Гражданина 🇰🇵 КНДР впервые экстрадировали в 🇺🇸 США
Mun Chol Myong, гражданин 🇰🇵 Северной Кореи, был экстрадирован из 🇲🇾 Малайзии в 🇺🇸 США, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении режима санкций против КНДР. Федеральный судья в Вашингтоне выдал ордер на арест корейца 2 мая 2019 года. Известно, что Мун прожил в Малайзии десять лет и был арестован в мае 2019 года после того, как США запросили его экстрадицию. Правительство Малайзии одобрило экстрадицию, но Мун оспорил это решение.
Мун обвиняется в участии в поставках запрещенных предметов роскоши из 🇸🇬 Сингапура в Северную Корею в нарушение санкций 🇺🇳 ООН, а также в отмывании денег через подставные компании и в подделке документов, подтверждающих незаконные поставки.
Обвиняемый отверг все обвинения, а КНДР заявила о прекращении дипломатических отношений с Малайзией в связи с решением об экстрадиции Муна в США.
#санкции
Mun Chol Myong, гражданин 🇰🇵 Северной Кореи, был экстрадирован из 🇲🇾 Малайзии в 🇺🇸 США, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении режима санкций против КНДР. Федеральный судья в Вашингтоне выдал ордер на арест корейца 2 мая 2019 года. Известно, что Мун прожил в Малайзии десять лет и был арестован в мае 2019 года после того, как США запросили его экстрадицию. Правительство Малайзии одобрило экстрадицию, но Мун оспорил это решение.
Мун обвиняется в участии в поставках запрещенных предметов роскоши из 🇸🇬 Сингапура в Северную Корею в нарушение санкций 🇺🇳 ООН, а также в отмывании денег через подставные компании и в подделке документов, подтверждающих незаконные поставки.
Обвиняемый отверг все обвинения, а КНДР заявила о прекращении дипломатических отношений с Малайзией в связи с решением об экстрадиции Муна в США.
#санкции
Новые санкции 🇪🇺 ЕС за нарушения прав человека
🇪🇺 ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц. Среди них два 🇷🇺 гражданина РФ – Аюб Катаев (бывший глава МВД чеченского города Аргун) и Абузайд Висмурадов (вице-премьер Чеченской Республики). Катаев и Висмурадов, по данным ЕС, замешаны в пытках, неправомерных арестах и казнях.
Под санкции также попали 🇨🇳 китайские лица, связанные с преследованием мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В список попали и нарушители прав человека из 🇱🇾 Ливии, 🇸🇸 Южного Судана и 🇪🇷 Эритреи.
Санкции были введены в соответствии Глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека, созданным 7 декабря 2020 года. Активы включенных в перечень лиц подлежат заморозке. Кроме того, подсанкционным лицам запрещается въезд в ЕС, а резидентам Союза нельзя прямо или косвенно финансировать деятельность таких лиц.
#санкции
🇪🇺 ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц. Среди них два 🇷🇺 гражданина РФ – Аюб Катаев (бывший глава МВД чеченского города Аргун) и Абузайд Висмурадов (вице-премьер Чеченской Республики). Катаев и Висмурадов, по данным ЕС, замешаны в пытках, неправомерных арестах и казнях.
Под санкции также попали 🇨🇳 китайские лица, связанные с преследованием мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В список попали и нарушители прав человека из 🇱🇾 Ливии, 🇸🇸 Южного Судана и 🇪🇷 Эритреи.
Санкции были введены в соответствии Глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека, созданным 7 декабря 2020 года. Активы включенных в перечень лиц подлежат заморозке. Кроме того, подсанкционным лицам запрещается въезд в ЕС, а резидентам Союза нельзя прямо или косвенно финансировать деятельность таких лиц.
#санкции
🇨🇳 Китайский ответ на 🇪🇺 европейские санкции
🇪🇺 ЕС последовательно вводит санкции против 🇨🇳 Китая за нарушения прав человека, а также мешает внедрению китайских технологий в телекоммуникационную отрасль. Китай поспешил ответить – под санкции попали 10 европейских чиновников, а также Комитет по политике и безопасности ЕС, комиссия Европарламента по правам человека и 🇩🇪 немецкий институт китайских исследований «Меркатор».
Кроме того, мы недавно писали, как Китай пригрозил санкциями 🇱🇹 Литве, и они действительно последовали – КНР внесла в санкционный список Довиле Шакалене, депутата литовского Сейма, являющуюся вице-председателем Межпарламентского альянса по Китаю.
Министерство иностранных дел Китая объявило, что оно продолжит санкционное давление на ЕС за злонамеренное распространение ложной информации. Будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
🇪🇺 ЕС последовательно вводит санкции против 🇨🇳 Китая за нарушения прав человека, а также мешает внедрению китайских технологий в телекоммуникационную отрасль. Китай поспешил ответить – под санкции попали 10 европейских чиновников, а также Комитет по политике и безопасности ЕС, комиссия Европарламента по правам человека и 🇩🇪 немецкий институт китайских исследований «Меркатор».
