Мы попросили ряд консультантов вспомнить курьёзы, которые они услышали в своей практике в 2021 году.
⠀
Редактор рубрики #пятничное отобрала для вас лучшее. В скобках пояснения для новичков. Будем рады, если поделитесь в каментах перлами, которые довелось услышать от своих клиентов или консультантов 👩🏼💼🧑🏼💼🧑🏼💻👩🏼💻
⠀
1️⃣ … а напомните, что это за Писа, про которую вы говорили на zoom-звонке? (PEESA – закон США 2020 против Северного потока 2)
2️⃣ У нас главбух ездила в Крым, оцените теперь санкционные риски всей группы (А уборщик у вас в Крым не ездил?)
3️⃣ Вот вы написали нам заключение, а какие гарантии, что после него мы не попадём под санкции?
4️⃣ А почему Дерипаска под санкциями, а Потанин – нет?
5️⃣ Ну если мы всё-таки попадём под санкции, правда, вы их с нас снимете?
6️⃣ У нас есть ЭЦП, если мы по ней подпишем контракт, правда, что нам не будет санкций?
7️⃣ Что вы там говорили – могут прилететь британские санкции или британцы с санкциями?
8️⃣ Консультант: «чтобы оценить риски нам нужно знать отношение конечных бенефициаров к американской и европейской юрисдикциям: гражданство, ВНЖ, ПМЖ, гринкарта, недвижимое имущество». Представитель клиента – «ну напишите, не был, нет, не привлекался»
9️⃣ Причём тут «сирийские» и «иранские» санкции, мы хотим понять про санкции США и ЕС! (Изучались программы санкций США и ЕС против Ирана и Сирии)
🔟 Вы не раскрыли тему оспаривания санкций против нас в Международном суде! (Сторонами спора в МС ООН могут быть только государства, но не частные лица)
1️⃣1️⃣ То есть если банк-корреспондент сообщит в OFAC – у нас будут проблемы. А что вам или нам мешает написать в банк просьбу «не сообщать?»
1️⃣2️⃣ Вы написали, что за выход в Крым могут последовать персональные санкции… Но Крым же наш!
1️⃣3️⃣ Скажите, а кто-нибудь продаёт страховку от санкций США?
1️⃣4️⃣ … а каким путём ещё передаются санкции?
1️⃣5️⃣ Допустим, по одному паспорту он уважаемый человек и в SDN-списке, а по другому – ударник фермерского хозяйства. Получается, что если об этом кто-то узнает, то коров доить никто не будет из-за токсичности? Правильно же понимаю риск вторичных санкций?
1️⃣6️⃣ Из-за вот этого всего санкционный риск выше, ниже или такой, оранжеватый? Проскочить же можно чтобы никто не видел?
1️⃣7️⃣ Слышала, что за нарушение санкций никто никого не сажал. Это же не убийство там какое-то изнасилованием…
1️⃣8️⃣ А любовница может попасть под санкции? А если разведен?
1️⃣9️⃣ А если в процессе транзита санкционный товар «потеряется», то никто же никого не оштрафует?
2️⃣0️⃣ И как только спят по ночам сотрудники этого ОУФАКА!?
⠀
Редактор рубрики #пятничное отобрала для вас лучшее. В скобках пояснения для новичков. Будем рады, если поделитесь в каментах перлами, которые довелось услышать от своих клиентов или консультантов 👩🏼💼🧑🏼💼🧑🏼💻👩🏼💻
⠀
1️⃣ … а напомните, что это за Писа, про которую вы говорили на zoom-звонке? (PEESA – закон США 2020 против Северного потока 2)
2️⃣ У нас главбух ездила в Крым, оцените теперь санкционные риски всей группы (А уборщик у вас в Крым не ездил?)
3️⃣ Вот вы написали нам заключение, а какие гарантии, что после него мы не попадём под санкции?
4️⃣ А почему Дерипаска под санкциями, а Потанин – нет?
5️⃣ Ну если мы всё-таки попадём под санкции, правда, вы их с нас снимете?
6️⃣ У нас есть ЭЦП, если мы по ней подпишем контракт, правда, что нам не будет санкций?
7️⃣ Что вы там говорили – могут прилететь британские санкции или британцы с санкциями?
8️⃣ Консультант: «чтобы оценить риски нам нужно знать отношение конечных бенефициаров к американской и европейской юрисдикциям: гражданство, ВНЖ, ПМЖ, гринкарта, недвижимое имущество». Представитель клиента – «ну напишите, не был, нет, не привлекался»
9️⃣ Причём тут «сирийские» и «иранские» санкции, мы хотим понять про санкции США и ЕС! (Изучались программы санкций США и ЕС против Ирана и Сирии)
🔟 Вы не раскрыли тему оспаривания санкций против нас в Международном суде! (Сторонами спора в МС ООН могут быть только государства, но не частные лица)
1️⃣1️⃣ То есть если банк-корреспондент сообщит в OFAC – у нас будут проблемы. А что вам или нам мешает написать в банк просьбу «не сообщать?»
1️⃣2️⃣ Вы написали, что за выход в Крым могут последовать персональные санкции… Но Крым же наш!
1️⃣3️⃣ Скажите, а кто-нибудь продаёт страховку от санкций США?
1️⃣4️⃣ … а каким путём ещё передаются санкции?
1️⃣5️⃣ Допустим, по одному паспорту он уважаемый человек и в SDN-списке, а по другому – ударник фермерского хозяйства. Получается, что если об этом кто-то узнает, то коров доить никто не будет из-за токсичности? Правильно же понимаю риск вторичных санкций?
1️⃣6️⃣ Из-за вот этого всего санкционный риск выше, ниже или такой, оранжеватый? Проскочить же можно чтобы никто не видел?
1️⃣7️⃣ Слышала, что за нарушение санкций никто никого не сажал. Это же не убийство там какое-то изнасилованием…
1️⃣8️⃣ А любовница может попасть под санкции? А если разведен?
1️⃣9️⃣ А если в процессе транзита санкционный товар «потеряется», то никто же никого не оштрафует?
2️⃣0️⃣ И как только спят по ночам сотрудники этого ОУФАКА!?
🇷🇺 Артемий Лебедев попал под 🇺🇦 украинские санкции
21 января было опубликовано сразу несколько санкционных указов 🇺🇦 президента Зеленского. Наибольший интерес представляет Указ №20/2022. В соответствии с данным актом, санкции были введены в отношении дизайнера 🇷🇺 Артемия Лебедева, а также против бывшего гепрокурора Юрия Чайки.
Лебедев оказался не единственным «творческим» представителем санкционного списка Украины. Ограничительные меры также затронули 🇦🇹 австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au, работавшее с девелоперскими проектами в Севастополе. Интересно, что на сайте Студии Артемия Лебедева также можно найти проекты, разработанные для Крыма.
Санкции предусматривают блокирование активов, остановку финансовых операций и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Таким образом, проекты в Крыму и активная пророссийская позиция Лебедева добавили ему и его студии «красных флагов» при любой проверке контрагента.
#санкции
21 января было опубликовано сразу несколько санкционных указов 🇺🇦 президента Зеленского. Наибольший интерес представляет Указ №20/2022. В соответствии с данным актом, санкции были введены в отношении дизайнера 🇷🇺 Артемия Лебедева, а также против бывшего гепрокурора Юрия Чайки.
Лебедев оказался не единственным «творческим» представителем санкционного списка Украины. Ограничительные меры также затронули 🇦🇹 австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au, работавшее с девелоперскими проектами в Севастополе. Интересно, что на сайте Студии Артемия Лебедева также можно найти проекты, разработанные для Крыма.
Санкции предусматривают блокирование активов, остановку финансовых операций и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Таким образом, проекты в Крыму и активная пророссийская позиция Лебедева добавили ему и его студии «красных флагов» при любой проверке контрагента.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 Марк Рубио представил свой вариант законопроекта о санкциях под названием «О сдерживании враждебных действий со стороны авторитарных режимов». Рассмотрели основные положения законопроекта.
• Различия между толкованием статей 248.1, 248.2 АПК РФ 🇷🇺 Верховным Судом и реальным положением дел по статистике РАА. Подробнее.
• Кто обжаловал попадание под санкции в 🇪🇺 Суд ЕС по 🇧🇾 белорусским основаниям в 2021 году? Нашли иски 6 юридических и 11 физических лиц.
• Отличительные черты Putin accountability act по сравнению с недавними 🇺🇸 законопроектами о санкциях против 🇷🇺 России Подробнее.
🇷🇺 Артемий Лебедев попал под 🇺🇦 украинские санкции за разработку проектов для Крыма. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇦 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о санкциях против "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", АО "Страховая бизнес группа", холдинговой компании «Трансстрой». В список также попали некоторые 🇷🇺 российские государственные предприятия и учреждения.
• 🇺🇸 США ввели санкции против четырех граждан 🇺🇦 Украины из-за "вредоносной деятельности" в интересах 🇷🇺 России.
• Депутаты 🇪🇺 Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в 🇰🇿 Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призвали ввести санкции против казахстанских чиновников.
• 🇷🇺 РФ и 🇨🇳 Китай заблокировали введение 🇺🇳 СБ ООН санкций против пяти лиц за связи с 🇰🇵 КНДР.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 Марк Рубио представил свой вариант законопроекта о санкциях под названием «О сдерживании враждебных действий со стороны авторитарных режимов». Рассмотрели основные положения законопроекта.
• Различия между толкованием статей 248.1, 248.2 АПК РФ 🇷🇺 Верховным Судом и реальным положением дел по статистике РАА. Подробнее.
• Кто обжаловал попадание под санкции в 🇪🇺 Суд ЕС по 🇧🇾 белорусским основаниям в 2021 году? Нашли иски 6 юридических и 11 физических лиц.
• Отличительные черты Putin accountability act по сравнению с недавними 🇺🇸 законопроектами о санкциях против 🇷🇺 России Подробнее.
🇷🇺 Артемий Лебедев попал под 🇺🇦 украинские санкции за разработку проектов для Крыма. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇦 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о санкциях против "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", АО "Страховая бизнес группа", холдинговой компании «Трансстрой». В список также попали некоторые 🇷🇺 российские государственные предприятия и учреждения.
• 🇺🇸 США ввели санкции против четырех граждан 🇺🇦 Украины из-за "вредоносной деятельности" в интересах 🇷🇺 России.
• Депутаты 🇪🇺 Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в 🇰🇿 Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призвали ввести санкции против казахстанских чиновников.
• 🇷🇺 РФ и 🇨🇳 Китай заблокировали введение 🇺🇳 СБ ООН санкций против пяти лиц за связи с 🇰🇵 КНДР.
#еженедельныйдайджест
🇺🇸 Байден. Санкции. Итоги первого года президентства 🗓
Прошел год с момента, как Джо Байден сменил Дональда Трампа на посту 🇺🇸 президента США. За этот период произошло большое количество международных политических событий, например, заключение мирного соглашения между США и 🇦🇫 талибами, военный переворот в 🇲🇲 Мьянме. А что с санкциями, спросите вы?
Поскольку США являются главными 🌎 инициаторами введения ограничительных мер экономического характера и крупнейшей экономикой, рассмотрим ключевые изменения в санкционной политике 2021 на их примере:
📌 Администрация Байдена причастна к 1552 событиям, связанным с санкциями, из которых 765 – введение ограничительных мер, 787 – снятие
📌 Санкционные программы: появились новые - по 🇪🇹 Эфиопии и российским IT-компаниям, была возобновлена - по 🇲🇲 Бирме, изменена с 🇨🇳 Китайских коммунистических - на китайские военные, прекращены - по 🇧🇮 Бурунди и ⚖️ МУС
📌 Впервые в истории в SDN попал криптообменник 🇷🇺🇨🇿 SUEX
📌 Страны, которым чаще всего доставались санкции США: 🇧🇾 Беларусь (100), 🇲🇲 Бирма (76), 🇨🇳 Китай (70), 🇷🇺 Россия (54)
📌 Минфин выдал 31 Генеральную лицензию, а также выпустил 53 новых ответов на FAQ
📌 По сравнению с администрацией Трампа, которая больше внимания уделяла санкциям против конкретных стран, администрация Байдена по большей части вводит тематические санкции по программам – GLOMAG, SDGT, CYBER2, SDNTK
📌 По 🇷🇺 России: Минфин США ввел наибольшее количество санкций в ответ на отравление Алексея Навального, попытку повлиять на выборы в США, аннексию Крыма, разработку химического оружия и проведение вредоносных кибератак
Таким образом, санкции продолжают играть важную роль во внешнеполитической деятельности США. Будем следить за деятельностью администрации Байдена в 2022!
