🚓 Обыски и аресты в Германии – результат продажи автомобилей в РФ

🇩🇪 Следственное управление таможни Берлин-Бранденбург и государственная полиция Берлина провели обыск у представителей организации, которая, как утверждается, экспортировала в 🇷🇺 Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. Это запрещено Регламентом 2022/428. В общей сложности были проведены обыски по семи частным и корпоративным адресам, а также в банковской ячейке в Берлине.

Трое подозреваемых были арестованы. Сообщается, что денежные средства, недвижимость и транспортные средства на сумму более 1 миллиона евро были изъяты и конфискованы.

Подозреваемых обвиняют в том, что с июня 2022 года они продали в Россию более 400 автомобилей под предлогом их экспорта в 🇧🇾 Беларусь. Совокупная стоимость автомобилей составляет более 28 миллионов евро. В случае признания виновными мужчинам грозит тюремное заключение сроком не менее двух лет за нарушение санкций.

#санкции

🚓 Реализация ограничения на российские автомобили в ЕС – первые конфискации

В сентябре прошлого 🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала разъяснения о применении Статьи 3i Регламента Совета 833/2014, которая запрещает покупку, импорт или передачу товаров, перечисленных в приложении XXI к Регламенту, если они происходят из 🇷🇺 России или экспортируются из России. Это включает в себя автомобили с российскими номерными знаками.

Таможенные органы государств-членов ЕС начали сообщать о готовности фиксировать нарушение ограничений в силу пребывания зарегистрированных в РФ авто на их терртории. За последнюю неделю стало известно о двух случаях реализации запрета:

🇱🇹 В Литве на пункте пропуска Medininkai таможенники задержали и изъяли автомобиль с регистрационными знаками Российской Федерации. Гражданин 🇲🇩 Молдовы, прибывший на пункт пропуска на автомобиле Audi Q7 с российскими номерами, намеревался продолжить движение в 🇧🇾 Беларусь, но таможенники после проверки остановили автомобиль. Оказалось, что владельцем автомобиля является гражданин РФ. Машина стоимостью 41,69 тысячи евро была изъята, а в отношении водителя был составлен протокол об административном правноарушении.

🇱🇻 В Латвии инцидент произошел с автомобилем Лада с российскими номерами, который привлек внимание полиции. Как сообщает СМИ, автомобиль был изъят, а его владелец оштрафован на 750 евро.

О конфискация и штрафах в других странах пока не сообщается, однако в 16 марта в 🇫🇮 Финляндии также вводятся новые правила для водителей автомобилей с российскими номерными знаками. Автомобили будут арестовываться, а водители таких транспортных средств должны будут доказать свое право на использование автомобиля в стране.

#санкции

🇳🇱 Нидерланды призывают усилить экспортный контроль на внешних границах 🇪🇺 ЕС

24 января было опубликовано руководство 🇪🇺 Европейской Комиссии по экспортному контролю. В документе рассматривается текущее состояние и будущие направления регулирования. 🇳🇱 Нидерланды, в свою очередь, опубликовали документ с предложениями по повышению эффективности экспортного контроля. Документ предусматривает четырехэтапный процесс усиления координации в рамках ЕС:

📌 Содействие: Государства-члены будут консультироваться друг с другом перед составлением национальных контрольных списков по соображениям национальной безопасности, обмениваться результатами анализа возникающих проблем, оценивать общие интересы и потенциальное воздействие внутренних мер на весь ЕС.

📌 Разработка: Инициирующее государство-член будет регулярно информировать других о статусе той или иной меры, что позволит проводить ранние консультации и координацию, особенно в отношении классификаторов экспортного контроля.

📌 Публикация материалов: После публикации национальных мер контроля инициирующее государство-член будет делиться переводами, пресс-релизами и другими соответствующими материалами для содействия реализации в других государствах-членах.

📌 Реализация и комплаенс: Несмотря на то, что другие государства-члены не обязаны осуществлять или обеспечивать соблюдение мер, сотрудничество поощряется для предотвращения обхода контроля. Это включает в себя уведомление таможенных органов о правоприменительных действиях.

