Мы первыми из телеграм-каналов написали об удовлетворении требований Царьград Медиа к Google о разблокировке аккаунта на YouTube из-за санкций 🇺🇸 и 🇪🇺 против Константина Малофеева. Тот пост побил наш внутренний рекорд по просмотрам, репостам и пересылке сообщений.
Подробнее об этом деле и судьбе применения статьи 248.1 АПК РФ читайте в блоге Юлии Михайловой:
Подробнее об этом деле и судьбе применения статьи 248.1 АПК РФ читайте в блоге Юлии Михайловой:
zakon.ru
Процесс запущен: первый прецедент по закону Лугового // Дело Царьграда против Google
13 апреля 2021 года арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск НАО «Царьград медиа» к Google о разблокировке канала «Царьград» на YouTube. Это решение уже стало прецедентным, поскольку...
April 18, 2021
Впервые ли предусматриваются санкции 🇺🇸 США для детей и супруг фигурантов?
Коллега Игорь Слабых с канала USLegalnews считает, что включение жен и детей фигурантов для российского санкционного списка применено впервые. Такого же мнения придерживается Алексей Венедиктов с «Эхо Москвы». Это не совсем так, во-первых, по отношению 🇷🇺 России, во вторых, в общем по отношению к юридической технике санкционных нормативных правовых актов США. Объясняем почему.
Открываем первый санкционный указ Байдена № 14014 от 10 февраля 2021 в отношении военной хунты 🇲🇲 Мьянмы (Бирмы). Смотрим там норму статьи 1(A)(ii)(D)(v) и видим уже знакомых нам взрослых детей и супругов. Также и до Байдена юридическая техника исполнительных указов в отношении 🇿🇼 Зимбабве, 🇭🇰 Гонконга, 🇱🇾 Ливии и т.д. оперировала указанными категориями лиц.
Теперь применительно к 🇷🇺 России. Статья 228 закона США CAATSA добавила в закон США «О поддержке свободы Украины» статью 10, которая требует от президента США ввести санкции в отношении любого лица, которое способствует совершению крупной сделки или операции, включая таковую через подставных лиц или посредством сложно составленной схемы, для или от имени:
(A) любого лица, подпадающего под санкции, наложенные США в отношении Российской Федерации; или же
(B) любого ребенка, супруга, родителя или брата (сестры) лица, указанного в подпункте (A).
Закон CAATSA, напомним, вступил в силу 2 августа 2017. Как мы видим, закон может быть применён даже к несовершеннолетнему ребёнку. Другое дело, что эта норма – спящая и фактически не работает - по её основаниям никто пока ещё не внесён в SDN.
#санкции
Коллега Игорь Слабых с канала USLegalnews считает, что включение жен и детей фигурантов для российского санкционного списка применено впервые. Такого же мнения придерживается Алексей Венедиктов с «Эхо Москвы». Это не совсем так, во-первых, по отношению 🇷🇺 России, во вторых, в общем по отношению к юридической технике санкционных нормативных правовых актов США. Объясняем почему.
Открываем первый санкционный указ Байдена № 14014 от 10 февраля 2021 в отношении военной хунты 🇲🇲 Мьянмы (Бирмы). Смотрим там норму статьи 1(A)(ii)(D)(v) и видим уже знакомых нам взрослых детей и супругов. Также и до Байдена юридическая техника исполнительных указов в отношении 🇿🇼 Зимбабве, 🇭🇰 Гонконга, 🇱🇾 Ливии и т.д. оперировала указанными категориями лиц.
Теперь применительно к 🇷🇺 России. Статья 228 закона США CAATSA добавила в закон США «О поддержке свободы Украины» статью 10, которая требует от президента США ввести санкции в отношении любого лица, которое способствует совершению крупной сделки или операции, включая таковую через подставных лиц или посредством сложно составленной схемы, для или от имени:
(A) любого лица, подпадающего под санкции, наложенные США в отношении Российской Федерации; или же
(B) любого ребенка, супруга, родителя или брата (сестры) лица, указанного в подпункте (A).
Закон CAATSA, напомним, вступил в силу 2 августа 2017. Как мы видим, закон может быть применён даже к несовершеннолетнему ребёнку. Другое дело, что эта норма – спящая и фактически не работает - по её основаниям никто пока ещё не внесён в SDN.
#санкции
April 18, 2021
April 18, 2021
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• ⚖️ Суд ЕС зарегистрировал иск российско-беларуской IT-компании Synesis к 🇪🇺Совету ЕС о снятии санкций. Подробнее.
• Частично приостановлен ввоз продукции Nivea на территорию 🇧🇾 Беларуси. Основание – несоответствие маркировки техническому регламенту Таможенного союза. Но единственное ли это основание? Подробнее.
• Арбитражный суд города 🇷🇺 Москвы удовлетворил исковые требования НАО «Царьград Медиа» к Google о разблокировке канала «Царьград» на YouTube из-за санкций 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС в отношении Константина Малофеева. Подробнее.
• Джо Байден подписал указ о санкциях 🇺🇸 США за вредоносные действия Правительства 🇷🇺 России за границей. Под ограничительные меры попали технологические компании; лица, аффилированные с Евгением Пригожиным; «крымские» чиновники; а под запрет – операции с российским госдолгом. Подробнее.
• Опубликована новая редакция стандарта по комплаенсу от ISO - 37301:2021, который имеет форму «требований», в отличие от предыдущей версии стандарта, которая носила рекомендательный характер. Подробнее.
• 🇷🇺 Россия ответила 🇺🇸 США на последние санкции. Подробнее о принятых мерах.
• Впервые ли предусматриваются санкции 🇺🇸 США для детей и супруг фигурантов из 🇷🇺 России? Подробнее о подобной практике.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Евросоюз продлил на год санкции против 🇮🇷 Ирана в связи с нарушением прав человека в этой стране, добавив в черный список еще восемь человек и три организации.
• 🇷🇺 Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за "подлых санкций" 🇺🇸 американцев.
• 🇮🇷 Тегеран в ответ на ограничительные меры 🇪🇺 ЕС приостанавливает сотрудничество с Евросоюзом по темам: прав человека, беженцам, борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
• 🇺🇦 Верховный суд Украины приступил к рассмотрению иска телеведущей Оксаны Марченко об отмене президентского указа о применении к ней санкций СНБО.
• 🇵🇱 Польский МИД объявил трёх 🇷🇺 российских дипломатов персонами нон-грата и выслал их из страны.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• ⚖️ Суд ЕС зарегистрировал иск российско-беларуской IT-компании Synesis к 🇪🇺Совету ЕС о снятии санкций. Подробнее.
• Частично приостановлен ввоз продукции Nivea на территорию 🇧🇾 Беларуси. Основание – несоответствие маркировки техническому регламенту Таможенного союза. Но единственное ли это основание? Подробнее.
• Арбитражный суд города 🇷🇺 Москвы удовлетворил исковые требования НАО «Царьград Медиа» к Google о разблокировке канала «Царьград» на YouTube из-за санкций 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС в отношении Константина Малофеева. Подробнее.
• Джо Байден подписал указ о санкциях 🇺🇸 США за вредоносные действия Правительства 🇷🇺 России за границей. Под ограничительные меры попали технологические компании; лица, аффилированные с Евгением Пригожиным; «крымские» чиновники; а под запрет – операции с российским госдолгом. Подробнее.
• Опубликована новая редакция стандарта по комплаенсу от ISO - 37301:2021, который имеет форму «требований», в отличие от предыдущей версии стандарта, которая носила рекомендательный характер. Подробнее.
• 🇷🇺 Россия ответила 🇺🇸 США на последние санкции. Подробнее о принятых мерах.
• Впервые ли предусматриваются санкции 🇺🇸 США для детей и супруг фигурантов из 🇷🇺 России? Подробнее о подобной практике.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Евросоюз продлил на год санкции против 🇮🇷 Ирана в связи с нарушением прав человека в этой стране, добавив в черный список еще восемь человек и три организации.
• 🇷🇺 Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за "подлых санкций" 🇺🇸 американцев.
• 🇮🇷 Тегеран в ответ на ограничительные меры 🇪🇺 ЕС приостанавливает сотрудничество с Евросоюзом по темам: прав человека, беженцам, борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
• 🇺🇦 Верховный суд Украины приступил к рассмотрению иска телеведущей Оксаны Марченко об отмене президентского указа о применении к ней санкций СНБО.
• 🇵🇱 Польский МИД объявил трёх 🇷🇺 российских дипломатов персонами нон-грата и выслал их из страны.
#еженедельныйдайджест
April 19, 2021
Вчера мы отметили радостную цифру на нашем канале – 2000 подписчиков. Всем спасибо, и, по традиции Телеграма, отдельная благодарность друзьям и коллегам! 🎉
◾️Наши друзья с Offshore Channel лучше всех пишут про международное налогообложение, офшоры и программы второго паспорта
◾️Коллеги с канала Санкции.Экспертиза изучают санкции со стороны политологии и международных отношений
◾️Авторский канал Везде хорошо, где мы есть – про жизнь за границей, а также про новости из разных уголков мира. "Живые" тексты и захватывающий контент от автора канала
◾️ Compliance Practice – канал посвящён корпоративному комплаенсу в России и за рубежом
◾️Канал Sina Tech пишет об интересных событиях, важных трендах и тенденциях регулирования в сфере высоких технологий в Китае
◾️ Englishlaw.report – канал про английское право: обзоры, ссылки, цитаты, фотографии, исследования, контракты и казусы
◾️ Мегарская псефизма – канал о санкциях - мерах ограничительного характера отдельных стран
◾️Наши друзья с Offshore Channel лучше всех пишут про международное налогообложение, офшоры и программы второго паспорта
◾️Коллеги с канала Санкции.Экспертиза изучают санкции со стороны политологии и международных отношений
◾️Авторский канал Везде хорошо, где мы есть – про жизнь за границей, а также про новости из разных уголков мира. "Живые" тексты и захватывающий контент от автора канала
◾️ Compliance Practice – канал посвящён корпоративному комплаенсу в России и за рубежом
◾️Канал Sina Tech пишет об интересных событиях, важных трендах и тенденциях регулирования в сфере высоких технологий в Китае
◾️ Englishlaw.report – канал про английское право: обзоры, ссылки, цитаты, фотографии, исследования, контракты и казусы
◾️ Мегарская псефизма – канал о санкциях - мерах ограничительного характера отдельных стран
April 19, 2021
🇪🇺 ЕС продолжает санкционное давление на 🇲🇲 Мьянму
🇪🇺 Совет ЕС сегодня ввел санкции против 10 граждан 🇲🇲 Мьянмы, а также против двух компаний под контролем военной хунты. Большая часть новых фигурантов санкционного списка – представители государственного административного совета, неконституционного высшего органа власти Мьянмы.
