The Sanctions Times
13.3K subscribers
132 photos
3 videos
9 files
1.83K links
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права.

Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
加入频道
Лучше поздно, чем никогда // Ни байта информации

1 мая опубликован и вступил в силу закон о внесении изменений в 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Теперь российским 🏦 банкам запрещено предоставлять иностранным органам власти информацию, сведения и документы о клиентах и совершаемых ими операциях. В случае получения запроса банк вправе проинформировать иностранный орган власти о наличии запрета. Однако запрет не абсолютный - ЦБ может разрешить банку предоставить запрошенную информацию и это не будет считаться нарушением банковской тайны и закона о персональных данных. Российские кредитные организации обязаны сообщать в ЦБ о получении таких запросов через личный кабинет.

Под удар поставлены те 🇷🇺 российские банки, которым осталось что терять – долларовые корреспондентские отношения. И первым на ум приходит Райффайзенбанк.

Законопроект был внесён 15 июня 2021 в ответ на статью 6308 🇺🇸 закона NDAA-21, которая направлена на борьбу с отмыванием денег и обходом режимов 🇺🇳 международных и 🇺🇸 американских санкций, если при этом используется валюта 💲 доллар США. Но за почти 1,5 года не было информации хотя бы об одном запросе по статье 6308.

#комплаенс
Forwarded from Offshore Channel
Verordnung_vom_2_5_2022_über_Massnahmen_im_Zusammenhang_mit_Ukraine.pdf
178.5 KB
⚡️🇱🇮 #Лихтенштейн полностью поддержал санкции против «российских» трастов и аналогичных структур по швейцарской модели

⚠️ После 29 мая аналогично Швейцарии трастовые услуги оказаны быть не могут.

Ожидаются разъяснения в части возможной заморозки структур, распределения их активов бенефициарам, или иным вариантам.
Симметричный ответ 🇷🇺 // Указ о финансово-экономических санкциях

Владимир Путин подписал указ № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Если раньше Россия применяла только визовые меры – МИД делал невъездными западных чиновников и депутатов, а экономические ограничения применялись лишь по «закону Димы Яковлева» и Постановлению 1300 по 🇺🇦 Украине, то теперь это будут ответные специальные финансово-экономические меры.

Правительству даётся 10 дней на то, чтобы утвердить перечень физических и юридических лиц, которые будут лишены российских товаров и возможности вернуть деньги, вложенные в российскую экономику.

Другие особенности указа:

📌 экстерриториальность - соблюдать его положения должны и 🇷🇺 российские физлица независимо от своего места жительства. Правда ответственность не предусмотрена
📌 термины СЭМ и санкции чередуются в тексте, отсюда можно сделать вывод об отождествлении обоих понятий в юридической технике
📌 Минфин 🇷🇺 получил право давать официальное толкование указа
📌 Правительство вправе определять критерии, когда сделка считается запрещённой или исполнение обязательств по ней запрещено
📌 ЦБ – разъяснять вопросы осуществления финансовых операций, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями. Не уточнено только про каких лиц – про наших или западных идёт речь?
📌 органам власти и госкорпорациям будут запрещены любые операции с подсанкционными лицами, в том числе «исполнение обязательств» по ранее заключенным сделкам.

#ответныемеры #санкции
Санкционщику на заметку

🇺🇸 OFAC изменил, дополнил, а также переименовал 589 Регламент. Если раньше он назывался Ukraine Related Sanctions Regulations, а мы его переводили как Регламент о санкциях из-за ситуации в Украине или просто «украинский» Регламент, то теперь в него добавлено слово Russia, и переводить будем как Регламент о санкциях против России из-за ситуации в Украине.

Раньше, хоть все применяемые виды запретов и ограничений находились на одной странице сайта, но навигация и понимание были затруднены.

Запреты и критерии для попадания под санкции нужно было искать в указах, «секторалку» – в директивах, отдельно копился массив генеральных лицензий, а куча ответов на часто задаваемые вопросы была на другом разделе сайта. А найти расшифровку того или иного термина или определения – вообще была задачей не из лёгких. А ещё и множество санкций, запретов и ограничений встречается в различных законах Конгресса.

Теперь всё консолидировано в одном месте.

#санкции #комплаенс
Что в имени тебе моём? // 🇦🇺 Работа над ошибками

🦘 Австралийцы познакомились с таким нашим явлением как отчество. Как видите, они очень часто принимали отчество за фамилию, по невнимательности делали ошибки в фамилиях 🙈

#косячатвсе
Санкции 🇦🇺 Австралии // Госдума & Co под прицелом

Пока кто-то отдыхал на даче (или возможно на вилле где-то под Алтайским краем), Австралия нанесла удар по 76 депутатам Государственной Думы РФ и 34 высшим должностным лицам ЛНР и ДНР.

