через день после персональных санкций президенту России, 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇫🇷 Франция, 🇩🇪 Германия, 🇮🇹 Италия, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США объявили о согласованных действиях против российских элит.
Под № 4 значится решение указанного клуба о создании трансатлантической оперативной рабочей группы по применению финансовых санкций (REPO) и их координации. Формы: выявление и заморозка активов подсанкционных лиц и компаний.
В рамках этих усилий заявлено применение санкций и других принудительных мер в отношении 🇷🇺 должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. Отдельно акцентируется привлечение других правительств к сотрудничеству по выявлению и пресечению движения доходов, полученных незаконным путем, чтобы лишить указанных лиц возможности скрывать свои активы в иных юрисдикциях.
16 марта 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка 50, на активы которых начата охота. Но пока опубликована только его часть - там 28 человек. Кто остальные 22 - пока неизвестно. Также непонятно, что там делает Кирилл Шамалов? Он попал под санкции уже после развода с предполагаемой дочерью Путина и продажи пакета акций СИБУР.
Первым внимание на новость о списке 28 обратил внимание Shumanov.
#санкции #географиясанкций
🇷🇺 Россия установила запрет на въезд американским политикам и чиновникам. Наша бильд-редактор предположила, чего кроме поездок в Урюпинск - культурную столицу России лишились указанные 🇺🇸 американцы.
#пятничное
#пятничное
Нефть 🇰🇿 казахского происхождения не запрещена 🇺🇸
Минфин 🇺🇸 США разъяснил вопрос, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум («КТК»)?
Запрет по указу 14066 применяется к импорту определенных товаров из 🇷🇺 РФ в США, но не распространяется на импорт товаров и сырья не из Российской Федерации, даже если таковые проходят транзитом через территорию России или вывозятся из нее.
КТК транспортирует по своему трубопроводу сырую нефть преимущественно 🇰🇿 казахского происхождения, реализуемую и загружаемую с сертификатом происхождения, подтверждающим её казахстанское происхождение. Любая сырая нефть преимущественно российского происхождения продается и отгружается отдельно и сертифицируется как российского происхождения.
❗️Что важно: в целях установления происхождения 🛢 сырой нефти, поставляемой КТК, 🇺🇸 американские субъекты делового оборота могут обоснованно полагаться на сертификат происхождения, однако должны проявлять осмотрительность – в случае возникновения оснований полагать, что такой сертификат был сфальсифицирован – отказаться от сделки.
#комплаенс
Минфин 🇺🇸 США разъяснил вопрос, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум («КТК»)?
Запрет по указу 14066 применяется к импорту определенных товаров из 🇷🇺 РФ в США, но не распространяется на импорт товаров и сырья не из Российской Федерации, даже если таковые проходят транзитом через территорию России или вывозятся из нее.
КТК транспортирует по своему трубопроводу сырую нефть преимущественно 🇰🇿 казахского происхождения, реализуемую и загружаемую с сертификатом происхождения, подтверждающим её казахстанское происхождение. Любая сырая нефть преимущественно российского происхождения продается и отгружается отдельно и сертифицируется как российского происхождения.
❗️Что важно: в целях установления происхождения 🛢 сырой нефти, поставляемой КТК, 🇺🇸 американские субъекты делового оборота могут обоснованно полагаться на сертификат происхождения, однако должны проявлять осмотрительность – в случае возникновения оснований полагать, что такой сертификат был сфальсифицирован – отказаться от сделки.
#комплаенс
🇦🇺 Австралия добавила в свой санкционный список Сбербанк, а его второе название указала в украинской транскрипции ... его 🇺🇦 дочернего лица 🙊
При этом у ВТБ при включении таких проблем не возникло 🙈
#косячатвсе
При этом у ВТБ при включении таких проблем не возникло 🙈
#косячатвсе
Мы издание серьёзное и консервативное, но столкнулись с неоднозначным названием организации, внесённой в 🇺🇸 SDN.