#санкции
Прошел год с момента, как Джо Байден сменил Дональда Трампа на посту 🇺🇸 президента США. За этот период произошло большое количество международных политических событий, например, заключение мирного соглашения между США и 🇦🇫 талибами, военный переворот в 🇲🇲 Мьянме. А что с санкциями, спросите вы?
Поскольку США являются главными 🌎 инициаторами введения ограничительных мер экономического характера и крупнейшей экономикой, рассмотрим ключевые изменения в санкционной политике 2021 на их примере:
📌 Администрация Байдена причастна к 1552 событиям, связанным с санкциями, из которых 765 – введение ограничительных мер, 787 – снятие
📌 Санкционные программы: появились новые - по 🇪🇹 Эфиопии и российским IT-компаниям, была возобновлена - по 🇲🇲 Бирме, изменена с 🇨🇳 Китайских коммунистических - на китайские военные, прекращены - по 🇧🇮 Бурунди и ⚖️ МУС
📌 Впервые в истории в SDN попал криптообменник 🇷🇺🇨🇿 SUEX
📌 Страны, которым чаще всего доставались санкции США: 🇧🇾 Беларусь (100), 🇲🇲 Бирма (76), 🇨🇳 Китай (70), 🇷🇺 Россия (54)
📌 Минфин выдал 31 Генеральную лицензию, а также выпустил 53 новых ответов на FAQ
📌 По сравнению с администрацией Трампа, которая больше внимания уделяла санкциям против конкретных стран, администрация Байдена по большей части вводит тематические санкции по программам – GLOMAG, SDGT, CYBER2, SDNTK
📌 По 🇷🇺 России: Минфин США ввел наибольшее количество санкций в ответ на отравление Алексея Навального, попытку повлиять на выборы в США, аннексию Крыма, разработку химического оружия и проведение вредоносных кибератак
Таким образом, санкции продолжают играть важную роль во внешнеполитической деятельности США. Будем следить за деятельностью администрации Байдена в 2022!
#санкции
#деньвисториисанкций
В этот день ровно 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес первое решение по оспариванию нахождения в «российском» санкционном списке ЕС юридических лиц. Дело T‑255/15 Almaz-Antey v Council.
Концерн «Алмаз-Антей» был включен в санкционный список ЕС через 2️⃣ недели после крушения 🇲🇾 малазийского ✈️ Boeing MH-17. Основанием выступила поставка систем ПВО российской армии. 19 мая 2015 концерн оспорил ограничительные меры в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
Суд по собственной инициативе счел основным решение вопроса о соблюдении принципа пропорциональности: соблюдён ли баланс между ограничительными мерами в поддержку Украины и ограничением экономических прав российского юридического лица.
Решение писал председательствующий 👨⚖️ судья Гвидо Берардис. Введение ограничений в отношении лиц, материально или финансово поддерживающих действия России, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости 🇺🇦 Украины признано соответствующим целям, указанным в части 2 статьи 21 ДЕС (Договор о ЕС). Следовательно, принцип пропорциональности не может считаться нарушенным.
🗣 Пресс-служба генерального директора «Алмаз-Антей» Яна Новикова прокомментировала решение Суда ЕС следующим образом: «Мы считаем, что сегодняшнее решение… является политическим и не основано на правовой оценке дела».
В этот день ровно 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес первое решение по оспариванию нахождения в «российском» санкционном списке ЕС юридических лиц. Дело T‑255/15 Almaz-Antey v Council.
Концерн «Алмаз-Антей» был включен в санкционный список ЕС через 2️⃣ недели после крушения 🇲🇾 малазийского ✈️ Boeing MH-17. Основанием выступила поставка систем ПВО российской армии. 19 мая 2015 концерн оспорил ограничительные меры в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
Суд по собственной инициативе счел основным решение вопроса о соблюдении принципа пропорциональности: соблюдён ли баланс между ограничительными мерами в поддержку Украины и ограничением экономических прав российского юридического лица.
Решение писал председательствующий 👨⚖️ судья Гвидо Берардис. Введение ограничений в отношении лиц, материально или финансово поддерживающих действия России, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости 🇺🇦 Украины признано соответствующим целям, указанным в части 2 статьи 21 ДЕС (Договор о ЕС). Следовательно, принцип пропорциональности не может считаться нарушенным.
🗣 Пресс-служба генерального директора «Алмаз-Антей» Яна Новикова прокомментировала решение Суда ЕС следующим образом: «Мы считаем, что сегодняшнее решение… является политическим и не основано на правовой оценке дела».
Очередное продление для 🇷🇺 Группы ГАЗ
Вы будетесмеяться приятно удивлены, но вчера 🇺🇸 OFAC снова продлил генеральную лицензию для Группы ГАЗ (ГГАЗ). Правда, выдана GL 15K не на 1 год, как это было раньше, а сроком на 3 месяца, до 27 апреля.
Из важного:
📌 Лицензия разрешает осуществление деятельности, связанной с продажей или производством 🚘 транспортных средств, компонентов и зап. частей, включая автомобили, легкие коммерческие транспортные средства, грузовые автомобили, автобусы и двигатели/силовые агрегаты, производимые Группой ГАЗ или любым предприятием, в котором ГГАЗ владеет, прямо или косвенно, 50% или более
📌 Также в рамках лицензии разрешаются операции, направленные на завершение контрактов с участием ГГАЗ, которые были заключены до 6 апреля 2018, включая импорт товаров, услуг и технологий в США
📌 Компаниям, сотрудничающим с ГГАЗ в период действия GL 15K, не стоит опасаться вторичных санкций США, поскольку такие сделки не будут считаться «significant transactions» в рамках закона CAATSA
📌 В дополнение к разрешению вышеуказанных видов деятельности, GL 15К устанавливает определенные требования к отчетности ГГАЗ, включая ежемесячное подтверждение того, что Группа ГАЗ не действует в интересах или от имени 🇷🇺 Олега Дерипаски или любого другого лица, включенного в SDN.
Напомним, ГГАЗ попала под американские санкции еще 6 апреля 2018, однако вступление их в полную силу периодически откладывается из-за выдаваемых OFAC лицензий.
#санкции
Вы будете
Из важного:
📌 Лицензия разрешает осуществление деятельности, связанной с продажей или производством 🚘 транспортных средств, компонентов и зап. частей, включая автомобили, легкие коммерческие транспортные средства, грузовые автомобили, автобусы и двигатели/силовые агрегаты, производимые Группой ГАЗ или любым предприятием, в котором ГГАЗ владеет, прямо или косвенно, 50% или более
📌 Также в рамках лицензии разрешаются операции, направленные на завершение контрактов с участием ГГАЗ, которые были заключены до 6 апреля 2018, включая импорт товаров, услуг и технологий в США
📌 Компаниям, сотрудничающим с ГГАЗ в период действия GL 15K, не стоит опасаться вторичных санкций США, поскольку такие сделки не будут считаться «significant transactions» в рамках закона CAATSA
📌 В дополнение к разрешению вышеуказанных видов деятельности, GL 15К устанавливает определенные требования к отчетности ГГАЗ, включая ежемесячное подтверждение того, что Группа ГАЗ не действует в интересах или от имени 🇷🇺 Олега Дерипаски или любого другого лица, включенного в SDN.
Напомним, ГГАЗ попала под американские санкции еще 6 апреля 2018, однако вступление их в полную силу периодически откладывается из-за выдаваемых OFAC лицензий.
#санкции
Развитие в ⚖️ деле Совфрахт vs Prosperity Estate Ltd.
Опубликован текст постановления АС Московского округа в деле № А40-156736/20. Отменено решение АСгМ в части отказа в присуждении Совфрахту денежных средств в сумме 💷 190,991 в обеспечение судебного запрета 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd. инициировать или продолжать разбирательство в ⚖️ Лондонском окружном коммерческом суде. Теперь АСгМ придётся по части 10 статьи 248.2 АПК РФ взыскать с британской компании указанную сумму.
Что интересно:
📌 нахождение под санкциями доказывается не распечаткой со странички сайта SDN или пресс-релизом 🇺🇸 Минфина, а
1️⃣ письмом ФНС России № ОА-4-17/13812 от 16.07.2019, составленным на основании части 4.2 статьи 19 ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; и
2️⃣ письмом 🇷🇺 МИД от 20.02.2020 № 906/ДСА «О санкциях США»
📌 к делу в качестве третьего лица было привлечено ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами Президента РФ. Какое отношение 🇷🇺 управделами президента имеет к ремонту 2 зданий коммерческого юридического лица в 🇬🇧 Лондоне – в судебном акте не уточняется.
Как следует из судебных актов по делу № А40-156736/20, Совфрахт теперь может не платить за проведённые ремонтные работы британскому подрядчику, который в скором времени ещё и будет должен Совфрахту только потому, что последний находится под санкциями 🇺🇸 США, а его 🇬🇧 оппонент просто хотел применить положение заключённого договора о подсудности спора.
#санкции
Опубликован текст постановления АС Московского округа в деле № А40-156736/20. Отменено решение АСгМ в части отказа в присуждении Совфрахту денежных средств в сумме 💷 190,991 в обеспечение судебного запрета 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd. инициировать или продолжать разбирательство в ⚖️ Лондонском окружном коммерческом суде. Теперь АСгМ придётся по части 10 статьи 248.2 АПК РФ взыскать с британской компании указанную сумму.
Что интересно:
📌 нахождение под санкциями доказывается не распечаткой со странички сайта SDN или пресс-релизом 🇺🇸 Минфина, а
1️⃣ письмом ФНС России № ОА-4-17/13812 от 16.07.2019, составленным на основании части 4.2 статьи 19 ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; и
2️⃣ письмом 🇷🇺 МИД от 20.02.2020 № 906/ДСА «О санкциях США»
📌 к делу в качестве третьего лица было привлечено ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами Президента РФ. Какое отношение 🇷🇺 управделами президента имеет к ремонту 2 зданий коммерческого юридического лица в 🇬🇧 Лондоне – в судебном акте не уточняется.
Как следует из судебных актов по делу № А40-156736/20, Совфрахт теперь может не платить за проведённые ремонтные работы британскому подрядчику, который в скором времени ещё и будет должен Совфрахту только потому, что последний находится под санкциями 🇺🇸 США, а его 🇬🇧 оппонент просто хотел применить положение заключённого договора о подсудности спора.
#санкции
Игорь Шувалов об «антироссийских» санкциях
Когда нас первый раз попросили обратить внимание на статью «Юридический режим антироссийских санкций и ответных мер Российской Федерации» мы прочли это творчество наискосок, улыбнулись про себя, но комментировать не стали. Всё-таки Евразийский юридический журнал хорошо известен в среде юристов-международников СНГ – там за 💲 плату под видом юридической статьи Инсур Забирович опубликует хоть «в лесу родилась ёлочка».
Но после уже третьего запроса – пришлось.
Понятно, не сам глава 🏦 ВЭБ писал это. Кто-то из помощников. И, скорее всего, не без участия некого Налетова Кирилла Игоревича. Мы это поняли по косвенным признакам. Из всех ссылок 50% идут как раз на Налётова К.И., не имеющего никакого отношения к санкциям. Ссылки, кстати, тоже не про санкции. Не говорим про труды членов кафедры международного права юрфака МГУ, откуда в 1993 выпустился автор, но хотя бы на Ивана Тимофеева можно было сослаться.
В общем, крепко посадили в лужу помощники выпускника юрфака МГУ Игоря Ивановича Шувалова. Про редактуру уже говорить не будем, сами оцените в следующем посте, где горе-редакторы изменили автору даже отчество 🤦♂️
Когда нас первый раз попросили обратить внимание на статью «Юридический режим антироссийских санкций и ответных мер Российской Федерации» мы прочли это творчество наискосок, улыбнулись про себя, но комментировать не стали. Всё-таки Евразийский юридический журнал хорошо известен в среде юристов-международников СНГ – там за 💲 плату под видом юридической статьи Инсур Забирович опубликует хоть «в лесу родилась ёлочка».
Но после уже третьего запроса – пришлось.
Понятно, не сам глава 🏦 ВЭБ писал это. Кто-то из помощников. И, скорее всего, не без участия некого Налетова Кирилла Игоревича. Мы это поняли по косвенным признакам. Из всех ссылок 50% идут как раз на Налётова К.И., не имеющего никакого отношения к санкциям. Ссылки, кстати, тоже не про санкции. Не говорим про труды членов кафедры международного права юрфака МГУ, откуда в 1993 выпустился автор, но хотя бы на Ивана Тимофеева можно было сослаться.
В общем, крепко посадили в лужу помощники выпускника юрфака МГУ Игоря Ивановича Шувалова. Про редактуру уже говорить не будем, сами оцените в следующем посте, где горе-редакторы изменили автору даже отчество 🤦♂️
🇷🇺 Санкции России против 🇪🇺 ЕС
Вечером 28 января 🇷🇺 МИД уведомил представительство 🇪🇺 Европейского Союза о расширении списка представителей стран-членов и учреждений ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Имена невъездных по традиции опубликованы не были. Экономические санкции против указанных лиц не вводились. Известно, что запрещёнными стали:
📌 руководители нескольких европейских частных военных компаний
📌 представители силовых структур
📌 депутаты органов законодательной власти ряда стран-членов ЕС
📌 должностные лица исполнительной власти ряда стран-членов ЕС
По мнению МИД РФ, указанные лица несут персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и «насаждение» мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.
Меры приняты на основании федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в ответ на включение в 🇪🇺 санкционный список крымских силовиков, судей, депутатов и должностных лиц исполнительной власти.
#ответныемеры
Вечером 28 января 🇷🇺 МИД уведомил представительство 🇪🇺 Европейского Союза о расширении списка представителей стран-членов и учреждений ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Имена невъездных по традиции опубликованы не были. Экономические санкции против указанных лиц не вводились. Известно, что запрещёнными стали:
📌 руководители нескольких европейских частных военных компаний
📌 представители силовых структур
📌 депутаты органов законодательной власти ряда стран-членов ЕС
📌 должностные лица исполнительной власти ряда стран-членов ЕС
По мнению МИД РФ, указанные лица несут персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и «насаждение» мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.
Меры приняты на основании федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в ответ на включение в 🇪🇺 санкционный список крымских силовиков, судей, депутатов и должностных лиц исполнительной власти.
#ответныемеры
Россия введёт санкции против YouTube
Готовятся 🇷🇺 санкции для YouTube в связи с препятствованием работе Russia Today DE со стороны властей 🇩🇪 Германии и 🇺🇸 американских цифровых монополий.
Среди разработанных мер: жёсткие штрафы, лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории России, ограничение на размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, а также ограничения для немецких СМИ и журналистов.
Германская сторона утверждает, что их правительство не участвует в разрешении вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с «государственным статусом» телеканала.
Напомним, что в сентябре YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, позже объяснив это решение тем, что они нарушали пользовательские условия. Роскомнадзор потребовал снять с RT все ограничения, пригрозив в ином случае полностью заблокировать YouTube.
#санкции
Готовятся 🇷🇺 санкции для YouTube в связи с препятствованием работе Russia Today DE со стороны властей 🇩🇪 Германии и 🇺🇸 американских цифровых монополий.
Среди разработанных мер: жёсткие штрафы, лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории России, ограничение на размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, а также ограничения для немецких СМИ и журналистов.
Германская сторона утверждает, что их правительство не участвует в разрешении вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с «государственным статусом» телеканала.
Напомним, что в сентябре YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, позже объяснив это решение тем, что они нарушали пользовательские условия. Роскомнадзор потребовал снять с RT все ограничения, пригрозив в ином случае полностью заблокировать YouTube.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Подведены итоги первого года президентства 🇺🇸 Байдена в контексте ключевых изменений санкционной политики США за 2021. Подробнее.
• 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес первое решение по оспариванию нахождения в 🇷🇺 «российском» санкционном списке ЕС юридических лиц – дело Almaz-Antey v Council. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC продлил генеральную лицензию для 🇷🇺 Группы ГАЗ на 3 месяца. Подробнее.
• 🇷🇺 АС Московского округа вынес постановление по ⚖️ делу Совфрахт vs Prosperity Estate Ltd об отмене решения АСгМ в части отказа в присуждении Совфрахту денежных средств в обеспечение судебного запрета 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd. инициировать или продолжать разбирательство в ⚖️ Лондонском окружном коммерческом суде. Подробнее.
• 🇷🇺 МИД уведомил представительство 🇪🇺 Европейского Союза о расширении списка представителей стран-членов и учреждений ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Подробнее.
• Готовятся 🇷🇺 санкции для YouTube в связи с препятствованием работе Russia Today DE со стороны властей 🇩🇪 Германии и 🇺🇸 американских цифровых монополий. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇯🇵 Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии призвали правительство ввести экономические санкции в отношении 🇷🇺 России, если та «вторгнется» на 🇺🇦 Украину.
• 🇧🇾 Беларусь наложила эмбарго на поставку продуктов питания из ещё двух европейских стран — 🇱🇮 Лихтенштейна и 🇷🇸 Сербии. Запрет ввели в связи с враждебной политикой этих стран по отношению к республике.
• 🇬🇧 Великобритания и 🇪🇺 Европейский союз рассматривают возможность введения санкций в отношении новых газодобывающих проектов 🇷🇺 России.
• Специальный комитет по иностранному вмешательству 🇪🇺 Европейского парламента проголосовал за рекомендации, предусматривающие создание нового режима санкций в Евросоюзе для борьбы против дезинформации.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Подведены итоги первого года президентства 🇺🇸 Байдена в контексте ключевых изменений санкционной политики США за 2021. Подробнее.
• 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес первое решение по оспариванию нахождения в 🇷🇺 «российском» санкционном списке ЕС юридических лиц – дело Almaz-Antey v Council. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC продлил генеральную лицензию для 🇷🇺 Группы ГАЗ на 3 месяца. Подробнее.
• 🇷🇺 АС Московского округа вынес постановление по ⚖️ делу Совфрахт vs Prosperity Estate Ltd об отмене решения АСгМ в части отказа в присуждении Совфрахту денежных средств в обеспечение судебного запрета 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd. инициировать или продолжать разбирательство в ⚖️ Лондонском окружном коммерческом суде. Подробнее.
• 🇷🇺 МИД уведомил представительство 🇪🇺 Европейского Союза о расширении списка представителей стран-членов и учреждений ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Подробнее.
• Готовятся 🇷🇺 санкции для YouTube в связи с препятствованием работе Russia Today DE со стороны властей 🇩🇪 Германии и 🇺🇸 американских цифровых монополий. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇯🇵 Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии призвали правительство ввести экономические санкции в отношении 🇷🇺 России, если та «вторгнется» на 🇺🇦 Украину.
• 🇧🇾 Беларусь наложила эмбарго на поставку продуктов питания из ещё двух европейских стран — 🇱🇮 Лихтенштейна и 🇷🇸 Сербии. Запрет ввели в связи с враждебной политикой этих стран по отношению к республике.
