The Sanctions Times
13K subscribers
132 photos
3 videos
9 files
1.8K links
Канал юристов-экспертов в области санкций, general compliance и AML/CTF.

Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot
加入频道
🇦🇺 Австралийский запрет на поставку предметов роскоши 🇷🇺

Плохая новость для 🇷🇺 ценителей австралийского 🍷 вина – оно, а также шампанское, жемчуг, табачная продукция, икра, лобстеры, моллюски, предметы искусства – полностью запрещены к экспорту в Россию с 7 апреля независимо от стоимости.

В рамках оказываемого Западом давления на Россию глава 🇦🇺 МИД Мэрис Пейн объявила также о следующих экспортных ограничениях:

📌 Ювелирные изделия, духи, меха, изделия из кожи, ковры, часы, горнолыжное снаряжение, оборудование, мебель и предметы для казино, бильярда и боулинга, видео-консоли – запрещены если стоят более 💲500

📌 Мотоциклы и мопеды дороже 💲7,500

📌 Автомобили, самолёты и моторные лодки стоимостью более 💲70,000

#географиясанкций #экспортныйконтроль
Читаем пятничный список 🇪🇺 ЕС

Мы смотрим расширение европейских списков через призму обоснованности: достаточно ли хорошо Совет ЕС «разжевал» необходимость включения того или иного лица и его соответствие критериям из первичных НПА 2014 года - Решения 145 и Регламента 269. Если нет, то у фигуранта повышаются шансы снять санкции в Суде ЕС. И конечно же смотрим на разные интересности списка.

Алексей Филатов из АП признан ответственным за координацию агрессивной политики Кремля, в том числе тлетворного влияния в отношении 🇺🇦 Украины и оккупированных Донецкой и Луганской областей
Вячеслав Моше Кантор мы думали не попадёт, но ему приписана близкая связь с Владимиром Путиным. Всем крупным бизнесменам, кто может похвастаться этим же, а интернет пестрит информацией о личных встречах, нужно сделать выводы
Алексей Пиманов из «Красной Звезды» прямо назван пропагандистом
Игорь Коротченко – военный эксперт всех ток-шоу на федеральных каналах
Не ожидали Владимира Сунгоркина (Комсомольская правда) и Павла Гусева (МК)
Фархад Ахмедов, олигарх, герой громкого развода в Лондоне. Основание – близок к Кремлю
Ольга Айзиман, бывшая супруга Михаила Фридмана. Основание – связь с бывшим мужем
Михаил Бабаков, сын депутата Госдумы, назван держателем активов отца
Кирилл Шамалов из-за занятия позиции вице-президента Сибура
Игорь Кесаев, олигарх, связь с Правительством России и спецслужбами через фонд «Монолит»
Некий Александр Петайкин, владелец и гендиректор OOO «Вектор» и «Транс Строй» за … получение подрядов от правительств Башкирии и Оренбургской области. Про Украину в обосновании ни слова. Уже чувствуем, как ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 исключает его из списка
Александр Шульгин, гендиректор OZON. Причина – сходил 24 февраля на встречу с президентом России
Сергей Михайлов, директор ТАСС
Соадат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, на которую он переписал часть активов, а 27 открытых на её имя счетов в 🇨🇭Швейцарии точно связаны с Усмановым
Муса Бажаев, президент Группы Альянс и председатель СД «Русской Платины» - компании, которая серьёзно наполняет российский бюджет, а также за связь с ВЭБ. В 2021 на ПМЭФ подписал договор в присутствии Владимира Путина
Сергей Мндоянц, исполнительный вице-президент АФК «Система». Основание – работа на проекты правительства, присутствие в отрасли, которая наполняет бюджет России
Борис Ротенберг, тесная связь с Владимиром Путиным. До 2022 от попадания под санкции спасало 🇫🇮 финское гражданство
Людмила Рукавишникова, тёща Сергея Чемезова. Основание – держит его активы
Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова, на кого отец переписал множество активов
Владимир Богданов, Сургутнефтегаз, поддерживает тесные связи с Владимиром Путиным и правительством России
Герман Греф, глава 🏦 Сбербанка, был на встрече бизнеса с Путиным 24 февраля, серьёзно наполняет бюджет страны
Олег Дерипаска, владеет Арзамасским машиностроительным заводом, который поставляет БМП-80 российской армии для использования в Украине

#санкции #географиясанкций
🇨🇭Швейцария присоединилась к 5-му пакету 🇪🇺 ЕС

Федеральный Совет Швейцарской конфедерации решил присоединиться к расширению списка 🇪🇺 ЕС от 8 апреля в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси. С 18:00 13 апреля 2022 будут применяться те же ограничения, что и ранее в ЕС:

1️⃣ заблокированы 200 человек и компаний, включая 2 дочерей Владимира Путина. Также запрещены:
2️⃣ импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов, водки и других товаров, которые являются важными источниками доходов для России
3️⃣ экспорт керосина и других товаров, включая промышленное оборудование, роботов и химикатов, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России
4️⃣ участие российских компаний в 🇨🇭госзакупках
5️⃣ любая форма финансовой и нефинансовой поддержки госучреждений
6️⃣ оказывать услуги трастам
7️⃣ въезд и транзит 🇷🇺 российским и 🇧🇾 белорусским автотранспортным предприятиям

#санкции #географиясанкций
Город просыпается. Проснулись все кроме … // Новые санкции 🇦🇺 Австралии

Этой ночью под блокирующие санкции Австралии попали:

Газпром
Транснефть
Алроса
Ростелеком
РусГидро
СОГАЗ
Камаз
Новороссийский Морской Торговый порт
ОСК вместе с Севмаш
Российская Электроника
Совкомфлот
РЖД

Австралии не жалко. Почти все включённые никак не связаны с ней.

#географиясанкций #санкции
Senatus Populusque Romanus Rossianus // Новые санкции 🇦🇺 Австралии

Австралия ввела блокирующие санкции против 144 членов верхней палаты российского парламента, а также 2 дочерей Владимира Путина и Екатерины Винокуровой, дочери Сергея Лаврова.

Глава МИД Мэрис Пейн связала введение санкций против сенаторов с поддержкой ими отделения ЛДНР от 🇺🇦 Украины.

Есть ли у указанных лиц активы или интересы в стране 🦘кенгуру, не сообщается.

#географиясанкций
По 🇺🇦 украинскому сценарию // Санкции 🇵🇱 Польши

Нет, вы не ослышались. 🇵🇱 Польша ввела собственные визовые и финансово-экономические санкции. Нет, Польша не вышла из 🇪🇺 ЕС. Из физических лиц попали:

📌 Татьяна Бакальчук
📌 Олег Дерипаска
📌 Михаил Фридман
📌 Игорь Сечин
📌 Михаил Гуцериев с братом Саитом-Саламом
📌 Вячеслав Моше Кантор и многие другие.

Санкции были введены польским МВД. Это простая имплементация в законодательство Польши списков по регламентам 269/2014 и 765/2006. Среди ограничений – запрет на въезд и заморозка активов. И если большая часть попавших под ограничения физлиц уже находится под какими-либо санкциями, то ситуация с юрлицами намного интереснее. Под санкции, в частности, попали:

📌 EUROCHEM POLSKA (Еврохим)
📌 WILDBERRIES Sp. z o.o. (польская дочка)
📌 КАМАЗ
📌 Газпром
📌 Акрон
📌 много польских дочек указанных 🇷🇺 компаний

Активы даже польских юридических лиц будут заморожены. Практика применения и оспаривания польских санкций пока плохо изучена, а случившееся – отличный повод разобраться в этом явлении.

#санкции #географиясанкций
Новые санкции 🇬🇧 Великобритании

Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 63 🇷🇺 российских лиц.

Отдельно отметим следующих:

📌 дебют Наили Аскер-заде в санкционных списках
📌 Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК
📌 Павел Гусев, главный редактор Московского комсомольца
📌 Александр Коц, корреспондент Комсомольской правды
📌 Сергей Чемезов, глава Ростеха, без сыновей
📌 Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев и его заместитель Ирина Кашина
📌 Председатель правления Банка Открытие Михаил Задорнов и его заместитель Дмитрий Левин
📌 Максим Орешкин, помощник президента и экс-министр экономики
📌 Наталья Браунинг, дочь Геннадия Тимченко. Вторая его дочь Ксения Франк и супруга в список не попали
📌 Михаил Леонтьев, телеведущий
📌 Брайан Макдональд, ирландец , журналист RT
📌 Александр Школьник, директор Центрального Музея ВОВ

А также ряд других 🇷🇺 журналистов, военачальников и членов Совета Федерации.

#санкции #географиясанкций
«Ни тепло ни холодно» // 🇳🇿 Новозеландские санкции Александру Лукашенко

Александр Лукашенко попал под блокирующие и визовые санкции Новой Зеландии. Вместе с ним там оказались представители высшего военного командования 🇧🇾 страны. Из юридических лиц – хорошо знакомый нам Synesis, Государственный военно-промышленный комитет РБ и ещё 2 компании ВПК.

Новозеландцы опять отличились. Александра Григорьевича внесли в список как президента Беларуси. Просто большинство западных государств и 🇪🇺 ЕС не признали результаты президентских выборов в Беларуси в августе 2020.

Но не нужно критиковать новозеландцев. В вопросах введения санкций они новички. Закону об автономных санкциях 🇳🇿 Новой Зеландии недавно исполнилось 2 месяца.

О реакции А.Г. Лукашенко на пополнение коллекции персональных санкций не сообщается.

#географиясанкций