Denied Persons List - список юридических и физических лиц, экспорт которым для американских лиц запрещен. Он публикуется Бюро промышленности и безопасности США.
Пример: Authority for the Denied Persons List and the Entity List can be found in Title 15, Part 764, Supplement No. 2 and Title 15, Part 744, Supplement No.4 of the U.S. Code of Federal Regulations, respectively.
Небольшое пояснительное видео.
#словонедели
Пример: Authority for the Denied Persons List and the Entity List can be found in Title 15, Part 764, Supplement No. 2 and Title 15, Part 744, Supplement No.4 of the U.S. Code of Federal Regulations, respectively.
Небольшое пояснительное видео.
#словонедели
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
Новости 📰:
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇧🇾 Лукашенко подписал закон о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям. Подробнее.• 🇺🇳 Специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека представила доклад, в котором выявлены наиболее уязвимые категории населения для односторонних экономических санкций. Подробнее.• Разобрались в вопросе возможности введения новых санкций 🇨🇳 КНР в связи с деятельностью Уйгурского народного трибунала. Подробнее.• 🇺🇸 OFAC опубликовал новый исполнительный указ о санкциях против иностранцев, вовлеченных в международный оборот наркотиков. Подробнее.• ⚖️ 9 арбитражный апелляционный суд постановил восстановить доступ к YouTube-каналу Царьграда и к сервису Google AD Manager для монетизации рекламы. Подробнее.Новости 📰:
• 🇪🇺 Евросоюз единогласно решил продлить экономические санкции против 🇷🇺 России, введенные из-за ситуации на 🇺🇦 Украине. • 🇺🇸 Соединенные Штаты объявили о введении санкций против лидера повстанческой группировки "Союз за мир в ЦАР" Али Дарассы в связи с серьезными нарушениями прав человека. • 🇷🇺 Российский МИД заявил о введении санкций против семи граждан 🇬🇧 Великобритании в ответ на ограничения со стороны Лондона из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Им закрыт въезд на территорию России.#еженедельныйдайджест
Опубликован полный текст постановления ⚖️ 9 Арбитражного апелляционного суда по делу Царьград против Google
В судебном акте большое количество грамматических ошибок и опечаток. Прилагательные «американский» и «английский» приведены на 8 странице с большой буквы. Единственным правовым вопросом было признано соответствие такого основания для отказа от договора, как зарубежные санкции, публичному порядку России. В постановлении есть ссылка на недавнее определение ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ.
Приводим несколько пассажей из текста: «Санкции являются нормами публичного права США и ЕС, т.е. представляют собой предписания иностранных властных органов о наложении ряда публично-правовых ограничений прав и обязанностей частных лиц».
«Ограничительные меры имеют, во-первых, личный характер, т.е. адресованы конкретному лицу персонально, а во-вторых, публичный характер, то есть общеобязательны и основаны на силе и авторитете публичной государственной власти».
Проигравшую сторону в деле А40-155367/20 представляли Baker MсKenzie и ЕПАМ.
#overcompliance #санкции #законлугового
В судебном акте большое количество грамматических ошибок и опечаток. Прилагательные «американский» и «английский» приведены на 8 странице с большой буквы. Единственным правовым вопросом было признано соответствие такого основания для отказа от договора, как зарубежные санкции, публичному порядку России. В постановлении есть ссылка на недавнее определение ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ.
Приводим несколько пассажей из текста: «Санкции являются нормами публичного права США и ЕС, т.е. представляют собой предписания иностранных властных органов о наложении ряда публично-правовых ограничений прав и обязанностей частных лиц».
«Ограничительные меры имеют, во-первых, личный характер, т.е. адресованы конкретному лицу персонально, а во-вторых, публичный характер, то есть общеобязательны и основаны на силе и авторитете публичной государственной власти».
Проигравшую сторону в деле А40-155367/20 представляли Baker MсKenzie и ЕПАМ.
#overcompliance #санкции #законлугового
⚖️ Толкование о применении Блокировочного статута ЕС 🇪🇺
21 декабря ⚖️ Большая палата Суда ЕС 🇪🇺 вынесла принципиально важное решение о толковании Регламента ЕС 2271/96, оверкомплаенсе и степени соблюдения европейскими бизнес-компаниями американского законодательства о санкциях. Дело C‑124/20 Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH в порядке статьи 267 ДФЕС было возбуждено по преюдициальному запросу 🇩🇪 Ганзейского Высшего суда Гамбурга. Основные выводы:
1️⃣ Европейскому бизнесу запрещено исполнять или соблюдать 🇺🇸 законодательство о санкциях в отношении 🇮🇷 Ирана, даже если это ему прямо предписано иностранным регулятором или судебным решением
2️⃣ Статья 5 Регламента 2271 не запрещает прекращать правоотношения с фигурантами SDN без объяснения причин
3️⃣ Суд государства-члена ЕС, рассматривающий гражданское дело с участием подсанкционного лица, должен установить, являются ли санкции главным (единственным) основанием для отказа от договора
4️⃣ Суд вправе признать односторонний отказ от договора незаконным и восстановить его юридическую силу в случае, если такое восстановление не повлечет несоразмерных последствий для этого лица
5️⃣ В таком случае суд должен установить баланс между целями и законными интересами ЕС, выраженными в Регламенте 2271, и потенциальными негативными последствиями, экономическими убытками для такого лица с особым учётом риска попадания под вторичные санкции.
Напомним, немецкий суд обратился в ⚖️ Суд ЕС с запросом о толковании статьи 5 Блокировочного статута ЕС в рамках находящегося в его производстве дела иранского банка 🇮🇷 Melli о признании одностороннего отказа от обслуживания незаконным. После попадания банка под санкции 🇺🇸 США Telekom Deutschland прекратил оказание услуг связи гамбургскому филиалу банка.
#санкции #контрмеры #overcompliance
21 декабря ⚖️ Большая палата Суда ЕС 🇪🇺 вынесла принципиально важное решение о толковании Регламента ЕС 2271/96, оверкомплаенсе и степени соблюдения европейскими бизнес-компаниями американского законодательства о санкциях. Дело C‑124/20 Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH в порядке статьи 267 ДФЕС было возбуждено по преюдициальному запросу 🇩🇪 Ганзейского Высшего суда Гамбурга. Основные выводы:
1️⃣ Европейскому бизнесу запрещено исполнять или соблюдать 🇺🇸 законодательство о санкциях в отношении 🇮🇷 Ирана, даже если это ему прямо предписано иностранным регулятором или судебным решением
2️⃣ Статья 5 Регламента 2271 не запрещает прекращать правоотношения с фигурантами SDN без объяснения причин
3️⃣ Суд государства-члена ЕС, рассматривающий гражданское дело с участием подсанкционного лица, должен установить, являются ли санкции главным (единственным) основанием для отказа от договора
4️⃣ Суд вправе признать односторонний отказ от договора незаконным и восстановить его юридическую силу в случае, если такое восстановление не повлечет несоразмерных последствий для этого лица
5️⃣ В таком случае суд должен установить баланс между целями и законными интересами ЕС, выраженными в Регламенте 2271, и потенциальными негативными последствиями, экономическими убытками для такого лица с особым учётом риска попадания под вторичные санкции.
Напомним, немецкий суд обратился в ⚖️ Суд ЕС с запросом о толковании статьи 5 Блокировочного статута ЕС в рамках находящегося в его производстве дела иранского банка 🇮🇷 Melli о признании одностороннего отказа от обслуживания незаконным. После попадания банка под санкции 🇺🇸 США Telekom Deutschland прекратил оказание услуг связи гамбургскому филиалу банка.
#санкции #контрмеры #overcompliance
Очередные контрсанкции 🇨🇳 Китая
Во всемирный день прав человека в санкционный список попали бывший председатель Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохрат Закир и исполняющий обязанности председателя Эркен Тунияз. Оба оказались под 🇺🇸 американскими ограничениями из-за непосредственного участия в массовом нарушении прав уйгуров.
Китай выждал паузу и вчера ввел в действие очередные контрсанкции. На основании Закона 🇨🇳 КНР о противодействии иностранным санкциям под ограничения попали:
📌 Надин Маэнза - председатель Комиссии США по международной религиозной свободе
📌 Нури Тюркель - вице-председатель
📌 Анурима Бхаргава и Джеймс У. Карр - комиссары.
Этим лицам запрещен въезд на территорию Китая, включая 🇭🇰 Гонконг и 🇲🇴 Макао, их активы блокируются, а также физические и юридические лица подконтрольные Китаю не имеют права вступать в деловые отношения с ними.
#санкции
Во всемирный день прав человека в санкционный список попали бывший председатель Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохрат Закир и исполняющий обязанности председателя Эркен Тунияз. Оба оказались под 🇺🇸 американскими ограничениями из-за непосредственного участия в массовом нарушении прав уйгуров.
Китай выждал паузу и вчера ввел в действие очередные контрсанкции. На основании Закона 🇨🇳 КНР о противодействии иностранным санкциям под ограничения попали:
📌 Надин Маэнза - председатель Комиссии США по международной религиозной свободе
📌 Нури Тюркель - вице-председатель
📌 Анурима Бхаргава и Джеймс У. Карр - комиссары.
Этим лицам запрещен въезд на территорию Китая, включая 🇭🇰 Гонконг и 🇲🇴 Макао, их активы блокируются, а также физические и юридические лица подконтрольные Китаю не имеют права вступать в деловые отношения с ними.
#санкции
🇨🇭Швейцария присоединилась к 5-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС по 🇧🇾 Беларуси
Ранее на этой неделе вступило в силу постановление 🇨🇭 Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) о введении санкций против 17 физических и 11 юридических лиц из 🇧🇾 Беларуси.
Санкции введены в отношении тех же самых лиц, которые попали в список 🇪🇺 ЕС 2 декабря этого года.
#санкции
Ранее на этой неделе вступило в силу постановление 🇨🇭 Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) о введении санкций против 17 физических и 11 юридических лиц из 🇧🇾 Беларуси.
Санкции введены в отношении тех же самых лиц, которые попали в список 🇪🇺 ЕС 2 декабря этого года.
#санкции
Прецедент по скорости принятия решения ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 по исключению из санкционного списка
Нашу редакцию сложно чем-то удивить, но ⚖️ Суду ЕС это удалось. Впервые решение было вынесено в тот же год, в котором было возбуждено дело. Обычно решения по делам о снятии санкций выносятся через 1,5 года после подачи иска.
Счастливчиком стал один из завсегдатаев Суда ЕС Александр Клименко, ныне проживающий в 🇷🇺 Москве экс-министр доходов и сборов 🇺🇦 Украины. Хронология событий:
📍 4 марта 🇪🇺 Совет ЕС продлил санкции в отношении представителей правительства Виктора Януковича на очередной календарный год
📍 8 апреля Клименко подал в Суд ЕС иск об исключении из санкционного списка
📍 31 августа завершена письменная часть процедуры. Суд определил не назначать устные слушания
📍 14 сентября Совет ЕС в добровольном порядке исключает Клименко из санкционного списка
📍 21 декабря Суд ЕС принял решение об отмене нормативных правовых актов ЕС об ограничительных мерах в той части, в которой они касаются заявителя
Основанием выступило не соблюдение 🇪🇺 Советом ЕС своей обязанности проверить - продолжает ли заявитель подпадать под критерий «лицо, находящееся под следствием в 🇺🇦 Украине по обвинению в причастности к преступлениям, связанным с хищением украинских государственных активов и их незаконным выводом за пределы Украины» и не нарушаются ли украинскими властями его права на доступ к правосудию и судопроизводство в разумный срок?
