Переговоры между государствами-членами 🇪🇺 ЕС о 16-м пакете санкций против 🇷🇺 РФ начнутся завтра. Планируется, что новый пакет примут к 24 февраля 2025 года.
Но сегодня предлагаем сфокусироваться на другой дате – 31 января. Именно в этот день истечет срок действия решения Совета ЕС 2014/512/CFSP, которое является основой для многих ограничительных мер в связи с ситуацией в 🇺🇦 Украине.
Почему это важно:
📌 Продление санкций требует единогласия всех стран ЕС. 🇭🇺 Виктор Орбан уже заявил, что не поддержит продление до переговоров с новым президентом 🇺🇸 США. В 🇸🇰 Словакии идут переговоры с Украиной о газовом транзите, а в 🇦🇹 Австрии сформировано новое, менее проукраинское правительство.
📌 Согласно принципам общей внешней политики и политики безопасности ЕС, ограничительные меры должны отменяться только при достижении их целей, а не только в связи с истечением срока действия (п. 35 Sanctions Guidelines). Таким образом, установленный временной предел должен служить поводом для пересмотра режима ограничительных мер и оценки достижения поставленных целей. Это может усложнить юридические баталии вокруг голосования.
Что произойдет, если решение Совета ЕС не продлят?
📌 Регламент 833/2014 наверняка останется в силе, так как его отмена требует отдельного голосования квалифицированным большинством. Даже если некоторые страны, например 🇭🇺 Венгрия, блокируют продление решения, другие, такие как 🇱🇻 Латвия и 🇵🇱 Польша, могут заблокировать отмену постановления.
Таким образом, хотя ситуация может стать сложной с точки зрения законодательного цикла, ограничительные меры ЕС против РФ в значительной мере продолжат действовать, как прежде.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13👍11😁7🤔3❤2😢2🆒2👎1😱1
Без сюрпризов // 🇪🇺 Совет ЕС продлил действие секторальных санкций против 🇷🇺 РФ на 6 месяцев
Вопреки ожиданиям ряда экспертов и раннее обозначеной позиции 🇭🇺 Венгрии, 🇪🇺 Совет ЕС сегодня продлил действие "секторального" Регламента в связи с продолжающимися действиями 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине еще на 6 месяцев – до 31 июля 2025 года.
Указанные меры включают широкий спектр мер, таких как ограничения в сферах торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Также предусмотрены запрет на импорт или передачу нефти и отдельных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение российских 🏦 банков от системы SWIFT и приостановка деятельности и лицензий ряда пропагандистских ресурсов в Европейском Союзе.
Что касается Венгрии, то глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила запрошенные гарантии относительно энергетической безопасности и отметил, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство защищать трубопроводы, ведущие в ЕС, а также запрашивает у Украины гарантии для поддержания поставок.
#санкции
Вопреки ожиданиям ряда экспертов и раннее обозначеной позиции 🇭🇺 Венгрии, 🇪🇺 Совет ЕС сегодня продлил действие "секторального" Регламента в связи с продолжающимися действиями 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине еще на 6 месяцев – до 31 июля 2025 года.
Указанные меры включают широкий спектр мер, таких как ограничения в сферах торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Также предусмотрены запрет на импорт или передачу нефти и отдельных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение российских 🏦 банков от системы SWIFT и приостановка деятельности и лицензий ряда пропагандистских ресурсов в Европейском Союзе.
Что касается Венгрии, то глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила запрошенные гарантии относительно энергетической безопасности и отметил, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство защищать трубопроводы, ведущие в ЕС, а также запрашивает у Украины гарантии для поддержания поставок.
#санкции
👍14👎3❤2👏2🤬2🤩1
Москва-Минск // Новые санкции против 🇧🇾 белорусских и 🇷🇺 российских лиц
Последние сутки оказались богатыми на точечные обновления санкционных списков. Разбираемся в деталях:
1️⃣ 🇨🇦 Канада объявила о санкциях в отношении 🇧🇾 белорусских лиц и организаций, связанных с нарушениями прав человека и поддержкой действий 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине. Напомним, в Беларуси 26 января прошли "выборы" президента.
В санкционный список добавлены: Галина Лукашенко, Ольга Маршалович, Артем и Максим Балаба, Ирина и Игорь Карпенковы, Владислав Павленко, Владимир Чудаков, Анатолий Савенок, Андрей Ананенко.
Среди организаций: ОМОН, ГУБОПиК, КГБ Беларуси, Белорусский металлургический завод, Легмаш, Минский подшипниковый завод и другие.
2️⃣ 🇬🇧 Великобритания также ужесточает санкции против Беларуси. В ответ на фальсифицированные выборы и поддержку действий РФ в Украине, Великобритания ввела санкции против 9 человек и 3 организаций.
В санкционный список включены: Руководитель ЦИК Беларуси и главы пенитенциарных учреждений; компании оборонного сектора, такие как Легмаш.
3️⃣ 🇪🇺 ЕС внес в санкционный список офицеров ГРУ, причастных к атакам на 🇪🇪 Эстонию в 2020 году. Под санкции попали: Николай Корчагин, Виталий Шевченко, Юрий Денисов.
ЕС сообщает о причастности хакеров ко взлому серверов министерств Эстонии в целях хищения тысяч документов. Эти атаки нанесли ущерб национальной безопасности и репутации страны.
#санкции
Последние сутки оказались богатыми на точечные обновления санкционных списков. Разбираемся в деталях:
В санкционный список добавлены: Галина Лукашенко, Ольга Маршалович, Артем и Максим Балаба, Ирина и Игорь Карпенковы, Владислав Павленко, Владимир Чудаков, Анатолий Савенок, Андрей Ананенко.
Среди организаций: ОМОН, ГУБОПиК, КГБ Беларуси, Белорусский металлургический завод, Легмаш, Минский подшипниковый завод и другие.
В санкционный список включены: Руководитель ЦИК Беларуси и главы пенитенциарных учреждений; компании оборонного сектора, такие как Легмаш.
ЕС сообщает о причастности хакеров ко взлому серверов министерств Эстонии в целях хищения тысяч документов. Эти атаки нанесли ущерб национальной безопасности и репутации страны.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19😁6❤4👎2
🇬🇧 Всему есть конец // Исключение из британского санкционного списка в силу смерти
30 января было опубликовано обновление санкционного списка Великобритании. Несмотря на многообещающее упоминание процедуры делистинга в начале документа, речь о Николае Борцове, бывшем депутате 🇷🇺 Госдумы РФ. Он умер в апреле 2023 года, однако у OFSI "дошли руки" только сейчас.
В связи с этой новостью не можем не вспомнить, что Евгений Пригожин до сих пор находится в санкционных списках Великобритании и 🇺🇸 США.
#санкции
30 января было опубликовано обновление санкционного списка Великобритании. Несмотря на многообещающее упоминание процедуры делистинга в начале документа, речь о Николае Борцове, бывшем депутате 🇷🇺 Госдумы РФ. Он умер в апреле 2023 года, однако у OFSI "дошли руки" только сейчас.
В связи с этой новостью не можем не вспомнить, что Евгений Пригожин до сих пор находится в санкционных списках Великобритании и 🇺🇸 США.
#санкции
❤11😁10👍7
🌏 "Страны-единомышленники" призывают G7 сократить энергетические доходы России
Двенадцать стран – 🇨🇿 Чехия, 🇩🇰 Дания, 🇪🇪 Эстония, 🇫🇮 Финляндия, 🇮🇸 Исландия, 🇮🇪 Ирландия, 🇱🇻 Латвия, 🇱🇹 Литва, 🇳🇴 Норвегия, 🇵🇱 Польша, 🇷🇴 Румыния, 🇸🇪 Швеция – направили совместное письмо государствам-членам G7 с призывом принять дополнительные меры по ограничению доходов 🇷🇺 РФ от продажи энергоресурсов.
Авторы подчеркивают, что российский бюджет на треть зависит от доходов от энергоресурсов, а две трети экспорта связаны с нефтью и газом. Кроме того, РФ использует 🚢 «теневой флот» – старые и часто аварийные суда, перевозящие российскую нефть в обход санкционных ограничений. Эти суда создают риски для окружающей среды, безопасности судоходства и европейских вод.
Что предлагают страны-инициаторы?
📌 Усилить контроль над механизмом “потолка цен” на российскую нефть, чтобы он оставался эффективным инструментом ограничения доходов РФ.
📌 Ввести дополнительные санкции против теневого флота и связанных с ним компаний.
📌 Рассмотреть новые меры против морских перевозок российских товаров.
Напомним, что в декабре 2022 года G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, чтобы ограничить доходы РФ, не создавая глобального кризиса на рынке топлива. В октябре 2024 года представители G7 признали нарушения потолка цен и пообещали усилить контроль.
В январе 2025 года шесть стран ЕС уже призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на нефть, чтобы еще сильнее ослабить российскую экономику.
Отметим, что подобные региональные инициативы уже встречались ранее. В сентябре 2023 года была создана Nordic-Baltic Eight (NB8) – альянс, включающий страны Балтии, а также 🇩🇰 Данию, 🇮🇸 Исландию, 🇳🇴 Норвегию и 🇫🇮 Финляндию. Но практическая полезность и тем более юридлическая сила подобных инициатив крайне сомнительны.
#санкции
Двенадцать стран – 🇨🇿 Чехия, 🇩🇰 Дания, 🇪🇪 Эстония, 🇫🇮 Финляндия, 🇮🇸 Исландия, 🇮🇪 Ирландия, 🇱🇻 Латвия, 🇱🇹 Литва, 🇳🇴 Норвегия, 🇵🇱 Польша, 🇷🇴 Румыния, 🇸🇪 Швеция – направили совместное письмо государствам-членам G7 с призывом принять дополнительные меры по ограничению доходов 🇷🇺 РФ от продажи энергоресурсов.
Авторы подчеркивают, что российский бюджет на треть зависит от доходов от энергоресурсов, а две трети экспорта связаны с нефтью и газом. Кроме того, РФ использует 🚢 «теневой флот» – старые и часто аварийные суда, перевозящие российскую нефть в обход санкционных ограничений. Эти суда создают риски для окружающей среды, безопасности судоходства и европейских вод.
Что предлагают страны-инициаторы?
📌 Усилить контроль над механизмом “потолка цен” на российскую нефть, чтобы он оставался эффективным инструментом ограничения доходов РФ.
📌 Ввести дополнительные санкции против теневого флота и связанных с ним компаний.
📌 Рассмотреть новые меры против морских перевозок российских товаров.
Напомним, что в декабре 2022 года G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, чтобы ограничить доходы РФ, не создавая глобального кризиса на рынке топлива. В октябре 2024 года представители G7 признали нарушения потолка цен и пообещали усилить контроль.
В январе 2025 года шесть стран ЕС уже призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на нефть, чтобы еще сильнее ослабить российскую экономику.
Отметим, что подобные региональные инициативы уже встречались ранее. В сентябре 2023 года была создана Nordic-Baltic Eight (NB8) – альянс, включающий страны Балтии, а также 🇩🇰 Данию, 🇮🇸 Исландию, 🇳🇴 Норвегию и 🇫🇮 Финляндию. Но практическая полезность и тем более юридлическая сила подобных инициатив крайне сомнительны.
