Forwarded from Compliance practice
13 банков Кыргызстана заявили о «приостановке» денежных переводов через российские банки.
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
24.kg
Санкции ударили по переводам: какие банки КР все еще отправляют деньги в Россию
По законодательству нашей республики банки ответственны за сохранность средств вкладчиков и обязаны оценивать и минимизировать риски, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ЛПД).
30 декабря 2024 года 🇪🇺 Реглмент ЕС Markets in Crypto-Assets (MiCA) вступит в силу в полной мере. Это значит, что режим лицензирования европейских компаний, выпускающих крипто-активы, или предоставляющих сопутстсвующие услуги, будет унифицирован. Большинство стран ЕС готовится к процессу лицензирования существующих и новых участников рынка уже в рамках процедуры, установленной новым регламентом. К примеру, 🇱🇹 Банк Литвы сегодня поделился своим видением компании, которая успешно пройдет лицензирование:
Таким обрзом, регулирование деятельности крипто-проектов в значительной мере приближается к уровню сложности, который прежде был актуален для EMI и других финансовых институтов. Ожидаем, что в ближайший год структура рынка потерпит серьезные изменения, так как далеко не все стартапы готовы резко вкладываться в compliance для обеспечения должного уровня соблюдения всех требований. Не стоит забывать о санкционном комплаенсе, который также играет важную роль в области виртуальных валют.
#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С заботой о ближнем // 🇺🇸 OFAC обновляет сайт
Сотрудники OFAC не сидят без дела. На этот раз они озадачились модернизацией сайта, чтобы обычным юзерам было удобно искать необходимую информацию. В чем же заключаются нововведения?
📌 Обновление раздела «Часто задаваемые вопросы»
OFAC начал обновлять FAQ по общим вопросам и проблемам санкций. Первая часть обновленных часто задаваемых вопросов уже доступна и включает в себя руководство по ключевым темам, например, что OFAC подразумевает под «заблокированным имуществом» и как проверить подлинность документа OFAC.
📌 Обновление функции поиска часто задаваемых вопросов
На сайте OFAC теперь есть новая функция поиска по часто задаваемым вопросам, которая позволяет вам осуществлять поиск по ключевым словам или фразам, а также фильтровать результаты по определенным темам или соответствующим программам санкций.
📌 Горячая линия комплаенса
В прошлом году на горячую линию комплаенса OFAC поступило около 57 000 обращений — это рекордный показатель. Чтобы удовлетворить возросший спрос на разъяснения, OFAC запустил новую онлайн-платформу, упрощающую способ подачи запросов в OFAC.
📌 Портал лицензирования
OFAC также обновил онлайн-портал лицензирования, чтобы обеспечить большую прозрачность процесса подачи заявлений на получение лицензии. В частности, заявители теперь будут получать один из десяти статусов, которые указывают, на каком этапе обработки находится их заявление.
Коллеги также верно обратили внимание на нового и.о. директора ведомства – Лизу Паллукони.
#compliance
Сотрудники OFAC не сидят без дела. На этот раз они озадачились модернизацией сайта, чтобы обычным юзерам было удобно искать необходимую информацию. В чем же заключаются нововведения?
📌 Обновление раздела «Часто задаваемые вопросы»
OFAC начал обновлять FAQ по общим вопросам и проблемам санкций. Первая часть обновленных часто задаваемых вопросов уже доступна и включает в себя руководство по ключевым темам, например, что OFAC подразумевает под «заблокированным имуществом» и как проверить подлинность документа OFAC.
📌 Обновление функции поиска часто задаваемых вопросов
На сайте OFAC теперь есть новая функция поиска по часто задаваемым вопросам, которая позволяет вам осуществлять поиск по ключевым словам или фразам, а также фильтровать результаты по определенным темам или соответствующим программам санкций.
📌 Горячая линия комплаенса
В прошлом году на горячую линию комплаенса OFAC поступило около 57 000 обращений — это рекордный показатель. Чтобы удовлетворить возросший спрос на разъяснения, OFAC запустил новую онлайн-платформу, упрощающую способ подачи запросов в OFAC.
