Призыв к санкциям // 🇷🇺 Первый кейс
В марте этого года были приняты поправки в КоАП и УК РФ, вводящие ответственность за дискредитацию 🇷🇺 российской армии, призывы к санкциями и недостоверные сведения о деятельность российских вооруженных сил.
Статья 20.3.4 КоАП предусматривает ответственность за «призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». В качестве меры ответственности, статья предусматривает штраф от 30 до 500 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения наступает уголовная ответственность по ст.284.2 УК РФ.
Сообщается, что издатель Горно-Алтайского еженедельника "Листок" был вызван в прокуратуру для составления постановления по упоямнутой выше ст.20.3.4 КоАП. Организации грозит штраф до 500 тысяч рублей. В чём выразился "призыв" мы узнаем после привлечения к административной ответственности или по факту обжалования постановления о привлечении к ответственности в ⚖️ суд.
#санкции
В марте этого года были приняты поправки в КоАП и УК РФ, вводящие ответственность за дискредитацию 🇷🇺 российской армии, призывы к санкциями и недостоверные сведения о деятельность российских вооруженных сил.
Статья 20.3.4 КоАП предусматривает ответственность за «призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». В качестве меры ответственности, статья предусматривает штраф от 30 до 500 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения наступает уголовная ответственность по ст.284.2 УК РФ.
Сообщается, что издатель Горно-Алтайского еженедельника "Листок" был вызван в прокуратуру для составления постановления по упоямнутой выше ст.20.3.4 КоАП. Организации грозит штраф до 500 тысяч рублей. В чём выразился "призыв" мы узнаем после привлечения к административной ответственности или по факту обжалования постановления о привлечении к ответственности в ⚖️ суд.
#санкции
Набиуллина, Потанин, Лисин и Евтушенков под санкциями Австралии // «Огласите весь список, пожалуйста»
🇦🇺 Австралия ввела санкции против представителей российской элиты. Мы впервые видим санкции против Эльвиры Набиулиной, Владимиров: Потанина, Лисина и Евтушенкова. Перечисляем иные заметные фамилии:
Андрей Костин
Игорь Костюков, глава ГРУ Генштаба
Герман Хан
Андрей Мельниченко
Вадим Мошкович
Алексей Кузьмичев, Альфа-Групп
Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорт»
Александр Шохин, глава РСПП
Андрей Рюмин, глава «Россети»
Марина Сечина
Сулейман Керимов
Тигран Худавердян, Яндекс
Владимир Ращевский, генеральный директор «Еврохим»
Александр Бабаков, депутат Госдумы
Евгений Швидлер, глава компании Millhouse
Александр Абрамов, миллиардер, председатель совета директоров и крупный акционер Evraz Group
Олег Тиньков
Герман Греф
Михаил Гуцериев
Дмитрий Мазепин
Леонид Михельсон
Олег Белозеров, РЖД
Андрей Гурьев, ФосАгро
Александр Винокуров, зять Сергея Лаврова, экс-А1
Дмитрий Григоренко, зампред правительства 🇷🇺
Вагит Аликперов, Лукойл
Лев Хасис, Сбербанк
Татьяна Навка, фигуристка
Дмитрий Песков
Олег Бойко, миллиардер
#санкции
🇦🇺 Австралия ввела санкции против представителей российской элиты. Мы впервые видим санкции против Эльвиры Набиулиной, Владимиров: Потанина, Лисина и Евтушенкова. Перечисляем иные заметные фамилии:
Андрей Костин
Игорь Костюков, глава ГРУ Генштаба
Герман Хан
Андрей Мельниченко
Вадим Мошкович
Алексей Кузьмичев, Альфа-Групп
Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорт»
Александр Шохин, глава РСПП
Андрей Рюмин, глава «Россети»
Марина Сечина
Сулейман Керимов
Тигран Худавердян, Яндекс
Владимир Ращевский, генеральный директор «Еврохим»
Александр Бабаков, депутат Госдумы
Евгений Швидлер, глава компании Millhouse
Александр Абрамов, миллиардер, председатель совета директоров и крупный акционер Evraz Group
Олег Тиньков
Герман Греф
Михаил Гуцериев
Дмитрий Мазепин
Леонид Михельсон
Олег Белозеров, РЖД
Андрей Гурьев, ФосАгро
Александр Винокуров, зять Сергея Лаврова, экс-А1
Дмитрий Григоренко, зампред правительства 🇷🇺
Вагит Аликперов, Лукойл
Лев Хасис, Сбербанк
Татьяна Навка, фигуристка
Дмитрий Песков
Олег Бойко, миллиардер
#санкции
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против дочерей Путина. Под санкции также попала Екатерина Винокурова, дочь Сергея Лаврова.
Многострадальный 🇸🇪 Swedbank останавливает платежи в 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ
🇸🇪 Swedbank, один из крупнейших банков Швеции, который также работает в странах 🇱🇹🇱🇻🇪🇪 Балтии, заявил о прекращении финансовых операций с 🇷🇺 Россией и 🇧🇾 Беларусью. Процитируем представителей банка: «Соблюдая все требования санкций ЕС и OFAC, Группа Swedbank приняла решение прекратить все финансовые операции, где платежи осуществляются в РФ и Беларусь или поступают из этих стран».
В целом, скандалы вокруг шведских банков – не редкость. Мы ещё в 2020 году писали о том, что 🇺🇸Минюст США совместно с ФБР проводит расследование деятельности Swedbank, SEB и Danske Bank на предмет нарушения законодательства США об отмывании денег.
Проблемы Swedbank чаще всего сводятся к отмыванию денег российских лиц на территории 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии. К примеру, 14 марта в WSJ вышел материал о новом расследовании эстонской полиции против Swedbank по обвинению в отмывании денег.
Что касается санкций, то в 2020 году Swedbank добровольно сообщил OFAC, что транзакции на 💲4.8 миллионов, прошедшие через банк, потенциально нарушают американское санкционное законодательство. Будем наблюдать, как новое решение банка скажется на количестве проблем в области AML и санкций.
#санкции #AML
🇸🇪 Swedbank, один из крупнейших банков Швеции, который также работает в странах 🇱🇹🇱🇻🇪🇪 Балтии, заявил о прекращении финансовых операций с 🇷🇺 Россией и 🇧🇾 Беларусью. Процитируем представителей банка: «Соблюдая все требования санкций ЕС и OFAC, Группа Swedbank приняла решение прекратить все финансовые операции, где платежи осуществляются в РФ и Беларусь или поступают из этих стран».
В целом, скандалы вокруг шведских банков – не редкость. Мы ещё в 2020 году писали о том, что 🇺🇸Минюст США совместно с ФБР проводит расследование деятельности Swedbank, SEB и Danske Bank на предмет нарушения законодательства США об отмывании денег.
Проблемы Swedbank чаще всего сводятся к отмыванию денег российских лиц на территории 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии. К примеру, 14 марта в WSJ вышел материал о новом расследовании эстонской полиции против Swedbank по обвинению в отмывании денег.
Что касается санкций, то в 2020 году Swedbank добровольно сообщил OFAC, что транзакции на 💲4.8 миллионов, прошедшие через банк, потенциально нарушают американское санкционное законодательство. Будем наблюдать, как новое решение банка скажется на количестве проблем в области AML и санкций.
#санкции #AML
Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии, в связи с чем у России возникает право на индивидуальную и коллективную оборону.
Комментарий The Sanctions Times
Определение агрессии дано в Резолюции ГА 🇺🇳 ООН 3314.
Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН.
Перечень актов и действий, которые могут быть квалифицированы как агрессия, не является исчерпывающим, и СБ ООН может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.
Но за всю более чем 75-летнюю историю ООН экономические санкции ещё ни разу не были квалифицированы СБ ООН как акт агрессии. Следовательно права на обращение к индивидуальной и коллективной обороне не возникло.
Комментарий The Sanctions Times
Определение агрессии дано в Резолюции ГА 🇺🇳 ООН 3314.
Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН.
Перечень актов и действий, которые могут быть квалифицированы как агрессия, не является исчерпывающим, и СБ ООН может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.
Но за всю более чем 75-летнюю историю ООН экономические санкции ещё ни разу не были квалифицированы СБ ООН как акт агрессии. Следовательно права на обращение к индивидуальной и коллективной обороне не возникло.
Forwarded from Евросоюз — ЕС в России
❗️🇪🇺Рассказываем подробно, какие меры вошли в пятый пакет санкций ЕС:
- Запрет на приобретение, ввоз и передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если оно добывается в России или экспортируется из России, начиная с августа 2022 года. Сейчас в ЕС ежегодно ввозится угля на 8 млрд евро.
- Запрет на предоставление доступа к портам ЕС для судов под российским флагом. Предусмотрены исключения для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.
- Запрет на российские и белорусские автомобильные грузоперевозки в ЕС, в том числе транзитные. Эти меры не коснутся фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу, а также дорожного сообщения для гуманитарных целей.
- Дополнительные экспортные запреты, касающиеся авиатоплива и некоторых других товаров, в т. ч. квантовых компьютеров и передовых полупроводников, новейшей электроники, ПО, стратегически важных механизмов и транспортного оборудования, а также запрет на ввоз таких товаров, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и крепкий алкоголь. Объем согласованных запретов на экспорт и импорт составляет 10 и 5,5 млрд евро соответственно.
- Ряд экономических мер, направленных на повышение эффективности уже введенных мер и устранение путей их обхода, например: общий запрет на участие российских компаний в госзакупках во всех странах ЕС, исключение любой финансовой поддержки российских государственных органов, расширенный запрет на вклады в криптокошельки, запрет на продажи России и Беларуси банкнот и обращаемых ценных бумаг, деноминированных в официальных валютах стран ЕС, а также запрет таких продаж любым физическим или юридическим лицам, организациям и органам в России и Беларуси.
- Санкции против компаний, продукты и технологии которых играют определенную роль во вторжении, против крупнейших олигархов и бизнесменов, высокопоставленных кремлевских чиновников; против лиц, занимающихся дезинформацией и информационными манипуляциями и систематически распространяющих кремлевские сообщения о российской военной агрессии в Украине; а также против членов семей уже подпавших под санкции лиц, чтобы избежать обхода санкций ЕС.
- Полный запрет на операции с четырьмя крупнейшими российскими банками, на долю которых приходится 23% российского банковского сектора. После отключения от системы SWIFT их активы будут заморожены, и они таким образом будут полностью отрезаны от рынков ЕС.
Полный текст заявления — по ссылке.
Представительство ЕС в России
- Запрет на приобретение, ввоз и передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если оно добывается в России или экспортируется из России, начиная с августа 2022 года. Сейчас в ЕС ежегодно ввозится угля на 8 млрд евро.
- Запрет на предоставление доступа к портам ЕС для судов под российским флагом. Предусмотрены исключения для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.
- Запрет на российские и белорусские автомобильные грузоперевозки в ЕС, в том числе транзитные. Эти меры не коснутся фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу, а также дорожного сообщения для гуманитарных целей.
- Дополнительные экспортные запреты, касающиеся авиатоплива и некоторых других товаров, в т. ч. квантовых компьютеров и передовых полупроводников, новейшей электроники, ПО, стратегически важных механизмов и транспортного оборудования, а также запрет на ввоз таких товаров, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и крепкий алкоголь. Объем согласованных запретов на экспорт и импорт составляет 10 и 5,5 млрд евро соответственно.
- Ряд экономических мер, направленных на повышение эффективности уже введенных мер и устранение путей их обхода, например: общий запрет на участие российских компаний в госзакупках во всех странах ЕС, исключение любой финансовой поддержки российских государственных органов, расширенный запрет на вклады в криптокошельки, запрет на продажи России и Беларуси банкнот и обращаемых ценных бумаг, деноминированных в официальных валютах стран ЕС, а также запрет таких продаж любым физическим или юридическим лицам, организациям и органам в России и Беларуси.
- Санкции против компаний, продукты и технологии которых играют определенную роль во вторжении, против крупнейших олигархов и бизнесменов, высокопоставленных кремлевских чиновников; против лиц, занимающихся дезинформацией и информационными манипуляциями и систематически распространяющих кремлевские сообщения о российской военной агрессии в Украине; а также против членов семей уже подпавших под санкции лиц, чтобы избежать обхода санкций ЕС.
- Полный запрет на операции с четырьмя крупнейшими российскими банками, на долю которых приходится 23% российского банковского сектора. После отключения от системы SWIFT их активы будут заморожены, и они таким образом будут полностью отрезаны от рынков ЕС.
Полный текст заявления — по ссылке.
Представительство ЕС в России
www.eeas.europa.eu
ЕС принял пятый пакет санкций против России в связи с военной агрессией в отношении Украины | EEAS
С учетом продолжения агрессивной войны России против Украины и сообщений о зверствах, совершенных в Украине российскими вооруженными силами, Совет принял сегодня решение ввести против России пятый пакет экономических и индивидуальных санкций. В согласованный…
⚡️Новые санкции ЕС
Как и ожидалось, 🇪🇺 ЕС ввел новые санкции в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. Среди физлиц – 200 россиян. Выделим основных фигурантов:
• Дочери Путина: Мария Воронцова и Катерина Тихонова;
• Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, Кирилл Шамалов, Герман Греф, Вячеслав Кантор.
• Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.
Среди юрлиц, попавших сегодня под санкции, выделим: 🏦 ВТБ, концерн «Калашников», Новикомбанк, Совкомбанк, Военно-промышленную компанию и Объединенную двигателестроительную корпорацию.
#санкции
Как и ожидалось, 🇪🇺 ЕС ввел новые санкции в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. Среди физлиц – 200 россиян. Выделим основных фигурантов:
• Дочери Путина: Мария Воронцова и Катерина Тихонова;
• Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, Кирилл Шамалов, Герман Греф, Вячеслав Кантор.
• Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.
Среди юрлиц, попавших сегодня под санкции, выделим: 🏦 ВТБ, концерн «Калашников», Новикомбанк, Совкомбанк, Военно-промышленную компанию и Объединенную двигателестроительную корпорацию.
#санкции
Бриллианты под санкциями
В рамках указа 14024 🇺🇸 Минфин вправе определять отрасли российской экономики, виды деятельности и компании, на которые распространяются дополнительные запреты и ограничения. Эта неделя дала много эмпирического материала, чтобы уже можно было делать предположения, кто ещё может быть затронут санкциями США.
Исходя из пресс-релиза Минфина США, который сопровождал внесение в SDN компании Алроса, алмазы входят в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России. Алроса занимает 28% от мировой добычи алмазов и 90% - российской.
Также почти в каждом комментарии мы видим фразу о высокой цене для России и ударе по компании, серьёзно наполняющей российский бюджет. Расширение 7 апреля Брайан Нельсон прокомментировал так: «Эти санкции - продолжение давления на ключевые структуры, которые обеспечивают и финансируют неспровоцированную войну России против Украины». Они отражают наши постоянные усилия по ограничению доступа Кремля к активам, ресурсам и секторам экономики, которые необходимы для снабжения и финансирования путинской жестокости».
По данным Минфина США, в 2021 выручка Алросы составила более 4,2 миллиарда долларов. В 2021 экспорт алмазов из России был на 4,5 млрд долларов. То есть игроки из этой десятки крупнейших доноров неэнергетического сектора потенциально находятся под риском.
Вместе с тем, американскому бизнесу дано время до 7 июня для прекращения всех правоотношений с алмазодобывающей компанией. С 24 февраля согласно директиве 3 к указу 14024 Алроса ограничена в праве привлекать долговое финансирование сроком погашения свыше 14 дней.
Одновременно в SDN по основанию указа 14024 включена Объединённая судостроительная корпорация вместе с 28 дочерними и зависимыми предприятиями и 8 членами совета директоров. ОСК уже вносилась 29 июля 2014 в SDN по основанию указа 13661.
#санкции
В рамках указа 14024 🇺🇸 Минфин вправе определять отрасли российской экономики, виды деятельности и компании, на которые распространяются дополнительные запреты и ограничения. Эта неделя дала много эмпирического материала, чтобы уже можно было делать предположения, кто ещё может быть затронут санкциями США.
Исходя из пресс-релиза Минфина США, который сопровождал внесение в SDN компании Алроса, алмазы входят в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России. Алроса занимает 28% от мировой добычи алмазов и 90% - российской.
Также почти в каждом комментарии мы видим фразу о высокой цене для России и ударе по компании, серьёзно наполняющей российский бюджет. Расширение 7 апреля Брайан Нельсон прокомментировал так: «Эти санкции - продолжение давления на ключевые структуры, которые обеспечивают и финансируют неспровоцированную войну России против Украины». Они отражают наши постоянные усилия по ограничению доступа Кремля к активам, ресурсам и секторам экономики, которые необходимы для снабжения и финансирования путинской жестокости».
По данным Минфина США, в 2021 выручка Алросы составила более 4,2 миллиарда долларов. В 2021 экспорт алмазов из России был на 4,5 млрд долларов. То есть игроки из этой десятки крупнейших доноров неэнергетического сектора потенциально находятся под риском.
Вместе с тем, американскому бизнесу дано время до 7 июня для прекращения всех правоотношений с алмазодобывающей компанией. С 24 февраля согласно директиве 3 к указу 14024 Алроса ограничена в праве привлекать долговое финансирование сроком погашения свыше 14 дней.
Одновременно в SDN по основанию указа 14024 включена Объединённая судостроительная корпорация вместе с 28 дочерними и зависимыми предприятиями и 8 членами совета директоров. ОСК уже вносилась 29 июля 2014 в SDN по основанию указа 13661.
#санкции
Читаем пятничный список 🇪🇺 ЕС
Мы смотрим расширение европейских списков через призму обоснованности: достаточно ли хорошо Совет ЕС «разжевал» необходимость включения того или иного лица и его соответствие критериям из первичных НПА 2014 года - Решения 145 и Регламента 269. Если нет, то у фигуранта повышаются шансы снять санкции в Суде ЕС. И конечно же смотрим на разные интересности списка.
Алексей Филатов из АП признан ответственным за координацию агрессивной политики Кремля, в том числе тлетворного влияния в отношении 🇺🇦 Украины и оккупированных Донецкой и Луганской областей
Вячеслав Моше Кантор мы думали не попадёт, но ему приписана близкая связь с Владимиром Путиным. Всем крупным бизнесменам, кто может похвастаться этим же, а интернет пестрит информацией о личных встречах, нужно сделать выводы
Алексей Пиманов из «Красной Звезды» прямо назван пропагандистом
Игорь Коротченко – военный эксперт всех ток-шоу на федеральных каналах
Не ожидали Владимира Сунгоркина (Комсомольская правда) и Павла Гусева (МК)
Фархад Ахмедов, олигарх, герой громкого развода в Лондоне. Основание – близок к Кремлю
Ольга Айзиман, бывшая супруга Михаила Фридмана. Основание – связь с бывшим мужем
Михаил Бабаков, сын депутата Госдумы, назван держателем активов отца
Кирилл Шамалов из-за занятия позиции вице-президента Сибура
Игорь Кесаев, олигарх, связь с Правительством России и спецслужбами через фонд «Монолит»
Некий Александр Петайкин, владелец и гендиректор OOO «Вектор» и «Транс Строй» за … получение подрядов от правительств Башкирии и Оренбургской области. Про Украину в обосновании ни слова. Уже чувствуем, как ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 исключает его из списка
Александр Шульгин, гендиректор OZON. Причина – сходил 24 февраля на встречу с президентом России
Сергей Михайлов, директор ТАСС
Соадат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, на которую он переписал часть активов, а 27 открытых на её имя счетов в 🇨🇭Швейцарии точно связаны с Усмановым
Муса Бажаев, президент Группы Альянс и председатель СД «Русской Платины» - компании, которая серьёзно наполняет российский бюджет, а также за связь с ВЭБ. В 2021 на ПМЭФ подписал договор в присутствии Владимира Путина
Сергей Мндоянц, исполнительный вице-президент АФК «Система». Основание – работа на проекты правительства, присутствие в отрасли, которая наполняет бюджет России
Борис Ротенберг, тесная связь с Владимиром Путиным. До 2022 от попадания под санкции спасало 🇫🇮 финское гражданство
Людмила Рукавишникова, тёща Сергея Чемезова. Основание – держит его активы
Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова, на кого отец переписал множество активов
Владимир Богданов, Сургутнефтегаз, поддерживает тесные связи с Владимиром Путиным и правительством России
Герман Греф, глава 🏦 Сбербанка, был на встрече бизнеса с Путиным 24 февраля, серьёзно наполняет бюджет страны
Олег Дерипаска, владеет Арзамасским машиностроительным заводом, который поставляет БМП-80 российской армии для использования в Украине
#санкции #географиясанкций
Мы смотрим расширение европейских списков через призму обоснованности: достаточно ли хорошо Совет ЕС «разжевал» необходимость включения того или иного лица и его соответствие критериям из первичных НПА 2014 года - Решения 145 и Регламента 269. Если нет, то у фигуранта повышаются шансы снять санкции в Суде ЕС. И конечно же смотрим на разные интересности списка.
Алексей Филатов из АП признан ответственным за координацию агрессивной политики Кремля, в том числе тлетворного влияния в отношении 🇺🇦 Украины и оккупированных Донецкой и Луганской областей
Вячеслав Моше Кантор мы думали не попадёт, но ему приписана близкая связь с Владимиром Путиным. Всем крупным бизнесменам, кто может похвастаться этим же, а интернет пестрит информацией о личных встречах, нужно сделать выводы
Алексей Пиманов из «Красной Звезды» прямо назван пропагандистом
Игорь Коротченко – военный эксперт всех ток-шоу на федеральных каналах
Не ожидали Владимира Сунгоркина (Комсомольская правда) и Павла Гусева (МК)
Фархад Ахмедов, олигарх, герой громкого развода в Лондоне. Основание – близок к Кремлю
Ольга Айзиман, бывшая супруга Михаила Фридмана. Основание – связь с бывшим мужем
Михаил Бабаков, сын депутата Госдумы, назван держателем активов отца
Кирилл Шамалов из-за занятия позиции вице-президента Сибура
Игорь Кесаев, олигарх, связь с Правительством России и спецслужбами через фонд «Монолит»
Некий Александр Петайкин, владелец и гендиректор OOO «Вектор» и «Транс Строй» за … получение подрядов от правительств Башкирии и Оренбургской области. Про Украину в обосновании ни слова. Уже чувствуем, как ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 исключает его из списка
Александр Шульгин, гендиректор OZON. Причина – сходил 24 февраля на встречу с президентом России
Сергей Михайлов, директор ТАСС
Соадат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, на которую он переписал часть активов, а 27 открытых на её имя счетов в 🇨🇭Швейцарии точно связаны с Усмановым
Муса Бажаев, президент Группы Альянс и председатель СД «Русской Платины» - компании, которая серьёзно наполняет российский бюджет, а также за связь с ВЭБ. В 2021 на ПМЭФ подписал договор в присутствии Владимира Путина
Сергей Мндоянц, исполнительный вице-президент АФК «Система». Основание – работа на проекты правительства, присутствие в отрасли, которая наполняет бюджет России
Борис Ротенберг, тесная связь с Владимиром Путиным. До 2022 от попадания под санкции спасало 🇫🇮 финское гражданство
Людмила Рукавишникова, тёща Сергея Чемезова. Основание – держит его активы
Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова, на кого отец переписал множество активов
Владимир Богданов, Сургутнефтегаз, поддерживает тесные связи с Владимиром Путиным и правительством России
Герман Греф, глава 🏦 Сбербанка, был на встрече бизнеса с Путиным 24 февраля, серьёзно наполняет бюджет страны
Олег Дерипаска, владеет Арзамасским машиностроительным заводом, который поставляет БМП-80 российской армии для использования в Украине
#санкции #географиясанкций
Додик под санкциями 🇬🇧 Великобритании
Ну не могли мы просто пройти мимо. Наш хороший знакомый 🇧🇦 Милорад Додик, боснийский серб, попал под санкции её Величества. Не один попал, а немного ни мало с Желькой Цвиянович, президентом Республики Сербской.
Да и у 🇺🇸 американцев сегодня «балканский» день, одних включили, а целую группу исключили.
#санкции
Ну не могли мы просто пройти мимо. Наш хороший знакомый 🇧🇦 Милорад Додик, боснийский серб, попал под санкции её Величества. Не один попал, а немного ни мало с Желькой Цвиянович, президентом Республики Сербской.
Да и у 🇺🇸 американцев сегодня «балканский» день, одних включили, а целую группу исключили.
#санкции
🇰🇿 Казахстану не будет 🇺🇸 санкций из-за 🇷🇺 России
Сейчас по миру ездят представители 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС и спрашивают местные элиты: «вы с кем?».
Сегодня Узра Зея, заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека, провела переговоры с 🇰🇿 казахскими коллегами.
«Казахстан играет решающую роль в достижении наших целей по продвижению стабильной и процветающей Средней Азии» - прокомментировала она итоги встречи.
Отвечая на вопрос об ущербе, который могут нанести казахстанской экономике санкции Запада против Москвы, она подтвердила – правительство 🇺🇸 США предприняло «достаточно мер» для защиты своих «партнеров и союзников, включая Казахстан».
#санкции
Сейчас по миру ездят представители 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС и спрашивают местные элиты: «вы с кем?».
Сегодня Узра Зея, заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека, провела переговоры с 🇰🇿 казахскими коллегами.
«Казахстан играет решающую роль в достижении наших целей по продвижению стабильной и процветающей Средней Азии» - прокомментировала она итоги встречи.
Отвечая на вопрос об ущербе, который могут нанести казахстанской экономике санкции Запада против Москвы, она подтвердила – правительство 🇺🇸 США предприняло «достаточно мер» для защиты своих «партнеров и союзников, включая Казахстан».
#санкции
Операция «Оскар» // 🇪🇺 ЕС в поисках подсанкционных российских активов
Европол – 🚨 полицейская служба 🇪🇺 Европейского союза, расположенная в 🇳🇱 Гааге. Служба призвана координировать работу национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью. Именно эта организация начала операцию «Оскар» для поддержки финансовых расследований государств-членов ЕС, направленных на поиск преступных 💸 активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции в связи с 🇷🇺 российским вторжением в 🇺🇦 Украину.
Помимо Европола, в операции будут задействованы ⚖️ Евроюст (агентство ЕС, имеющее дело с судебными органами) и 🚓 Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ). Европол будет содействовать обмену информацией и 🥸 разведданными между партнерами и оказывать оперативную поддержку в расследованиях, Евроюст будет активно участвовать в операции путем обмена стратегической и оперативной информацией, а Frontex будет способствовать проведению операции, усиливая проверку лиц, пересекающих внешние границы ЕС и попадающих под действие санкций.
Операция «Оскар» будет продолжаться не менее 1 года. ЕС уже заморозил активов россиян на 💶 30 млрд. По данным Европола, «Оскар» – первая операция службы, нацеленная на активы именно подсанкционных лиц.
#санкции
Европол – 🚨 полицейская служба 🇪🇺 Европейского союза, расположенная в 🇳🇱 Гааге. Служба призвана координировать работу национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью. Именно эта организация начала операцию «Оскар» для поддержки финансовых расследований государств-членов ЕС, направленных на поиск преступных 💸 активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции в связи с 🇷🇺 российским вторжением в 🇺🇦 Украину.
Помимо Европола, в операции будут задействованы ⚖️ Евроюст (агентство ЕС, имеющее дело с судебными органами) и 🚓 Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ). Европол будет содействовать обмену информацией и 🥸 разведданными между партнерами и оказывать оперативную поддержку в расследованиях, Евроюст будет активно участвовать в операции путем обмена стратегической и оперативной информацией, а Frontex будет способствовать проведению операции, усиливая проверку лиц, пересекающих внешние границы ЕС и попадающих под действие санкций.
Операция «Оскар» будет продолжаться не менее 1 года. ЕС уже заморозил активов россиян на 💶 30 млрд. По данным Европола, «Оскар» – первая операция службы, нацеленная на активы именно подсанкционных лиц.
#санкции
🇯🇵 Санкции Японии // ロシア連邦国家院議員 и другие
О, как незавидна судьба!