Что касается юридических лиц, то под санкциями оказались крупные конгломераты, которые действуют во многих секторах экономики Мьянмы, принадлежат Вооруженным силам, а также обеспечивают их доход.
Новые санкции направлены против экономических интересов военного режима Мьянмы, который несет ответственность за свержение демократически избранного правительства в феврале текущего года. Совет ЕС подчеркивает, что санкции разработаны таким образом, чтобы избежать нанесения чрезмерного ущерба народу Мьянмы.
#санкции
🇪🇺 Совет ЕС сегодня ввел санкции против 10 граждан 🇲🇲 Мьянмы, а также против двух компаний под контролем военной хунты. Большая часть новых фигурантов санкционного списка – представители государственного административного совета, неконституционного высшего органа власти Мьянмы.
Что касается юридических лиц, то под санкциями оказались крупные конгломераты, которые действуют во многих секторах экономики Мьянмы, принадлежат Вооруженным силам, а также обеспечивают их доход.
Новые санкции направлены против экономических интересов военного режима Мьянмы, который несет ответственность за свержение демократически избранного правительства в феврале текущего года. Совет ЕС подчеркивает, что санкции разработаны таким образом, чтобы избежать нанесения чрезмерного ущерба народу Мьянмы.
#санкции
April 19, 2021
🇺🇸 OFAC продлил 🇧🇾 беларускую лицензию
9 крупнейших предприятий 🇧🇾 Беларуси включены в санкционный список 🇺🇸 США, но остаются частью мировой экономики. Всё дело в Генеральных лицензиях OFAC, которые регулярно продлеваются и разрешают сделки со следующими компаниями и их дочерними организациями:
- Беларусский нефтяной торговый дом,
- Белнефтехим,
- Belneftekhim USA,
- Белшина,
- Гродно Азот,
- Гродно Химволокно,
- Лакокраска,
- Нафтан,
- Полоцк Стекловолокно.
На фоне событий в Беларуси продление лицензии в этом году было не очевидным. Госдепартамент США призывал отказаться от этой идеи. Тем не менее, лицензия продлена, но только на 45 дней, которые обозначены как Wind Down. Иными словами, это период, в течение которого разрешены транзакции, необходимые для прекращения отношений с указанными лицами.
Таким образом, сейчас есть основания думать, что новые сделки с указанными лицами не разрешены генеральной лицензией. Посмотрим, что будет после 3 июня.
#санкции
9 крупнейших предприятий 🇧🇾 Беларуси включены в санкционный список 🇺🇸 США, но остаются частью мировой экономики. Всё дело в Генеральных лицензиях OFAC, которые регулярно продлеваются и разрешают сделки со следующими компаниями и их дочерними организациями:
- Беларусский нефтяной торговый дом,
- Белнефтехим,
- Belneftekhim USA,
- Белшина,
- Гродно Азот,
- Гродно Химволокно,
- Лакокраска,
- Нафтан,
- Полоцк Стекловолокно.
На фоне событий в Беларуси продление лицензии в этом году было не очевидным. Госдепартамент США призывал отказаться от этой идеи. Тем не менее, лицензия продлена, но только на 45 дней, которые обозначены как Wind Down. Иными словами, это период, в течение которого разрешены транзакции, необходимые для прекращения отношений с указанными лицами.
Таким образом, сейчас есть основания думать, что новые сделки с указанными лицами не разрешены генеральной лицензией. Посмотрим, что будет после 3 июня.
#санкции
April 19, 2021
Лицензия на нарушение санкций 🇬🇧 по-британски
🇬🇧 Служба Минфина Великобритании по применению финансовых санкций (OFSI) опубликовала руководство об основных аспектах получения специальной лицензии. Помимо базовых истин: «что такое санкции» и «что такое лицензия» приводится информация: как получить лицензию. Для этого надо заполнить и направить в OFSI форму, где, помимо прочего, указать:
✅ какое действие, запрещенное санкционными регламентами, нам необходимо совершить;
✅ правовые основания выдачи лицензии;
✅ подтверждающие документы; и
✅ сроки, в которые хотим получить лицензию.
Если предоставленной информации окажется недостаточно, OFSI направит дополнительный запрос. Стандарт, которого обещают придерживаться – 4 недели на рассмотрение заявления. Чем больше информации предоставите в начале – тем быстрее обещают выдать лицензию. Это намного лучше, чем в 🇺🇸 США, где у OFAC вообще не предусмотрено никаких контрольных сроков.
Теперь о насущном: кому это пригодится? Британские санкции, в отличие от санкций 🇺🇸 США не действуют экстерриториально, т. е. лицензии от OFSI будут пользоваться меньшим спросом, чем от OFAC. В первую очередь это актуально британским компаниям и банкам, сотрудничающим с санкционными лицами, во вторую – непосредственно санкционным лицам. Таким образом, если в отношении вашей компании действуют санкции 🇬🇧 Великобритании, и вы планируете приобрести товары / услуги у контрагента с Туманного Альбиона – рекомендуем изучить вопрос детальнее.
#санкции
🇬🇧 Служба Минфина Великобритании по применению финансовых санкций (OFSI) опубликовала руководство об основных аспектах получения специальной лицензии. Помимо базовых истин: «что такое санкции» и «что такое лицензия» приводится информация: как получить лицензию. Для этого надо заполнить и направить в OFSI форму, где, помимо прочего, указать:
✅ какое действие, запрещенное санкционными регламентами, нам необходимо совершить;
✅ правовые основания выдачи лицензии;
✅ подтверждающие документы; и
✅ сроки, в которые хотим получить лицензию.
Если предоставленной информации окажется недостаточно, OFSI направит дополнительный запрос. Стандарт, которого обещают придерживаться – 4 недели на рассмотрение заявления. Чем больше информации предоставите в начале – тем быстрее обещают выдать лицензию. Это намного лучше, чем в 🇺🇸 США, где у OFAC вообще не предусмотрено никаких контрольных сроков.
Теперь о насущном: кому это пригодится? Британские санкции, в отличие от санкций 🇺🇸 США не действуют экстерриториально, т. е. лицензии от OFSI будут пользоваться меньшим спросом, чем от OFAC. В первую очередь это актуально британским компаниям и банкам, сотрудничающим с санкционными лицами, во вторую – непосредственно санкционным лицам. Таким образом, если в отношении вашей компании действуют санкции 🇬🇧 Великобритании, и вы планируете приобрести товары / услуги у контрагента с Туманного Альбиона – рекомендуем изучить вопрос детальнее.
#санкции
April 20, 2021
Новое мировое соглашение с OFAC
Вчера OFAC объявило о заключении мирового соглашения с американским производителем стальных конструкций Alliance Steel Inc. (Alliance). Правонарушитель согласился выплатить 435 тыс. $ штрафа за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана. За период с октября 2013 по октябрь 2018 имел место 61 случай импорта услуг от инженерной компании, расположенной в Тегеране. Более того, высшее руководство Alliance было осведомлено о месте инкорпорации контрагента, так как участвовало в процессе утверждения сделок.
Несмотря на пятилетний срок неисполнения Регламента о торговле с Ираном и санкциях, нарушения Alliance, по мнению OFAC, нельзя квалифицировать как вопиющие. Так, регулятор принял во внимание следующие смягчающие факторы: добровольное раскрытие нарушений, прекращение деловых контактов с иранским лицом, увольнение ответственного сотрудника, внедрение политики по соблюдению экспортных требований, отсутствие претензий со стороны OFAC в течение пяти лет, предшествующих первой запрещённой сделке или операции.
#санкции
Вчера OFAC объявило о заключении мирового соглашения с американским производителем стальных конструкций Alliance Steel Inc. (Alliance). Правонарушитель согласился выплатить 435 тыс. $ штрафа за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана. За период с октября 2013 по октябрь 2018 имел место 61 случай импорта услуг от инженерной компании, расположенной в Тегеране. Более того, высшее руководство Alliance было осведомлено о месте инкорпорации контрагента, так как участвовало в процессе утверждения сделок.
Несмотря на пятилетний срок неисполнения Регламента о торговле с Ираном и санкциях, нарушения Alliance, по мнению OFAC, нельзя квалифицировать как вопиющие. Так, регулятор принял во внимание следующие смягчающие факторы: добровольное раскрытие нарушений, прекращение деловых контактов с иранским лицом, увольнение ответственного сотрудника, внедрение политики по соблюдению экспортных требований, отсутствие претензий со стороны OFAC в течение пяти лет, предшествующих первой запрещённой сделке или операции.
#санкции
April 20, 2021
Что-то ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 давно не радовал нас решениями по категории дел об исключении из санкционных списков. Пока в этом месяце только одно решение по делу T‑260/19 Mazen Al‑Tarazi v Council. Фигурант «сирийского» списка доказывал, что ассоциирование его имени с 🇸🇾 режимом серьёзно вредит его репутации 🌏 международного бизнесмена и на этом основании требовал снять санкции.
Подробнее об этом деле читайте в блоге Сергея Гландина:
Подробнее об этом деле читайте в блоге Сергея Гландина:
zakon.ru
Близость к диктаторскому режиму как обстоятельство, умаляющее репутацию // Курьёзы в практике Суда ЕС
Что только не заявляли фигуранты санкционного списка в Суде ЕС и чем только не обосновывали свои требования. Наш сегодняшний герой превзошёл всех «собратьев по несчастью». По его мнению, связь с...
April 20, 2021
Экономический эффект новых санкций 🇺🇸 США
Экономист Владимир Милов написал колонку о потенциальном эффекте новых санкций 🇺🇸 США, направленных против 🇷🇺 российских властей. Тезисно расскажем о наиболее интересных моментах.
• Были введены санкции против российского госдолга (через облигации федерального займа – ОФЗ). Такие ОФЗ выступают общим индикатор положения России на мировом финансовом рынке. Запрет американским банкам приобретать ОФЗ может сильно ударить по перспективам России в международном кредитовании.
• Санкции 2014 года привели к тому, что российские корпоративные заемщики оказались отрезаны от международных рынков капитала. Результат – отток капитала и лишение России перспектив экономического роста.