#санкции
🔥14👎8❤5😁4👍3🤔1
🇪🇺 Санкции ЕС 24 февраля
В этом году 🇪🇺 ЕС ответственно подошел к годовщине начала полномасштабных боевых действий в 🇺🇦 Украине, и санкции принимаются без опозданий. Акты опубликованы в Официальном журнале, а ниже предсталвле общий обзор, детализацией которого мы займемся на этой неделе:
Меры против обхода санкций:
📌 В санкционный список добавлено 74 судна, связанных с теневым флотом РФ.
📌 Введены ограничения против 53 компаний, помогающих обходить санкции, включая 34 компании из третьих стран.
Пополнения санкционных списков:
📌 Внесены 83 новых фигуранта – 48 физических лиц и 35 юридических лиц, включая российские криптобиржи (к примеру, Garantex) и участников судоходного сектора.
Экспортные ограничения:
📌 Полный запрет на импорт российского алюминия (с переходным механизмом квот).
📌 Расширены экспортные ограничения на двойного назначения товары: Химические прекурсоры для производства хлоропикрина; CNC-программное обеспечение для станков, используемых в ВПК; геймпады, которые российская армия использует для управления дронами; хромовые руды и соединения военного назначения.
Энергетические санкции:
📌 Запрещено временное хранение российской нефти и нефтепродуктов в портах ЕС.
📌 Запрещено предоставление оборудования и технологий для российских нефтегазовых проектов, включая «Восток Ойл».
Транспортные ограничения:
📌 Расширен авиационный запрет на перевозчиков, летающих внутри России или поставляющих авиадетали российским авиакомпаниям.
📌 Запрещено увеличивать долю российских владельцев в транспортных компаниях ЕС выше 25%.
Финансовые ограничения:
📌 В список ограничений добавлены 13 российских банков и 3 финучреждения, использующие СПФС (российский аналог SWIFT).
📌 Введены санкции против крипто-компаний, участвующих в обходе предельных цен на российскую нефть.
Борьба с дезинформацией:
📌 В ЕС запрещено вещание 8 российских СМИ.
#санкции
В этом году 🇪🇺 ЕС ответственно подошел к годовщине начала полномасштабных боевых действий в 🇺🇦 Украине, и санкции принимаются без опозданий. Акты опубликованы в Официальном журнале, а ниже предсталвле общий обзор, детализацией которого мы займемся на этой неделе:
Меры против обхода санкций:
📌 В санкционный список добавлено 74 судна, связанных с теневым флотом РФ.
📌 Введены ограничения против 53 компаний, помогающих обходить санкции, включая 34 компании из третьих стран.
Пополнения санкционных списков:
📌 Внесены 83 новых фигуранта – 48 физических лиц и 35 юридических лиц, включая российские криптобиржи (к примеру, Garantex) и участников судоходного сектора.
Экспортные ограничения:
📌 Полный запрет на импорт российского алюминия (с переходным механизмом квот).
📌 Расширены экспортные ограничения на двойного назначения товары: Химические прекурсоры для производства хлоропикрина; CNC-программное обеспечение для станков, используемых в ВПК; геймпады, которые российская армия использует для управления дронами; хромовые руды и соединения военного назначения.
Энергетические санкции:
📌 Запрещено временное хранение российской нефти и нефтепродуктов в портах ЕС.
📌 Запрещено предоставление оборудования и технологий для российских нефтегазовых проектов, включая «Восток Ойл».
Транспортные ограничения:
📌 Расширен авиационный запрет на перевозчиков, летающих внутри России или поставляющих авиадетали российским авиакомпаниям.
📌 Запрещено увеличивать долю российских владельцев в транспортных компаниях ЕС выше 25%.
Финансовые ограничения:
📌 В список ограничений добавлены 13 российских банков и 3 финучреждения, использующие СПФС (российский аналог SWIFT).
📌 Введены санкции против крипто-компаний, участвующих в обходе предельных цен на российскую нефть.
Борьба с дезинформацией:
📌 В ЕС запрещено вещание 8 российских СМИ.
#санкции
❤12🔥8👍6👎3😁3🤬1
🇬🇧 Исключения из британского санкционного списка, но есть нюанс
Сегодня OFSI уведомила о снятии санкций с двух компаний, а также о внесении изменений в описание еще одной. Однако первому делистингу никто не обрадовался – речь об исключении Росбанка, который с 1 января 2025 года стал частью Т-Банка. Последний остается под санкциями и получил незначительные изменение в своей "карточке".
Что касается второй исключенной компании, то речь о 🇹🇷 турецкой ACTIVE DENIZCILIK VE GEMI ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI. Она находилась под санкциями с 22 февраля 2024 года. Раннее эта транспортная компания публично заявляла, что не нарушала никаких санкций и не соответствует критериям внесения. Компания по-прежнему активна, поэтому высока вероятность успешного оспаривания.
#санкции
Сегодня OFSI уведомила о снятии санкций с двух компаний, а также о внесении изменений в описание еще одной. Однако первому делистингу никто не обрадовался – речь об исключении Росбанка, который с 1 января 2025 года стал частью Т-Банка. Последний остается под санкциями и получил незначительные изменение в своей "карточке".
Что касается второй исключенной компании, то речь о 🇹🇷 турецкой ACTIVE DENIZCILIK VE GEMI ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI. Она находилась под санкциями с 22 февраля 2024 года. Раннее эта транспортная компания публично заявляла, что не нарушала никаких санкций и не соответствует критериям внесения. Компания по-прежнему активна, поэтому высока вероятность успешного оспаривания.
#санкции
❤6😁3
🇺🇸 США усиливают ограничения в отношении 🇷🇺 российской нефти
OFAC не стало продлевать генеральную лицензию 8L, срок действия которой истек 12 марта. Этот документ позволял проводить платежи за российскую нефть и газ через крупнейшие российские банки, находящиеся под санкциями, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и ВЭБ.
📌 Теперь любые расчеты за российские энергоносители через санкционные банки невозможны, что серьезно усложняет экспорт.