Если среди вас есть знатоки 🇬🇹 гватемальского диалекта испанского языка - переведите, а то прекрасная половина нашей редакции отказалась публиковать эту новость и до сих пор ходит смущённой.
#санкции
Если среди вас есть знатоки 🇬🇹 гватемальского диалекта испанского языка - переведите, а то прекрасная половина нашей редакции отказалась публиковать эту новость и до сих пор ходит смущённой.
#санкции
Об особенностях 🇦🇺 австралийских санкций
Может показаться, что такие страны, как 🇦🇺Австралия или 🇨🇦 Канада, просто присоединяются к санкциям 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании в рамках санкционного тренда. Но это не совсем так. К примеру, австралийцы вводят санкции позже всех, а то, что вводят – вроде бы санкции, а если присмотреться - не совсем привычные меры. 🇳🇿 Новую Зеландию пока в расчёт не берём. У них пока ещё нет профильного закона о финансово-экономических санкциях.
Так вот, c 18 марта 🇦🇺 Австралия запретила въезд и ввела блокирующие санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга (допустив ошибку в его отчестве), а также против следующих банков:
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
ВЭБ
Россельхозбанк
Совкомбанк
Новикомбанк
Альфа-Банк
Московский Кредитный банк
Однако это был отдельный квест разобраться, что это были за санкции? У 🇦🇺 Австралии нет привычных нам блокирующих санкций. Точнее, слов "блокировка" и "заморозка" профильное законодательство не знает. Применённые к указанным 🏦 банкам, а также 🇷🇺 Фонду Национального благосостояния и Министерству финансов ограничения в силу положений Регламента «Об автономных санкциях» запрещают австралийским лицам:
1️⃣ прямо или косвенно предоставлять экономические ресурсы подсанкционным лицам или связанным с ними лицам если выгоду получит подсанкционное лицо, осуществлять сделки или операции с активами запрещённого лица.
2️⃣ в отличие от торговых ограничений, которые обычно применяются к конкретным товарам и услугам, адресные финансовые санкции запрещают кредитование, предоставление долгового финансирования, а также сделки с финансовыми инструментами фигурантов перечня.
3️⃣ также с подсанкционными лицами запрещено осуществлять следующие виды экономической деятельности:
📌 приобретать акции и доли в подсанкционном юридическом лице или увеличивать свою долю владения в нём
📌 входить в совместные предприятия или участвовать в них
#санкции #географиясанкций
Может показаться, что такие страны, как 🇦🇺Австралия или 🇨🇦 Канада, просто присоединяются к санкциям 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании в рамках санкционного тренда. Но это не совсем так. К примеру, австралийцы вводят санкции позже всех, а то, что вводят – вроде бы санкции, а если присмотреться - не совсем привычные меры. 🇳🇿 Новую Зеландию пока в расчёт не берём. У них пока ещё нет профильного закона о финансово-экономических санкциях.
Так вот, c 18 марта 🇦🇺 Австралия запретила въезд и ввела блокирующие санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга (допустив ошибку в его отчестве), а также против следующих банков:
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
ВЭБ
Россельхозбанк
Совкомбанк
Новикомбанк
Альфа-Банк
Московский Кредитный банк
Однако это был отдельный квест разобраться, что это были за санкции? У 🇦🇺 Австралии нет привычных нам блокирующих санкций. Точнее, слов "блокировка" и "заморозка" профильное законодательство не знает. Применённые к указанным 🏦 банкам, а также 🇷🇺 Фонду Национального благосостояния и Министерству финансов ограничения в силу положений Регламента «Об автономных санкциях» запрещают австралийским лицам:
1️⃣ прямо или косвенно предоставлять экономические ресурсы подсанкционным лицам или связанным с ними лицам если выгоду получит подсанкционное лицо, осуществлять сделки или операции с активами запрещённого лица.
2️⃣ в отличие от торговых ограничений, которые обычно применяются к конкретным товарам и услугам, адресные финансовые санкции запрещают кредитование, предоставление долгового финансирования, а также сделки с финансовыми инструментами фигурантов перечня.
3️⃣ также с подсанкционными лицами запрещено осуществлять следующие виды экономической деятельности:
📌 приобретать акции и доли в подсанкционном юридическом лице или увеличивать свою долю владения в нём
📌 входить в совместные предприятия или участвовать в них
#санкции #географиясанкций
Google проиграл кассацию по делу о разблокировке канала 🇷🇺«Царьград» на YouTube
17 марта ⚖️ Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Google на решение Арбитражного суда Москвы и постановление 9 ААС, которые признали неправомерным отключение аккаунта и YouTube-канала «Царьграда».
Суд также оставил в силе беспрецедентную для российской судебной практики неустойку за неисполнение решения (астрент), которая каждый день увеличивается на 100 000 рублей, и наложил арест на счета Google. На текущий момент выданы исполнительные листы и возбуждены исполнительные производства.
На середину марта размер астрента составил 1 млрд рублей. Напомним, что в декабре апелляционный суд ограничил сумму неустойки 1 млрд рублей на первые девять месяцев после вступления решения в силу. По истечении этого периода, уже к осени, ограничение на предельную сумму астрента снимается.
#законлугового
17 марта ⚖️ Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Google на решение Арбитражного суда Москвы и постановление 9 ААС, которые признали неправомерным отключение аккаунта и YouTube-канала «Царьграда».
Суд также оставил в силе беспрецедентную для российской судебной практики неустойку за неисполнение решения (астрент), которая каждый день увеличивается на 100 000 рублей, и наложил арест на счета Google. На текущий момент выданы исполнительные листы и возбуждены исполнительные производства.
На середину марта размер астрента составил 1 млрд рублей. Напомним, что в декабре апелляционный суд ограничил сумму неустойки 1 млрд рублей на первые девять месяцев после вступления решения в силу. По истечении этого периода, уже к осени, ограничение на предельную сумму астрента снимается.
#законлугового
🚨 Стоять, бояться, «список Байдена»! // За вами уже выехали
Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключено к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Управление уже ведет расследование в отношении фигурантов списка, включённых после 24 февраля 2022, и тех, кто содействует незаконному перемещению денег или активов от их имени.
Однако само управление этому совершенно не радо. Когда количество уклонистов от налогов растёт, а качество схем меняется благодаря экспоненциальному росту использования 💸 криптовалют, бюджет ведомства не меняется с 2010. Более того, штат управления с 2010 сократился на 25% - и составляет теперь 3000 человек.
Роль управления в таких расследованиях заключается в отслеживании движения средств и активов по сложным маршрутам. Когда платежи проходят через 🏦 финансовую систему США, 🕵️♂️ агенты управления могут отследить их и деанонимизировать участников сделок и операций.
При этом управление имеет профильный опыт: с 2017 оно участвовало в более чем 20 расследованиях отмывания денег олигархами, которые закончились взысканием сотен миллионов 💲 долларов недоимок, а также конфискацией средств и активов.
Главным примером своих заслуг приводит привлечение к налоговой ответственности Олега Тинькова, на момент экстрадиции в США – 15-го по размеру активов 🇷🇺 российского олигарха. В рамках уголовного дела бизнесмен заплатил в казну 💵 508,936,184, что более чем в 2 раза превышает сэкономленное им на налогах при выходе из гражданства 🇺🇸 США.
Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключено к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Управление уже ведет расследование в отношении фигурантов списка, включённых после 24 февраля 2022, и тех, кто содействует незаконному перемещению денег или активов от их имени.
Однако само управление этому совершенно не радо. Когда количество уклонистов от налогов растёт, а качество схем меняется благодаря экспоненциальному росту использования 💸 криптовалют, бюджет ведомства не меняется с 2010. Более того, штат управления с 2010 сократился на 25% - и составляет теперь 3000 человек.
Роль управления в таких расследованиях заключается в отслеживании движения средств и активов по сложным маршрутам. Когда платежи проходят через 🏦 финансовую систему США, 🕵️♂️ агенты управления могут отследить их и деанонимизировать участников сделок и операций.
При этом управление имеет профильный опыт: с 2017 оно участвовало в более чем 20 расследованиях отмывания денег олигархами, которые закончились взысканием сотен миллионов 💲 долларов недоимок, а также конфискацией средств и активов.
Главным примером своих заслуг приводит привлечение к налоговой ответственности Олега Тинькова, на момент экстрадиции в США – 15-го по размеру активов 🇷🇺 российского олигарха. В рамках уголовного дела бизнесмен заплатил в казну 💵 508,936,184, что более чем в 2 раза превышает сэкономленное им на налогах при выходе из гражданства 🇺🇸 США.
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 350 🇷🇺 российских физлиц и 4 юрлиц. Подробнее.
• 🇷🇺 МИД России объявил о присвоении статуса невъездных высшим должностным лицам 🇺🇸 США. Подробнее.
• Студенты юридического факультета 🇷🇺 МГУ в рамках учебного судебного процесса сняли санкции 🇪🇺 ЕС с "повара" Путина. Подробнее.
• Первое исключение из санкционного списка ЕС в 🇪🇺 ⚖️ Суде ЕС в этом году. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка из 50 представителей 🇷🇺 российской элиты, на активы которых начата "охота". Пока опубликована только его часть. Подробнее.
• Минфин 🇺🇸 США разъяснил, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью 🇰🇿 казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум. Подробнее.
• Рассмотрели особенности 🇦🇺 австралийских санкций. Подробнее.
• Google проиграл кассацию по делу о разблокировке канала 🇷🇺 «Царьград» на YouTube. Подробнее.
• Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключилось к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Подробнее.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 350 🇷🇺 российских физлиц и 4 юрлиц. Подробнее.
• 🇷🇺 МИД России объявил о присвоении статуса невъездных высшим должностным лицам 🇺🇸 США. Подробнее.
• Студенты юридического факультета 🇷🇺 МГУ в рамках учебного судебного процесса сняли санкции 🇪🇺 ЕС с "повара" Путина. Подробнее.
• Первое исключение из санкционного списка ЕС в 🇪🇺 ⚖️ Суде ЕС в этом году. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка из 50 представителей 🇷🇺 российской элиты, на активы которых начата "охота". Пока опубликована только его часть. Подробнее.
• Минфин 🇺🇸 США разъяснил, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью 🇰🇿 казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум. Подробнее.
• Рассмотрели особенности 🇦🇺 австралийских санкций. Подробнее.
• Google проиграл кассацию по делу о разблокировке канала 🇷🇺 «Царьград» на YouTube. Подробнее.
• Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключилось к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Подробнее.
#еженедельныйдайджест
🇦🇺 Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд (включая бокситы), глинозема и родственных видов сырья
А мы продолжаем разбираться с особенностями 🦘 австралийских санкций. В отличие от других стран, где санкции объектны: адресатом может стать физическое или юридическое лицо, то, согласно законодательству Австралии, указанные виды сырья официально относятся к «экспортным санкционным товарам».
С 20 марта 2022 в 🇷🇺 Россию запрещён экспорт следующих номенклатур Австралийской Гармонизированной экспортной классификации товаров:
2606 0000 руды и концентраты алюминиевые
2818 1000 искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава;
2818 2000 оксид алюминия прочий
2818 3000 гидроксид алюминия
По сведениям австралийского правительства, 🇦🇺 страна удовлетворяет 20 % потребностей России в глиноземе.
#экспортныйконтроль #санкции
А мы продолжаем разбираться с особенностями 🦘 австралийских санкций. В отличие от других стран, где санкции объектны: адресатом может стать физическое или юридическое лицо, то, согласно законодательству Австралии, указанные виды сырья официально относятся к «экспортным санкционным товарам».
