Немного поправим коллег из Offshore Channel - 🇺🇸 США вводят санкции против собственных граждан.
В профильном законе IEEPA 1977 прямого запрета нет. В издаваемых на его основе указах – тоже не встречали. Решение вопроса отдано на усмотрение президента, а им - на усмотрение минфина.
В SDN на сегодня 13 американцев.
Также мы вспомнили ещё несколько ⚖️ прецедентов, где речь шла о гражданах США, начиная с самого 1️⃣ дела о снятии финансовых санкций с американца сомалийского происхождения Гарада Нора Aaran Money Wire Service, Inc. v. U.S. of America (D. Minn. 2003).
2️⃣ Ричард Чичакли, соратник Виктора Бута из «либерийского» списка
3️⃣ Анвар Аулаки из «террористического», которого его отец хотел спасти в суде от внесудебной казни после попадания в «расстрельный» список.
В профильном законе IEEPA 1977 прямого запрета нет. В издаваемых на его основе указах – тоже не встречали. Решение вопроса отдано на усмотрение президента, а им - на усмотрение минфина.
В SDN на сегодня 13 американцев.
Также мы вспомнили ещё несколько ⚖️ прецедентов, где речь шла о гражданах США, начиная с самого 1️⃣ дела о снятии финансовых санкций с американца сомалийского происхождения Гарада Нора Aaran Money Wire Service, Inc. v. U.S. of America (D. Minn. 2003).
2️⃣ Ричард Чичакли, соратник Виктора Бута из «либерийского» списка
3️⃣ Анвар Аулаки из «террористического», которого его отец хотел спасти в суде от внесудебной казни после попадания в «расстрельный» список.
🇬🇧 Великобритания вводит санкции против Великобритании
Не сочтите заголовок за кликбейт, но 3 британские компании попали в санкционный список её Величества:
Djeco Group LP
Majory LLP
Photon Pro LLP
по основаниям Регламента 855 о санкциях против России. Причина – попадание этих же компаний сегодня в SDN по основаниям 🇺🇸 указа 14024.
В американском обосновании санкций все 3 признаны компаниями группы Серния Инжиниринг, которая, в свою очередь, названа центральным звеном в закупках за рубежом программ и технологий под контролем и в интересах российских спецслужб. Под видом частного бизнеса Серния работает во многих странах для сокрытия конечных приобретателей товаров, оборудования и технологий двойного и военного назначения - российских предприятий ВПК и разведывательных структур.
#географиясанкций
Не сочтите заголовок за кликбейт, но 3 британские компании попали в санкционный список её Величества:
Djeco Group LP
Majory LLP
Photon Pro LLP
по основаниям Регламента 855 о санкциях против России. Причина – попадание этих же компаний сегодня в SDN по основаниям 🇺🇸 указа 14024.
В американском обосновании санкций все 3 признаны компаниями группы Серния Инжиниринг, которая, в свою очередь, названа центральным звеном в закупках за рубежом программ и технологий под контролем и в интересах российских спецслужб. Под видом частного бизнеса Серния работает во многих странах для сокрытия конечных приобретателей товаров, оборудования и технологий двойного и военного назначения - российских предприятий ВПК и разведывательных структур.
#географиясанкций
🇷🇺 МИД РФ об ответных мерах на «санкционные решения» 🇪🇺 ЕС
Санкционная политика Евросоюза в отношении России переходит все границы … – так начинается официальное заявление 🇷🇺 МИД РФ от 31 марта.
Некоторые выдержки:
📌 ЕС выкладывает персональные данные российских лиц в открытый доступ
📌 Абсурдные внеправовые «критерии» для дальнейшего пополнения списка ограничительных мер
📌 Своими действиями ЕС не только заводит в тупик отношения с РФ, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы
Суть заявления
В соответствии с 📜 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» мы значительно расширили список представителей стран-членов ЕС, которым 🚫 запрещен въезд на территорию нашей страны.
В 🇷🇺 российский «черный список» внесены высокопоставленные должностные лица стран 🇪🇺 ЕС, а также общественные деятели и СМИ, несущие персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения.
P.S. У ЕС не санкции, а ограничительные меры
#ответныемеры
Санкционная политика Евросоюза в отношении России переходит все границы … – так начинается официальное заявление 🇷🇺 МИД РФ от 31 марта.
Некоторые выдержки:
📌 ЕС выкладывает персональные данные российских лиц в открытый доступ
📌 Абсурдные внеправовые «критерии» для дальнейшего пополнения списка ограничительных мер
📌 Своими действиями ЕС не только заводит в тупик отношения с РФ, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы
Суть заявления
В соответствии с 📜 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» мы значительно расширили список представителей стран-членов ЕС, которым 🚫 запрещен въезд на территорию нашей страны.
В 🇷🇺 российский «черный список» внесены высокопоставленные должностные лица стран 🇪🇺 ЕС, а также общественные деятели и СМИ, несущие персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения.
P.S. У ЕС не санкции, а ограничительные меры
#ответныемеры
С первым апреля // О санкциях 🇬🇪 Грузии замолвите слово
Мы уже давно хотим разобраться с законодательством о санкциях Грузии, но как-то всё руки не доходили... Но вот вчера в эфире CNN президент 🇬🇪 Саломе Зурабишвили заявила: «Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, а это немаловажно для грузинского финансового сектора».
Полезли гуглить, что это за санкции, к которым присоединилась кавказская страна? Гугл выдаёт заявления от 25 февраля об отказе присоединяться к санкциям против 🇷🇺 России и вчерашнее заявление Зурабишвили и всё. Также нашли список Отхзория-Татунашвили. Но там про другое. 🤷
Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть! – прокомментировал инфоповод наш главный редактор и попросил поставить в раздел #пятничное.
Если это не правда, поправьте нас.
#географиясанкций
Мы уже давно хотим разобраться с законодательством о санкциях Грузии, но как-то всё руки не доходили... Но вот вчера в эфире CNN президент 🇬🇪 Саломе Зурабишвили заявила: «Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, а это немаловажно для грузинского финансового сектора».
Полезли гуглить, что это за санкции, к которым присоединилась кавказская страна? Гугл выдаёт заявления от 25 февраля об отказе присоединяться к санкциям против 🇷🇺 России и вчерашнее заявление Зурабишвили и всё. Также нашли список Отхзория-Татунашвили. Но там про другое. 🤷
Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть! – прокомментировал инфоповод наш главный редактор и попросил поставить в раздел #пятничное.
Если это не правда, поправьте нас.
#географиясанкций
Forwarded from РБК. Новости и главное
❗️Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает вхождение Крыма в состав России и не намерен оказывать России помощь в обходе западных санкций, заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euroactive.
«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции… Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика функционировать не может. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары и любые инвестиции от лиц или организаций, находящихся под санкциями», — сообщил он.
Сулейменов отметил, что Россия «хотела бы, чтобы мы были на их стороне», но Казахстан в вопросе территориальной целостности Украины будет уважать только решения ООН.
«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции… Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика функционировать не может. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары и любые инвестиции от лиц или организаций, находящихся под санкциями», — сообщил он.
Сулейменов отметил, что Россия «хотела бы, чтобы мы были на их стороне», но Казахстан в вопросе территориальной целостности Украины будет уважать только решения ООН.
Наша бильд-редактор решила предположить, как евробюрократы отреагировали на своё включение в российский стоп-лист
#пятничное
#пятничное
Рецидив из-за Роснефти // Административный штраф S&P Global
Мы писали как из-за политики постоплаты в «Роснефти» формальным нарушителем законодательства о секторальных санкциях стала 🇺🇸 Haverly Systems. Выставленный, но не оплаченный свыше 6 месяцев, счёт был приравнен к кредитованию Роснефти, что запрещено директивой 2 к указу 13662.
Теперь на те же грабли наступил «Эс-энд-Пи Глобал» — американский медиахолдинг, занимающийся издательской деятельностью, оказанием финансовых, аналитических и бизнес-услуг.
За период с августа 2016 по октябрь 2017 S&P Global и компания Petroleum Industry Research Associates, Inc, которую он приобрел, повторно выставили и изменили даты нескольких счетов-фактур, чтобы наконец-таки получить причитающуюся им задолженность от «Роснефти». После переоформления и изменения дат 4 счетов-фактур для продления отсрочки платежей S&P Global в конечном итоге получил просроченные платежи на общую сумму 82,500 долларов США от «Роснефти».