📌 СМИ подтверждают: отказ от продления лицензии — осознанный шаг, связанный с дальнейшим усилением санкционного давления.
📌 До ноября 2024 года основным каналом расчетов за нефть и газ оставался Газпромбанк, но после введения санкций против него 21 ноября его лицензия так и не была выдана.
Решение США создает дополнительные риски для 🇪🇺 европейских покупателей, которые столкнутся с санкционными барьерами при попытке оплачивать российскую нефть.
#санкции
OFAC не стало продлевать генеральную лицензию 8L, срок действия которой истек 12 марта. Этот документ позволял проводить платежи за российскую нефть и газ через крупнейшие российские банки, находящиеся под санкциями, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и ВЭБ.
📌 Теперь любые расчеты за российские энергоносители через санкционные банки невозможны, что серьезно усложняет экспорт.
📌 СМИ подтверждают: отказ от продления лицензии — осознанный шаг, связанный с дальнейшим усилением санкционного давления.
📌 До ноября 2024 года основным каналом расчетов за нефть и газ оставался Газпромбанк, но после введения санкций против него 21 ноября его лицензия так и не была выдана.
Решение США создает дополнительные риски для 🇪🇺 европейских покупателей, которые столкнутся с санкционными барьерами при попытке оплачивать российскую нефть.
#санкции
❤22👎18🔥7👍3🙏1
💸 Юрфирма оштрафована в 🇬🇧 Великобритании за нарушение санкций против 🇷🇺 РФ
Сегодня OFSI наложило штраф на московский офис Herbert Smith Freehills CIS LLP (HSF Moscow) за нарушение санкций, введённых Великобританией против РФ. Московский офис фирмы был закрыт 31 мая 2022 года.
Штраф в размере 💷 465 тысяч фунтов стерлингов был наложен за шесть платежей на общую сумму 💷 3,932,392.10, направленных замороженным в рамках санкций лицам: Альфа-Банк, ПАО Совкомбанк и ПАО Сбербанк. Средства были непосредственно предоставлены указанным санкционным организациям в период семидневного сворачивания деятельности HSF Moscow в России, что указывает на системные недостатки в соблюдении санкционного режима.
Штраф был уменьшен на 50% благодаря тому, что HSF London добровольно сообщил о нарушениях в OFSI. В своём уведомлении OFSI подчеркнуло, что штраф наложен исключительно на HSF Moscow, и никаких претензий к действиям HSF London не предъявляется.
#санкции
Сегодня OFSI наложило штраф на московский офис Herbert Smith Freehills CIS LLP (HSF Moscow) за нарушение санкций, введённых Великобританией против РФ. Московский офис фирмы был закрыт 31 мая 2022 года.
Штраф в размере 💷 465 тысяч фунтов стерлингов был наложен за шесть платежей на общую сумму 💷 3,932,392.10, направленных замороженным в рамках санкций лицам: Альфа-Банк, ПАО Совкомбанк и ПАО Сбербанк. Средства были непосредственно предоставлены указанным санкционным организациям в период семидневного сворачивания деятельности HSF Moscow в России, что указывает на системные недостатки в соблюдении санкционного режима.
Штраф был уменьшен на 50% благодаря тому, что HSF London добровольно сообщил о нарушениях в OFSI. В своём уведомлении OFSI подчеркнуло, что штраф наложен исключительно на HSF Moscow, и никаких претензий к действиям HSF London не предъявляется.
#санкции
❤12🤯7👍4
🗂️ Канал возвращается с каникул – санкционный дайджест
Возвращаемся с подборкой ключевых событий последних недель в области санкций.
1️⃣ Еврокомиссия запустила Sanctions Helpdesk — справочную службу, призванную помочь компаниям и операторам соблюдать санкционное регулирование 🇪🇺 ЕС. Помимо самого Helpdesk, на странице размещены полезные материалы, включая рекомендации по проведению due diligence, перечень red flags, а также обзор актуальных ресурсов. Это продолжение усилий Евросоюза по повышению прозрачности санкционного режима и снижению уровня правовой неопределенности для бизнеса.
2️⃣ В санкционном списке ЕС больше не фигурирует🇨🇭Морис Тейлор – резидент, чье имя ранее упомин Швейцарии алось в связи с санкциями против Нильса Троста. Тейлор подал иск в Суд ЕС и ходатайствовал о применении обеспечительных мер. Несмотря на отказ в этих мерах, на следующий день после подачи иска Совет ЕС внес правки в соответствующие акты, в результате которых Тейлор и ряд других лиц были исключены из перечня связанных с Тростом.
3️⃣ Санкции США от 2 апреля примечательны не только первым исключением из списка SDN в новой каденции Трампа (Карина Ротенберг), но и новыми мерами против хуситов на основании указа №13224 о борьбе с международным терроризмом. В пресс-релизе Минфина США говорится, что ряд российских физических лиц и судов якобы поставляли хуситам зерно, “украденное у 🇺🇦 Украины”. Эти меры выглядят как продолжение линии давления новой администрации на РФ, несмотря на более ранние сигналы о готовности содействовать экспорту российской агропродукции.
4️⃣ ⚖️ Суд ЕС вынес пять решений по делам, связанным с санкционными актами: против Геннадия и Елены Тимченко, а также Дмитрия, Галины и Александра Пумпянских. В первых двух случаях иски были отклонены, а санкции оставлены в силе. В остальных трёх случаях Суд встал на сторону истцов и аннулировал соответствующие акты Совета ЕС. Тем не менее, все упомянутые лица уже включены в новое продление санкционных мер, и санкции продолжают действовать, несмотря на судебные победы некоторых из них. Ранее Пумпянские уже успешно оспаривали санкции в суде, в то время как Тимченко — нет.
#санкции
Возвращаемся с подборкой ключевых событий последних недель в области санкций.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤5🤔5😢1
🇪🇪 Эстония арестовала танкер из 🇷🇺 российского теневого флота
Эстонский флот задержал 🚢 танкер Kiwala в международных водах Балтийского моря. Судно под флагом 🇩🇯 Джибути фактически оказалось без флага – его регистрация была аннулирована ещё 1 января 2025 года.
По эстонских государственных органов, у судна нет действующей страховки и оно находится под санкциями 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇨🇦 Канады и🇨🇭Швейцарии. Инспекция судна также выявила 40 нарушений, в основном по документам, включая флаговую принадлежность. Эстония удерживает танкер до устранения всех дефектов.
Kiwala — типичный представитель “теневого флота”: частая смена флагов (🇰🇳 Сент-Китс, 🇲🇳 Монголия, 🇬🇦 Габон), анонимный собственник на 🇲🇺 Маврикии, 🇨🇳 китайский экипаж.
Интересно, что из-за падения цен на нефть Urals ниже $60 (ценовой потолок G7), западные судовладельцы и страховщики снова могут легально участвовать в перевозке российской нефти, создавая конкуренцию для “теневых” судов вроде Kiwala.
#санкции
Эстонский флот задержал 🚢 танкер Kiwala в международных водах Балтийского моря. Судно под флагом 🇩🇯 Джибути фактически оказалось без флага – его регистрация была аннулирована ещё 1 января 2025 года.
По эстонских государственных органов, у судна нет действующей страховки и оно находится под санкциями 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇨🇦 Канады и🇨🇭Швейцарии. Инспекция судна также выявила 40 нарушений, в основном по документам, включая флаговую принадлежность. Эстония удерживает танкер до устранения всех дефектов.
Kiwala — типичный представитель “теневого флота”: частая смена флагов (🇰🇳 Сент-Китс, 🇲🇳 Монголия, 🇬🇦 Габон), анонимный собственник на 🇲🇺 Маврикии, 🇨🇳 китайский экипаж.
Интересно, что из-за падения цен на нефть Urals ниже $60 (ценовой потолок G7), западные судовладельцы и страховщики снова могут легально участвовать в перевозке российской нефти, создавая конкуренцию для “теневых” судов вроде Kiwala.
#санкции
❤15🤬5👍3👏1🎉1
🇬🇧 Великобритания ввела санкции против участников теневой торговли 🇷🇺 российской нефтью
9 мая правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка в отношении российских лиц: под ограничения попали 101 танкер, а также девять юридических и физических лиц, вовлечённых в обход нефтяных санкций.
Кого затронули новые санкции:
— Страховая компания «Согласие»
— Компании Nord Axis, BX Energy и Romarine
— Топ-менеджеры компании 2Rivers: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар Мадатли
Компания 2Rivers уже находилась под британскими санкциями. По данным OFSI, она участвует в управлении теневым флотом из более чем 100 судов, перевозящих российскую нефть в обход санкционных ограничений.
#санкции
9 мая правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка в отношении российских лиц: под ограничения попали 101 танкер, а также девять юридических и физических лиц, вовлечённых в обход нефтяных санкций.
Кого затронули новые санкции:
— Страховая компания «Согласие»
— Компании Nord Axis, BX Energy и Romarine
— Топ-менеджеры компании 2Rivers: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар Мадатли
Компания 2Rivers уже находилась под британскими санкциями. По данным OFSI, она участвует в управлении теневым флотом из более чем 100 судов, перевозящих российскую нефть в обход санкционных ограничений.
#санкции
👍11🤬5😁4❤2🕊2👎1🤯1🎉1
🇬🇧 Компания впервые оштрафована OFSI за отказ предоставить информацию
Вчера OFSI объявила, что 11 апреля был наложен денежный штраф в размере £5,000 на зарегистрированную в Великобритании компанию Svarog Shipping & Trading Company Limited. Основанием стал отказ компании в установленный срок ответить на официальный запрос OFSI в рамках расследования, связанного с санкциями против 🇷🇺 РФ. Это первый случай наложения подобного штрафа.
Svarog, занимающаяся перевозкой топлива и осуществляющая операционную деятельность с 🇨🇾 Кипра, получила запрос на предоставление информации 26 января 2024 года. Ответ должен был быть предоставлен до 9 февраля того же года. Несмотря на подтверждённый контактный адрес, компания проигнорировала как сам запрос, так и повторные напоминания со стороны OFSI. В итоге ответ был получен только после того, как в процесс были вынуждены вмешаться аудиторы компании. При этом Svarog не представила разумного объяснения своего бездействия.
OFSI рассматривало действия компании как недостаточную осмотрительность и пренебрежение своими обязанностями. Особенно учитывая, что Svarog работает в секторе с высоким уровнем санкционных рисков – морских перевозках нефти.
Хотя само взаимодействие Svarog с дочерней структурой «Совкомфлота», фигурирующего в санкционных списках, не повлекло за собой признания нарушения санкционного режима, отказ от своевременного предоставления информации считается уголовным правонарушением и мешает эффективной реализации санкционной политики. В данном случае действия Svarog привели к затягиванию расследования и дополнительным затратам ресурсов со стороны OFSI.
OFSI квалифицировало случай как «серьёзный» и указало, что публикация и штраф соответствуют интересам публичной политики. Этот прецедент должен стать предупреждением для других участников рынка: невыполнение даже формальных требований регулятора по санкциям может повлечь за собой последствия.
#санкции
Вчера OFSI объявила, что 11 апреля был наложен денежный штраф в размере £5,000 на зарегистрированную в Великобритании компанию Svarog Shipping & Trading Company Limited. Основанием стал отказ компании в установленный срок ответить на официальный запрос OFSI в рамках расследования, связанного с санкциями против 🇷🇺 РФ. Это первый случай наложения подобного штрафа.