• Санкции в отношении ОФЗ дополнительно наносят серьезный имиджевый удар, так как резко повысится токсичность российской системы заимствований. Они способствуют снижению интереса иностранных инвесторов к приобретению ОФЗ в свои портфели. Доля ОФЗ на рынке на пике доходила до 35% (в марте 2020 года).
• Новые санкции США – демонстрация перехода от адресных санкций против "министров и генералов" к новому формату санкционного давления. Милов уверен, что ЕС и США впредь будут более активно использовать не самые типичные санкции – против госдолга, госбанков и спонсоров действующего режима.
#санкции
Экономист Владимир Милов написал колонку о потенциальном эффекте новых санкций 🇺🇸 США, направленных против 🇷🇺 российских властей. Тезисно расскажем о наиболее интересных моментах.
• Были введены санкции против российского госдолга (через облигации федерального займа – ОФЗ). Такие ОФЗ выступают общим индикатор положения России на мировом финансовом рынке. Запрет американским банкам приобретать ОФЗ может сильно ударить по перспективам России в международном кредитовании.
• Санкции 2014 года привели к тому, что российские корпоративные заемщики оказались отрезаны от международных рынков капитала. Результат – отток капитала и лишение России перспектив экономического роста.
• Санкции в отношении ОФЗ дополнительно наносят серьезный имиджевый удар, так как резко повысится токсичность российской системы заимствований. Они способствуют снижению интереса иностранных инвесторов к приобретению ОФЗ в свои портфели. Доля ОФЗ на рынке на пике доходила до 35% (в марте 2020 года).
• Новые санкции США – демонстрация перехода от адресных санкций против "министров и генералов" к новому формату санкционного давления. Милов уверен, что ЕС и США впредь будут более активно использовать не самые типичные санкции – против госдолга, госбанков и спонсоров действующего режима.
#санкции
April 21, 2021
⚖️ Суд ЕС исключил дочь полковника Каддафи из санкционного списка ЕС 🇪🇺
Сегодняшним решением Суд ЕС общей юрисдикции снял санкции с Аишы Каддафи. Дело T‑322/19 Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi v Council. В рамках простой имплементации в законодательство 🇪🇺 ЕС резолюции 🇺🇳 СБ ООН 1970(2011) проживающая в 🇴🇲 Омане дочь полковника Каддафи оказалась в списке лиц, к кому применяются ограничительные меры ЕС.
Суд ЕС уже исключал Аишу из санкционного списка 28 марта 2017 (дело T‑681/14) по причине необоснованности, однако 🇪🇺 ЕС решил вернуть её в санкционный список в мае 2019.
Обжалованные нормативные правовые акты об ограничительных мерах ЕС в отношении представителей режима Каддафи допускали ограничение прав лиц и организаций, причастных к серьезным нарушениям прав человека внутри 🇱🇾 Ливии, в том числе путем участия в нападениях в нарушение международного права на гражданское население и объекты инфраструктуры, а также тех, кто препятствуют мирному транзиту власти к новому правительству, угрожают миру или безопасности страны, или иным образом подрывают её стабильность.
Кроме двух устных заявлений о возмездии убийцам отца и брата Мутассима Каддафи, последнее из которых сделано истицей в 2013, ответчик снова не смог привести доказательств совершения хоть чего-то из вышеперечисленного непосредственно Аишей Каддафи, что и выступило основанием полного снятия санкций. В санкционном списке ЕС её имя больше не значится.
#санкции
Сегодняшним решением Суд ЕС общей юрисдикции снял санкции с Аишы Каддафи. Дело T‑322/19 Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi v Council. В рамках простой имплементации в законодательство 🇪🇺 ЕС резолюции 🇺🇳 СБ ООН 1970(2011) проживающая в 🇴🇲 Омане дочь полковника Каддафи оказалась в списке лиц, к кому применяются ограничительные меры ЕС.
Суд ЕС уже исключал Аишу из санкционного списка 28 марта 2017 (дело T‑681/14) по причине необоснованности, однако 🇪🇺 ЕС решил вернуть её в санкционный список в мае 2019.
Обжалованные нормативные правовые акты об ограничительных мерах ЕС в отношении представителей режима Каддафи допускали ограничение прав лиц и организаций, причастных к серьезным нарушениям прав человека внутри 🇱🇾 Ливии, в том числе путем участия в нападениях в нарушение международного права на гражданское население и объекты инфраструктуры, а также тех, кто препятствуют мирному транзиту власти к новому правительству, угрожают миру или безопасности страны, или иным образом подрывают её стабильность.
Кроме двух устных заявлений о возмездии убийцам отца и брата Мутассима Каддафи, последнее из которых сделано истицей в 2013, ответчик снова не смог привести доказательств совершения хоть чего-то из вышеперечисленного непосредственно Аишей Каддафи, что и выступило основанием полного снятия санкций. В санкционном списке ЕС её имя больше не значится.
#санкции
April 21, 2021
Опубликован полный текст судебного акта по делу Царьград vs Google
Арбитражный суд города Москвы изготовил в полном объёме текст решения по делу А40-155367/20 о блокировке аккаунта истца на YouTube по причине нахождения бенефициара НАО «Царьград Медиа» под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Сам Константин Малофеев в данном процессе имеет статус третьего лица.
