Разбор исключения Ozon Bank из санкционного списка 🇺🇸 США
24 февраля 🇺🇸 OFAC ввел в отношении Ozon Bank блокирующие санкции.
Основание - «принадлежит или контролируется» Совкомбанком – третьим по величине частным финансовым учреждением в России по совокупным активам и девятым по величине банком России в целом. Правительство 🇺🇸 США определило Совкомбанк как системно значимый российский финансовый институт.
Цель данных санкций - 🚫 ограничить основную инфраструктуру российской финансовой системы, включая все крупнейшие финансовые институты России и способность государственных и частных организаций привлекать капитал.
Банк с ☢️ «токсичной» связью не согласился и подал заявление об удалении из SDN в конце февраля.
Доводы Ozon - приобрел 100% уставного капитала ОНЕЙ БАНК у Совкомбанка 26 мая 2021, соответственно данный банк перестал быть дочкой Совкомбанка и впоследствии был переименован в Ozon Bank. Поскольку Ozon Bank больше не контролируется Совкомбанком, он требует исключить себя из SDN.
Итог - 31 марта OFAC исключил дочерний банк 🇷🇺 российской фирмы Ozon из санкционного списка. У Ozon Bank это заняло 35 дней.
Однако подобное возможно только в случаях, когда OFAC, например, допустил ошибку в идентификации самого лица или его связях с иными «токсичными» субъектами.
#санкции
24 февраля 🇺🇸 OFAC ввел в отношении Ozon Bank блокирующие санкции.
Основание - «принадлежит или контролируется» Совкомбанком – третьим по величине частным финансовым учреждением в России по совокупным активам и девятым по величине банком России в целом. Правительство 🇺🇸 США определило Совкомбанк как системно значимый российский финансовый институт.
Цель данных санкций - 🚫 ограничить основную инфраструктуру российской финансовой системы, включая все крупнейшие финансовые институты России и способность государственных и частных организаций привлекать капитал.
Банк с ☢️ «токсичной» связью не согласился и подал заявление об удалении из SDN в конце февраля.
Доводы Ozon - приобрел 100% уставного капитала ОНЕЙ БАНК у Совкомбанка 26 мая 2021, соответственно данный банк перестал быть дочкой Совкомбанка и впоследствии был переименован в Ozon Bank. Поскольку Ozon Bank больше не контролируется Совкомбанком, он требует исключить себя из SDN.
Итог - 31 марта OFAC исключил дочерний банк 🇷🇺 российской фирмы Ozon из санкционного списка. У Ozon Bank это заняло 35 дней.
Однако подобное возможно только в случаях, когда OFAC, например, допустил ошибку в идентификации самого лица или его связях с иными «токсичными» субъектами.
#санкции
«Помоги мне, помоги» // 🇬🇧 Санкции помощнице Фридмана
Как работают санкции, и кто может под них попасть нужно разбирать на конкретных примерах. Если под 🇪🇺 европейские санкции попала бывшая супруга Михаила Фридмана, то в последнее расширение британского списка под блокирующими санкциями оказалась его помощница 🇺🇿 Нигина Заирова.
До 2 марта Нигина была простой сотрудницей Athlone House Ltd и менеджером проектов в Reashon Holding Ltd – компаний Михаила Фридмана.
Как следует из обоснования санкций, 2 марта Фридман переоформил обе вышеуказанные компании на Заирову. Однако до попадания Фридмана под санкции 15 марта оплату за доли в них забыли провести через 🏦 банк, что вызвало у OFSI сомнения в реальности и рыночности сделок.
Так помощница получила ярлык номинала и персональные санкции. Нигина живёт в 2 минутах пешком от 👑 Букингемского дворца, но теперь, видимо, ей придётся вернуться в родной 🇺🇿 Узбекистан.
#санкции #комплаенс
Как работают санкции, и кто может под них попасть нужно разбирать на конкретных примерах. Если под 🇪🇺 европейские санкции попала бывшая супруга Михаила Фридмана, то в последнее расширение британского списка под блокирующими санкциями оказалась его помощница 🇺🇿 Нигина Заирова.
До 2 марта Нигина была простой сотрудницей Athlone House Ltd и менеджером проектов в Reashon Holding Ltd – компаний Михаила Фридмана.
Как следует из обоснования санкций, 2 марта Фридман переоформил обе вышеуказанные компании на Заирову. Однако до попадания Фридмана под санкции 15 марта оплату за доли в них забыли провести через 🏦 банк, что вызвало у OFSI сомнения в реальности и рыночности сделок.
Так помощница получила ярлык номинала и персональные санкции. Нигина живёт в 2 минутах пешком от 👑 Букингемского дворца, но теперь, видимо, ей придётся вернуться в родной 🇺🇿 Узбекистан.
#санкции #комплаенс
«Иду на вы» // Набиуллина vs Псаки
Вчера г-жа Псаки успела сообщить со ссылкой на г-жу Набиуллину (ни разу не назвав её при этом по имени), что в 🇷🇺 России всё плохо «из-за наших санкций», а потом вскользь добавить, как «мы начали проработку вопроса о включении России в список стран спонсоров терроризма».
Кто не знает, этот список самый худший из всех санкционных. Хуже некуда. В клубе 🇮🇷 Иран, 🇨🇺 Куба, 🇰🇵 Северная Корея и 🇸🇾 Сирия. Активы ЦБ, находящиеся в 🇺🇸 США, при попадании в него морозятся навечно, а шанс их разморозить в ⚖️ суде – близится к нулю.
Госпожа Набиуллина сегодня ответила. Вы уже наверно видели, как она собралась идти огнём и мечом за замороженными активами. Как, правда, она это собралась делать и где, а также в каком суде, нам, как всегда, не сообщили.
Но мы о другом. Если вы знаете этого счастливчика, кто получит от Эльвиры Сахипзадовны заказ года на юридическое сопровождение взыскания 💲300 млрд.а потом будет бегать по Москве в поисках компетентных санкционщиков, шепните нам через @SanctionsTimes_bot. Мы никому 🤫 не скажем. Честно 🤐
#санкции
Вчера г-жа Псаки успела сообщить со ссылкой на г-жу Набиуллину (ни разу не назвав её при этом по имени), что в 🇷🇺 России всё плохо «из-за наших санкций», а потом вскользь добавить, как «мы начали проработку вопроса о включении России в список стран спонсоров терроризма».
Кто не знает, этот список самый худший из всех санкционных. Хуже некуда. В клубе 🇮🇷 Иран, 🇨🇺 Куба, 🇰🇵 Северная Корея и 🇸🇾 Сирия. Активы ЦБ, находящиеся в 🇺🇸 США, при попадании в него морозятся навечно, а шанс их разморозить в ⚖️ суде – близится к нулю.
Госпожа Набиуллина сегодня ответила. Вы уже наверно видели, как она собралась идти огнём и мечом за замороженными активами. Как, правда, она это собралась делать и где, а также в каком суде, нам, как всегда, не сообщили.
Но мы о другом. Если вы знаете этого счастливчика, кто получит от Эльвиры Сахипзадовны заказ года на юридическое сопровождение взыскания 💲300 млрд.
#санкции
«Всё, что нажито непосильным трудом» // Как в 🇺🇸 США конфискуют «санкционные»💲
В рамках решения по делу USA v. $599,930.00 of Funds associated with Cooperating Company 1 et al мы сможем разобраться: как именно конфискуют 💰 активы в случае нарушения санкционного законодательства.
Суть - США (истец) добивается конфискации на общую сумму💲2,323,000 от северокорейских организаций, которые использовали подставные компании для перевода денежных средств в нарушение санкционного законодательства США.
Доводы Истца - подставные компании, включая Yuanye Wood Co. Ltd, были вовлечены в схему отмывания денежных средств в💲от имени 🇰🇵 КНДР и её подсанкционных финансовых учреждений. Средства северокорейских компаний были получены с целью уклонения от режимов санкций США и 🇺🇳 ООН.
📜 Основания конфискации активов - законодательство США предусматривает ответственность за транспортировку, передачу или перевод вовлечённых средств и имущества в/из США «с целью содействия осуществлению определенной незаконной деятельности». Такие средства и имущество подлежат конфискации.
Чтобы доказать, что имущество было «вовлечено» в такое нарушение, истец должен продемонстрировать «существенную связь между имуществом и правонарушением».
Чтобы обратить в собственность государства денежные средства или активы, власти должны:
1️⃣ Доказать обоснованность требований
2️⃣ Подать иск в надлежащий суд, компетентный рассматривать спор
3️⃣ Предоставить описание имущества с разумной детализацией
4️⃣ Привести правовые основания для конфискации
5️⃣ Исполнить лежащее на себе бремя доказывания
Итог - 19 апреля федеральный судья Рудольф Контрерас удовлетворил требования властей США.
Данное дело ещё раз показывает, все имущество, яхты и прочие активы подсанкционных лиц могут быть конфискованы только в судебном порядке, когда за формальным владельцем сохраняются все процессуальные права.
В рамках решения по делу USA v. $599,930.00 of Funds associated with Cooperating Company 1 et al мы сможем разобраться: как именно конфискуют 💰 активы в случае нарушения санкционного законодательства.
Суть - США (истец) добивается конфискации на общую сумму💲2,323,000 от северокорейских организаций, которые использовали подставные компании для перевода денежных средств в нарушение санкционного законодательства США.
Доводы Истца - подставные компании, включая Yuanye Wood Co. Ltd, были вовлечены в схему отмывания денежных средств в💲от имени 🇰🇵 КНДР и её подсанкционных финансовых учреждений. Средства северокорейских компаний были получены с целью уклонения от режимов санкций США и 🇺🇳 ООН.
📜 Основания конфискации активов - законодательство США предусматривает ответственность за транспортировку, передачу или перевод вовлечённых средств и имущества в/из США «с целью содействия осуществлению определенной незаконной деятельности». Такие средства и имущество подлежат конфискации.
Чтобы доказать, что имущество было «вовлечено» в такое нарушение, истец должен продемонстрировать «существенную связь между имуществом и правонарушением».
Чтобы обратить в собственность государства денежные средства или активы, власти должны:
1️⃣ Доказать обоснованность требований
2️⃣ Подать иск в надлежащий суд, компетентный рассматривать спор
3️⃣ Предоставить описание имущества с разумной детализацией
4️⃣ Привести правовые основания для конфискации
5️⃣ Исполнить лежащее на себе бремя доказывания
Итог - 19 апреля федеральный судья Рудольф Контрерас удовлетворил требования властей США.
Данное дело ещё раз показывает, все имущество, яхты и прочие активы подсанкционных лиц могут быть конфискованы только в судебном порядке, когда за формальным владельцем сохраняются все процессуальные права.
Неисповедимы пути господни // О судьбе яхты Amadea
19 апреля 👨⚖️ судья Высокого суда Фиджи Дипси Амаратунга удовлетворил заявление прокурора 🇫🇯 островов Кристофера Прайда – яхте Amadea запрещено покидать воды Фиджи.
Это временная мера, необходимая властям островов для подачи в ⚖️ суд заявления об аресте и рассмотрения американского ордера на арест 🛥 лодки.
Вчера в суде прокуратура сообщила о получении запроса о взаимной помощи от 🇺🇸 США в соответствии со статьей 31 Закона о взаимной помощи по уголовным делам. И тут же представитель властей проговорилась об отсутствии в настоящий момент выданного 🇺🇸 ордера на арест Amadea.
Это значит следующее – в США или уже или вот-вот будет возбуждено уголовное дело в отношении неопределённого круга лиц, способствовавших Сулейману Керимову использовать 💲 долларовую финансовую систему в нарушение режима наложенных на него санкций. С таким уже столкнулись собратья сенатора от Дагестана по списку от 6 апреля 2018: Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
#санкции
19 апреля 👨⚖️ судья Высокого суда Фиджи Дипси Амаратунга удовлетворил заявление прокурора 🇫🇯 островов Кристофера Прайда – яхте Amadea запрещено покидать воды Фиджи.
Это временная мера, необходимая властям островов для подачи в ⚖️ суд заявления об аресте и рассмотрения американского ордера на арест 🛥 лодки.
Вчера в суде прокуратура сообщила о получении запроса о взаимной помощи от 🇺🇸 США в соответствии со статьей 31 Закона о взаимной помощи по уголовным делам. И тут же представитель властей проговорилась об отсутствии в настоящий момент выданного 🇺🇸 ордера на арест Amadea.
Это значит следующее – в США или уже или вот-вот будет возбуждено уголовное дело в отношении неопределённого круга лиц, способствовавших Сулейману Керимову использовать 💲 долларовую финансовую систему в нарушение режима наложенных на него санкций. С таким уже столкнулись собратья сенатора от Дагестана по списку от 6 апреля 2018: Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
#санкции
Forwarded from Санкции. Экспертиза
Минфин США 🇺🇸выпустил информационный бюллетень 📄
Бюллетень, с одной стороны, содержит упоминание нормативных документов по ограничительным мерам в отношении России, которые были приняты в последнее время в связи с ситуацией на Украине. В то же время подчеркивается, что США «привержены поддержке видов деятельности, которые приносят пользу» украинскому и российскому народу, испытывающим последствия этой ситуации. Под этими формами поддержки понимаются: поставки продуктов питания и с/х товаров, гуманитарная и иная помощь со стороны НПО, обеспечение лекарствами и медицинским оборудованием, телекоммуникационные и интернет-услуги, помощь в условиях COVID-19.
Речь идет о ряде генеральных лицензий🚦, которые разрешили ряд операций, связанных, например, с поставками 👨⚕️медицинских изделий и сельскохозяйственных товаров, или покупкой, экспортом и ре-экспортом телекоммуникационного оборудования 📱для обмена информацией через интернет, или иное🎈.
🔑Основные сферы, охваченные генлицензиями США включают:
- Сельскохозяйственные товары, лекарства и медицинские приборы (: Russia-related GL 6A, Ukraine-related GL 18, Ukraine-related GL 4) 🩺🔬
- Телекоммуникации и интернет-коммуникации (Russia-related GL 25, Ukraine-related GL 8, Ukraine-related GL 9, Ukraine-related GL 22)🖥
- Деятельность НПО (Russia-related GL 27; Ukraine-related GL 23)
- Денежные переводы физических лиц (Russia-related GL 18, Ukraine-related GL 21, Ukraine-related GL 6), денежные переводы для нужд граждан США, находящихся в России (Russia-related GL 19), ведение счетов (Ukraine-related GL 7)💳
- Журналистская деятельность (Ukraine-related GL 25)
-Экстренная медицинская помощь (Section 587.508 of the RuHSR)
А также:
- Финансовые вопросы деятельности правительства США
- Международные организации
- Оплата перелетов, аварийные посадки и услуги санитарной авиации
- Гражданское морское сообщение
🔗https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_fact_sheet_20220419.pdf
Бюллетень, с одной стороны, содержит упоминание нормативных документов по ограничительным мерам в отношении России, которые были приняты в последнее время в связи с ситуацией на Украине. В то же время подчеркивается, что США «привержены поддержке видов деятельности, которые приносят пользу» украинскому и российскому народу, испытывающим последствия этой ситуации. Под этими формами поддержки понимаются: поставки продуктов питания и с/х товаров, гуманитарная и иная помощь со стороны НПО, обеспечение лекарствами и медицинским оборудованием, телекоммуникационные и интернет-услуги, помощь в условиях COVID-19.
Речь идет о ряде генеральных лицензий🚦, которые разрешили ряд операций, связанных, например, с поставками 👨⚕️медицинских изделий и сельскохозяйственных товаров, или покупкой, экспортом и ре-экспортом телекоммуникационного оборудования 📱для обмена информацией через интернет, или иное🎈.
🔑Основные сферы, охваченные генлицензиями США включают:
- Сельскохозяйственные товары, лекарства и медицинские приборы (: Russia-related GL 6A, Ukraine-related GL 18, Ukraine-related GL 4) 🩺🔬
- Телекоммуникации и интернет-коммуникации (Russia-related GL 25, Ukraine-related GL 8, Ukraine-related GL 9, Ukraine-related GL 22)🖥
- Деятельность НПО (Russia-related GL 27; Ukraine-related GL 23)
- Денежные переводы физических лиц (Russia-related GL 18, Ukraine-related GL 21, Ukraine-related GL 6), денежные переводы для нужд граждан США, находящихся в России (Russia-related GL 19), ведение счетов (Ukraine-related GL 7)💳
- Журналистская деятельность (Ukraine-related GL 25)
-Экстренная медицинская помощь (Section 587.508 of the RuHSR)
А также:
- Финансовые вопросы деятельности правительства США
- Международные организации
- Оплата перелетов, аварийные посадки и услуги санитарной авиации
- Гражданское морское сообщение
🔗https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_fact_sheet_20220419.pdf
Закрытое Открытие // Новые санкции 🇺🇸 США
Это не 6-й пакет санкций, а, скорее рутинное расширение. Под 🚫 блокирующие санкции попали:
📌 Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие», вместе с рядом топ-менеджеров банка
📌 Ксения Юдаева, первый заместитель председателя ЦБ
📌 Михаил Алексеев, заместитель председателя ЦБ
📌 Владимир Колычев, замминистра финансов
📌 40 организаций и лиц, связанных с Константином Малофеевым, включая его сына Кирилла, «Царьград»,
🏦 Транскапиталбанк, старейший в России частный банк, проводящий долларовые платежи фигурантам SDN списка, и Инвестторгбанк
📌 🇨🇭Майнинговая группа компаний BITRIVER AG и 10 её дочерних компаний
Также, стоит отметить, что 🇺🇸 Госдеп ввёл 📇 визовые санкции против 587 россиян, 48 – представители ЛДНР.
#санкции
Это не 6-й пакет санкций, а, скорее рутинное расширение. Под 🚫 блокирующие санкции попали:
📌 Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие», вместе с рядом топ-менеджеров банка
📌 Ксения Юдаева, первый заместитель председателя ЦБ
📌 Михаил Алексеев, заместитель председателя ЦБ
📌 Владимир Колычев, замминистра финансов
📌 40 организаций и лиц, связанных с Константином Малофеевым, включая его сына Кирилла, «Царьград»,
🏦 Транскапиталбанк, старейший в России частный банк, проводящий долларовые платежи фигурантам SDN списка, и Инвестторгбанк
📌 🇨🇭Майнинговая группа компаний BITRIVER AG и 10 её дочерних компаний
Также, стоит отметить, что 🇺🇸 Госдеп ввёл 📇 визовые санкции против 587 россиян, 48 – представители ЛДНР.
#санкции
⚡️Марка Цукерберга включили в санкционный список 🇷🇺 России
По сообщению МИД РФ всего в расширенном списке 29 человек, включая вице-президента 🇺🇸 США Камалу Харрис и первого замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
Также Россия ввела санкции в отношении 61 гражданина 🇨🇦 Канады. Им всем бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию.
Мы конечно же пошутим в пятницу, как тяжела и неказиста станет жизнь создателя Facebook. Но если у вас есть мысли, красотами какого российского города теперь не сможет насладиться Марк или без чего ему теперь придётся жить, пишите в комментариях.
p.s. в отношении Цукерберга применён только запрет на въезд. Карточка Сбера (если она есть) у него не заблокирована.
#ответныемеры
По сообщению МИД РФ всего в расширенном списке 29 человек, включая вице-президента 🇺🇸 США Камалу Харрис и первого замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
Также Россия ввела санкции в отношении 61 гражданина 🇨🇦 Канады. Им всем бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию.
Мы конечно же пошутим в пятницу, как тяжела и неказиста станет жизнь создателя Facebook. Но если у вас есть мысли, красотами какого российского города теперь не сможет насладиться Марк или без чего ему теперь придётся жить, пишите в комментариях.
p.s. в отношении Цукерберга применён только запрет на въезд. Карточка Сбера (если она есть) у него не заблокирована.
#ответныемеры
Senatus Populusque Romanus Rossianus // Новые санкции 🇦🇺 Австралии
Австралия ввела блокирующие санкции против 144 членов верхней палаты российского парламента, а также 2 дочерей Владимира Путина и Екатерины Винокуровой, дочери Сергея Лаврова.
Глава МИД Мэрис Пейн связала введение санкций против сенаторов с поддержкой ими отделения ЛДНР от 🇺🇦 Украины.
Есть ли у указанных лиц активы или интересы в стране 🦘кенгуру, не сообщается.
#географиясанкций
Австралия ввела блокирующие санкции против 144 членов верхней палаты российского парламента, а также 2 дочерей Владимира Путина и Екатерины Винокуровой, дочери Сергея Лаврова.
Глава МИД Мэрис Пейн связала введение санкций против сенаторов с поддержкой ими отделения ЛДНР от 🇺🇦 Украины.
Есть ли у указанных лиц активы или интересы в стране 🦘кенгуру, не сообщается.
#географиясанкций
#пятничное
У канала @sanctionstimes новая политика по визуальному сопровождению инфоповодов.
Мы решили пофантазировать, каким бы был журнал The Sanctions Times. Концепция обложки уже есть — она точно будет с юмором.
Все как мы любим.
По пятницам.
Enjoy ✌🏼
У канала @sanctionstimes новая политика по визуальному сопровождению инфоповодов.
Мы решили пофантазировать, каким бы был журнал The Sanctions Times. Концепция обложки уже есть — она точно будет с юмором.
Все как мы любим.
По пятницам.
Enjoy ✌🏼
Не пятничная новость // 🇷🇺 Расширен список иноагентов
В пятницу вечером, когда все обычные люди уже отдыхают ... Минюст по традиции расширяет список иностранных агентов. Только что в него включены 8 очень достойных людей:
Алексей Венедиктов
Александр Невзоров
Сергей Пархоменко
Виктор Вахштайн
Артур Асафьев
Ярослав Сироткин
Екатерина Лушникова
Владимир Воронов
Агентом какого иностранного или недружественного государства является уважаемый нами Алексей Венедиктов и в чём выразилась его агентурная деятельность, как всегда не сообщается.
В пятницу вечером, когда все обычные люди уже отдыхают ... Минюст по традиции расширяет список иностранных агентов. Только что в него включены 8 очень достойных людей:
Алексей Венедиктов
Александр Невзоров
Сергей Пархоменко
Виктор Вахштайн
Артур Асафьев
Ярослав Сироткин
Екатерина Лушникова
Владимир Воронов
Агентом какого иностранного или недружественного государства является уважаемый нами Алексей Венедиктов и в чём выразилась его агентурная деятельность, как всегда не сообщается.
Две стороны одной медали // Использование криптовалют в эпоху санкций
За последний месяц мы столкнулись с новой волной сообщений о способах использования криптовалют для обхода санкций. Подобная тенденция не осталась без внимнаия регуляторов – 🇪🇺 ЕС, к примеру, запретил поставщикам финансовых услуг предоставлять 🇷🇺 российским резидентам возможность хранить на криптовалютных счетах суммы, превышающие эквивалент 💶 10.000.
Можно ли сказать, что криптовалюты действительно используются для движения капиталов в обход санкций? По данным Glassnode, к концу марта количество 🇷🇺 российских счетов в Bitcoin увеличилось с 39,9 млн до 40,7 млн с момента февральского вторжения в 🇺🇦 Украину. При этом Binance, крупнейшая крипто-биржа, зафиксировала резкий рост транзакций в рамках пары рубль-биткоин. Всё это говорит об активном использовании криптовалют для обхода ограничений, наложенных российским ЦБ, а также сложностей, связанных с прекращением обслуживания российских карт Visa и MasterCard. Лица, пытающиеся обойти санкции, используют другие механизмы (передаем привет резидентам башни Федерация-Восток) – удар по лицензированным посредникам навредит только простым российским пользователям.
Раз уж речь зашла о Binance, то мы не можем не рассказать о той самой «другой стороне медали». Дело в том, что по данным Reuters, Глеб Костарев, глава Binance в Восточной Европе и России, согласился передавать данные клиентов, чтобы Росфинмониторинг смог отследить биткоины, которые переводили в поддержку российской оппозиции.
От себя добавим, что использование таких посредников, как Binance, не является надежным и безопасным способом хранения и передачи активов. Если вы интересуетесь криптовалютами, то рекомендуем ознакомиться с принципами работы децентрализованных бирж (DEX), а также Hardware Wallets.
#санкции
За последний месяц мы столкнулись с новой волной сообщений о способах использования криптовалют для обхода санкций. Подобная тенденция не осталась без внимнаия регуляторов – 🇪🇺 ЕС, к примеру, запретил поставщикам финансовых услуг предоставлять 🇷🇺 российским резидентам возможность хранить на криптовалютных счетах суммы, превышающие эквивалент 💶 10.000.
Можно ли сказать, что криптовалюты действительно используются для движения капиталов в обход санкций? По данным Glassnode, к концу марта количество 🇷🇺 российских счетов в Bitcoin увеличилось с 39,9 млн до 40,7 млн с момента февральского вторжения в 🇺🇦 Украину. При этом Binance, крупнейшая крипто-биржа, зафиксировала резкий рост транзакций в рамках пары рубль-биткоин. Всё это говорит об активном использовании криптовалют для обхода ограничений, наложенных российским ЦБ, а также сложностей, связанных с прекращением обслуживания российских карт Visa и MasterCard. Лица, пытающиеся обойти санкции, используют другие механизмы (передаем привет резидентам башни Федерация-Восток) – удар по лицензированным посредникам навредит только простым российским пользователям.
Раз уж речь зашла о Binance, то мы не можем не рассказать о той самой «другой стороне медали». Дело в том, что по данным Reuters, Глеб Костарев, глава Binance в Восточной Европе и России, согласился передавать данные клиентов, чтобы Росфинмониторинг смог отследить биткоины, которые переводили в поддержку российской оппозиции.
От себя добавим, что использование таких посредников, как Binance, не является надежным и безопасным способом хранения и передачи активов. Если вы интересуетесь криптовалютами, то рекомендуем ознакомиться с принципами работы децентрализованных бирж (DEX), а также Hardware Wallets.
#санкции
С такими друзьями врагов не надо // 🇺🇸 Санкции взлому не помеха
В марте северокорейские хакеры Lazarus взломали блокчейн-игру Axie Infinity. Ущерб составил не менее 💲600 млн. Однако не смотря на блокирующие санкции, группировка продолжает выводить или «отмывать» эти средства.
Способствует этому, в первую очередь 🇺🇸 Tornado Cash, платформа, которая содействует сокрытию данных о происхождении средств. Благодаря ей северокорейцы только в апреле вывели 💲100 млн, что составляет 18% от «добычи».
22 апреля 🇺🇸 США добавили в SDN 3 новых кошелька группировки Lazarus, однако и это не помогло. Подобное остаётся возможным благодаря недоработкам санкционного комплаенса у таких платформ, как Tether и Center Consortium.
Таким образом, хакеры становятся главным источником поступления валюты для северокорейской программы баллистических ракет. Однако данная ситуация потенциально может привести к закручиванию гаек на глобальном рынке крипты.
#санкции #комплаенс
В марте северокорейские хакеры Lazarus взломали блокчейн-игру Axie Infinity. Ущерб составил не менее 💲600 млн. Однако не смотря на блокирующие санкции, группировка продолжает выводить или «отмывать» эти средства.
Способствует этому, в первую очередь 🇺🇸 Tornado Cash, платформа, которая содействует сокрытию данных о происхождении средств. Благодаря ей северокорейцы только в апреле вывели 💲100 млн, что составляет 18% от «добычи».
22 апреля 🇺🇸 США добавили в SDN 3 новых кошелька группировки Lazarus, однако и это не помогло. Подобное остаётся возможным благодаря недоработкам санкционного комплаенса у таких платформ, как Tether и Center Consortium.
Таким образом, хакеры становятся главным источником поступления валюты для северокорейской программы баллистических ракет. Однако данная ситуация потенциально может привести к закручиванию гаек на глобальном рынке крипты.
#санкции #комплаенс
По 🇺🇦 украинскому сценарию // Санкции 🇵🇱 Польши
Нет, вы не ослышались. 🇵🇱 Польша ввела собственные визовые и финансово-экономические санкции. Нет, Польша не вышла из 🇪🇺 ЕС. Из физических лиц попали:
📌 Татьяна Бакальчук
📌 Олег Дерипаска
📌 Михаил Фридман
📌 Игорь Сечин
📌 Михаил Гуцериев с братом Саитом-Саламом
📌 Вячеслав Моше Кантор и многие другие.
Санкции были введены польским МВД. Это простая имплементация в законодательство Польши списков по регламентам 269/2014 и 765/2006. Среди ограничений – запрет на въезд и заморозка активов. И если большая часть попавших под ограничения физлиц уже находится под какими-либо санкциями, то ситуация с юрлицами намного интереснее. Под санкции, в частности, попали:
📌 EUROCHEM POLSKA (Еврохим)
📌 WILDBERRIES Sp. z o.o. (польская дочка)
📌 КАМАЗ
📌 Газпром
📌 Акрон
📌 много польских дочек указанных 🇷🇺 компаний
Активы даже польских юридических лиц будут заморожены. Практика применения и оспаривания польских санкций пока плохо изучена, а случившееся – отличный повод разобраться в этом явлении.
#санкции #географиясанкций
Нет, вы не ослышались. 🇵🇱 Польша ввела собственные визовые и финансово-экономические санкции. Нет, Польша не вышла из 🇪🇺 ЕС. Из физических лиц попали:
📌 Татьяна Бакальчук
📌 Олег Дерипаска
📌 Михаил Фридман
📌 Игорь Сечин
📌 Михаил Гуцериев с братом Саитом-Саламом
📌 Вячеслав Моше Кантор и многие другие.
Санкции были введены польским МВД. Это простая имплементация в законодательство Польши списков по регламентам 269/2014 и 765/2006. Среди ограничений – запрет на въезд и заморозка активов. И если большая часть попавших под ограничения физлиц уже находится под какими-либо санкциями, то ситуация с юрлицами намного интереснее. Под санкции, в частности, попали:
📌 EUROCHEM POLSKA (Еврохим)
📌 WILDBERRIES Sp. z o.o. (польская дочка)
📌 КАМАЗ
📌 Газпром
📌 Акрон
📌 много польских дочек указанных 🇷🇺 компаний
Активы даже польских юридических лиц будут заморожены. Практика применения и оспаривания польских санкций пока плохо изучена, а случившееся – отличный повод разобраться в этом явлении.
#санкции #географиясанкций
Подробный разбор санкций 🇵🇱 Польши
Как мы писали ранее, в 🇵🇱 Польше появилось автономное санкционное законодательство, которое вчера впервые было применено к лицам из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
Польские санкции или по-другому «специальные меры» вводятся на основании Закона «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» от 16 апреля 2022.
📃 Закон предусматривает ответственность за нарушение Регламентов ЕС № 765/2006, № 269/2014 и № 833/2014, национальное эмбарго на поставку угля и санкции, а именно:
📌 Внесение в список «нежелательных лиц»
📌 Запрет на участие в процедурах государственных закупок
Список «нежелательных лиц» ведется Министерством внутренних дел и администрации 🇵🇱 Польши, является дополнением к санкционным спискам ЕС.
Включению в список подлежат:
📌 Лица, которые прямо или косвенно поддерживают «российскую агрессию в Украине», нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества или иные действия, создающие угрозу демократии и верховенству права в России и Беларуси
📌 Лица, имеющие личные, организационные, экономические или финансовые связи с последними.
Согласно Закону «Об иностранцах» 🇵🇱 Польши, внесение в список означает ⛔️ запрет на въезд на территорию Польши, выдачу национальной визы, ВНЖ и ПМЖ, а также включение в Шенгенскую информационную систему.
Теперь 👥 Татьяна Бакальчук, Олег Дерипаска и еще 13 физических лиц не скоро смогут посетить страны Шенгена.
Решение о включении может быть оспорено 2️⃣ способами: посредством подачи заявления об исключении или в судебном порядке.
#санкции
Как мы писали ранее, в 🇵🇱 Польше появилось автономное санкционное законодательство, которое вчера впервые было применено к лицам из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
Польские санкции или по-другому «специальные меры» вводятся на основании Закона «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» от 16 апреля 2022.
📃 Закон предусматривает ответственность за нарушение Регламентов ЕС № 765/2006, № 269/2014 и № 833/2014, национальное эмбарго на поставку угля и санкции, а именно:
📌 Внесение в список «нежелательных лиц»
📌 Запрет на участие в процедурах государственных закупок
Список «нежелательных лиц» ведется Министерством внутренних дел и администрации 🇵🇱 Польши, является дополнением к санкционным спискам ЕС.
Включению в список подлежат:
📌 Лица, которые прямо или косвенно поддерживают «российскую агрессию в Украине», нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества или иные действия, создающие угрозу демократии и верховенству права в России и Беларуси
📌 Лица, имеющие личные, организационные, экономические или финансовые связи с последними.
Согласно Закону «Об иностранцах» 🇵🇱 Польши, внесение в список означает ⛔️ запрет на въезд на территорию Польши, выдачу национальной визы, ВНЖ и ПМЖ, а также включение в Шенгенскую информационную систему.
Теперь 👥 Татьяна Бакальчук, Олег Дерипаска и еще 13 физических лиц не скоро смогут посетить страны Шенгена.
Решение о включении может быть оспорено 2️⃣ способами: посредством подачи заявления об исключении или в судебном порядке.
#санкции
Претендент на самый большой санкционный список в истории от команды Навального
В конце марта ФБК объявил о создании 🌏 международного подразделения своей НКО – ACF International. Вчера стало известно о направлениях работы организации – одним из таких направлений стало предложение нового санкционного списка.
В список вышло 6000 человек. Мы никогда не видели более объёмного списка лиц, против которых предлагается ввести санкции. Лица разделены на категории – фигуранты расследований ФБК, пропагандисты, доверенные лица Путина, федеральные и региональные чиновники, топ-менеджеры компаний с государственным участием и многие другие.
Допускаем, что регуляторы многих стран так или иначе будут использовать список. Так, предыдущий санкционный список ФБК из 35 лиц был в значительной степени реализован в 🇨🇦 Канаде (33 из 35), 🇬🇧 Британии (28 из 35) и 🇪🇺 ЕС (23 из 35).
#санкции
В конце марта ФБК объявил о создании 🌏 международного подразделения своей НКО – ACF International. Вчера стало известно о направлениях работы организации – одним из таких направлений стало предложение нового санкционного списка.
В список вышло 6000 человек. Мы никогда не видели более объёмного списка лиц, против которых предлагается ввести санкции. Лица разделены на категории – фигуранты расследований ФБК, пропагандисты, доверенные лица Путина, федеральные и региональные чиновники, топ-менеджеры компаний с государственным участием и многие другие.
Допускаем, что регуляторы многих стран так или иначе будут использовать список. Так, предыдущий санкционный список ФБК из 35 лиц был в значительной степени реализован в 🇨🇦 Канаде (33 из 35), 🇬🇧 Британии (28 из 35) и 🇪🇺 ЕС (23 из 35).
#санкции
Первый пошёл // 🇨🇦 Конфискация подсанкционных активов
7 апреля в Парламент 🇨🇦 Канады был внесён законопроект, позволяющий не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы подсанкционных лиц.
Он внесёт изменения в Закон «О специальных экономических мерах».
Предлагается распорядиться денежными средствами с продажи активов следующим образом:
📌 «реконструкция» иностранного государства, пострадавшего от «серьезного нарушения» мира или безопасности
📌 «восстановление» международного мира и безопасности
📌 выплата компенсации жертвам войны, терроризма и грубых нарушений прав человека
Подобная процедура возможна только по решению ⚖️ суда.
Также, законопроект устанавливает обязательство предоставлять информацию, которая имеет отношение к нарушению санкционного режима Канады.
🔍 Просим обратить внимание, что указано более широкое определение активов (собственности), а именно «любой тип собственности ... и включает в себя деньги, средства, валюту, цифровые активы и виртуальную валюту».
#санкции
7 апреля в Парламент 🇨🇦 Канады был внесён законопроект, позволяющий не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы подсанкционных лиц.
Он внесёт изменения в Закон «О специальных экономических мерах».
Предлагается распорядиться денежными средствами с продажи активов следующим образом:
📌 «реконструкция» иностранного государства, пострадавшего от «серьезного нарушения» мира или безопасности
📌 «восстановление» международного мира и безопасности
📌 выплата компенсации жертвам войны, терроризма и грубых нарушений прав человека
Подобная процедура возможна только по решению ⚖️ суда.
Также, законопроект устанавливает обязательство предоставлять информацию, которая имеет отношение к нарушению санкционного режима Канады.
🔍 Просим обратить внимание, что указано более широкое определение активов (собственности), а именно «любой тип собственности ... и включает в себя деньги, средства, валюту, цифровые активы и виртуальную валюту».
#санкции
Санкции🇨🇭Швейцарии в отношении 🇷🇺 России
Сегодня🇨🇭Швейцария имплементировала «пятый пакет» санкций 🇪🇺 ЕС в своё санкционное законодательство.
Однако, напомним, что сами санкции были введены еще 13 апреля в отношении 🇷🇺 российских лиц в соответствии с данным «пятым пакетом». Итого, потребовалось 2️⃣ недели, чтобы внести изменения в свой профильный закон.
Это не все. Помимо санкций в отношении лиц Швейцария присоединилась к «пятому пакету» ЕС в части следующих запретов:
📌 импорт угля, а также товаров в рамках основных секторов российской экономики (древесина, цемент, морепродукты, икра итд)
📌 экспорт товаров, «которые могут помочь укрепить промышленный потенциал России» (промышленные роботы или определенные химические товары)
📌 поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под его контролем
📌 регистрация трастов для российских граждан или юридических лиц, проживающих в России
📌 экспорт военных товаров
Следует отметить, что🇨🇭Швейцария не присоединилась к запрету 🇪🇺 ЕС, который касается заключения государственных контрактов с российскими лицами.
#санкции
Сегодня🇨🇭Швейцария имплементировала «пятый пакет» санкций 🇪🇺 ЕС в своё санкционное законодательство.
Однако, напомним, что сами санкции были введены еще 13 апреля в отношении 🇷🇺 российских лиц в соответствии с данным «пятым пакетом». Итого, потребовалось 2️⃣ недели, чтобы внести изменения в свой профильный закон.
Это не все. Помимо санкций в отношении лиц Швейцария присоединилась к «пятому пакету» ЕС в части следующих запретов:
📌 импорт угля, а также товаров в рамках основных секторов российской экономики (древесина, цемент, морепродукты, икра итд)
📌 экспорт товаров, «которые могут помочь укрепить промышленный потенциал России» (промышленные роботы или определенные химические товары)
📌 поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под его контролем
📌 регистрация трастов для российских граждан или юридических лиц, проживающих в России
📌 экспорт военных товаров
Следует отметить, что🇨🇭Швейцария не присоединилась к запрету 🇪🇺 ЕС, который касается заключения государственных контрактов с российскими лицами.
#санкции
«Первый, я первый» // 🇺🇸 Конфискация подсанкционных активов
Канада оказалась не одинока в желании продать активы 🇷🇺 российских подсанкционных лиц.
27 апреля 🇺🇸 Палата представителей США приняла законопроект об аресте активов для восстановления Украины, который был внесен еще 3 марта.
👥 Авторы: члены Палаты представителей Конгресса США Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).
Законопроект наделяет 🇺🇸 Президента правом при соблюдении надлежащей правовой процедуры конфисковать, ликвидировать и продавать любые активы, если они:
📌 попадают под юрисдикцию США
📌 оцениваются свыше $2,000,000
📌 принадлежат российским энергетическим компаниям и иностранным лицам, нажившим свое богатство посредством коррупции или поддержки режима Владимира Путина 1️⃣, или лицам, попавшим в санкционные списки США в связи с событиями на Украине 2️⃣.
Порядок конфискации будет определён межведомственной рабочей группой во главе с 🇺🇸 Госсекретарем в соответсвии с Конституцией. Рабочая группа в течении 60 дней после принятия закона должна представить в Комитет по иностранным делам отчёт о его исполнении.
Средства могут быть использованы исключительно для целей данного законопроекта, в частности для послевоенного восстановления Украины, гуманитарной поддержки, снабжения вооружением ВСУ.
#санкции
Канада оказалась не одинока в желании продать активы 🇷🇺 российских подсанкционных лиц.
27 апреля 🇺🇸 Палата представителей США приняла законопроект об аресте активов для восстановления Украины, который был внесен еще 3 марта.
👥 Авторы: члены Палаты представителей Конгресса США Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).
Законопроект наделяет 🇺🇸 Президента правом при соблюдении надлежащей правовой процедуры конфисковать, ликвидировать и продавать любые активы, если они:
📌 попадают под юрисдикцию США
📌 оцениваются свыше $2,000,000
📌 принадлежат российским энергетическим компаниям и иностранным лицам, нажившим свое богатство посредством коррупции или поддержки режима Владимира Путина 1️⃣, или лицам, попавшим в санкционные списки США в связи с событиями на Украине 2️⃣.
Порядок конфискации будет определён межведомственной рабочей группой во главе с 🇺🇸 Госсекретарем в соответсвии с Конституцией. Рабочая группа в течении 60 дней после принятия закона должна представить в Комитет по иностранным делам отчёт о его исполнении.
Средства могут быть использованы исключительно для целей данного законопроекта, в частности для послевоенного восстановления Украины, гуманитарной поддержки, снабжения вооружением ВСУ.
#санкции