🇨🇭Швейцария присоединилась к 5-му пакету 🇪🇺 ЕС
Федеральный Совет Швейцарской конфедерации решил присоединиться к расширению списка 🇪🇺 ЕС от 8 апреля в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси. С 18:00 13 апреля 2022 будут применяться те же ограничения, что и ранее в ЕС:
1️⃣ заблокированы 200 человек и компаний, включая 2 дочерей Владимира Путина. Также запрещены:
2️⃣ импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов, водки и других товаров, которые являются важными источниками доходов для России
3️⃣ экспорт керосина и других товаров, включая промышленное оборудование, роботов и химикатов, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России
4️⃣ участие российских компаний в 🇨🇭госзакупках
5️⃣ любая форма финансовой и нефинансовой поддержки госучреждений
6️⃣ оказывать услуги трастам
7️⃣ въезд и транзит 🇷🇺 российским и 🇧🇾 белорусским автотранспортным предприятиям
#санкции #географиясанкций
Федеральный Совет Швейцарской конфедерации решил присоединиться к расширению списка 🇪🇺 ЕС от 8 апреля в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси. С 18:00 13 апреля 2022 будут применяться те же ограничения, что и ранее в ЕС:
1️⃣ заблокированы 200 человек и компаний, включая 2 дочерей Владимира Путина. Также запрещены:
2️⃣ импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов, водки и других товаров, которые являются важными источниками доходов для России
3️⃣ экспорт керосина и других товаров, включая промышленное оборудование, роботов и химикатов, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России
4️⃣ участие российских компаний в 🇨🇭госзакупках
5️⃣ любая форма финансовой и нефинансовой поддержки госучреждений
6️⃣ оказывать услуги трастам
7️⃣ въезд и транзит 🇷🇺 российским и 🇧🇾 белорусским автотранспортным предприятиям
#санкции #географиясанкций
Город просыпается. Проснулись все кроме … // Новые санкции 🇦🇺 Австралии
Этой ночью под блокирующие санкции Австралии попали:
Газпром
Транснефть
Алроса
Ростелеком
РусГидро
СОГАЗ
Камаз
Новороссийский Морской Торговый порт
ОСК вместе с Севмаш
Российская Электроника
Совкомфлот
РЖД
Австралии не жалко. Почти все включённые никак не связаны с ней.
#географиясанкций #санкции
Этой ночью под блокирующие санкции Австралии попали:
Газпром
Транснефть
Алроса
Ростелеком
РусГидро
СОГАЗ
Камаз
Новороссийский Морской Торговый порт
ОСК вместе с Севмаш
Российская Электроника
Совкомфлот
РЖД
Австралии не жалко. Почти все включённые никак не связаны с ней.
#географиясанкций #санкции
На другом конце земли // Яхта Керимова не арестована на 🇫🇯 Фиджи
Немного успокоим наших подписчиков и всех, кто успел порадоваться новости про арест 🛥 Amadea, предположительно принадлежащей Керимову, из-за санкций.
Действительно, Сулейман Керимов находится под санкциями 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. Но причина в другом.
106-метровая яхта стоимостью 💲325 млн 13 апреля зашла в порт 🇫🇯 Латука после 18-дневного перехода из 🇲🇽 Мексики. Согласно требованиям законодательства Фиджи и обычаям порта, любая яхта, прибывающая в страну, должна получить разрешения 4 (!) министерств: здравоохранения, торговли, транспорта и иммиграции. Этого сделано не было.
В настоящий момент капитан находится на допросе по факту незаконного входа в порт без предварительного улаживания всех таможенных формальностей.
У тихоокеанского государства 🇫🇯 Фиджи нет своего законодательства об автономных санкциях или добровольно принятых на себя международных обязательств содействовать властям западных государств в поиске и аресте активов подсанкционных 🇷🇺 россиян.
#комплаенс #санкции
Немного успокоим наших подписчиков и всех, кто успел порадоваться новости про арест 🛥 Amadea, предположительно принадлежащей Керимову, из-за санкций.
Действительно, Сулейман Керимов находится под санкциями 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. Но причина в другом.
106-метровая яхта стоимостью 💲325 млн 13 апреля зашла в порт 🇫🇯 Латука после 18-дневного перехода из 🇲🇽 Мексики. Согласно требованиям законодательства Фиджи и обычаям порта, любая яхта, прибывающая в страну, должна получить разрешения 4 (!) министерств: здравоохранения, торговли, транспорта и иммиграции. Этого сделано не было.
В настоящий момент капитан находится на допросе по факту незаконного входа в порт без предварительного улаживания всех таможенных формальностей.
У тихоокеанского государства 🇫🇯 Фиджи нет своего законодательства об автономных санкциях или добровольно принятых на себя международных обязательств содействовать властям западных государств в поиске и аресте активов подсанкционных 🇷🇺 россиян.
#комплаенс #санкции
🇷🇺 Российские контрмеры vs 🇺🇸 США и 🇨🇦 Канада
📌 МИД РФ ввел «санкционные ограничения» в отношении 398 членов 🇺🇸 Палаты представителей Конгресса США.
Основание: в ответ на введённые санкции 24 марта против 328 депутатов Государственной Думы РФ
📌 Также МИД РФ ввел контрмеры в отношении 87 действующих сенаторов 🇨🇦 канадского Парламента.
Основание: в связи с решением властей Канады 24 марта внести весь состав Совета Федерации РФ в санкционный список Канады. И «в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней Администрации США».
Все указанные лица внесены на постоянной основе в российский ✋ «стоп-лист».
#контрмеры
📌 МИД РФ ввел «санкционные ограничения» в отношении 398 членов 🇺🇸 Палаты представителей Конгресса США.
Основание: в ответ на введённые санкции 24 марта против 328 депутатов Государственной Думы РФ
📌 Также МИД РФ ввел контрмеры в отношении 87 действующих сенаторов 🇨🇦 канадского Парламента.
Основание: в связи с решением властей Канады 24 марта внести весь состав Совета Федерации РФ в санкционный список Канады. И «в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней Администрации США».
Все указанные лица внесены на постоянной основе в российский ✋ «стоп-лист».
#контрмеры
🇺🇸 Санкции по указу 14024 продлены на очередной год
Это была бы новость, если бы Байден не подлил на очередной год международную чрезвычайную ситуацию в США, объявленную 15 апреля 2021. Но если бы он это не сделал за 90 дней до годовщины её объявления, и не опубликовал бы уведомление в Федеральном реестре нормативных правовых актов США, действие чрезвычайного положения автоматически прекратилось бы 15 апреля 2022.
13 апреля президент США уведомил обе палаты Конгресса о продлении действия чрезвычайного положения в связи со злонамеренной деятельности 🇷🇺 России на один год.
Напомним, 15 апреля 2021 Байден подписал свой первый «российский» указ «О блокировке активов и собственности из-за осуществления Правительством России вредоносной деятельности за рубежом». В последствии опасность от объявленной чрезвычайной ситуации расширялась указом 14066 от 8 марта 2022; для борьбы с обозначенными в нём угрозами были предприняты дополнительные шаги согласно указам 14039 от 20 августа 2021; 14068 от 11 марта 2022 и 14071 от 6 апреля 2022.
За истекший год указ 14024 стал основным инструментом введения санкций против 🇷🇺 России, её физических и юридических лиц. Все санкции, запреты и ограничения вместе с терминологией кодифицированы в 587-м Регламенте в 31 томе Свода федеральных законоположений.
#санкции
Это была бы новость, если бы Байден не подлил на очередной год международную чрезвычайную ситуацию в США, объявленную 15 апреля 2021. Но если бы он это не сделал за 90 дней до годовщины её объявления, и не опубликовал бы уведомление в Федеральном реестре нормативных правовых актов США, действие чрезвычайного положения автоматически прекратилось бы 15 апреля 2022.
13 апреля президент США уведомил обе палаты Конгресса о продлении действия чрезвычайного положения в связи со злонамеренной деятельности 🇷🇺 России на один год.
Напомним, 15 апреля 2021 Байден подписал свой первый «российский» указ «О блокировке активов и собственности из-за осуществления Правительством России вредоносной деятельности за рубежом». В последствии опасность от объявленной чрезвычайной ситуации расширялась указом 14066 от 8 марта 2022; для борьбы с обозначенными в нём угрозами были предприняты дополнительные шаги согласно указам 14039 от 20 августа 2021; 14068 от 11 марта 2022 и 14071 от 6 апреля 2022.
За истекший год указ 14024 стал основным инструментом введения санкций против 🇷🇺 России, её физических и юридических лиц. Все санкции, запреты и ограничения вместе с терминологией кодифицированы в 587-м Регламенте в 31 томе Свода федеральных законоположений.
#санкции
Для тех, кто любит не только читать, но и смотреть, хотим порекомендовать спецвыпуск «Осторожно Собчак» о новой жизни российских олигархов под санкциями. Получился неплохой материал.
Санкции из-за военной спецоперации сократили состояние 🇷🇺 российских миллиардеров почти вдвое. Только за первые сутки после 24 февраля они потеряли почти 💲40 млрд. Та самая встреча Путина с крупнейшими бизнесменами в Кремле стала самой убыточной в их карьере. А список Forbes превратился в «рейтинг того, что удалось спасти».
Теперь Авен рассказывает, что не сможет оплатить уборщицу (чему в комментариях крайне радуется русский пролетариат), а Фридман говорит, что в 🇬🇧 Великобритании, где он постоянно живет, его счета заморожены и он может претендовать лишь на пособие в размере около 2500 фунтов стерлингов в месяц. И пока перемещения яхт российских бизнесменов уже слегка смахивают на «морской бой», в 🇺🇸 США Байден после объявления, что в 🇺🇦 Украине гибнут люди, срывает стоячие аплодисменты фразой: «мы идем арестовывать состояния русских олигархов».
Правда, арестовывают почему-то не у всех: есть счастливчики, которых санкции почти не коснулись - следите за руками, схемы очень интересные.
Хиппи под санкциями 🇷🇺 // Ответные меры против 🇬🇧 Британии
🇷🇺 МИД России объявил о запрете на въезд следующим подданным её Величества:
Борис ДЖОНСОН (Alexander Boris de Pfeffel JOHNSON) - премьер-министр
Доминик РААБ (Dominic Rennie RAAB) - заместитель премьер-министра, министр юстиции
Элизабет ТРАСС (Elizabeth Mary TRUSS) - министр иностранных дел
Бен УОЛЛЕС (Ben WALLACE) - министр обороны
Грант ШАППС (Grant SHAPPS) - министр транспорта
Прити ПАТЕЛ (Priti PATEL) - министр внутренних дел
Риши СУНАК (Rishi SUNAK) - министр финансов
Квази КВАРТЕНГ (Kwasi KWARTENG) - министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии
Надин ДОРРИС (Nadine Vanessa DORRIES) - министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта
Джеймс ХИППИ (James HEAPPEY) - заместитель министра обороны
Никола СТЕРДЖЕН (Nicola Ferguson STURGEON) - первый министр Шотландии
Суэлла БРАВЕРМАН (Suella BRAVERMAN) - генеральный прокурор Англии и Уэльса
Тереза МЭЙ (Theresa MAY) - депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании.
Сегодняшние меры объясняются беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации.
Узнали полное имя Бориса Джонсона.
Обычно МИД не публикует имена лиц, ограниченных в праве на въезд. Для британцев сделали исключение.
#ответныемеры
🇷🇺 МИД России объявил о запрете на въезд следующим подданным её Величества:
Борис ДЖОНСОН (Alexander Boris de Pfeffel JOHNSON) - премьер-министр
Доминик РААБ (Dominic Rennie RAAB) - заместитель премьер-министра, министр юстиции
Элизабет ТРАСС (Elizabeth Mary TRUSS) - министр иностранных дел
Бен УОЛЛЕС (Ben WALLACE) - министр обороны
Грант ШАППС (Grant SHAPPS) - министр транспорта
Прити ПАТЕЛ (Priti PATEL) - министр внутренних дел
Риши СУНАК (Rishi SUNAK) - министр финансов
Квази КВАРТЕНГ (Kwasi KWARTENG) - министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии
Надин ДОРРИС (Nadine Vanessa DORRIES) - министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта
Джеймс ХИППИ (James HEAPPEY) - заместитель министра обороны
Никола СТЕРДЖЕН (Nicola Ferguson STURGEON) - первый министр Шотландии
Суэлла БРАВЕРМАН (Suella BRAVERMAN) - генеральный прокурор Англии и Уэльса
Тереза МЭЙ (Theresa MAY) - депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании.
Сегодняшние меры объясняются беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации.
Узнали полное имя Бориса Джонсона.
Обычно МИД не публикует имена лиц, ограниченных в праве на въезд. Для британцев сделали исключение.
#ответныемеры
🇺🇸 Санкционный список Браудера против 🇬🇧 юристов
Билл Браудер призвал американские власти создать список 🇬🇧 британских адвокатов и юридических фирм, кто обслуживает 🇷🇺 российских олигархов под санкциями, и не пускать их в 🇺🇸 страну. Такое предложение англо-американский инвестор озвучил на заседании Хельсинской комиссии ОБСЕ.
По его мнению, введение такого запрета нанесёт удар по олигархам, использующим британскую ⚖️ судебную систему против журналистов и разоблачителей, затыкая им рты путём дорогостоящих судебных процессов.
Браудер не ограничился одними юристами. Также он рекомендовал создать в США список PR-компаний и детективных агентств, которые «позволяют диктатурам и олигархам преследовать журналистов», а правительству США - запретить вести с ними дела и не выдавать этим иностранным пособникам 🇷🇺 олигархов визы.
Как минимум однажды Браудер доказал свои намерения действием. В 2012 он пролоббировал межпалатный законопроект «О подотчётности и верховенстве права имени Сергея Магнитского», который привёл к появлению санкционного списка российских чиновников, судей и правоохранителей.
#санкции
Билл Браудер призвал американские власти создать список 🇬🇧 британских адвокатов и юридических фирм, кто обслуживает 🇷🇺 российских олигархов под санкциями, и не пускать их в 🇺🇸 страну. Такое предложение англо-американский инвестор озвучил на заседании Хельсинской комиссии ОБСЕ.
По его мнению, введение такого запрета нанесёт удар по олигархам, использующим британскую ⚖️ судебную систему против журналистов и разоблачителей, затыкая им рты путём дорогостоящих судебных процессов.
Браудер не ограничился одними юристами. Также он рекомендовал создать в США список PR-компаний и детективных агентств, которые «позволяют диктатурам и олигархам преследовать журналистов», а правительству США - запретить вести с ними дела и не выдавать этим иностранным пособникам 🇷🇺 олигархов визы.
Как минимум однажды Браудер доказал свои намерения действием. В 2012 он пролоббировал межпалатный законопроект «О подотчётности и верховенстве права имени Сергея Магнитского», который привёл к появлению санкционного списка российских чиновников, судей и правоохранителей.
#санкции
Новая нормальность Дерипаски // Жизнь после санкций
Кто предпочитает смотреть, а не читать, предлагаем посмотреть интервью Олега Дерипаски главреду журнала «Эксперт» Татьяне Гуровой. Олег Дерипаска один из немногих в современной 🇷🇺 России, кому разрешено говорить всё, что он думает. Выделим некоторые его мысли о жизни после 24 февраля:
📌 Старая жизнь не вернётся никогда
📌 Нужно в 2 раза сократить госаппарат
📌 Сократить правоохранителей в 3-5 раз
📌 Освободить всех предпринимателей, кто сидит по экономическим статьям, они никуда не убегут
📌 Декриминализовать статьи 159 и 160 УК РФ
📌 Подтвердить священное право частной собственности
📌 Прекратить разглагольствования про импортозамещение
📌 Забыть про 🏦 Базель-III
📌 Конфликт с 🇺🇦 Украиной нужно заканчивать
📌 Кто под прессом силовиков и правоохранителей смог сохраниться, и существует 20 лет, кредитовать под незначительный процент
📌 Депутаты и сенаторы, если они из бизнеса, не должны переписывать его на жён и детей, а должны как в Англии получать каникулы для управления им
📌 ЦБ с 2014 соблюдал санкционный комплаенс
Однако он не сказал, кто и как это будет это реализовывать. Также открытым остался важный вопрос: кто все-таки должен сделать первый шаг?
Кто предпочитает смотреть, а не читать, предлагаем посмотреть интервью Олега Дерипаски главреду журнала «Эксперт» Татьяне Гуровой. Олег Дерипаска один из немногих в современной 🇷🇺 России, кому разрешено говорить всё, что он думает. Выделим некоторые его мысли о жизни после 24 февраля:
📌 Старая жизнь не вернётся никогда
📌 Нужно в 2 раза сократить госаппарат
📌 Сократить правоохранителей в 3-5 раз
📌 Освободить всех предпринимателей, кто сидит по экономическим статьям, они никуда не убегут
📌 Декриминализовать статьи 159 и 160 УК РФ
📌 Подтвердить священное право частной собственности
📌 Прекратить разглагольствования про импортозамещение
📌 Забыть про 🏦 Базель-III
📌 Конфликт с 🇺🇦 Украиной нужно заканчивать
📌 Кто под прессом силовиков и правоохранителей смог сохраниться, и существует 20 лет, кредитовать под незначительный процент
📌 Депутаты и сенаторы, если они из бизнеса, не должны переписывать его на жён и детей, а должны как в Англии получать каникулы для управления им
📌 ЦБ с 2014 соблюдал санкционный комплаенс
Однако он не сказал, кто и как это будет это реализовывать. Также открытым остался важный вопрос: кто все-таки должен сделать первый шаг?
🇺🇸 GitHub заблокировал аккаунты 🇷🇺 Сбера и Альфы
6 апреля 2022 года 🇺🇸 Минфин США ввел полные блокирующие санкции против 🇷🇺 «Сбера» и «Альфа-Банка». Реакция последовала незамедлительно – помимо очевидных ограничений, среди которых лишение доступа к💲долларовой инфраструктуре и заморозка активов, Сбер и Альфа были вынуждены столкнуться с реакцией американского бизнеса. Так, GitHub заблокировал аккаунты российских банков на своей платформе.
GitHub, базирующийся в 🌉 Сан-Франциско, является крупнейшим веб-сервисом для хостинга IT-проектов. Пользователи сообщают, что с 13 апреля заблокированы по меньшей мере десятки аккаунтов 🇷🇺 российских компаний на GitHub. Среди них — упомянутые аккаунты «Сбера», «Альфа-Банка», других компаний, а также отдельных индивидуальных разработчиков, не относящихся к какой-либо компании. Не совсем понятно, по какому принципу блокировались аккаунты, напрямую не афилированные с банками, находящимися под санкциями.
Напомним, что в январе прошлого года GitHub опубликовал пресс-релиз о полной доступности своего продукта в 🇮🇷 Иране. Заявление компании получило громкий заголовок – «Расширение свободы разработчиков». Исходя из действий компании, на российских разработчиков расширение свободы не распространяется.
#санкции #overcompliance
6 апреля 2022 года 🇺🇸 Минфин США ввел полные блокирующие санкции против 🇷🇺 «Сбера» и «Альфа-Банка». Реакция последовала незамедлительно – помимо очевидных ограничений, среди которых лишение доступа к💲долларовой инфраструктуре и заморозка активов, Сбер и Альфа были вынуждены столкнуться с реакцией американского бизнеса. Так, GitHub заблокировал аккаунты российских банков на своей платформе.
GitHub, базирующийся в 🌉 Сан-Франциско, является крупнейшим веб-сервисом для хостинга IT-проектов. Пользователи сообщают, что с 13 апреля заблокированы по меньшей мере десятки аккаунтов 🇷🇺 российских компаний на GitHub. Среди них — упомянутые аккаунты «Сбера», «Альфа-Банка», других компаний, а также отдельных индивидуальных разработчиков, не относящихся к какой-либо компании. Не совсем понятно, по какому принципу блокировались аккаунты, напрямую не афилированные с банками, находящимися под санкциями.
Напомним, что в январе прошлого года GitHub опубликовал пресс-релиз о полной доступности своего продукта в 🇮🇷 Иране. Заявление компании получило громкий заголовок – «Расширение свободы разработчиков». Исходя из действий компании, на российских разработчиков расширение свободы не распространяется.
#санкции #overcompliance
Разбор исключения Ozon Bank из санкционного списка 🇺🇸 США
24 февраля 🇺🇸 OFAC ввел в отношении Ozon Bank блокирующие санкции.
Основание - «принадлежит или контролируется» Совкомбанком – третьим по величине частным финансовым учреждением в России по совокупным активам и девятым по величине банком России в целом. Правительство 🇺🇸 США определило Совкомбанк как системно значимый российский финансовый институт.
Цель данных санкций - 🚫 ограничить основную инфраструктуру российской финансовой системы, включая все крупнейшие финансовые институты России и способность государственных и частных организаций привлекать капитал.
Банк с ☢️ «токсичной» связью не согласился и подал заявление об удалении из SDN в конце февраля.
Доводы Ozon - приобрел 100% уставного капитала ОНЕЙ БАНК у Совкомбанка 26 мая 2021, соответственно данный банк перестал быть дочкой Совкомбанка и впоследствии был переименован в Ozon Bank. Поскольку Ozon Bank больше не контролируется Совкомбанком, он требует исключить себя из SDN.
Итог - 31 марта OFAC исключил дочерний банк 🇷🇺 российской фирмы Ozon из санкционного списка. У Ozon Bank это заняло 35 дней.
Однако подобное возможно только в случаях, когда OFAC, например, допустил ошибку в идентификации самого лица или его связях с иными «токсичными» субъектами.
#санкции
24 февраля 🇺🇸 OFAC ввел в отношении Ozon Bank блокирующие санкции.
Основание - «принадлежит или контролируется» Совкомбанком – третьим по величине частным финансовым учреждением в России по совокупным активам и девятым по величине банком России в целом. Правительство 🇺🇸 США определило Совкомбанк как системно значимый российский финансовый институт.
Цель данных санкций - 🚫 ограничить основную инфраструктуру российской финансовой системы, включая все крупнейшие финансовые институты России и способность государственных и частных организаций привлекать капитал.
Банк с ☢️ «токсичной» связью не согласился и подал заявление об удалении из SDN в конце февраля.
Доводы Ozon - приобрел 100% уставного капитала ОНЕЙ БАНК у Совкомбанка 26 мая 2021, соответственно данный банк перестал быть дочкой Совкомбанка и впоследствии был переименован в Ozon Bank. Поскольку Ozon Bank больше не контролируется Совкомбанком, он требует исключить себя из SDN.
Итог - 31 марта OFAC исключил дочерний банк 🇷🇺 российской фирмы Ozon из санкционного списка. У Ozon Bank это заняло 35 дней.
Однако подобное возможно только в случаях, когда OFAC, например, допустил ошибку в идентификации самого лица или его связях с иными «токсичными» субъектами.
#санкции
«Помоги мне, помоги» // 🇬🇧 Санкции помощнице Фридмана
Как работают санкции, и кто может под них попасть нужно разбирать на конкретных примерах. Если под 🇪🇺 европейские санкции попала бывшая супруга Михаила Фридмана, то в последнее расширение британского списка под блокирующими санкциями оказалась его помощница 🇺🇿 Нигина Заирова.
До 2 марта Нигина была простой сотрудницей Athlone House Ltd и менеджером проектов в Reashon Holding Ltd – компаний Михаила Фридмана.
Как следует из обоснования санкций, 2 марта Фридман переоформил обе вышеуказанные компании на Заирову. Однако до попадания Фридмана под санкции 15 марта оплату за доли в них забыли провести через 🏦 банк, что вызвало у OFSI сомнения в реальности и рыночности сделок.
Так помощница получила ярлык номинала и персональные санкции. Нигина живёт в 2 минутах пешком от 👑 Букингемского дворца, но теперь, видимо, ей придётся вернуться в родной 🇺🇿 Узбекистан.
#санкции #комплаенс
Как работают санкции, и кто может под них попасть нужно разбирать на конкретных примерах. Если под 🇪🇺 европейские санкции попала бывшая супруга Михаила Фридмана, то в последнее расширение британского списка под блокирующими санкциями оказалась его помощница 🇺🇿 Нигина Заирова.
До 2 марта Нигина была простой сотрудницей Athlone House Ltd и менеджером проектов в Reashon Holding Ltd – компаний Михаила Фридмана.
Как следует из обоснования санкций, 2 марта Фридман переоформил обе вышеуказанные компании на Заирову. Однако до попадания Фридмана под санкции 15 марта оплату за доли в них забыли провести через 🏦 банк, что вызвало у OFSI сомнения в реальности и рыночности сделок.
Так помощница получила ярлык номинала и персональные санкции. Нигина живёт в 2 минутах пешком от 👑 Букингемского дворца, но теперь, видимо, ей придётся вернуться в родной 🇺🇿 Узбекистан.
#санкции #комплаенс
«Иду на вы» // Набиуллина vs Псаки
Вчера г-жа Псаки успела сообщить со ссылкой на г-жу Набиуллину (ни разу не назвав её при этом по имени), что в 🇷🇺 России всё плохо «из-за наших санкций», а потом вскользь добавить, как «мы начали проработку вопроса о включении России в список стран спонсоров терроризма».
Кто не знает, этот список самый худший из всех санкционных. Хуже некуда. В клубе 🇮🇷 Иран, 🇨🇺 Куба, 🇰🇵 Северная Корея и 🇸🇾 Сирия. Активы ЦБ, находящиеся в 🇺🇸 США, при попадании в него морозятся навечно, а шанс их разморозить в ⚖️ суде – близится к нулю.
Госпожа Набиуллина сегодня ответила. Вы уже наверно видели, как она собралась идти огнём и мечом за замороженными активами. Как, правда, она это собралась делать и где, а также в каком суде, нам, как всегда, не сообщили.
Но мы о другом. Если вы знаете этого счастливчика, кто получит от Эльвиры Сахипзадовны заказ года на юридическое сопровождение взыскания 💲300 млрд.а потом будет бегать по Москве в поисках компетентных санкционщиков, шепните нам через @SanctionsTimes_bot. Мы никому 🤫 не скажем. Честно 🤐
#санкции
Вчера г-жа Псаки успела сообщить со ссылкой на г-жу Набиуллину (ни разу не назвав её при этом по имени), что в 🇷🇺 России всё плохо «из-за наших санкций», а потом вскользь добавить, как «мы начали проработку вопроса о включении России в список стран спонсоров терроризма».
Кто не знает, этот список самый худший из всех санкционных. Хуже некуда. В клубе 🇮🇷 Иран, 🇨🇺 Куба, 🇰🇵 Северная Корея и 🇸🇾 Сирия. Активы ЦБ, находящиеся в 🇺🇸 США, при попадании в него морозятся навечно, а шанс их разморозить в ⚖️ суде – близится к нулю.
Госпожа Набиуллина сегодня ответила. Вы уже наверно видели, как она собралась идти огнём и мечом за замороженными активами. Как, правда, она это собралась делать и где, а также в каком суде, нам, как всегда, не сообщили.
Но мы о другом. Если вы знаете этого счастливчика, кто получит от Эльвиры Сахипзадовны заказ года на юридическое сопровождение взыскания 💲300 млрд.
#санкции
«Всё, что нажито непосильным трудом» // Как в 🇺🇸 США конфискуют «санкционные»💲
В рамках решения по делу USA v. $599,930.00 of Funds associated with Cooperating Company 1 et al мы сможем разобраться: как именно конфискуют 💰 активы в случае нарушения санкционного законодательства.
Суть - США (истец) добивается конфискации на общую сумму💲2,323,000 от северокорейских организаций, которые использовали подставные компании для перевода денежных средств в нарушение санкционного законодательства США.
Доводы Истца - подставные компании, включая Yuanye Wood Co. Ltd, были вовлечены в схему отмывания денежных средств в💲от имени 🇰🇵 КНДР и её подсанкционных финансовых учреждений. Средства северокорейских компаний были получены с целью уклонения от режимов санкций США и 🇺🇳 ООН.
📜 Основания конфискации активов - законодательство США предусматривает ответственность за транспортировку, передачу или перевод вовлечённых средств и имущества в/из США «с целью содействия осуществлению определенной незаконной деятельности». Такие средства и имущество подлежат конфискации.
Чтобы доказать, что имущество было «вовлечено» в такое нарушение, истец должен продемонстрировать «существенную связь между имуществом и правонарушением».
Чтобы обратить в собственность государства денежные средства или активы, власти должны:
1️⃣ Доказать обоснованность требований
2️⃣ Подать иск в надлежащий суд, компетентный рассматривать спор
3️⃣ Предоставить описание имущества с разумной детализацией
4️⃣ Привести правовые основания для конфискации
5️⃣ Исполнить лежащее на себе бремя доказывания
Итог - 19 апреля федеральный судья Рудольф Контрерас удовлетворил требования властей США.
Данное дело ещё раз показывает, все имущество, яхты и прочие активы подсанкционных лиц могут быть конфискованы только в судебном порядке, когда за формальным владельцем сохраняются все процессуальные права.
В рамках решения по делу USA v. $599,930.00 of Funds associated with Cooperating Company 1 et al мы сможем разобраться: как именно конфискуют 💰 активы в случае нарушения санкционного законодательства.
Суть - США (истец) добивается конфискации на общую сумму💲2,323,000 от северокорейских организаций, которые использовали подставные компании для перевода денежных средств в нарушение санкционного законодательства США.
Доводы Истца - подставные компании, включая Yuanye Wood Co. Ltd, были вовлечены в схему отмывания денежных средств в💲от имени 🇰🇵 КНДР и её подсанкционных финансовых учреждений. Средства северокорейских компаний были получены с целью уклонения от режимов санкций США и 🇺🇳 ООН.
📜 Основания конфискации активов - законодательство США предусматривает ответственность за транспортировку, передачу или перевод вовлечённых средств и имущества в/из США «с целью содействия осуществлению определенной незаконной деятельности». Такие средства и имущество подлежат конфискации.
Чтобы доказать, что имущество было «вовлечено» в такое нарушение, истец должен продемонстрировать «существенную связь между имуществом и правонарушением».
Чтобы обратить в собственность государства денежные средства или активы, власти должны:
1️⃣ Доказать обоснованность требований
2️⃣ Подать иск в надлежащий суд, компетентный рассматривать спор
3️⃣ Предоставить описание имущества с разумной детализацией
4️⃣ Привести правовые основания для конфискации
5️⃣ Исполнить лежащее на себе бремя доказывания
Итог - 19 апреля федеральный судья Рудольф Контрерас удовлетворил требования властей США.
Данное дело ещё раз показывает, все имущество, яхты и прочие активы подсанкционных лиц могут быть конфискованы только в судебном порядке, когда за формальным владельцем сохраняются все процессуальные права.
Неисповедимы пути господни // О судьбе яхты Amadea
19 апреля 👨⚖️ судья Высокого суда Фиджи Дипси Амаратунга удовлетворил заявление прокурора 🇫🇯 островов Кристофера Прайда – яхте Amadea запрещено покидать воды Фиджи.
Это временная мера, необходимая властям островов для подачи в ⚖️ суд заявления об аресте и рассмотрения американского ордера на арест 🛥 лодки.
Вчера в суде прокуратура сообщила о получении запроса о взаимной помощи от 🇺🇸 США в соответствии со статьей 31 Закона о взаимной помощи по уголовным делам. И тут же представитель властей проговорилась об отсутствии в настоящий момент выданного 🇺🇸 ордера на арест Amadea.
Это значит следующее – в США или уже или вот-вот будет возбуждено уголовное дело в отношении неопределённого круга лиц, способствовавших Сулейману Керимову использовать 💲 долларовую финансовую систему в нарушение режима наложенных на него санкций. С таким уже столкнулись собратья сенатора от Дагестана по списку от 6 апреля 2018: Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
#санкции
19 апреля 👨⚖️ судья Высокого суда Фиджи Дипси Амаратунга удовлетворил заявление прокурора 🇫🇯 островов Кристофера Прайда – яхте Amadea запрещено покидать воды Фиджи.
Это временная мера, необходимая властям островов для подачи в ⚖️ суд заявления об аресте и рассмотрения американского ордера на арест 🛥 лодки.
Вчера в суде прокуратура сообщила о получении запроса о взаимной помощи от 🇺🇸 США в соответствии со статьей 31 Закона о взаимной помощи по уголовным делам. И тут же представитель властей проговорилась об отсутствии в настоящий момент выданного 🇺🇸 ордера на арест Amadea.
Это значит следующее – в США или уже или вот-вот будет возбуждено уголовное дело в отношении неопределённого круга лиц, способствовавших Сулейману Керимову использовать 💲 долларовую финансовую систему в нарушение режима наложенных на него санкций. С таким уже столкнулись собратья сенатора от Дагестана по списку от 6 апреля 2018: Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
#санкции
Forwarded from Санкции. Экспертиза
Минфин США 🇺🇸выпустил информационный бюллетень 📄
Бюллетень, с одной стороны, содержит упоминание нормативных документов по ограничительным мерам в отношении России, которые были приняты в последнее время в связи с ситуацией на Украине. В то же время подчеркивается, что США «привержены поддержке видов деятельности, которые приносят пользу» украинскому и российскому народу, испытывающим последствия этой ситуации. Под этими формами поддержки понимаются: поставки продуктов питания и с/х товаров, гуманитарная и иная помощь со стороны НПО, обеспечение лекарствами и медицинским оборудованием, телекоммуникационные и интернет-услуги, помощь в условиях COVID-19.
Речь идет о ряде генеральных лицензий🚦, которые разрешили ряд операций, связанных, например, с поставками 👨⚕️медицинских изделий и сельскохозяйственных товаров, или покупкой, экспортом и ре-экспортом телекоммуникационного оборудования 📱для обмена информацией через интернет, или иное🎈.
🔑Основные сферы, охваченные генлицензиями США включают:
- Сельскохозяйственные товары, лекарства и медицинские приборы (: Russia-related GL 6A, Ukraine-related GL 18, Ukraine-related GL 4) 🩺🔬
- Телекоммуникации и интернет-коммуникации (Russia-related GL 25, Ukraine-related GL 8, Ukraine-related GL 9, Ukraine-related GL 22)🖥
- Деятельность НПО (Russia-related GL 27; Ukraine-related GL 23)
- Денежные переводы физических лиц (Russia-related GL 18, Ukraine-related GL 21, Ukraine-related GL 6), денежные переводы для нужд граждан США, находящихся в России (Russia-related GL 19), ведение счетов (Ukraine-related GL 7)💳
- Журналистская деятельность (Ukraine-related GL 25)
-Экстренная медицинская помощь (Section 587.508 of the RuHSR)
А также:
- Финансовые вопросы деятельности правительства США
- Международные организации
- Оплата перелетов, аварийные посадки и услуги санитарной авиации
- Гражданское морское сообщение
🔗https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_fact_sheet_20220419.pdf
Бюллетень, с одной стороны, содержит упоминание нормативных документов по ограничительным мерам в отношении России, которые были приняты в последнее время в связи с ситуацией на Украине. В то же время подчеркивается, что США «привержены поддержке видов деятельности, которые приносят пользу» украинскому и российскому народу, испытывающим последствия этой ситуации. Под этими формами поддержки понимаются: поставки продуктов питания и с/х товаров, гуманитарная и иная помощь со стороны НПО, обеспечение лекарствами и медицинским оборудованием, телекоммуникационные и интернет-услуги, помощь в условиях COVID-19.
Речь идет о ряде генеральных лицензий🚦, которые разрешили ряд операций, связанных, например, с поставками 👨⚕️медицинских изделий и сельскохозяйственных товаров, или покупкой, экспортом и ре-экспортом телекоммуникационного оборудования 📱для обмена информацией через интернет, или иное🎈.
🔑Основные сферы, охваченные генлицензиями США включают:
- Сельскохозяйственные товары, лекарства и медицинские приборы (: Russia-related GL 6A, Ukraine-related GL 18, Ukraine-related GL 4) 🩺🔬
- Телекоммуникации и интернет-коммуникации (Russia-related GL 25, Ukraine-related GL 8, Ukraine-related GL 9, Ukraine-related GL 22)🖥
- Деятельность НПО (Russia-related GL 27; Ukraine-related GL 23)
- Денежные переводы физических лиц (Russia-related GL 18, Ukraine-related GL 21, Ukraine-related GL 6), денежные переводы для нужд граждан США, находящихся в России (Russia-related GL 19), ведение счетов (Ukraine-related GL 7)💳
- Журналистская деятельность (Ukraine-related GL 25)
-Экстренная медицинская помощь (Section 587.508 of the RuHSR)
А также:
- Финансовые вопросы деятельности правительства США
- Международные организации
- Оплата перелетов, аварийные посадки и услуги санитарной авиации
- Гражданское морское сообщение
🔗https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_fact_sheet_20220419.pdf
Закрытое Открытие // Новые санкции 🇺🇸 США
Это не 6-й пакет санкций, а, скорее рутинное расширение. Под 🚫 блокирующие санкции попали:
📌 Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие», вместе с рядом топ-менеджеров банка
📌 Ксения Юдаева, первый заместитель председателя ЦБ
📌 Михаил Алексеев, заместитель председателя ЦБ
📌 Владимир Колычев, замминистра финансов
📌 40 организаций и лиц, связанных с Константином Малофеевым, включая его сына Кирилла, «Царьград»,
🏦 Транскапиталбанк, старейший в России частный банк, проводящий долларовые платежи фигурантам SDN списка, и Инвестторгбанк
📌 🇨🇭Майнинговая группа компаний BITRIVER AG и 10 её дочерних компаний
Также, стоит отметить, что 🇺🇸 Госдеп ввёл 📇 визовые санкции против 587 россиян, 48 – представители ЛДНР.
#санкции
Это не 6-й пакет санкций, а, скорее рутинное расширение. Под 🚫 блокирующие санкции попали:
📌 Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие», вместе с рядом топ-менеджеров банка
📌 Ксения Юдаева, первый заместитель председателя ЦБ
📌 Михаил Алексеев, заместитель председателя ЦБ
📌 Владимир Колычев, замминистра финансов
📌 40 организаций и лиц, связанных с Константином Малофеевым, включая его сына Кирилла, «Царьград»,
🏦 Транскапиталбанк, старейший в России частный банк, проводящий долларовые платежи фигурантам SDN списка, и Инвестторгбанк
📌 🇨🇭Майнинговая группа компаний BITRIVER AG и 10 её дочерних компаний
Также, стоит отметить, что 🇺🇸 Госдеп ввёл 📇 визовые санкции против 587 россиян, 48 – представители ЛДНР.
#санкции
⚡️Марка Цукерберга включили в санкционный список 🇷🇺 России
По сообщению МИД РФ всего в расширенном списке 29 человек, включая вице-президента 🇺🇸 США Камалу Харрис и первого замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
Также Россия ввела санкции в отношении 61 гражданина 🇨🇦 Канады. Им всем бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию.
Мы конечно же пошутим в пятницу, как тяжела и неказиста станет жизнь создателя Facebook. Но если у вас есть мысли, красотами какого российского города теперь не сможет насладиться Марк или без чего ему теперь придётся жить, пишите в комментариях.
p.s. в отношении Цукерберга применён только запрет на въезд. Карточка Сбера (если она есть) у него не заблокирована.
#ответныемеры
По сообщению МИД РФ всего в расширенном списке 29 человек, включая вице-президента 🇺🇸 США Камалу Харрис и первого замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
Также Россия ввела санкции в отношении 61 гражданина 🇨🇦 Канады. Им всем бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию.
Мы конечно же пошутим в пятницу, как тяжела и неказиста станет жизнь создателя Facebook. Но если у вас есть мысли, красотами какого российского города теперь не сможет насладиться Марк или без чего ему теперь придётся жить, пишите в комментариях.
p.s. в отношении Цукерберга применён только запрет на въезд. Карточка Сбера (если она есть) у него не заблокирована.
#ответныемеры
Senatus Populusque Romanus Rossianus // Новые санкции 🇦🇺 Австралии
Австралия ввела блокирующие санкции против 144 членов верхней палаты российского парламента, а также 2 дочерей Владимира Путина и Екатерины Винокуровой, дочери Сергея Лаврова.
Глава МИД Мэрис Пейн связала введение санкций против сенаторов с поддержкой ими отделения ЛДНР от 🇺🇦 Украины.
Есть ли у указанных лиц активы или интересы в стране 🦘кенгуру, не сообщается.
#географиясанкций
Австралия ввела блокирующие санкции против 144 членов верхней палаты российского парламента, а также 2 дочерей Владимира Путина и Екатерины Винокуровой, дочери Сергея Лаврова.
Глава МИД Мэрис Пейн связала введение санкций против сенаторов с поддержкой ими отделения ЛДНР от 🇺🇦 Украины.
Есть ли у указанных лиц активы или интересы в стране 🦘кенгуру, не сообщается.
#географиясанкций