С 20 марта 2022 в 🇷🇺 Россию запрещён экспорт следующих номенклатур Австралийской Гармонизированной экспортной классификации товаров:
2606 0000 руды и концентраты алюминиевые
2818 1000 искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава;
2818 2000 оксид алюминия прочий
2818 3000 гидроксид алюминия
По сведениям австралийского правительства, 🇦🇺 страна удовлетворяет 20 % потребностей России в глиноземе.
#экспортныйконтроль #санкции
🇷🇺 Об освобождении от договорной ответственности из-за санкций
Сегодня в Государственную Думу депутатом П.В. Крашенинниковым внесён законопроект об изменении гражданского законодательства в части освобождения от ответственности перед контрагентом, если причиной неисполнения стали санкции Запада. Зарегистрирован за № 92282-8. В случае прохождения:
📌 предусматривается право на односторонний отказ от договора или от его исполнения из-за санкций или недружественных действий иностранных государств. Однако о своём желании воспользоваться таким правом нужно будет уведомить контрагента в разумный срок.
📌 лицо, не исполнившее обязательство из-за вышеуказанных причин, освобождается от ответственности.
📌 по долгам перед иностранными займодавцами и по уплате процентов можно будет рассчитываться собственными акциями.
📌 вместо аккредитивов и банковских гарантий можно будут давать контрагенту в обеспечение собственные акции или доли.
📌 новые нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим после 24 февраля 2022.
Сегодня в Государственную Думу депутатом П.В. Крашенинниковым внесён законопроект об изменении гражданского законодательства в части освобождения от ответственности перед контрагентом, если причиной неисполнения стали санкции Запада. Зарегистрирован за № 92282-8. В случае прохождения:
📌 предусматривается право на односторонний отказ от договора или от его исполнения из-за санкций или недружественных действий иностранных государств. Однако о своём желании воспользоваться таким правом нужно будет уведомить контрагента в разумный срок.
📌 лицо, не исполнившее обязательство из-за вышеуказанных причин, освобождается от ответственности.
📌 по долгам перед иностранными займодавцами и по уплате процентов можно будет рассчитываться собственными акциями.
📌 вместо аккредитивов и банковских гарантий можно будут давать контрагенту в обеспечение собственные акции или доли.
📌 новые нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим после 24 февраля 2022.
🇬🇧 Генеральная лицензия в отношений 🇷🇺 финансовой системы РФ
Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1381276, разрешающую предоставлять финансовые услуги для сворачивания сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными до 01 марта 2022, со следующими 🇷🇺 российскими субъектами:
📌 Центральный банк РФ
📌 Фонд национального благосостояния РФ
📌 Министерство финансов РФ
Лицензия действует до 02 мая 2022.
Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1381276, разрешающую предоставлять финансовые услуги для сворачивания сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными до 01 марта 2022, со следующими 🇷🇺 российскими субъектами:
📌 Центральный банк РФ
📌 Фонд национального благосостояния РФ
📌 Министерство финансов РФ
Лицензия действует до 02 мая 2022.
⚖️ Суд BVI обязал юрфирму продолжать представлять 🇷🇺 Банк ВТБ
14 марта представители международной юридической фирмы Ogier на 🌴 Британских Виргинских островах обратились в ⚖️ суд с конфиденциальным ходатайством разрешить им прекратить представление интересов 🏦 ВТБ в деле JSC VTB Bank v Alexander Katunin et al и удалить из материалов дела упоминания о своей работе на банк.
Продолжение работы на 🇷🇺 банк заявители обосновывали вредом своей репутации: в силу Регламента 🇬🇧 Великобритании № 855 банк под блокирующими санкциями, а значит представлять его нельзя. Работа на подсанкционное лицо перечеркивает все базовые ценности Ogier, а адвокаты могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Однако подобное ходатайство не может быть конфиденциальным, оно должно быть направлено своему клиенту и стороне оппонента. Если они боятся за репутацию, тогда они будут продолжать представительство по приказу суда, а не по собственному выбору - решил судья Эдриан Джек.
Принимая такое решение, 👨⚖️ судья повторил базовый постулат: профессиональные юристы должны действовать, руководствуюсь наилучшими интересами своих клиентов. Если в интересах клиента получить специальную лицензию на продолжение работы, значит её нужно получить.
#санкции
14 марта представители международной юридической фирмы Ogier на 🌴 Британских Виргинских островах обратились в ⚖️ суд с конфиденциальным ходатайством разрешить им прекратить представление интересов 🏦 ВТБ в деле JSC VTB Bank v Alexander Katunin et al и удалить из материалов дела упоминания о своей работе на банк.
Продолжение работы на 🇷🇺 банк заявители обосновывали вредом своей репутации: в силу Регламента 🇬🇧 Великобритании № 855 банк под блокирующими санкциями, а значит представлять его нельзя. Работа на подсанкционное лицо перечеркивает все базовые ценности Ogier, а адвокаты могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Однако подобное ходатайство не может быть конфиденциальным, оно должно быть направлено своему клиенту и стороне оппонента. Если они боятся за репутацию, тогда они будут продолжать представительство по приказу суда, а не по собственному выбору - решил судья Эдриан Джек.
Принимая такое решение, 👨⚖️ судья повторил базовый постулат: профессиональные юристы должны действовать, руководствуюсь наилучшими интересами своих клиентов. Если в интересах клиента получить специальную лицензию на продолжение работы, значит её нужно получить.
#санкции
🔍 Вакансия
Ведущая в 🇷🇺 России практика санкционного права и комплаенса Pen & Paper расширяется и в данной связи ищет 2 новых коллег.
Главные требования:
• опыт в санкциях от 2 лет, в идеале – в санкционном комплаенсе банка;
• составление юридических заключений на 🇬🇧 английском языке.
Полный рабочий день
Много интересных проектов
Оформление по ТК
ДМС
Офис – Москва Сити
Возможен дистанционный формат работы
Условия обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом.
CV и сопроводительное письмо отправляйте на эл. почту: [email protected]
Ведущая в 🇷🇺 России практика санкционного права и комплаенса Pen & Paper расширяется и в данной связи ищет 2 новых коллег.
Главные требования:
• опыт в санкциях от 2 лет, в идеале – в санкционном комплаенсе банка;
• составление юридических заключений на 🇬🇧 английском языке.
Полный рабочий день
Много интересных проектов
Оформление по ТК
ДМС
Офис – Москва Сити
Возможен дистанционный формат работы
Условия обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом.
CV и сопроводительное письмо отправляйте на эл. почту: [email protected]
«Потопи меня или будь проклят» // 🇺🇸 Каперские грамоты 🏴☠️
В свете международных усилий по поиску и аресту активов 🇷🇺 российских олигархов интересное решение предложил 🇺🇸 американский конгрессмен от Техаса Ленс Гуден.
Согласно внесённому им законопроекту, президент США должен восстановить практику выдачи каперских грамот ⛵️ судовладельцам и ЧВК для захвата за пределами границ Соединенных Штатов и их территорий любой 🛥 яхты, 🛩 самолета или другого имущества любого гражданина 🇷🇺 России, который находится в санкционном списке SDN.
Условием выдачи грамоты законопроект предусматривает предоставление желающими стать каперами 🇺🇸 правительству определённого 💰 обеспечения. Размер суммы залога или обеспечения остаётся на усмотрение президента.
Прохождение законопроекта маловероятно, но мы уже представили себе, как бы это могло работать 🚤🏴☠️🌴🦑 💰 - получился целый сценарий.
#санкции #комплаенс
В свете международных усилий по поиску и аресту активов 🇷🇺 российских олигархов интересное решение предложил 🇺🇸 американский конгрессмен от Техаса Ленс Гуден.
Согласно внесённому им законопроекту, президент США должен восстановить практику выдачи каперских грамот ⛵️ судовладельцам и ЧВК для захвата за пределами границ Соединенных Штатов и их территорий любой 🛥 яхты, 🛩 самолета или другого имущества любого гражданина 🇷🇺 России, который находится в санкционном списке SDN.
