⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 350 российских физлиц и 4 юрлиц. Среди физлиц стоит выделить членов Совета Федерации, а также Алексея Мордашова, Виктора Вексельберга, Антона Вайно, Сергея Собянина, Александра Беглова, Татьяну Навку. Мы продолжаем изучать список.
Forwarded from Евросоюз — ЕС в России
Полный список физических лиц, которые попали под санкции ЕС 15 марта:
1. Роман Абрамович, олигарх, главный акционер Evraz
2. Герман Хан, олигарх, один из главных акционеров «Альфа-Групп»
3. Виктор Рашников, олигарх, председатель совета директоров «ММК»
4. Алексей Кузьмичёв, олигарх, один из главных акционеров «Альфа-Групп»
5. Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорта»
6. Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей
7. Андрей Рюмин, генеральный директор компании «Россети»
8. Армен Гаспарян, публицист, пропагандист, член совета RT
9. Артём Шейнин, пропагандист, ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале»
10. Дмитрий Куликов, эксперт комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, ТВ- и радиоведущий, член общественного совета при Минобороны
11. Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала»
12. Марина Сечина, владелица компании «Станкофлот»
13. Сулейман Керимов, основатель инвестиционного холдинга «Нафта Москва»
14. Тигран Худавердян, генеральный директор «Яндекса»
15. Владимир Рашевский, глава компании «Еврохим»
Подробнее — по ссылке.
1. Роман Абрамович, олигарх, главный акционер Evraz
2. Герман Хан, олигарх, один из главных акционеров «Альфа-Групп»
3. Виктор Рашников, олигарх, председатель совета директоров «ММК»
4. Алексей Кузьмичёв, олигарх, один из главных акционеров «Альфа-Групп»
5. Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорта»
6. Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей
7. Андрей Рюмин, генеральный директор компании «Россети»
8. Армен Гаспарян, публицист, пропагандист, член совета RT
9. Артём Шейнин, пропагандист, ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале»
10. Дмитрий Куликов, эксперт комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, ТВ- и радиоведущий, член общественного совета при Минобороны
11. Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала»
12. Марина Сечина, владелица компании «Станкофлот»
13. Сулейман Керимов, основатель инвестиционного холдинга «Нафта Москва»
14. Тигран Худавердян, генеральный директор «Яндекса»
15. Владимир Рашевский, глава компании «Еврохим»
Подробнее — по ссылке.
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
США решили серьёзно взяться за исполнение режима санкций против российских олигархов: мало того, что в указах Байдена прямо говорится о преследовании третьих лиц, которые помогают обходить санкции, так американский Минюст ещё и создал специальное подразделение для розыска имущества лиц, попавших под санкции. Это подразделение получило неофициальное название KleptoCapture (состоит из первых букв слова kleptocracy/клептократия и слова capture/захватывать).
Как сказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, "олигархи, будьте готовы: мы будем использовать каждый механизм, чтобы заморозить и изъять ваши криминальные доходы".
Новое подразделение, которое кстати Байден упоминал в своём обращении к Конгрессу в начале марта, объединит специалистов самого Миннюста, а так же ФБР, Секретной службы, федеральной службы маршаллов, следователей налоговой службы. Так же сотрудники подразделения планируют работать в тесной связке с европейскими коллегами.
Руководство подразделения возьмёт на себя Andrew Adams - опытный федеральный прокурор из Нью-Йорка.
Мистер Адамс известен тем, что вел дело против вора в законе Раждена Шулаи (Ражден Питерский), который в 2018 году был задержан в США в числе десятков своих подручных, обвинен по нескольким эпизодам федеральных преступлений и приговорён к 45 годам тюрьмы. Так же прокурор известен тем, что принимал участие в расследовании кражи скрипки Страдивари: сама кража произошла в 1980 году, и через 35 лет при участии Адамса скрипка была найдена. С конца 2018 года прокурор возглавлял Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises unit/отдел по борьбе с отмыванием денег и транснациональной преступностью в федеральной прокуратуре Нью-Йорка.
До прихода в прокуратуру мистер Адамс успел поработать клерком в "районном" федеральном суде, федеральном апелляционном суде и юристом в частной практике.
Как сказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, "олигархи, будьте готовы: мы будем использовать каждый механизм, чтобы заморозить и изъять ваши криминальные доходы".
Новое подразделение, которое кстати Байден упоминал в своём обращении к Конгрессу в начале марта, объединит специалистов самого Миннюста, а так же ФБР, Секретной службы, федеральной службы маршаллов, следователей налоговой службы. Так же сотрудники подразделения планируют работать в тесной связке с европейскими коллегами.
Руководство подразделения возьмёт на себя Andrew Adams - опытный федеральный прокурор из Нью-Йорка.
Мистер Адамс известен тем, что вел дело против вора в законе Раждена Шулаи (Ражден Питерский), который в 2018 году был задержан в США в числе десятков своих подручных, обвинен по нескольким эпизодам федеральных преступлений и приговорён к 45 годам тюрьмы. Так же прокурор известен тем, что принимал участие в расследовании кражи скрипки Страдивари: сама кража произошла в 1980 году, и через 35 лет при участии Адамса скрипка была найдена. С конца 2018 года прокурор возглавлял Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises unit/отдел по борьбе с отмыванием денег и транснациональной преступностью в федеральной прокуратуре Нью-Йорка.
До прихода в прокуратуру мистер Адамс успел поработать клерком в "районном" федеральном суде, федеральном апелляционном суде и юристом в частной практике.
🇨🇦 Канадцы внесли Майю Болотову, а 🇪🇺 ЕС – Майю Токареву. 🇬🇧 Британцы решили, что это разные люди, и внесли обеих 🙈
#косячатвсе
#косячатвсе
🇷🇺 Ответим чем можем // Расширение ⛔️ стоп-листа
МИД России объявил о присвоение статуса невъездных следующим высшим должностным лицам 🇺🇸 США:
1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden Jr.) - президент США
2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken) - государственный секретарь
3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III) - министр обороны
4. Марк Милли (Mark Alexander Milley) - глава Генштаба США
5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник Президента США по национальной безопасности
6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ
7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома
8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности
9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын Президента США
11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов
13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного 🏦 банка.
Основанием выступил 🇷🇺 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Финансово-экономические санкции к указанным лицам применены не были.
Не совсем понятно включение в ❌ стоп-лист Валли Адейемо. С декабря 2021 к санкционной политике 🇺🇸 Минфина США он отношения не имеет.
#ответныемеры
МИД России объявил о присвоение статуса невъездных следующим высшим должностным лицам 🇺🇸 США:
1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden Jr.) - президент США
2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken) - государственный секретарь
3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III) - министр обороны
4. Марк Милли (Mark Alexander Milley) - глава Генштаба США
5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник Президента США по национальной безопасности
6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ
7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома
8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности
9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын Президента США
11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов
13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного 🏦 банка.
Основанием выступил 🇷🇺 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Финансово-экономические санкции к указанным лицам применены не были.
Не совсем понятно включение в ❌ стоп-лист Валли Адейемо. С декабря 2021 к санкционной политике 🇺🇸 Минфина США он отношения не имеет.
#ответныемеры
Forwarded from Павел Чиков 🕊
🇺🇳 Международный Суд ООН указал России на необходимость остановить военную операцию, начатую 24 февраля
Он также указал России, что никакие частные группы или силы международных организаций или других государств под ее контролем не могут участвовать в военных операциях. Суд также указал, что обе стороны должны воздержаться от усугубления спора.
О принятых мерах уведомляется Совет Безопасности ООН.
Международный Суд ООН в Гааге рассматривает дело Украины против России о предполагаемых нарушениях Конвенции о геноциде. Украина утверждает, что Россия неправомерно использовала понятие геноцида для оправдания своей военной операции. Россия утверждает, что эта операция основана только на норме Устава ООН о самообороне. Сегодня Суд решил, что действия России могут попадать в сферу применения нескольких норм международного права.
Процесс будет продолжен, Суд определит следующие этапы процедуры и сроки. Обычно государству-ответчику предоставляется год на подачу возражений.
Международный Суд ООН, хоть и заседает в Гааге, но не является уголовным судом. Он рассматривает споры между государствами о нарушениях международного права, а не дела против физических лиц.
Он также указал России, что никакие частные группы или силы международных организаций или других государств под ее контролем не могут участвовать в военных операциях. Суд также указал, что обе стороны должны воздержаться от усугубления спора.
О принятых мерах уведомляется Совет Безопасности ООН.
Международный Суд ООН в Гааге рассматривает дело Украины против России о предполагаемых нарушениях Конвенции о геноциде. Украина утверждает, что Россия неправомерно использовала понятие геноцида для оправдания своей военной операции. Россия утверждает, что эта операция основана только на норме Устава ООН о самообороне. Сегодня Суд решил, что действия России могут попадать в сферу применения нескольких норм международного права.
Процесс будет продолжен, Суд определит следующие этапы процедуры и сроки. Обычно государству-ответчику предоставляется год на подачу возражений.
Международный Суд ООН, хоть и заседает в Гааге, но не является уголовным судом. Он рассматривает споры между государствами о нарушениях международного права, а не дела против физических лиц.
Курьёзы снятия санкций и развитие санкционного права
Санкции не только вводятся. Иногда и снимаются. Об очень интересном случае сейчас расскажем.
На юридическом факультете МГУ ежегодно в декабре проходит учебный судебный процесс (moot court). 👨🎓👩🎓 Студенты, посещающие спецкурс по санкциям, моделируют ⚖️ Суд ЕС по категории дел о снятии санкций. Все 3 команды: 👨⚖️ судьи, истца и ответчика формируются из студентов.
В 2021-22 учебном году таких процесса было 2️⃣. Ребята взяли реальные дела, находящиеся в производстве ⚖️ Суда ЕС:
T-526/21 Mikail Gutseriev v Council
T-723/20 Evgeniy Prigozhin v Council
В первом деле 🇪🇺 Совет ЕС не смог отстоять обоснованность принятых ограничительных мер, и суд постановил исключить заявителя из санкционного списка. Решение было вынесено 19 января 2022.
Решение по второму делу было вынесено 15 марта. ⚖️ Суд опять удовлетворил требования заявителя. Он счёл Совет ЕС не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания: никаких прямых фактов, доказывающих финансовые или иные связи Пригожина с ЧВК Вагнер, предоставлено не было. Совет ЕС в Досье, а также в судебном заседании представил Суду лишь косвенные доказательства того, что заявитель соответствует критериям из оспариваемых НПА. Суд считает это недостаточным для того, чтобы поддерживать имя истца в санкционном списке.
Посмотрим, последует ли оригинальный суд за моделируемым? В прошлые годы студенты полностью угадали исход дел Topor-Gilka v Council (T-721/17) и Rosneft v Council (С-732/18 Р).
Когда все международные учебные процессы отменяются, moot court на юридическом факультете МГУ продолжит моделировать снятие санкций в Суде ЕС. А наш канал теперь является его информационном спонсором.
Санкции не только вводятся. Иногда и снимаются. Об очень интересном случае сейчас расскажем.
На юридическом факультете МГУ ежегодно в декабре проходит учебный судебный процесс (moot court). 👨🎓👩🎓 Студенты, посещающие спецкурс по санкциям, моделируют ⚖️ Суд ЕС по категории дел о снятии санкций. Все 3 команды: 👨⚖️ судьи, истца и ответчика формируются из студентов.
В 2021-22 учебном году таких процесса было 2️⃣. Ребята взяли реальные дела, находящиеся в производстве ⚖️ Суда ЕС:
T-526/21 Mikail Gutseriev v Council
T-723/20 Evgeniy Prigozhin v Council
В первом деле 🇪🇺 Совет ЕС не смог отстоять обоснованность принятых ограничительных мер, и суд постановил исключить заявителя из санкционного списка. Решение было вынесено 19 января 2022.
Решение по второму делу было вынесено 15 марта. ⚖️ Суд опять удовлетворил требования заявителя. Он счёл Совет ЕС не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания: никаких прямых фактов, доказывающих финансовые или иные связи Пригожина с ЧВК Вагнер, предоставлено не было. Совет ЕС в Досье, а также в судебном заседании представил Суду лишь косвенные доказательства того, что заявитель соответствует критериям из оспариваемых НПА. Суд считает это недостаточным для того, чтобы поддерживать имя истца в санкционном списке.
Посмотрим, последует ли оригинальный суд за моделируемым? В прошлые годы студенты полностью угадали исход дел Topor-Gilka v Council (T-721/17) и Rosneft v Council (С-732/18 Р).
Когда все международные учебные процессы отменяются, moot court на юридическом факультете МГУ продолжит моделировать снятие санкций в Суде ЕС. А наш канал теперь является его информационном спонсором.
Первое исключение в 2022 году в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
16 марта впервые в этом году Суд ЕС принял решение об исключении из «сирийского» списка. Успеха добился Абделькадер Сабра, бизнесмен с двойным гражданством 🇸🇾 Сирии и 🇱🇧 Ливана. Дело T‑249/20 Sabra v Council.
Сабра попал под санкции в феврале 2020 как ведущий бизнесмен Сирии с интересами в сфере ⛴ судоходства и туризма; а также как крупный судоходный магнат и близкий деловой партнёр Рами Махлуфа - сторонника режима и двоюродного брата Башара Асада.
Поэтому в финале обоснования Совет ЕС привёл классический текст, который после 24 февраля уже начал входить и «российские» обоснования персональных санкций: … Сабра оказывает финансовую и экономическую поддержку сирийскому режиму. Единственно ему вменили ещё и поддержку режима через офшорные компании, извлечение выгоды из своих связей с режимом, которые позволили ему расширить свою деятельность в сфере недвижимости. Он также занимается отмыванием денег и коммерческой деятельностью в поддержку сирийского режима и его сообщников.
Особенность данного дела – наконец-то в самом решении перечисляются те 15 материалов из досье, на основании которых Сабра попал в список. Однако как установил ⚖️ суд, многие доказательства не соответствовали действительности уже в момент введения санкций. Например, статус почётного консула в 🇹🇷 Турции. Кроме того, истец привёл свои доказательства, опровергающие достоверность материалов собранного на него досье.
В итоге истец опроверг презумпцию поддержки режима крупными бизнесменами представлением доказательств критики правящего 🇸🇾 режима и оказания помощи сирийским беженцам за рубежом. Совет признан не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания получения выгод от правящего режима Сирии.
#санкции
16 марта впервые в этом году Суд ЕС принял решение об исключении из «сирийского» списка. Успеха добился Абделькадер Сабра, бизнесмен с двойным гражданством 🇸🇾 Сирии и 🇱🇧 Ливана. Дело T‑249/20 Sabra v Council.
Сабра попал под санкции в феврале 2020 как ведущий бизнесмен Сирии с интересами в сфере ⛴ судоходства и туризма; а также как крупный судоходный магнат и близкий деловой партнёр Рами Махлуфа - сторонника режима и двоюродного брата Башара Асада.
Поэтому в финале обоснования Совет ЕС привёл классический текст, который после 24 февраля уже начал входить и «российские» обоснования персональных санкций: … Сабра оказывает финансовую и экономическую поддержку сирийскому режиму. Единственно ему вменили ещё и поддержку режима через офшорные компании, извлечение выгоды из своих связей с режимом, которые позволили ему расширить свою деятельность в сфере недвижимости. Он также занимается отмыванием денег и коммерческой деятельностью в поддержку сирийского режима и его сообщников.
Особенность данного дела – наконец-то в самом решении перечисляются те 15 материалов из досье, на основании которых Сабра попал в список. Однако как установил ⚖️ суд, многие доказательства не соответствовали действительности уже в момент введения санкций. Например, статус почётного консула в 🇹🇷 Турции. Кроме того, истец привёл свои доказательства, опровергающие достоверность материалов собранного на него досье.
В итоге истец опроверг презумпцию поддержки режима крупными бизнесменами представлением доказательств критики правящего 🇸🇾 режима и оказания помощи сирийским беженцам за рубежом. Совет признан не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания получения выгод от правящего режима Сирии.
#санкции
🇺🇸 Список Байдена // Крестовый поход против 🇷🇺 российской элиты
2022 год привнёс в нашу тему очень много нового. Вначале даже была идея назвать этот пост Sanctions connecting people. Но здесь уже не про people, а про целые страны. Уже через 2 дня после начала вторжения в 🇺🇦 Украину и через день после персональных санкций президенту России, 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇫🇷 Франция, 🇩🇪 Германия, 🇮🇹 Италия, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США объявили о согласованных действиях против российских элит.
Под № 4 значится решение указанного клуба о создании трансатлантической оперативной рабочей группы по применению финансовых санкций (REPO) и их координации. Формы: выявление и заморозка активов подсанкционных лиц и компаний.
В рамках этих усилий заявлено применение санкций и других принудительных мер в отношении 🇷🇺 должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. Отдельно акцентируется привлечение других правительств к сотрудничеству по выявлению и пресечению движения доходов, полученных незаконным путем, чтобы лишить указанных лиц возможности скрывать свои активы в иных юрисдикциях.
16 марта 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка 50, на активы которых начата охота. Но пока опубликована только его часть - там 28 человек. Кто остальные 22 - пока неизвестно. Также непонятно, что там делает Кирилл Шамалов? Он попал под санкции уже после развода с предполагаемой дочерью Путина и продажи пакета акций СИБУР.
Первым внимание на новость о списке 28 обратил внимание Shumanov.
#санкции #географиясанкций
2022 год привнёс в нашу тему очень много нового. Вначале даже была идея назвать этот пост Sanctions connecting people. Но здесь уже не про people, а про целые страны. Уже через 2 дня после начала вторжения в 🇺🇦 Украину и через день после персональных санкций президенту России, 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇫🇷 Франция, 🇩🇪 Германия, 🇮🇹 Италия, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США объявили о согласованных действиях против российских элит.
Под № 4 значится решение указанного клуба о создании трансатлантической оперативной рабочей группы по применению финансовых санкций (REPO) и их координации. Формы: выявление и заморозка активов подсанкционных лиц и компаний.
В рамках этих усилий заявлено применение санкций и других принудительных мер в отношении 🇷🇺 должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. Отдельно акцентируется привлечение других правительств к сотрудничеству по выявлению и пресечению движения доходов, полученных незаконным путем, чтобы лишить указанных лиц возможности скрывать свои активы в иных юрисдикциях.
16 марта 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка 50, на активы которых начата охота. Но пока опубликована только его часть - там 28 человек. Кто остальные 22 - пока неизвестно. Также непонятно, что там делает Кирилл Шамалов? Он попал под санкции уже после развода с предполагаемой дочерью Путина и продажи пакета акций СИБУР.
Первым внимание на новость о списке 28 обратил внимание Shumanov.
#санкции #географиясанкций
🇷🇺 Россия установила запрет на въезд американским политикам и чиновникам. Наша бильд-редактор предположила, чего кроме поездок в Урюпинск - культурную столицу России лишились указанные 🇺🇸 американцы.
#пятничное
#пятничное
Нефть 🇰🇿 казахского происхождения не запрещена 🇺🇸
Минфин 🇺🇸 США разъяснил вопрос, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум («КТК»)?
Запрет по указу 14066 применяется к импорту определенных товаров из 🇷🇺 РФ в США, но не распространяется на импорт товаров и сырья не из Российской Федерации, даже если таковые проходят транзитом через территорию России или вывозятся из нее.
КТК транспортирует по своему трубопроводу сырую нефть преимущественно 🇰🇿 казахского происхождения, реализуемую и загружаемую с сертификатом происхождения, подтверждающим её казахстанское происхождение. Любая сырая нефть преимущественно российского происхождения продается и отгружается отдельно и сертифицируется как российского происхождения.
❗️Что важно: в целях установления происхождения 🛢 сырой нефти, поставляемой КТК, 🇺🇸 американские субъекты делового оборота могут обоснованно полагаться на сертификат происхождения, однако должны проявлять осмотрительность – в случае возникновения оснований полагать, что такой сертификат был сфальсифицирован – отказаться от сделки.
#комплаенс
Минфин 🇺🇸 США разъяснил вопрос, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум («КТК»)?
Запрет по указу 14066 применяется к импорту определенных товаров из 🇷🇺 РФ в США, но не распространяется на импорт товаров и сырья не из Российской Федерации, даже если таковые проходят транзитом через территорию России или вывозятся из нее.
КТК транспортирует по своему трубопроводу сырую нефть преимущественно 🇰🇿 казахского происхождения, реализуемую и загружаемую с сертификатом происхождения, подтверждающим её казахстанское происхождение. Любая сырая нефть преимущественно российского происхождения продается и отгружается отдельно и сертифицируется как российского происхождения.
❗️Что важно: в целях установления происхождения 🛢 сырой нефти, поставляемой КТК, 🇺🇸 американские субъекты делового оборота могут обоснованно полагаться на сертификат происхождения, однако должны проявлять осмотрительность – в случае возникновения оснований полагать, что такой сертификат был сфальсифицирован – отказаться от сделки.
#комплаенс
🇦🇺 Австралия добавила в свой санкционный список Сбербанк, а его второе название указала в украинской транскрипции ... его 🇺🇦 дочернего лица 🙊
При этом у ВТБ при включении таких проблем не возникло 🙈
#косячатвсе
При этом у ВТБ при включении таких проблем не возникло 🙈
#косячатвсе
Мы издание серьёзное и консервативное, но столкнулись с неоднозначным названием организации, внесённой в 🇺🇸 SDN.
Если среди вас есть знатоки 🇬🇹 гватемальского диалекта испанского языка - переведите, а то прекрасная половина нашей редакции отказалась публиковать эту новость и до сих пор ходит смущённой.
#санкции
Если среди вас есть знатоки 🇬🇹 гватемальского диалекта испанского языка - переведите, а то прекрасная половина нашей редакции отказалась публиковать эту новость и до сих пор ходит смущённой.
#санкции
Об особенностях 🇦🇺 австралийских санкций
Может показаться, что такие страны, как 🇦🇺Австралия или 🇨🇦 Канада, просто присоединяются к санкциям 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании в рамках санкционного тренда. Но это не совсем так. К примеру, австралийцы вводят санкции позже всех, а то, что вводят – вроде бы санкции, а если присмотреться - не совсем привычные меры. 🇳🇿 Новую Зеландию пока в расчёт не берём. У них пока ещё нет профильного закона о финансово-экономических санкциях.
Так вот, c 18 марта 🇦🇺 Австралия запретила въезд и ввела блокирующие санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга (допустив ошибку в его отчестве), а также против следующих банков:
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
ВЭБ
Россельхозбанк
Совкомбанк
Новикомбанк
Альфа-Банк
Московский Кредитный банк
Однако это был отдельный квест разобраться, что это были за санкции? У 🇦🇺 Австралии нет привычных нам блокирующих санкций. Точнее, слов "блокировка" и "заморозка" профильное законодательство не знает. Применённые к указанным 🏦 банкам, а также 🇷🇺 Фонду Национального благосостояния и Министерству финансов ограничения в силу положений Регламента «Об автономных санкциях» запрещают австралийским лицам:
1️⃣ прямо или косвенно предоставлять экономические ресурсы подсанкционным лицам или связанным с ними лицам если выгоду получит подсанкционное лицо, осуществлять сделки или операции с активами запрещённого лица.
2️⃣ в отличие от торговых ограничений, которые обычно применяются к конкретным товарам и услугам, адресные финансовые санкции запрещают кредитование, предоставление долгового финансирования, а также сделки с финансовыми инструментами фигурантов перечня.
3️⃣ также с подсанкционными лицами запрещено осуществлять следующие виды экономической деятельности:
📌 приобретать акции и доли в подсанкционном юридическом лице или увеличивать свою долю владения в нём
📌 входить в совместные предприятия или участвовать в них
#санкции #географиясанкций
Может показаться, что такие страны, как 🇦🇺Австралия или 🇨🇦 Канада, просто присоединяются к санкциям 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании в рамках санкционного тренда. Но это не совсем так. К примеру, австралийцы вводят санкции позже всех, а то, что вводят – вроде бы санкции, а если присмотреться - не совсем привычные меры. 🇳🇿 Новую Зеландию пока в расчёт не берём. У них пока ещё нет профильного закона о финансово-экономических санкциях.
Так вот, c 18 марта 🇦🇺 Австралия запретила въезд и ввела блокирующие санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга (допустив ошибку в его отчестве), а также против следующих банков:
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
ВЭБ
Россельхозбанк
Совкомбанк
Новикомбанк
Альфа-Банк
Московский Кредитный банк
Однако это был отдельный квест разобраться, что это были за санкции? У 🇦🇺 Австралии нет привычных нам блокирующих санкций. Точнее, слов "блокировка" и "заморозка" профильное законодательство не знает. Применённые к указанным 🏦 банкам, а также 🇷🇺 Фонду Национального благосостояния и Министерству финансов ограничения в силу положений Регламента «Об автономных санкциях» запрещают австралийским лицам:
1️⃣ прямо или косвенно предоставлять экономические ресурсы подсанкционным лицам или связанным с ними лицам если выгоду получит подсанкционное лицо, осуществлять сделки или операции с активами запрещённого лица.
2️⃣ в отличие от торговых ограничений, которые обычно применяются к конкретным товарам и услугам, адресные финансовые санкции запрещают кредитование, предоставление долгового финансирования, а также сделки с финансовыми инструментами фигурантов перечня.
3️⃣ также с подсанкционными лицами запрещено осуществлять следующие виды экономической деятельности:
📌 приобретать акции и доли в подсанкционном юридическом лице или увеличивать свою долю владения в нём
📌 входить в совместные предприятия или участвовать в них
#санкции #географиясанкций
Google проиграл кассацию по делу о разблокировке канала 🇷🇺«Царьград» на YouTube
17 марта ⚖️ Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Google на решение Арбитражного суда Москвы и постановление 9 ААС, которые признали неправомерным отключение аккаунта и YouTube-канала «Царьграда».
Суд также оставил в силе беспрецедентную для российской судебной практики неустойку за неисполнение решения (астрент), которая каждый день увеличивается на 100 000 рублей, и наложил арест на счета Google. На текущий момент выданы исполнительные листы и возбуждены исполнительные производства.
На середину марта размер астрента составил 1 млрд рублей. Напомним, что в декабре апелляционный суд ограничил сумму неустойки 1 млрд рублей на первые девять месяцев после вступления решения в силу. По истечении этого периода, уже к осени, ограничение на предельную сумму астрента снимается.
#законлугового
17 марта ⚖️ Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Google на решение Арбитражного суда Москвы и постановление 9 ААС, которые признали неправомерным отключение аккаунта и YouTube-канала «Царьграда».
Суд также оставил в силе беспрецедентную для российской судебной практики неустойку за неисполнение решения (астрент), которая каждый день увеличивается на 100 000 рублей, и наложил арест на счета Google. На текущий момент выданы исполнительные листы и возбуждены исполнительные производства.
На середину марта размер астрента составил 1 млрд рублей. Напомним, что в декабре апелляционный суд ограничил сумму неустойки 1 млрд рублей на первые девять месяцев после вступления решения в силу. По истечении этого периода, уже к осени, ограничение на предельную сумму астрента снимается.
#законлугового
🚨 Стоять, бояться, «список Байдена»! // За вами уже выехали
Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключено к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Управление уже ведет расследование в отношении фигурантов списка, включённых после 24 февраля 2022, и тех, кто содействует незаконному перемещению денег или активов от их имени.
Однако само управление этому совершенно не радо. Когда количество уклонистов от налогов растёт, а качество схем меняется благодаря экспоненциальному росту использования 💸 криптовалют, бюджет ведомства не меняется с 2010. Более того, штат управления с 2010 сократился на 25% - и составляет теперь 3000 человек.
Роль управления в таких расследованиях заключается в отслеживании движения средств и активов по сложным маршрутам. Когда платежи проходят через 🏦 финансовую систему США, 🕵️♂️ агенты управления могут отследить их и деанонимизировать участников сделок и операций.
При этом управление имеет профильный опыт: с 2017 оно участвовало в более чем 20 расследованиях отмывания денег олигархами, которые закончились взысканием сотен миллионов 💲 долларов недоимок, а также конфискацией средств и активов.
Главным примером своих заслуг приводит привлечение к налоговой ответственности Олега Тинькова, на момент экстрадиции в США – 15-го по размеру активов 🇷🇺 российского олигарха. В рамках уголовного дела бизнесмен заплатил в казну 💵 508,936,184, что более чем в 2 раза превышает сэкономленное им на налогах при выходе из гражданства 🇺🇸 США.
Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключено к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Управление уже ведет расследование в отношении фигурантов списка, включённых после 24 февраля 2022, и тех, кто содействует незаконному перемещению денег или активов от их имени.
Однако само управление этому совершенно не радо. Когда количество уклонистов от налогов растёт, а качество схем меняется благодаря экспоненциальному росту использования 💸 криптовалют, бюджет ведомства не меняется с 2010. Более того, штат управления с 2010 сократился на 25% - и составляет теперь 3000 человек.
Роль управления в таких расследованиях заключается в отслеживании движения средств и активов по сложным маршрутам. Когда платежи проходят через 🏦 финансовую систему США, 🕵️♂️ агенты управления могут отследить их и деанонимизировать участников сделок и операций.
При этом управление имеет профильный опыт: с 2017 оно участвовало в более чем 20 расследованиях отмывания денег олигархами, которые закончились взысканием сотен миллионов 💲 долларов недоимок, а также конфискацией средств и активов.
Главным примером своих заслуг приводит привлечение к налоговой ответственности Олега Тинькова, на момент экстрадиции в США – 15-го по размеру активов 🇷🇺 российского олигарха. В рамках уголовного дела бизнесмен заплатил в казну 💵 508,936,184, что более чем в 2 раза превышает сэкономленное им на налогах при выходе из гражданства 🇺🇸 США.
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 350 🇷🇺 российских физлиц и 4 юрлиц. Подробнее.
• 🇷🇺 МИД России объявил о присвоении статуса невъездных высшим должностным лицам 🇺🇸 США. Подробнее.
• Студенты юридического факультета 🇷🇺 МГУ в рамках учебного судебного процесса сняли санкции 🇪🇺 ЕС с "повара" Путина. Подробнее.
• Первое исключение из санкционного списка ЕС в 🇪🇺 ⚖️ Суде ЕС в этом году. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка из 50 представителей 🇷🇺 российской элиты, на активы которых начата "охота". Пока опубликована только его часть. Подробнее.
• Минфин 🇺🇸 США разъяснил, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью 🇰🇿 казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум. Подробнее.
• Рассмотрели особенности 🇦🇺 австралийских санкций. Подробнее.
• Google проиграл кассацию по делу о разблокировке канала 🇷🇺 «Царьград» на YouTube. Подробнее.
• Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключилось к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Подробнее.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 350 🇷🇺 российских физлиц и 4 юрлиц. Подробнее.
• 🇷🇺 МИД России объявил о присвоении статуса невъездных высшим должностным лицам 🇺🇸 США. Подробнее.
• Студенты юридического факультета 🇷🇺 МГУ в рамках учебного судебного процесса сняли санкции 🇪🇺 ЕС с "повара" Путина. Подробнее.
• Первое исключение из санкционного списка ЕС в 🇪🇺 ⚖️ Суде ЕС в этом году. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка из 50 представителей 🇷🇺 российской элиты, на активы которых начата "охота". Пока опубликована только его часть. Подробнее.
• Минфин 🇺🇸 США разъяснил, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью 🇰🇿 казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум. Подробнее.
• Рассмотрели особенности 🇦🇺 австралийских санкций. Подробнее.
• Google проиграл кассацию по делу о разблокировке канала 🇷🇺 «Царьград» на YouTube. Подробнее.
• Следственное управление Налоговой службы 🇺🇸 США подключилось к поиску активов 🇷🇺 российских олигархов из «списка Байдена». Подробнее.
#еженедельныйдайджест
🇦🇺 Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд (включая бокситы), глинозема и родственных видов сырья
А мы продолжаем разбираться с особенностями 🦘 австралийских санкций. В отличие от других стран, где санкции объектны: адресатом может стать физическое или юридическое лицо, то, согласно законодательству Австралии, указанные виды сырья официально относятся к «экспортным санкционным товарам».
С 20 марта 2022 в 🇷🇺 Россию запрещён экспорт следующих номенклатур Австралийской Гармонизированной экспортной классификации товаров:
2606 0000 руды и концентраты алюминиевые
2818 1000 искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава;
2818 2000 оксид алюминия прочий
2818 3000 гидроксид алюминия
По сведениям австралийского правительства, 🇦🇺 страна удовлетворяет 20 % потребностей России в глиноземе.
#экспортныйконтроль #санкции
А мы продолжаем разбираться с особенностями 🦘 австралийских санкций. В отличие от других стран, где санкции объектны: адресатом может стать физическое или юридическое лицо, то, согласно законодательству Австралии, указанные виды сырья официально относятся к «экспортным санкционным товарам».
С 20 марта 2022 в 🇷🇺 Россию запрещён экспорт следующих номенклатур Австралийской Гармонизированной экспортной классификации товаров:
2606 0000 руды и концентраты алюминиевые
2818 1000 искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава;
2818 2000 оксид алюминия прочий
2818 3000 гидроксид алюминия
По сведениям австралийского правительства, 🇦🇺 страна удовлетворяет 20 % потребностей России в глиноземе.
#экспортныйконтроль #санкции