Новая статья 248.1 АПК относит спор к исключительной компетенции 🇷🇺 арбитражного суда только если соглашением сторон не установлено иное. Споры, вытекающие из заключённого между сторонами договора, должны рассматриваться в 🏴 английских судах. Чтобы отступить от этого правила суд должен удостовериться в неисполнимости такого соглашения по причине санкций, создающих участнику спора препятствия в доступе к правосудию.
Однако 👨⚖️ судья Чадов не стал исследовать вопрос о фактическом недопуске истца к правосудию или препятствиях, которые ограничительные меры создают ему в реализации права на обращение в ⚖️ суд по месту договорной подсудности, а просто применил статью 248.1 АПК по причине санкционного статуса лица, участвующего в споре. Главному вопросу в деле посвящены лишь 2 коротких абзаца на второй странице решения.
То есть решение вынесено на основании презумпции, чем создан хороший задел для оспаривания. Является ли эта презумпция опровержимой, узнаем по факту апелляции. Нас ждёт интересное продолжение.
#санкции
Арбитражный суд города Москвы изготовил в полном объёме текст решения по делу А40-155367/20 о блокировке аккаунта истца на YouTube по причине нахождения бенефициара НАО «Царьград Медиа» под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Сам Константин Малофеев в данном процессе имеет статус третьего лица.
Новая статья 248.1 АПК относит спор к исключительной компетенции 🇷🇺 арбитражного суда только если соглашением сторон не установлено иное. Споры, вытекающие из заключённого между сторонами договора, должны рассматриваться в 🏴 английских судах. Чтобы отступить от этого правила суд должен удостовериться в неисполнимости такого соглашения по причине санкций, создающих участнику спора препятствия в доступе к правосудию.
Однако 👨⚖️ судья Чадов не стал исследовать вопрос о фактическом недопуске истца к правосудию или препятствиях, которые ограничительные меры создают ему в реализации права на обращение в ⚖️ суд по месту договорной подсудности, а просто применил статью 248.1 АПК по причине санкционного статуса лица, участвующего в споре. Главному вопросу в деле посвящены лишь 2 коротких абзаца на второй странице решения.
То есть решение вынесено на основании презумпции, чем создан хороший задел для оспаривания. Является ли эта презумпция опровержимой, узнаем по факту апелляции. Нас ждёт интересное продолжение.
#санкции
April 22, 2021
Зеленский снова ввел санкции против 🇺🇦 Украины
🇺🇦 Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц (среди которых все граждане Украины).
Среди попавших под санкции лишь две компании – 🇷🇺 российские, это ООО «Строительная компания «Дорлидер», а также ООО «Гранит 001». Первая является строительной организацией, вторая выполняет подряды по благоустройству и дорожному строительству. Остальные 93 юридических лица - украинские.
Перечень ограничений стандартный - блокировка активов, прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов через территорию Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны, аннулирование полученных на Украине лицензий и другие. Санкции введены на три года.
#санкции
🇺🇦 Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц (среди которых все граждане Украины).
Среди попавших под санкции лишь две компании – 🇷🇺 российские, это ООО «Строительная компания «Дорлидер», а также ООО «Гранит 001». Первая является строительной организацией, вторая выполняет подряды по благоустройству и дорожному строительству. Остальные 93 юридических лица - украинские.
Перечень ограничений стандартный - блокировка активов, прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов через территорию Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны, аннулирование полученных на Украине лицензий и другие. Санкции введены на три года.
#санкции
April 22, 2021
Не долго музыка играла // Рабочая партия Курдистана остаётся под санкциями ЕС 🇪🇺
22 апреля 2021 апелляционная инстанция Суда ЕС отменила решение первой инстанции о снятии санкций с Рабочей партии Курдистана (РПК). Дело C‑46/19 P Council v Kurdistan Workers’ Party.
В первой инстанции фигурант террористического списка ЕС убедил ⚖️ суд в ненадлежащем исполнении обязанности Советом ЕС по обоснованию необходимости ограничения прав истца. Дело T‑316/14 PKK v Council.
Это тот редкий случай, когда из-за несогласия с решением Суда ЕС общей юрисдикции апелляцию подал Совет ЕС. Ключевой вопрос апелляции был связан с надлежащим обоснованием причин нахождения РПК в санкционном списке. Обжалуемые нормативные акты были приняты на основании источников и информации, полученной от властей 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и ещё ряда государств. РПК ответственна за убийства 30,000 человек. В этой связи, Суд ЕС не счёл Совет ЕС обязанным при исполнения лежащей на нём обязанности по статье 296 ДФЕС устанавливать достоверность материалов властей государств, на основании которых были приняты оспариваемые меры.
Таким образом, вторая инстанция Суда ЕС выявила грубую ошибку в неверном толковании подлежащего применению НПА ЕС, что привело к вынесению неправосудного решения.
#санкции
22 апреля 2021 апелляционная инстанция Суда ЕС отменила решение первой инстанции о снятии санкций с Рабочей партии Курдистана (РПК). Дело C‑46/19 P Council v Kurdistan Workers’ Party.
В первой инстанции фигурант террористического списка ЕС убедил ⚖️ суд в ненадлежащем исполнении обязанности Советом ЕС по обоснованию необходимости ограничения прав истца. Дело T‑316/14 PKK v Council.
Это тот редкий случай, когда из-за несогласия с решением Суда ЕС общей юрисдикции апелляцию подал Совет ЕС. Ключевой вопрос апелляции был связан с надлежащим обоснованием причин нахождения РПК в санкционном списке. Обжалуемые нормативные акты были приняты на основании источников и информации, полученной от властей 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и ещё ряда государств. РПК ответственна за убийства 30,000 человек. В этой связи, Суд ЕС не счёл Совет ЕС обязанным при исполнения лежащей на нём обязанности по статье 296 ДФЕС устанавливать достоверность материалов властей государств, на основании которых были приняты оспариваемые меры.
Таким образом, вторая инстанция Суда ЕС выявила грубую ошибку в неверном толковании подлежащего применению НПА ЕС, что привело к вынесению неправосудного решения.
#санкции
April 23, 2021
Наконец-то в полном объёме было изготовлено решение ⚖ Арбитражного суда города Москвы по делу НАО "Царьград Медиа" к Google. А вот и разбор решения от Филиппа Панова. Коротко о причинах «переезда» спора из 🇺🇸 калифорнийских и 🏴 английских судов в АсГМ, столкновении публичных правопорядков и в целом о перспективах переноса споров из иностранной юрисдикции в 🇷🇺 Россию.
zakon.ru
Презумпция исключительной компетенции арбитражных судов // Что сказал суд по спору Царьград Медиа к Google
Вы уже, должно быть, слышали, что 13 апреля 2021 года арбитражный суд города Москвы впервые применил новую статью 248.1 АПК РФ по спору НАО «Царьград Медиа» к Google. Суд обязал восстановить аккаунт...
April 23, 2021
Аудиторская четвёрка под 🇷🇺 российскими контрсанкциями
Дмитрий Гололобов обратил внимание на постановление правительства, по которому 🇷🇺 российским компаниям предписывается ограничить предоставление необходимой для проведения аудита информации иностранным аудиторам. Компаниям, где проведение аудита обязательно, нужно начинать работать с российскими фирмами, а «большой четверке» следует паковать чемоданы, считает он.
Постановление № 622 от 19 апреля 2021, наряду с постановлениями № 5, 10, 400 от 2018 года, стало шагом в продолжении политики контрмер с целью уменьшения объёма раскрываемой информации, чтобы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США, включая вторичные.
Наиболее вероятным основанием принятия постановления № 622 является указ Джо Байдена № 14024 и расширение американского санкционного списка SDN за счёт 🧑💻 IT-компаний 15 апреля. «Позитив Текнолоджиз», «АСТ» «Пасит», «НеоБИТ» попали под санкции из-за работы на 3 российские спецслужбы. Для включения в санкционный список нужны задокументированные доказательства такой работы. Не исключая версию о причастности ЦРУ, информацию об этом 🇺🇸 американский Минфин мог получить только с сайтов самих включённых, на сайте zakupki.gov.ru или от аудиторов.
Остаётся открытым вопрос, почему правительство решило ограничить предоставление информации и документации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам лишь сейчас?
#санкции
Дмитрий Гололобов обратил внимание на постановление правительства, по которому 🇷🇺 российским компаниям предписывается ограничить предоставление необходимой для проведения аудита информации иностранным аудиторам. Компаниям, где проведение аудита обязательно, нужно начинать работать с российскими фирмами, а «большой четверке» следует паковать чемоданы, считает он.
Постановление № 622 от 19 апреля 2021, наряду с постановлениями № 5, 10, 400 от 2018 года, стало шагом в продолжении политики контрмер с целью уменьшения объёма раскрываемой информации, чтобы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США, включая вторичные.
Наиболее вероятным основанием принятия постановления № 622 является указ Джо Байдена № 14024 и расширение американского санкционного списка SDN за счёт 🧑💻 IT-компаний 15 апреля. «Позитив Текнолоджиз», «АСТ» «Пасит», «НеоБИТ» попали под санкции из-за работы на 3 российские спецслужбы. Для включения в санкционный список нужны задокументированные доказательства такой работы. Не исключая версию о причастности ЦРУ, информацию об этом 🇺🇸 американский Минфин мог получить только с сайтов самих включённых, на сайте zakupki.gov.ru или от аудиторов.
Остаётся открытым вопрос, почему правительство решило ограничить предоставление информации и документации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам лишь сейчас?
#санкции
April 24, 2021
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 ЕС продолжает санкционное давление на 🇲🇲 Мьянму. Ограничительные меры были введены в отношении 10 граждан 🇲🇲 Мьянмы, а также против двух компаний под контролем военной хунты. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC на 45 дней продлил Генеральную лицензию, которая разрешает совершать сделки и операции, необходимые для прекращения отношений с 9 подсанкционными 🇧🇾 беларускими компаниями. Подробнее.
• 🇬🇧 OFSI опубликовала руководство об основных аспектах и алгоритме получения специальной лицензии. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC объявил о заключении мирового соглашения с американским производителем стальных конструкций Alliance Steel Inc. Правонарушитель согласился выплатить 435 тыс. $ штрафа за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана. Подробнее.
• ⚖️ Суд ЕС исключил дочь полковника Каддафи из санкционного списка ЕС 🇪🇺. Подробнее об основаниях снятия ограничительных мер.
• Опубликован полный текст судебного акта по делу Царьград vs Google. Решение вынесено на основании презумпции недопуска истца к правосудию в иностранных государствах по причине введённых санкций 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС против бенефициара телеканала. Подробнее.
• 🇺🇦 Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц. Кроме 3 юридических лиц, все включённые являются резидентами Украины. Подробнее.
• Рабочая партия Курдистана остаётся под санкциями ЕС 🇪🇺. Такое решение вынесла апелляционная инстанция ⚖️ Суда ЕС. Подробнее.
• 🇷🇺 Постановление Правительства РФ № 622 продолжает политику контрмер России, дабы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США. Подробнее.
Новости 📰:
• Палата представителей Конгресса 🇺🇸 США приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать санкционное давление на 🇨🇳 КНР из-за ситуации в 🇭🇰 Гонконге.
• Министр иностранных дел 🇱🇻 Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил 🇷🇺 России введением новых жёстких санкций.
• Руководство 🇺🇸 США приняло решение снять санкции с Центрального банка 🇮🇷 Ирана, Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и таких экономических отраслей, как сталь и алюминий.
• 🇷🇺 Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия".
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 ЕС продолжает санкционное давление на 🇲🇲 Мьянму. Ограничительные меры были введены в отношении 10 граждан 🇲🇲 Мьянмы, а также против двух компаний под контролем военной хунты. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC на 45 дней продлил Генеральную лицензию, которая разрешает совершать сделки и операции, необходимые для прекращения отношений с 9 подсанкционными 🇧🇾 беларускими компаниями. Подробнее.
• 🇬🇧 OFSI опубликовала руководство об основных аспектах и алгоритме получения специальной лицензии. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC объявил о заключении мирового соглашения с американским производителем стальных конструкций Alliance Steel Inc. Правонарушитель согласился выплатить 435 тыс. $ штрафа за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана. Подробнее.
• ⚖️ Суд ЕС исключил дочь полковника Каддафи из санкционного списка ЕС 🇪🇺. Подробнее об основаниях снятия ограничительных мер.
• Опубликован полный текст судебного акта по делу Царьград vs Google. Решение вынесено на основании презумпции недопуска истца к правосудию в иностранных государствах по причине введённых санкций 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС против бенефициара телеканала. Подробнее.
• 🇺🇦 Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц. Кроме 3 юридических лиц, все включённые являются резидентами Украины. Подробнее.
• Рабочая партия Курдистана остаётся под санкциями ЕС 🇪🇺. Такое решение вынесла апелляционная инстанция ⚖️ Суда ЕС. Подробнее.
• 🇷🇺 Постановление Правительства РФ № 622 продолжает политику контрмер России, дабы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США. Подробнее.
Новости 📰:
• Палата представителей Конгресса 🇺🇸 США приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать санкционное давление на 🇨🇳 КНР из-за ситуации в 🇭🇰 Гонконге.
• Министр иностранных дел 🇱🇻 Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил 🇷🇺 России введением новых жёстких санкций.
• Руководство 🇺🇸 США приняло решение снять санкции с Центрального банка 🇮🇷 Ирана, Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и таких экономических отраслей, как сталь и алюминий.
• 🇷🇺 Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия".
#еженедельныйдайджест
April 26, 2021
Создан механизм санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров
Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.
Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию 🇬🇧 Великобритании.
Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. 🇺🇸 Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм 🇪🇺 ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.
#санкции
Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.
Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию 🇬🇧 Великобритании.
Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. 🇺🇸 Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм 🇪🇺 ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.
#санкции
April 26, 2021
⚡️Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР
Несколько часов назад мы написали о новом Регламенте 🇬🇧 Великобритании о санкциях против зарубежных коррупционеров. Механизм был задействован в день принятия – под санкции попали:
• Следователи Станислав Гордиевский и Павел Карпов, замешанные в коррупционных схемах с недвижмостью на 💵 230 миллионов.
• Бизнесмен Дмитрий Клюев, обвиняемый в организации серии крупных хищений из российского бюджета под видом возврата ошибочно уплаченных налогов.
• Несколько других сотрудников российской налоговой службы и бизнесменов, замешанных в коррупционных схемах. Под санкции также попали бизнесмены и чиновники из 🇿🇦 ЮАР, 🇸🇩 Судана, 🇳🇮 Никарагуа и 🇭🇳 Гондураса.
Нельзя не отметить, что список похож на тот, что был принят в США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Будем наблюдать, задействует ли Великобритания новый регламент против лиц, раннее не фигурировавших в санкционных списках.
#санкции
Несколько часов назад мы написали о новом Регламенте 🇬🇧 Великобритании о санкциях против зарубежных коррупционеров. Механизм был задействован в день принятия – под санкции попали:
• Следователи Станислав Гордиевский и Павел Карпов, замешанные в коррупционных схемах с недвижмостью на 💵 230 миллионов.
• Бизнесмен Дмитрий Клюев, обвиняемый в организации серии крупных хищений из российского бюджета под видом возврата ошибочно уплаченных налогов.
• Несколько других сотрудников российской налоговой службы и бизнесменов, замешанных в коррупционных схемах. Под санкции также попали бизнесмены и чиновники из 🇿🇦 ЮАР, 🇸🇩 Судана, 🇳🇮 Никарагуа и 🇭🇳 Гондураса.
Нельзя не отметить, что список похож на тот, что был принят в США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Будем наблюдать, задействует ли Великобритания новый регламент против лиц, раннее не фигурировавших в санкционных списках.
#санкции
April 26, 2021