Кроме того, мы недавно писали, как Китай пригрозил санкциями 🇱🇹 Литве, и они действительно последовали – КНР внесла в санкционный список Довиле Шакалене, депутата литовского Сейма, являющуюся вице-председателем Межпарламентского альянса по Китаю.
Министерство иностранных дел Китая объявило, что оно продолжит санкционное давление на ЕС за злонамеренное распространение ложной информации. Будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
Санкции в защиту уйгурского народа
Следом за 🇪🇺 ЕС Великобритания ввела санкции в отношении 4 🇨🇳 китайских физических лиц и 1 юридического лица, вовлеченных в организацию, так называемых «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Принудительное содержание представителей уйгурского населения в таких лагерях нарушает их право не подвергаться пыткам и иному жестокому бесчеловечному обращению. Стоит ли говорить, что основанием выступил Регламент Великобритании о санкциях в защиту прав человека.
#санкции
Следом за 🇪🇺 ЕС Великобритания ввела санкции в отношении 4 🇨🇳 китайских физических лиц и 1 юридического лица, вовлеченных в организацию, так называемых «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Принудительное содержание представителей уйгурского населения в таких лагерях нарушает их право не подвергаться пыткам и иному жестокому бесчеловечному обращению. Стоит ли говорить, что основанием выступил Регламент Великобритании о санкциях в защиту прав человека.
#санкции
Новые экономические санкции 🇺🇦 Украины в отношении 🇷🇺 российских резидентов
Вчера президент Украины своим указом № 109/2021 вёл в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны о новых адресных санкциях. Под них попали:
- мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова
- практический весь состав комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
- депутаты Европарламента от 🇫🇷 Франции Жан-Лин Лакапэль, Филипп Оливье и Жорон Виржини
- первый замглавы МВД России 🇷🇺 Александр Горовой.
Из юридических лиц:
- редакции Utro.ru, Газета.ру, МИА «Россия Сегодня», СМИ2 и «пригожинское» ООО «ФАН»
- Росгосстрах
- Костромской государственный университет.
Однако было много исключений из списка. Например, Игорь Ивакин, министр угольной промышленности самопровозглашённой ДНР, беглые православные банкиры братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.
Исключены также «Массандра», «Ливадия» и ещё с десяток крымских предприятий. Отдельное удивление вызывает снятие санкций с АО «Башкирская содовая компания».
#санкции
Вчера президент Украины своим указом № 109/2021 вёл в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны о новых адресных санкциях. Под них попали:
- мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова
- практический весь состав комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
- депутаты Европарламента от 🇫🇷 Франции Жан-Лин Лакапэль, Филипп Оливье и Жорон Виржини
- первый замглавы МВД России 🇷🇺 Александр Горовой.
Из юридических лиц:
- редакции Utro.ru, Газета.ру, МИА «Россия Сегодня», СМИ2 и «пригожинское» ООО «ФАН»
- Росгосстрах
- Костромской государственный университет.
Однако было много исключений из списка. Например, Игорь Ивакин, министр угольной промышленности самопровозглашённой ДНР, беглые православные банкиры братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.
Исключены также «Массандра», «Ливадия» и ещё с десяток крымских предприятий. Отдельное удивление вызывает снятие санкций с АО «Башкирская содовая компания».
#санкции
Появилась запись конференции «Санкционное право и комплаенс: case study», проведённой 19 марта 2021 года кафедрой международного права 👨🎓 Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в zoom. Короткий отчёт о работе конференции с сайта МГУ - здесь.
YouTube
Конференция «Санкционное право и комплаенс: case study» 2021
Появилась запись конференции «Санкционное право и комплаенс: case study», проведённой 19 марта 2021 года кафедрой международного права 👨🎓 Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в Zoom.
Enjoy
Тайм-коды конференции МГУ «Санкционное право и комплаенс:…
Enjoy
Тайм-коды конференции МГУ «Санкционное право и комплаенс:…
О реальном влиянии санкций 🇺🇸 США на экономику 🇮🇷 Ирана
Известны теории о незначительном влиянии санкций на экономику страны-адресата или распространенный вывод Хафбауэра об их эффективности лишь в 30% случаев. CNBC опубликовало исследование, доказывающее обратное на примере санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана. Рассмотрим основные моменты.
• Экономика Ирана неуклонно сокращается после 2017 года. В 2020 году ВВП упал на 4,99% к предшествующему году. Для сравнения, в 2016 году после подписания ядерной сделки в Иране был отмечен резкий экономический рост.
• Санкции ослабили позиции Ирана на нефтяном рынке. По оценкам МВФ, в 2021 году экспорт нефти из Исламской Республики продолжит сокращаться. Ограничительные меры ударили не только по нефти, но и по импорту/экспорту промышленного металла.
• Причитающиеся Ирану миллиарды в долларовом эквиваленте за поставленную нефть заморожены на банковских счетах в 🇮🇶 Ираке, 🇰🇷 Южной Кореи и 🇨🇳 Китае. Правительство ИРИ не может воспользоваться ими и влить их в экономику из-за американских санкций.
• Отмечается взаимозависимость следующих процессов – падение курса валюты и рост безработицы. По оценкам МВФ, в 2021 году без работы останутся 12,4% населения. Правительство Ирана, в свою очередь, расходует не по средствам, и его бюджетный дефицит растет.
#санкции
Известны теории о незначительном влиянии санкций на экономику страны-адресата или распространенный вывод Хафбауэра об их эффективности лишь в 30% случаев. CNBC опубликовало исследование, доказывающее обратное на примере санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана. Рассмотрим основные моменты.
• Экономика Ирана неуклонно сокращается после 2017 года. В 2020 году ВВП упал на 4,99% к предшествующему году. Для сравнения, в 2016 году после подписания ядерной сделки в Иране был отмечен резкий экономический рост.
• Санкции ослабили позиции Ирана на нефтяном рынке. По оценкам МВФ, в 2021 году экспорт нефти из Исламской Республики продолжит сокращаться. Ограничительные меры ударили не только по нефти, но и по импорту/экспорту промышленного металла.
• Причитающиеся Ирану миллиарды в долларовом эквиваленте за поставленную нефть заморожены на банковских счетах в 🇮🇶 Ираке, 🇰🇷 Южной Кореи и 🇨🇳 Китае. Правительство ИРИ не может воспользоваться ими и влить их в экономику из-за американских санкций.
• Отмечается взаимозависимость следующих процессов – падение курса валюты и рост безработицы. По оценкам МВФ, в 2021 году без работы останутся 12,4% населения. Правительство Ирана, в свою очередь, расходует не по средствам, и его бюджетный дефицит растет.
#санкции
Новые 🇨🇦 канадские санкции в отношении российских чиновников
Сегодня 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 9 российских 🇷🇺 чиновников. Основанием выступил Регламент о специальных экономических мерах в отношении России. Меры были приняты в ответ на ухудшение ситуации с правами человека в России. Согласно пресс-релизу МИД, продолжающееся обращение с Алексеем Навальным свидетельствует о нарушении принципов верховенства права и демонстрирует негативное отношение органов власти к правам граждан. В этой связи Канада поддерживает политику 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС по оказанию давления на высокопоставленных лиц в целях улучшения ситуации с правами человека в России.
В канадский перечень попали следующие лица:
📌 Александр Васильевич Бортников, директор ФСБ
📌 Александр Петрович Калашников, директор ФСИН
📌 Кириенко Сергей Владиленович, первый заместитель Руководителя Администрации Президента
📌 Игорь Викторович Краснов, генеральный прокурор
📌 Алексей Юрьевич Криворучко, заместитель министра обороны
📌 Сергей Иванович Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе
📌 Павел Анатольевич Попов, заместитель Министра обороны
📌 Андрей Вениаминович Ярин, начальник Управления Президента по внутренней политике
📌 Виктор Васильевич Золотов, директор Росгвардии
В соответствии с Регламентом в отношении обозначенных лиц приняты такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.
#санкции
Сегодня 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 9 российских 🇷🇺 чиновников. Основанием выступил Регламент о специальных экономических мерах в отношении России. Меры были приняты в ответ на ухудшение ситуации с правами человека в России. Согласно пресс-релизу МИД, продолжающееся обращение с Алексеем Навальным свидетельствует о нарушении принципов верховенства права и демонстрирует негативное отношение органов власти к правам граждан. В этой связи Канада поддерживает политику 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС по оказанию давления на высокопоставленных лиц в целях улучшения ситуации с правами человека в России.
В канадский перечень попали следующие лица:
📌 Александр Васильевич Бортников, директор ФСБ
📌 Александр Петрович Калашников, директор ФСИН
📌 Кириенко Сергей Владиленович, первый заместитель Руководителя Администрации Президента
📌 Игорь Викторович Краснов, генеральный прокурор
📌 Алексей Юрьевич Криворучко, заместитель министра обороны
📌 Сергей Иванович Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе
📌 Павел Анатольевич Попов, заместитель Министра обороны
📌 Андрей Вениаминович Ярин, начальник Управления Президента по внутренней политике
📌 Виктор Васильевич Золотов, директор Росгвардии
В соответствии с Регламентом в отношении обозначенных лиц приняты такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.
#санкции
Развитие санкционного права 🇱🇹 Литвы
Сегодня 🇱🇹 Вильнюсский окружной административный суд сообщил о принятии к рассмотрению жалобы 🇧🇬 Филипа Киркорова. Исполнитель попытается отменить решение департамента миграции при МВД Литвы о запрете на въезд в республику, наложенном в рамках исполнения литовского «закона Магнитского».
Интересно, что вчера комитет по иностранным делам Сейма Литвы обсуждал поправки к «закону Магнитского». Депутаты согласились с тем, что его нормы следует распространить, в частности, на пропагандистов и пособников 🇷🇺 российского и других антидемократических режимов. Подробнее о механизме литовских санкций – в материале Романа Рашимаса.
Будем наблюдать, признает ли суд законным решение органов исполнительной власти. Что касается поправок к «закону Магнитского», то эта мера логична в контексте последних событий – Литва активно выступает за санкции против нарушителей прав человек не только в России, но и, например, в 🇨🇳 Китае.
#санкции
Сегодня 🇱🇹 Вильнюсский окружной административный суд сообщил о принятии к рассмотрению жалобы 🇧🇬 Филипа Киркорова. Исполнитель попытается отменить решение департамента миграции при МВД Литвы о запрете на въезд в республику, наложенном в рамках исполнения литовского «закона Магнитского».
Интересно, что вчера комитет по иностранным делам Сейма Литвы обсуждал поправки к «закону Магнитского». Депутаты согласились с тем, что его нормы следует распространить, в частности, на пропагандистов и пособников 🇷🇺 российского и других антидемократических режимов. Подробнее о механизме литовских санкций – в материале Романа Рашимаса.
Будем наблюдать, признает ли суд законным решение органов исполнительной власти. Что касается поправок к «закону Магнитского», то эта мера логична в контексте последних событий – Литва активно выступает за санкции против нарушителей прав человек не только в России, но и, например, в 🇨🇳 Китае.
#санкции
Как 🇨🇳 Китай покрывает обход санкций в отношении 🇰🇵 КНДР
Солнечным январским утром 2021 года нефтяной танкер New Konk под флагом 🇸🇱 Сьерра-Леоне зашёл для ремонта в один порт китайской провинции 🇨🇳 Фуцзянь. Казалось бы, обычное дело для морских судов, но не все так просто.
Во-первых, судно прибыло на верфь с фальшивым названием, чтобы нельзя было установить страну регистрации его собственника. Во-вторых, группа экспертов комитета ООН 1718 установила, что New Konk незаконно поставлял нефть в 🇰🇵 Северную Корею в 2019 году.
Несмотря на эти обстоятельства, судно не было конфисковано или арестовано китайскими властями. Напротив, Китай позволил судну использовать свою инфраструктуру и территориальное море для контрабанды нефти в Северную Корею, что идет вразрез с обязательствами КНР, вытекающими их санкционного режима 🇺🇳 ООН в отношении 🇰🇵 КНДР. Таким образом, Китай покрывает судовладельцев, обходящих санкции ООН, и подрывает международные усилия по борьбе с контрабандой нефти.
Резолюцией 2397 (2017) Совет Безопасности ООН обязал государства конфисковывать находящиеся на их территории суда, которые причастны к нарушениям режима санкций в отношении КНДР. Китай данную Резолюцию поддержал, однако на практике страна готова закрывать глаза на нарушения.
Видимо, из-за такой политики Китая заключительный доклад группы экспертов комитета ООН по санкциям в отношении КНДР за 2020 год не опубликован до сих пор. Обычно доклады за предшествующий год публикуется в первых числах марта. Скорее всего, идёт какая-то подковёрная борьба на уровне государств-членов комитета 1718. Из докладов группы экспертов мы узнаем много новых историй об обходе международных санкций не только со стороны Китая, но и резидентами иных стран.
#санкции
Солнечным январским утром 2021 года нефтяной танкер New Konk под флагом 🇸🇱 Сьерра-Леоне зашёл для ремонта в один порт китайской провинции 🇨🇳 Фуцзянь. Казалось бы, обычное дело для морских судов, но не все так просто.
Во-первых, судно прибыло на верфь с фальшивым названием, чтобы нельзя было установить страну регистрации его собственника. Во-вторых, группа экспертов комитета ООН 1718 установила, что New Konk незаконно поставлял нефть в 🇰🇵 Северную Корею в 2019 году.
Несмотря на эти обстоятельства, судно не было конфисковано или арестовано китайскими властями. Напротив, Китай позволил судну использовать свою инфраструктуру и территориальное море для контрабанды нефти в Северную Корею, что идет вразрез с обязательствами КНР, вытекающими их санкционного режима 🇺🇳 ООН в отношении 🇰🇵 КНДР. Таким образом, Китай покрывает судовладельцев, обходящих санкции ООН, и подрывает международные усилия по борьбе с контрабандой нефти.
Резолюцией 2397 (2017) Совет Безопасности ООН обязал государства конфисковывать находящиеся на их территории суда, которые причастны к нарушениям режима санкций в отношении КНДР. Китай данную Резолюцию поддержал, однако на практике страна готова закрывать глаза на нарушения.
Видимо, из-за такой политики Китая заключительный доклад группы экспертов комитета ООН по санкциям в отношении КНДР за 2020 год не опубликован до сих пор. Обычно доклады за предшествующий год публикуется в первых числах марта. Скорее всего, идёт какая-то подковёрная борьба на уровне государств-членов комитета 1718. Из докладов группы экспертов мы узнаем много новых историй об обходе международных санкций не только со стороны Китая, но и резидентами иных стран.
#санкции
Бойкоты H&M, Adidas, Nike в 🇨🇳 Китае
На протяжении последних дней 🇨🇳 китайская общественность призывала бойкотировать крупных иностранных ритейлеров, таких как H&M, Adidas, Nike. Причиной возмущения послужил отказ компаний от использования хлопка, произведенного уйгурами в "лагерях перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Тем самым ритейлеры продолжили политику 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, которые ввели санкции из-за нарушения прав уйгуров.
Бойкоты, как инструмент экономического принуждения, является стандартной практикой для Китая. Они организуются представителями общественности и поддерживаются органами власти. Как и в случае с санкциями, бойкоты – это мера, которая применяется в качестве ответа на посягательство на «коренные национальные интересы». В эту категорию входят суверенитет, внутренние дела, национальная безопасность и территориальная целостность.
Какой ущерб может причинить бойкот брендам? Так, в 2018 году Financial Times провела исследование, согласно которому около 60% китайцев, считающих Nike любимым спортивным брендом, готовы от него отказаться в случае бойкота. Учитывая 💵 6,7 миллиарда долларов, полученных фирмой на рынке КНР в 2020 году, финансовые последствия будут существенными. Несмотря на высокие риски, компании могут выйти «сухими из воды», последовав примеру Mercedes, который извинился перед китайским народом за цитирование Далай-Ламы.
#санкции
На протяжении последних дней 🇨🇳 китайская общественность призывала бойкотировать крупных иностранных ритейлеров, таких как H&M, Adidas, Nike. Причиной возмущения послужил отказ компаний от использования хлопка, произведенного уйгурами в "лагерях перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Тем самым ритейлеры продолжили политику 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, которые ввели санкции из-за нарушения прав уйгуров.
Бойкоты, как инструмент экономического принуждения, является стандартной практикой для Китая. Они организуются представителями общественности и поддерживаются органами власти. Как и в случае с санкциями, бойкоты – это мера, которая применяется в качестве ответа на посягательство на «коренные национальные интересы». В эту категорию входят суверенитет, внутренние дела, национальная безопасность и территориальная целостность.
Какой ущерб может причинить бойкот брендам? Так, в 2018 году Financial Times провела исследование, согласно которому около 60% китайцев, считающих Nike любимым спортивным брендом, готовы от него отказаться в случае бойкота. Учитывая 💵 6,7 миллиарда долларов, полученных фирмой на рынке КНР в 2020 году, финансовые последствия будут существенными. Несмотря на высокие риски, компании могут выйти «сухими из воды», последовав примеру Mercedes, который извинился перед китайским народом за цитирование Далай-Ламы.
#санкции
"Сдай партнёра" властям 🇺🇸 США и получи сокращение тюремного срока
Матиас Крулл, бывший топ-менеджер🇨🇭швейцарского банка Julius Bär, был арестован в 🇺🇸 Майами в июле 2018. Он признал себя виновным в создании мошеннических схем привлечения инвестиций в недвижимость в Майами и отмывании денег на сумму 💰1,2 млн. долларов. С того момента Крулл находится на свободе благодаря внесению залога.
Банкира приговорили к 10 годам тюремного заключения, однако срок был сокращен до 3.5 лет – это одно из сильнейших послаблений в истории США. Почему Круллу так повезло?
Дело в том, что связи Крулла с представителями 🇻🇪 венесуэльских элит, укравших сотни миллионов долларов у нефтяной компании PDVSA, позволили ему помочь прокурорам выяснить, как венесуэльцы перемещали свои незаконно полученные средства по всему миру, включая🇨🇭Швейцарию, 🇪🇸 Испанию, 🇵🇹 Португалию, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇲🇹 Мальту. Помощь Крулла позволила американским властям раскрыть всю преступную схему и причастных лиц из указанных юрисдикций.
#AML
Матиас Крулл, бывший топ-менеджер🇨🇭швейцарского банка Julius Bär, был арестован в 🇺🇸 Майами в июле 2018. Он признал себя виновным в создании мошеннических схем привлечения инвестиций в недвижимость в Майами и отмывании денег на сумму 💰1,2 млн. долларов. С того момента Крулл находится на свободе благодаря внесению залога.
Банкира приговорили к 10 годам тюремного заключения, однако срок был сокращен до 3.5 лет – это одно из сильнейших послаблений в истории США. Почему Круллу так повезло?
Дело в том, что связи Крулла с представителями 🇻🇪 венесуэльских элит, укравших сотни миллионов долларов у нефтяной компании PDVSA, позволили ему помочь прокурорам выяснить, как венесуэльцы перемещали свои незаконно полученные средства по всему миру, включая🇨🇭Швейцарию, 🇪🇸 Испанию, 🇵🇹 Португалию, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇲🇹 Мальту. Помощь Крулла позволила американским властям раскрыть всю преступную схему и причастных лиц из указанных юрисдикций.
#AML
В 2018 году благодаря соцсетям появился первый сборник статей о правовых вызовах от экономических санкций. Теперь один из его авторов Денис Примаков хочет издать свой сборник о санкциях и контрсанкциях иных юрисдикций, нежели привычные нам 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Если вам знакомо законодательство об ограничительных мерах и эмбарго какой-нибудь 🇸🇦 арабской страны, или вы хотите рассказать о практике противодействия экстерриториальному применению западных санкций какой-нибудь 🇨🇳 азиатской державы, свяжитесь с Денисом. Подробности здесь.
🇬🇧 Британские барристеры под 🇨🇳 китайскими санкциями
Пару дней назад наша редакция одной из первых в России сообщила о британских санкциях в отношении нескольких китайских лиц, вовлеченных в организацию «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ответ не заставил себя долго ждать, Китай принял ответные меры, такие как заморозка активов, запрет на въезд и на осуществление коммерческой деятельности. Под санкции попали девять граждан и четыре организации, в частности, коллегия барристеров Essex Court Chambers.
Согласно комментарию МИД КНР, коллегия оказалась под санкциями из-за распространения ложной информации о нарушении прав уйгуров в Синьцзяне. Они поплатилась за юридическое заключение, подготовленное ее членами для организации The Global Legal Action Network. Группа под руководством специалиста по международному праву, барристера Элисон Макдональд квалифицировала действия органов власти КНР в Синьцзяне в качестве преступлений против человечности. Тем самым Китай формирует прецедент в своей «санкционной» практике, согласно которому мера может быть применена в отношении организации из-за активности ее члена.
#санкции
Пару дней назад наша редакция одной из первых в России сообщила о британских санкциях в отношении нескольких китайских лиц, вовлеченных в организацию «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ответ не заставил себя долго ждать, Китай принял ответные меры, такие как заморозка активов, запрет на въезд и на осуществление коммерческой деятельности. Под санкции попали девять граждан и четыре организации, в частности, коллегия барристеров Essex Court Chambers.
Согласно комментарию МИД КНР, коллегия оказалась под санкциями из-за распространения ложной информации о нарушении прав уйгуров в Синьцзяне. Они поплатилась за юридическое заключение, подготовленное ее членами для организации The Global Legal Action Network. Группа под руководством специалиста по международному праву, барристера Элисон Макдональд квалифицировала действия органов власти КНР в Синьцзяне в качестве преступлений против человечности. Тем самым Китай формирует прецедент в своей «санкционной» практике, согласно которому мера может быть применена в отношении организации из-за активности ее члена.
#санкции
Любителям пармезана посвящается
🇮🇹 Итальянский посол в 🇷🇺 России заявил о необходимости снять запрет на импорт итальянского пармезана. По его словам эта мера - следствие технической ошибки, российские контрсанкции запрещают импорт свежих продуктов, а пармезан - "не свежий сыр, он без лактозы".
При всем сочувствии к итальянскому послу вынуждены его разочаровать. Постановление Правительства РФ №778 от 07.08.2014 г. не содержит исключений для "несвежих" продуктов. Паскале Терраччано остаётся довольствоваться пармезаном российского производства.
#пятничное
🇮🇹 Итальянский посол в 🇷🇺 России заявил о необходимости снять запрет на импорт итальянского пармезана. По его словам эта мера - следствие технической ошибки, российские контрсанкции запрещают импорт свежих продуктов, а пармезан - "не свежий сыр, он без лактозы".
При всем сочувствии к итальянскому послу вынуждены его разочаровать. Постановление Правительства РФ №778 от 07.08.2014 г. не содержит исключений для "несвежих" продуктов. Паскале Терраччано остаётся довольствоваться пармезаном российского производства.
#пятничное
Индия 🇮🇳 выступила за прозрачность криптовалюты
На днях Министерство корпоративных дел Индии (МКД) опубликовало уведомление об изменении правового регулирования криптовалюты. С 1 апреля 2021 компании, участвующие в транзакциях с виртуальными валютами, обязаны раскрывать следующую информацию:
• «Криптовалютные» запасы на дату составления финансовой отчетности;
• Общая прибыль или убыток от транзакций с использованием виртуальных валют;
• Депозиты или авансы, полученные от любого лица для торговли или инвестирования в криптовалюту.
Данные изменения нельзя назвать неожиданными, поскольку в 2019 МКД учредил комитет для подготовки правок в Приказ об аудиторской отчетности в компаниях (2016). Интересно, что в последние дни также появилась новость о подготовке полного запрета криптовалют в Индии – вплоть до уголовной ответственности за получение, передачу и торговлю такими активами.
Отметим положительную реакцию части экспертов на новые нормы МКД. В частности, генеральный директор CoinDCX Сумит Гупта отметил своевременность инициативы. Более того, он сказал, что изменения благотворно скажутся на политике KYC, а также на AML за счет создания инклюзивной финансовой экосистемы в Индии.
#crypto
На днях Министерство корпоративных дел Индии (МКД) опубликовало уведомление об изменении правового регулирования криптовалюты. С 1 апреля 2021 компании, участвующие в транзакциях с виртуальными валютами, обязаны раскрывать следующую информацию:
• «Криптовалютные» запасы на дату составления финансовой отчетности;
• Общая прибыль или убыток от транзакций с использованием виртуальных валют;
• Депозиты или авансы, полученные от любого лица для торговли или инвестирования в криптовалюту.
Данные изменения нельзя назвать неожиданными, поскольку в 2019 МКД учредил комитет для подготовки правок в Приказ об аудиторской отчетности в компаниях (2016). Интересно, что в последние дни также появилась новость о подготовке полного запрета криптовалют в Индии – вплоть до уголовной ответственности за получение, передачу и торговлю такими активами.
Отметим положительную реакцию части экспертов на новые нормы МКД. В частности, генеральный директор CoinDCX Сумит Гупта отметил своевременность инициативы. Более того, он сказал, что изменения благотворно скажутся на политике KYC, а также на AML за счет создания инклюзивной финансовой экосистемы в Индии.
#crypto
Санкции 🇨🇳 Китая против 🇺🇸 Соединенных Штатов и 🇨🇦 Канады
Китай продолжает принимать меры в ответ на односторонние санкции из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне. На этот раз среди «пострадавших» оказались американские и канадские физические и юридические лица.
Под санкции попали:
📌 Гейл Манчин, председатель Комиссии США по международной религиозной свободе (Комиссия);
📌 Тони Перкинс, заместитель председателя Комиссии;
📌 Майкл Чонг, член Парламента Канады;
📌 Подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.
Как и в случае с 🇬🇧 британцами, лица были включены в санкционный список по основанию "распространение ложной информации о нарушении прав уйгуров в Синьцзяне". В отношении них приняли следующие меры: заморозка активов, запрет на въезд, а также резидентам Китая запрещено вступать с ними в деловые отношения.
#санкции
Китай продолжает принимать меры в ответ на односторонние санкции из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне. На этот раз среди «пострадавших» оказались американские и канадские физические и юридические лица.
Под санкции попали:
📌 Гейл Манчин, председатель Комиссии США по международной религиозной свободе (Комиссия);
📌 Тони Перкинс, заместитель председателя Комиссии;
📌 Майкл Чонг, член Парламента Канады;
📌 Подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.
Как и в случае с 🇬🇧 британцами, лица были включены в санкционный список по основанию "распространение ложной информации о нарушении прав уйгуров в Синьцзяне". В отношении них приняли следующие меры: заморозка активов, запрет на въезд, а также резидентам Китая запрещено вступать с ними в деловые отношения.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇨🇳 Китайская общественность призывает бойкотировать крупных иностранных ритейлеров, таких как H&M, Adidas, Nike. Подробнее.
• Гражданин 🇰🇵 Северной Кореи был экстрадирован из 🇲🇾 Малайзии в 🇺🇸 США, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении режима санкций против КНДР. Подробнее.
• 🇪🇺 ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц за нарушение прав человека. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай прореагировал санкциями в отношении чиновников и институтов 🇪🇺 ЕС за злонамеренное распространение ложной информации. Подробнее.
• Президент 🇺🇦 Украины ввёл в действие решение СНБОУ о новых адресных санкциях в отношении 🇷🇺 российских резидентов. Однако последовали и исключения из санкционного списка. Подробнее.
• CNBC опубликовало исследование о реальном влиянии санкций 🇺🇸 США на экономику 🇮🇷 Ирана. Мы выделили 4 основных момента. Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 4 🇨🇳 китайских физических лиц и 1 юридического лица, вовлеченных в организацию «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Подробнее.
• 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 9 🇷🇺 российских чиновников. Меры были приняты в ответ на ухудшение ситуации с правами человека в России. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай покрывает судовладельцев, обходящих санкции 🇺🇳 ООН в отношении 🇰🇵 КНДР, и подрывает международные усилия по борьбе с контрабандой нефти. Подробнее.
• Министерство корпоративных дел 🇮🇳 Индии опубликовало уведомление об изменении правового регулирования криптовалюты. Подробнее о новых требованиях при осуществлении транзакций с виртуальной валютой.
• 🇱🇹 Вильнюсский окружной административный суд принял к рассмотрению жалобу 🇧🇬 Филиппа Киркорова на решение о запрете на въезд в республику, наложенном в рамках литовского «закона Магнитского». Подробнее.
• 🇨🇳 Китай продолжает принимать меры в ответ на односторонние санкции из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне. Среди «пострадавших» - 🇺🇸 американские и 🇨🇦 канадские физические и юридические лица. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минфин США добавил в свой санкционный список двух граждан и два военных формирования 🇲🇲 Мьянмы по причине применения силы в отношении протестующих.
• 🇷🇺 Генпрокурор Игорь Краснов предложил передать его ведомству право представления интересов 🇷🇺 России в ЕСПЧ, объяснив это «юридической агрессией» 🇺🇦 Украины, WADA и ряда частных лиц. Владимир Путин идею одобрил.
• 🇱🇹 Литва, 🇱🇻 Латвия и 🇪🇪 Эстония распространили санкции еще на 118 граждан 🇧🇾 Беларуси. Это люди, которые участвовали в фальсификациях на выборах или репрессиях против народа.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇨🇳 Китайская общественность призывает бойкотировать крупных иностранных ритейлеров, таких как H&M, Adidas, Nike. Подробнее.
• Гражданин 🇰🇵 Северной Кореи был экстрадирован из 🇲🇾 Малайзии в 🇺🇸 США, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении режима санкций против КНДР. Подробнее.
• 🇪🇺 ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц за нарушение прав человека. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай прореагировал санкциями в отношении чиновников и институтов 🇪🇺 ЕС за злонамеренное распространение ложной информации. Подробнее.
• Президент 🇺🇦 Украины ввёл в действие решение СНБОУ о новых адресных санкциях в отношении 🇷🇺 российских резидентов. Однако последовали и исключения из санкционного списка. Подробнее.
• CNBC опубликовало исследование о реальном влиянии санкций 🇺🇸 США на экономику 🇮🇷 Ирана. Мы выделили 4 основных момента. Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 4 🇨🇳 китайских физических лиц и 1 юридического лица, вовлеченных в организацию «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Подробнее.
• 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 9 🇷🇺 российских чиновников. Меры были приняты в ответ на ухудшение ситуации с правами человека в России. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай покрывает судовладельцев, обходящих санкции 🇺🇳 ООН в отношении 🇰🇵 КНДР, и подрывает международные усилия по борьбе с контрабандой нефти. Подробнее.
• Министерство корпоративных дел 🇮🇳 Индии опубликовало уведомление об изменении правового регулирования криптовалюты. Подробнее о новых требованиях при осуществлении транзакций с виртуальной валютой.
• 🇱🇹 Вильнюсский окружной административный суд принял к рассмотрению жалобу 🇧🇬 Филиппа Киркорова на решение о запрете на въезд в республику, наложенном в рамках литовского «закона Магнитского». Подробнее.
• 🇨🇳 Китай продолжает принимать меры в ответ на односторонние санкции из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне. Среди «пострадавших» - 🇺🇸 американские и 🇨🇦 канадские физические и юридические лица. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минфин США добавил в свой санкционный список двух граждан и два военных формирования 🇲🇲 Мьянмы по причине применения силы в отношении протестующих.
• 🇷🇺 Генпрокурор Игорь Краснов предложил передать его ведомству право представления интересов 🇷🇺 России в ЕСПЧ, объяснив это «юридической агрессией» 🇺🇦 Украины, WADA и ряда частных лиц. Владимир Путин идею одобрил.
• 🇱🇹 Литва, 🇱🇻 Латвия и 🇪🇪 Эстония распространили санкции еще на 118 граждан 🇧🇾 Беларуси. Это люди, которые участвовали в фальсификациях на выборах или репрессиях против народа.
#еженедельныйдайджест
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На прошлой неделе наша редакция рассуждала о бойкотах H&M, Adidas, Nike в 🇨🇳 Китае и попыталась прикинуть потенциальный ущерб от такого экономического принуждения на примере Nike. Данное видео заставляет усомниться в наших прогнозах, как и собственно, эффективности бойкота в Поднебесной. «Чем больше скидка, тем меньше патриотов» - лучшее резюме к ситуации невозможно придумать.
Спасибо за наводку коллегам с канала «Китайская угроза»
#бойкотэтоВамнесанкции #пятничное
Спасибо за наводку коллегам с канала «Китайская угроза»
#бойкотэтоВамнесанкции #пятничное
Конференция «Международные санкции: что следует учитывать российским компаниям?»
В среду 31 марта Московская торгово-промышленная палата проведёт онлайн-конференцию «Международные санкции: что следует учитывать российским компаниям?». Среди спикеров:
- Иван Тимофеев, программный директор РСМД
- Сергей Гландин, советник по санкционному праву Pen & Paper
- Денис Примаков, доцент ВАВТ, специалист по комплаенсу
Организаторы приглашают предпринимателей и инхаус-юристов, желающих поближе познакомиться с санкционным комплаенсом и возможностями минимизации рисков участия в сделках с подсанкционными субъектами.
Участие бесплатное. Начало в 14-00. Регистрация по ссылке. Подробности – здесь.
В среду 31 марта Московская торгово-промышленная палата проведёт онлайн-конференцию «Международные санкции: что следует учитывать российским компаниям?». Среди спикеров:
- Иван Тимофеев, программный директор РСМД
- Сергей Гландин, советник по санкционному праву Pen & Paper
- Денис Примаков, доцент ВАВТ, специалист по комплаенсу
Организаторы приглашают предпринимателей и инхаус-юристов, желающих поближе познакомиться с санкционным комплаенсом и возможностями минимизации рисков участия в сделках с подсанкционными субъектами.
Участие бесплатное. Начало в 14-00. Регистрация по ссылке. Подробности – здесь.
Уважаемые коллеги из 👨💼 бизнеса и 🏦 банков, примите участие в исследовании современного состояния санкционного комплаенса в 🇷🇺 России.
Участие в опросе займёт у вас 2 минуты времени. Результатами поделимся.
Участие в опросе займёт у вас 2 минуты времени. Результатами поделимся.