Условием выдачи грамоты законопроект предусматривает предоставление желающими стать каперами 🇺🇸 правительству определённого 💰 обеспечения. Размер суммы залога или обеспечения остаётся на усмотрение президента.
Прохождение законопроекта маловероятно, но мы уже представили себе, как бы это могло работать 🚤🏴☠️🌴🦑 💰 - получился целый сценарий.
#санкции #комплаенс
⚡️🇬🇧 Герман Греф, Олег Тиньков, Евгений Швидлер и многие другие (всего – 33 физлица) попали под санкции Великобритании.
Среди юрлиц выделим следующих – Альфа-Банк, Газпромбанк, АЛРОСА, РЖД.
Среди юрлиц выделим следующих – Альфа-Банк, Газпромбанк, АЛРОСА, РЖД.
Продолжаем исследовать свежие 🇬🇧 британские санкции
Включены 59 🇷🇺 российских и 6 🇧🇾 белорусских лиц. Под «российскими» лицами понимаются несколько 🇺🇦 украинских политиков, включая Олега Волошина и Владимира Сивковича.
Если вы обратите внимание, многие включённые просто перенесены из списков иных стран: 🇨🇦 Канады, 🇦🇺 Австралии и 🇺🇸 США. В начале марта Великобритания утвердила такой подход законодательно. В список попали:
Дидье Казимиро, Ильгам Кучуков, Роснефть
Иван Сечин, сын Игоря Сечина, главы Роснефти
Галина Данильченко, «народный мэр» Мелитополя
Лев Хасис и Александр Ведяхин, Сбербанк
Полина Ковалёва, падчерица Сергея Лаврова
Дина Маликова, президент ВБРР
Ирина Милютина, зампредправления Газпром
Валентин Мамаев, глава «Башнефти»
Хасан Татриев, экс-гендиректор «Башнефти»
Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны, главный по тылу
несколько полномочных представителей 🇷🇺 президента в федеральных округах
Из юридических лиц:
Альфа-Банк
Алроса
Русгидро
Россельхозбанк
Российская Венчурная Компания
Совкомфлот
Уральский банк реконструкции и развития
АО «ЭКСАР», российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
«Титан-Баррикады», федеральный научно-производственный центр
АО «Салаватский химический завод»
АО «Кронштадт»
АО Государственный ракетный центр имени Макеева
Сегодня также ожидаются новые #санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
Включены 59 🇷🇺 российских и 6 🇧🇾 белорусских лиц. Под «российскими» лицами понимаются несколько 🇺🇦 украинских политиков, включая Олега Волошина и Владимира Сивковича.
Если вы обратите внимание, многие включённые просто перенесены из списков иных стран: 🇨🇦 Канады, 🇦🇺 Австралии и 🇺🇸 США. В начале марта Великобритания утвердила такой подход законодательно. В список попали:
Дидье Казимиро, Ильгам Кучуков, Роснефть
Иван Сечин, сын Игоря Сечина, главы Роснефти
Галина Данильченко, «народный мэр» Мелитополя
Лев Хасис и Александр Ведяхин, Сбербанк
Полина Ковалёва, падчерица Сергея Лаврова
Дина Маликова, президент ВБРР
Ирина Милютина, зампредправления Газпром
Валентин Мамаев, глава «Башнефти»
Хасан Татриев, экс-гендиректор «Башнефти»
Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны, главный по тылу
несколько полномочных представителей 🇷🇺 президента в федеральных округах
Из юридических лиц:
Альфа-Банк
Алроса
Русгидро
Россельхозбанк
Российская Венчурная Компания
Совкомфлот
Уральский банк реконструкции и развития
АО «ЭКСАР», российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
«Титан-Баррикады», федеральный научно-производственный центр
АО «Салаватский химический завод»
АО «Кронштадт»
АО Государственный ракетный центр имени Макеева
Сегодня также ожидаются новые #санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.