Данным лицам впредь запрещено пребывать на территории страны 🦘кенгуру.

#санкции
Новые санкции 🇬🇧 Великобритании

Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 63 🇷🇺 российских лиц.

Отдельно отметим следующих:

📌 дебют Наили Аскер-заде в санкционных списках
📌 Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК
📌 Павел Гусев, главный редактор Московского комсомольца
📌 Александр Коц, корреспондент Комсомольской правды
📌 Сергей Чемезов, глава Ростеха, без сыновей
📌 Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев и его заместитель Ирина Кашина
📌 Председатель правления Банка Открытие Михаил Задорнов и его заместитель Дмитрий Левин
📌 Максим Орешкин, помощник президента и экс-министр экономики
📌 Наталья Браунинг, дочь Геннадия Тимченко. Вторая его дочь Ксения Франк и супруга в список не попали
📌 Михаил Леонтьев, телеведущий
📌 Брайан Макдональд, ирландец , журналист RT
📌 Александр Школьник, директор Центрального Музея ВОВ

А также ряд других 🇷🇺 журналистов, военачальников и членов Совета Федерации.

#санкции #географиясанкций
Осторожно, двери закрываются // О запретах для 🇬🇧 британского консалтинга

🇬🇧 Британская санкционная активность на сегодня не заканчивается на персональных санкциях, введенных против 31 🇷🇺 российских граждан и 32 компаний.

Так, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, анонсировала запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Новые меры означают, что российские компании больше не смогут пользоваться услугами британских бухгалтеров, консультантов по управлению и PR, на которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.

В Foreign Office убеждены, что Россия в значительной степени зависит от западных сервисных компаний при производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на экономику российского режима. Формат ограничений пока не уточняется.

#санкции
У зампреда правления Банка Открытие Дмитрия Левина 🇬🇧 британцы забыли добавить имя 🙊

#косячатвсе
Тьфу на вас, санкции // Усманов обратился в Суд ЕС 🇪🇺

29 апреля ⚖️ Суд ЕС в Люксембурге зарегистрировал иск Алишера Бурхановича об исключении своего имени из приложений к Решению 145 и Регламенту 269, в которые его добавили 28 февраля.

Делу присвоен номер T-237/22. Называется Usmanov v Council. Исковое заявление пока ещё не опубликовано в Официальном журнале ЕС и на сайте. Язык дела – 🇫🇷 французский, это значит Усманова представляют адвокаты из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.

Иск сопровождается ходатайством об указании временных обеспечительных мер в форме приостановки действия оспариваемых НПА до вынесения судом Решения по существу. Такое ходатайство будет рассмотрено 👨‍⚖️ вице-президентом суда довольно быстро, и в нём будет отказано. Еще ни разу ⚖️ суд не удовлетворял ходатайства о временных мерах в нашей категории дел.

#санкции
Всё явное станет тайным? // Информации в ЕГРЮЛ vs санкции

На общественное обсуждение вынесен проект постановления 🇷🇺 Правительства «О некоторых особенностях ограничения доступа к сведениям (информации) в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

Согласно проекту 🇷🇺 ФНС может ограничивать доступ к информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, о лицах, в отношении которых применены или могут быть применены односторонние ограничительные меры недружественных стран.

Такие лица будут включены в специальный перечень по решению Министерства финансов, который не подлежит опубликованию. В приложении к документу приведены Правила формирования перечня.

Основанием для включения в Перечень будут являться:

📌 введение и распространение на лицо мер ограничительного характера
📌 введение и распространение на лицо экстерриториальных мер ограничительного характера, в том числе в связи с экономическим взаимодействием в морскими и авиационными судами
📌 специальное решение Правительства в случае угрозы введения перечисленных мер

Несмотря на цель проекта защитить российские компании от санкций недружественных государств, с большей вероятностью его принятие повлечет ужесточение проверки российских компаний контрагентами как в России, так и за рубежом в связи с невозможностью оценить их связи с подсанкционными лицами.

Принятие соответствующего постановления затруднит осуществление операций в том числе для добросовестных партнёров и контрагентов. Радует, что включение в Перечень будет возможно только по заявлению лица и по нашему мнению вряд ли станет массовым.

#ответныемеры #комплаенс
Ответные меры 🇷🇺 России против 🇯🇵 Японии

Не бывать вам в полях бескрайних,
Не вдыхать ароматы цветов!
Стоит одинокое дерево…


4 мая 🇷🇺 Россия ввела ответные меры в отношении 63 высокопоставленных лиц 🇯🇵 Японии.

Основание - беспрецедентная антироссийская кампания, допускающая неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы.

В пресс-релизе МИД РФ так прокомментирован данный шаг:
«Ей [Администрации Японии] вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны»

Кисида Фумио и другие больше не смогут въезжать на территорию 🌲 России. Заметим, такие ответные меры не являются блокирующими по указу Президента РФ N 252, о котором мы писали ранее.

#ответныемеры
Коллега Александр Латыев нашёл ещё один пробел в наделавшем много шума указе 252 о блокирующих санкциях. Недоработка не состыкует документ с 🇷🇺 профильным 281-ФЗ о СЭМ.

Подробнее читайте в блоге
https://zakon.ru/blog/2022/05/04/srok_gde
Ожидание смерти хуже самой смерти // Где 6-й пакет 🇪🇺 ЕС?

Для всех, кто как и мы ожидает 6-й пакет санкций ЕС, периодически обновляет сайт Официального журнала ЕС и уже успел удивиться новостям о начале подготовки 7-го (!) пакета – сообщаем.

Нет, он не появился под утро, как это происходило в марте-апреле. Если отключение от SWIFT оформляется простым внесением в приложение новых названий 🏦 банков, то включение их же в блокирующий перечень требует установления точных идентифицирующих сведений и детального обоснования соответствия критериям из Регламента 269.

Нефтяное эмбарго расписать – тоже непростая задача. С таким функционеры 🇪🇺 ЕС ещё не сталкивались: ни в случае 🇻🇪 Венесуэлы, ни в случае с 🇮🇷 Ираном. То есть это изменения в "секторальный" Регламент 833.

А потом ещё нужно перевести эти НПА на все официальные языки ЕС, коих 23. Проверить всё внимательно. Это большая работа.

Проект поста заготовили. Ждём официальной публикации.

#ограничительныемеры
🇬🇧 Великобритания ввела санкции против металлургической компании 🇷🇺 Evraz Group.

Крупнейшими акционером компании остаются Роман Абрамович (28,64%) и его бизнес-партнер Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd., 19,32%).

#санкции
Интернет всему голова // 🇺🇸 Решение в деле Karadzic v. Gacki

Лука Караджич попал в SDN в 2003 за поддержку своего брата Радована, экс-президента 🇧🇦 боснийских сербов. Указ 13304 предполагал санкции любому, кто активно препятствовал или представляет собой значительный риск активного воспрепятствования выполнению Дейтонских соглашений.

Более 2 лет длилась переписка Луки с OFAC. Когда в середине 2021 ведомство отказало в административном пересмотре нахождения в SDN, он подал в ⚖️ суд. Основным аргументом было изменение фактической ситуации и поведения, в результате чего первичные основания для санкций отпали.

6 мая 👨‍⚖️ судья Тревор Макфадден отказал в иске: истец не смог опровергнуть выводы OFACнельзя убедить ведомство в дистанцировании от брата и изменении поведения если в открытых источниках есть много информации об обратном. Дело Karadzic v. Gacki, No. 2021-3019 (D.D.C. 2022).

Некоторые выводы для практики:

1️⃣ Когда OFAC получает заявление о снятии санкций он запрашивает мнения иных органов власти
2️⃣ OFAC не обязан удовлетворять заявления об административном пересмотре. Это лишь право ведомства
3️⃣ Деятельность в далёком прошлом является основанием для санкций если об этом прямо говорится в тексте указа
4️⃣ Роль суда заключается в исследовании административного досье по критерию значительной достаточности информации (находящей в распоряжении OFAC для принятия решения), а не в проверке наличия или отсутствия прямых доказательств

Это редкое дело, когда заявителя представлял не Эрик Феррари. После дела Пейчича это второй кейс адвоката Питера Робинсона.

#санкции
007: Квант милосердия // Исключение из реестра иноагентов

6 мая 🇷🇺 Минюст России исключил из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента следующих лиц:

📌 Жилкин Владимир Владимирович, координатор движения «Голос»
📌 Лютов Александр Иванович, Председатель регионального отделения движения «Голос» в республике Мордовия, учредитель ООО «Честные выборы»
📌 Грезев Александр Викторович, региональный координатор движения «Голоса»
📌 Пигалкин Илья Валерьевич, член Общественной палаты Ивановской области 5 созыва, блоггер.

Основание исключения - заявление об исключении и поступившие документы от уполномоченных органов государственной власти.
Заявление
Отметим, что в соответствии с Приказом Минюста России от 24.09.2020 N 216 с наличием только заявления исключиться не получится. 🤷🏻‍♂️

«Основаниями для принятия решения об исключении из реестра являются документы, поступившие от органов государственной власти Российской Федерации, подтверждающие отсутствие фактов (обстоятельств), послуживших основанием для включения информации об указанных лицах в реестр, либо внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации российского юридического лица».

На данный момент в реестре иноагентов находятся 158 физических и юридических лиц.

#ответныемеры