Forwarded from The Sanctions Law
«Рижское чаепитие» // Расследование из-за нарушения режима санкций 🇪🇺 ЕС
В 🇱🇻 Латвии в отношении компании Lanekss ведется расследование в связи с предполагающимся нарушением режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Латвийская государственная телекомпания (LTV) произвела закупку нескольких коробок якобы цейлонского чая через государственную электронную систему закупок (EIS). Lanekss, выиграв тендер, поставила товар. При получении выяснилось, что чай произведен не на 🇱🇰 Шри-Ланке, а в 🇷🇺 России.
Lanekss нарушила НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России, а именно статью 5к Регламента 833, которая в рамках государственных закупок запрещает закупку товаров из России.
Система электронных закупок контролируется 🇱🇻 Национальным агентством регионального развития (VRAA), которое заявило, что это первый выявленный случай, когда компания, участвующая в государственных закупках, уличена в поставках товаров 🇷🇺 российского производства.
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Напомним, что в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима ограничительных мер предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
#ответственность
В 🇱🇻 Латвии в отношении компании Lanekss ведется расследование в связи с предполагающимся нарушением режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Латвийская государственная телекомпания (LTV) произвела закупку нескольких коробок якобы цейлонского чая через государственную электронную систему закупок (EIS). Lanekss, выиграв тендер, поставила товар. При получении выяснилось, что чай произведен не на 🇱🇰 Шри-Ланке, а в 🇷🇺 России.
Lanekss нарушила НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России, а именно статью 5к Регламента 833, которая в рамках государственных закупок запрещает закупку товаров из России.
Система электронных закупок контролируется 🇱🇻 Национальным агентством регионального развития (VRAA), которое заявило, что это первый выявленный случай, когда компания, участвующая в государственных закупках, уличена в поставках товаров 🇷🇺 российского производства.
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Напомним, что в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима ограничительных мер предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
#ответственность
🇳🇱 В Нидерландах арестовали трех человек, подозреваемых в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС
🇳🇱 Нидерландская служба фискальной информации и расследований (FIOD) сообщила, что 9 января были арестованы двое мужчин (56 и 57 лет) из Демена и Гааги, а также 54-летняя женщина из Гааги. Они подозреваются в обходе и нарушении законодательства о санкциях против 🇷🇺 РФ, являясь частью международной контрабандной сети.
Следствие подозревает лиц в создании в 2017 году компании, которая занималась в том числе экспортом товаров военного назначения в Россию. Поставки в РФ осуществлялись через страны Восточной Европы.
По информации нидерландского издания NOS, компания, которая использовалась для обхода санкций – ETW-Tekhnologiya B.V. из Ворсхотена. Бенефициар компании – гражданин РФ Михаил В.
#санкции
🇳🇱 Нидерландская служба фискальной информации и расследований (FIOD) сообщила, что 9 января были арестованы двое мужчин (56 и 57 лет) из Демена и Гааги, а также 54-летняя женщина из Гааги. Они подозреваются в обходе и нарушении законодательства о санкциях против 🇷🇺 РФ, являясь частью международной контрабандной сети.
Следствие подозревает лиц в создании в 2017 году компании, которая занималась в том числе экспортом товаров военного назначения в Россию. Поставки в РФ осуществлялись через страны Восточной Европы.
По информации нидерландского издания NOS, компания, которая использовалась для обхода санкций – ETW-Tekhnologiya B.V. из Ворсхотена. Бенефициар компании – гражданин РФ Михаил В.
#санкции
Изменения в 🇬🇧 британском корпоративном законодательстве
🍂 Осенью 2023 года в Великобритании был принят долгожданный Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности. Закон расширил полномочия правоохранительных органов с целью повышения прозрачности деятельности британских компаний, а также ввел ответственность за непредотвращение мошенничества посредством compliance.
1️⃣ Национальное агентство по борьбе с преступностью получило более широкие полномочия по принуждению компаний предоставлять информацию, касающуюся предполагаемого отмывания денег и финансирования терроризма.
2️⃣ Закон охватывает ряд областей, включая изменения в госреестре Companies House, которые призваны повысить прозрачность деятельности британских предприятий и обеспечить надежность реестр компаний, чтобы злоумышленники не могли использовать непрозрачные корпоративные структуры для перемещения и сокрытия нелегально заработанных денег.
3️⃣ Однако наиболее важно то, что Закон вносит два фундаментальных изменения в режим корпоративной уголовной ответственности Великобритании в отношении экономических преступлений – произошло расширение принципа идентификации "личности" компаний и введение уголовной ответственности за неспособность предотвратить мошенничество.
Судя по последим данным, закон охватит деятельность более 5 миллионов компаний, зарегистрированных в Великобритании.
#compliance
🍂 Осенью 2023 года в Великобритании был принят долгожданный Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности. Закон расширил полномочия правоохранительных органов с целью повышения прозрачности деятельности британских компаний, а также ввел ответственность за непредотвращение мошенничества посредством compliance.
1️⃣ Национальное агентство по борьбе с преступностью получило более широкие полномочия по принуждению компаний предоставлять информацию, касающуюся предполагаемого отмывания денег и финансирования терроризма.
2️⃣ Закон охватывает ряд областей, включая изменения в госреестре Companies House, которые призваны повысить прозрачность деятельности британских предприятий и обеспечить надежность реестр компаний, чтобы злоумышленники не могли использовать непрозрачные корпоративные структуры для перемещения и сокрытия нелегально заработанных денег.
3️⃣ Однако наиболее важно то, что Закон вносит два фундаментальных изменения в режим корпоративной уголовной ответственности Великобритании в отношении экономических преступлений – произошло расширение принципа идентификации "личности" компаний и введение уголовной ответственности за неспособность предотвратить мошенничество.
Судя по последим данным, закон охватит деятельность более 5 миллионов компаний, зарегистрированных в Великобритании.
#compliance
Сегодня утром Раймондс Зукулс из 🇱🇻 Службы государственных доходов Латвии дал интервью, в котором сообщил, что в течение 2022 года было возбуждено 114 уголовных дел, а в 2023 году - еще 144 дела за нарушение санкционных ограничений 🇪🇺 ЕС.
Все указанные случаи касаются экспортных ограничений ЕС в отношении России и Беларуси. Также было сказано, что большинство дел связано с электроникой, автозапчастями, предметами роскоши, лесоматериалами, топливом, кормами и металлопродукцией.
Также было заявлено, что Служба государственных доходов за 2022 и 2023 годы пресекла более 5 тысяч случаев нелегального импорта/экспорта.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
30 января 2024 года в 🇪🇺 Европейском парламенте в 🇧🇪 Брюсселе состоятся публичные слушания, на которых представители девяти городов-кандидатов представят свои предложения по размещению будущего органа ЕС а по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Это будет первый случай, когда общественные слушания станут частью процесса выбора места расположения нового агентства ЕС, после решения Суда ЕС, признающего за Европарламентом равную с Советом роль в определении городов, в которых будут располагаться будущие агентства.
Заявки будут представлены в следующем порядке:
🇮🇹 Италия (Рим),
🇦🇹 Австрия (Вена),
🇱🇹 Литва (Вильнюс),
🇱🇻 Латвия (Рига),
🇩🇪 Германия (Франкфурт),
🇮🇪 Ирландия (Дублин),
🇪🇸 Испания (Мадрид),
🇫🇷 Франция (Париж),
🇧🇪 Бельгия (Брюссель).