📌 Портал лицензирования
OFAC также обновил онлайн-портал лицензирования, чтобы обеспечить большую прозрачность процесса подачи заявлений на получение лицензии. В частности, заявители теперь будут получать один из десяти статусов, которые указывают, на каком этапе обработки находится их заявление.
Коллеги также верно обратили внимание на нового и.о. директора ведомства – Лизу Паллукони.
#compliance
Крипто-карточка Visa и счёт от Brighty App 💳
Теперь резиденты 🇪🇺 ЕС могут получить карточку Visa с возможностью пополнения криптовалютами, SEPA или SWIFT в приложении Brighty App.
Оплачивайте покупки и услуги, делайте переводы по всему миру.
Преимущества:
💳 Можно пользоваться везде, где принимается Visa
💸 Карта привязывается к счетам в евро или в криптовалюте
🎁 Бесплатный заказ виртуальной карты
📲 Оплата с Apple Pay и Google Pay
⚡ Заработок до 10% на USDT и других криптовалютах
📈Инвестиции в высокодоходные стратегии с помощью AI
Brighty Business 🤝
А ещё у Brighty есть продукты для корпоративных клиентов в ЕС и за его пределами:
✅Крипто-обмен
✅Выплаты и денежные переводы для бизнеса
✅ Крипто-кошельки для бизнеса
Узнай больше и открой свой счёт по ссылке: https://brightyapp.go.link?adj_t=1f3aw6bx
#промо
Теперь резиденты 🇪🇺 ЕС могут получить карточку Visa с возможностью пополнения криптовалютами, SEPA или SWIFT в приложении Brighty App.
Оплачивайте покупки и услуги, делайте переводы по всему миру.
Преимущества:
💳 Можно пользоваться везде, где принимается Visa
💸 Карта привязывается к счетам в евро или в криптовалюте
🎁 Бесплатный заказ виртуальной карты
📲 Оплата с Apple Pay и Google Pay
⚡ Заработок до 10% на USDT и других криптовалютах
📈Инвестиции в высокодоходные стратегии с помощью AI
Brighty Business 🤝
А ещё у Brighty есть продукты для корпоративных клиентов в ЕС и за его пределами:
✅Крипто-обмен
✅Выплаты и денежные переводы для бизнеса
✅ Крипто-кошельки для бизнеса
Узнай больше и открой свой счёт по ссылке: https://brightyapp.go.link?adj_t=1f3aw6bx
#промо
OFAC только что опубликовло обновление санкционного списка. Фокус сделан на цепочках поставок, которые позволяют 🇷🇺 РФ обходить санкции. Стоит обратить внимание на следующие моменты:
Это лишь краткий обзор основных внесений. Ограничения коснулись более 300 компаний по всему миру. Мы продолжим писать о новых санкциях в ближайшие дни – @sanctionstimes.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
О ситуации с Павлом Дуровым
Со вчерашней ночи надёжные источники подтверждают арест и существование уголовного дела против Павла Дурова во 🇫🇷 Франции. Подробности дела пока официально не публиковались, но СМИ уже успели сделать громкие заголовки о грозящих создателю Telegram 20 годах тюрьмы.
У нас есть вопрос о последовательности действий французских правоохранителей – если в Telegram по их данным совершались такие тяжкие преступления, как подготовка терактов и координация действий педофилов, то по какой причине Telegram не просто не заблокирован на территории Франции, но и доступен во французском AppStore?
Приведём близкий нам пример – как только у гос. органов или модераторов Apple появляются малейшие опасения в причастности того или иного приложения к санкционным компаниям, оно мгновенно пропадает из AppStore. С Telegram это не происходит, что позволяет нам усомниться в серьёзности обвинений против самого Дурова.
#compliance
Со вчерашней ночи надёжные источники подтверждают арест и существование уголовного дела против Павла Дурова во 🇫🇷 Франции. Подробности дела пока официально не публиковались, но СМИ уже успели сделать громкие заголовки о грозящих создателю Telegram 20 годах тюрьмы.
У нас есть вопрос о последовательности действий французских правоохранителей – если в Telegram по их данным совершались такие тяжкие преступления, как подготовка терактов и координация действий педофилов, то по какой причине Telegram не просто не заблокирован на территории Франции, но и доступен во французском AppStore?
Приведём близкий нам пример – как только у гос. органов или модераторов Apple появляются малейшие опасения в причастности того или иного приложения к санкционным компаниям, оно мгновенно пропадает из AppStore. С Telegram это не происходит, что позволяет нам усомниться в серьёзности обвинений против самого Дурова.
#compliance
В феврале 2022 года 🇷🇺 ПФК ЦСКА попал под санкции 🇺🇸 США как дочка ВЭБ.РФ. С тех пор клуб испытвает серьёзные проблемы на трансферном рынке, а также не может получить компенсацию за продажу ряда футболистов до попадания под санкции.
Так, в апреле 2023 года ЦСКА объявил, что FIFA обязала 🏴 английский «Вест Хэм» выплатить российскому клубу оставшуюся сумму из 30 миллионов евро за переход 🇭🇷 хорватского полузащитника Николы Влашича, который состоялся в 2021 году. «Вест Хэм» оспорил это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), ссылаясь на невозможность исполнения из-за санкций.
Вчера стало известно, что CAS проведет слушания по данному делу 26 сентября. У клуба есть шансы на успех – в сентябре 2023 года CAS уже отклонил апелляцию агентской компании Olea Sports Capital на решение палаты РФС по разрешению споров. ЦСКА удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участия в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм».
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
🇬🇧 Новые правила определения владения и контроля
OFSI дополнила правила санкционности по критериям владения и контроля. Цель – «позаботиться о том, чтобы финансовые санкции не так уже легко можно было обойти». Нового дано не много. Юрлицо прямо или косвенно признаётся санкционным из-за нахождения в собственности или под контролем если санкционное лицо:
✅ владеет (прямо или косвенно) более 50% акций или прав голоса в нём
✅ имеет право (прямо или косвенно) назначать или увольнять большинство членов совета директоров
✅ есть разумные основания ожидать, что это лицо сможет обеспечить ведение дел в соответствии со своими желаниями
Примеры:
1️⃣ назначение в течение текущего и предыдущего финансового года большинства в управленческих или надзорных органах компании, исключительно путем осуществления своих прав голоса
2️⃣ в соответствии с соглашениями с другими акционерами или учредителями компании единоличный контроль большинства голосов её акционеров или учредителей
3️⃣ наличие права оказывать доминирующее влияние на компанию в соответствии с соглашением, заключенным с этой организацией, или положениями её учредительных документов, если такие инструменты не противоречат личному закон страны учреждения этой компании
4️⃣ осуществление права оказывать доминирующее влияние не напрямую, а через компанию-прокладку
5️⃣ вариант возможности управлять другим субъектом в соответствии со своими желаниями – если санкционное лицо может контролировать или использовать банковские счета или экономические ресурсы другого лица и может использовать их для обхода введённых против себя санкций
Напомним, необходимость разъяснений возникла после неоднозначного вывода о санкционности по критерию контроля по статье 6 Регламента 855, сделанного ⚖️ Апелляционным судом 🏴 Англии и 🏴 Уэльса в деле Mints. При этом своего слова в этом деле пока ещё не сказал ⚖️ Верховный суд Королевства 🇬🇧.