Svarog, занимающаяся перевозкой топлива и осуществляющая операционную деятельность с 🇨🇾 Кипра, получила запрос на предоставление информации 26 января 2024 года. Ответ должен был быть предоставлен до 9 февраля того же года. Несмотря на подтверждённый контактный адрес, компания проигнорировала как сам запрос, так и повторные напоминания со стороны OFSI. В итоге ответ был получен только после того, как в процесс были вынуждены вмешаться аудиторы компании. При этом Svarog не представила разумного объяснения своего бездействия.
OFSI рассматривало действия компании как недостаточную осмотрительность и пренебрежение своими обязанностями. Особенно учитывая, что Svarog работает в секторе с высоким уровнем санкционных рисков – морских перевозках нефти.
Хотя само взаимодействие Svarog с дочерней структурой «Совкомфлота», фигурирующего в санкционных списках, не повлекло за собой признания нарушения санкционного режима, отказ от своевременного предоставления информации считается уголовным правонарушением и мешает эффективной реализации санкционной политики. В данном случае действия Svarog привели к затягиванию расследования и дополнительным затратам ресурсов со стороны OFSI.
OFSI квалифицировало случай как «серьёзный» и указало, что публикация и штраф соответствуют интересам публичной политики. Этот прецедент должен стать предупреждением для других участников рынка: невыполнение даже формальных требований регулятора по санкциям может повлечь за собой последствия.
#санкции
🎉13❤6🤬4👍2
🇩🇪 Обновление от Бундесбанка: что важно знать о санкциях
В начале месяца 🏦 Бундесбанк опубликовал обновленные FAQ по теме санкций. Документ будет особенно полезен для тех, кто работает в сфере комплаенса, с международными переводами или взаимодействует с клиентами из России, Беларуси и других токсичных юрисдикций.
🔹 Признание разрешений других стран 🇪🇺 ЕС
Одно из ключевых обновлений касается ситуации, когда разрешение на операцию с замороженными средствами уже было выдано в одной из стран Европейского Союза. Ранее возникали сомнения, нужно ли дополнительно обращаться за подтверждением в Германии. Теперь Бундесбанк официально подтверждает: если разрешение выдано компетентным органом одного из государств ЕС, оно действительно и на территории Германии. Повторно запрашивать одобрение от немецкой стороны не требуется, если средства направляются в рамках уже согласованного разрешения.
🔹 Тест на “владение и контроль”
Второй важный момент касается оценки того, когда компания или счет подпадают под санкции из-за связей с лицами из санкционных списков. Простое большинство в доле собственности (например, более 50% акций у подсанкционного лица) само по себе не означает, что активы компании должны быть автоматически заморожены. Ключевой фактор – это контроль. Если подсанкционное лицо действительно имеет возможность распоряжаться средствами компании напрямую или через аффилированных лиц, тогда активы считаются подконтрольными и подлежат блокировке. Но если у компании есть независимое руководство, подчиняющееся законодательству ЕС, и лицо под санкциями не может распоряжаться средствами, то активы могут не подпадать под заморозку.
Особое внимание стоит уделять компаниям, зарегистрированным за пределами ЕС. В таких случаях риск признания контроля и, соответственно, необходимости блокировки активов, значительно выше. Даже косвенные связи или доверительные отношения между руководством компании и лицами из санкционных списков могут послужить основанием для применения ограничений.
Эти разъяснения Бундесбанка помогут лучше ориентироваться в практике применения санкционных норм, особенно в тех случаях, когда ситуация неочевидна и требует оценки “по сути”.
#санкции
В начале месяца 🏦 Бундесбанк опубликовал обновленные FAQ по теме санкций. Документ будет особенно полезен для тех, кто работает в сфере комплаенса, с международными переводами или взаимодействует с клиентами из России, Беларуси и других токсичных юрисдикций.
🔹 Признание разрешений других стран 🇪🇺 ЕС
Одно из ключевых обновлений касается ситуации, когда разрешение на операцию с замороженными средствами уже было выдано в одной из стран Европейского Союза. Ранее возникали сомнения, нужно ли дополнительно обращаться за подтверждением в Германии. Теперь Бундесбанк официально подтверждает: если разрешение выдано компетентным органом одного из государств ЕС, оно действительно и на территории Германии. Повторно запрашивать одобрение от немецкой стороны не требуется, если средства направляются в рамках уже согласованного разрешения.
🔹 Тест на “владение и контроль”
Второй важный момент касается оценки того, когда компания или счет подпадают под санкции из-за связей с лицами из санкционных списков. Простое большинство в доле собственности (например, более 50% акций у подсанкционного лица) само по себе не означает, что активы компании должны быть автоматически заморожены. Ключевой фактор – это контроль. Если подсанкционное лицо действительно имеет возможность распоряжаться средствами компании напрямую или через аффилированных лиц, тогда активы считаются подконтрольными и подлежат блокировке. Но если у компании есть независимое руководство, подчиняющееся законодательству ЕС, и лицо под санкциями не может распоряжаться средствами, то активы могут не подпадать под заморозку.
Особое внимание стоит уделять компаниям, зарегистрированным за пределами ЕС. В таких случаях риск признания контроля и, соответственно, необходимости блокировки активов, значительно выше. Даже косвенные связи или доверительные отношения между руководством компании и лицами из санкционных списков могут послужить основанием для применения ограничений.
Эти разъяснения Бундесбанка помогут лучше ориентироваться в практике применения санкционных норм, особенно в тех случаях, когда ситуация неочевидна и требует оценки “по сути”.
#санкции
❤15🔥4👍2🤬2🤔1
🇵🇱 Польша: аресты и обыски из-за ввоза древесины в обход санкций
Национальная налоговая администрация 🇵🇱 Польши (KAS) сообщила о серии обысков и задержаний в рамках расследования незаконного ввоза древесины из 🇧🇾 Беларуси и 🇷🇺 России в нарушение санкционного режима 🇪🇺 ЕС. Вчера стало известно о трёх арестах – подозреваемые находятся под стражей и обвиняются в незаконном ввозе фанеры из берёзы.
Эта операция – часть более широкой кампании, которую польские власти ведут уже несколько месяцев. Ранее подобные действия не получали широкой огласки. События развивались следующим образом:
📌 В феврале в Люблине было конфисковано 1800 поддонов фанеры, ввезённых через Китай и Казахстан. Это поставка оценивается в 3,2 млн злотых, и по ней готовится 15 уголовных дел.
📌 В апреле в порту Гдыни были изъяты 30 поддонов древесины, предположительно поступившей из Беларуси. В Гданьске — фанера, оформленная как поставка из 🇹🇳 Туниса, но, по версии следствия, происхождение – снова Беларусь и Россия. Общая стоимость изъятой продукции превысила 1 млн злотых.
Польские власти демонстрируют, что контроль за соблюдением санкций становится жёстче. Попытки замаскировать происхождение товара через третьи страны, как видим, не спасают от уголовного преследования.
#санкции
Национальная налоговая администрация 🇵🇱 Польши (KAS) сообщила о серии обысков и задержаний в рамках расследования незаконного ввоза древесины из 🇧🇾 Беларуси и 🇷🇺 России в нарушение санкционного режима 🇪🇺 ЕС. Вчера стало известно о трёх арестах – подозреваемые находятся под стражей и обвиняются в незаконном ввозе фанеры из берёзы.
Эта операция – часть более широкой кампании, которую польские власти ведут уже несколько месяцев. Ранее подобные действия не получали широкой огласки. События развивались следующим образом:
Польские власти демонстрируют, что контроль за соблюдением санкций становится жёстче. Попытки замаскировать происхождение товара через третьи страны, как видим, не спасают от уголовного преследования.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12👍2🤬2
🇬🇧 Великобритания усиливает санкции против 🇷🇺 РФ: под ударом — финсектор, оборонные поставки и АСВ
20 мая британское правительство внесло в санкционный список 82 новых фигуранта. Под ограничения попали как физические, так и юридические лица, вовлечённые в поддержку оборонного сектора и ключевых отраслей экономики РФ.
Кого затронули новые санкции:
— Игорь Быстров, связанный с поставками электроники в оборонку через MT-Systems и ATOMA
— Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и его аффилированные структуры — за поддержку российской финансовой системы
— Руководство “Агентства социального проектирования” (SDA): Пётр Чернов, Владимир Давыдов, Никита Дмитриев и др.
— Компании ATOMA LLC и Consul Group — участники схем по поставкам в обход экспортных ограничений
— Металлургический гигант «Красный Октябрь» (АО «ВМЗ») — ключевой поставщик для ВПК
— VTB Registrar, National Custody Company, REGISTRAR CAPITAL и десятки других регистраторов, депозитариев и спецхранителей, работающих в интересах госаппарата РФ
#санкции
20 мая британское правительство внесло в санкционный список 82 новых фигуранта. Под ограничения попали как физические, так и юридические лица, вовлечённые в поддержку оборонного сектора и ключевых отраслей экономики РФ.
Кого затронули новые санкции:
— Игорь Быстров, связанный с поставками электроники в оборонку через MT-Systems и ATOMA
— Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и его аффилированные структуры — за поддержку российской финансовой системы
— Руководство “Агентства социального проектирования” (SDA): Пётр Чернов, Владимир Давыдов, Никита Дмитриев и др.
— Компании ATOMA LLC и Consul Group — участники схем по поставкам в обход экспортных ограничений
— Металлургический гигант «Красный Октябрь» (АО «ВМЗ») — ключевой поставщик для ВПК
— VTB Registrar, National Custody Company, REGISTRAR CAPITAL и десятки других регистраторов, депозитариев и спецхранителей, работающих в интересах госаппарата РФ
#санкции
👍8😁5❤4👎2👏1
Forwarded from The Sanctions Law
Швейцария присоединилась к 17-му пакету ЕС⚡️
3 июня 2025 в санкционный список 🇨🇭 включены 17 российских физических лиц и 89 компаний, а также 189 судов. Швейцария имплементировала фигурантов 17-го пакета к себе в список.
Среди них:
- Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когонин;
- Страховое акционерное общество «ВСК»;
- ПАО «Сургутнефтегаз»;
- OAO Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»;
- ОАО «Минский завод колёсных тягачей»;
- и многие другие.
Санкции вступают в силу с 00:00 4 июня 2025 по московскому времени. Посмотреть акт 🇨🇭SECO можно по ссылке.
#санкции #швейцария
3 июня 2025 в санкционный список 🇨🇭 включены 17 российских физических лиц и 89 компаний, а также 189 судов. Швейцария имплементировала фигурантов 17-го пакета к себе в список.
Среди них:
- Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когонин;
- Страховое акционерное общество «ВСК»;
- ПАО «Сургутнефтегаз»;
- OAO Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»;
- ОАО «Минский завод колёсных тягачей»;
- и многие другие.
Санкции вступают в силу с 00:00 4 июня 2025 по московскому времени. Посмотреть акт 🇨🇭SECO можно по ссылке.
#санкции #швейцария
👍16👎5❤2🤬2👏1😢1
🇺🇸 В США арестован основатель Evita – его обвиняют в обходе санкций и отмывании $530 млн
Минюст США сообщил об аресте гражданина 🇷🇺 РФ Юрия Гугнина, основателя криптоплатформы Evita. По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2025 года он отмыл более $530 млн, включая переводы, связанные с санкционными российскими банками – Альфа-банком и Сбербанком.
Обвинение утверждает, что Гугнин получал USDT от иностранных клиентов, конвертировал их в доллары через подконтрольные счета и проводил через американскую финансовую систему, скрывая назначение и происхождение средств. Также он помогал закупать компоненты с экспортными ограничениями, в том числе для нужд «Росатома».
При этом, находясь в США, Гугнин якобы пользовался личными счетами в российских банках, скрывая от криптобирж и банков фактическую связь с РФ и санкционными структурами. Ему предъявлены 22 обвинения, включая обход санкций, мошенничество и отмывание денег. За отдельные эпизоды может грозить до 30 лет тюрьмы.
#санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина 🇷🇺 РФ Юрия Гугнина, основателя криптоплатформы Evita. По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2025 года он отмыл более $530 млн, включая переводы, связанные с санкционными российскими банками – Альфа-банком и Сбербанком.
Обвинение утверждает, что Гугнин получал USDT от иностранных клиентов, конвертировал их в доллары через подконтрольные счета и проводил через американскую финансовую систему, скрывая назначение и происхождение средств. Также он помогал закупать компоненты с экспортными ограничениями, в том числе для нужд «Росатома».
При этом, находясь в США, Гугнин якобы пользовался личными счетами в российских банках, скрывая от криптобирж и банков фактическую связь с РФ и санкционными структурами. Ему предъявлены 22 обвинения, включая обход санкций, мошенничество и отмывание денег. За отдельные эпизоды может грозить до 30 лет тюрьмы.
#санкции
👎65🤯26👍23❤17🔥5🤬4
🇱🇹 Литва готовится к сценарию снятия санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ – принят закон о национальных ограничительных мерах
Сейм Литвы утвердил поправки к Закону "о применении ограничительных мер в ответ на военную агрессию против Украины". Теперь у правительства есть юридическая основа для введения национальных санкций против РФ и РБ, если аналогичные меры на уровне ЕС будут полностью или частично отменены.
Новый закон позволит ограничить доступ России к критически важным товарам, технологиям и услугам, необходимым для пополнения запасов оружия и восстановления военного потенциала. Рассмотрим детали:
1️⃣ Правительство сможет вводить два вида санкций: заморозка активов; экспортно-импортные ограничения на товары, технологии и услуги.
2️⃣ Структура санкций: 5 критериев – для включения физических лиц в санкционные списки; 3 – для запрета на экспорт; 2 – для запрета на импорт.
3️⃣ Правительство будет утверждать как список лиц и организаций, подпадающих под меры, так и перечень товаров и технологий, подпадающих под ограничения.
Важно: если в отношении лиц или товаров уже действуют санкции ЕС, литовские меры не будут применяться дополнительно – во избежание дублирования.
#санкции
Сейм Литвы утвердил поправки к Закону "о применении ограничительных мер в ответ на военную агрессию против Украины". Теперь у правительства есть юридическая основа для введения национальных санкций против РФ и РБ, если аналогичные меры на уровне ЕС будут полностью или частично отменены.
Новый закон позволит ограничить доступ России к критически важным товарам, технологиям и услугам, необходимым для пополнения запасов оружия и восстановления военного потенциала. Рассмотрим детали:
Важно: если в отношении лиц или товаров уже действуют санкции ЕС, литовские меры не будут применяться дополнительно – во избежание дублирования.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21😁18❤10🤔3👎2🤯2😱1🤬1
🇺🇸 О "снятии" санкций США с ряда 🇷🇺 российских лиц
30 июня 2025 года 🇺🇸 OFAC объявило об официальной отмене 🇸🇾 сирийского санкционного режима, заменив его программой PAARSS — Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions. В рамках обновления санкционных списков OFAC сняло тег [SYRIA] с ряда 🇷🇺 российских организаций.
Что изменилось:
📌 Рособоронэкспорт (Rosoboronexport OAO) ранее находился под сирийскими санкциями — теперь остался только под антироссийскими ([EO13662], [EO14024]) и 🇮🇷 иранскими ([IRAN-CON-ARMS]) санкциями. Санкционный статус не снят, а основания были обновлены.
📌 Российская финансовая корпорация (АО «РФК-Банк») также лишилась тега [SYRIA], но осталась под санкциями за связи с 🇰🇵 КНДР ([DPRK3]) и в рамках указа 14024 о санкциях против российских лиц.
Многие СМИ ошибочно сообщили об «исключении» Рособоронэкспорта и других компаний из санкционных списков. Это не соответствует действительности. OFAC лишь провело корректировку, устранив ссылку на сирийский режим санкций, который официально закрыт. Все упомянутые компании остаются под санкциями США по другим программам.
#санкции
30 июня 2025 года 🇺🇸 OFAC объявило об официальной отмене 🇸🇾 сирийского санкционного режима, заменив его программой PAARSS — Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions. В рамках обновления санкционных списков OFAC сняло тег [SYRIA] с ряда 🇷🇺 российских организаций.
Что изменилось:
📌 Рособоронэкспорт (Rosoboronexport OAO) ранее находился под сирийскими санкциями — теперь остался только под антироссийскими ([EO13662], [EO14024]) и 🇮🇷 иранскими ([IRAN-CON-ARMS]) санкциями. Санкционный статус не снят, а основания были обновлены.
📌 Российская финансовая корпорация (АО «РФК-Банк») также лишилась тега [SYRIA], но осталась под санкциями за связи с 🇰🇵 КНДР ([DPRK3]) и в рамках указа 14024 о санкциях против российских лиц.
Многие СМИ ошибочно сообщили об «исключении» Рособоронэкспорта и других компаний из санкционных списков. Это не соответствует действительности. OFAC лишь провело корректировку, устранив ссылку на сирийский режим санкций, который официально закрыт. Все упомянутые компании остаются под санкциями США по другим программам.
#санкции
👍32❤13😁4🤔2❤🔥1