После этих презентаций местоположение агентства будет определено в ходе совместного голосования Европарламента и Совета ЕС. Напомним, что Парламент и Совет также достигли предварительных договоренностей по другим частям пакета мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Статистика по нарушению экспортных ограничений 🇪🇺 ЕС на границах с 🇷🇺 РФ
В продолжение нашего поста о количестве возбужденных в 🇱🇻 Латвии уголовных дел в связи с нарушением экспортных ограничений в отношении 🇷🇺 РФ, мы решили поделиться с читателями некоторой статистикой и по другим странам 🇪🇺 ЕС, граничащим с Россией. К сожалению, полные данные по разным категориям нарушений не публикуются.
Так, в 2023 году госслужба по защите прав потребителей 🇱🇹 Литвы провела расследования в отношении 9️⃣5️⃣ литовских компаний по подозрению в импорте российской лесопродукции в нарушение санкций. Утверждается, что товары были неправильно маркированы, как товары 🇰🇿 казахстанского или 🇰🇬 кыргызского происхождения.
С февраля 2022 года 🇫🇮 финские власти провели более 6️⃣0️⃣0️⃣ расследований потенциальных нарушений санкций. Шестьдесят из них считаются «с отягчающими обстоятельствами», что указывает на их более серьезный характер.
Что касается 🇪🇪 Эстонии, то к весне 2023 года в стране насчитывалось более 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ случаев нарушения санкций в отношении России.
Данные по 🇵🇱 Польше найти не удалось. Если у вас под рукой есть ссылки – делитесь в комментариях.
#санкции
В продолжение нашего поста о количестве возбужденных в 🇱🇻 Латвии уголовных дел в связи с нарушением экспортных ограничений в отношении 🇷🇺 РФ, мы решили поделиться с читателями некоторой статистикой и по другим странам 🇪🇺 ЕС, граничащим с Россией. К сожалению, полные данные по разным категориям нарушений не публикуются.
Так, в 2023 году госслужба по защите прав потребителей 🇱🇹 Литвы провела расследования в отношении 9️⃣5️⃣ литовских компаний по подозрению в импорте российской лесопродукции в нарушение санкций. Утверждается, что товары были неправильно маркированы, как товары 🇰🇿 казахстанского или 🇰🇬 кыргызского происхождения.
С февраля 2022 года 🇫🇮 финские власти провели более 6️⃣0️⃣0️⃣ расследований потенциальных нарушений санкций. Шестьдесят из них считаются «с отягчающими обстоятельствами», что указывает на их более серьезный характер.
Что касается 🇪🇪 Эстонии, то к весне 2023 года в стране насчитывалось более 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ случаев нарушения санкций в отношении России.
Данные по 🇵🇱 Польше найти не удалось. Если у вас под рукой есть ссылки – делитесь в комментариях.
#санкции
⚖️ Бывшего партнера юридической фирмы в 🇺🇸 США приговорили к 10 годам заключения за отмывание денег
Адвокат, осужденный за отмывание более 400 миллионов долларов, полученных в результате мошеннической криптовалютной аферы OneCoin, на прошлой неделе был приговорен к 10 годам лишения свободы в федеральной тюрьме 🇺🇸 США.
Марк Скотт был осужден за участие в "одной из крупнейших мошеннических схем, когда-либо совершенных". Речь об афере, в результате которой инвесторы обманом вложили не менее 4 миллиардов долларов в криптовалюту, не имеющую реальной ценности.
Скотт был партнером в международной юридической фирме Locke Lord LLP, когда его познакомили с 🇧🇬🇩🇪 Руей Игнатовой, известной как "криптокоролева", которая рекламировала OneCoin как "следующий биткоин" на ярких мероприятиях по всему миру и создала масштабную сеть многоуровневого маркетинга для распространения OneCoin. На самом деле у монеты не было даже своего блокчейна, а Игнатова "исчезла" в 2017 году, когда было инициировано международное расследование этой схемы.
В начале 2016 года Скотт создал на 🇻🇬 Британских Виргинских островах номинальные фонды прямых инвестиций, которые он назвал "Fenero Funds". По данным Минюста США, около 400 миллионов долларов, полученных от схемы OneCoin, были замаскированы под инвестиции "обеспеченных европейских семей" и спрятаны на счетах на 🇰🇾 Каймановых островах и в 🇮🇪 Ирландии. Затем деньги переводились обратно Игнатовой и другим лицам. За свои услуги Скотт получил более 50 миллионов долларов.
#AML
Адвокат, осужденный за отмывание более 400 миллионов долларов, полученных в результате мошеннической криптовалютной аферы OneCoin, на прошлой неделе был приговорен к 10 годам лишения свободы в федеральной тюрьме 🇺🇸 США.
Марк Скотт был осужден за участие в "одной из крупнейших мошеннических схем, когда-либо совершенных". Речь об афере, в результате которой инвесторы обманом вложили не менее 4 миллиардов долларов в криптовалюту, не имеющую реальной ценности.
Скотт был партнером в международной юридической фирме Locke Lord LLP, когда его познакомили с 🇧🇬🇩🇪 Руей Игнатовой, известной как "криптокоролева", которая рекламировала OneCoin как "следующий биткоин" на ярких мероприятиях по всему миру и создала масштабную сеть многоуровневого маркетинга для распространения OneCoin. На самом деле у монеты не было даже своего блокчейна, а Игнатова "исчезла" в 2017 году, когда было инициировано международное расследование этой схемы.
В начале 2016 года Скотт создал на 🇻🇬 Британских Виргинских островах номинальные фонды прямых инвестиций, которые он назвал "Fenero Funds". По данным Минюста США, около 400 миллионов долларов, полученных от схемы OneCoin, были замаскированы под инвестиции "обеспеченных европейских семей" и спрятаны на счетах на 🇰🇾 Каймановых островах и в 🇮🇪 Ирландии. Затем деньги переводились обратно Игнатовой и другим лицам. За свои услуги Скотт получил более 50 миллионов долларов.
#AML
Сегодня 🇪🇺 ЕС задействовал свой аналог «акта Магнитского» и ввёл санкции против четырех человек, причастных к нарушению прав человека. Так, под санкции попали:
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💂Коротко о важном // Вышел новый гайд по санкционному комплаенсу
🇬🇧 Британское Управление по регулированию деятельности солиситоров (SRA) выпустило новый гайд по вопросам санкционного комплаенса, который призван помочь компаниям правильно выявлять и оценивать возникающие в их деятельности санкционные риски.
До недавнего времени санкционные риски обычно касались лишь небольшого количества компаний, ведущих бизнес с клиентами из подсанкционных юрисдикций. Однако в связи с изменением ситуации компании уже не могут позволить себе беззаботно полагать, что действующие санкции не несут риска для их деятельности. Нарушение санкций, даже если оно было непреднамеренным, может повлечь серьезные финансовые, репутационные и потенциально регуляторные последствия.
🆕 Какие же практические рекомендации отражены в новом гайде?
1️⃣ Использование шаблонов для проведения проверок на санкционные риски отводится на усмотрение каждой компании. Тем не менее, если вы используете шаблон, вы должны убедиться, что он адаптирован конкретно к направлению вашей деятельности. SRA часто обнаруживает, что шаблоны не соответствуют профилю фирмы и не отражают риски, связанные с ее услугами и демографическими данными клиентов.
2️⃣ Приводится примерный перечень категорий клиентов, представляющих санкционные риски. Сюда относятся, в частности, так называемые "хай-неты" (high-net worth individuals) и компании, принадлежащие хай-нетам; лица, занимающие политические посты в иностранных государствах; лица или компании, связанные с юрисдикциями, в отношении которых действует санкционный режим; компании с многоуровневой структурой и лица, осуществляющие взаимодействие с вашей компанией через семейные офисы или консьерж-службы.
3️⃣ Особое внимание уделяется рискам со стороны контрагентов. Концепция безвиновной ответственности в британском санкционном праве не делает различий между клиентами, контрагентами и третьими лицами. Так, возможно нарушение режима санкций в отношении стороны, не являющейся клиентом. Например, вы нарушите режим санкций, переведя компенсацию ущерба от вашего клиента подсанкционному лицу, не имея лицензии.
➕SRA дополнительно приводит иллюстративную таблицу с "правильными" вопросами для выявления рисков, с которой вы можете ознакомиться по ссылке.
#sanctions #compliance
🇬🇧 Британское Управление по регулированию деятельности солиситоров (SRA) выпустило новый гайд по вопросам санкционного комплаенса, который призван помочь компаниям правильно выявлять и оценивать возникающие в их деятельности санкционные риски.
До недавнего времени санкционные риски обычно касались лишь небольшого количества компаний, ведущих бизнес с клиентами из подсанкционных юрисдикций. Однако в связи с изменением ситуации компании уже не могут позволить себе беззаботно полагать, что действующие санкции не несут риска для их деятельности. Нарушение санкций, даже если оно было непреднамеренным, может повлечь серьезные финансовые, репутационные и потенциально регуляторные последствия.
🆕 Какие же практические рекомендации отражены в новом гайде?
1️⃣ Использование шаблонов для проведения проверок на санкционные риски отводится на усмотрение каждой компании. Тем не менее, если вы используете шаблон, вы должны убедиться, что он адаптирован конкретно к направлению вашей деятельности. SRA часто обнаруживает, что шаблоны не соответствуют профилю фирмы и не отражают риски, связанные с ее услугами и демографическими данными клиентов.
2️⃣ Приводится примерный перечень категорий клиентов, представляющих санкционные риски. Сюда относятся, в частности, так называемые "хай-неты" (high-net worth individuals) и компании, принадлежащие хай-нетам; лица, занимающие политические посты в иностранных государствах; лица или компании, связанные с юрисдикциями, в отношении которых действует санкционный режим; компании с многоуровневой структурой и лица, осуществляющие взаимодействие с вашей компанией через семейные офисы или консьерж-службы.
3️⃣ Особое внимание уделяется рискам со стороны контрагентов. Концепция безвиновной ответственности в британском санкционном праве не делает различий между клиентами, контрагентами и третьими лицами. Так, возможно нарушение режима санкций в отношении стороны, не являющейся клиентом. Например, вы нарушите режим санкций, переведя компенсацию ущерба от вашего клиента подсанкционному лицу, не имея лицензии.
➕SRA дополнительно приводит иллюстративную таблицу с "правильными" вопросами для выявления рисков, с которой вы можете ознакомиться по ссылке.
#sanctions #compliance
За последние несколько дней произошли события, оказавшие влияние на развитие экспортного контроля как на уровня региональных блоков, так и на уровне всего 🇪🇺 Евросоюза.
Предлагаются следующие меры по решению существующих проблем:
– создание аналитических центров обсуждения изменений в сфере экспортного контроля и выработки общей позиции ЕС;
– гармонизация национальных контрольных списков государств-членов; и
– перенос оценки действующего Регламента о товарах двойного назначения с 2026 - 2028 годов на начало 2025 года.
Таможенные органы стран Балтии также договорились ужесточить контроль за подпадающими под санкции товарами, экспортируемыми в Россию и Беларусь или следующими транзитом через них в третьи страны. Это включает в себя такие меры, как требование декларации производителя. Подобные декларации стали требовать в Литве еще в июне прошлого года – производитель товаров указывает, что он осведомлен о продавце и покупателе товаров, которые были проданы, и сделка не вызывает опасений о возможном обходе санкций ЕС и Литвы.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Без боя не сдастся наш гордый 🚤 варяг // О яхте Керимова-Худайнатова
Эдуард Худайнатов, 🇷🇺 российский бизнесмен и бывший генеральный директор 🛢Роснефти, заявил федеральному судье Манхэттена, что предложение правительства 🇺🇸 США конфисковать яхту стоимостью💰300 миллионов долларов США, оформленную на его имя, должно быть отвергнуто.
В своем иске Худайнатов утверждает, что яхта «Амадея» «очевидно» принадлежит ему, а не подсанкционному Сулейману Керимову. Он также отмечает, что даже если бы теория правительства США о принадлежности яхты Керимову оказалась верной, арест все равно следовало бы отменить, поскольку «Амадея» не является «доходами», полученными в результате обхода санкций или отмывания денег.
В октябре правительство США подало гражданский иск о конфискации яхты, утверждая, что Керимов использовал подставные компании и имя Худайнатова, чтобы избежать конфискации яхты после того, как в 2018 году он попал под санкции. «Амадея» была конфискована властями 🇫🇯 Фиджи 2022 годау по запросу официальных лиц США и в настоящее время находится под стражей в Сан-Диего.
Правительство утверждает, что яхта связана со схемой отмывания денег, однако не предоставляет каких-либо достаточных доказательств. В ответ на это Худайнатов отметил, что жалоба 15 раз опирается на «информацию и убеждения» для обоснования обвинений - практика, против которой суд предостерегает в делах о конфискации, подобных этому, поскольку обвинение становится неубедительным.
В судебном разбирательстве Худайнатова представляет 👥американская команда Ford O'Brien Landy LLP. Будем следить за развитием дела.
#sanctions
Эдуард Худайнатов, 🇷🇺 российский бизнесмен и бывший генеральный директор 🛢Роснефти, заявил федеральному судье Манхэттена, что предложение правительства 🇺🇸 США конфисковать яхту стоимостью💰300 миллионов долларов США, оформленную на его имя, должно быть отвергнуто.
В своем иске Худайнатов утверждает, что яхта «Амадея» «очевидно» принадлежит ему, а не подсанкционному Сулейману Керимову. Он также отмечает, что даже если бы теория правительства США о принадлежности яхты Керимову оказалась верной, арест все равно следовало бы отменить, поскольку «Амадея» не является «доходами», полученными в результате обхода санкций или отмывания денег.
В октябре правительство США подало гражданский иск о конфискации яхты, утверждая, что Керимов использовал подставные компании и имя Худайнатова, чтобы избежать конфискации яхты после того, как в 2018 году он попал под санкции. «Амадея» была конфискована властями 🇫🇯 Фиджи 2022 годау по запросу официальных лиц США и в настоящее время находится под стражей в Сан-Диего.
Правительство утверждает, что яхта связана со схемой отмывания денег, однако не предоставляет каких-либо достаточных доказательств. В ответ на это Худайнатов отметил, что жалоба 15 раз опирается на «информацию и убеждения» для обоснования обвинений - практика, против которой суд предостерегает в делах о конфискации, подобных этому, поскольку обвинение становится неубедительным.
В судебном разбирательстве Худайнатова представляет 👥американская команда Ford O'Brien Landy LLP. Будем следить за развитием дела.
#sanctions
«Отыграть назад» // 🇺🇸 США пересматривает санкционные послабления для 🇻🇪 Венесуэлы
🇺🇸 Соединенные Штаты осудили действия 🇻🇪 Николаса Мадуро и его сторонников в Венесуэле. Эти действия включают задержание членов оппозиции и снятие некоторых кандидатов с предстоящих президентских выборов. Раннее ⚖️ Верховный Суд страны оставил в силе решение о недопуске Марии Мачадо к участию в выборах.
В соответствии с 🇧🇧 Барбадосским соглашением США предоставили экономическую поддержку 🛢 нефтегазовой промышленности Венесуэлы через Генеральную лицензию №44. Тем не менее, в отсутствие прогресса в диалоге между правительством Мадуро и оппозицией – в частности, относительно участия всех кандидатов в выборах президента – США решили не продлевать эту лицензию после ее истечения 18 апреля 2024 года.
Кроме того, США отменяют Генеральную лицензию №43, которая разрешала сделки с Minerven, государственной золотодобывающей компанией Венесуэлы. Лицам США предоставляется двухнедельный срок для завершения любых текущих транзакций, ранее разрешенных по этой лицензии. В Венесуэле решение США уже назвали шантажом.
#санкции
🇺🇸 Соединенные Штаты осудили действия 🇻🇪 Николаса Мадуро и его сторонников в Венесуэле. Эти действия включают задержание членов оппозиции и снятие некоторых кандидатов с предстоящих президентских выборов. Раннее ⚖️ Верховный Суд страны оставил в силе решение о недопуске Марии Мачадо к участию в выборах.
В соответствии с 🇧🇧 Барбадосским соглашением США предоставили экономическую поддержку 🛢 нефтегазовой промышленности Венесуэлы через Генеральную лицензию №44. Тем не менее, в отсутствие прогресса в диалоге между правительством Мадуро и оппозицией – в частности, относительно участия всех кандидатов в выборах президента – США решили не продлевать эту лицензию после ее истечения 18 апреля 2024 года.
Кроме того, США отменяют Генеральную лицензию №43, которая разрешала сделки с Minerven, государственной золотодобывающей компанией Венесуэлы. Лицам США предоставляется двухнедельный срок для завершения любых текущих транзакций, ранее разрешенных по этой лицензии. В Венесуэле решение США уже назвали шантажом.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
«Я свободен, словно птица в небесах» // Дайджест OFAC за 31 января
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
Газета The Times со ссылкой на 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщила о задержании экс-губернатора Севастополя 🇷🇺 Дмитрия Овсянникова. Он попал под санкции 🇪🇺 ЕС в 2017 году, когда Великобритания еще была членом ЕС. В 2021 году он "переехал" в автономный британский санкционный список. Санкции ЕС с него были сняты после решения ⚖️ Суда ЕС в прошлом году.
Таким образом, на момент своего задержания в Лондоне Овсянников находился в британском санкционном списке. Но как он оказался на территории Британии? Коллеги верно подметили, что это могло произойти из-за британского подданства Овсянникова. Мы решили проверить гипотезу:
1️⃣ Ищем фамилию экс-губернатора Севастополя в консолидированном санкционном списке Соединенного Королевства. Находим и видим, что перечень наложенных санкций выглядит следующим образом: Asset freeze, Trust Services Sanctions. Отсутствует Travel Ban.
2️⃣ Находим в консолидированном списке фамилии лиц, про которых мы точно знаем, что они являются британскими подданными. Это Сергей Брилев и Грэм Филлипс. Видим, что Travel Ban на них также не распространяеся.
Таким образом, высока вероятность, что Овсянников как минимум имел британский ВНЖ и планировал стать подданным, пока являлся губернатором Севастополя и замглавы Минпромторга.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В 2022 году 🇦🇪 ОАЭ попали в серый список FATF. С тех пор в стране был взят курс на выход из этой ситуации, в том числе для того, чтобы международные 🏦 транзакции с участием лиц из ОАЭ не были осложнены дополнительными проверками. Была разработана целая национальная стратегия, целью которой является углубление понимания рисков посредством отраслевых и объективных оценок.
Вчера начали появляться первые инсайды о том, что в ближайшие дни ОАЭ будут исключены из серого списка. Однако высока вероятность, что это также приведёт к усилению банковского комплаенса в отношении действующих и будущих клиентов, будет ужесточён мониторинг транзакций, а также пострадают такие привлекательные для экспатов индустрии, как недвижимость и товары класса «люкс» за наличные.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Binance обвиняется в финансировании Хамас и нарушении санкций. Иск в США
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
Semafor
Three families of October 7 victims sue Iran, Syria, Binance in New York
The lawsuit, filed in the Southern District of New York, is the first of what will likely be a flood of cases tied to the Hamas assault in Israel.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Орган (MONEYVAL) опубликовал доклад, в котором призвал 🇲🇪 черногорские власти активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
При этом отмечается, что со времени последней комплексной оценки, проведенной в 2015 году, Черногория добилась значительных успехов в укреплении правовой и институциональной базы для борьбы с подобной деятельностью.
В ходе оценки MONEYVAL обратил внимание на соответствие Черногории стандартам FATF, рассмотрев 11 конкретных областей деятельности. В отчете отмечается значительная эффективность Черногории в двух областях: понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также международное сотрудничество, где Черногория получила высокую оценку за эффективный обмен доказательствами и оперативной информацией.
Однако в докладе отмечается необходимость значительного улучшения в остальных девяти областях, что свидетельствует лишь об умеренном уровне эффективности. В нем предлагается улучшить понимание Черногорией угроз отмывания денег, особенно связанных с использованием наличных средств, коррупцией, использованием подставных компаний, а также потенциальных рисков финансирования терроризма в различных секторах.
MONEYVAL рекомендует более тонко понимать эти риски, особенно в отношении новых технологий, трансграничных денежных переводов и некоммерческого сектора, чтобы уменьшить уязвимость критически важной финансовой инфраструктуры.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В прошлом году ⚖️ Федеральный верховный суд Германии (Bundesgerichtshof) вынес три решения по делам лиц, обвиняемых (среди прочих преступлений) в предоставлении средств ИГИЛ в нарушение 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях.
Один из вопросов, рассматриваемых в этих решениях, заключается в том, в какой степени переводы отдельным членам рядового состава запрещенной в РФ и ряде других стран организации считаются "предоставлением средств" самому ИГИЛ.
Решения вынесены:
7 февраля
19 октября
13 декабря
В каждом случае обвиняемые переводили средства отдельным членам ИГИЛ. В решении от февраля 2023 года, за которым последовали последующие, суд указал, что средства или ресурсы считаются непосредственно доступными для ИГ, если любой "рядовой" участник оргнизации в пределах территории деятельности организации может использовать их для достижения целей организации, не нуждаясь в контроле или доступе для участников более высокого ранга.
С одной стороны, такие выводы суда кажутся актуальными для лиц без общей правосубъектности. Однако, если бы та же логика была применена в корпоративном контексте, это имело бы значительные последствия для широты заморозки активов в ЕС.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇬🇧 Британский подданный был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения после того, как признал свою вину в сговоре с целью приобретения мощной инфракрасной и микроволновой системы (IMS), а также оборудования для противодействия беспилотным летательным аппаратам из 🇺🇸 США в 🇮🇷 Иран.
Прокурор Мэтью Грейвс указал, что 48-летний Сабер Факих вступил в сговор с 43-летним Бадером Факихом из 🇨🇦 Канады, 72-летним Альтафом Факихом из 🇦🇪 ОАЭ и 48-летним Алирезой Тагави из 🇮🇷 Ирана с целью экспорта указанных технологий из США в Иран без получения соответствующей лицензии в OFAC.
Прокурор также утверждал, что Сабер Факих представлял значительный риск для национальной безопасности, когда вступил в сговор с целью закупки систем для иранского Корпуса стражей революции (КСИР), который США включили в список иностранных террористических организаций. Грейвс также заявил, что его действия нарушили Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и законодательство об иранских санкциях.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Осенью прошлого года стало известно, что министр иностранных дел 🇲🇩 Молдовы подписал указ о "присоединении" страны к некоторым актам 🇪🇺 ЕС об ограничительных мерах против лиц, связанных с 🇷🇺 РФ. В стране также действуют ограничения для 🏦 банковского сектора – Moldova Agroindbank, крупнейший банк Молдавии, перестал переводить деньги клиентов в евро и долларах через российские системы Contact, «Юнистрим» и «Золотая корона».
Теперь сообщается, что 🚔 правоохранительные органы Молдовы расследуют дело, в котором фигурируют три молдавские компании, продавшие российским 🛩 авиакомпаниям запчасти для самолетов на сумму 15 миллионов долларов.
Речь идет о компаниях Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service. Утверждается, что они действовали как посредники, покупая детали у поставщиков в Европе и затем продавая их в РФ.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM