Конфискация 💲 судом за нарушение режима 🇺🇸 санкций в отношении 🇰🇵 КНДР
1 ноября 🇺🇸 федеральный суд Округа Колумбия вынес заочное решение по делу о конфискации 💵 429,900 за нарушение положений профильного закона США IEEPA.
Основываясь на материалах расследования ФБР, суд установил, что подсанкционные 🇰🇵 северокорейские банки, в том числе Внешнеторговый банк КНДР, использовали 🇨🇳 китайские подставные компании Ryer International Trading Limited и Rensy International Trading Co. в качестве канала для отмывания денег. Кроме того, данные организации в нарушение режима санкций США содействовали китайской телекоммуникационной компании ZTE Corporation в экспорте товаров, содержащих компоненты американского происхождения, в Северную Корею. Ryer и Rensy выступали в качестве посредников при заключении контрактов, платежах и получении товаров от имени северокорейских клиентов ZTE.
Вышеуказанные действия нарушают положения профильного 🇺🇸 "санкционного" закона IEEPA, поскольку любая организация, осуществляющая сделки с или от имени северокорейских SDN, которые проходят через финансовую систему США, должна сначала получить 📄 специальную лицензию OFAC. Примечательно, но собственники конфискуемых средств испугались явиться в ⚖️ суд или направить туда своих представителей.
#санкции
1 ноября 🇺🇸 федеральный суд Округа Колумбия вынес заочное решение по делу о конфискации 💵 429,900 за нарушение положений профильного закона США IEEPA.
Основываясь на материалах расследования ФБР, суд установил, что подсанкционные 🇰🇵 северокорейские банки, в том числе Внешнеторговый банк КНДР, использовали 🇨🇳 китайские подставные компании Ryer International Trading Limited и Rensy International Trading Co. в качестве канала для отмывания денег. Кроме того, данные организации в нарушение режима санкций США содействовали китайской телекоммуникационной компании ZTE Corporation в экспорте товаров, содержащих компоненты американского происхождения, в Северную Корею. Ryer и Rensy выступали в качестве посредников при заключении контрактов, платежах и получении товаров от имени северокорейских клиентов ZTE.
Вышеуказанные действия нарушают положения профильного 🇺🇸 "санкционного" закона IEEPA, поскольку любая организация, осуществляющая сделки с или от имени северокорейских SDN, которые проходят через финансовую систему США, должна сначала получить 📄 специальную лицензию OFAC. Примечательно, но собственники конфискуемых средств испугались явиться в ⚖️ суд или направить туда своих представителей.
#санкции
🌍 Зарубежные компании в черном списке 🇺🇸 Минторга США
🇷🇺 Российские СМИ сегодня активно пишут про внесение российской Positive Technologies в чёрный список Минторга США за торговлю инструментами для несанкционированного доступа к информации. Однако упускают из виду, что аналогичные меры затронули также компании из других стран – 🇮🇱 израильские NSO Group и Candiru, а также 🇸🇬 сингапурскую Computer Security Initiative Consultancy. Таким образом, США, защищая свои национальные интересы и институт прав человека, наносят удар по компаниям из дружественных юрисдикций.
Отдельно отметим, клиенты NSO Group, среди которых власти 🇲🇽 Мексики, 🇭🇺 Венгрии, 🇮🇳 Индии, 🇰🇿 Казахстана, 🇸🇦 Саудовской Аравии и 🇦🇪 ОАЭ, согласно экспертизе телефонов, проведенной Amnesty International, использовали Amazon Web Services и другие онлайн-продукты для установки вредоносного ПО Pegasus на телефоны рядовых пользователей.
Американским компаниям запрещается экспортная деятельность, связанная с юридическими лицами из списка. Бюро промышленности и безопасности США (администратор списка) также вводит политику рассмотрения лицензий с презумпцией отказа в отношении попавших сегодня в список организаций.
#санкции
🇷🇺 Российские СМИ сегодня активно пишут про внесение российской Positive Technologies в чёрный список Минторга США за торговлю инструментами для несанкционированного доступа к информации. Однако упускают из виду, что аналогичные меры затронули также компании из других стран – 🇮🇱 израильские NSO Group и Candiru, а также 🇸🇬 сингапурскую Computer Security Initiative Consultancy. Таким образом, США, защищая свои национальные интересы и институт прав человека, наносят удар по компаниям из дружественных юрисдикций.
Отдельно отметим, клиенты NSO Group, среди которых власти 🇲🇽 Мексики, 🇭🇺 Венгрии, 🇮🇳 Индии, 🇰🇿 Казахстана, 🇸🇦 Саудовской Аравии и 🇦🇪 ОАЭ, согласно экспертизе телефонов, проведенной Amnesty International, использовали Amazon Web Services и другие онлайн-продукты для установки вредоносного ПО Pegasus на телефоны рядовых пользователей.
Американским компаниям запрещается экспортная деятельность, связанная с юридическими лицами из списка. Бюро промышленности и безопасности США (администратор списка) также вводит политику рассмотрения лицензий с презумпцией отказа в отношении попавших сегодня в список организаций.
#санкции
Страх и ненависть в Башне «Федерация-Восток»
Вчера у Bloomberg вышел материал о десятках 🇷🇺 московских компаний, обналичивающих криптовалюту. Все такие компании объединяет локация – Башня «Федерация-Восток» в Москва-Сити. По данным 🇺🇸 Минфина США, по крайней мере четыре таких компании связаны с отмыванием денег, полученных посредством вымогательства на 💵 1,6 миллиарда.
Почему американский Минфин вообще заинтересовался «обналом» криптовалюты в московском небоскрёбе? Дело в том, что в этом году хакеры, в основном базирующиеся в России или Восточной Европе, заработали 💵 590 миллионов на атаках на школы, предприятия, государственные организации и медицинские учреждения в США с целью получения выкупа – это на 42% больше, чем за весь 2020 год.
Отдельно отметим, что одной из таких компаний оказалась SUEX OTC, попавшая под санкции США в конце сентября. Среди других потенциальных жертв финансовых регуляторов выделяют EggChange и CashBank – крупнейшая крипто-биржа Binance уже прекратила все операции с этими компаниями. Высока вероятность, что в скором времени последуют новые санкции против российских компаний, занимающихся обналичиванием криптовалют.
#AML #санкции
Вчера у Bloomberg вышел материал о десятках 🇷🇺 московских компаний, обналичивающих криптовалюту. Все такие компании объединяет локация – Башня «Федерация-Восток» в Москва-Сити. По данным 🇺🇸 Минфина США, по крайней мере четыре таких компании связаны с отмыванием денег, полученных посредством вымогательства на 💵 1,6 миллиарда.
Почему американский Минфин вообще заинтересовался «обналом» криптовалюты в московском небоскрёбе? Дело в том, что в этом году хакеры, в основном базирующиеся в России или Восточной Европе, заработали 💵 590 миллионов на атаках на школы, предприятия, государственные организации и медицинские учреждения в США с целью получения выкупа – это на 42% больше, чем за весь 2020 год.
Отдельно отметим, что одной из таких компаний оказалась SUEX OTC, попавшая под санкции США в конце сентября. Среди других потенциальных жертв финансовых регуляторов выделяют EggChange и CashBank – крупнейшая крипто-биржа Binance уже прекратила все операции с этими компаниями. Высока вероятность, что в скором времени последуют новые санкции против российских компаний, занимающихся обналичиванием криптовалют.
#AML #санкции
🇮🇷 Иран привлечёт к юридической ответственности за 🇺🇸 санкции и overcompliance
Две недели назад наша редакция писала об осуждении американских санкций в отношении Ирана со стороны специальных докладчиков 🇺🇳 ООН из-за того, что они приводят к серьезным нарушениям прав человека. В частности, ограничительные меры привели к ухудшению ситуации у больных, страдающих буллёзным эпидермолизом - редким кожным заболеваниям, поскольку ведущий шведский производитель самых эффективных перевязочных материалов отказался от поставок в эту страну из-за боязни вторичных санкций США.
Вчера в ⚖️ суде 🇮🇷 Тегерана начались слушания по делу "больных, страдающих буллезным эпидермолизом". По известной нам информации это дело возбуждено и рассматривается в порядке частно-публичного обвинения. Пострадавшими выступают 295 больных, родственники 15 умерших, а также их семьи.
Обвиняемыми заявлены Правительство 🇺🇸 Соединенных Штатов и 30 лиц, в том числе Дональд Трамп и бывшие высокопоставленные чиновники: Майк Помпео, Брайан Хук. Пострадавшие стоят на позиции, что американские санкции привели к невозможности получить необходимое им лечение, это, в свою очередь, ставит их жизнь под угрозу и приводит к излишним страданиям. Также они настаивают на получении компенсации от Соединенных Штатов.
#санкции #overcompliance
Две недели назад наша редакция писала об осуждении американских санкций в отношении Ирана со стороны специальных докладчиков 🇺🇳 ООН из-за того, что они приводят к серьезным нарушениям прав человека. В частности, ограничительные меры привели к ухудшению ситуации у больных, страдающих буллёзным эпидермолизом - редким кожным заболеваниям, поскольку ведущий шведский производитель самых эффективных перевязочных материалов отказался от поставок в эту страну из-за боязни вторичных санкций США.
Вчера в ⚖️ суде 🇮🇷 Тегерана начались слушания по делу "больных, страдающих буллезным эпидермолизом". По известной нам информации это дело возбуждено и рассматривается в порядке частно-публичного обвинения. Пострадавшими выступают 295 больных, родственники 15 умерших, а также их семьи.
Обвиняемыми заявлены Правительство 🇺🇸 Соединенных Штатов и 30 лиц, в том числе Дональд Трамп и бывшие высокопоставленные чиновники: Майк Помпео, Брайан Хук. Пострадавшие стоят на позиции, что американские санкции привели к невозможности получить необходимое им лечение, это, в свою очередь, ставит их жизнь под угрозу и приводит к излишним страданиям. Также они настаивают на получении компенсации от Соединенных Штатов.
#санкции #overcompliance
Чёрная полоса и её мотивировка // Опубликован текст решения по 🇭🇰 Changji Esquel Textile
🇺🇸 Федеральный суд ⚖️ округа Колумбия сегодня ночью опубликовал текст мотивированного решения об отказе компаниям гонконгской группы Changji Esquel Textile Co. Ltd в обеспечительных мерах.
В поддержку своих требований временно приостановить применение к истцам последствий от включения в Список организаций Минторга США, были заявлены следующие доводы:
1️⃣ ответчики при включении в «чёрный список» действовали ultra vires, т.е. вышли за пределы предоставленных им законом полномочий
2️⃣ включение в список наносит непоправимый вред и материальный ущерб международному бизнесу истцов
⚖️ Американский суд пойдёт на встречу и вынесет судебный запрет или определит об принятии временных обеспечительных мер только если заявитель убедительно докажет высокий шанс удовлетворения своих требований по существу. С этим заявители не справились. Как резюмировал 👨⚖️ судья Реджи Уолтон: истцы не продемонстрировали вероятности добиться успеха по существу.
Мы рекомендуем прочесть судебный акт всем, кто интересуется 🇺🇸 законодательством об экспортном контроле и «чёрными списками» Министерства торговли США.
#экспортныйконтроль #чёрныйсписок
🇺🇸 Федеральный суд ⚖️ округа Колумбия сегодня ночью опубликовал текст мотивированного решения об отказе компаниям гонконгской группы Changji Esquel Textile Co. Ltd в обеспечительных мерах.
В поддержку своих требований временно приостановить применение к истцам последствий от включения в Список организаций Минторга США, были заявлены следующие доводы:
1️⃣ ответчики при включении в «чёрный список» действовали ultra vires, т.е. вышли за пределы предоставленных им законом полномочий
2️⃣ включение в список наносит непоправимый вред и материальный ущерб международному бизнесу истцов
⚖️ Американский суд пойдёт на встречу и вынесет судебный запрет или определит об принятии временных обеспечительных мер только если заявитель убедительно докажет высокий шанс удовлетворения своих требований по существу. С этим заявители не справились. Как резюмировал 👨⚖️ судья Реджи Уолтон: истцы не продемонстрировали вероятности добиться успеха по существу.
Мы рекомендуем прочесть судебный акт всем, кто интересуется 🇺🇸 законодательством об экспортном контроле и «чёрными списками» Министерства торговли США.
#экспортныйконтроль #чёрныйсписок
3 ноября, Минкульт Украины внёс известного шоумена Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности 🇺🇦 Украины. Теперь Максиму Александровичу запрещён въезд в страну.
Такое ощущение, что Минкульт Украины нацелился на Аллу Пугачеву. Иначе как объяснить летнее включение в список Филиппа Киркорова, бывшего мужа, и теперь добавление нынешнего?
Справедливости ради, Филипп Бедросович продержался в списке меньше недели. Хорошо, когда есть номер президента Украины в 📞 телефонной книжке. Повторит ли его судьбу НЕнародный артист Украины Максим Галкин? Есть ли у него номер Зеленского? Заступится ли Алла за Максима?
#пятничное
Такое ощущение, что Минкульт Украины нацелился на Аллу Пугачеву. Иначе как объяснить летнее включение в список Филиппа Киркорова, бывшего мужа, и теперь добавление нынешнего?
Справедливости ради, Филипп Бедросович продержался в списке меньше недели. Хорошо, когда есть номер президента Украины в 📞 телефонной книжке. Повторит ли его судьбу НЕнародный артист Украины Максим Галкин? Есть ли у него номер Зеленского? Заступится ли Алла за Максима?
#пятничное
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• В связи с захватом 🇦🇫 Афганистана запрещённым в России Талибаном 🇬🇧 OFSI обновила руководство для благотворительного сектора. Подробнее.
• В ответ на применение 🇺🇦 Киевом 🇹🇷 турецких боевых беспилотников Bayraktar ЛНР введет санкции против Украины. Подробнее.
• 🇺🇸 Федеральный суд Округа Колумбия вынес заочное решение по делу о конфискации 💵 429,900 за нарушение положений профильного закона США IEEPA. Подробнее.
• 🇺🇦 СНБО Украины запустил ресурс для проверок нахождения в санкционных списках. Подробнее.
• По данным 🇺🇸 Минфина США, по крайней мере четыре 🇷🇺 российские компании связаны с отмыванием денег, полученных посредством вымогательства на 💵 1,6 миллиарда. Подробнее.
• 🇮🇷 В суде Тегерана начался процесс по привлечению к юридической ответственности 🇺🇸 Дональда Трампа и представителей его администрации за ввод санкций и overcompliance. Подробнее.
• 🇺🇸 Федеральный суд ⚖️ округа Колумбия опубликовал текст мотивированного решения об отказе компаниям 🇭🇰 гонконгской группы Changji Esquel Textile Co. Ltd в обеспечительных мерах. Подробнее.
• Минкульт Украины внёс российского шоумена 🇷🇺 Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности 🇺🇦 Украины. Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций в отношении 🇷🇺 140 физических и 50 юридических лиц за организацию выборов в Госдуму в Крыму.
• Экономическое сообщество западноафриканских государств, приостановившее членство 🇲🇱 Мали после государственного переворота в мае 2021 года, объявило о запрете на поездки и заморозке активов руководства переходного периода страны.
• 🇺🇸 США возобновят санкции против 🇨🇳 ZTE даже после того, как компания выполнила все требования Торгового Комитета и Министерства финансов США.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• В связи с захватом 🇦🇫 Афганистана запрещённым в России Талибаном 🇬🇧 OFSI обновила руководство для благотворительного сектора. Подробнее.
• В ответ на применение 🇺🇦 Киевом 🇹🇷 турецких боевых беспилотников Bayraktar ЛНР введет санкции против Украины. Подробнее.
• 🇺🇸 Федеральный суд Округа Колумбия вынес заочное решение по делу о конфискации 💵 429,900 за нарушение положений профильного закона США IEEPA. Подробнее.
• 🇺🇦 СНБО Украины запустил ресурс для проверок нахождения в санкционных списках. Подробнее.
• По данным 🇺🇸 Минфина США, по крайней мере четыре 🇷🇺 российские компании связаны с отмыванием денег, полученных посредством вымогательства на 💵 1,6 миллиарда. Подробнее.
• 🇮🇷 В суде Тегерана начался процесс по привлечению к юридической ответственности 🇺🇸 Дональда Трампа и представителей его администрации за ввод санкций и overcompliance. Подробнее.
• 🇺🇸 Федеральный суд ⚖️ округа Колумбия опубликовал текст мотивированного решения об отказе компаниям 🇭🇰 гонконгской группы Changji Esquel Textile Co. Ltd в обеспечительных мерах. Подробнее.
• Минкульт Украины внёс российского шоумена 🇷🇺 Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности 🇺🇦 Украины. Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций в отношении 🇷🇺 140 физических и 50 юридических лиц за организацию выборов в Госдуму в Крыму.
• Экономическое сообщество западноафриканских государств, приостановившее членство 🇲🇱 Мали после государственного переворота в мае 2021 года, объявило о запрете на поездки и заморозке активов руководства переходного периода страны.
• 🇺🇸 США возобновят санкции против 🇨🇳 ZTE даже после того, как компания выполнила все требования Торгового Комитета и Министерства финансов США.
#еженедельныйдайджест
И в игры поиграл, и деньги 🛁 отмыл
В качестве небольшого вступления для наших читателей, незнакомых с индустрией компьютерных игр, поясним, сегодня геймеры могут транслировать свой игровой процесс и зарабатывать тем самым настоящие деньги - их называют 🎮 «стримерами». Трансляции происходят, в основном на платформе Twitch. Доход стримера может складываться из средств рекламодателей и пожертвований небезразличных зрителей.
Так вот, 🇹🇷 турецкие стримеры компьютерной игры Valorant вступили в сговор со злоумышленниками, которые воровали чужие банковские карты в разных странах, включая 🇩🇪 Германию и 🇺🇸 США. Денежные средства с украденных карт в качестве пожертвований перечислялись стримерам, которые впоследствии под видом легального дохода выводили их на личные счета и частично возвращали злоумышленникам.
Один из игроков, участвовавших в преступной схеме сообщил, что заработал на ней 💵80 000. Дело расследуется правоохранительными органами Турции. Компания Riot Games, издатель игры Valorant, примет меры со своей стороны, заблокировав участников преступной схемы.
Криптовалюты, биткоин - говорили они…
#AML
В качестве небольшого вступления для наших читателей, незнакомых с индустрией компьютерных игр, поясним, сегодня геймеры могут транслировать свой игровой процесс и зарабатывать тем самым настоящие деньги - их называют 🎮 «стримерами». Трансляции происходят, в основном на платформе Twitch. Доход стримера может складываться из средств рекламодателей и пожертвований небезразличных зрителей.
Так вот, 🇹🇷 турецкие стримеры компьютерной игры Valorant вступили в сговор со злоумышленниками, которые воровали чужие банковские карты в разных странах, включая 🇩🇪 Германию и 🇺🇸 США. Денежные средства с украденных карт в качестве пожертвований перечислялись стримерам, которые впоследствии под видом легального дохода выводили их на личные счета и частично возвращали злоумышленникам.
Один из игроков, участвовавших в преступной схеме сообщил, что заработал на ней 💵80 000. Дело расследуется правоохранительными органами Турции. Компания Riot Games, издатель игры Valorant, примет меры со своей стороны, заблокировав участников преступной схемы.
Криптовалюты, биткоин - говорили они…
#AML
Миграционный кризис в 🇵🇱 Польше обостряется – будут введены новые санкции?
В эти минуты группа мигрантов из стран Ближнего Востока готовится к пересечению границы 🇧🇾 Беларуси и 🇵🇱 Польши. По всей видимости, совсем скоро произойдёт самая массовая попытка «перебросить» нелегалов из Беларуси на территорию 🇪🇺 ЕС. Ещё в июне мы писали о том, как этот же процесс происходил на границе Беларуси и 🇱🇹 Литвы – белорусские силовики координировали действия мигрантов, и сейчас мы наблюдаем ту же картину.
На прошлой неделе Der Spiegel сообщил, что чартерный рейс 🇸🇾 сирийской авиакомпании Cham Wings прибывает из Дамаска в Минск каждый день. Это примерно 1100 пассажиров в неделю – билеты продаются с белорусскими визами «в комплекте». Более того, по данным 🇩🇪 немецких спецслужб, в Беларусь с целью проникновения в ЕС «перебрасывают» людей из 🇯🇴 Иордании, 🇲🇦 Марокко, 🇦🇿 Азербайджана и 🇵🇰 Пакистана.
Как будет осуществляться борьба с кризисом? Польша уже перебросила на границу с Беларусью антитеррористические подразделения, а Литва начала строить стену на границе с Беларусью. В то же время, МВД Германии начало активно продвигать идею ввода новых санкций ЕС против авиакомпаний и других юридических лиц, замешанных в организации нелегальной миграции в ЕС через Беларусь. Будем следить за развитием событий.
#санкции
В эти минуты группа мигрантов из стран Ближнего Востока готовится к пересечению границы 🇧🇾 Беларуси и 🇵🇱 Польши. По всей видимости, совсем скоро произойдёт самая массовая попытка «перебросить» нелегалов из Беларуси на территорию 🇪🇺 ЕС. Ещё в июне мы писали о том, как этот же процесс происходил на границе Беларуси и 🇱🇹 Литвы – белорусские силовики координировали действия мигрантов, и сейчас мы наблюдаем ту же картину.
На прошлой неделе Der Spiegel сообщил, что чартерный рейс 🇸🇾 сирийской авиакомпании Cham Wings прибывает из Дамаска в Минск каждый день. Это примерно 1100 пассажиров в неделю – билеты продаются с белорусскими визами «в комплекте». Более того, по данным 🇩🇪 немецких спецслужб, в Беларусь с целью проникновения в ЕС «перебрасывают» людей из 🇯🇴 Иордании, 🇲🇦 Марокко, 🇦🇿 Азербайджана и 🇵🇰 Пакистана.
Как будет осуществляться борьба с кризисом? Польша уже перебросила на границу с Беларусью антитеррористические подразделения, а Литва начала строить стену на границе с Беларусью. В то же время, МВД Германии начало активно продвигать идею ввода новых санкций ЕС против авиакомпаний и других юридических лиц, замешанных в организации нелегальной миграции в ЕС через Беларусь. Будем следить за развитием событий.
#санкции
Запрещен ли Талибан в 🇷🇺 России?
Усы Пескова обратили внимание на внутренний документ РИА «Новости», в котором сотрудникам государственного информационного агентства рекомендуется не называть 🇦🇫 «Талибан» запрещенной в России организацией. Им предложено использовать более мягкий оборот «Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».
Напомним, с 2003 года Движение Талибан включено в реестр террористических организаций, который доступен на сайте ФСБ России. Исключить организацию из реестра можно только после отмены соответствующих резолюций 🇺🇳 СБ ООН.
Мы не специализируемся на вопросах регулирования СМИ и можем ошибаться (не стесняйтесь нас поправить, если это так), но законодательство о СМИ не предусматривает право редакции выбирать формулировки по своему усмотрению. Если организация включена в указанный реестр - надо делать пометку, что ее деятельность запрещена.
Наказание за нарушение этой нормы установлено частью 2 статьи 13.15 КоАП РФ - оно может составить:
📌 для граждан - штраф от 2 000 до 2 500 рублей;
📌 для должностных лиц - от 4 000 до 5 000 рублей;
📌 для организаций - от 40 000 до 50 000 рублей.
Если же ⚖️ суд в таком поведении обнаружит признаки оправдания терроризма или призыв к нему - наказание для организаций может составить до 1 000 000 рублей, а для граждан возможна уголовная ответственность.
Хочется верить, что при подготовке этого распоряжения РИА «Новости» должным образом оценили правовые риски. Сегодня для нормального функционирования СМИ необходимо учитывать множество различных запретов и ограничений. Было бы обидно встретить проблемы в таком достаточно тривиальном вопросе.
#санкции
Усы Пескова обратили внимание на внутренний документ РИА «Новости», в котором сотрудникам государственного информационного агентства рекомендуется не называть 🇦🇫 «Талибан» запрещенной в России организацией. Им предложено использовать более мягкий оборот «Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».
Напомним, с 2003 года Движение Талибан включено в реестр террористических организаций, который доступен на сайте ФСБ России. Исключить организацию из реестра можно только после отмены соответствующих резолюций 🇺🇳 СБ ООН.
Мы не специализируемся на вопросах регулирования СМИ и можем ошибаться (не стесняйтесь нас поправить, если это так), но законодательство о СМИ не предусматривает право редакции выбирать формулировки по своему усмотрению. Если организация включена в указанный реестр - надо делать пометку, что ее деятельность запрещена.
Наказание за нарушение этой нормы установлено частью 2 статьи 13.15 КоАП РФ - оно может составить:
📌 для граждан - штраф от 2 000 до 2 500 рублей;
📌 для должностных лиц - от 4 000 до 5 000 рублей;
📌 для организаций - от 40 000 до 50 000 рублей.
Если же ⚖️ суд в таком поведении обнаружит признаки оправдания терроризма или призыв к нему - наказание для организаций может составить до 1 000 000 рублей, а для граждан возможна уголовная ответственность.
Хочется верить, что при подготовке этого распоряжения РИА «Новости» должным образом оценили правовые риски. Сегодня для нормального функционирования СМИ необходимо учитывать множество различных запретов и ограничений. Было бы обидно встретить проблемы в таком достаточно тривиальном вопросе.
#санкции
Что ждет список Навального в 🇺🇸 США
В санкционную повестку последних недель крепко вошли вопросы, связанные с включением в закон об оборонном бюджете на 2022 года обязательной оценки всех нарушителей прав человека и клептократов из списка Навального на предмет возможного введения санкций.
Если у наших читателей остались вопросы об этой инициативе - рекомендуем посмотреть диалог Игоря Слабых, автора телеграмм-кнанала USlegalnews, с Сергеем Гландиным, руководителем практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро «Pen&Paper».
Чуть более чем за час удалось обсудить как сам американский законопроект по списку Навального, так и много другого, связанного с санкциями:
- как они работают
- какие шансы на принятие закона
- что будет, если закон примут
- как работает Закон Магнитского
- что запретят делать чиновникам и госменеджерам из списка
- наконец, сможет ли Владимир Соловьёв ездить к себе в 🇮🇹 Италию, если попадёт под санкции США
Бонусом успели обсудить обыски в американских домах Дерипаски и сошлись во мнении, что все же главная причина - именно санкции.
#санкции
В санкционную повестку последних недель крепко вошли вопросы, связанные с включением в закон об оборонном бюджете на 2022 года обязательной оценки всех нарушителей прав человека и клептократов из списка Навального на предмет возможного введения санкций.
Если у наших читателей остались вопросы об этой инициативе - рекомендуем посмотреть диалог Игоря Слабых, автора телеграмм-кнанала USlegalnews, с Сергеем Гландиным, руководителем практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро «Pen&Paper».
Чуть более чем за час удалось обсудить как сам американский законопроект по списку Навального, так и много другого, связанного с санкциями:
- как они работают
- какие шансы на принятие закона
- что будет, если закон примут
- как работает Закон Магнитского
- что запретят делать чиновникам и госменеджерам из списка
- наконец, сможет ли Владимир Соловьёв ездить к себе в 🇮🇹 Италию, если попадёт под санкции США
Бонусом успели обсудить обыски в американских домах Дерипаски и сошлись во мнении, что все же главная причина - именно санкции.
#санкции
YouTube
Санкционный список Алексея Навального
Руководитель практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро Pen&Paper Сергей Гландин и автор телеграм-канала USLegalNews (https://yangx.top/uslegalnews) Игорь Слабых обсудили американский законопроект о введении санкций по списку Алексея Навального…
Forwarded from DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции
🔥 Вчера стало известно, что один из крупнейших P2P-обменников Chatex попал в санкционный список Минфина США — их обвинили в отмывании $17 млн преступных активов, включая Hydra, Finiko, а также других мошеннических проектов.
Cегодня Chatex внезапно закрыл все выводы и заблокировал средства пользователей, бот в Telegram также не отвечает.
Помните: ваши ключи — ваши монеты. Если вы храните свою крипту на биржах, в ботах и других сервисах, будьте готовы их потерять навсегда.
Cегодня Chatex внезапно закрыл все выводы и заблокировал средства пользователей, бот в Telegram также не отвечает.
Помните: ваши ключи — ваши монеты. Если вы храните свою крипту на биржах, в ботах и других сервисах, будьте готовы их потерять навсегда.
Обсуждаются санкции 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 Аэрофлота и 🇹🇷 Turkish Airlines
Ситуация с мигрантами на границах 🇧🇾 Беларуси с 🇵🇱 Польшей и 🇱🇹 Литвой не улучшается, поэтому значительно усилилась интенсивность обсуждения новых санкций 🇪🇺 ЕС. Так, министры иностранных дел государств-членов ЕС вчера обсуждали добавление критерия пособничества и содействия торговле людьми в качестве основания для дополнительных санкций в отношении режима Лукашенко.
Более того, по информации Blooomberg, в ЕС также обсуждается возможность ввода санкций против ряда авиакомпаний, включая 🇷🇺 российский "Аэрофлот" и 🇹🇷 Turkish Airlines. Новые санкции могут быть объявлены - совместно с 🇺🇸 США и, возможно, 🇬🇧 Великобританией - в начале следующего месяца.
#санкции
Ситуация с мигрантами на границах 🇧🇾 Беларуси с 🇵🇱 Польшей и 🇱🇹 Литвой не улучшается, поэтому значительно усилилась интенсивность обсуждения новых санкций 🇪🇺 ЕС. Так, министры иностранных дел государств-членов ЕС вчера обсуждали добавление критерия пособничества и содействия торговле людьми в качестве основания для дополнительных санкций в отношении режима Лукашенко.
Более того, по информации Blooomberg, в ЕС также обсуждается возможность ввода санкций против ряда авиакомпаний, включая 🇷🇺 российский "Аэрофлот" и 🇹🇷 Turkish Airlines. Новые санкции могут быть объявлены - совместно с 🇺🇸 США и, возможно, 🇬🇧 Великобританией - в начале следующего месяца.
#санкции
В ожидании декабря // ВС высказался об исключительной юрисдикции по делам 🇷🇺 подсанкционных лиц
Наша редакция неоднократно писала о деле Уралтрансмаша А60-36897/20, последний раз в сентябре, когда зампредседателя ⚖️ Верховного суда передала дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Сегодня состоялось слушание в ВС РФ одного из первых дел, возбуждённых по основаниям новой статьи 248.2 АПК, внесённой «Законом Лугового».
АО «Уралтрансмаш» настаивает на переносе спора в 🇷🇺 Россию. Представитель заявителя утверждала, что наличия двух фактов: введение санкций и арбитражное разбирательство – достаточно для применения положений указанной нормы. Само включение в санкционный список делает невозможным защиту своих прав. В свою очередь, представитель 🇵🇱 польской компании оспаривал данное толкование, ссылаясь на наличие арбитражной оговорки и отсутствие обоснования ограничения прав.
В ходе разбирательства коллегия обратила внимание на то, что 🇸🇪 Стокгольмский арбитраж уже вынес решение в пользу ПЕСА Быдгощ, и пыталась понять, каким образом это влияет на отношения сторон. В этой связи Уралтрансмаш настаивал на неокончательности решения арбитража, поскольку решение обжаловано в шведском государственном ⚖️ суде. Соответственно, представитель польской компании говорил об окончательности решения и необходимости его исполнения.
За 2,5 часа судьи не пришли к единому знаменателю, дважды объявляли перерыв и отложили рассмотрение на 2 декабря.
#санкции
Наша редакция неоднократно писала о деле Уралтрансмаша А60-36897/20, последний раз в сентябре, когда зампредседателя ⚖️ Верховного суда передала дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Сегодня состоялось слушание в ВС РФ одного из первых дел, возбуждённых по основаниям новой статьи 248.2 АПК, внесённой «Законом Лугового».
АО «Уралтрансмаш» настаивает на переносе спора в 🇷🇺 Россию. Представитель заявителя утверждала, что наличия двух фактов: введение санкций и арбитражное разбирательство – достаточно для применения положений указанной нормы. Само включение в санкционный список делает невозможным защиту своих прав. В свою очередь, представитель 🇵🇱 польской компании оспаривал данное толкование, ссылаясь на наличие арбитражной оговорки и отсутствие обоснования ограничения прав.
В ходе разбирательства коллегия обратила внимание на то, что 🇸🇪 Стокгольмский арбитраж уже вынес решение в пользу ПЕСА Быдгощ, и пыталась понять, каким образом это влияет на отношения сторон. В этой связи Уралтрансмаш настаивал на неокончательности решения арбитража, поскольку решение обжаловано в шведском государственном ⚖️ суде. Соответственно, представитель польской компании говорил об окончательности решения и необходимости его исполнения.
За 2,5 часа судьи не пришли к единому знаменателю, дважды объявляли перерыв и отложили рассмотрение на 2 декабря.
#санкции
Об эффективности санкций на примере 🇹🇷 Turkish Airlines
Многие полагают, что санкции – это неэффективный инструмент влияния на политические процессы. Однако сегодняшние события показали, что эффективными могут быть не только санкции, но и даже инсайды о перспективах их введения.
Так, сегодня прошла встреча Министра транспорта 🇱🇹 Литвы с послом 🇹🇷 Турции в балтийской республике – последний подтвердил, что Turkish Airlines больше не будет продавать билеты в 🇧🇾 Минск для 🇸🇾 сирийцев и 🇮🇶 иракцев. Авиакомпания также решила ограничить сотрудничество с белорусской авиакомпанией "Белавиа". Таким образом, турецкая авиакомпания встала на путь исправления, не дожидаясь введения против нее санкций.
Напомним, что позавчера вечером Bloomberg сообщил о возможности ввода санкций 🇪🇺 ЕС против ряда авиакомпаний, включая 🇷🇺 российский "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Интересно, что Белавиа также прекращает перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию, что произошло под давлением турецких регуляторов.
#санкции
Многие полагают, что санкции – это неэффективный инструмент влияния на политические процессы. Однако сегодняшние события показали, что эффективными могут быть не только санкции, но и даже инсайды о перспективах их введения.
Так, сегодня прошла встреча Министра транспорта 🇱🇹 Литвы с послом 🇹🇷 Турции в балтийской республике – последний подтвердил, что Turkish Airlines больше не будет продавать билеты в 🇧🇾 Минск для 🇸🇾 сирийцев и 🇮🇶 иракцев. Авиакомпания также решила ограничить сотрудничество с белорусской авиакомпанией "Белавиа". Таким образом, турецкая авиакомпания встала на путь исправления, не дожидаясь введения против нее санкций.
Напомним, что позавчера вечером Bloomberg сообщил о возможности ввода санкций 🇪🇺 ЕС против ряда авиакомпаний, включая 🇷🇺 российский "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Интересно, что Белавиа также прекращает перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию, что произошло под давлением турецких регуляторов.
#санкции
ISO (Международная организация по стандартизации) - независимая неправительственная международная организация, которая разрабатывает добровольные, основанные на консенсусе, стандарты.
Пример: ISO 37001, Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use, helps organizations put in place appropriate measures to prevent and address bribery, thereby cultivating a culture of honesty, transparency and integrity.
Небольшое видео об ISO.
#словонедели
Пример: ISO 37001, Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use, helps organizations put in place appropriate measures to prevent and address bribery, thereby cultivating a culture of honesty, transparency and integrity.
Небольшое видео об ISO.
#словонедели
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇹🇷 Турецкие стримеры компьютерной игры Valorant вступили в сговор со злоумышленниками, которые воровали чужие банковские карты в разных странах, включая 🇩🇪 Германию и 🇺🇸 США. Подробнее.
• 🇩🇪 МВД Германии продвигает идею ввода новых санкций 🇪🇺 ЕС против авиакомпаний и других юридических лиц, замешанных в организации нелегальной миграции в ЕС через 🇧🇾 Беларусь. Подробнее.
• Сотрудникам государственного информационного агентства РИА «Новости» рекомендуется не называть 🇦🇫 «Талибан» запрещенной в России организацией. Подробнее.
• Что ждет список Навального в 🇺🇸 США? Подробнее в интервью автора телеграмм-канала USlegalnews с Сергеем Гландиным.
• Обсуждаются санкции 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 Аэрофлота и 🇹🇷 Turkish Airlines. Подробнее.
• ВС РФ рассмотрел вопрос об исключительной юрисдикции по делам 🇷🇺 подсанкционных лиц. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий таким компаниям, как 🇨🇳 Huawei и 🇨🇳 ZTE, получать лицензии на поставку телекоммуникационного оборудования.
• Экспорт из 🇧🇾 Беларуси в страны 🇪🇺 Евросоюза за первые три квартала 2021 года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году, несмотря на санкции.
• 🇺🇦 СНБО Украины принял решение о введении санкций в отношении ряда самолетов, которые курсируют в 🇺🇸 США.
• 🇺🇸 Минфин США включил в санкционный список гражданина России 🇷🇺 Евгения Полянина и украинца 🇺🇦 Ярослава Васинского, которых подозревают в причастности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 💵 200 миллионов в криптовалютах.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇹🇷 Турецкие стримеры компьютерной игры Valorant вступили в сговор со злоумышленниками, которые воровали чужие банковские карты в разных странах, включая 🇩🇪 Германию и 🇺🇸 США. Подробнее.
• 🇩🇪 МВД Германии продвигает идею ввода новых санкций 🇪🇺 ЕС против авиакомпаний и других юридических лиц, замешанных в организации нелегальной миграции в ЕС через 🇧🇾 Беларусь. Подробнее.
• Сотрудникам государственного информационного агентства РИА «Новости» рекомендуется не называть 🇦🇫 «Талибан» запрещенной в России организацией. Подробнее.
• Что ждет список Навального в 🇺🇸 США? Подробнее в интервью автора телеграмм-канала USlegalnews с Сергеем Гландиным.
• Обсуждаются санкции 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 Аэрофлота и 🇹🇷 Turkish Airlines. Подробнее.
• ВС РФ рассмотрел вопрос об исключительной юрисдикции по делам 🇷🇺 подсанкционных лиц. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий таким компаниям, как 🇨🇳 Huawei и 🇨🇳 ZTE, получать лицензии на поставку телекоммуникационного оборудования.
• Экспорт из 🇧🇾 Беларуси в страны 🇪🇺 Евросоюза за первые три квартала 2021 года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году, несмотря на санкции.
• 🇺🇦 СНБО Украины принял решение о введении санкций в отношении ряда самолетов, которые курсируют в 🇺🇸 США.
• 🇺🇸 Минфин США включил в санкционный список гражданина России 🇷🇺 Евгения Полянина и украинца 🇺🇦 Ярослава Васинского, которых подозревают в причастности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 💵 200 миллионов в криптовалютах.
#еженедельныйдайджест
🇪🇺 Санкции 🇧🇾 без санкций
В официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликованы Регламент 1985 и Решение 1990 об изменении первичных нормативных актов ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇧🇾 Беларуси. Приложений к обоим актам нет. Это значит под санкции пока никто не попал.
Сегодняшними нормативными актами введены 2 дополнительных критерия, при соответствии которым можно попасть под персональные санкции если физическое или юридическое лицо, организация или орган власти:
1️⃣ организует или содействует режиму Лукашенко в стимулировании незаконного пересечения границ Союза; или
2️⃣ передаёт запрещенные товары и осуществляет незаконный ввоз ограниченных в обороте товаров, включая опасные, на территорию Союза.
В соответствии с 🇪🇺 внутренней процедурой государства-инициаторы: 🇵🇱 Польша и 🇱🇹 Литва обязаны составить досье на каждого фигуранта, где документально подтвердить его соответствие одному из вышеуказанных критериев. Иначе такое включение не устоит в ⚖️ Суде ЕС. Раньше на помощь приходила 🇬🇧 Британия, чья разведка в одиночку наполняла 60% санкционных списков ЕС. Но она более не член ЕС, а Польша с Литвой не славятся крутыми разведывательно-аналитическими службами.
Поэтому как и заявлялось - санкции за миграционный кризис на польско-беларуской границе последуют в декабре.
#санкции
В официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликованы Регламент 1985 и Решение 1990 об изменении первичных нормативных актов ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇧🇾 Беларуси. Приложений к обоим актам нет. Это значит под санкции пока никто не попал.
Сегодняшними нормативными актами введены 2 дополнительных критерия, при соответствии которым можно попасть под персональные санкции если физическое или юридическое лицо, организация или орган власти:
1️⃣ организует или содействует режиму Лукашенко в стимулировании незаконного пересечения границ Союза; или
2️⃣ передаёт запрещенные товары и осуществляет незаконный ввоз ограниченных в обороте товаров, включая опасные, на территорию Союза.
В соответствии с 🇪🇺 внутренней процедурой государства-инициаторы: 🇵🇱 Польша и 🇱🇹 Литва обязаны составить досье на каждого фигуранта, где документально подтвердить его соответствие одному из вышеуказанных критериев. Иначе такое включение не устоит в ⚖️ Суде ЕС. Раньше на помощь приходила 🇬🇧 Британия, чья разведка в одиночку наполняла 60% санкционных списков ЕС. Но она более не член ЕС, а Польша с Литвой не славятся крутыми разведывательно-аналитическими службами.
Поэтому как и заявлялось - санкции за миграционный кризис на польско-беларуской границе последуют в декабре.
#санкции
Разблокировка 🇷🇺 Царьград-ТВ уже близко // 🇺🇸 Google проиграл апелляцию по двум искам зрителей YouTube-канала
16 ноября Мосгорсуд вынес два определения, которыми отклонил апелляционные жалобы Google и оставил без изменения решения ⚖️ Замоскворецкого районного суда по искам зрителей канала Царьград-ТВ Сергея Петрова и Татьяны Гладышевской.
Иски против Google были поданы в октябре 2020 с требованием возобновить доступ к контенту, который был заблокирован в связи с нахождением бенефициара Царьграда, Константина Малофеева, под санкциями США.
Как утверждают истцы, после ограничения доступа к каналу они лишились возможности обсуждать интересующие их темы с единомышленниками, которые стали сообществом, объединенным общими интересами. Кроме того, заявители ссылались на не соблюдение Google прав 🇷🇺 россиян на свободу слова, вероисповедания и доступа к информации, а также на безнаказанное распоряжение персональными данными граждан – удалять их, прикрываясь санкционным законодательством.
В июле Замоскворецкий суд удовлетворил требования истцов, в том числе на основании нарушения публичного порядка РФ. Как отметил суд, право истцов на выбор интернет-сервиса для получения информации не должно ограничиваться – оно обусловлено удобством пользования.
Определения Мосгорсуда вступили в силу после оглашения резолютивной части. Теперь у Google есть 7 дней на то, чтобы разблокировать аккаунт Царьграда и возобновить доступ для пользователей. В ином случае на Google могут быть наложены штрафы. Более того, дело также может быть передано в 👮🏻♂️ правоохранительные органы в связи с злостным уклонением от выполнения решения суда.
#санкции
16 ноября Мосгорсуд вынес два определения, которыми отклонил апелляционные жалобы Google и оставил без изменения решения ⚖️ Замоскворецкого районного суда по искам зрителей канала Царьград-ТВ Сергея Петрова и Татьяны Гладышевской.
Иски против Google были поданы в октябре 2020 с требованием возобновить доступ к контенту, который был заблокирован в связи с нахождением бенефициара Царьграда, Константина Малофеева, под санкциями США.
Как утверждают истцы, после ограничения доступа к каналу они лишились возможности обсуждать интересующие их темы с единомышленниками, которые стали сообществом, объединенным общими интересами. Кроме того, заявители ссылались на не соблюдение Google прав 🇷🇺 россиян на свободу слова, вероисповедания и доступа к информации, а также на безнаказанное распоряжение персональными данными граждан – удалять их, прикрываясь санкционным законодательством.
В июле Замоскворецкий суд удовлетворил требования истцов, в том числе на основании нарушения публичного порядка РФ. Как отметил суд, право истцов на выбор интернет-сервиса для получения информации не должно ограничиваться – оно обусловлено удобством пользования.
Определения Мосгорсуда вступили в силу после оглашения резолютивной части. Теперь у Google есть 7 дней на то, чтобы разблокировать аккаунт Царьграда и возобновить доступ для пользователей. В ином случае на Google могут быть наложены штрафы. Более того, дело также может быть передано в 👮🏻♂️ правоохранительные органы в связи с злостным уклонением от выполнения решения суда.
#санкции
#деньвисториисанкций
18 ноября 1935 вступило в силу решение Лиги Наций о санкциях в отношении 🇮🇹 Италии. Это был ответ на вторжение итальянских войск из 🇪🇷 Эритреи в Абиссинию с целью её захвата. Абиссиния, ныне известная как 🇪🇹 Эфиопия, с 1923 была членом Лиги Наций. Предложение применить статью 16 устава Лиги против Италии поступило от 🇮🇪 Ирландии. «Комитет 18» и Комиссия блокады поддержали его, и Совет Лиги 11 ноября принял решение 50 голосов «за» при 1 «против».
Вводился запрет на экспорт в Италию оружия, железной руды и лома; а также на предоставление кредитов. Вопрос об импорте итальянских товаров оставался на усмотрение государств. Решение по запрету на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов было перенесено на 1936, но в итоге так и не было принято. Но что интересно!? Терминологически это были именно санкции. Из рассекреченной переписки cо Сталиным следует: М. Литвинов запрашивал инструкции как голосовать по «нефтяным» санкциям. В последующих постановлениях Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК речь идёт о «финансовых» и «импортных» санкциях.
Это толкнуло Муссолини на союз с Германией, не являвшейся членом Лиги с конца 1933. 🇺🇸 США – главный в то время экспортёр нефти и нефтепродуктов также не был связан обязательствами перед Лигой, и даже нарастил экспорт. Хоть вопрос о санкциях продвигал министр 🇬🇧 по делам Лиги Наций Энтони Иден, Суэцкий канал, находившейся тогда под британским управлением, не был перекрыт для итальянских ⛴ транспортных судов.
4 июля 1936 Лига Наций постановила отказаться от дальнейшего применения санкций.
18 ноября 1935 вступило в силу решение Лиги Наций о санкциях в отношении 🇮🇹 Италии. Это был ответ на вторжение итальянских войск из 🇪🇷 Эритреи в Абиссинию с целью её захвата. Абиссиния, ныне известная как 🇪🇹 Эфиопия, с 1923 была членом Лиги Наций. Предложение применить статью 16 устава Лиги против Италии поступило от 🇮🇪 Ирландии. «Комитет 18» и Комиссия блокады поддержали его, и Совет Лиги 11 ноября принял решение 50 голосов «за» при 1 «против».
Вводился запрет на экспорт в Италию оружия, железной руды и лома; а также на предоставление кредитов. Вопрос об импорте итальянских товаров оставался на усмотрение государств. Решение по запрету на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов было перенесено на 1936, но в итоге так и не было принято. Но что интересно!? Терминологически это были именно санкции. Из рассекреченной переписки cо Сталиным следует: М. Литвинов запрашивал инструкции как голосовать по «нефтяным» санкциям. В последующих постановлениях Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК речь идёт о «финансовых» и «импортных» санкциях.
Это толкнуло Муссолини на союз с Германией, не являвшейся членом Лиги с конца 1933. 🇺🇸 США – главный в то время экспортёр нефти и нефтепродуктов также не был связан обязательствами перед Лигой, и даже нарастил экспорт. Хоть вопрос о санкциях продвигал министр 🇬🇧 по делам Лиги Наций Энтони Иден, Суэцкий канал, находившейся тогда под британским управлением, не был перекрыт для итальянских ⛴ транспортных судов.
4 июля 1936 Лига Наций постановила отказаться от дальнейшего применения санкций.
Компенсация на 💵 56 миллионов – 🇺🇸 США займутся продажей преступно нажитой криптовалюты
В пятницу судья Тодд Робинсон удовлетворил запрос Министерства юстиции США и прокуратуры Южного округа штата Калифорния о разрешении конфискации криптовалюты стоимостью около 56 миллионов долларов США, которая была получена в результате обмана инвесторов платформы BitConnect. Это самая крупная сумма, когда-либо изымаемая государственными органами США у криптомошенников.
Согласно судебным документам, 1 сентября 44-летний Гленн Аркаро из Лос-Анджелеса признал себя виновным в участии в сговоре с целью обмана инвесторов BitConnect в США и за рубежом, в ходе которого доверчивые инвесторы вложили более 2 миллиардов долларов в развитие платформы.
Теперь государственные органы начнут процесс выплаты компенсаций путем продажи изъятой криптовалюты и передачи вырученных средств жертвам, но уже в долларах США. Добавим, что 7 января 2022 года Аркаро будет вынесен 👨⚖️ приговор – наказание может составить до 20 лет лишения свободы.
#crypto
В пятницу судья Тодд Робинсон удовлетворил запрос Министерства юстиции США и прокуратуры Южного округа штата Калифорния о разрешении конфискации криптовалюты стоимостью около 56 миллионов долларов США, которая была получена в результате обмана инвесторов платформы BitConnect. Это самая крупная сумма, когда-либо изымаемая государственными органами США у криптомошенников.
Согласно судебным документам, 1 сентября 44-летний Гленн Аркаро из Лос-Анджелеса признал себя виновным в участии в сговоре с целью обмана инвесторов BitConnect в США и за рубежом, в ходе которого доверчивые инвесторы вложили более 2 миллиардов долларов в развитие платформы.
Теперь государственные органы начнут процесс выплаты компенсаций путем продажи изъятой криптовалюты и передачи вырученных средств жертвам, но уже в долларах США. Добавим, что 7 января 2022 года Аркаро будет вынесен 👨⚖️ приговор – наказание может составить до 20 лет лишения свободы.
#crypto