Как 🇨🇳 Китай покрывает обход санкций в отношении 🇰🇵 КНДР
Солнечным январским утром 2021 года нефтяной танкер New Konk под флагом 🇸🇱 Сьерра-Леоне зашёл для ремонта в один порт китайской провинции 🇨🇳 Фуцзянь. Казалось бы, обычное дело для морских судов, но не все так просто.
Во-первых, судно прибыло на верфь с фальшивым названием, чтобы нельзя было установить страну регистрации его собственника. Во-вторых, группа экспертов комитета ООН 1718 установила, что New Konk незаконно поставлял нефть в 🇰🇵 Северную Корею в 2019 году.
Несмотря на эти обстоятельства, судно не было конфисковано или арестовано китайскими властями. Напротив, Китай позволил судну использовать свою инфраструктуру и территориальное море для контрабанды нефти в Северную Корею, что идет вразрез с обязательствами КНР, вытекающими их санкционного режима 🇺🇳 ООН в отношении 🇰🇵 КНДР. Таким образом, Китай покрывает судовладельцев, обходящих санкции ООН, и подрывает международные усилия по борьбе с контрабандой нефти.
Резолюцией 2397 (2017) Совет Безопасности ООН обязал государства конфисковывать находящиеся на их территории суда, которые причастны к нарушениям режима санкций в отношении КНДР. Китай данную Резолюцию поддержал, однако на практике страна готова закрывать глаза на нарушения.
Видимо, из-за такой политики Китая заключительный доклад группы экспертов комитета ООН по санкциям в отношении КНДР за 2020 год не опубликован до сих пор. Обычно доклады за предшествующий год публикуется в первых числах марта. Скорее всего, идёт какая-то подковёрная борьба на уровне государств-членов комитета 1718. Из докладов группы экспертов мы узнаем много новых историй об обходе международных санкций не только со стороны Китая, но и резидентами иных стран.
#санкции
Солнечным январским утром 2021 года нефтяной танкер New Konk под флагом 🇸🇱 Сьерра-Леоне зашёл для ремонта в один порт китайской провинции 🇨🇳 Фуцзянь. Казалось бы, обычное дело для морских судов, но не все так просто.
Во-первых, судно прибыло на верфь с фальшивым названием, чтобы нельзя было установить страну регистрации его собственника. Во-вторых, группа экспертов комитета ООН 1718 установила, что New Konk незаконно поставлял нефть в 🇰🇵 Северную Корею в 2019 году.
Несмотря на эти обстоятельства, судно не было конфисковано или арестовано китайскими властями. Напротив, Китай позволил судну использовать свою инфраструктуру и территориальное море для контрабанды нефти в Северную Корею, что идет вразрез с обязательствами КНР, вытекающими их санкционного режима 🇺🇳 ООН в отношении 🇰🇵 КНДР. Таким образом, Китай покрывает судовладельцев, обходящих санкции ООН, и подрывает международные усилия по борьбе с контрабандой нефти.
Резолюцией 2397 (2017) Совет Безопасности ООН обязал государства конфисковывать находящиеся на их территории суда, которые причастны к нарушениям режима санкций в отношении КНДР. Китай данную Резолюцию поддержал, однако на практике страна готова закрывать глаза на нарушения.
Видимо, из-за такой политики Китая заключительный доклад группы экспертов комитета ООН по санкциям в отношении КНДР за 2020 год не опубликован до сих пор. Обычно доклады за предшествующий год публикуется в первых числах марта. Скорее всего, идёт какая-то подковёрная борьба на уровне государств-членов комитета 1718. Из докладов группы экспертов мы узнаем много новых историй об обходе международных санкций не только со стороны Китая, но и резидентами иных стран.
#санкции
Бойкоты H&M, Adidas, Nike в 🇨🇳 Китае
На протяжении последних дней 🇨🇳 китайская общественность призывала бойкотировать крупных иностранных ритейлеров, таких как H&M, Adidas, Nike. Причиной возмущения послужил отказ компаний от использования хлопка, произведенного уйгурами в "лагерях перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Тем самым ритейлеры продолжили политику 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, которые ввели санкции из-за нарушения прав уйгуров.
Бойкоты, как инструмент экономического принуждения, является стандартной практикой для Китая. Они организуются представителями общественности и поддерживаются органами власти. Как и в случае с санкциями, бойкоты – это мера, которая применяется в качестве ответа на посягательство на «коренные национальные интересы». В эту категорию входят суверенитет, внутренние дела, национальная безопасность и территориальная целостность.
Какой ущерб может причинить бойкот брендам? Так, в 2018 году Financial Times провела исследование, согласно которому около 60% китайцев, считающих Nike любимым спортивным брендом, готовы от него отказаться в случае бойкота. Учитывая 💵 6,7 миллиарда долларов, полученных фирмой на рынке КНР в 2020 году, финансовые последствия будут существенными. Несмотря на высокие риски, компании могут выйти «сухими из воды», последовав примеру Mercedes, который извинился перед китайским народом за цитирование Далай-Ламы.
#санкции
На протяжении последних дней 🇨🇳 китайская общественность призывала бойкотировать крупных иностранных ритейлеров, таких как H&M, Adidas, Nike. Причиной возмущения послужил отказ компаний от использования хлопка, произведенного уйгурами в "лагерях перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Тем самым ритейлеры продолжили политику 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, которые ввели санкции из-за нарушения прав уйгуров.
Бойкоты, как инструмент экономического принуждения, является стандартной практикой для Китая. Они организуются представителями общественности и поддерживаются органами власти. Как и в случае с санкциями, бойкоты – это мера, которая применяется в качестве ответа на посягательство на «коренные национальные интересы». В эту категорию входят суверенитет, внутренние дела, национальная безопасность и территориальная целостность.
Какой ущерб может причинить бойкот брендам? Так, в 2018 году Financial Times провела исследование, согласно которому около 60% китайцев, считающих Nike любимым спортивным брендом, готовы от него отказаться в случае бойкота. Учитывая 💵 6,7 миллиарда долларов, полученных фирмой на рынке КНР в 2020 году, финансовые последствия будут существенными. Несмотря на высокие риски, компании могут выйти «сухими из воды», последовав примеру Mercedes, который извинился перед китайским народом за цитирование Далай-Ламы.
#санкции
"Сдай партнёра" властям 🇺🇸 США и получи сокращение тюремного срока
Матиас Крулл, бывший топ-менеджер🇨🇭швейцарского банка Julius Bär, был арестован в 🇺🇸 Майами в июле 2018. Он признал себя виновным в создании мошеннических схем привлечения инвестиций в недвижимость в Майами и отмывании денег на сумму 💰1,2 млн. долларов. С того момента Крулл находится на свободе благодаря внесению залога.
Банкира приговорили к 10 годам тюремного заключения, однако срок был сокращен до 3.5 лет – это одно из сильнейших послаблений в истории США. Почему Круллу так повезло?
Дело в том, что связи Крулла с представителями 🇻🇪 венесуэльских элит, укравших сотни миллионов долларов у нефтяной компании PDVSA, позволили ему помочь прокурорам выяснить, как венесуэльцы перемещали свои незаконно полученные средства по всему миру, включая🇨🇭Швейцарию, 🇪🇸 Испанию, 🇵🇹 Португалию, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇲🇹 Мальту. Помощь Крулла позволила американским властям раскрыть всю преступную схему и причастных лиц из указанных юрисдикций.
#AML
Матиас Крулл, бывший топ-менеджер🇨🇭швейцарского банка Julius Bär, был арестован в 🇺🇸 Майами в июле 2018. Он признал себя виновным в создании мошеннических схем привлечения инвестиций в недвижимость в Майами и отмывании денег на сумму 💰1,2 млн. долларов. С того момента Крулл находится на свободе благодаря внесению залога.
Банкира приговорили к 10 годам тюремного заключения, однако срок был сокращен до 3.5 лет – это одно из сильнейших послаблений в истории США. Почему Круллу так повезло?
Дело в том, что связи Крулла с представителями 🇻🇪 венесуэльских элит, укравших сотни миллионов долларов у нефтяной компании PDVSA, позволили ему помочь прокурорам выяснить, как венесуэльцы перемещали свои незаконно полученные средства по всему миру, включая🇨🇭Швейцарию, 🇪🇸 Испанию, 🇵🇹 Португалию, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇲🇹 Мальту. Помощь Крулла позволила американским властям раскрыть всю преступную схему и причастных лиц из указанных юрисдикций.
#AML
В 2018 году благодаря соцсетям появился первый сборник статей о правовых вызовах от экономических санкций. Теперь один из его авторов Денис Примаков хочет издать свой сборник о санкциях и контрсанкциях иных юрисдикций, нежели привычные нам 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Если вам знакомо законодательство об ограничительных мерах и эмбарго какой-нибудь 🇸🇦 арабской страны, или вы хотите рассказать о практике противодействия экстерриториальному применению западных санкций какой-нибудь 🇨🇳 азиатской державы, свяжитесь с Денисом. Подробности здесь.
🇬🇧 Британские барристеры под 🇨🇳 китайскими санкциями
Пару дней назад наша редакция одной из первых в России сообщила о британских санкциях в отношении нескольких китайских лиц, вовлеченных в организацию «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ответ не заставил себя долго ждать, Китай принял ответные меры, такие как заморозка активов, запрет на въезд и на осуществление коммерческой деятельности. Под санкции попали девять граждан и четыре организации, в частности, коллегия барристеров Essex Court Chambers.
Согласно комментарию МИД КНР, коллегия оказалась под санкциями из-за распространения ложной информации о нарушении прав уйгуров в Синьцзяне. Они поплатилась за юридическое заключение, подготовленное ее членами для организации The Global Legal Action Network. Группа под руководством специалиста по международному праву, барристера Элисон Макдональд квалифицировала действия органов власти КНР в Синьцзяне в качестве преступлений против человечности. Тем самым Китай формирует прецедент в своей «санкционной» практике, согласно которому мера может быть применена в отношении организации из-за активности ее члена.
#санкции
Пару дней назад наша редакция одной из первых в России сообщила о британских санкциях в отношении нескольких китайских лиц, вовлеченных в организацию «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ответ не заставил себя долго ждать, Китай принял ответные меры, такие как заморозка активов, запрет на въезд и на осуществление коммерческой деятельности. Под санкции попали девять граждан и четыре организации, в частности, коллегия барристеров Essex Court Chambers.
Согласно комментарию МИД КНР, коллегия оказалась под санкциями из-за распространения ложной информации о нарушении прав уйгуров в Синьцзяне. Они поплатилась за юридическое заключение, подготовленное ее членами для организации The Global Legal Action Network. Группа под руководством специалиста по международному праву, барристера Элисон Макдональд квалифицировала действия органов власти КНР в Синьцзяне в качестве преступлений против человечности. Тем самым Китай формирует прецедент в своей «санкционной» практике, согласно которому мера может быть применена в отношении организации из-за активности ее члена.
#санкции
Любителям пармезана посвящается
🇮🇹 Итальянский посол в 🇷🇺 России заявил о необходимости снять запрет на импорт итальянского пармезана. По его словам эта мера - следствие технической ошибки, российские контрсанкции запрещают импорт свежих продуктов, а пармезан - "не свежий сыр, он без лактозы".
При всем сочувствии к итальянскому послу вынуждены его разочаровать. Постановление Правительства РФ №778 от 07.08.2014 г. не содержит исключений для "несвежих" продуктов. Паскале Терраччано остаётся довольствоваться пармезаном российского производства.
#пятничное
🇮🇹 Итальянский посол в 🇷🇺 России заявил о необходимости снять запрет на импорт итальянского пармезана. По его словам эта мера - следствие технической ошибки, российские контрсанкции запрещают импорт свежих продуктов, а пармезан - "не свежий сыр, он без лактозы".
При всем сочувствии к итальянскому послу вынуждены его разочаровать. Постановление Правительства РФ №778 от 07.08.2014 г. не содержит исключений для "несвежих" продуктов. Паскале Терраччано остаётся довольствоваться пармезаном российского производства.
#пятничное
Индия 🇮🇳 выступила за прозрачность криптовалюты
На днях Министерство корпоративных дел Индии (МКД) опубликовало уведомление об изменении правового регулирования криптовалюты. С 1 апреля 2021 компании, участвующие в транзакциях с виртуальными валютами, обязаны раскрывать следующую информацию:
• «Криптовалютные» запасы на дату составления финансовой отчетности;
• Общая прибыль или убыток от транзакций с использованием виртуальных валют;
• Депозиты или авансы, полученные от любого лица для торговли или инвестирования в криптовалюту.
Данные изменения нельзя назвать неожиданными, поскольку в 2019 МКД учредил комитет для подготовки правок в Приказ об аудиторской отчетности в компаниях (2016). Интересно, что в последние дни также появилась новость о подготовке полного запрета криптовалют в Индии – вплоть до уголовной ответственности за получение, передачу и торговлю такими активами.
Отметим положительную реакцию части экспертов на новые нормы МКД. В частности, генеральный директор CoinDCX Сумит Гупта отметил своевременность инициативы. Более того, он сказал, что изменения благотворно скажутся на политике KYC, а также на AML за счет создания инклюзивной финансовой экосистемы в Индии.
#crypto
На днях Министерство корпоративных дел Индии (МКД) опубликовало уведомление об изменении правового регулирования криптовалюты. С 1 апреля 2021 компании, участвующие в транзакциях с виртуальными валютами, обязаны раскрывать следующую информацию:
• «Криптовалютные» запасы на дату составления финансовой отчетности;
• Общая прибыль или убыток от транзакций с использованием виртуальных валют;
• Депозиты или авансы, полученные от любого лица для торговли или инвестирования в криптовалюту.
Данные изменения нельзя назвать неожиданными, поскольку в 2019 МКД учредил комитет для подготовки правок в Приказ об аудиторской отчетности в компаниях (2016). Интересно, что в последние дни также появилась новость о подготовке полного запрета криптовалют в Индии – вплоть до уголовной ответственности за получение, передачу и торговлю такими активами.
Отметим положительную реакцию части экспертов на новые нормы МКД. В частности, генеральный директор CoinDCX Сумит Гупта отметил своевременность инициативы. Более того, он сказал, что изменения благотворно скажутся на политике KYC, а также на AML за счет создания инклюзивной финансовой экосистемы в Индии.
#crypto
Санкции 🇨🇳 Китая против 🇺🇸 Соединенных Штатов и 🇨🇦 Канады
Китай продолжает принимать меры в ответ на односторонние санкции из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне. На этот раз среди «пострадавших» оказались американские и канадские физические и юридические лица.
Под санкции попали:
📌 Гейл Манчин, председатель Комиссии США по международной религиозной свободе (Комиссия);
📌 Тони Перкинс, заместитель председателя Комиссии;
📌 Майкл Чонг, член Парламента Канады;
📌 Подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.
Как и в случае с 🇬🇧 британцами, лица были включены в санкционный список по основанию "распространение ложной информации о нарушении прав уйгуров в Синьцзяне". В отношении них приняли следующие меры: заморозка активов, запрет на въезд, а также резидентам Китая запрещено вступать с ними в деловые отношения.
#санкции
Китай продолжает принимать меры в ответ на односторонние санкции из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне. На этот раз среди «пострадавших» оказались американские и канадские физические и юридические лица.
Под санкции попали:
📌 Гейл Манчин, председатель Комиссии США по международной религиозной свободе (Комиссия);
📌 Тони Перкинс, заместитель председателя Комиссии;
📌 Майкл Чонг, член Парламента Канады;
📌 Подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.
Как и в случае с 🇬🇧 британцами, лица были включены в санкционный список по основанию "распространение ложной информации о нарушении прав уйгуров в Синьцзяне". В отношении них приняли следующие меры: заморозка активов, запрет на въезд, а также резидентам Китая запрещено вступать с ними в деловые отношения.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇨🇳 Китайская общественность призывает бойкотировать крупных иностранных ритейлеров, таких как H&M, Adidas, Nike. Подробнее.
• Гражданин 🇰🇵 Северной Кореи был экстрадирован из 🇲🇾 Малайзии в 🇺🇸 США, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении режима санкций против КНДР. Подробнее.
• 🇪🇺 ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц за нарушение прав человека. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай прореагировал санкциями в отношении чиновников и институтов 🇪🇺 ЕС за злонамеренное распространение ложной информации. Подробнее.
• Президент 🇺🇦 Украины ввёл в действие решение СНБОУ о новых адресных санкциях в отношении 🇷🇺 российских резидентов. Однако последовали и исключения из санкционного списка. Подробнее.
• CNBC опубликовало исследование о реальном влиянии санкций 🇺🇸 США на экономику 🇮🇷 Ирана. Мы выделили 4 основных момента. Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 4 🇨🇳 китайских физических лиц и 1 юридического лица, вовлеченных в организацию «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Подробнее.
• 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 9 🇷🇺 российских чиновников. Меры были приняты в ответ на ухудшение ситуации с правами человека в России. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай покрывает судовладельцев, обходящих санкции 🇺🇳 ООН в отношении 🇰🇵 КНДР, и подрывает международные усилия по борьбе с контрабандой нефти. Подробнее.
• Министерство корпоративных дел 🇮🇳 Индии опубликовало уведомление об изменении правового регулирования криптовалюты. Подробнее о новых требованиях при осуществлении транзакций с виртуальной валютой.
• 🇱🇹 Вильнюсский окружной административный суд принял к рассмотрению жалобу 🇧🇬 Филиппа Киркорова на решение о запрете на въезд в республику, наложенном в рамках литовского «закона Магнитского». Подробнее.
• 🇨🇳 Китай продолжает принимать меры в ответ на односторонние санкции из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне. Среди «пострадавших» - 🇺🇸 американские и 🇨🇦 канадские физические и юридические лица. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минфин США добавил в свой санкционный список двух граждан и два военных формирования 🇲🇲 Мьянмы по причине применения силы в отношении протестующих.
• 🇷🇺 Генпрокурор Игорь Краснов предложил передать его ведомству право представления интересов 🇷🇺 России в ЕСПЧ, объяснив это «юридической агрессией» 🇺🇦 Украины, WADA и ряда частных лиц. Владимир Путин идею одобрил.
• 🇱🇹 Литва, 🇱🇻 Латвия и 🇪🇪 Эстония распространили санкции еще на 118 граждан 🇧🇾 Беларуси. Это люди, которые участвовали в фальсификациях на выборах или репрессиях против народа.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇨🇳 Китайская общественность призывает бойкотировать крупных иностранных ритейлеров, таких как H&M, Adidas, Nike. Подробнее.
• Гражданин 🇰🇵 Северной Кореи был экстрадирован из 🇲🇾 Малайзии в 🇺🇸 США, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении режима санкций против КНДР. Подробнее.
• 🇪🇺 ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц за нарушение прав человека. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай прореагировал санкциями в отношении чиновников и институтов 🇪🇺 ЕС за злонамеренное распространение ложной информации. Подробнее.
• Президент 🇺🇦 Украины ввёл в действие решение СНБОУ о новых адресных санкциях в отношении 🇷🇺 российских резидентов. Однако последовали и исключения из санкционного списка. Подробнее.
• CNBC опубликовало исследование о реальном влиянии санкций 🇺🇸 США на экономику 🇮🇷 Ирана. Мы выделили 4 основных момента. Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 4 🇨🇳 китайских физических лиц и 1 юридического лица, вовлеченных в организацию «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Подробнее.
• 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 9 🇷🇺 российских чиновников. Меры были приняты в ответ на ухудшение ситуации с правами человека в России. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай покрывает судовладельцев, обходящих санкции 🇺🇳 ООН в отношении 🇰🇵 КНДР, и подрывает международные усилия по борьбе с контрабандой нефти. Подробнее.
• Министерство корпоративных дел 🇮🇳 Индии опубликовало уведомление об изменении правового регулирования криптовалюты. Подробнее о новых требованиях при осуществлении транзакций с виртуальной валютой.
• 🇱🇹 Вильнюсский окружной административный суд принял к рассмотрению жалобу 🇧🇬 Филиппа Киркорова на решение о запрете на въезд в республику, наложенном в рамках литовского «закона Магнитского». Подробнее.
• 🇨🇳 Китай продолжает принимать меры в ответ на односторонние санкции из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне. Среди «пострадавших» - 🇺🇸 американские и 🇨🇦 канадские физические и юридические лица. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минфин США добавил в свой санкционный список двух граждан и два военных формирования 🇲🇲 Мьянмы по причине применения силы в отношении протестующих.
• 🇷🇺 Генпрокурор Игорь Краснов предложил передать его ведомству право представления интересов 🇷🇺 России в ЕСПЧ, объяснив это «юридической агрессией» 🇺🇦 Украины, WADA и ряда частных лиц. Владимир Путин идею одобрил.
• 🇱🇹 Литва, 🇱🇻 Латвия и 🇪🇪 Эстония распространили санкции еще на 118 граждан 🇧🇾 Беларуси. Это люди, которые участвовали в фальсификациях на выборах или репрессиях против народа.
#еженедельныйдайджест
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На прошлой неделе наша редакция рассуждала о бойкотах H&M, Adidas, Nike в 🇨🇳 Китае и попыталась прикинуть потенциальный ущерб от такого экономического принуждения на примере Nike. Данное видео заставляет усомниться в наших прогнозах, как и собственно, эффективности бойкота в Поднебесной. «Чем больше скидка, тем меньше патриотов» - лучшее резюме к ситуации невозможно придумать.
Спасибо за наводку коллегам с канала «Китайская угроза»
#бойкотэтоВамнесанкции #пятничное
Спасибо за наводку коллегам с канала «Китайская угроза»
#бойкотэтоВамнесанкции #пятничное
Конференция «Международные санкции: что следует учитывать российским компаниям?»
В среду 31 марта Московская торгово-промышленная палата проведёт онлайн-конференцию «Международные санкции: что следует учитывать российским компаниям?». Среди спикеров:
- Иван Тимофеев, программный директор РСМД
- Сергей Гландин, советник по санкционному праву Pen & Paper
- Денис Примаков, доцент ВАВТ, специалист по комплаенсу
Организаторы приглашают предпринимателей и инхаус-юристов, желающих поближе познакомиться с санкционным комплаенсом и возможностями минимизации рисков участия в сделках с подсанкционными субъектами.
Участие бесплатное. Начало в 14-00. Регистрация по ссылке. Подробности – здесь.
В среду 31 марта Московская торгово-промышленная палата проведёт онлайн-конференцию «Международные санкции: что следует учитывать российским компаниям?». Среди спикеров:
- Иван Тимофеев, программный директор РСМД
- Сергей Гландин, советник по санкционному праву Pen & Paper
- Денис Примаков, доцент ВАВТ, специалист по комплаенсу
Организаторы приглашают предпринимателей и инхаус-юристов, желающих поближе познакомиться с санкционным комплаенсом и возможностями минимизации рисков участия в сделках с подсанкционными субъектами.
Участие бесплатное. Начало в 14-00. Регистрация по ссылке. Подробности – здесь.
Уважаемые коллеги из 👨💼 бизнеса и 🏦 банков, примите участие в исследовании современного состояния санкционного комплаенса в 🇷🇺 России.
Участие в опросе займёт у вас 2 минуты времени. Результатами поделимся.
Участие в опросе займёт у вас 2 минуты времени. Результатами поделимся.
Сотрудничество 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США в области AML
24 марта прошел форум по финансовому регулированию, в котором приняли участие представители 🇺🇸 США (Минфин, SEC и др.) и 🇪🇺 ЕС (Еврокомиссия, EBA и др.). На форуме были затронуты следующие вопросы:
• Восстановление финансовой стабильности по окончании пандемии;
• Сотрудничество в области банковского дела и страхования;
• Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Последний пункт представляет особый интерес. Администрация Байдена активно настаивает на сотрудничестве с ЕС по вопросам санкций – если то же коснется и AML/CTF, то нас могут ждать интересные меры по борьбе с отмыванием денег по всему миру.
#AML
24 марта прошел форум по финансовому регулированию, в котором приняли участие представители 🇺🇸 США (Минфин, SEC и др.) и 🇪🇺 ЕС (Еврокомиссия, EBA и др.). На форуме были затронуты следующие вопросы:
• Восстановление финансовой стабильности по окончании пандемии;
• Сотрудничество в области банковского дела и страхования;
• Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Последний пункт представляет особый интерес. Администрация Байдена активно настаивает на сотрудничестве с ЕС по вопросам санкций – если то же коснется и AML/CTF, то нас могут ждать интересные меры по борьбе с отмыванием денег по всему миру.
#AML
🇧🇾 Беларусь вводит контрсанкции
Сегодня Александр Лукашенко подписал Указ № 128 "О применении специальных мер" для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов. Тем самым Беларусь вводит запреты на ввоз в страну отдельных категорий товаров и импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции против режима Лукашенко.
Перечень товаров и работ (услуг) будет разработан Советом Министров. Более того, пресс-служба главы государства уточнила, что при необходимости в санкционный список попадут иностранные юридические и физические лица. Как представляется, данное уточнение, в первую очередь, адресовано странам Балтии, которые в честь "Дня Воли" запретили въезд 118 сотрудникам правоохранительных и судебных органов режима Лукашенко.
Белорусские лидеры решили брать пример с братского народа, ведь напрашиваются параллели с Указом Президента РФ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" № 560, из-за которого 🇷🇺 россияне на протяжении 6 лет не видят западного хамона и пармезана. Интересно, при принятии решения кто-нибудь рассказал Лукашенко об эффективности наших санкций? В любом случае, любопытно наблюдать за заимствованием российского санкционного опыта.
#санкции
Сегодня Александр Лукашенко подписал Указ № 128 "О применении специальных мер" для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов. Тем самым Беларусь вводит запреты на ввоз в страну отдельных категорий товаров и импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции против режима Лукашенко.
Перечень товаров и работ (услуг) будет разработан Советом Министров. Более того, пресс-служба главы государства уточнила, что при необходимости в санкционный список попадут иностранные юридические и физические лица. Как представляется, данное уточнение, в первую очередь, адресовано странам Балтии, которые в честь "Дня Воли" запретили въезд 118 сотрудникам правоохранительных и судебных органов режима Лукашенко.
Белорусские лидеры решили брать пример с братского народа, ведь напрашиваются параллели с Указом Президента РФ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" № 560, из-за которого 🇷🇺 россияне на протяжении 6 лет не видят западного хамона и пармезана. Интересно, при принятии решения кто-нибудь рассказал Лукашенко об эффективности наших санкций? В любом случае, любопытно наблюдать за заимствованием российского санкционного опыта.
#санкции
Новые 🇺🇦 украинские санкции против 🇷🇺 России
В последнее время ни дня не проходит без санкционных новостей от бывших союзных республик, на этот раз отличилась 🇺🇦 Украина.
Кабинет Министров принял Постановление №269 от 29 марта 2021 года. На основании этого акта был расширен перечень товаров из 🇷🇺 России, запрещенных к ввозу на Украину. В перечень попали такие продовольственные товары, как пшеница, меслин, масло подсолнечное.
Помимо этого, «пострадали» непродовольственные товары – моющие средства, бумага, картон, туалетная бумага, салфетки, ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения и т.д. В общей сложности, список пополнился 25 новыми товарами.
Ждем "симметричный ответ" от России.
#санкции
В последнее время ни дня не проходит без санкционных новостей от бывших союзных республик, на этот раз отличилась 🇺🇦 Украина.
Кабинет Министров принял Постановление №269 от 29 марта 2021 года. На основании этого акта был расширен перечень товаров из 🇷🇺 России, запрещенных к ввозу на Украину. В перечень попали такие продовольственные товары, как пшеница, меслин, масло подсолнечное.
Помимо этого, «пострадали» непродовольственные товары – моющие средства, бумага, картон, туалетная бумага, салфетки, ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения и т.д. В общей сложности, список пополнился 25 новыми товарами.
Ждем "симметричный ответ" от России.
#санкции
FATF планирует урегулировать NFT и DeFi
Недавно был опубликован проект руководства FATF по применению риск-ориентированного подхода в сфере виртуальных валют. В проекте особое внимание уделяется нашумевшим NFT (токен, не подлежащий обмену) и DeFi (децентрализованные финансы).
В целом, FATF быстро отреагировал на резкий рост популярности NFT и DeFi за последний год. Так, 11 марта NFT-токен продали на аукционе за рекордные $69 млн. Если руководство будет принято, то FATF рекомендует государствам принять в отношении DeFi и NFT те же нормы о KYC, что и для стандартных финансовых услуг.
Эксперты отмечают проблему проекта руководства – разработчики, которые создают некую децентрализованную платформу и не поддерживают какую-либо форму контроля, все равно могут нести ответственность за нарушение правил KYC, даже если они не имеют роли в функционировании платформы после запуска.
#FATF #комплаенс
Недавно был опубликован проект руководства FATF по применению риск-ориентированного подхода в сфере виртуальных валют. В проекте особое внимание уделяется нашумевшим NFT (токен, не подлежащий обмену) и DeFi (децентрализованные финансы).
В целом, FATF быстро отреагировал на резкий рост популярности NFT и DeFi за последний год. Так, 11 марта NFT-токен продали на аукционе за рекордные $69 млн. Если руководство будет принято, то FATF рекомендует государствам принять в отношении DeFi и NFT те же нормы о KYC, что и для стандартных финансовых услуг.
Эксперты отмечают проблему проекта руководства – разработчики, которые создают некую децентрализованную платформу и не поддерживают какую-либо форму контроля, все равно могут нести ответственность за нарушение правил KYC, даже если они не имеют роли в функционировании платформы после запуска.
#FATF #комплаенс
⚡️Минфин 🇺🇸 США просит помочь разобраться с бенефициарами компаний и как вести их реестр
Управление Минфина 🇺🇸 США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) начало общественное обсуждение подзаконных актов, необходимость принятия которых предусмотрена законом «О корпоративной прозрачности» (ОКП) от 01.01.2021, принятого в составе NDAA на 2021.
Может это выглядит непривычно для 🇷🇺 россиян, но исполнительный орган власти спрашивает у общественности помощь в части разработки:
✅ стандартов раскрытия бенефициарных владельцев; и
✅ процедур сдачи компаниями соответствующей отчётности.
Кроме того, орган власти спрашивает у общественности совета (!) как ему вести этот реестр. Мнения принимаются до 5 мая.
В силу ОКП каждая 🇺🇸 компания должна будет раскрыть полное имя (как в официальных документах), дату рождения, адрес и идентификационный номер 🤵 бенефициарного владельца, а FinCEN вести этот реестр. ОКП под бенефициаром понимает 👨🦰 физическое лицо, которое осуществляет значительный контроль над компанией или владеет 25 или более процентов её доли.
Но не нужно иронизировать над американским FinCEN, в отличие от 🇷🇺 России в 🇺🇸 США нет федерального корпоративного законодательства. Соответствующие правила серьёзно разнятся от штата к штату. Например, в Делавэре вы до сих пор можете открыть компанию на свою 🦮 или 🐈.
#комплаенc #AML
Управление Минфина 🇺🇸 США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) начало общественное обсуждение подзаконных актов, необходимость принятия которых предусмотрена законом «О корпоративной прозрачности» (ОКП) от 01.01.2021, принятого в составе NDAA на 2021.
Может это выглядит непривычно для 🇷🇺 россиян, но исполнительный орган власти спрашивает у общественности помощь в части разработки:
✅ стандартов раскрытия бенефициарных владельцев; и
✅ процедур сдачи компаниями соответствующей отчётности.
Кроме того, орган власти спрашивает у общественности совета (!) как ему вести этот реестр. Мнения принимаются до 5 мая.
В силу ОКП каждая 🇺🇸 компания должна будет раскрыть полное имя (как в официальных документах), дату рождения, адрес и идентификационный номер 🤵 бенефициарного владельца, а FinCEN вести этот реестр. ОКП под бенефициаром понимает 👨🦰 физическое лицо, которое осуществляет значительный контроль над компанией или владеет 25 или более процентов её доли.
Но не нужно иронизировать над американским FinCEN, в отличие от 🇷🇺 России в 🇺🇸 США нет федерального корпоративного законодательства. Соответствующие правила серьёзно разнятся от штата к штату. Например, в Делавэре вы до сих пор можете открыть компанию на свою 🦮 или 🐈.
#комплаенc #AML
🇮🇹 Итальянский ресторан под санкциями 🇺🇸 США
В свой последний рабочий день администрация Дональда Трампа включила в санкционный список Alessandro Bazzoni, одного из создателей схемы обхода санкций США в отношении венесуэльской нефти. Тогда же в санкционный список попала «принадлежащая ему» компания AMG S.A.S. Di Alessandro Bazzoni & C, которая на деле оказалась рестораном в 🇮🇹 Вероне.
31 марта 2021 года Минфин США признал свою ошибку и исключил ресторан из санкционного списка. Теперь он снова доступен туристам из США в Вероне. Забавно, что на этот раз обошлись без подробного пресс-релиза.
#санкции
В свой последний рабочий день администрация Дональда Трампа включила в санкционный список Alessandro Bazzoni, одного из создателей схемы обхода санкций США в отношении венесуэльской нефти. Тогда же в санкционный список попала «принадлежащая ему» компания AMG S.A.S. Di Alessandro Bazzoni & C, которая на деле оказалась рестораном в 🇮🇹 Вероне.
31 марта 2021 года Минфин США признал свою ошибку и исключил ресторан из санкционного списка. Теперь он снова доступен туристам из США в Вероне. Забавно, что на этот раз обошлись без подробного пресс-релиза.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• На форуме по финансовому регулированию представители 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС обсуждали вопросы о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Подробнее.
• 🇧🇾 Беларусь ввела запреты на ввоз в страну отдельных категорий товаров и импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции против режима Лукашенко. Подробнее.
• Кабинет Министров 🇺🇦 Украины расширил перечень товаров из 🇷🇺 России, запрещенных к ввозу на Украину. В общей сложности, список пополнился 25 новыми товарами. Подробнее.
• Если проект руководства по применению риск-ориентированного подхода в сфере виртуальных валют будет принят, то FATF рекомендует государствам принять в отношении DeFi (децентрализованных финансов) и NFT (токенов, не подлежащих обмену) те же нормы о KYC, что и для стандартных финансовых услуг. Подробнее.
• 🇺🇸 FinCEN начал общественное обсуждение подзаконных актов, необходимость принятия которых предусмотрена законом «О корпоративной прозрачности». Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин США признал свою ошибку и исключил 🇮🇹 итальянский ресторан, принадлежащий подсанкционному лицу, из санкционного списка. Теперь он снова доступен туристам из 🇺🇸 США в 🇮🇹 Вероне. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный для защиты от возможных кибератак.
• Власти 🇨🇦 Канады ввели новые санкции против 🇷🇺 российских физических и юридических лиц из-за воссоединения Крыма с РФ.
• Глава 🇷🇺 российской энергетической компании KS Engineering (KSE) Олег Никитин в ходе судебного заседания признал себя виновным в сговоре с целью обхода санкций 🇺🇸 США и обмана властей.
• 🇷🇸 Президент Сербии Александар Вучич отказался присоединиться к последнему пакету 🇷🇺 антироссийских санкций 🇪🇺 Евросоюза, несмотря на давление из 🇧🇪 Брюсселя.
• Администрация 🇺🇸 США отменила решение бывшего президента США Дональда Трампа о введении санкций против ряда сотрудников Международного уголовного суда.
Материалы @sanctionstimes 📃:
• На форуме по финансовому регулированию представители 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС обсуждали вопросы о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Подробнее.
• 🇧🇾 Беларусь ввела запреты на ввоз в страну отдельных категорий товаров и импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции против режима Лукашенко. Подробнее.
• Кабинет Министров 🇺🇦 Украины расширил перечень товаров из 🇷🇺 России, запрещенных к ввозу на Украину. В общей сложности, список пополнился 25 новыми товарами. Подробнее.
• Если проект руководства по применению риск-ориентированного подхода в сфере виртуальных валют будет принят, то FATF рекомендует государствам принять в отношении DeFi (децентрализованных финансов) и NFT (токенов, не подлежащих обмену) те же нормы о KYC, что и для стандартных финансовых услуг. Подробнее.
• 🇺🇸 FinCEN начал общественное обсуждение подзаконных актов, необходимость принятия которых предусмотрена законом «О корпоративной прозрачности». Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин США признал свою ошибку и исключил 🇮🇹 итальянский ресторан, принадлежащий подсанкционному лицу, из санкционного списка. Теперь он снова доступен туристам из 🇺🇸 США в 🇮🇹 Вероне. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный для защиты от возможных кибератак.
• Власти 🇨🇦 Канады ввели новые санкции против 🇷🇺 российских физических и юридических лиц из-за воссоединения Крыма с РФ.
• Глава 🇷🇺 российской энергетической компании KS Engineering (KSE) Олег Никитин в ходе судебного заседания признал себя виновным в сговоре с целью обхода санкций 🇺🇸 США и обмана властей.
• 🇷🇸 Президент Сербии Александар Вучич отказался присоединиться к последнему пакету 🇷🇺 антироссийских санкций 🇪🇺 Евросоюза, несмотря на давление из 🇧🇪 Брюсселя.
• Администрация 🇺🇸 США отменила решение бывшего президента США Дональда Трампа о введении санкций против ряда сотрудников Международного уголовного суда.
Бей своих, чтобы чужие боялись // Санкции 🇺🇦 Украины против Украины
🇺🇦 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 апреля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
В украинский санкционный список вошли 10 физических и 79 юридических лиц, среди которых лишь 11 – 🇷🇺 российские. Украина прекращает деятельность Россотрудничества, заблокирует активы компании по ремонту летательных аппаратов «Волга-Днепр», «Звёздочки», завода «Спецагрегат», 514-го авиационного ремонтного завода и других предприятий. Санкции будут действовать три года.
Интересно следующее: 63 компании и весь список физических лиц состоит из 🇺🇦 украинских фирм и граждан. Мы уже замечали попадание украинских резидентов под санкции своей страны. Но обычно эти включения не выделялись на фоне российских. Киев объяснил санкции борьбой с 🔝🔟 топ-десять украинской контрабанды. Однако борьба с собственными резидентами посредством санкций ставит серьёзные вопросы к качеству работы местных правоохранительных органов.
#санкции
🇺🇦 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 апреля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
В украинский санкционный список вошли 10 физических и 79 юридических лиц, среди которых лишь 11 – 🇷🇺 российские. Украина прекращает деятельность Россотрудничества, заблокирует активы компании по ремонту летательных аппаратов «Волга-Днепр», «Звёздочки», завода «Спецагрегат», 514-го авиационного ремонтного завода и других предприятий. Санкции будут действовать три года.
Интересно следующее: 63 компании и весь список физических лиц состоит из 🇺🇦 украинских фирм и граждан. Мы уже замечали попадание украинских резидентов под санкции своей страны. Но обычно эти включения не выделялись на фоне российских. Киев объяснил санкции борьбой с 🔝🔟 топ-десять украинской контрабанды. Однако борьба с собственными резидентами посредством санкций ставит серьёзные вопросы к качеству работы местных правоохранительных органов.
#санкции
Этот день в истории санкций 📜
6 апреля 2018 произошло самое серьёзное расширение 🇺🇸 американского санкционного списка SDN за счёт представителей 🇷🇺 деловой и политической элиты России. Под санкции попали:
✅ олигархи Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг;
✅ банкиры Андрей Костин из ВТБ и Андрей Акимов из Газпромбанка;
✅ Алексей Миллер из Газпрома;
✅ чиновники: директор Росгвардии Виктор Золотов, министр МВД Владимир Колокольцев, помощник президента Евгений Школов, одиозный Александр Жаров, тогдашний руководитель Роскомнадзора;
✅ бывший зять Путина Кирилл Шамалов;
✅ депутаты Владислав Резник, по иронии судьбы - инициатор российского закона «о санкциях» и Андрей Скоч;
✅ и много кто ещё, включая их компании.
В ответ мы начали слышать о «неизбежном симметричном ответе», который ждём до сих пор. Затем Вячеслав Володин внёс в Думу два законопроекта. Первый в итоге стал 127-ФЗ, а второй – об уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФ и содействии в их введении, до сих пор лежит в долгом ящике Парламента. В структуре нашего Минфина появился свой "санкционный" департамент.
Снять санкции смогли только EN+, ОК «РУСАЛ» и «Евросибэнерго». В отношении Группы «ГАЗ» уже их вступление санкций в полную силу переносилось 7 раз.
Дело Олега Дерипаска о снятии санкций находится в ожидании ⚖️ решения. Виктор Вексельберг рефлексирует на страницах Forbes. А их коллеги, пока ещё не попавшие под санкции 🇺🇸 США, сильно обогатили американских лоббистов.
#этотденьвисториисанкций
6 апреля 2018 произошло самое серьёзное расширение 🇺🇸 американского санкционного списка SDN за счёт представителей 🇷🇺 деловой и политической элиты России. Под санкции попали:
✅ олигархи Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг;
✅ банкиры Андрей Костин из ВТБ и Андрей Акимов из Газпромбанка;
✅ Алексей Миллер из Газпрома;
✅ чиновники: директор Росгвардии Виктор Золотов, министр МВД Владимир Колокольцев, помощник президента Евгений Школов, одиозный Александр Жаров, тогдашний руководитель Роскомнадзора;
✅ бывший зять Путина Кирилл Шамалов;
✅ депутаты Владислав Резник, по иронии судьбы - инициатор российского закона «о санкциях» и Андрей Скоч;
✅ и много кто ещё, включая их компании.
В ответ мы начали слышать о «неизбежном симметричном ответе», который ждём до сих пор. Затем Вячеслав Володин внёс в Думу два законопроекта. Первый в итоге стал 127-ФЗ, а второй – об уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФ и содействии в их введении, до сих пор лежит в долгом ящике Парламента. В структуре нашего Минфина появился свой "санкционный" департамент.
Снять санкции смогли только EN+, ОК «РУСАЛ» и «Евросибэнерго». В отношении Группы «ГАЗ» уже их вступление санкций в полную силу переносилось 7 раз.
Дело Олега Дерипаска о снятии санкций находится в ожидании ⚖️ решения. Виктор Вексельберг рефлексирует на страницах Forbes. А их коллеги, пока ещё не попавшие под санкции 🇺🇸 США, сильно обогатили американских лоббистов.
#этотденьвисториисанкций