• 🇬🇧 Великобритания и 🇪🇺 Европейский союз рассматривают возможность введения санкций в отношении новых газодобывающих проектов 🇷🇺 России.
• Специальный комитет по иностранному вмешательству 🇪🇺 Европейского парламента проголосовал за рекомендации, предусматривающие создание нового режима санкций в Евросоюзе для борьбы против дезинформации.
#еженедельныйдайджест
Анонсированы широкомасштабные санкции 🇬🇧 Великобритании
С пятницы 28 января мы слышим о новых 🇬🇧 британских санкциях против 🇷🇺 российских элит. Вчера мы весь день ожидали конкретики из OFSI и Парламента, однако на данный момент представлен только анонс нового санкционного режима.
31 января Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что к 10 февраля Великобритания будет готова ввести широкомасштабные санкции против россиян.
Цель введения данных санкций – остановить агрессию 🇷🇺 правительства в отношении 🇺🇦 Украины. Также отмечено, что новый режим будет направлен против всех, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российскому режиму.
Выступление Трасс в Парламенте звучало очень решительно. Однако не совсем ясно, будут ли санкции применяться в качестве превентивной меры, или же режим будет задействован лишь в случае эскалации конфликта на востоке Украины?
Согласно сообщению в парламенте, объявлено о некой законодательной инициативе о санкциях против России. Непонятно, что это за проект, если все регламенты о санкциях в соответствии с законом SAMLA проводятся именно регламентами органа исполнительной власти: МИД или Минфина, а не законом. В отношении России из-за ситуации на Украине такой регламент уже есть с 2019 года.
Будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
С пятницы 28 января мы слышим о новых 🇬🇧 британских санкциях против 🇷🇺 российских элит. Вчера мы весь день ожидали конкретики из OFSI и Парламента, однако на данный момент представлен только анонс нового санкционного режима.
31 января Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что к 10 февраля Великобритания будет готова ввести широкомасштабные санкции против россиян.
Цель введения данных санкций – остановить агрессию 🇷🇺 правительства в отношении 🇺🇦 Украины. Также отмечено, что новый режим будет направлен против всех, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российскому режиму.
Выступление Трасс в Парламенте звучало очень решительно. Однако не совсем ясно, будут ли санкции применяться в качестве превентивной меры, или же режим будет задействован лишь в случае эскалации конфликта на востоке Украины?
Согласно сообщению в парламенте, объявлено о некой законодательной инициативе о санкциях против России. Непонятно, что это за проект, если все регламенты о санкциях в соответствии с законом SAMLA проводятся именно регламентами органа исполнительной власти: МИД или Минфина, а не законом. В отношении России из-за ситуации на Украине такой регламент уже есть с 2019 года.
Будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
Сын отвечает за грехи отца // Новый пакет санкций 🇺🇸 США против 🇲🇲 Мьянмы
Когда-то в марте 2012 молодой человек Пьи Пхьо Тей За сумел снять с себя санкции 🇪🇺 ЕС в ⚖️ суде, а заодно создал прецедент. Апелляция суда ЕС тогда сформулировала принцип – «сын не отвечает за грехи отца», запретив Совету ЕС вводить санкции против родственников приближенных к власти лиц без учёта их действий или поведения.
Теперь наш герой попал под санкции 🇺🇸 США. Как говорится в обосновании Минфина – Пьи Пхьо с братом играют важную роль в деловых отношениях отца с 🇲🇲 военными, а в санкционный список вносятся как взрослые дети Тей За.
В годовщину 🇲🇲 государственного переворота США ввели дополнительные санкции против 2 влиятельных семей Мьянмы, связанных с военными, а также:
1️⃣ Генпрокурора
2️⃣ Председателя ⚖️ Верховного суда
3️⃣ Главы антикоррупционного комитета
4️⃣ Управления Генерального штаба по государственному оборонному заказу
Основанием выступил первый санкционный указ Джо Бадена № 14014. Как правильно по-русски произносятся имена, фамилии и названия фигурантов, читайте на профильном канале.
#санкции
Когда-то в марте 2012 молодой человек Пьи Пхьо Тей За сумел снять с себя санкции 🇪🇺 ЕС в ⚖️ суде, а заодно создал прецедент. Апелляция суда ЕС тогда сформулировала принцип – «сын не отвечает за грехи отца», запретив Совету ЕС вводить санкции против родственников приближенных к власти лиц без учёта их действий или поведения.
Теперь наш герой попал под санкции 🇺🇸 США. Как говорится в обосновании Минфина – Пьи Пхьо с братом играют важную роль в деловых отношениях отца с 🇲🇲 военными, а в санкционный список вносятся как взрослые дети Тей За.
В годовщину 🇲🇲 государственного переворота США ввели дополнительные санкции против 2 влиятельных семей Мьянмы, связанных с военными, а также:
1️⃣ Генпрокурора
2️⃣ Председателя ⚖️ Верховного суда
3️⃣ Главы антикоррупционного комитета
4️⃣ Управления Генерального штаба по государственному оборонному заказу
Основанием выступил первый санкционный указ Джо Бадена № 14014. Как правильно по-русски произносятся имена, фамилии и названия фигурантов, читайте на профильном канале.
#санкции
В 🇺🇸 Сенате США прошли слушания по ситуации на границе с 🇺🇦 Украиной
Вчера вечером под эгидой 🇺🇸 Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе в Сенате США прошли слушания, озаглавленные «Нападение 🇷🇺 России на 🇺🇦 Украину и Международный Порядок». Комиссия является независимым правительственным учреждением. С видеозаписью слушаний можно ознакомиться по ссылке.
Вчерашние слушания интересы не только рассуждениями о геополитике, но и рассмотрением санкционных вопросов. К примеру, Фиона Хилл, бывший советник Президента США по вопросам России, отметила, что европейские и американские инвесторы в России, а также те, кто управляют или работают в принадлежащих России компаниях в Европе, активно действуют в российских и своих собственных корпоративных интересах, поддерживая лишь ограниченные санкции. Хилл также отметила, что пока у российских олигархов есть возможность вести бизнес на западе, санкции не будут эффективны.
Не менее интересны комментарии Уильяма Тейлора, бывшего посла США в Украине. Отвечая на вопросы конгрессменов, Тейлор выразил мнение, что санкции – это инструмент сдерживания. Таким образом, цель санкций - удержать Россию от вторжения, а не спровоцировать его.
Подобные слушания призваны помочь американским законодателям разобраться в тонкостях ситуации на российско-украинской границе. В целом, в американском парламенте есть единогласие по поводу использования санкций как инструмента сдерживания, а не предварительного давления.
#санкции
Вчера вечером под эгидой 🇺🇸 Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе в Сенате США прошли слушания, озаглавленные «Нападение 🇷🇺 России на 🇺🇦 Украину и Международный Порядок». Комиссия является независимым правительственным учреждением. С видеозаписью слушаний можно ознакомиться по ссылке.
Вчерашние слушания интересы не только рассуждениями о геополитике, но и рассмотрением санкционных вопросов. К примеру, Фиона Хилл, бывший советник Президента США по вопросам России, отметила, что европейские и американские инвесторы в России, а также те, кто управляют или работают в принадлежащих России компаниях в Европе, активно действуют в российских и своих собственных корпоративных интересах, поддерживая лишь ограниченные санкции. Хилл также отметила, что пока у российских олигархов есть возможность вести бизнес на западе, санкции не будут эффективны.
Не менее интересны комментарии Уильяма Тейлора, бывшего посла США в Украине. Отвечая на вопросы конгрессменов, Тейлор выразил мнение, что санкции – это инструмент сдерживания. Таким образом, цель санкций - удержать Россию от вторжения, а не спровоцировать его.
Подобные слушания призваны помочь американским законодателям разобраться в тонкостях ситуации на российско-украинской границе. В целом, в американском парламенте есть единогласие по поводу использования санкций как инструмента сдерживания, а не предварительного давления.
#санкции
Новости из 🌍 мира больших 💰 денег, 🌴 офшоров и 🧑💼 комплаенса
Если у вас в World-Check был профиль на 1,5 странички, а теперь там их 5; или если кроме статуса OB (other bodies, «внимание со стороны органов власти») у вас там образовались ещё и PEP, LE и SIC, а в разделе «биография» вас связали с кучей каких-то офшоров и трастов, в т.ч. ликвидированных 10 лет назад – пожалуйста, не пугайтесь.
Просто Refinitiv закончил интеграцию в свою базу данных World-Check информации из 🇵🇦 Panama Papers и 🇱🇺 Luxembourg Papers от 🕵️ Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Указанные категории источников информации называются PAICIJ-WC и LUXOL-WC соответственно.
Хотя в соответствующих разделах профилей Refinitiv приводит предостережение: «подписчики должны самостоятельно проводить комплексную DD проверку любых организаций, приведённых под ключевым словом PAICIJ-WC, поскольку существуют и законные способы использования офшорных компаний, фондов и трастов. Включение этих данных не предполагает и не подразумевает, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в утечки ICIJ, нарушили закон или иным образом действовали неправомерно» - положим руку на ❤️ сердце, кто из комплаенса 🏦 западных банков обращает внимание на такие мелочи 🤦♂️
На конкретных примерах показывать не будем. Имеющие доступ к World-Check могут проверить известных 👨🦳 фигурантов утечек ICIJ самостоятельно. Однако ко многим из них с начала года начали поступать запросы объяснений от комплаенса западных банков, страховых и инвесткомпаний.
#комплаенс
Если у вас в World-Check был профиль на 1,5 странички, а теперь там их 5; или если кроме статуса OB (other bodies, «внимание со стороны органов власти») у вас там образовались ещё и PEP, LE и SIC, а в разделе «биография» вас связали с кучей каких-то офшоров и трастов, в т.ч. ликвидированных 10 лет назад – пожалуйста, не пугайтесь.
Просто Refinitiv закончил интеграцию в свою базу данных World-Check информации из 🇵🇦 Panama Papers и 🇱🇺 Luxembourg Papers от 🕵️ Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Указанные категории источников информации называются PAICIJ-WC и LUXOL-WC соответственно.
Хотя в соответствующих разделах профилей Refinitiv приводит предостережение: «подписчики должны самостоятельно проводить комплексную DD проверку любых организаций, приведённых под ключевым словом PAICIJ-WC, поскольку существуют и законные способы использования офшорных компаний, фондов и трастов. Включение этих данных не предполагает и не подразумевает, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в утечки ICIJ, нарушили закон или иным образом действовали неправомерно» - положим руку на ❤️ сердце, кто из комплаенса 🏦 западных банков обращает внимание на такие мелочи 🤦♂️
На конкретных примерах показывать не будем. Имеющие доступ к World-Check могут проверить известных 👨🦳 фигурантов утечек ICIJ самостоятельно. Однако ко многим из них с начала года начали поступать запросы объяснений от комплаенса западных банков, страховых и инвесткомпаний.
#комплаенс
Конфискация 🇷🇺 "российской" недвижимости в 🇬🇧 Лондоне
Во вторник мы писали о громком заявлении 🇬🇧 Лиз Трасс, британского министра иностранных дел. Напомним, что в случае вторжения в 🇺🇦 Украину собственность 🇷🇺 российских олигархов в Британии планируется конфисковать. В свою очередь, 📰 издание «Важные Истории» опубликовало мнение редактора Романа Шлейнова, который убежден, что в Лондоне конфискации не будет.
Мы решили выразить осторожную солидарность с журналистом, который справедливо отмечает, что десятки людей, которые были близки к российскому государству, на протяжении многих лет владеют лондонской недвижимостью, приобретённой на крайне 💸сомнительные доходы.
Что касается юридической стороны вопроса, то речь идет о конфликте между правом частной собственности и о комплексе законодательных мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. В частности, речь идет о существующем в Британии с 2018 года инструменте Unexplained Wealth Orders, с помощью которого власти могут потребовать объяснить происхождение активов стоимостью больше 💷 50 тысяч, однако существует консенсус о неэффективности подобных мер – ни у кого из 🇷🇺 россиян не возникло серьезных проблем с момента появления инстурмента. Существует также Sanctions and Anti-Money Laundering Act, который и вовсе не предполагает конфискации 🏠 имущества.
В конце стоит привести подходящие слова Шлейнова: «Британские свобода и демократия и встроенный в них принцип верховенства права — как раз то, что надежно защищает статусных россиян и их родственников от конфискации лондонских активов. А отсутствие в России политической воли насчет реальной борьбы с коррупцией обеспечивает приближенным к власти россиянам все новые источники доходов для покупки недвижимости в Лондоне».
#санкции #AML
Во вторник мы писали о громком заявлении 🇬🇧 Лиз Трасс, британского министра иностранных дел. Напомним, что в случае вторжения в 🇺🇦 Украину собственность 🇷🇺 российских олигархов в Британии планируется конфисковать. В свою очередь, 📰 издание «Важные Истории» опубликовало мнение редактора Романа Шлейнова, который убежден, что в Лондоне конфискации не будет.
Мы решили выразить осторожную солидарность с журналистом, который справедливо отмечает, что десятки людей, которые были близки к российскому государству, на протяжении многих лет владеют лондонской недвижимостью, приобретённой на крайне 💸сомнительные доходы.
Что касается юридической стороны вопроса, то речь идет о конфликте между правом частной собственности и о комплексе законодательных мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. В частности, речь идет о существующем в Британии с 2018 года инструменте Unexplained Wealth Orders, с помощью которого власти могут потребовать объяснить происхождение активов стоимостью больше 💷 50 тысяч, однако существует консенсус о неэффективности подобных мер – ни у кого из 🇷🇺 россиян не возникло серьезных проблем с момента появления инстурмента. Существует также Sanctions and Anti-Money Laundering Act, который и вовсе не предполагает конфискации 🏠 имущества.
В конце стоит привести подходящие слова Шлейнова: «Британские свобода и демократия и встроенный в них принцип верховенства права — как раз то, что надежно защищает статусных россиян и их родственников от конфискации лондонских активов. А отсутствие в России политической воли насчет реальной борьбы с коррупцией обеспечивает приближенным к власти россиянам все новые источники доходов для покупки недвижимости в Лондоне».
#санкции #AML
🇺🇸 Минфин США опубликовал исследование о практиках отмывания денег и обхода санкций на рынке дорогостоящих произведений искусства. Это было обязанностью ведомства Джанет Йеллен по статье 6110 закона «О борьбе с отмыванием денег», принятого в составе закона NDAA на 2021 год.
Спойлер: ничего не меняется и всё плохо. Некоторые выводы:
1️⃣ На рынке дорогих произведений искусства продолжается отмывание денег, но не замечено финансирование терроризма
2️⃣ На 🇺🇸 США приходится 42 % от мирового рынка
3️⃣ 💲– основная валюта расчётов арт-рынка
4️⃣ Дорогим предмет искусства считается если стоит более 💲50,000 по версии налоговой службы и 💲100,000 по версии Минфина
5️⃣ На большинство участников рынка не распространяется обязанность соблюдать законодательство о ПОД/ФТ
6️⃣ Всё ещё велика доля неконтролируемых наличных расчётов
7️⃣ В сделках по-прежнему используются офшорные компании, чему пример – история братьев Ротенбергов (стр. 21)
🇺🇸 Минфин предлагает следующие, хоть и банальные, решения:
📌 всем профессиональным участникам рынка и аукционным домам необходимо проверять всех продавцов и покупателей
📌 поощрение создания и расширения программ обмена информацией для повышения прозрачности среди участников арт-рынка
📌 повышение комплаенс-грамотности правоохранительных органов, таможенных органов и компаний, специализирующихся на поиске активов
📌 использование рекомендаций и разъяснений FinCEN при проведении KYC и DD проверок;
📌 исполнение законодательства о ПОД/ФТ в части сдачи отчётности о подозрительной деятельности и ведения процедур «знай своего клиента» в отношении определенных участников арт-рынка и/или возложение на них обязанности соблюдать требования по ПОД/ФТ
#комплаенс #почитатьнавыходных
Спойлер: ничего не меняется и всё плохо. Некоторые выводы:
1️⃣ На рынке дорогих произведений искусства продолжается отмывание денег, но не замечено финансирование терроризма
2️⃣ На 🇺🇸 США приходится 42 % от мирового рынка
3️⃣ 💲– основная валюта расчётов арт-рынка
4️⃣ Дорогим предмет искусства считается если стоит более 💲50,000 по версии налоговой службы и 💲100,000 по версии Минфина
5️⃣ На большинство участников рынка не распространяется обязанность соблюдать законодательство о ПОД/ФТ
6️⃣ Всё ещё велика доля неконтролируемых наличных расчётов
7️⃣ В сделках по-прежнему используются офшорные компании, чему пример – история братьев Ротенбергов (стр. 21)
🇺🇸 Минфин предлагает следующие, хоть и банальные, решения:
📌 всем профессиональным участникам рынка и аукционным домам необходимо проверять всех продавцов и покупателей
📌 поощрение создания и расширения программ обмена информацией для повышения прозрачности среди участников арт-рынка
📌 повышение комплаенс-грамотности правоохранительных органов, таможенных органов и компаний, специализирующихся на поиске активов
📌 использование рекомендаций и разъяснений FinCEN при проведении KYC и DD проверок;
📌 исполнение законодательства о ПОД/ФТ в части сдачи отчётности о подозрительной деятельности и ведения процедур «знай своего клиента» в отношении определенных участников арт-рынка и/или возложение на них обязанности соблюдать требования по ПОД/ФТ
#комплаенс #почитатьнавыходных
🍎 Apple и 🇧🇾 белорусские аккаунты
5 февраля 🇧🇾 белорусские iOS-разработчики, у которых есть аккаунт с белорусским адресом регистрации, получили письма от Apple. «Мы заметили проблему при подтверждении вашей учетной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом», – говорилось в уведомлении Apple.
Аналогичные письма приходили крымским разработчикам ещё в 2015. Однако сегодня Apple начал возвращать активный статус ранее заблокированным аккаунтам разработчиков из 🇧🇾 Беларуси.
Заметим, в 2019 🇺🇸 OFAC уже делал предупреждение Apple по поводу нарушения санкционного законодательства США. Вероятно, отдел санкционного комплаенса компании мог расценить белорусских iOS-разработчиков как несущих повышенный риск.
#overcompliance
5 февраля 🇧🇾 белорусские iOS-разработчики, у которых есть аккаунт с белорусским адресом регистрации, получили письма от Apple. «Мы заметили проблему при подтверждении вашей учетной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом», – говорилось в уведомлении Apple.
Аналогичные письма приходили крымским разработчикам ещё в 2015. Однако сегодня Apple начал возвращать активный статус ранее заблокированным аккаунтам разработчиков из 🇧🇾 Беларуси.
Заметим, в 2019 🇺🇸 OFAC уже делал предупреждение Apple по поводу нарушения санкционного законодательства США. Вероятно, отдел санкционного комплаенса компании мог расценить белорусских iOS-разработчиков как несущих повышенный риск.
#overcompliance