🚚 Транспортная компания оштрафована за нарушение санкций в Литве на 13.6 млн евро
В отношении компании, экспортирующей автомобили, 🇱🇹 литовская таможня составила протокол о нарушениях Регламента 833/2014. Компания была оштрафована на €13.6 млн. Кроме того, были конфискованы 6 полуприцепов-тягачей.
Неназванная компания заключала сделки с юрлицами, зарегистрированными в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси и 🇹🇷 Турции, но не обеспечила соблюдение ограничений и обязательств, установленных санкциями 🇪🇺 ЕС. Вероятнее всего, легковые автомобили, которые продавались в третьи страны, на деле были реализованы в 🇷🇺 РФ.
#санкции
В отношении компании, экспортирующей автомобили, 🇱🇹 литовская таможня составила протокол о нарушениях Регламента 833/2014. Компания была оштрафована на €13.6 млн. Кроме того, были конфискованы 6 полуприцепов-тягачей.
Неназванная компания заключала сделки с юрлицами, зарегистрированными в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси и 🇹🇷 Турции, но не обеспечила соблюдение ограничений и обязательств, установленных санкциями 🇪🇺 ЕС. Вероятнее всего, легковые автомобили, которые продавались в третьи страны, на деле были реализованы в 🇷🇺 РФ.
#санкции
33-летний Артур Петров, гражданин 🇷🇺 РФ и 🇩🇪 Германии, был экстрадирован в 🇺🇸 США из 🇨🇾 Кипра. Петров, также находящийся под санкциями США, был арестован на Кипре 26 августа прошлого года.
По версии Минюста США, Петров вместе с двумя лицами с февраля 2022 года по август 2023-го закупил у американских фирм большой объем электроники для российского ООО "Электроком ВПК", которое поставляет продукцию предприятиям ВПК РФ. Петрову в США будет предъявлено обвинение по восьми статьям, каждая из которых предполагает тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как верно отметили коллеги, в 🇨🇦 канадской базе данных появилась информация о деле Никиты Мишина, оспаривающего введенные против него специальные экономические меры. Речь о деле T-2075-24 – Nikita Anatolyevich против Министра иностранных дел и Генпрокурора. По какой-то причине фамилия истца не указана в карточке дела.
Исходя из практики судебного оспаривания канадских санкций, можно прийти к выводу, что ограничения могут быть добровольно сняты Министерством иностранных дел в силу отсутствия связи истца с 🇷🇺 российскими элитами и/или действиями РФ в 🇺🇦 Украине. Так, например, было в кейсах Олега Бойко и Льва Хасиса.
У Мишина вполне очевидная сиутация – гражданство 🇨🇾 Кипра, выход из капитала Globaltrans и отсутствие каких-либо публичных упоминаний о связях с российским государством. Мишин также не находится под какими-либо другими санкциями, кроме канадских и украинских. Ожидаем пополнение в списке успешных дел об оспаривании канадских специальных экономических мер.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Шалость не удалась // Перевод Хана заблокирован в Швейцарии
Герман Хан, попавший под санкции🇨🇭Швейцарии в 2022 году, пытался перевести 20 млн франков (около 💵 23 млн долларов) в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу на 🏦 швейцарский банковский счёт вскоре после 24 февраля 2022 года.
Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не осуществлять транзакцию Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Решение банка было обжаловано в ⚖️ Федеральный административный суд, который по итогам разбирательства подтвердил правомерность действий банка, в связи с чем денежные средства останутся заблокированными.
#санкции
Герман Хан, попавший под санкции🇨🇭Швейцарии в 2022 году, пытался перевести 20 млн франков (около 💵 23 млн долларов) в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу на 🏦 швейцарский банковский счёт вскоре после 24 февраля 2022 года.
Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не осуществлять транзакцию Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Решение банка было обжаловано в ⚖️ Федеральный административный суд, который по итогам разбирательства подтвердил правомерность действий банка, в связи с чем денежные средства останутся заблокированными.
#санкции
🎁 Подарок с сюрпризом
Рамзан Кадыров недавно получил Tesla Cybertruck, о чем громко заявил в своих социальных сетях. Автомобиль, который был изящно дополнен пулеметом, планируется отправить в зону боевых действий в 🇺🇦 Украине.
Кадыров называет автомобиль подарком от Илона Маска, но последний это отрицает. Напомним, что 🇺🇸 США в 2022 году запретили поставки в 🇷🇺 Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей. Стоимость электропикапа Cybertruck в США варьируется от 💵 93 до 113 тысяч долларов.
Очевидно, что автомобиль попал в Чечню в результате серых схем по реэкспорту. Еще весной два авто Cybertruck были конфискованы на границе 🇱🇹 Литвы с 🇧🇾 РБ по подозрению в нарушении санкций. При этом все автомобили Tesla оснащены различными системами GPS, которые при наличии должного запроса от правоохрнительных органов позволят отследить путь авто от США в РФ. Не сомневаемся, что такой запрос появится. "Перегонщикам" в США и 🇪🇺 ЕС стоит хорошо подготовиться.
#санкции
Рамзан Кадыров недавно получил Tesla Cybertruck, о чем громко заявил в своих социальных сетях. Автомобиль, который был изящно дополнен пулеметом, планируется отправить в зону боевых действий в 🇺🇦 Украине.
Кадыров называет автомобиль подарком от Илона Маска, но последний это отрицает. Напомним, что 🇺🇸 США в 2022 году запретили поставки в 🇷🇺 Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей. Стоимость электропикапа Cybertruck в США варьируется от 💵 93 до 113 тысяч долларов.
Очевидно, что автомобиль попал в Чечню в результате серых схем по реэкспорту. Еще весной два авто Cybertruck были конфискованы на границе 🇱🇹 Литвы с 🇧🇾 РБ по подозрению в нарушении санкций. При этом все автомобили Tesla оснащены различными системами GPS, которые при наличии должного запроса от правоохрнительных органов позволят отследить путь авто от США в РФ. Не сомневаемся, что такой запрос появится. "Перегонщикам" в США и 🇪🇺 ЕС стоит хорошо подготовиться.
#санкции
OFAC только что опубликовло обновление санкционного списка. Фокус сделан на цепочках поставок, которые позволяют 🇷🇺 РФ обходить санкции. Стоит обратить внимание на следующие моменты:
Это лишь краткий обзор основных внесений. Ограничения коснулись более 300 компаний по всему миру. Мы продолжим писать о новых санкциях в ближайшие дни – @sanctionstimes.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В феврале 2022 года 🇷🇺 ПФК ЦСКА попал под санкции 🇺🇸 США как дочка ВЭБ.РФ. С тех пор клуб испытвает серьёзные проблемы на трансферном рынке, а также не может получить компенсацию за продажу ряда футболистов до попадания под санкции.
Так, в апреле 2023 года ЦСКА объявил, что FIFA обязала 🏴 английский «Вест Хэм» выплатить российскому клубу оставшуюся сумму из 30 миллионов евро за переход 🇭🇷 хорватского полузащитника Николы Влашича, который состоялся в 2021 году. «Вест Хэм» оспорил это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), ссылаясь на невозможность исполнения из-за санкций.
Вчера стало известно, что CAS проведет слушания по данному делу 26 сентября. У клуба есть шансы на успех – в сентябре 2023 года CAS уже отклонил апелляцию агентской компании Olea Sports Capital на решение палаты РФС по разрешению споров. ЦСКА удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участия в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм».
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Минск – Хараре // Об аресте белорусских пожарных автомобилей
Сегодня стало известно, что в 🇱🇹 Литве были конфискованы 17 🚒 пожарных автомобилей, которые планировалост экспортировать из 🇧🇾 Беларуси в 🇿🇼 Зимбабве. Причина была обозначена коротко – литовские государственные органы полагают, что автомобили были произведены при участии белорусских компаний под санкциями ЕС.
Вирджиния Мабиза, генеральный прокурор Зимбабве отправилась в Литву, чтобы разобраться в ситуации, однако попытки снять арест с автомобилей не дали плодов. Секретарь правительства Зимбабве по информации Ндаванинги Мангвана сказал, что правительство все еще обращается к литовцам с просьбой освободить пожарные машины.
Интересно, что автомобили успешно пересекли границу РБ с Литвой, а арест был осуществлен в морском порту Клайпеды. Это произошло еще весной 2023 года. Добавим, что об интересах РБ в Зимбабве известно с 2018 года – тогда Александр Лукашенко отправил своего соратника Виктора Шеймана в африканскую страну, чтобы тот заключил от лица правительства ряд коммерческих сделок.
#санкции
Сегодня стало известно, что в 🇱🇹 Литве были конфискованы 17 🚒 пожарных автомобилей, которые планировалост экспортировать из 🇧🇾 Беларуси в 🇿🇼 Зимбабве. Причина была обозначена коротко – литовские государственные органы полагают, что автомобили были произведены при участии белорусских компаний под санкциями ЕС.
Вирджиния Мабиза, генеральный прокурор Зимбабве отправилась в Литву, чтобы разобраться в ситуации, однако попытки снять арест с автомобилей не дали плодов. Секретарь правительства Зимбабве по информации Ндаванинги Мангвана сказал, что правительство все еще обращается к литовцам с просьбой освободить пожарные машины.
Интересно, что автомобили успешно пересекли границу РБ с Литвой, а арест был осуществлен в морском порту Клайпеды. Это произошло еще весной 2023 года. Добавим, что об интересах РБ в Зимбабве известно с 2018 года – тогда Александр Лукашенко отправил своего соратника Виктора Шеймана в африканскую страну, чтобы тот заключил от лица правительства ряд коммерческих сделок.
#санкции
🗂️ Дайджест новостей Суда ЕС
1️⃣ 13 сентября 🇪🇺 Совет ЕС исключил из санкционного списка Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина. Это техническое действие, основанное на раннее вынесенных решениях Суда ЕС.
2️⃣ ⚖️ 🇳🇱 Верховный суд Нидерландов передал в порядке преюдициального запроса дело Fortenova в ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС для получения ответов на два вопроса, касающихся объема корпоративных прав после попадания акционера компании в 🇪🇺 санкционный список ЕС.
3️⃣ ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС вынес решение об отмене продления нахождения в санкционном списке ЕС Андрея Козицына с сентября 2022 по март 2023. Козицин ушел с позиции Генерального директора УГМК, в связи с чем Суд ЕС счёл Совет ЕС не выполнившим обязанность по надлежащему обоснованию продления нахождения Козицина в санкционном списке.
4️⃣ ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС в расширенном составе из 5 судей отказал 🇧🇾 Беларуськалию в исключении из санкционного списка. В этом деле Совет ЕС справился со своей обязанностью и смог доказать, что полученные предприятием доходы, в частности от реализации продукции, можно рассматривать как оказание поддержки «режиму Александра Лукашенко».
#санкции
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM