Гражданин Германии подозревается в нарушении "ядерных" санкций
Полиция 🇩🇪 Германии арестовала мужчину, подозреваемого в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС против 🇮🇷 Ирана. Ему инкриминируется содействие иранской атомной программе и программе создания ракет, вступление в правоотношения с запрещённым лицом и нарушение правил экспортного контроля.
Мужчина поставил в Иран лабораторное оборудование на 💶 1,100,000 Евро по договору с другим иранцем, чья компания находится в санкционном списке ЕС. В частности, продал 2 спектрометра стоимостью 💶 554,000 Евро, не обращаясь за экспортной лицензией. Проведены обыски в 11 помещениях в трёх федеральных землях. У подозреваемого помимо немецкого есть иранский паспорт.
Какой максимальный срок грозит за совершение вышеуказанных преступлений, немецкие правоохранители не сообщают.
#санкции #экспортныйконтроль
Полиция 🇩🇪 Германии арестовала мужчину, подозреваемого в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС против 🇮🇷 Ирана. Ему инкриминируется содействие иранской атомной программе и программе создания ракет, вступление в правоотношения с запрещённым лицом и нарушение правил экспортного контроля.
Мужчина поставил в Иран лабораторное оборудование на 💶 1,100,000 Евро по договору с другим иранцем, чья компания находится в санкционном списке ЕС. В частности, продал 2 спектрометра стоимостью 💶 554,000 Евро, не обращаясь за экспортной лицензией. Проведены обыски в 11 помещениях в трёх федеральных землях. У подозреваемого помимо немецкого есть иранский паспорт.
Какой максимальный срок грозит за совершение вышеуказанных преступлений, немецкие правоохранители не сообщают.
#санкции #экспортныйконтроль
September 15, 2021
Генетическая наука и санкции
Не только в 🇷🇺 России учёные сталкиваются с уголовными делами. 14 сентября во 🇺🇸 Флориде начался ⚖️ суд над генетиком Мохаммадом Фагихи, его супругой и его сестрой за нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Все трое являются резидентами Майями 🌴.
Как следует из материалов уголовного дела, с 2016 до 2020 компания обвиняемого Express Gene получила ряд переводов из Азии на 💲3,500,000. На эти средства у американских производителей было закуплено оборудование для генетического секвенирования, которое затем было отправлено в 🇮🇷 Иран. За специальной лицензией OFAC ни Фагихи, ни его компания не обращались.
Кроме того, по прилёту в Майями из Ирана 20 февраля учёный ввёл сотрудников таможенно-пограничной службы в заблуждение заявив, что не занимается профессиональной научной деятельностью в Иране. Однако следствие установило: Фагихи является заведующим лабораторией в 🇮🇷 Ширазском Медицинском университете, которая работает под вывеской «Медико-генетический центр доктора Фагихи». А в его багаже были найдены 17 пробирок 🧪 с неизвестными биологическими веществами, покрытых пакетами со льдом и спрятанных под хлебом и другими продуктами питания. Все пробирки подпадали под действие правил импортного контроля.
#санкции #экспортныйконтроль
Не только в 🇷🇺 России учёные сталкиваются с уголовными делами. 14 сентября во 🇺🇸 Флориде начался ⚖️ суд над генетиком Мохаммадом Фагихи, его супругой и его сестрой за нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Все трое являются резидентами Майями 🌴.
Как следует из материалов уголовного дела, с 2016 до 2020 компания обвиняемого Express Gene получила ряд переводов из Азии на 💲3,500,000. На эти средства у американских производителей было закуплено оборудование для генетического секвенирования, которое затем было отправлено в 🇮🇷 Иран. За специальной лицензией OFAC ни Фагихи, ни его компания не обращались.
Кроме того, по прилёту в Майями из Ирана 20 февраля учёный ввёл сотрудников таможенно-пограничной службы в заблуждение заявив, что не занимается профессиональной научной деятельностью в Иране. Однако следствие установило: Фагихи является заведующим лабораторией в 🇮🇷 Ширазском Медицинском университете, которая работает под вывеской «Медико-генетический центр доктора Фагихи». А в его багаже были найдены 17 пробирок 🧪 с неизвестными биологическими веществами, покрытых пакетами со льдом и спрятанных под хлебом и другими продуктами питания. Все пробирки подпадали под действие правил импортного контроля.
#санкции #экспортныйконтроль
September 15, 2021
В Правилах экспортного контроля 🇺🇸 США ожидаются изменения
На прошлой неделе Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США опубликовало проект решения относительно готовящихся изменений в Правила экспортного контроля (EAR). Согласно документу экспорт программ, решений и технологий в области кибербезопасности в определённые страны будет контролироваться по таким основаниям, как национальная безопасность и борьба с терроризмом.
Инициатива появилась из-за возможного использования таких продуктов для слежки или шпионажа. Кроме того, в статью 740 EAR будет добавлено исключение, разрешающее экспорт программ, решений и технологий для кибербезопасности (ACE), но оно не распространяется на 🇰🇵 КНДР, 🇸🇾 Сирию, 🇮🇷 Иран и 🇨🇺 Кубу (страны группы Е). В то же время, в отношении стран группы D, в которую входит 🇷🇺 РФ, установлены определенные ограничения.
Как это часто бывает, в рамках общественного обсуждения Бюро промышленности и безопасности США запрашивает мнения и комментарии о влиянии предлагаемых мер контроля на бизнес американских производителей, а также опрашивает провайдеров, занимающихся кибербезопасностью. Комментарии могут быть предоставлены не позднее 6 декабря 2021 года. Обязательным решение станет с 19 января 2022 года.
#экспортныйконтроль
На прошлой неделе Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США опубликовало проект решения относительно готовящихся изменений в Правила экспортного контроля (EAR). Согласно документу экспорт программ, решений и технологий в области кибербезопасности в определённые страны будет контролироваться по таким основаниям, как национальная безопасность и борьба с терроризмом.
Инициатива появилась из-за возможного использования таких продуктов для слежки или шпионажа. Кроме того, в статью 740 EAR будет добавлено исключение, разрешающее экспорт программ, решений и технологий для кибербезопасности (ACE), но оно не распространяется на 🇰🇵 КНДР, 🇸🇾 Сирию, 🇮🇷 Иран и 🇨🇺 Кубу (страны группы Е). В то же время, в отношении стран группы D, в которую входит 🇷🇺 РФ, установлены определенные ограничения.
Как это часто бывает, в рамках общественного обсуждения Бюро промышленности и безопасности США запрашивает мнения и комментарии о влиянии предлагаемых мер контроля на бизнес американских производителей, а также опрашивает провайдеров, занимающихся кибербезопасностью. Комментарии могут быть предоставлены не позднее 6 декабря 2021 года. Обязательным решение станет с 19 января 2022 года.
#экспортныйконтроль
October 27, 2021
Чёрная полоса и её мотивировка // Опубликован текст решения по 🇭🇰 Changji Esquel Textile
🇺🇸 Федеральный суд ⚖️ округа Колумбия сегодня ночью опубликовал текст мотивированного решения об отказе компаниям гонконгской группы Changji Esquel Textile Co. Ltd в обеспечительных мерах.
В поддержку своих требований временно приостановить применение к истцам последствий от включения в Список организаций Минторга США, были заявлены следующие доводы:
1️⃣ ответчики при включении в «чёрный список» действовали ultra vires, т.е. вышли за пределы предоставленных им законом полномочий
2️⃣ включение в список наносит непоправимый вред и материальный ущерб международному бизнесу истцов
⚖️ Американский суд пойдёт на встречу и вынесет судебный запрет или определит об принятии временных обеспечительных мер только если заявитель убедительно докажет высокий шанс удовлетворения своих требований по существу. С этим заявители не справились. Как резюмировал 👨⚖️ судья Реджи Уолтон: истцы не продемонстрировали вероятности добиться успеха по существу.
Мы рекомендуем прочесть судебный акт всем, кто интересуется 🇺🇸 законодательством об экспортном контроле и «чёрными списками» Министерства торговли США.
#экспортныйконтроль #чёрныйсписок
🇺🇸 Федеральный суд ⚖️ округа Колумбия сегодня ночью опубликовал текст мотивированного решения об отказе компаниям гонконгской группы Changji Esquel Textile Co. Ltd в обеспечительных мерах.
В поддержку своих требований временно приостановить применение к истцам последствий от включения в Список организаций Минторга США, были заявлены следующие доводы:
1️⃣ ответчики при включении в «чёрный список» действовали ultra vires, т.е. вышли за пределы предоставленных им законом полномочий
2️⃣ включение в список наносит непоправимый вред и материальный ущерб международному бизнесу истцов
⚖️ Американский суд пойдёт на встречу и вынесет судебный запрет или определит об принятии временных обеспечительных мер только если заявитель убедительно докажет высокий шанс удовлетворения своих требований по существу. С этим заявители не справились. Как резюмировал 👨⚖️ судья Реджи Уолтон: истцы не продемонстрировали вероятности добиться успеха по существу.
Мы рекомендуем прочесть судебный акт всем, кто интересуется 🇺🇸 законодательством об экспортном контроле и «чёрными списками» Министерства торговли США.
#экспортныйконтроль #чёрныйсписок
November 5, 2021
Заявление 🇺🇸 Белого Дома в отношении России и Беларуси
📌 Министерство торговли США введёт строгую политику экспортного контроля в отношении 🇧🇾 Беларуси для предотвращения передачи товаров, технологий и программного обеспечения через Беларусь в 🇷🇺 Россию.
📌 Введение блокирующих санкций в отношении 22 российских🛡оборонных организаций.
📌 Введение экспортного контроля на сферы нефтепереработки, включая нефтегазодобывающее оборудование.
📌 Внесение в Entity List организаций, которые участвовали или поддерживали 🇷🇺 российские и 🇧🇾 белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы, а также военные и оборонные научные проекты.
📌 Запрет российским ✈️ самолетам использовать воздушное пространство 🇺🇸 США.
🔍 Небольшая справка
Entity List – это список запрещённых 🇺🇸 Министерством торговли юридических лиц, а-ля «чёрный список», товары которых запрещены к импорту/экспорту/реэкспорту для граждан и юридических лиц США.
#экспортныйконтроль #санкции
📌 Министерство торговли США введёт строгую политику экспортного контроля в отношении 🇧🇾 Беларуси для предотвращения передачи товаров, технологий и программного обеспечения через Беларусь в 🇷🇺 Россию.
📌 Введение блокирующих санкций в отношении 22 российских🛡оборонных организаций.
📌 Введение экспортного контроля на сферы нефтепереработки, включая нефтегазодобывающее оборудование.
📌 Внесение в Entity List организаций, которые участвовали или поддерживали 🇷🇺 российские и 🇧🇾 белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы, а также военные и оборонные научные проекты.
📌 Запрет российским ✈️ самолетам использовать воздушное пространство 🇺🇸 США.
🔍 Небольшая справка
Entity List – это список запрещённых 🇺🇸 Министерством торговли юридических лиц, а-ля «чёрный список», товары которых запрещены к импорту/экспорту/реэкспорту для граждан и юридических лиц США.
#экспортныйконтроль #санкции
March 2, 2022
🇦🇺 Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевых руд (включая бокситы), глинозема и родственных видов сырья
А мы продолжаем разбираться с особенностями 🦘 австралийских санкций. В отличие от других стран, где санкции объектны: адресатом может стать физическое или юридическое лицо, то, согласно законодательству Австралии, указанные виды сырья официально относятся к «экспортным санкционным товарам».
С 20 марта 2022 в 🇷🇺 Россию запрещён экспорт следующих номенклатур Австралийской Гармонизированной экспортной классификации товаров:
2606 0000 руды и концентраты алюминиевые
2818 1000 искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава;
2818 2000 оксид алюминия прочий
2818 3000 гидроксид алюминия
По сведениям австралийского правительства, 🇦🇺 страна удовлетворяет 20 % потребностей России в глиноземе.
#экспортныйконтроль #санкции
А мы продолжаем разбираться с особенностями 🦘 австралийских санкций. В отличие от других стран, где санкции объектны: адресатом может стать физическое или юридическое лицо, то, согласно законодательству Австралии, указанные виды сырья официально относятся к «экспортным санкционным товарам».
С 20 марта 2022 в 🇷🇺 Россию запрещён экспорт следующих номенклатур Австралийской Гармонизированной экспортной классификации товаров:
2606 0000 руды и концентраты алюминиевые
2818 1000 искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава;
2818 2000 оксид алюминия прочий
2818 3000 гидроксид алюминия
По сведениям австралийского правительства, 🇦🇺 страна удовлетворяет 20 % потребностей России в глиноземе.
#экспортныйконтроль #санкции
March 21, 2022
Обновление «чёрного списка» 🇺🇸 США
Министерство торговли 🇺🇸 США обновило «чёрный список», добавив 120 лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Республики Беларусь в соответствии с Правилами экспортного администрирования (EAR).
Основание включения в список
Данные субъекты своими действиями представляют значительный риск нарушения интересов национальной безопасности или внешней политики США.
Выделим некоторых из данного списка
📌 Московский научно-исследовательский институт связи
📌 Московский ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский радиотехнический институт
📌 Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского
📌 Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике
📌 Несколько научно-производственных предприятий
📌 Инжиниринговый центр Мосэлектронпроект
📌 Евгений Краюшин 🤷🏻♂️
Для последующего взаимодействия с данными лицами с 7 апреля необходимо будет получать соответствующие лицензии. Однако в большинстве лицензий на экспорт и реэкспорт в 🇺🇸 США может быть отказано.
#экспортныйконтроль
Министерство торговли 🇺🇸 США обновило «чёрный список», добавив 120 лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Республики Беларусь в соответствии с Правилами экспортного администрирования (EAR).
Основание включения в список
Данные субъекты своими действиями представляют значительный риск нарушения интересов национальной безопасности или внешней политики США.
Выделим некоторых из данного списка
📌 Московский научно-исследовательский институт связи
📌 Московский ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский радиотехнический институт
📌 Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского
📌 Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике
📌 Несколько научно-производственных предприятий
📌 Инжиниринговый центр Мосэлектронпроект
📌 Евгений Краюшин 🤷🏻♂️
Для последующего взаимодействия с данными лицами с 7 апреля необходимо будет получать соответствующие лицензии. Однако в большинстве лицензий на экспорт и реэкспорт в 🇺🇸 США может быть отказано.
#экспортныйконтроль
April 2, 2022
🇦🇺 Австралийский запрет на поставку предметов роскоши 🇷🇺
Плохая новость для 🇷🇺 ценителей австралийского 🍷 вина – оно, а также шампанское, жемчуг, табачная продукция, икра, лобстеры, моллюски, предметы искусства – полностью запрещены к экспорту в Россию с 7 апреля независимо от стоимости.
В рамках оказываемого Западом давления на Россию глава 🇦🇺 МИД Мэрис Пейн объявила также о следующих экспортных ограничениях:
📌 Ювелирные изделия, духи, меха, изделия из кожи, ковры, часы, горнолыжное снаряжение, оборудование, мебель и предметы для казино, бильярда и боулинга, видео-консоли – запрещены если стоят более 💲500
📌 Мотоциклы и мопеды дороже 💲7,500
📌 Автомобили, самолёты и моторные лодки стоимостью более 💲70,000
#географиясанкций #экспортныйконтроль
Плохая новость для 🇷🇺 ценителей австралийского 🍷 вина – оно, а также шампанское, жемчуг, табачная продукция, икра, лобстеры, моллюски, предметы искусства – полностью запрещены к экспорту в Россию с 7 апреля независимо от стоимости.
В рамках оказываемого Западом давления на Россию глава 🇦🇺 МИД Мэрис Пейн объявила также о следующих экспортных ограничениях:
📌 Ювелирные изделия, духи, меха, изделия из кожи, ковры, часы, горнолыжное снаряжение, оборудование, мебель и предметы для казино, бильярда и боулинга, видео-консоли – запрещены если стоят более 💲500
📌 Мотоциклы и мопеды дороже 💲7,500
📌 Автомобили, самолёты и моторные лодки стоимостью более 💲70,000
#географиясанкций #экспортныйконтроль
April 5, 2022
«Нелётная погода» // Санкции 🇧🇾 Белавиа по линии 🇺🇸 BIS
16 июня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США издало приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇧🇾 белорусской авиационной компании Belavia.
Авиакомпания нарушила требования экспортного контроля США, устанавливающие разрешительный порядок отдельных действий если доля 🇺🇸 американских комплектующих или технологий составляет 25% и более. Со 2 марта экспорт или транспортировка на территории 🇷🇺 Российской Федерации либо в интересах российских лиц американских ✈️ самолетов и многих деталей к ним разрешено только при получении лицензии.
Бюро промышленности и безопасности выяснило, что белорусская компания совершала рейсы в Российскую Федерацию, не получив такого разрешения. В связи с этим к Belavia были применены принудительные меры в виде 🚫 запрета на доступ к американским товарам и технологиях, запрет на покупку запасных частей американского производства, а также на получение лицензий для совершения таких сделок.
Длительность запретов составляет 180 дней. Стоит отметить, что схожие меры ранее применялись к российским авиакомпаниям. Почти половина флота Белавиа состоит из собранных в 🇺🇸 США Boeing 737-300 и 737-800.
#экспортныйконтроль
16 июня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США издало приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇧🇾 белорусской авиационной компании Belavia.
Авиакомпания нарушила требования экспортного контроля США, устанавливающие разрешительный порядок отдельных действий если доля 🇺🇸 американских комплектующих или технологий составляет 25% и более. Со 2 марта экспорт или транспортировка на территории 🇷🇺 Российской Федерации либо в интересах российских лиц американских ✈️ самолетов и многих деталей к ним разрешено только при получении лицензии.
Бюро промышленности и безопасности выяснило, что белорусская компания совершала рейсы в Российскую Федерацию, не получив такого разрешения. В связи с этим к Belavia были применены принудительные меры в виде 🚫 запрета на доступ к американским товарам и технологиях, запрет на покупку запасных частей американского производства, а также на получение лицензий для совершения таких сделок.
Длительность запретов составляет 180 дней. Стоит отметить, что схожие меры ранее применялись к российским авиакомпаниям. Почти половина флота Белавиа состоит из собранных в 🇺🇸 США Boeing 737-300 и 737-800.
#экспортныйконтроль
June 20, 2022
Бесполетная зона // BIS ограничивает 🇷🇺 российские авиакомпании
24 июня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) издало 3 приказа о временном лишении экспортных преимуществ в отношении трех 🇷🇺 российских ✈️ авиакомпаний. Ограничения применены к компаниям Победа, Nordwind Airlines и Сибирские авиалинии.
Дело в том, что компании нарушали требования экспортного контроля 🇺🇸 США, устанавливающие разрешительный порядок отдельных действий с имуществом, если доля американских комплектующих в нем составляет более 25%. Со 2 марта ввоз или транспортировка на территории 🇷🇺 Российской Федерации возможны только при получении лицензии.
Компаниям вменяется, что они совершали международные рейсы без получения лицензии. Кроме того, они продолжают использовать американские ✈️ самолеты, совершая полеты по территории 🇷🇺 России, в нарушение 10-го Общего запрета, установленного в Section 736.2(b)(10) of the Export Administration Regulation, который предполагает запрет эксплуатации за пределами 🇺🇸 США товаров, используемых с нарушением правил экспортного контроля.
Теперь в течение 180 дней нарушители не смогут закупать товары, попадающие под требования экспортного контроля, в том числе за границей. Это может затруднить деятельность компаний за рубежом, так как к категории товаров, запрещенных к покупке, относится, в том числе авиационное и навигационное оборудование.
#экспортныйконтроль
24 июня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) издало 3 приказа о временном лишении экспортных преимуществ в отношении трех 🇷🇺 российских ✈️ авиакомпаний. Ограничения применены к компаниям Победа, Nordwind Airlines и Сибирские авиалинии.
Дело в том, что компании нарушали требования экспортного контроля 🇺🇸 США, устанавливающие разрешительный порядок отдельных действий с имуществом, если доля американских комплектующих в нем составляет более 25%. Со 2 марта ввоз или транспортировка на территории 🇷🇺 Российской Федерации возможны только при получении лицензии.
Компаниям вменяется, что они совершали международные рейсы без получения лицензии. Кроме того, они продолжают использовать американские ✈️ самолеты, совершая полеты по территории 🇷🇺 России, в нарушение 10-го Общего запрета, установленного в Section 736.2(b)(10) of the Export Administration Regulation, который предполагает запрет эксплуатации за пределами 🇺🇸 США товаров, используемых с нарушением правил экспортного контроля.
Теперь в течение 180 дней нарушители не смогут закупать товары, попадающие под требования экспортного контроля, в том числе за границей. Это может затруднить деятельность компаний за рубежом, так как к категории товаров, запрещенных к покупке, относится, в том числе авиационное и навигационное оборудование.
#экспортныйконтроль
July 7, 2022
В копилку прецедентов // Federal Express Corp. v. Department of Com., 20-5337, (D.C. Cir 2022)
8 июля ⚖️ апелляционный суд 🇺🇸 округа Колумбия отказал крупной международной транспортно-логистической компании FedEx в оспаривании 2 штрафов за экспедирование грузов, конечными получателями которых были фигуранты «чёрного» списка юридических лиц Минторга США. Оставлено в силе решение федерального суда в деле Federal Express Corp. v. Department of Com., 486 F. Supp. 3d 69 (D.D.C. 2020).
Хотя по условиям заключённых соглашений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 💲800,000 за нарушение правил экспортного контроля апеллянт добровольно отказался от права на оспаривание штрафов в суде, он пытался отменить их по основаниям выхода органа власти за рамки предоставленных ему законом полномочий.
В начале тройка 👨⚖️ судей со ссылкой на доктрину делает экскурс в историю становления экспортного контроля США. Затем подробно разбивает доводы апеллянта о действиях Минторга ultra vires. Отдельно объясняет, почему в делах о привлечении к административной ответственности не применим уголовно-правовой стандарт, требующий доказывания преступного умысла и наличия субъективной стороны правонарушения.
Рекомендуем к прочтению судебный акт всем, кого интересует доктрина ultra vires и вопросы оспаривания актов, действий и бездействий федеральных органов власти 🇺🇸 США в ⚖️ судах округа Колумбия.
#экспортныйконтроль
8 июля ⚖️ апелляционный суд 🇺🇸 округа Колумбия отказал крупной международной транспортно-логистической компании FedEx в оспаривании 2 штрафов за экспедирование грузов, конечными получателями которых были фигуранты «чёрного» списка юридических лиц Минторга США. Оставлено в силе решение федерального суда в деле Federal Express Corp. v. Department of Com., 486 F. Supp. 3d 69 (D.D.C. 2020).
Хотя по условиям заключённых соглашений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 💲800,000 за нарушение правил экспортного контроля апеллянт добровольно отказался от права на оспаривание штрафов в суде, он пытался отменить их по основаниям выхода органа власти за рамки предоставленных ему законом полномочий.
В начале тройка 👨⚖️ судей со ссылкой на доктрину делает экскурс в историю становления экспортного контроля США. Затем подробно разбивает доводы апеллянта о действиях Минторга ultra vires. Отдельно объясняет, почему в делах о привлечении к административной ответственности не применим уголовно-правовой стандарт, требующий доказывания преступного умысла и наличия субъективной стороны правонарушения.
Рекомендуем к прочтению судебный акт всем, кого интересует доктрина ultra vires и вопросы оспаривания актов, действий и бездействий федеральных органов власти 🇺🇸 США в ⚖️ судах округа Колумбия.
#экспортныйконтроль
July 12, 2022
🌏 Экспортные ограничения против РФ – совместное заявление США и партнёров
28 июня текущего года был создан E5 partnership (Export Enforcement Five), в который входят 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада, 🇦🇺 Австралия и 🇳🇿 Новая Зеландия. Вчера E5 был принят совместный документ, закрепляющий руководящие начала по экспортному контролю в отношении РФ.
Руководство включает:
📌 Список из 45 приоритетных кодов гармонизированной системы (HS), содержащих товары, необходимые России для ее систем вооружений, из которых 9 кодов являются наиболее приоритетными
📌 Подозрительные паттерны, связанные с импортерами в странах, не входящих в Глобальную коалицию по контролю над экспортом (GECC), которые могут вызвать опасения, связанные с обходом ограничений
📌 Рекомендации по проверке контрагентов
📌 «Красные флаги», которые могут быть актуальны для экспортеров, чтобы определить, связана ли та или иная деятельность с экспортным контролем и/или обходом санкций
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) также опубликовало пресс-релиз, с которым можно ознакомиться по ссылке.
#экспортныйконтроль
28 июня текущего года был создан E5 partnership (Export Enforcement Five), в который входят 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада, 🇦🇺 Австралия и 🇳🇿 Новая Зеландия. Вчера E5 был принят совместный документ, закрепляющий руководящие начала по экспортному контролю в отношении РФ.
Руководство включает:
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) также опубликовало пресс-релиз, с которым можно ознакомиться по ссылке.
#экспортныйконтроль
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
September 27, 2023
Вчера 🇪🇺 Европейская Комиссия опубликовала список из четырех критически важных технологий, которые станут первоочередным фокусом стратегии экономической безопасности ЕС. Это технологии, представляющие наиболее серьезные и непосредственные риски для безопасности и устойчивости союза.
Четыре критические технологии:
▶️ продвинутые полупроводники,
▶️ искусственный интеллект,
▶️ квантовые технологии,
▶️ биотехнологии.
Важные моменты:
✅ Эти области технологий будут предметом коллективной оценки рисков с участием государств-членов, которая должна быть проведена к концу года
✅ Оценка рисков не будет специфичной для отдельных стран
✅ Будет учтен вклад частного сектора
✅ К весне 2024 года Комиссия может представить дополнительные инициативы в этом направлении, в свете первоначальных коллективных оценок рисков, а также дополнительной информации, которая может поступить.
Отметим, что перечисленные технологии напрямую или косвенно связаны с технологиями двойного назначения. Таким образом, весьма вероятно, что следующей весной будут предложены поправки к Регуламенту (ЕС) 2021/821. Это тема, за которой стоит пристально следить.
#экспортныйконтроль
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
October 4, 2023
Forwarded from The Sanctions Law
«Нашла коса на камень» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 проверит законность конфискации автомобилей у россиян в 🇩🇪 Германии
Подписчик обратил внимание на новое дело C-619/24 Hauptzollamt Düsseldorf, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.
Проживающий в Дюссельдорфе россиянин в начале 2023 купил в 🇷🇺 России за 5 млн рублей и оформил на себя в ГАИ б/у 🚘 Mercedes. При пересечении 🇵🇱 польской границы проблем не возникло, а вот немецкие таможенники конфисковали автомобиль со ссылкой на статью 3i Регламента 833.
Россиянин оспорил действия таможенников в ⚖️ суд Дюссельдорфа 🇩🇪, поскольку не усмотрел в материалах административного производства доказательств как и какие существенные доходы получит Россия от импорта б/у автомобиля? Суд подтвердил наличие пробела в НПА и в данной связи передал на разрешение Суда ЕС следующие 2 вопроса:
1️⃣ означает ли буквальное значение нормы статьи 3i(1), что запрет на импорт перечисленных в Приложении XXI к Регламенту 833 товаров применяется только если будет установлено, что таковые приносят России значительные доходы, тем самым позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине
2️⃣ если ответ на вопрос 1 отрицательный - должна ли статья 3i(3ad) толковаться как разрешающая регистрацию транспортного средства, ввезённого на территорию ЕС до послаблений 12-го пакета (19 декабря 2023), а также применяться к автомобилям, которые не подпадают под действие статьи 3i(3ab) или (3ac), ввоз или передача которых в ЕС запрещены в соответствии со статьей 3i(1), а компетентный таможенный орган должен отменить конфискацию транспортного средства, несмотря на этот запрет?
Сам преюдициальный запрос здесь.
#267_ДФЕС #overcompliance #экспортныйконтроль
Подписчик обратил внимание на новое дело C-619/24 Hauptzollamt Düsseldorf, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.
Проживающий в Дюссельдорфе россиянин в начале 2023 купил в 🇷🇺 России за 5 млн рублей и оформил на себя в ГАИ б/у 🚘 Mercedes. При пересечении 🇵🇱 польской границы проблем не возникло, а вот немецкие таможенники конфисковали автомобиль со ссылкой на статью 3i Регламента 833.
Россиянин оспорил действия таможенников в ⚖️ суд Дюссельдорфа 🇩🇪, поскольку не усмотрел в материалах административного производства доказательств как и какие существенные доходы получит Россия от импорта б/у автомобиля? Суд подтвердил наличие пробела в НПА и в данной связи передал на разрешение Суда ЕС следующие 2 вопроса:
1️⃣ означает ли буквальное значение нормы статьи 3i(1), что запрет на импорт перечисленных в Приложении XXI к Регламенту 833 товаров применяется только если будет установлено, что таковые приносят России значительные доходы, тем самым позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине
2️⃣ если ответ на вопрос 1 отрицательный - должна ли статья 3i(3ad) толковаться как разрешающая регистрацию транспортного средства, ввезённого на территорию ЕС до послаблений 12-го пакета (19 декабря 2023), а также применяться к автомобилям, которые не подпадают под действие статьи 3i(3ab) или (3ac), ввоз или передача которых в ЕС запрещены в соответствии со статьей 3i(1), а компетентный таможенный орган должен отменить конфискацию транспортного средства, несмотря на этот запрет?
Сам преюдициальный запрос здесь.
#267_ДФЕС #overcompliance #экспортныйконтроль
November 13, 2024