🇺🇸 Минфин США опубликовал исследование о практиках отмывания денег и обхода санкций на рынке дорогостоящих произведений искусства. Это было обязанностью ведомства Джанет Йеллен по статье 6110 закона «О борьбе с отмыванием денег», принятого в составе закона NDAA на 2021 год.

Спойлер: ничего не меняется и всё плохо. Некоторые выводы:

1️⃣ На рынке дорогих произведений искусства продолжается отмывание денег, но не замечено финансирование терроризма
2️⃣ На 🇺🇸 США приходится 42 % от мирового рынка
3️⃣ 💲– основная валюта расчётов арт-рынка
4️⃣ Дорогим предмет искусства считается если стоит более 💲50,000 по версии налоговой службы и 💲100,000 по версии Минфина
5️⃣ На большинство участников рынка не распространяется обязанность соблюдать законодательство о ПОД/ФТ
6️⃣ Всё ещё велика доля неконтролируемых наличных расчётов
7️⃣ В сделках по-прежнему используются офшорные компании, чему пример – история братьев Ротенбергов (стр. 21)

🇺🇸 Минфин предлагает следующие, хоть и банальные, решения:
📌 всем профессиональным участникам рынка и аукционным домам необходимо проверять всех продавцов и покупателей
📌 поощрение создания и расширения программ обмена информацией для повышения прозрачности среди участников арт-рынка
📌 повышение комплаенс-грамотности правоохранительных органов, таможенных органов и компаний, специализирующихся на поиске активов
📌 использование рекомендаций и разъяснений FinCEN при проведении KYC и DD проверок;
📌 исполнение законодательства о ПОД/ФТ в части сдачи отчётности о подозрительной деятельности и ведения процедур «знай своего клиента» в отношении определенных участников арт-рынка и/или возложение на них обязанности соблюдать требования по ПОД/ФТ

#комплаенс #почитатьнавыходных