Дело T‑195/21 Klymenko v Council. Истца представляла 🇫🇷 парижская адвокатесса Мари Фелиппо. Решение доступно только на французском языке.
#санкции
Нашу редакцию сложно чем-то удивить, но ⚖️ Суду ЕС это удалось. Впервые решение было вынесено в тот же год, в котором было возбуждено дело. Обычно решения по делам о снятии санкций выносятся через 1,5 года после подачи иска.
Счастливчиком стал один из завсегдатаев Суда ЕС Александр Клименко, ныне проживающий в 🇷🇺 Москве экс-министр доходов и сборов 🇺🇦 Украины. Хронология событий:
📍 4 марта 🇪🇺 Совет ЕС продлил санкции в отношении представителей правительства Виктора Януковича на очередной календарный год
📍 8 апреля Клименко подал в Суд ЕС иск об исключении из санкционного списка
📍 31 августа завершена письменная часть процедуры. Суд определил не назначать устные слушания
📍 14 сентября Совет ЕС в добровольном порядке исключает Клименко из санкционного списка
📍 21 декабря Суд ЕС принял решение об отмене нормативных правовых актов ЕС об ограничительных мерах в той части, в которой они касаются заявителя
Основанием выступило не соблюдение 🇪🇺 Советом ЕС своей обязанности проверить - продолжает ли заявитель подпадать под критерий «лицо, находящееся под следствием в 🇺🇦 Украине по обвинению в причастности к преступлениям, связанным с хищением украинских государственных активов и их незаконным выводом за пределы Украины» и не нарушаются ли украинскими властями его права на доступ к правосудию и судопроизводство в разумный срок?
Дело T‑195/21 Klymenko v Council. Истца представляла 🇫🇷 парижская адвокатесса Мари Фелиппо. Решение доступно только на французском языке.
#санкции
The Sanctions Times quiz
Рубрика «слово недели» набрала большое количество новых слов, поэтому пришло время сделать очередную проверку знаний. Наша редакция подготовила небольшой 6-вопросный тест на платформе Kahoot. Have fun with The Sanctions Times English
#словонедели
Рубрика «слово недели» набрала большое количество новых слов, поэтому пришло время сделать очередную проверку знаний. Наша редакция подготовила небольшой 6-вопросный тест на платформе Kahoot. Have fun with The Sanctions Times English
#словонедели
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Опубликован полный текст постановления ⚖️ 9 Арбитражного апелляционного суда по делу 🇷🇺 Царьград против Google. Подробнее.
• ⚖️ Большая палата Суда ЕС 🇪🇺 в решении по делу Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH осветила вопросы толкования Блокировочного статуса ЕС, оверкомплаенса и степени соблюдения европейскими бизнес-компаниями американского законодательства о санкциях. Подробнее.
• На основании Закона 🇨🇳 КНР о противодействии иностранным санкциям под китайские контрсанкции попали 🇺🇸 американские должностные лица. Подробнее.
•🇨🇭Швейцария присоединилась к 5-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС по 🇧🇾 Беларуси. Подробнее.
• ⚖️ В Суде ЕС 🇪🇺 случился прецедент по скорости принятия решения по исключению из санкционного списка. Подробнее.
Новости 📰:
• Десятки фирм в 🇷🇺 Крыму закрыли данные о своих владельцах, воспользовавшись режимом ограничения доступа к информации о учредителях и директорах для защиты от рисков западных санкций и других рисков, связанных с международным статусом полуострова.
• Власти 🇮🇷 Ирана не собираются превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если переговоры в 🇦🇹 Вене не приведут к результатам, а 🇺🇸 Вашингтон не вернется в СВПД и снимет санкции с Тегерана.
• 🇪🇺 Евросоюз подготовил новый пакет санкций против 🇷🇺 России из-за ситуации на 🇺🇦 Украине. Их применят в случае дальнейшего ухудшения обстановки и начала боевых действий.
• Крымский сенатор Цеков потребовал от 🇪🇺 ЕС возместить $1 трлн убытки из-за многолетних международных санкций.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Опубликован полный текст постановления ⚖️ 9 Арбитражного апелляционного суда по делу 🇷🇺 Царьград против Google. Подробнее.
• ⚖️ Большая палата Суда ЕС 🇪🇺 в решении по делу Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmbH осветила вопросы толкования Блокировочного статуса ЕС, оверкомплаенса и степени соблюдения европейскими бизнес-компаниями американского законодательства о санкциях. Подробнее.
• На основании Закона 🇨🇳 КНР о противодействии иностранным санкциям под китайские контрсанкции попали 🇺🇸 американские должностные лица. Подробнее.
•🇨🇭Швейцария присоединилась к 5-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС по 🇧🇾 Беларуси. Подробнее.
• ⚖️ В Суде ЕС 🇪🇺 случился прецедент по скорости принятия решения по исключению из санкционного списка. Подробнее.
Новости 📰:
• Десятки фирм в 🇷🇺 Крыму закрыли данные о своих владельцах, воспользовавшись режимом ограничения доступа к информации о учредителях и директорах для защиты от рисков западных санкций и других рисков, связанных с международным статусом полуострова.
• Власти 🇮🇷 Ирана не собираются превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если переговоры в 🇦🇹 Вене не приведут к результатам, а 🇺🇸 Вашингтон не вернется в СВПД и снимет санкции с Тегерана.
• 🇪🇺 Евросоюз подготовил новый пакет санкций против 🇷🇺 России из-за ситуации на 🇺🇦 Украине. Их применят в случае дальнейшего ухудшения обстановки и начала боевых действий.
• Крымский сенатор Цеков потребовал от 🇪🇺 ЕС возместить $1 трлн убытки из-за многолетних международных санкций.
#еженедельныйдайджест
Кто, кому и сколько должен💰- решит ВТО в споре между 🇷🇺 Россией и 🇪🇺 ЕС
20 декабря Орган ВТО по разрешению споров согласился создать группу из трех экспертов, чтобы рассмотреть претензии Европейского Союза о политике импортозамещения, которую проводит РФ, тем самым дискриминируя европейские товары. Ущерб ЕС оценил в €290 млрд. По мнению Еврокомиссии, Россия незаконно:
📌 Осуществляет дискриминационную оценку заявок на госзакупки, в связи с чем российские компании с госучастием получают необоснованные преференции, участвуя в тендерах
📌 Требует получения предварительных разрешений, когда российские компании хотят осуществить закупку определенной продукции машиностроения у иностранных организаций
📌 Устанавливает национальные квоты на закупки почти по 250 группам товаров (транспортные средства, медицинские приборы, текстиль и т.д.)
Эти меры в совокупности нарушают принцип национального режима ВТО, который требует, чтобы участники ВТО наделяли иностранных производителей теми же правами, которыми пользуются отечественные производители.
Данный спор является одним из крупнейших в стоимостном выражении и может растянуться на 3 года, в связи с чем российские политики не смогли пройти мимо и даже выдвинули собственные обвинения в сторону ЕС. Например, 🇷🇺 Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Евросоюзу выплатить России около ❗️$1 трлн за убытки из-за многолетних международных санкций. Кто, по каким формулам и статистическим данным производил расчет убытков России – загадка. Будем следить за развитием событий и информировать вас!
#международноеправо #санкции
20 декабря Орган ВТО по разрешению споров согласился создать группу из трех экспертов, чтобы рассмотреть претензии Европейского Союза о политике импортозамещения, которую проводит РФ, тем самым дискриминируя европейские товары. Ущерб ЕС оценил в €290 млрд. По мнению Еврокомиссии, Россия незаконно:
📌 Осуществляет дискриминационную оценку заявок на госзакупки, в связи с чем российские компании с госучастием получают необоснованные преференции, участвуя в тендерах
📌 Требует получения предварительных разрешений, когда российские компании хотят осуществить закупку определенной продукции машиностроения у иностранных организаций
📌 Устанавливает национальные квоты на закупки почти по 250 группам товаров (транспортные средства, медицинские приборы, текстиль и т.д.)
Эти меры в совокупности нарушают принцип национального режима ВТО, который требует, чтобы участники ВТО наделяли иностранных производителей теми же правами, которыми пользуются отечественные производители.
Данный спор является одним из крупнейших в стоимостном выражении и может растянуться на 3 года, в связи с чем российские политики не смогли пройти мимо и даже выдвинули собственные обвинения в сторону ЕС. Например, 🇷🇺 Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Евросоюзу выплатить России около ❗️$1 трлн за убытки из-за многолетних международных санкций. Кто, по каким формулам и статистическим данным производил расчет убытков России – загадка. Будем следить за развитием событий и информировать вас!
#международноеправо #санкции
🇬🇧 Верховный суд Великобритании высказался о принадлежности 🇻🇪 венесуэльского золота
Напомним нашим читателям, что на рассмотрении судов Великобритании находится спор о принадлежности венесуэльского золота, стоимостью немногим меньше 💶 1 млрд. Речь о золотовалютных резервах Венесуэлы в Банке Англии. На них претендуют Николас Мадуро и Хуан Гуайдо. Второй не контролирует страну, но признается западными странами, включая Великобританию, в качестве законного президента Венесуэлы.
Каждый президент назначил свою администрацию в ЦБ Венесуэлы, которые хотят по-разному распорядиться золотом. Администрация, назначенная Мадуро, планирует продать золото для ликвидации последствий пандемии коронавируса. Их оппоненты считают это предлогом для присвоения золота самим Мадуро и приближенными к нему лицами.
Нижестоящие судьи не смогли разобраться в неизвестном международно-правовой науке институте дуалистического президентства - поэтому обратились за помощью к 👨⚖️ лордам Верховного суда Великобритании.
Почти в канун Рождества, где-то возле украшенной ели, собрались пятеро судей Верховного суда Великобритании и рассуждали по вопросам признания президента и действий от лица государства (возможно, все это происходило за чашечкой глинтвейна).
Лорд Ллойд Джонс написал, а остальные с ним согласились, что суды Великобритании связаны действиями Правительства - если оно признает Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы, то суды не могут противоречить этому. Подробнее о доктрине one voice применительно к этому же делу с позиции Высокого суда смотрите здесь.
Как следствие суды Великобритании не вправе проверять законность действий и решений иностранных государственных органов, в данном случае - инструкции назначенной Хуаном Гуайдо администрации ЦБ Венесуэлы о распоряжении золотовалютным резервом.
Николас Мадуро сохраняет шансы развернуть дело. Для этого надо использовать решения Верховного суда Венесуэлы о признании незаконным назначения Хуаном Гуайдо совета директоров Центрального Банка. Но надо будет доказать, что такие решения обусловлены чем-то большим чем просто мнением о нелегитимности Хуана Гуайдо как президента Венесуэлы.
#международноеправо
Напомним нашим читателям, что на рассмотрении судов Великобритании находится спор о принадлежности венесуэльского золота, стоимостью немногим меньше 💶 1 млрд. Речь о золотовалютных резервах Венесуэлы в Банке Англии. На них претендуют Николас Мадуро и Хуан Гуайдо. Второй не контролирует страну, но признается западными странами, включая Великобританию, в качестве законного президента Венесуэлы.
Каждый президент назначил свою администрацию в ЦБ Венесуэлы, которые хотят по-разному распорядиться золотом. Администрация, назначенная Мадуро, планирует продать золото для ликвидации последствий пандемии коронавируса. Их оппоненты считают это предлогом для присвоения золота самим Мадуро и приближенными к нему лицами.
Нижестоящие судьи не смогли разобраться в неизвестном международно-правовой науке институте дуалистического президентства - поэтому обратились за помощью к 👨⚖️ лордам Верховного суда Великобритании.
Почти в канун Рождества, где-то возле украшенной ели, собрались пятеро судей Верховного суда Великобритании и рассуждали по вопросам признания президента и действий от лица государства (
Лорд Ллойд Джонс написал, а остальные с ним согласились, что суды Великобритании связаны действиями Правительства - если оно признает Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы, то суды не могут противоречить этому. Подробнее о доктрине one voice применительно к этому же делу с позиции Высокого суда смотрите здесь.
Как следствие суды Великобритании не вправе проверять законность действий и решений иностранных государственных органов, в данном случае - инструкции назначенной Хуаном Гуайдо администрации ЦБ Венесуэлы о распоряжении золотовалютным резервом.
Николас Мадуро сохраняет шансы развернуть дело. Для этого надо использовать решения Верховного суда Венесуэлы о признании незаконным назначения Хуаном Гуайдо совета директоров Центрального Банка. Но надо будет доказать, что такие решения обусловлены чем-то большим чем просто мнением о нелегитимности Хуана Гуайдо как президента Венесуэлы.
#международноеправо
🇷🇺 АСМО не приостановил начисление неустойки Google
Вчера поздно вечером в ⚖️ Арбитражном суде Московского округа закончилось рассмотрение заявления Google о приостановлении исполнения решения АСгМ от 20 апреля и постановления 9ААС от 20 декабря этого года по делу А40-155367/20.
Интересно обоснование заявителем своего требования: исполнение судебных актов по настоящему делу сделает невозможным (затруднительным) поворот исполнения обжалуемых судебных актов поскольку в случае перечисления денежных средств на счет непубличного акционерного общества «Царьград Медиа» они будут выведены истцом и направлены на поддержание его убыточной деятельности, в связи, с чем взыскать их обратно будет затруднительным.
Основанием отказа выступило непредставление Google встречного обеспечения «Царьграду» по делу возможных убытков путем внесения на депозитный счет АСМО денежных средств в размере оспариваемой суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму.
#санкции #законлугового
Вчера поздно вечером в ⚖️ Арбитражном суде Московского округа закончилось рассмотрение заявления Google о приостановлении исполнения решения АСгМ от 20 апреля и постановления 9ААС от 20 декабря этого года по делу А40-155367/20.
Интересно обоснование заявителем своего требования: исполнение судебных актов по настоящему делу сделает невозможным (затруднительным) поворот исполнения обжалуемых судебных актов поскольку в случае перечисления денежных средств на счет непубличного акционерного общества «Царьград Медиа» они будут выведены истцом и направлены на поддержание его убыточной деятельности, в связи, с чем взыскать их обратно будет затруднительным.
Основанием отказа выступило непредставление Google встречного обеспечения «Царьграду» по делу возможных убытков путем внесения на депозитный счет АСМО денежных средств в размере оспариваемой суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму.
#санкции #законлугового
Этот день в истории санкций
Сегодня «празднует» 🎉 свой 15 день рождения профильный 🇷🇺 российский закон о санкциях, а именно ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах". В связи с чем мы бы хотели поделиться с Вами предпосылками и целями его принятия, а также рассказать о ключевых вехах его развития.
Вернемся в 2006 год. Что происходит на мировой политической арене? Напряжённость в отношениях России и 🇬🇪 Грузии после прихода к власти Михаила Саакашвили в 2004 и курса на Евроинтеграцию; кризис в отношениях России и 🇺🇦 Украины после прихода к власти Виктора Ющенко в результате «оранжевой революции» 2005. Не стоит забывать о санкциях 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС в отношении 🇧🇾 Беларуси из-за «несвободных» выборов.
В ответ на данные события Владислав Резник, глава комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, 27 октября 2006 внёс на рассмотрение проект закона «О специальных экономических мерах в условиях международной чрезвычайной ситуации». После получения заключения от правового управления администрации Президента РФ и внесения правок, ФЗ "О специальных экономических мерах" был принят, почти через 30 лет после своего американского аналога The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977.
Целями применения специальных экономических мер являются обеспечение интересов и безопасности России и (или) устранение или минимизация угрозы нарушений прав и свобод ее граждан. Отметим, что на сегодняшний день закон не предусматривает такие меры, как блокировка активов. Отличительной особенностью закона является также и то, что ответственность за неисполнение его положений сконструирована в форме отсылочной нормы, то есть перенаправляет к иным законам, которые на данный момент не предусмотрены.
#этотденьвисториисанкций
Сегодня «празднует» 🎉 свой 15 день рождения профильный 🇷🇺 российский закон о санкциях, а именно ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах". В связи с чем мы бы хотели поделиться с Вами предпосылками и целями его принятия, а также рассказать о ключевых вехах его развития.
Вернемся в 2006 год. Что происходит на мировой политической арене? Напряжённость в отношениях России и 🇬🇪 Грузии после прихода к власти Михаила Саакашвили в 2004 и курса на Евроинтеграцию; кризис в отношениях России и 🇺🇦 Украины после прихода к власти Виктора Ющенко в результате «оранжевой революции» 2005. Не стоит забывать о санкциях 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС в отношении 🇧🇾 Беларуси из-за «несвободных» выборов.
В ответ на данные события Владислав Резник, глава комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, 27 октября 2006 внёс на рассмотрение проект закона «О специальных экономических мерах в условиях международной чрезвычайной ситуации». После получения заключения от правового управления администрации Президента РФ и внесения правок, ФЗ "О специальных экономических мерах" был принят, почти через 30 лет после своего американского аналога The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977.
Целями применения специальных экономических мер являются обеспечение интересов и безопасности России и (или) устранение или минимизация угрозы нарушений прав и свобод ее граждан. Отметим, что на сегодняшний день закон не предусматривает такие меры, как блокировка активов. Отличительной особенностью закона является также и то, что ответственность за неисполнение его положений сконструирована в форме отсылочной нормы, то есть перенаправляет к иным законам, которые на данный момент не предусмотрены.
#этотденьвисториисанкций
В июне 2020 в российский Арбитражный процессуальный кодекс попали две статьи: 248.1 и 248.2. Полтора года суды и правоприменители были в ожидании толкования неясных моментов в их применении.
В декабре этого года таковое было получено от Верховного Суда в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 ПЕСА Быдгощ. На какие вопросы о применении 248.1 и 248.2 ВС дал ответы, а на какие не дал – читайте в новогоднем блоге Сергея Гландина
https://zakon.ru/blog/2021/12/30/from_russia_with_law__osobennosti_nacionalnoj_podsudnosti
В декабре этого года таковое было получено от Верховного Суда в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 ПЕСА Быдгощ. На какие вопросы о применении 248.1 и 248.2 ВС дал ответы, а на какие не дал – читайте в новогоднем блоге Сергея Гландина
https://zakon.ru/blog/2021/12/30/from_russia_with_law__osobennosti_nacionalnoj_podsudnosti
zakon.ru
From Russia with Law // Особенности национальной подсудности
Не хотел называть этот пост «2021: итоги». В санкционном праве и правосудии по категории дел о снятии санкций в этом году было много интересного. Чего только стоит решение по делу Дерипаски в США!...
The Sanctions Times стал премиум каналом 2021 года по версии Незыгаря
Расцениваем признание от ведущего общественно-политического канала 🇷🇺 России как достижение и стимул сохранять высокое качество контента.
https://yangx.top/russica2/43313
Расцениваем признание от ведущего общественно-политического канала 🇷🇺 России как достижение и стимул сохранять высокое качество контента.
https://yangx.top/russica2/43313
Telegram
НЕЗЫГАРЬ
ИТОГИ-2021. Премиум по версии Незыгаря.
Последний инсайдер
Aavst
Brief
Майский указ
Образ будущего
Кремлевская прачка
Экопротесты. Россия
Порез бумагой
Жаба и гадюка
Политбюро 2.0.
Антиглянец
Толкователь
Русский футурист
Скипетр
Политфорум…
Последний инсайдер
Aavst
Brief
Майский указ
Образ будущего
Кремлевская прачка
Экопротесты. Россия
Порез бумагой
Жаба и гадюка
Политбюро 2.0.
Антиглянец
Толкователь
Русский футурист
Скипетр
Политфорум…
🇧🇦 Телекомпания Додика под санкциями 🇺🇸 США
В начале октября 2021 мы писали об эмоциональном выпаде Милорада Додика во время переговоров со спецпредставителем президента 🇺🇸 США, а сегодня США ввели санкции против связанной с ним телекомпании «Альтернативна Телевизия» (ATV) из города Баня-Луки, 🇧🇦 Босния и Герцеговина (БиГ).
Как отмечает OFAC, это ответ на коррупционные проявления деятельности Додика и его непрекращающуюся работу по подрыву стабильности и угрозы территориальной целостности БиГ.
По мнению финансовых властей 🇺🇸 США, Додик подрывает институты БиГ, призвав к изъятию из предмета ведения центральной власти ряда компетенций и приступив к созданию параллельных институтов власти в Республике Сербской. Кроме того, Додик использовал свое официальное положение в БиГ для накопления личного состояния путем кумовства, взяточничества и других форм коррупции. Его этно-националистическая риторика вызывает рознь и является формой продвижения своей повестки, а также служит цели отвлечь внимание от коррумпированной деятельности.
🇺🇸 Финансово-экономические санкции в отношении СМИ – шаг довольно редкий. Кроме нескольких информресурсов, связанных с Евгением Пригожиным, под санкциями США вы не найдёте 🇷🇺 российских или 🇺🇦 украинских медиа. Однако указ 14033 позволяет вводить санкции против тех, кто подрывает стабильность Западных Балкан путём коррупции или срывает Дейтонские соглашения.
#санкции
В начале октября 2021 мы писали об эмоциональном выпаде Милорада Додика во время переговоров со спецпредставителем президента 🇺🇸 США, а сегодня США ввели санкции против связанной с ним телекомпании «Альтернативна Телевизия» (ATV) из города Баня-Луки, 🇧🇦 Босния и Герцеговина (БиГ).
Как отмечает OFAC, это ответ на коррупционные проявления деятельности Додика и его непрекращающуюся работу по подрыву стабильности и угрозы территориальной целостности БиГ.
По мнению финансовых властей 🇺🇸 США, Додик подрывает институты БиГ, призвав к изъятию из предмета ведения центральной власти ряда компетенций и приступив к созданию параллельных институтов власти в Республике Сербской. Кроме того, Додик использовал свое официальное положение в БиГ для накопления личного состояния путем кумовства, взяточничества и других форм коррупции. Его этно-националистическая риторика вызывает рознь и является формой продвижения своей повестки, а также служит цели отвлечь внимание от коррумпированной деятельности.
🇺🇸 Финансово-экономические санкции в отношении СМИ – шаг довольно редкий. Кроме нескольких информресурсов, связанных с Евгением Пригожиным, под санкциями США вы не найдёте 🇷🇺 российских или 🇺🇦 украинских медиа. Однако указ 14033 позволяет вводить санкции против тех, кто подрывает стабильность Западных Балкан путём коррупции или срывает Дейтонские соглашения.
#санкции
🇨🇳 IPO несмотря на 🇺🇸 санкции
SenseTime – один из основных 🇨🇳 китайских игроков на рынке распознавания лиц и ключевой провайдер китайской системы социального рейтинга вышел на 🇭🇰 Гонконгскую биржу и сумел привлечь 💲512 миллионов от неамериканских инвесторов. Благодаря проведённому IPO создатель компании Тан Сяоу стал одним из богатейших китайцев.
При этом за последние 1,5 года компания оказалась в двух американских «чёрных» списках:
1️⃣ Списке запрещённых юридических лиц Минторга США с 9 октября 2019; и
2️⃣ Секторальном списке китайских компаний военно-промышленного комплекса с 10 декабря 2021.
Теперь власти 🇺🇸 США начали расследование роли компании в преследовании уйгуров. Летом 2019 SenseTime подала заявку на патент в отношении решения, способного выявлять уйгуров в толпе, даже если они носят бороду, маску или очки. IPO компании поставило США перед дилеммой: как можно привлечь к ответственности китайскую компанию за содействие 🇨🇳 Пекину в геноциде и массовых нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе?
Примечательно, но в проспекте эмиссии SenseTime подтвердила: американские санкции не оказывают никакого влияния на бизнес компании или цену акций.
#санкции
SenseTime – один из основных 🇨🇳 китайских игроков на рынке распознавания лиц и ключевой провайдер китайской системы социального рейтинга вышел на 🇭🇰 Гонконгскую биржу и сумел привлечь 💲512 миллионов от неамериканских инвесторов. Благодаря проведённому IPO создатель компании Тан Сяоу стал одним из богатейших китайцев.
При этом за последние 1,5 года компания оказалась в двух американских «чёрных» списках:
1️⃣ Списке запрещённых юридических лиц Минторга США с 9 октября 2019; и
2️⃣ Секторальном списке китайских компаний военно-промышленного комплекса с 10 декабря 2021.
Теперь власти 🇺🇸 США начали расследование роли компании в преследовании уйгуров. Летом 2019 SenseTime подала заявку на патент в отношении решения, способного выявлять уйгуров в толпе, даже если они носят бороду, маску или очки. IPO компании поставило США перед дилеммой: как можно привлечь к ответственности китайскую компанию за содействие 🇨🇳 Пекину в геноциде и массовых нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе?
Примечательно, но в проспекте эмиссии SenseTime подтвердила: американские санкции не оказывают никакого влияния на бизнес компании или цену акций.
#санкции
Очередная конфискация 💸 за нарушение режима 🇺🇳🇺🇸 санкций в отношении 🇰🇵 КНДР
6 января 🇺🇸 федеральный суд ⚖️ Округа Колумбия вынес заочное решение по делу о конфискации 💲1,8 млн за нарушение положений закона "Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации" (IEEPA). Дело называется US v. $1,827,242.65 of funds associated with Company 1, et al.
Как было установлено, 🇰🇵 Внешнеторговый банк КНДР использовал подставные компании и свои филиалы по всему миру в качестве канала для отмывания денег и нарушения режима санкций 🇺🇳 ООН и 🇺🇸 США против Северной Кореи. 🇸🇬 Velmur Management Pte. Ltd., 🇨🇳 Apex Choice и гражданин 🇨🇳 Чи Юпенг выступали в качестве посредников при заключении сделок в интересах КНДР.
Информация о совершенных нарушениях была взята в том числе из 🔏 «конфиденциального надежного источника». В нем указано, что подставные лица северокорейского банка действовали под руководством сотрудника разведывательного управления 🇰🇵 КНДР, в деятельность которого входила торговля оружием и управление масштабными кибероперациями КНДР.
#санкции #AML
6 января 🇺🇸 федеральный суд ⚖️ Округа Колумбия вынес заочное решение по делу о конфискации 💲1,8 млн за нарушение положений закона "Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации" (IEEPA). Дело называется US v. $1,827,242.65 of funds associated with Company 1, et al.
Как было установлено, 🇰🇵 Внешнеторговый банк КНДР использовал подставные компании и свои филиалы по всему миру в качестве канала для отмывания денег и нарушения режима санкций 🇺🇳 ООН и 🇺🇸 США против Северной Кореи. 🇸🇬 Velmur Management Pte. Ltd., 🇨🇳 Apex Choice и гражданин 🇨🇳 Чи Юпенг выступали в качестве посредников при заключении сделок в интересах КНДР.
Информация о совершенных нарушениях была взята в том числе из 🔏 «конфиденциального надежного источника». В нем указано, что подставные лица северокорейского банка действовали под руководством сотрудника разведывательного управления 🇰🇵 КНДР, в деятельность которого входила торговля оружием и управление масштабными кибероперациями КНДР.
#санкции #AML
🇺🇸 OFAC: замена ставки LIBOR на другую в договоре не создаёт новый долг
С 1 января перестала применяться очень популярная у бизнеса ставка LIBOR. Еще в 2017 🇬🇧 Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявило о прекращении расчета ставки в конце 2021. В данной связи OFAC дало разъяснения – появится ли новый долг в случае изменения положений договоров о расчёте процентов?
Программы секторальных санкций запрещают американским лицам и банкам в любой форме кредитовать участников соответствующих отраслей экономики 🇧🇾 Беларуси, 🇷🇺 России и 🇻🇪 Венесуэлы. В инструментарии 🇺🇸 Минфина США это называется «новый долг», а его понятие толкуется очень расширительно. Так, в деле Haverly Systems таковым было признано получение лицензионных платежей от Роснефти через 9 месяцев после направления счёта на оплату.
Согласно разъяснению, кредитные договоры, займы и иные контракты, которые будут изменены в части замены LIBOR на иную базовую ставку, не будут рассматриваться как новый долг для целей 🇺🇸 законодательства о санкциях, если иные существенные условия этих соглашений не будут изменены.
С 1 января перестала применяться очень популярная у бизнеса ставка LIBOR. Еще в 2017 🇬🇧 Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявило о прекращении расчета ставки в конце 2021. В данной связи OFAC дало разъяснения – появится ли новый долг в случае изменения положений договоров о расчёте процентов?
Программы секторальных санкций запрещают американским лицам и банкам в любой форме кредитовать участников соответствующих отраслей экономики 🇧🇾 Беларуси, 🇷🇺 России и 🇻🇪 Венесуэлы. В инструментарии 🇺🇸 Минфина США это называется «новый долг», а его понятие толкуется очень расширительно. Так, в деле Haverly Systems таковым было признано получение лицензионных платежей от Роснефти через 9 месяцев после направления счёта на оплату.
Согласно разъяснению, кредитные договоры, займы и иные контракты, которые будут изменены в части замены LIBOR на иную базовую ставку, не будут рассматриваться как новый долг для целей 🇺🇸 законодательства о санкциях, если иные существенные условия этих соглашений не будут изменены.
Заговорённый от санкций // Феномен 🇳🇮 Даниэля Ортеги
Когда в 🇷🇺 Москве была глубокая ночь, в латиноамериканском государстве 🇳🇮 Никарагуа прошла 5 по счёту инаугурация президента Ортеги и вице-президента, а по совместительству – его супруги, Росарио Мурильо.
Прошедшие в ноябре 2021 выборы сопровождались беспрецедентной жестокостью. Согласно Минфину 🇺🇸 США: с апреля 2018 режим Ортеги-Мурильо подавляет политическую оппозицию и мирные демонстрации, что привело к гибели более 300 человек, 2000 покалеченным и тюремному заключению для сотен политических деятелей и представителей гражданского общества. Более 100,000 никарагуанцев с тех пор покинули страну.
По сведениям 🇺🇸 Госдепа: Никарагуа по-прежнему содержит 170 политических заключенных, причем многие из задержанных страдают от отсутствия нормального питания и надлежащего медицинского обслуживания.
Указанное стало основанием для нового пакета санкций: Минфин США ввёл финансово-экономические ограничения и запреты против 6 высокопоставленных лиц, включая министра обороны, а Госдеп – визовые санкции против 116 сторонников режима. При этом самого Ортеги в списках нет.
За последние 2 года все вокруг правящего с перерывами с 1985 Даниэля Ортеги попали под ограничительные меры 🇺🇸 США или 🇪🇺 ЕС, включая его детей и супругу. Однако по неизвестным нам причинам самопровозглашённого президента вы не найдёте под блокирующими санкциями. При этом в санкционных списках можно найти глав намного более крупных 🇻🇪🇿🇼🇧🇾 и сильных 🇮🇷🇰🇵🇸🇾 держав, нежели 🇳🇮 Никарагуа.
Предлагаем коллегам-политологам с канала Санкции.Экспертиза поделиться мнением о столь уникальной везучести г-на Ортеги.
#санкции
Когда в 🇷🇺 Москве была глубокая ночь, в латиноамериканском государстве 🇳🇮 Никарагуа прошла 5 по счёту инаугурация президента Ортеги и вице-президента, а по совместительству – его супруги, Росарио Мурильо.
Прошедшие в ноябре 2021 выборы сопровождались беспрецедентной жестокостью. Согласно Минфину 🇺🇸 США: с апреля 2018 режим Ортеги-Мурильо подавляет политическую оппозицию и мирные демонстрации, что привело к гибели более 300 человек, 2000 покалеченным и тюремному заключению для сотен политических деятелей и представителей гражданского общества. Более 100,000 никарагуанцев с тех пор покинули страну.
По сведениям 🇺🇸 Госдепа: Никарагуа по-прежнему содержит 170 политических заключенных, причем многие из задержанных страдают от отсутствия нормального питания и надлежащего медицинского обслуживания.
Указанное стало основанием для нового пакета санкций: Минфин США ввёл финансово-экономические ограничения и запреты против 6 высокопоставленных лиц, включая министра обороны, а Госдеп – визовые санкции против 116 сторонников режима. При этом самого Ортеги в списках нет.
За последние 2 года все вокруг правящего с перерывами с 1985 Даниэля Ортеги попали под ограничительные меры 🇺🇸 США или 🇪🇺 ЕС, включая его детей и супругу. Однако по неизвестным нам причинам самопровозглашённого президента вы не найдёте под блокирующими санкциями. При этом в санкционных списках можно найти глав намного более крупных 🇻🇪🇿🇼🇧🇾 и сильных 🇮🇷🇰🇵🇸🇾 держав, нежели 🇳🇮 Никарагуа.
Предлагаем коллегам-политологам с канала Санкции.Экспертиза поделиться мнением о столь уникальной везучести г-на Ортеги.
#санкции