В целом, такие меры могут создать систему "тонких настроек" в рамках процесса координации мер экспортного контроля между государствами-членами ЕС. Отдельный вклад в развитие этого направления вносят региональные блоки, как, к примеру, руководители таможенных служб 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии, которые договорились об унификации подходов к контролю при реализации санкций ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.

#санкции

📰 Санкции США за фейк-ньюс из России

🇺🇸 OFAC внес в SDN 🇷🇺 российские организации "Агентство социального проектирования" и "Структура". Под санкции также попал основатель перечисленных компаний Илья Гамбашидзе, а также генеральный директор "Структуры" Николай Тупикин.

Гамбашидзе и Тупикин участвовали в «кампании злонамеренного влияния за рубежом по указанию администрации президента России» путем создания сайтов, которые имитировали сайты СМИ и правительственных организаций. Раннее сообщалось, что указанные лица и компании участвовали в кампании «дезинформации по всей Латинской Америке».

#санкции

🇪🇺 Новые санкции ЕС и заключение Совета по Украине

21 и 22 марта прошли заседания 🇪🇺 Совета ЕС, на которых обсуждались такие вопросы, как военные действия в 🇺🇦 Украине и на ближнем востоке, а также их влияние на безопасность ЕС. "Санкционные" выводы Совета можно свести к следующему:

✍️ Совет и Еврокомиссия должны улучшить обмен информацией, а также расширить действия с третьими странами, чтобы закрыть лазейки по обходу санкций (внутри и вне ЕС)

✍️ Совет запросил у Еврокомиссии подготовку дополнительных санкций против режимов в 🇧🇾 Беларуси, 🇰🇵 Северной Корее и 🇮🇷 Иране

✍️Совет подчеркнул, что доступ 🇷🇺 РФ к чувствительным товарам и технологиям военного назначения должен быть максимально ограничен, в том числе через усиление вторичных санкций

Кроме того, ЕС ввел санкции против 33 физических и 2 юридических лиц из РФ в связи с убийством Алексея Навального. Под санкции, в частности, попали: Исправительные колонии ИК-3 «Полярный волк» и ИК-6 Мелехово, а также Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. Основание – Регламент 2020/1998 «Об ограничительных мерах в связи с серьезными нарушениями прав человека».

#санкции

👨‍💻 Очередные киберсанкции – совместный удар США и Британии по китайским хакерам

Сегодня 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании объявили о введении санкций против одной компании и двух физлиц, связанных с 🇨🇳 китайским правительством. Причина – связь лиц с цепочкой вредоносных кибератак, направленных на избирательную комиссию Великобритании и законодателей обеих стран в 2021 и 2022 годах. Итак, под санкции попали:

📌 Компания Wuhan XRZ
📌 Чжао Гуанцзун
📌 Ни Гаобина

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что взлом избирательных реестров "не повлиял на избирательные процессы, не затронул права или доступ к демократическому процессу какого-либо лица, а также не повлиял на регистрацию избирателей".

США действуют решительнее – Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения в отношении Чжао Гуанцзуна, Ни Гаобина и еще пяти обвиняемых, а Государственный департамент США объявил о предложении вознаграждаении (до $10 миллионов) за информацию об этих лицах, их организации или любых связанных с ними физических или юридических лицах.

#санкции

🚗 Транзит подсанкционных автомобилей через РФ из ЕС фактически прекращен

Еще в марте 2022 года 🇪🇺 ЕС ввел запрет на экспорт в 🇷🇺 Россию автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 тысяч евро. Позднее вступил в силу запрет на экспорт любых автомобилей с двигателями больше 1,9 л.

Мы неоднократно писали, как такие автомобили продолжили попадать в РФ. Классическая схема – покупка автомобиля в государстве-члене ЕС с таможенным оформлением на третью страну. К примеру, на 🇰🇿 Казахстан или 🇧🇾 РБ. Такие автомобили пересекают внешнюю границу ЕС с РБ или РФ, а затем остаются в РФ, не доходя до конечной точки.

Однако в начале недели 🇱🇹 Литва, 🇵🇱 Польша и 🇪🇪 Эстония перестали пропускать через внешнюю границу подсанкционные автомобили, независимо от страны, в которую следует авто. В распоряжении редакции канала есть соответствующие объявления с ряда приграничных пунктов. До прошлой ночи 🇱🇻 Латвия оставалась единственной страной, выпускавшей такие автомобили, но теперь запрет введен и там.

Добавим, что существуют исключения. Литва продолжает выпускать автомобили, если авто оплачено напрямую тем, кто указан в качестве получателя в таможенных документах, и за рулем едет покупатель. Польша выпускает автомобили, если у перевозчика есть документ от производителя автомобиля, в котором указано, что автомобиль не будет продан в РФ.

#санкции

🇩🇪 Об участии немецих компаний в восстановлении Мариуполя

📰 Журналисты изучили годовые отчеты, фотографии и видео, связанные с восстановлением Мариуполя по инициативе правительства 🇷🇺 РФ и пришли к выводу, что 🇩🇪 немецкие компании Knauf и WKB Systems участвуют в восстановлении города. Логотипы обеих компаний были идентицифированы на строительной технике, окнах домов, упаковке бетонных блоков и мешках со стройматериалами, а инсайдеры сообщают о взаимодействии руководителей Knauf с представителями российских ведомств.

Журналисты призывают правоохранительные органы Германии расследовать нарушение санкций. В связи с этим, стоит рассмотреть санкции 🇪🇺 ЕС, связанные с деятельностью на окупированных территориях Украины:

📌 В ответ на аннексию Крыма и Севастополя в 2014 году, а также решение РФ признать районы Донецкой и Луганской областей независимыми субъектами в феврале 2022 года (затем Херсонскую и Запорожскую обласьт), ЕС ввел ряд ограничительных мер в сфере торговли. С 2014 года ЕС запретил импорт товаров, произведенных в Крыму и Севастополе, а также инвестиции в регион и ряд непосредственно связанных с ними услуг. Аналогичные ограничительные меры были приняты в 2022 году в отношении территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Этот режим санкций состоит из Решения Совета 2022/266 и Регламента 2022/263.

Отметим, что Мариуполь был практически полностью разрушен еще в первые дни полномасштабной войны. Раннее российские власти разработали план восстановления города до 2035 года. При этом компания Knauf раннее заявила, что не планирует уходить из России. Допускаем, что нарушение санкций может быть зафиксировано в случае, если Knauf непосредственно участвовала в процессе реализации российского государственного заказа на территории Мариуполя.

#санкции

🖥 «Война войной, а крипто-скам по расписанию» // О русско-украинской схеме по похищению криптовалюты

В сети довольно популярна платформа Privnote, которая используется для отправки самоуничтожающихся сообщений. Через этот сервис чаще всего передают логины, пароли, а также секретные фразы для доступа к крипто-кошелькам. К сожалению, злоумышленники регулярно создают вебсайты, имитирующие Privnote. Однако операторы таких фишинговых сайтов непреднамеренно раскрыли масштабы своей киберпреступной деятельности по подмене крипто-кошельков.

Так, в марте злоумышленники пожаловались в техподдержку MetaMask (сервис, обеспечивающий доступ к кошелькам) на якобы неправомерную пометку их сайта privnote[.]co как вредоносного. В процессе общения с поддержкой MetaMask киберпреступники выдали еще несколько доменов, использовавшихся ими для подмены настоящего Privnote.

Специалисты выявили, что созданием и обслуживанием фишинговых веб-сайтов занимались 🇷🇺 Андрей Сокол из Москвы и 🇺🇦 Александр Ермаков из Киева. С 2020 года на их имена было зарегистрировано множество вебсайтов, включая те, что имитируют MetaMask и крадут данные пользователей с различных даркнет-рынков. Одна из таких платформ с 15 по 19 марта 2024 года принесла преступникам прибыль в размере около $18 000 в криптовалюте.

#compliance