OFAC само выявило нарушение и не установило готовности S&P Global добровольно сообщить о нем. Поэтому данное нарушение признано вопиющим. Подконтрольному лицу грозил штраф в $1,246,248, но американской компании удалось её значительно сократить - административный штраф составит $78,750.
#комплаенс
Мы писали как из-за политики постоплаты в «Роснефти» формальным нарушителем законодательства о секторальных санкциях стала 🇺🇸 Haverly Systems. Выставленный, но не оплаченный свыше 6 месяцев, счёт был приравнен к кредитованию Роснефти, что запрещено директивой 2 к указу 13662.
Теперь на те же грабли наступил «Эс-энд-Пи Глобал» — американский медиахолдинг, занимающийся издательской деятельностью, оказанием финансовых, аналитических и бизнес-услуг.
За период с августа 2016 по октябрь 2017 S&P Global и компания Petroleum Industry Research Associates, Inc, которую он приобрел, повторно выставили и изменили даты нескольких счетов-фактур, чтобы наконец-таки получить причитающуюся им задолженность от «Роснефти». После переоформления и изменения дат 4 счетов-фактур для продления отсрочки платежей S&P Global в конечном итоге получил просроченные платежи на общую сумму 82,500 долларов США от «Роснефти».
OFAC само выявило нарушение и не установило готовности S&P Global добровольно сообщить о нем. Поэтому данное нарушение признано вопиющим. Подконтрольному лицу грозил штраф в $1,246,248, но американской компании удалось её значительно сократить - административный штраф составит $78,750.
#комплаенс
Обновление «чёрного списка» 🇺🇸 США
Министерство торговли 🇺🇸 США обновило «чёрный список», добавив 120 лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Республики Беларусь в соответствии с Правилами экспортного администрирования (EAR).
Основание включения в список
Данные субъекты своими действиями представляют значительный риск нарушения интересов национальной безопасности или внешней политики США.
Выделим некоторых из данного списка
📌 Московский научно-исследовательский институт связи
📌 Московский ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский радиотехнический институт
📌 Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского
📌 Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике
📌 Несколько научно-производственных предприятий
📌 Инжиниринговый центр Мосэлектронпроект
📌 Евгений Краюшин 🤷🏻♂️
Для последующего взаимодействия с данными лицами с 7 апреля необходимо будет получать соответствующие лицензии. Однако в большинстве лицензий на экспорт и реэкспорт в 🇺🇸 США может быть отказано.
#экспортныйконтроль
Министерство торговли 🇺🇸 США обновило «чёрный список», добавив 120 лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Республики Беларусь в соответствии с Правилами экспортного администрирования (EAR).
Основание включения в список
Данные субъекты своими действиями представляют значительный риск нарушения интересов национальной безопасности или внешней политики США.
Выделим некоторых из данного списка
📌 Московский научно-исследовательский институт связи
📌 Московский ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский радиотехнический институт
📌 Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского
📌 Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике
📌 Несколько научно-производственных предприятий
📌 Инжиниринговый центр Мосэлектронпроект
📌 Евгений Краюшин 🤷🏻♂️
Для последующего взаимодействия с данными лицами с 7 апреля необходимо будет получать соответствующие лицензии. Однако в большинстве лицензий на экспорт и реэкспорт в 🇺🇸 США может быть отказано.
#экспортныйконтроль
Forwarded from Юридические вакансии
О санкциях мы слышим каждый день, но какой продукт имеем в виду, когда говорим о санкционной практике? Какая нужна команда юристов для такой услуги? Как может повлиять на работу консультантов и юристов in-house внесение поправок в УК за исполнение санкций?
Для обсуждения этих вопросов мы пригласили Сергея Гландина - руководителя санкционной практики Pen&Paper, Владимира Соколова - руководителя практики PwC и секретного спикера, который подключится к дискуссии.
Все участники смогут задать вопросы экспертам и высказать свое мнение.
5 апреля (вт) в 19.00 на тг-канале @Legal_Jobs
Модератор - Максим Матвиенко, Max Legal
Для обсуждения этих вопросов мы пригласили Сергея Гландина - руководителя санкционной практики Pen&Paper, Владимира Соколова - руководителя практики PwC и секретного спикера, который подключится к дискуссии.
Все участники смогут задать вопросы экспертам и высказать свое мнение.
5 апреля (вт) в 19.00 на тг-канале @Legal_Jobs
Модератор - Максим Матвиенко, Max Legal
🇷🇺 Визовые санкции ⛔️
Владимир Путин подписал указ об ответных визовых мерах для граждан 48 недружественных государств.
Приостанавливается действие соглашений об упрощенном порядке выдаче виз между Россией и 🇪🇺 Европейским союзом, а также 🇳🇴 Норвегией, 🇩🇰 Данией, 🇮🇸 Исландией, 🇨🇭 Швейцарией и 🇱🇮 Лихтенштейном.
#ответныемеры
Владимир Путин подписал указ об ответных визовых мерах для граждан 48 недружественных государств.
Приостанавливается действие соглашений об упрощенном порядке выдаче виз между Россией и 🇪🇺 Европейским союзом, а также 🇳🇴 Норвегией, 🇩🇰 Данией, 🇮🇸 Исландией, 🇨🇭 Швейцарией и 🇱🇮 Лихтенштейном.
#ответныемеры
«В ритме танго» // В 🇪🇸 Испании арестована яхта Вексельберга
4 апреля в порту 🇪🇸 Пальма-де-Мальорки испанские власти вместе с американскими коллегами обыскали и арестовали 77-метровую 🛥 яхту Tango, номер IMO 1010703. Яхта построена в 2011 и на сегодняшний день стоит 💲90 млн.
Таким образом Испания оказала правовую помощь американскими коллегам во исполнение ордера на арест имущества, выданного 25 марта федеральным 👩⚖️ судьёй округа 🇺🇸 Колумбия Зией Фаруки в рамках расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве с использованием банковской системы США, отмывании денег и нарушении режима санкций. Сама яхта внесена в SDN 11 марта по основаниям указа 14024.
Делимся с нашими подписчиками ордером на арест яхты. Он сопровождается аффидевитом агента 🕵️ ФБР. Как следует из документа, Вексельберг и те, кто работал на него или действовал от его имени, платили за содержание Tango в долларах США, в том числе за нахождение в декабре 2020 в роскошной марине на 🇲🇻 Мальдивах.
Американские следователи связали Вексельберга с Tango благодаря изучению серии многоуровневых сделок подставных компаний и полученным показаниям секретных свидетелей, в том числе менеджера и сотрудника компании, оказывавшей услуги при проектировании и строительстве яхты, которые утверждали, что истинным владельцем был россиянин.
#санкции
4 апреля в порту 🇪🇸 Пальма-де-Мальорки испанские власти вместе с американскими коллегами обыскали и арестовали 77-метровую 🛥 яхту Tango, номер IMO 1010703. Яхта построена в 2011 и на сегодняшний день стоит 💲90 млн.
Таким образом Испания оказала правовую помощь американскими коллегам во исполнение ордера на арест имущества, выданного 25 марта федеральным 👩⚖️ судьёй округа 🇺🇸 Колумбия Зией Фаруки в рамках расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве с использованием банковской системы США, отмывании денег и нарушении режима санкций. Сама яхта внесена в SDN 11 марта по основаниям указа 14024.
Делимся с нашими подписчиками ордером на арест яхты. Он сопровождается аффидевитом агента 🕵️ ФБР. Как следует из документа, Вексельберг и те, кто работал на него или действовал от его имени, платили за содержание Tango в долларах США, в том числе за нахождение в декабре 2020 в роскошной марине на 🇲🇻 Мальдивах.
Американские следователи связали Вексельберга с Tango благодаря изучению серии многоуровневых сделок подставных компаний и полученным показаниям секретных свидетелей, в том числе менеджера и сотрудника компании, оказывавшей услуги при проектировании и строительстве яхты, которые утверждали, что истинным владельцем был россиянин.
#санкции
🇦🇺 Австралийский запрет на поставку предметов роскоши 🇷🇺
Плохая новость для 🇷🇺 ценителей австралийского 🍷 вина – оно, а также шампанское, жемчуг, табачная продукция, икра, лобстеры, моллюски, предметы искусства – полностью запрещены к экспорту в Россию с 7 апреля независимо от стоимости.
В рамках оказываемого Западом давления на Россию глава 🇦🇺 МИД Мэрис Пейн объявила также о следующих экспортных ограничениях:
📌 Ювелирные изделия, духи, меха, изделия из кожи, ковры, часы, горнолыжное снаряжение, оборудование, мебель и предметы для казино, бильярда и боулинга, видео-консоли – запрещены если стоят более 💲500
📌 Мотоциклы и мопеды дороже 💲7,500
📌 Автомобили, самолёты и моторные лодки стоимостью более 💲70,000
#географиясанкций #экспортныйконтроль
Плохая новость для 🇷🇺 ценителей австралийского 🍷 вина – оно, а также шампанское, жемчуг, табачная продукция, икра, лобстеры, моллюски, предметы искусства – полностью запрещены к экспорту в Россию с 7 апреля независимо от стоимости.
В рамках оказываемого Западом давления на Россию глава 🇦🇺 МИД Мэрис Пейн объявила также о следующих экспортных ограничениях:
📌 Ювелирные изделия, духи, меха, изделия из кожи, ковры, часы, горнолыжное снаряжение, оборудование, мебель и предметы для казино, бильярда и боулинга, видео-консоли – запрещены если стоят более 💲500
📌 Мотоциклы и мопеды дороже 💲7,500
📌 Автомобили, самолёты и моторные лодки стоимостью более 💲70,000
#географиясанкций #экспортныйконтроль
Об ответственности за исполнение западных санкций в 🇷🇺 России
По состоянию на данный момент на сайте Госдумы не опубликован законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России законодательства об иностранных санкциях. Хотя о его внесении вчера заявили обе палаты парламента.
Мы ознакомились с ходящим по интернету проектом сенатора Клишаса от 23 марта. Отдельная статья в УК РФ не вводится. Существующая № 201 к «злоупотреблению полномочиями» добавляет исполнение решений о введении мер ограничительного характера против России или повлекшее тяжкие последствия.
Комментарий The Sanctions Times
1️⃣ Согласно пояснительной записке, цель инициативы – защита интересов и безопасности 🇷🇺 России. По логике сенатора - пусть западные лица у себя на Западе делают что хотят, однако ограничение в России прав российских лиц по основанию соблюдения законодательства о западных санкциях будет преследоваться.
2️⃣ Квалифицирующим признаком злоупотребления станет существенный вред, причиненный правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам. Примеры такового не приводятся. Но можно предположить - большинство отказов во вступлении или продолжении правоотношений по "санкционным" основаниям выведены из-под ответственности, если не причинят существенный вред.
3️⃣ Круг субъектов потенциальной ответственности – лица, выполняющие управленческие функции в российских организациях – кто подписывают отказы или утверждают соответствующие политики.
4️⃣ То есть простые исполнители выведены из-под удара. Но приготовиться комплаенс-офицерам, ответственным за исполнение ЛНА о соблюдении законодательства о санкциях актуальных западных юрисдикций.
5️⃣ В случае принятия обратной силы иметь не будет, к ответственности будут привлекать за деяния, имевшие место после вступления в силу.
Мы следим за внесением и движением законопроекта.
#ответныемеры
По состоянию на данный момент на сайте Госдумы не опубликован законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России законодательства об иностранных санкциях. Хотя о его внесении вчера заявили обе палаты парламента.
Мы ознакомились с ходящим по интернету проектом сенатора Клишаса от 23 марта. Отдельная статья в УК РФ не вводится. Существующая № 201 к «злоупотреблению полномочиями» добавляет исполнение решений о введении мер ограничительного характера против России или повлекшее тяжкие последствия.
Комментарий The Sanctions Times
1️⃣ Согласно пояснительной записке, цель инициативы – защита интересов и безопасности 🇷🇺 России. По логике сенатора - пусть западные лица у себя на Западе делают что хотят, однако ограничение в России прав российских лиц по основанию соблюдения законодательства о западных санкциях будет преследоваться.
2️⃣ Квалифицирующим признаком злоупотребления станет существенный вред, причиненный правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам. Примеры такового не приводятся. Но можно предположить - большинство отказов во вступлении или продолжении правоотношений по "санкционным" основаниям выведены из-под ответственности, если не причинят существенный вред.
3️⃣ Круг субъектов потенциальной ответственности – лица, выполняющие управленческие функции в российских организациях – кто подписывают отказы или утверждают соответствующие политики.
4️⃣ То есть простые исполнители выведены из-под удара. Но приготовиться комплаенс-офицерам, ответственным за исполнение ЛНА о соблюдении законодательства о санкциях актуальных западных юрисдикций.
5️⃣ В случае принятия обратной силы иметь не будет, к ответственности будут привлекать за деяния, имевшие место после вступления в силу.
Мы следим за внесением и движением законопроекта.
#ответныемеры
🇷🇺 Олигархи vs 🇺🇸 Прокуроры
Согласно информации от KleptoCapture, 🇺🇸 прокуроры нашли большое количество доказательств сокрытия олигархами имущества в связи с санкциями, введёнными из-за ситуации вокруг Украины.
А что такое KleptoCapture и чем оно занимается?
Целевая группа KleptoCapture – это подразделение 🇺🇸 Министерства юстиции США, созданное в марте 2022 года с целью применения санкций против российских олигархов в ответ на вторжение России в Украину.
В состав 👥 целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
🕵🏻♂️ Эндрю Адамс, ветеран-прокурор, назначенный главой KleptoCapture, сказал следующее: «Даже неподсанкционные олигархи, в отношении которых еще не ввели санкции, пытаются переместить активы до потенциальных будущих ограничений».
Главой группы также было сказано, что уже подсанкционные олигархи в случае сокрытия яхт, самолетов или другой собственности не учитывают один важный аспект:
❗️Уровнь международного сотрудничества для отслеживания незаконно полученных средств 🇷🇺 российской элиты сейчас «рекордно высокий».
🕵🏻 Заместитель генпрокурора Лиза О. Монако предупреждает: «Мы будем использовать все инструменты, чтобы заморозить и конфисковать ваши преступные доходы».
#санкции
Согласно информации от KleptoCapture, 🇺🇸 прокуроры нашли большое количество доказательств сокрытия олигархами имущества в связи с санкциями, введёнными из-за ситуации вокруг Украины.
А что такое KleptoCapture и чем оно занимается?
Целевая группа KleptoCapture – это подразделение 🇺🇸 Министерства юстиции США, созданное в марте 2022 года с целью применения санкций против российских олигархов в ответ на вторжение России в Украину.
В состав 👥 целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
🕵🏻♂️ Эндрю Адамс, ветеран-прокурор, назначенный главой KleptoCapture, сказал следующее: «Даже неподсанкционные олигархи, в отношении которых еще не ввели санкции, пытаются переместить активы до потенциальных будущих ограничений».
Главой группы также было сказано, что уже подсанкционные олигархи в случае сокрытия яхт, самолетов или другой собственности не учитывают один важный аспект:
❗️Уровнь международного сотрудничества для отслеживания незаконно полученных средств 🇷🇺 российской элиты сейчас «рекордно высокий».
🕵🏻 Заместитель генпрокурора Лиза О. Монако предупреждает: «Мы будем использовать все инструменты, чтобы заморозить и конфисковать ваши преступные доходы».
#санкции
⚡️ Потанин и Михельсон под санкциями Канады 🇨🇦
Сегодня страна кленового листа расширила список блокирующих санкций против россиян. Попали как привычные, так и новые имена:
Владимир Олегович ПОТАНИН
Виктор Феликсович ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ
Игорь Олегович КОСТЮКОВ, начальник ГРУ Генштаба
Дмитрий Александрович ПУМПЯНСКИЙ с супругой Галиной
Вадим Николаевич МОШКОВИЧ
Леонид Викторович МИХЕЛЬСОН
Александр Семенович ВИНОКУРОВ
Владимиру Потанину до 6 апреля удавалось избегать персональных санкций. Он вместе с Леонидом Михельсоном входят в первую 10 🇷🇺 списка Forbes.
#санкции
Сегодня страна кленового листа расширила список блокирующих санкций против россиян. Попали как привычные, так и новые имена:
Владимир Олегович ПОТАНИН
Виктор Феликсович ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ
Игорь Олегович КОСТЮКОВ, начальник ГРУ Генштаба
Дмитрий Александрович ПУМПЯНСКИЙ с супругой Галиной
Вадим Николаевич МОШКОВИЧ
Леонид Викторович МИХЕЛЬСОН
Александр Семенович ВИНОКУРОВ
Владимиру Потанину до 6 апреля удавалось избегать персональных санкций. Он вместе с Леонидом Михельсоном входят в первую 10 🇷🇺 списка Forbes.
#санкции
«Сегодня праздник у девчат, сегодня будут санкции» // 5-й пакет ЕС & Co
5 апреля прошло под знаком высылки 🇷🇺 дипломатов из стран-членов ЕС и 🇪🇺 Брюсселя. Сегодня должны последовать санкции, анонсированные 3 апреля.
Первыми по традиции что-то введут 🇬🇧 британцы. Они вчера ничего не обещали, но точно что-то введут.
🇺🇸 США, если верить The WSJ, собираются отправить в SDN Сбербанк, запретить своему бизнесу любые новые инвестиции в Россию.
🇪🇺 ЕС хотят ввести санкции против обеих дочерей Владимира Путина, а также
📌 серьёзно ограничить импорт российского угля
📌 запретить российскую caviar & vodka
📌 заблокировать ВТБ и ещё 3 🏦 банка
📌 закрыть порты для российских ⛴ морских судов
📌 запретить въезд и транзит российским и беларуским 🚚 дальнобойщикам
Но решение будет приниматься вечером, а если кто-то будет против, например, 🇭🇺 Венгрия или 🇦🇹 Австрия, то оно не пройдёт. Такая вот суровая статья 31 Договора о ЕС.
#санкции
5 апреля прошло под знаком высылки 🇷🇺 дипломатов из стран-членов ЕС и 🇪🇺 Брюсселя. Сегодня должны последовать санкции, анонсированные 3 апреля.
Первыми по традиции что-то введут 🇬🇧 британцы. Они вчера ничего не обещали, но точно что-то введут.
🇺🇸 США, если верить The WSJ, собираются отправить в SDN Сбербанк, запретить своему бизнесу любые новые инвестиции в Россию.
🇪🇺 ЕС хотят ввести санкции против обеих дочерей Владимира Путина, а также
📌 серьёзно ограничить импорт российского угля
📌 запретить российскую caviar & vodka
📌 заблокировать ВТБ и ещё 3 🏦 банка
📌 закрыть порты для российских ⛴ морских судов
📌 запретить въезд и транзит российским и беларуским 🚚 дальнобойщикам
Но решение будет приниматься вечером, а если кто-то будет против, например, 🇭🇺 Венгрия или 🇦🇹 Австрия, то оно не пройдёт. Такая вот суровая статья 31 Договора о ЕС.
#санкции
🇺🇸 Минфин США ввел санкции против «Гидры» и Garantex
Hydra или «Гидра» — крупнейший 🇷🇺 российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 🌏 мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера 🇩🇪 федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 💶 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.
Вторым за день ударом по «Гидре» стали 🇺🇸 санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей – 🇷🇺 россияне.
Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в 🇪🇪 Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным 🇺🇸 Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге (если в Питере тоже есть культовая локация для отмывания денег – пишите в комменты).
Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 💵 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 💵 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 💵 2,6 миллиона от Hydra.
Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.
#санкции #AML
Hydra или «Гидра» — крупнейший 🇷🇺 российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 🌏 мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера 🇩🇪 федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 💶 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.
Вторым за день ударом по «Гидре» стали 🇺🇸 санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей – 🇷🇺 россияне.
Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в 🇪🇪 Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным 🇺🇸 Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге (если в Питере тоже есть культовая локация для отмывания денег – пишите в комменты).
Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 💵 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 💵 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 💵 2,6 миллиона от Hydra.
Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.
#санкции #AML
Отстоять честь отца // Исключение из "египетского" списка 🇪🇺 ЕС
Сегодня было вынесено решение ⚖️ Суда ЕС о снятии санкции с ныне покойного бывшего президента 🇪🇬 Египта Хосни Мубарака и его близких родственников. В одно производство объединили дела T‑335/18, T‑338/18 и T‑327/19.
Одним из истцов, помимо других родственников Хосни Мубарака, был его младший сын – Гамаль, заявивший: «Совет ЕС не выполняет лежащее на нём бремя проверки, соблюдаются ли права заявителей египетскими правоохранителями?».
Фабула
27 июня 2013 Хосни Мубараку было предъявлено обвинение в незаконном присвоении государственных средств Египта. Был принят ряд судебных решений в нескольких инстанциях, согласно последнему из них предписывалась реституция и выплата штрафа. Однако после в рамках Экспертной комиссии, созданной в 2015 года, удалось выплатить все денежные средства, но до Кассационного Суда это не дошло (Генпрокурор выступил против).
Совет ЕС при ежегодном продлении санкций опирался на материалы уголовного дела и сами решения по делам, чтобы оправдать сохранение имен истцов в санкционных списках.
Доводы
📌 Нарушение статьи 6 ЕСПЧ, поскольку Генеральный прокурор отказался обратиться в Кассационный суд в части уже уже погашенной суммы, которая была ранее незаконно присвоена. По мнению Генпрокурора: «данное соглашение о возврате ранее присвоенной суммы денежных средств не было заключено с соответствующей комиссией».
📌 Нарушении статьи 6 ЕСПЧ, так как Кассационный суд в решении от 9 января 2016 года не рассмотрел в соответствии с необходимым правовым стандартом ряд оснований для обжалования предыдущих решений.
Решение ⚖️ Суда ЕС
Суд согласился с доводами и установил, что 🇪🇺 Совет ЕС действительно не удостоверился, соблюдаются права заявителей на доступ к эффективным средствам судебной защиты и судопроизводство в разумный срок. Санкции с заявителей были сняты, с экс-президента Мубарака - post mortem.
#санкции
Сегодня было вынесено решение ⚖️ Суда ЕС о снятии санкции с ныне покойного бывшего президента 🇪🇬 Египта Хосни Мубарака и его близких родственников. В одно производство объединили дела T‑335/18, T‑338/18 и T‑327/19.
Одним из истцов, помимо других родственников Хосни Мубарака, был его младший сын – Гамаль, заявивший: «Совет ЕС не выполняет лежащее на нём бремя проверки, соблюдаются ли права заявителей египетскими правоохранителями?».
Фабула
27 июня 2013 Хосни Мубараку было предъявлено обвинение в незаконном присвоении государственных средств Египта. Был принят ряд судебных решений в нескольких инстанциях, согласно последнему из них предписывалась реституция и выплата штрафа. Однако после в рамках Экспертной комиссии, созданной в 2015 года, удалось выплатить все денежные средства, но до Кассационного Суда это не дошло (Генпрокурор выступил против).
Совет ЕС при ежегодном продлении санкций опирался на материалы уголовного дела и сами решения по делам, чтобы оправдать сохранение имен истцов в санкционных списках.
Доводы
📌 Нарушение статьи 6 ЕСПЧ, поскольку Генеральный прокурор отказался обратиться в Кассационный суд в части уже уже погашенной суммы, которая была ранее незаконно присвоена. По мнению Генпрокурора: «данное соглашение о возврате ранее присвоенной суммы денежных средств не было заключено с соответствующей комиссией».
📌 Нарушении статьи 6 ЕСПЧ, так как Кассационный суд в решении от 9 января 2016 года не рассмотрел в соответствии с необходимым правовым стандартом ряд оснований для обжалования предыдущих решений.
Решение ⚖️ Суда ЕС
Суд согласился с доводами и установил, что 🇪🇺 Совет ЕС действительно не удостоверился, соблюдаются права заявителей на доступ к эффективным средствам судебной защиты и судопроизводство в разумный срок. Санкции с заявителей были сняты, с экс-президента Мубарака - post mortem.
#санкции
⚡️Анонс новых санкций США
🇺🇸 США и 🌏 другие страны вводят самые широкомасштабные санкции в истории.
О новых санкциях от 🇺🇸 США подробнее:
📌 Полная блокировка в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.
Это действие заморозит любые их активы, затрагивающие финансовую систему США, и запретит US person осуществлять с ними какие-либо операции
📌 Запрет любых новых инвестиций в Россию
📌 Введение блокирующих санкций в отношении важнейших российских государственных предприятий
📌 Введение блокирующих санкций в отношении российской элиты и членов их семей, включая: детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова и членов Совета Безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина
#санкции
🇺🇸 США и 🌏 другие страны вводят самые широкомасштабные санкции в истории.
О новых санкциях от 🇺🇸 США подробнее:
📌 Полная блокировка в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.
Это действие заморозит любые их активы, затрагивающие финансовую систему США, и запретит US person осуществлять с ними какие-либо операции
📌 Запрет любых новых инвестиций в Россию
📌 Введение блокирующих санкций в отношении важнейших российских государственных предприятий
📌 Введение блокирующих санкций в отношении российской элиты и членов их семей, включая: детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова и членов Совета Безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина
#санкции