#комплаенс
OFSI дополнила правила санкционности по критериям владения и контроля. Цель – «позаботиться о том, чтобы финансовые санкции не так уже легко можно было обойти». Нового дано не много. Юрлицо прямо или косвенно признаётся санкционным из-за нахождения в собственности или под контролем если санкционное лицо:
✅ владеет (прямо или косвенно) более 50% акций или прав голоса в нём
✅ имеет право (прямо или косвенно) назначать или увольнять большинство членов совета директоров
✅ есть разумные основания ожидать, что это лицо сможет обеспечить ведение дел в соответствии со своими желаниями
Примеры:
1️⃣ назначение в течение текущего и предыдущего финансового года большинства в управленческих или надзорных органах компании, исключительно путем осуществления своих прав голоса
2️⃣ в соответствии с соглашениями с другими акционерами или учредителями компании единоличный контроль большинства голосов её акционеров или учредителей
3️⃣ наличие права оказывать доминирующее влияние на компанию в соответствии с соглашением, заключенным с этой организацией, или положениями её учредительных документов, если такие инструменты не противоречат личному закон страны учреждения этой компании
4️⃣ осуществление права оказывать доминирующее влияние не напрямую, а через компанию-прокладку
5️⃣ вариант возможности управлять другим субъектом в соответствии со своими желаниями – если санкционное лицо может контролировать или использовать банковские счета или экономические ресурсы другого лица и может использовать их для обхода введённых против себя санкций
Напомним, необходимость разъяснений возникла после неоднозначного вывода о санкционности по критерию контроля по статье 6 Регламента 855, сделанного ⚖️ Апелляционным судом 🏴 Англии и 🏴 Уэльса в деле Mints. При этом своего слова в этом деле пока ещё не сказал ⚖️ Верховный суд Королевства 🇬🇧.
#комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
❗️❗️❗️❗️
Министерство юстиции США предъявило обвинение в нарушении санкций телеведущему Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии.
Документы пока не публичны, поэтому ждем дальнейшей информации.
Министерство юстиции США предъявило обвинение в нарушении санкций телеведущему Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии.
Документы пока не публичны, поэтому ждем дальнейшей информации.
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
А вот и обвинения супругам:
Первое обвинение ведущему и его супруге связано с получением вознаграждения от Первого канала: несмотря на нахождение компании под санкциями ведущий получил около 1 млн долларов за производство своей программы "Большая игра" (плюс, приятные бонусы типа машины с водителем, оплата квартиры в Москве, коллектив сотрудников). Более того, Саймс получил вознаграждение на свой счет в Росбанке, который тоже находится под санкциями. После получения денег, часть их них через Армению была переведена на счет супругов в США. У обвинения как обычно переписка обвиняемых, включая например просьбу ведущего об увеличении зарплаты, письмо в российский МИД с предложением нового проекта или переписка супруги ведущего с сотрудником Росбанка относительно переводов в США.
Второе обвинение предъявлено только Анастасии Саймс и связано с получением финансирования от Александра Удодова, который находился под американскими санкциями. Анастасия Саймс за 5% вознаграждения закупала для Удодова предметы антиквариата и искусства, которые приходили в том числе в дом супругов в Виргинии. В августе 2024 года в их доме скопилось 140 предметов, которые должны были отправится в Россию, но, судя по всему, не отправятся, так как в доме недавно был проведен обыск, и этим предметы изъяты.
Первое обвинение ведущему и его супруге связано с получением вознаграждения от Первого канала: несмотря на нахождение компании под санкциями ведущий получил около 1 млн долларов за производство своей программы "Большая игра" (плюс, приятные бонусы типа машины с водителем, оплата квартиры в Москве, коллектив сотрудников). Более того, Саймс получил вознаграждение на свой счет в Росбанке, который тоже находится под санкциями. После получения денег, часть их них через Армению была переведена на счет супругов в США. У обвинения как обычно переписка обвиняемых, включая например просьбу ведущего об увеличении зарплаты, письмо в российский МИД с предложением нового проекта или переписка супруги ведущего с сотрудником Росбанка относительно переводов в США.
Второе обвинение предъявлено только Анастасии Саймс и связано с получением финансирования от Александра Удодова, который находился под американскими санкциями. Анастасия Саймс за 5% вознаграждения закупала для Удодова предметы антиквариата и искусства, которые приходили в том числе в дом супругов в Виргинии. В августе 2024 года в их доме скопилось 140 предметов, которые должны были отправится в Россию, но, судя по всему, не отправятся, так как в доме недавно был проведен обыск, и этим предметы изъяты.
Forwarded from The Sanctions Law
«Одно окно» // Назначены центральные органы по всем программам санкций ЕС 🇪🇺
12 сентября в официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликован и вступил в силу Регламент 2465 от 10 сентября, устанавливающий единый перечень центральных органов власти стран-членов ЕС, уполномоченных администрировать и выдавать разрешения по всем режимам ограничительных мер ЕС.
Теперь для обращений по любому вопросу в каждой стране-члене есть ровно один центральный орган. Например, в 🇧🇬 Болгарии, 🇬🇷 Греции, 🇪🇪 Эстонии и 🇫🇮 Финляндии – это МИД; в 🇳🇱 Нидерландах – Правительство; а в 🇩🇪 ФРГ – Министерство экономики и защиты климата. Все они перечислены в Приложении 1.
Также из Регламента узнали точное количество администрируемых на сегодня режимов ограничительных мер ЕС.Спойлер – их 47 .
#статистика #ограничительныемеры
12 сентября в официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликован и вступил в силу Регламент 2465 от 10 сентября, устанавливающий единый перечень центральных органов власти стран-членов ЕС, уполномоченных администрировать и выдавать разрешения по всем режимам ограничительных мер ЕС.
Теперь для обращений по любому вопросу в каждой стране-члене есть ровно один центральный орган. Например, в 🇧🇬 Болгарии, 🇬🇷 Греции, 🇪🇪 Эстонии и 🇫🇮 Финляндии – это МИД; в 🇳🇱 Нидерландах – Правительство; а в 🇩🇪 ФРГ – Министерство экономики и защиты климата. Все они перечислены в Приложении 1.
Также из Регламента узнали точное количество администрируемых на сегодня режимов ограничительных мер ЕС.
#статистика #ограничительныемеры
Минск – Хараре // Об аресте белорусских пожарных автомобилей
Сегодня стало известно, что в 🇱🇹 Литве были конфискованы 17 🚒 пожарных автомобилей, которые планировалост экспортировать из 🇧🇾 Беларуси в 🇿🇼 Зимбабве. Причина была обозначена коротко – литовские государственные органы полагают, что автомобили были произведены при участии белорусских компаний под санкциями ЕС.
Вирджиния Мабиза, генеральный прокурор Зимбабве отправилась в Литву, чтобы разобраться в ситуации, однако попытки снять арест с автомобилей не дали плодов. Секретарь правительства Зимбабве по информации Ндаванинги Мангвана сказал, что правительство все еще обращается к литовцам с просьбой освободить пожарные машины.
Интересно, что автомобили успешно пересекли границу РБ с Литвой, а арест был осуществлен в морском порту Клайпеды. Это произошло еще весной 2023 года. Добавим, что об интересах РБ в Зимбабве известно с 2018 года – тогда Александр Лукашенко отправил своего соратника Виктора Шеймана в африканскую страну, чтобы тот заключил от лица правительства ряд коммерческих сделок.
#санкции
Сегодня стало известно, что в 🇱🇹 Литве были конфискованы 17 🚒 пожарных автомобилей, которые планировалост экспортировать из 🇧🇾 Беларуси в 🇿🇼 Зимбабве. Причина была обозначена коротко – литовские государственные органы полагают, что автомобили были произведены при участии белорусских компаний под санкциями ЕС.
Вирджиния Мабиза, генеральный прокурор Зимбабве отправилась в Литву, чтобы разобраться в ситуации, однако попытки снять арест с автомобилей не дали плодов. Секретарь правительства Зимбабве по информации Ндаванинги Мангвана сказал, что правительство все еще обращается к литовцам с просьбой освободить пожарные машины.
Интересно, что автомобили успешно пересекли границу РБ с Литвой, а арест был осуществлен в морском порту Клайпеды. Это произошло еще весной 2023 года. Добавим, что об интересах РБ в Зимбабве известно с 2018 года – тогда Александр Лукашенко отправил своего соратника Виктора Шеймана в африканскую страну, чтобы тот заключил от лица правительства ряд коммерческих сделок.
#санкции
🗂️ Дайджест новостей Суда ЕС
1️⃣ 13 сентября 🇪🇺 Совет ЕС исключил из санкционного списка Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина. Это техническое действие, основанное на раннее вынесенных решениях Суда ЕС.
2️⃣ ⚖️ 🇳🇱 Верховный суд Нидерландов передал в порядке преюдициального запроса дело Fortenova в ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС для получения ответов на два вопроса, касающихся объема корпоративных прав после попадания акционера компании в 🇪🇺 санкционный список ЕС.
3️⃣ ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС вынес решение об отмене продления нахождения в санкционном списке ЕС Андрея Козицына с сентября 2022 по март 2023. Козицин ушел с позиции Генерального директора УГМК, в связи с чем Суд ЕС счёл Совет ЕС не выполнившим обязанность по надлежащему обоснованию продления нахождения Козицина в санкционном списке.
4️⃣ ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС в расширенном составе из 5 судей отказал 🇧🇾 Беларуськалию в исключении из санкционного списка. В этом деле Совет ЕС справился со своей обязанностью и смог доказать, что полученные предприятием доходы, в частности от реализации продукции, можно рассматривать как оказание поддержки «режиму Александра Лукашенко».
#санкции
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ Приговор за нарушение санкций подтвержден апелляционным судом в 🇳🇱 Нидерландах
Апелляционный суд в Гааге вынес решение по апелляции на приговор за ряд преступлений, связанных с терроризмом, включая одно из обвинений в том, что средства или экономические ресурсы были предоставлены двум лицам, находящимся в санкционном списке 🇪🇺 ЕС за связи с ИГИЛ (запрещенная организация ). Имена нарушителя и его контрагентов не раскрываются.
Переводы составили 💶 200 и 300 евро соответственно. Приговор был подтвержден на основании того, что имел место криминальный умысел. Общая мера наказания составила 48 месяцев лишения свободы. В обвинении также фигурировал эпизод с распространением видео в Telegram-чате из 80 единомышленников, которые делились материалами, прославляющими насилие против людей другой веры.
#санкции
Апелляционный суд в Гааге вынес решение по апелляции на приговор за ряд преступлений, связанных с терроризмом, включая одно из обвинений в том, что средства или экономические ресурсы были предоставлены двум лицам, находящимся в санкционном списке 🇪🇺 ЕС за связи с ИГИЛ (
Переводы составили 💶 200 и 300 евро соответственно. Приговор был подтвержден на основании того, что имел место криминальный умысел. Общая мера наказания составила 48 месяцев лишения свободы. В обвинении также фигурировал эпизод с распространением видео в Telegram-чате из 80 единомышленников, которые делились материалами, прославляющими насилие против людей другой веры.
#санкции
16 сентября 🇺🇸 США ввели санкции против главы Департамента спецназа 🇬🇪 МВД Грузии Звиада Харазишвили, а также против его заместителя Милери Лагазаури. В SDN также внесли руководителей «Альт-Инфо» Константина Моргошии и Зураба Махарадзе. Их медиа оправдывало насильственный разгон мирных протестующих в в 2021 и 2023 годах.
При этом США не ограничились санкциями Минфина – Госдепартамент наложил визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии и их близких родственников за "подрыв демократии" в Грузии.
А сегодня стало известно, что под санкции США может попасть и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Политическая партия Иванишвили, «Грузинская мечта», находится у власти с 2012 года. На данном этапе стоит скептически относиться к таким инсайдам.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ OFAC разъяснил про действие IT-санкций
24 сентября OFAC опубликовал 3 новых ответа на часто задаваемые вопросы про действие запретов и ограничений на предоставление в 🇷🇺 Россию программ, сервисов и оказание IT-услуг:
1193 сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы так долго, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США 🇺🇸
1194 а вот российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в третьей стране такие услуги уже оказывать нельзя. Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС
1195 аналогично и для американских компаний в США – нельзя предоставлять американские сервисы и оказывать IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России
24 сентября OFAC опубликовал 3 новых ответа на часто задаваемые вопросы про действие запретов и ограничений на предоставление в 🇷🇺 Россию программ, сервисов и оказание IT-услуг:
1193 сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы так долго, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США 🇺🇸
1194 а вот российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в третьей стране такие услуги уже оказывать нельзя. Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС
1195 аналогично и для американских компаний в США – нельзя предоставлять американские сервисы и оказывать IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России
Сегодня страны G7 выпустили новые совместные рекомендации для промышленности. Этот документ важен для помощи бизнесу в выявлении рисков, связанных с обходом экспортных ограничений, направленных против 🇷🇺 российского ВПК.
В документе обозначены следующие приоритетные направления:
📌 Товары, представляющие повышенный риск реэкспорта в Россию
📌 Обновленные индикаторы «красных флажков» потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций
📌 Лучшие практики для промышленности, которые можно использовать для устранения «красных флажков»
📌 Инструменты и ресурсы для скрининга, помогающие проявить должную осмотрительность
Документ доходчиво демонстрирует как логику регуляторов, так и ожидания последних в контексте подконтрольных компаний. Производителям в 🇨🇦 Канаде, 🇯🇵 Японии, 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС следует подумать над внедрением описанных практик в своей работе.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Новые полномочия OTSI в сфере торговых санкций
🇬🇧 Правительство Великобритании планирует запустить Управление по применению торговых санкций (OTSI) в рамках Министерства бизнеса и торговли в октябре 2024 года.
Чтобы наделить OTSI новыми полномочиями по административной ответственности, правительство Великобритании внесло в парламент нормативный акт — 📄 Правила о санкциях в сфере торговли, воздушного и морского транспорта (административная ответственность) 2024 года. Эти правила были приняты в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года.
OTSI будет отвечать за возложение административной ответственности в связи с нарушением определенных торговых санкций, которые касаются услуг, оказываемых лицами Великобритании, и зарубежной торговли с британским нексусом. Управление сможет налагать денежные штрафы, и в случаях, когда за нарушение может быть наложен денежный штраф, нарушения будут выявляться на основе «безвиновной ответственности» (strict liability).
Максимальный денежный штраф за нарушение составит либо 💷 1 миллион, либо 50% от оценочной стоимости нарушения — в зависимости от того, что больше. Правила также предоставляют OTSI дополнительные инструменты принуждения, такие как публичное раскрытие нарушений.
#санкции
🇬🇧 Правительство Великобритании планирует запустить Управление по применению торговых санкций (OTSI) в рамках Министерства бизнеса и торговли в октябре 2024 года.
Чтобы наделить OTSI новыми полномочиями по административной ответственности, правительство Великобритании внесло в парламент нормативный акт — 📄 Правила о санкциях в сфере торговли, воздушного и морского транспорта (административная ответственность) 2024 года. Эти правила были приняты в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года.
OTSI будет отвечать за возложение административной ответственности в связи с нарушением определенных торговых санкций, которые касаются услуг, оказываемых лицами Великобритании, и зарубежной торговли с британским нексусом. Управление сможет налагать денежные штрафы, и в случаях, когда за нарушение может быть наложен денежный штраф, нарушения будут выявляться на основе «безвиновной ответственности» (strict liability).
Максимальный денежный штраф за нарушение составит либо 💷 1 миллион, либо 50% от оценочной стоимости нарушения — в зависимости от того, что больше. Правила также предоставляют OTSI дополнительные инструменты принуждения, такие как публичное раскрытие нарушений.
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции против связанных с РФ крипто-сервисов
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC, были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC, были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции