🇱🇻 Латвийские власти представили новые данные о санкционном правоприменении. Хотя после февраля 2022 года в Латвии было возбуждено несколько сотен уголовных дел за нарушение санкций, до суда дошла лишь малая часть – 22 дела. 7 приговоров вступили в силу. Были также представлены следующие данные:
– В 2022 году в FIU был подан 281 отчет о подозрительной деятельности, связанной с санкциями
– В 2023 году туда же было подано 510 отчетов о подозрительной деятельности, связанной с санкциями
– Возбуждено 310 уголовных дел
– Зафиксировано 22 уголовных дела, по которым начался судебный процесс
– Вынесено 7 обвинительных приговоров по делам о нарушении санкций
Обвиняемые признали вину во всех 7 случаях. Отметим, что все дела касались граждан Латвии. Наибольшее наказание было связано с экспортом автомобиля класса люкс, а штраф составил 170 тысяч евро. Также отметим, что одно из дел касалось продажи прав на профессионального 🇧🇷 бразильского футболиста клубу, принадлежащему 🇧🇾 белорусской компании, находящейся под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇩🇪 Федеральное управление финансового надзора Германии, BaFin, еще в августе прошлого года опубликовао пресс-релиз, подтверждающий проведение расследования в отношении банка Varengold Bank AG, связанного с отмыванием денег и соблюдением санкций. Особое внимание уделяется санкциям в отношении 🇮🇷 Ирана.
В конце прошлой недели подробности расследования стали известны Politico. Так, небольшой гамбургский банк Varengold оказался в центре обвинений в содействии финансовым операциям для иранских террористических сетей, включая 🇱🇧 ливанскую "Хезболлу" и 🇾🇪 йеменских повстанцев-хути.
По данным СМИ, спецслужбы предоставили немецким властям доказательства, свидетельствующие о причастности банка к отмыванию доходов от незаконной продажи нефти Ираном для финансирования военного комплекса страны. Varengold отрицает свою вину, утверждая, что его операции, связанные с Ираном, были направлены исключительно на гуманитарную помощь.
Отметим, что расследование продолжается, и на данный момент ни один человек не был обвинен в правонарушениях, а также не упоминается об уголовном преследовании.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Россиянка созналась в обходе экспортного контроля в США 🇺🇸
Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за участие в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом вооружении, в Россию, попавшую под санкции. Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки на Украине. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
#sanction #compliancepractice #export #sanction_violation #dual
Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за участие в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом вооружении, в Россию, попавшую под санкции. Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки на Украине. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
#sanction #compliancepractice #export #sanction_violation #dual
www.justice.gov
Russian-Canadian National Pleads Guilty to Conspiracy to Launder Money
“As she admitted today, the defendant was a key part of the plan, laundering proceeds from the scheme to evade sanctions and ship UAV and missile components to Russia that were later found on the battlefield in Ukraine,” stated United States Attorney Peace. …
Forwarded from The Sanctions Law
«Февраль. Достать чернил и плакать!» // 🇦🇺 Австралийский суд ⚖️ отказал Олегу Дерипаске
В феврале дела у О.В. Дерипаски не очень удачно складываются в Австралии. Сначала не удалось поставить на место Rio Tinto – мажоритарного партнёра по совместному предприятию Queensland Alumina. Теперь 👨⚖️ судья Джеффри Кеннетт полностью отказал в иске к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
Истец пытался доказать:
✅ у министра не сложилось требуемое состояние внутренней убеждённости для принятия обоснованного решения о введении санкций
✅ материалы, собранные сотрудниками 🇦🇺 МИД и положенные перед ней за день до введения санкций, не подтверждают соответствие фактической ситуации критериям из статьи 6А Регламента о санкциях против России
✅ оспариваемое решение было принято на основании недостоверных, искажённых и поэтому – недопустимых доказательств
Однако ни в чём из вышеприведённого не убедил суд. Из примечательного отметим ссылку на первое «русское» прошлогоднее решение по Александру Абрамову. Ставил истец и конституционно-правовую проблему: введённые санкции не дают в полной мере воспользоваться гарантированным правом на получение квалифицированной юридической помощи.
Дело называется Deripaska v Minister for Foreign Affairs [2024] FCA 62. Полный текст судебного акта здесь. В формате MS Word – здесь.
#Австралия #Дерипаска
В феврале дела у О.В. Дерипаски не очень удачно складываются в Австралии. Сначала не удалось поставить на место Rio Tinto – мажоритарного партнёра по совместному предприятию Queensland Alumina. Теперь 👨⚖️ судья Джеффри Кеннетт полностью отказал в иске к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
Истец пытался доказать:
✅ у министра не сложилось требуемое состояние внутренней убеждённости для принятия обоснованного решения о введении санкций
✅ материалы, собранные сотрудниками 🇦🇺 МИД и положенные перед ней за день до введения санкций, не подтверждают соответствие фактической ситуации критериям из статьи 6А Регламента о санкциях против России
✅ оспариваемое решение было принято на основании недостоверных, искажённых и поэтому – недопустимых доказательств
Однако ни в чём из вышеприведённого не убедил суд. Из примечательного отметим ссылку на первое «русское» прошлогоднее решение по Александру Абрамову. Ставил истец и конституционно-правовую проблему: введённые санкции не дают в полной мере воспользоваться гарантированным правом на получение квалифицированной юридической помощи.
Дело называется Deripaska v Minister for Foreign Affairs [2024] FCA 62. Полный текст судебного акта здесь. В формате MS Word – здесь.
#Австралия #Дерипаска
Вчера 🇺🇸 OFAC Министерства финансов США ввело санкции против двух лиц за их причастность к деятельности группы вымогателей LockBit, базирующейся в 🇷🇺 России. Это решение стало результатом скоординированных усилий международных правоохранительных органов по нейтрализации и прекращению деятельности LockBit.
В SDN были внесены 10 крипто-адресов, связанных с LockBit, а также два физлица – Иван Кондратьев и Артур Сунгатов. 🇪🇺 Europol, принимавший участие в идентификации злоумышленников, отмечает, что LockBit работает по принципу "ransomware-as-a-service", то есть основная команда создает вредоносное ПО и управляет веб-сайтом, а лицензионный код передается филиалам, которые проводят кибер-атаки.
По словам прокурора Меррика Гарланда, США и их союзники смогли получить "ключи", которые могут разблокировать атакованные компьютерные системы, чтобы помочь жертвам восстановить доступ к своим данным, освободив их от необходимости платить выкуп. Этот шаг может помочь сотням жертв кибер-атак по всему миру.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Санкции были введены против 6 физических лиц. Все они входят в руководство ИК-3 "Полярный волк" в Харпе, в которой был убит оппозиционный политик Алексей Навальный.
Под санкции попали начальник колонии полковник Вадим Калинин и его заместители – подполковники ФСИН Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.
Раннее стало известно, что санкции на фоне событий прошлой недели будут введены 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Детали будут известны позже.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Так чья же 🏡 вилла?
Прокуратура 🇫🇷 Парижа арестовала виллу стоимостью 💶 120 млн на юге Франции, а также акции компании Maritime Villa Holding SNC, которая, согласно реестру собственности, является владельцем виллы. Бенефициар компании – российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, являющийся собственником Tashir Group.
Прокуратура утверждает, что хотя Карапетян и выкупил у Газпромнефти акции Maritime в 2016 году, вилла все еще находится под контролем Газпромнефти.
Арест является частью продолжающегося расследования.
P.S. Как справедливо заметили наши коллеги в комментариях, сама Газпромнефть находится лишь под секторальными санкциями ЕС. Отсюда справедливый вопрос - на каком основании была арестована вилла? Пока наши редакторы ищут ответы на просторах интернета, предлагаем поделиться соображениями в комментариях.
#sanctions
Прокуратура 🇫🇷 Парижа арестовала виллу стоимостью 💶 120 млн на юге Франции, а также акции компании Maritime Villa Holding SNC, которая, согласно реестру собственности, является владельцем виллы. Бенефициар компании – российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, являющийся собственником Tashir Group.
Прокуратура утверждает, что хотя Карапетян и выкупил у Газпромнефти акции Maritime в 2016 году, вилла все еще находится под контролем Газпромнефти.
Арест является частью продолжающегося расследования.
P.S. Как справедливо заметили наши коллеги в комментариях, сама Газпромнефть находится лишь под секторальными санкциями ЕС. Отсюда справедливый вопрос - на каком основании была арестована вилла? Пока наши редакторы ищут ответы на просторах интернета, предлагаем поделиться соображениями в комментариях.
#sanctions
Forwarded from Compliance practice
Новые санкции британского 🇬🇧OFSI по российскому режиму санкций
OFSI ввел санкции в отношении 21 физического лица, в том числе
Зюзина И.В. - председатель СД ПАО МЕЧЕЛ
Соболева И.В. - первый зам гендера АЛРОСА
Седых А.М - председатель СД АО ОМК
Орел А В - директор СД Новатека и других директоров российских компаний
Среди компаний включены в санкции следующие:
АРКТИК СПГ 2
Судоходная компания АЗИЯ
Судоходная компания Азия
И другие
#OFSI #sanction #compliancepractice
OFSI ввел санкции в отношении 21 физического лица, в том числе
Зюзина И.В. - председатель СД ПАО МЕЧЕЛ
Соболева И.В. - первый зам гендера АЛРОСА
Седых А.М - председатель СД АО ОМК
Орел А В - директор СД Новатека и других директоров российских компаний
Среди компаний включены в санкции следующие:
АРКТИК СПГ 2
Судоходная компания АЗИЯ
Судоходная компания Азия
И другие
#OFSI #sanction #compliancepractice
🇺🇸 Минфин США обозначил, что сегодняшнее расширение SDN приурочено ко второй годовщине полномасштабного вторжения в 🇺🇦 Украину, а также является реакцией на смерть Алексея Навального. Санкции можно условно разделить на три блока:
📌 Физлица. Ограничения затронули 500 человек. В санкционном списке оказался начальник ямальской колонии ИК-3, где умер Навальный, Вадим Калинин. В SDN также попали Валерий Бояринев (замглавы ФСИН, которого Путин наградил после смерти Навального), и Игорь Ракитин (начальник ямальского управления ФСИН, которому подчиняется ИК-3). В список также попал посол 🇷🇺 РФ в 🇧🇾 РБ Борис Грызлов.
📌 Финансовые институты. Среди 90 юрлиц, попавших под санкции, особое внимание следует обратить на банки и прочие финансовые организации. Так, в SDN попали 🏦 банк "Авангард" и 7 региональных банков. Под блокирующие санкции попал СПБ банк — расчетный депозитарий СПБ биржи.
Под санкции также попал ряд инвестиционных и венчурных компаний, включая «БСФ Капитал», а также «Эльбрус Капитал», «Орбита Кэпитал Партнерс» , Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Guard Kapital, фокусирующуюся на инвестициях в российский IT-сектор. Среди портфельных компаний «Эльбрус Капитал» выделяют рекрутинговый сервис HeadHunter, оспаривающая делистинг акций в США и сервис объявлений о недвижимости «Циан».
📌 Зарубежные компании. Помимо физических и юридических лиц, находящихся в России, OFAC продолжает идентификацию лиц за пределами РФ, которые способствуют развитию российского ВПК.
Компании, попавшие сегодня под санкции, включают в себя экспортеров оборудования и запчастей в РФ из третьих стран, экспедитора, участвующего в поставках оружия в Россию, и транснациональную сеть отмывания денег, способствующую незаконному перемещению драгоценных металлов российского происхождения. В общей сложности сегодня в SDN попали 26 таких юридических и физических лиц из 11 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇷🇸 Сербию, 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇮 Лихтенштейн.
Завтра мы продолжим писать о других аспектах новых санкций США, а также о санкциях ЕС, Канады и, возможно, других юрисдикций – @sanctionstimes
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обзор 13-го санкционного пакета ЕС
Дорогие читатели, мы к вам не с пустыми руками! Ознакомились с 13-м санкционным пакетом 🇪🇺 ЕС и готовы поделиться изменениями.
Начнем, пожалуй, с блокирующих санкций. Они были введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц (теперь под блокирующими санкциями ЕС более 2 тысяч российских лиц). Ниже перечислим наиболее известные.
❗️Физические лица
📌 Генеральные директора российских компаний из сектора ВПК – Евгений Байкин (АО "Глобус"), Игорь Крылов (АО "Регион"), Владимир Сорокин (АО "МКБ "Искра"), Алексей Рощин (АО "Красное знамя"), Роберт Галимов (АО "Серовский механический завод") и т.д.
📌 Генеральные директора российских логистических компаний: Светлана Савельева (ООО "М Лизинг"), Владимир Бобров (ООО "МГ-Флот"), Владимир Шастин (ООО "Судоходная компания Азиа"), Михаил Лукьянов (ООО "Оборонлогистика") и т.д.
📌 Губернаторы: Тульской, Пензенской, Рязанской, Белгородской областей и Ханты-Мансийского автономного округа
📌 Министры Херсонской области
📌 Судьи Киевского районного суда г. Симферополь
❗️Юридические лица
📍АО "Регион" – ведущий российский разработчик и поставщик управляемых бомб для фронтовой авиации.
📍АО "МКБ "Искра" – ведущий производитель твердотопливных ракетных двигателей.
📍АО "Красное знамя" – одно из крупнейших предприятий ОПК России в области разработки и серийного производства наукоемкой продукции радиотехнического профиля и высокоточной электронной техники.
📍AO "Саратовский Радиоприборный Завод" – одно из ведущих предприятий по производству современных систем освещения надводной обстановки и целеуказания для ВМФ России.
📍АО "Совфрахт" – российская транспортно-логистическая компания.
📍АО "Уралкриомаш" – один из ведущих производителей криогенного оборудования, сосудов, работающих под давлением, хранилищ для взрывоопасных и горючих газов и жидкостей.
По традиции, были расширены и секторальные санкции.
✅ 2️⃣7️⃣ компаний из 🇷🇺 РФ и третьих стран (🇨🇳 Китай, 🇰🇿 Казахстан, 🇮🇳 Индия, 🇷🇸 Сербия, 🇹🇭 Таиланд, 🇱🇰 Шри-Ланка, 🇹🇷 Турция) были добавлены в Приложение IV как организации, связанные с российским ВПК. Для этих компаний вводятся ограничения на товары двойного назначения, а также товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности (статьи 2 (7), 2а(7) и 2b(1). Теперь в Приложении IV – 649 юрлиц.
✅ Кроме того, пакет расширяет список передовых технологий, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности (Приложение VII). Туда добавлены компоненты, используемые для разработки и производства дронов, такие как электрические трансформаторы, статические преобразователи и индукторы, встречающиеся, в частности, в дронах, а также алюминиевые конденсаторы, которые имеют военное применение, например, в ракетах и дронах, а также в системах связи для самолетов.
#санкции
Дорогие читатели, мы к вам не с пустыми руками! Ознакомились с 13-м санкционным пакетом 🇪🇺 ЕС и готовы поделиться изменениями.
Начнем, пожалуй, с блокирующих санкций. Они были введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц (теперь под блокирующими санкциями ЕС более 2 тысяч российских лиц). Ниже перечислим наиболее известные.
❗️Физические лица
📌 Генеральные директора российских компаний из сектора ВПК – Евгений Байкин (АО "Глобус"), Игорь Крылов (АО "Регион"), Владимир Сорокин (АО "МКБ "Искра"), Алексей Рощин (АО "Красное знамя"), Роберт Галимов (АО "Серовский механический завод") и т.д.
📌 Генеральные директора российских логистических компаний: Светлана Савельева (ООО "М Лизинг"), Владимир Бобров (ООО "МГ-Флот"), Владимир Шастин (ООО "Судоходная компания Азиа"), Михаил Лукьянов (ООО "Оборонлогистика") и т.д.
📌 Губернаторы: Тульской, Пензенской, Рязанской, Белгородской областей и Ханты-Мансийского автономного округа
📌 Министры Херсонской области
📌 Судьи Киевского районного суда г. Симферополь
❗️Юридические лица
📍АО "Регион" – ведущий российский разработчик и поставщик управляемых бомб для фронтовой авиации.
📍АО "МКБ "Искра" – ведущий производитель твердотопливных ракетных двигателей.
📍АО "Красное знамя" – одно из крупнейших предприятий ОПК России в области разработки и серийного производства наукоемкой продукции радиотехнического профиля и высокоточной электронной техники.
📍AO "Саратовский Радиоприборный Завод" – одно из ведущих предприятий по производству современных систем освещения надводной обстановки и целеуказания для ВМФ России.
📍АО "Совфрахт" – российская транспортно-логистическая компания.
📍АО "Уралкриомаш" – один из ведущих производителей криогенного оборудования, сосудов, работающих под давлением, хранилищ для взрывоопасных и горючих газов и жидкостей.
По традиции, были расширены и секторальные санкции.
✅ 2️⃣7️⃣ компаний из 🇷🇺 РФ и третьих стран (🇨🇳 Китай, 🇰🇿 Казахстан, 🇮🇳 Индия, 🇷🇸 Сербия, 🇹🇭 Таиланд, 🇱🇰 Шри-Ланка, 🇹🇷 Турция) были добавлены в Приложение IV как организации, связанные с российским ВПК. Для этих компаний вводятся ограничения на товары двойного назначения, а также товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности (статьи 2 (7), 2а(7) и 2b(1). Теперь в Приложении IV – 649 юрлиц.
✅ Кроме того, пакет расширяет список передовых технологий, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности (Приложение VII). Туда добавлены компоненты, используемые для разработки и производства дронов, такие как электрические трансформаторы, статические преобразователи и индукторы, встречающиеся, в частности, в дронах, а также алюминиевые конденсаторы, которые имеют военное применение, например, в ракетах и дронах, а также в системах связи для самолетов.
#санкции
"Танго - это бесконечная возможность" // Как обслуживалась яхта Вексельберга?
Около года назад 🇺🇸 Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела против 🇷🇺 россиянина Владислава Осипова и 🇬🇧 британца Ричарда Мастерса, которых ведомство обвиняет в попытке вывести из-под санкций яхту «Танго», принадлежащую Виктору Вексельбергу.
22 февраля текущего года Государственный департамент США объявил о награде в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Владислава Осипова. Награда была объявлена в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью.
В тот же день было обнародовано обвинительное заключение, в котором Владиславу Осипову предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном со сделками по поводу 78-метровой роскошной яхтой, принадлежащей подсанкционному российскому олигарху.
▶️ Разбираемся в деталях
Осипов занимал высшие должности в нескольких компаниях, контролируемых Вексельбергом. После введения санкций против Вексельберга в апреле 2018 года, он нанял 🇪🇸 испанскую управляющую компанию для обсулуживания «Танго». В то время Осипов поручил компании избегать деловых отношений с банками под настоящим названием яхты. Тогда же появляется ложное название («Фанта»), чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в конечном итоге шли в пользу Вексельберга.
Позже Осипов указал управляющей компании яхты, что они могут организовать платежи за обслуживание яхты в долларах, а затем получить возмещение от Вексельберга (через Осипова) в евро. Афилированные лица использовали свои кредитные карты для покупки ряда товаров от американских компаний, после чего управляющая компания возмещала им расходы. Заказы осуществлялись через американского интернет-провайдера в качестве посредника, который затем выставлял счета за те же товары управляющей компании.
В результате американские финансовые институты без ведома обрабатывали сотни тысяч долларов транзакций для «Танго», которые не были бы разрешены, если бы они знали об участии Вексельберга в финансовой операции.
#санкции
Около года назад 🇺🇸 Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела против 🇷🇺 россиянина Владислава Осипова и 🇬🇧 британца Ричарда Мастерса, которых ведомство обвиняет в попытке вывести из-под санкций яхту «Танго», принадлежащую Виктору Вексельбергу.
22 февраля текущего года Государственный департамент США объявил о награде в размере до 1 миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Владислава Осипова. Награда была объявлена в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью.
В тот же день было обнародовано обвинительное заключение, в котором Владиславу Осипову предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном со сделками по поводу 78-метровой роскошной яхтой, принадлежащей подсанкционному российскому олигарху.
▶️ Разбираемся в деталях
Осипов занимал высшие должности в нескольких компаниях, контролируемых Вексельбергом. После введения санкций против Вексельберга в апреле 2018 года, он нанял 🇪🇸 испанскую управляющую компанию для обсулуживания «Танго». В то время Осипов поручил компании избегать деловых отношений с банками под настоящим названием яхты. Тогда же появляется ложное название («Фанта»), чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в конечном итоге шли в пользу Вексельберга.
Позже Осипов указал управляющей компании яхты, что они могут организовать платежи за обслуживание яхты в долларах, а затем получить возмещение от Вексельберга (через Осипова) в евро. Афилированные лица использовали свои кредитные карты для покупки ряда товаров от американских компаний, после чего управляющая компания возмещала им расходы. Заказы осуществлялись через американского интернет-провайдера в качестве посредника, который затем выставлял счета за те же товары управляющей компании.
В результате американские финансовые институты без ведома обрабатывали сотни тысяч долларов транзакций для «Танго», которые не были бы разрешены, если бы они знали об участии Вексельберга в финансовой операции.
#санкции
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) опубликовал статистические данные по исполнению санкций. Эти данные являются обновлением предыдущей публикации, вышедшей в мае прошлого года.
Было зафиксировано 230 сообщений о потенциальных нарушениях санкций. Начато 47 расследований, из которых:
– 18 дел все еще расследуются;
– Наложено 9 штрафов;
– 20 дел прекращено.
Также в SECO заявили, что новые дела поступают регулярно, и большинство из них связаны с экспортными ограничениями. Не было опубликовано информации о размерах наложенных штрафов (кроме упоминания о "разной степени строгости") или о лицах, которые были оштрафованы.
Добавим, что раннее SECO создал специальную рабочую группу по вопросам исполнения санкций против 🇷🇺 РФ. Это произошло после того, как в прошлом году Швейцария подверглась критике за недостаточные усилия по предотвращению скрытия денег связанных с РФ лиц в швейцарских 🏦 банках. По состоянию на конец прошлого года в стране были заморожены активы на сумму около 7,7 миллиарда швейцарских франков.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇬🇧 OFSI запустило обучающие семинары по санкциям
OFSI вслед за своим 🇺🇸 американскими коллегами из OFAC решило запустить образовательный курс по санкциям. Если в США предпочли видео-формат, то в Британии лекции публикуются в формате аудио-подкастов.
На сайте вы можете увидеть темы 📆 ближайших лекций: введение в лицензирование в рамках финансовых санкций, OFSI и морской сектор. Участие в вебинарах бесплатное.
Смело регистрируйтесь, если найдете для себя что-то полезное.
#sanctions
OFSI вслед за своим 🇺🇸 американскими коллегами из OFAC решило запустить образовательный курс по санкциям. Если в США предпочли видео-формат, то в Британии лекции публикуются в формате аудио-подкастов.
На сайте вы можете увидеть темы 📆 ближайших лекций: введение в лицензирование в рамках финансовых санкций, OFSI и морской сектор. Участие в вебинарах бесплатное.
Смело регистрируйтесь, если найдете для себя что-то полезное.
#sanctions
🇺🇳 Спецдокладчик ООН критикует 🇩🇪 Германию за санкционный оверклмплаенс
Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, призвала правительство 🇩🇪 Германии снять обвинения с немецкой предпринимательницы Алены Беккер, раскритиковав применение санкций 🇪🇺 ЕС как нарушающее права человека.
Компания Беккер, Texforum-Interhandel e.K., занималась импортом древесины и продуктов ее переработки из 🇧🇾 Беларуси. Дело было передано в прокуратуру немецкими таможенными органами, и в марте 2023 года были проведены обыски, а в феврале были проведены дальнейшие следственные действия.
Беккер отрицает обвинения, ссылаясь на то, что импорт был осуществлен в соответствии с grand-fathering provisions, когда был введен запрет на древесину в Беларуси. Спецдокладчик ООН сочла действия немецкой таможни и прокуратуры оверкомплаенсом, повлиявшим на право Беккер на справедливое судебное разбирательство, частную жизнь и репутацию.
#санкцц
Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, призвала правительство 🇩🇪 Германии снять обвинения с немецкой предпринимательницы Алены Беккер, раскритиковав применение санкций 🇪🇺 ЕС как нарушающее права человека.
Компания Беккер, Texforum-Interhandel e.K., занималась импортом древесины и продуктов ее переработки из 🇧🇾 Беларуси. Дело было передано в прокуратуру немецкими таможенными органами, и в марте 2023 года были проведены обыски, а в феврале были проведены дальнейшие следственные действия.
Беккер отрицает обвинения, ссылаясь на то, что импорт был осуществлен в соответствии с grand-fathering provisions, когда был введен запрет на древесину в Беларуси. Спецдокладчик ООН сочла действия немецкой таможни и прокуратуры оверкомплаенсом, повлиявшим на право Беккер на справедливое судебное разбирательство, частную жизнь и репутацию.
#санкцц
Forwarded from Compliance practice
DoJ 🇺🇸 оштрафовал Gunvor за коррупцию
1 марта 2024 г. DoJ опубликовал информацию о том, что базирующаяся в Женеве фирма по торговле сырьевыми товарами Gunvor достигла соглашения на сумму $661 млн. штрафа за подкуп иностранных чиновников в отношении нефтяной промышленностью в Эквадоре.
Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что компания не принимала «разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения взяточничества со стороны своих сотрудников в этой южноамериканской стране в течение четырех лет, начиная с февраля 2013 года.
В заявлении Федерального суда США в Бруклине говорится, что судья Виталиано приговорил Gunvor к уплате уголовного штрафа в размере более $374 млн. и конфискации более $287 млн. в виде «незаконно полученных доходов»
#corruption #FCPA #compliancepractice #комплаенс
1 марта 2024 г. DoJ опубликовал информацию о том, что базирующаяся в Женеве фирма по торговле сырьевыми товарами Gunvor достигла соглашения на сумму $661 млн. штрафа за подкуп иностранных чиновников в отношении нефтяной промышленностью в Эквадоре.
Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что компания не принимала «разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения взяточничества со стороны своих сотрудников в этой южноамериканской стране в течение четырех лет, начиная с февраля 2013 года.
В заявлении Федерального суда США в Бруклине говорится, что судья Виталиано приговорил Gunvor к уплате уголовного штрафа в размере более $374 млн. и конфискации более $287 млн. в виде «незаконно полученных доходов»
#corruption #FCPA #compliancepractice #комплаенс
www.justice.gov
Commodities Trading Company Will Pay Over $661M to Resolve Foreign
Gunvor S.A. (Gunvor), an international commodities trading company based in Switzerland, has pleaded guilty and will pay over $661 million to resolve an investigation by the U.S. Justice Department into violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
📊 Инфографика поставок из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию
Компании из ЕС продолжают торговать с РФ, несмотря на введенные санкции. Чтобы обойти ограничения, организации используют третьи страны, например, 🇧🇾 Беларусь. Инфографикой, которая наглядно показывает темпы сотрудничества с Россией, поделился экономист и экс-сотрудник Института международных финансов Робин Брукс.
Статистика основывается на данных об экспорте товаров в Беларусь из 🇵🇱 Польши, граждане которой сейчас активно блокируют 🇺🇦украинские грузовики. В декабре 2023 года объемы торговли достигли "исторического максимума" — 💵 325 млн.
Данные об экспорте стран ЕС в разные страны мира экономист разместил на соответствующих графиках. Семь линий показывают ежемесячный экспорт в Азию (🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇺🇿 Узбекистан, 🇬🇪 Грузию, 🇦🇿 Азербайджан, 🇦🇲 Армению), а также в Беларусь. Можно заметить, что произошел резкий скачок показателей в 2023 году. Например, экспорт ЕС в Казахстан вырос в два раза. Аналогичный рост — у Азербайджана. Рост у Кыргызстана — чуть ли не в 10 раз. Экспорт из ЕС вырос на 💵 1,3 миллиарда в месяц по сравнению с периодом до февраля 2022.
#экспортныеограничения
Компании из ЕС продолжают торговать с РФ, несмотря на введенные санкции. Чтобы обойти ограничения, организации используют третьи страны, например, 🇧🇾 Беларусь. Инфографикой, которая наглядно показывает темпы сотрудничества с Россией, поделился экономист и экс-сотрудник Института международных финансов Робин Брукс.
Статистика основывается на данных об экспорте товаров в Беларусь из 🇵🇱 Польши, граждане которой сейчас активно блокируют 🇺🇦украинские грузовики. В декабре 2023 года объемы торговли достигли "исторического максимума" — 💵 325 млн.
Данные об экспорте стран ЕС в разные страны мира экономист разместил на соответствующих графиках. Семь линий показывают ежемесячный экспорт в Азию (🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇺🇿 Узбекистан, 🇬🇪 Грузию, 🇦🇿 Азербайджан, 🇦🇲 Армению), а также в Беларусь. Можно заметить, что произошел резкий скачок показателей в 2023 году. Например, экспорт ЕС в Казахстан вырос в два раза. Аналогичный рост — у Азербайджана. Рост у Кыргызстана — чуть ли не в 10 раз. Экспорт из ЕС вырос на 💵 1,3 миллиарда в месяц по сравнению с периодом до февраля 2022.
#экспортныеограничения
Игорь Макаров – миллиардер, президент Международной группы компаний «АРЕТИ». 26 сентября 2022 года попал в санкционный список 🇬🇧 Великобритании «за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в стратегически важных отраслях». Речь об энергетическом секторе.
В июне 2023 года Макаров отказался от российского гражданства. Является гражданином 🇨🇾 Кипра. Сегодня был исключен из британского санкционного списка. Бизнесмен остается под санкциями 🇨🇦 Канады, 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇩🇪 Федеральная прокуратура Германии предъявила двум лицам (Вальдемару В. и Натали С.) обвинения в нарушении Закона о внешней торговле и платежах за экспорт электронных компонентов для дронов в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Они являются гражданами РФ и Германии.
Компоненты были сначала ввезены в Германию, а затем экспортированы через 🇰🇬 Кыргызстан и 🇭🇰 Гонконг. Обвинения касаются 54 отдельных поставок до марта 2023 года. Поставки осуществлялись как до, так и после февраля 2022 года, и использовались для дронов «Орлан-10». Общая стоимость компонентов составила 875 тысяч евро.
Вальдемар В. был управляющим директором двух компаний, зарегистрированных в Сааре, а Натали С. руководила компанией в Баден-Вюртемберге. Утверждается, что поставщикам предоставлялась ложная информация о конечном пользователе. Вальдемар В. находится под стражей с 9 марта 2023 года. Натали С. ранее находилась под стражей, но впоследствии была освобождена.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как российское топливо попадает в Европу?
🇩🇰 Датское управление коммерции бизнеса расследует предполагаемое нарушение санкций 🇪🇺 ЕС в отношении экспорта 🛢️нефти из 🇷🇺 РФ танкерной компанией Hafnia.
СМИ стало известно, что в октябре Hafnia переправила почти 30 миллионов литров реактивного топлива из 🇮🇳 Индии в Копенгаген через компанию Nayara Energy, российский нефтеперерабатывающий завод, 49,13% которого принадлежит «Роснефти».
НПЗ в Индии перерабатывает российскую нефть в топливо, а затем продает ее в Европу. Таким образом, на бумаге топливо индийское и не подпадает под санкции.
В рамках расследования было выявлено, что 🚢 суда Hafnia как минимум пять раз отправлялись в плавание с полным грузом с нефтеперерабатывающего завода в Индии, который имеет связи с Кремлем. Это суда Hafnia Africa, Hafnia Australia, Hafnia Excellence, Hafnia Seine и Hafnia Shenzhen, которые вместе перевезли с нефтеперерабатывающего завода более 2,5 миллионов баррелей авиакеросина.
Hafnia отрицает, что действовала в нарушение санкций.
#санкции
🇩🇰 Датское управление коммерции бизнеса расследует предполагаемое нарушение санкций 🇪🇺 ЕС в отношении экспорта 🛢️нефти из 🇷🇺 РФ танкерной компанией Hafnia.
СМИ стало известно, что в октябре Hafnia переправила почти 30 миллионов литров реактивного топлива из 🇮🇳 Индии в Копенгаген через компанию Nayara Energy, российский нефтеперерабатывающий завод, 49,13% которого принадлежит «Роснефти».
НПЗ в Индии перерабатывает российскую нефть в топливо, а затем продает ее в Европу. Таким образом, на бумаге топливо индийское и не подпадает под санкции.
В рамках расследования было выявлено, что 🚢 суда Hafnia как минимум пять раз отправлялись в плавание с полным грузом с нефтеперерабатывающего завода в Индии, который имеет связи с Кремлем. Это суда Hafnia Africa, Hafnia Australia, Hafnia Excellence, Hafnia Seine и Hafnia Shenzhen, которые вместе перевезли с нефтеперерабатывающего завода более 2,5 миллионов баррелей авиакеросина.
Hafnia отрицает, что действовала в нарушение санкций.
#санкции
🕵️♂️ Санкции США за распространение шпионских программ
🇺🇸 Министерство финансов США объявило о введении санкций против консорциума Intellexa, его основателя 🇮🇱 Тала Дилиана и топ-менеджера 🇮🇱 Сары Хамоу за создание и распространение программного обеспечения для слежки за гражданами США.
Шпионское ПО Predator компании Intellexa, используемое для слежки за чиновниками, журналистами и экспертами, является частью более широкой сети, в которую входят компании по всей Европе, замешанные в глобальной слежке и сотрудничестве с авторитарными режимами.
Кроме холдинговой компании Intellexa, зарегистрированной в 🇬🇷 Греции, под санкции попали следующие компаниии: 🇮🇪 Intellexa Limited, 🇲🇰 Crytox AD, 🇭🇺 Crytox Holdings ZRT и 🇮🇪 Thalestris Limited, также расположенная в Ирландии.
#санкции
🇺🇸 Министерство финансов США объявило о введении санкций против консорциума Intellexa, его основателя 🇮🇱 Тала Дилиана и топ-менеджера 🇮🇱 Сары Хамоу за создание и распространение программного обеспечения для слежки за гражданами США.
Шпионское ПО Predator компании Intellexa, используемое для слежки за чиновниками, журналистами и экспертами, является частью более широкой сети, в которую входят компании по всей Европе, замешанные в глобальной слежке и сотрудничестве с авторитарными режимами.
Кроме холдинговой компании Intellexa, зарегистрированной в 🇬🇷 Греции, под санкции попали следующие компаниии: 🇮🇪 Intellexa Limited, 🇲🇰 Crytox AD, 🇭🇺 Crytox Holdings ZRT и 🇮🇪 Thalestris Limited, также расположенная в Ирландии.
#санкции