К северу от суетного мира
Сакура не зацвела…
Япония обновила санкционный список, добавив следующих 🇷🇺 российских физических и юридических лиц:
📌 👥 383 депутата Государственной Думы РФ
📌 🪖Заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом Владимир Касатонов, Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин и другие
📌 👨👧👧 Дочери Президента РФ Катерина Тихонова и Марина Воронцова
📌 👩👧 Жена Министра иностранных дел РФ Мария Лаврова и его дочь Екатерина Винокурова
📌 🏦 Сбербанк и Альфа-Банк
📌 🏭 25 юридических лиц, включая НПК «Техмаш», Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА», Азовский оптико-механический завод и Конструкторское Бюро Машиностроения
Активы данных лиц на территории страны 🌅 восходящего солнца будут заморожены.
#санкции
О, как незавидна судьба!
К северу от суетного мира
Сакура не зацвела…
Япония обновила санкционный список, добавив следующих 🇷🇺 российских физических и юридических лиц:
📌 👥 383 депутата Государственной Думы РФ
📌 🪖Заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом Владимир Касатонов, Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин и другие
📌 👨👧👧 Дочери Президента РФ Катерина Тихонова и Марина Воронцова
📌 👩👧 Жена Министра иностранных дел РФ Мария Лаврова и его дочь Екатерина Винокурова
📌 🏦 Сбербанк и Альфа-Банк
📌 🏭 25 юридических лиц, включая НПК «Техмаш», Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА», Азовский оптико-механический завод и Конструкторское Бюро Машиностроения
Активы данных лиц на территории страны 🌅 восходящего солнца будут заморожены.
#санкции
🇪🇺 Генлицензия по-европейски // Переписать бизнес можно до 9 октября
Нет, право ЕС не наделяет учреждения Союза правом выдавать генеральные лицензии об отступлениях, исключениях или послаблениях в режимах санкций, как это делают 🇺🇸 США или 🇬🇧 Великобритания. Но много шума наделал «пятничный» «ночной» Регламент 580 об изменении первичного Регламента 269/2014.
Суть в следующем: с 9 апреля расширены полномочия компетентных органов власти стран-членов по выдаче разрешений попавшим под санкции лицам и их компаниям. Разрешить можно даже вывод денег из ЕС через местные 🏦 банки.
Комментарий The Sanctions Times
ЕС далёк от идеального правоприменения, хотя и стремится к нему. Цель ограничительных мер ЕС – ударить по крупным бизнесменам вокруг 🇷🇺 Владимира Путина, чтобы продолжение военной операции стало неподъёмного дорого. Основной принцип введения санкций – внезапность, чтобы фигурант не смог загодя вывести свои 🇪🇺 активы из-под удара, переоформив их на кого-то иного.
Разрешительный порядок частичной разблокировки и проведения выплат существовал и раньше, но после 24 февраля компетентные органы стран-членов были попросту завалены заявлениями разрешить выплату зарплаты или провести текущий платёж по договору.
Однако в цели ЕС не входит, чтобы страдали европейские компании подсанкционных лиц или оставить их сотрудников без зарплаты. Поэтому ЕС провёл работу над ошибками и установил срок для завершения правоотношений, продажи или переоформления бизнеса – до 9 октября 2022.
#комплаенс
Нет, право ЕС не наделяет учреждения Союза правом выдавать генеральные лицензии об отступлениях, исключениях или послаблениях в режимах санкций, как это делают 🇺🇸 США или 🇬🇧 Великобритания. Но много шума наделал «пятничный» «ночной» Регламент 580 об изменении первичного Регламента 269/2014.
Суть в следующем: с 9 апреля расширены полномочия компетентных органов власти стран-членов по выдаче разрешений попавшим под санкции лицам и их компаниям. Разрешить можно даже вывод денег из ЕС через местные 🏦 банки.
Комментарий The Sanctions Times
ЕС далёк от идеального правоприменения, хотя и стремится к нему. Цель ограничительных мер ЕС – ударить по крупным бизнесменам вокруг 🇷🇺 Владимира Путина, чтобы продолжение военной операции стало неподъёмного дорого. Основной принцип введения санкций – внезапность, чтобы фигурант не смог загодя вывести свои 🇪🇺 активы из-под удара, переоформив их на кого-то иного.
Разрешительный порядок частичной разблокировки и проведения выплат существовал и раньше, но после 24 февраля компетентные органы стран-членов были попросту завалены заявлениями разрешить выплату зарплаты или провести текущий платёж по договору.
Однако в цели ЕС не входит, чтобы страдали европейские компании подсанкционных лиц или оставить их сотрудников без зарплаты. Поэтому ЕС провёл работу над ошибками и установил срок для завершения правоотношений, продажи или переоформления бизнеса – до 9 октября 2022.
#комплаенс
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 206 российских физических лиц. Среди них – Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Игорь Кесаев.
🇨🇭Швейцария присоединилась к 5-му пакету 🇪🇺 ЕС
Федеральный Совет Швейцарской конфедерации решил присоединиться к расширению списка 🇪🇺 ЕС от 8 апреля в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси. С 18:00 13 апреля 2022 будут применяться те же ограничения, что и ранее в ЕС:
1️⃣ заблокированы 200 человек и компаний, включая 2 дочерей Владимира Путина. Также запрещены:
2️⃣ импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов, водки и других товаров, которые являются важными источниками доходов для России
3️⃣ экспорт керосина и других товаров, включая промышленное оборудование, роботов и химикатов, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России
4️⃣ участие российских компаний в 🇨🇭госзакупках
5️⃣ любая форма финансовой и нефинансовой поддержки госучреждений
6️⃣ оказывать услуги трастам
7️⃣ въезд и транзит 🇷🇺 российским и 🇧🇾 белорусским автотранспортным предприятиям
#санкции #географиясанкций
Федеральный Совет Швейцарской конфедерации решил присоединиться к расширению списка 🇪🇺 ЕС от 8 апреля в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси. С 18:00 13 апреля 2022 будут применяться те же ограничения, что и ранее в ЕС:
1️⃣ заблокированы 200 человек и компаний, включая 2 дочерей Владимира Путина. Также запрещены:
2️⃣ импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов, водки и других товаров, которые являются важными источниками доходов для России
3️⃣ экспорт керосина и других товаров, включая промышленное оборудование, роботов и химикатов, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России
4️⃣ участие российских компаний в 🇨🇭госзакупках
5️⃣ любая форма финансовой и нефинансовой поддержки госучреждений
6️⃣ оказывать услуги трастам
7️⃣ въезд и транзит 🇷🇺 российским и 🇧🇾 белорусским автотранспортным предприятиям
#санкции #географиясанкций
Город просыпается. Проснулись все кроме … // Новые санкции 🇦🇺 Австралии
Этой ночью под блокирующие санкции Австралии попали:
Газпром
Транснефть
Алроса
Ростелеком
РусГидро
СОГАЗ
Камаз
Новороссийский Морской Торговый порт
ОСК вместе с Севмаш
Российская Электроника
Совкомфлот
РЖД
Австралии не жалко. Почти все включённые никак не связаны с ней.
#географиясанкций #санкции
Этой ночью под блокирующие санкции Австралии попали:
Газпром
Транснефть
Алроса
Ростелеком
РусГидро
СОГАЗ
Камаз
Новороссийский Морской Торговый порт
ОСК вместе с Севмаш
Российская Электроника
Совкомфлот
РЖД
Австралии не жалко. Почти все включённые никак не связаны с ней.
#географиясанкций #санкции
На другом конце земли // Яхта Керимова не арестована на 🇫🇯 Фиджи
Немного успокоим наших подписчиков и всех, кто успел порадоваться новости про арест 🛥 Amadea, предположительно принадлежащей Керимову, из-за санкций.
Действительно, Сулейман Керимов находится под санкциями 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. Но причина в другом.
106-метровая яхта стоимостью 💲325 млн 13 апреля зашла в порт 🇫🇯 Латука после 18-дневного перехода из 🇲🇽 Мексики. Согласно требованиям законодательства Фиджи и обычаям порта, любая яхта, прибывающая в страну, должна получить разрешения 4 (!) министерств: здравоохранения, торговли, транспорта и иммиграции. Этого сделано не было.
В настоящий момент капитан находится на допросе по факту незаконного входа в порт без предварительного улаживания всех таможенных формальностей.
У тихоокеанского государства 🇫🇯 Фиджи нет своего законодательства об автономных санкциях или добровольно принятых на себя международных обязательств содействовать властям западных государств в поиске и аресте активов подсанкционных 🇷🇺 россиян.
#комплаенс #санкции
Немного успокоим наших подписчиков и всех, кто успел порадоваться новости про арест 🛥 Amadea, предположительно принадлежащей Керимову, из-за санкций.
Действительно, Сулейман Керимов находится под санкциями 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. Но причина в другом.
106-метровая яхта стоимостью 💲325 млн 13 апреля зашла в порт 🇫🇯 Латука после 18-дневного перехода из 🇲🇽 Мексики. Согласно требованиям законодательства Фиджи и обычаям порта, любая яхта, прибывающая в страну, должна получить разрешения 4 (!) министерств: здравоохранения, торговли, транспорта и иммиграции. Этого сделано не было.
В настоящий момент капитан находится на допросе по факту незаконного входа в порт без предварительного улаживания всех таможенных формальностей.
У тихоокеанского государства 🇫🇯 Фиджи нет своего законодательства об автономных санкциях или добровольно принятых на себя международных обязательств содействовать властям западных государств в поиске и аресте активов подсанкционных 🇷🇺 россиян.
#комплаенс #санкции