Deripaska vs US Treasury
В этот день ровно 2 года назад 🇷🇺 Олег Дерипаска подал иск в 🇺🇸 федеральный суд ⚖️ Округа Колумбия о снятии санкций и исключении себя из так называемого «Кремлёвского доклада». Решение по существу требований не вынесено до сих пор.
Обычно дела об исключении из санкционного списка рассматриваются быстро. Год – это самый большой срок для первой инстанции. Но исследуемое нами дело уникально. В нём дважды менялся предмет и основания иска. Суд даже предписывал 🇺🇸 OFAC опубликовать несекретную часть досье на Олега Владимировича. Ходатайствовал истец также об обязании OFAC включить определённые материалы в досье, однако неуспешно. В силу принципа разделения властей суд не компетентен учить административный орган власти как составлять досье и на основании чего принимать решения.
Основной вопрос, стоящий перед судьёй, – допустимость источников, использованных для наполнения административного досье и обоснования принятого решения о включении в SDN. По мнению Олега Владимировича, нельзя принимать решения на основании газетных статей и материалов СМИ. Предшествующая судебная практика считает иначе, признавая допустимым доказательством даже слухи. Посмотрим, что решит судья Амит Мехта.
#санкции
В этот день ровно 2 года назад 🇷🇺 Олег Дерипаска подал иск в 🇺🇸 федеральный суд ⚖️ Округа Колумбия о снятии санкций и исключении себя из так называемого «Кремлёвского доклада». Решение по существу требований не вынесено до сих пор.
Обычно дела об исключении из санкционного списка рассматриваются быстро. Год – это самый большой срок для первой инстанции. Но исследуемое нами дело уникально. В нём дважды менялся предмет и основания иска. Суд даже предписывал 🇺🇸 OFAC опубликовать несекретную часть досье на Олега Владимировича. Ходатайствовал истец также об обязании OFAC включить определённые материалы в досье, однако неуспешно. В силу принципа разделения властей суд не компетентен учить административный орган власти как составлять досье и на основании чего принимать решения.
Основной вопрос, стоящий перед судьёй, – допустимость источников, использованных для наполнения административного досье и обоснования принятого решения о включении в SDN. По мнению Олега Владимировича, нельзя принимать решения на основании газетных статей и материалов СМИ. Предшествующая судебная практика считает иначе, признавая допустимым доказательством даже слухи. Посмотрим, что решит судья Амит Мехта.
#санкции
Конференция «санкционное право и комплаенс: case study»
19 марта пройдёт межвузовская конференция «Санкционное право и комплаенс: case study» на платформе Zoom. Организатор, кафедра международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, по традиции приглашает всех интересующихся темой санкционного права и комплаенса.
В первой части конференции руководители комплаенс-служб крупных IT и топливно-энергетических компаний расскажут об особенностях построения санкционного комплаенса.
Во второй части мероприятия спикеры расскажут о таких темах, о которых вы вряд ли где-то ещё услышите:
- дело Бориса Ротенберга в 🇫🇮 Финляндии
- законодательство о санкциях 🇨🇳 Китая
- уроки дела Lamesa Investments Limited Виктора Вексельберга в судах 🇬🇧 Англии
- подход 🇪🇺 ЕС в противодействии американским санкциям в отношении 🇮🇷 Ирана
и конечно шансы Олега Дерипаски снять санкции в 🇺🇸 федеральном суде Округа Колумбия.
Модератором конференции выступит преподаватель кафедры международного права Юридического факультета МГУ Сергей Гландин.
Регистрация на мероприятие открыта до 18 марта, для этого достаточно заполнить форму.
19 марта пройдёт межвузовская конференция «Санкционное право и комплаенс: case study» на платформе Zoom. Организатор, кафедра международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, по традиции приглашает всех интересующихся темой санкционного права и комплаенса.
В первой части конференции руководители комплаенс-служб крупных IT и топливно-энергетических компаний расскажут об особенностях построения санкционного комплаенса.
Во второй части мероприятия спикеры расскажут о таких темах, о которых вы вряд ли где-то ещё услышите:
- дело Бориса Ротенберга в 🇫🇮 Финляндии
- законодательство о санкциях 🇨🇳 Китая
- уроки дела Lamesa Investments Limited Виктора Вексельберга в судах 🇬🇧 Англии
- подход 🇪🇺 ЕС в противодействии американским санкциям в отношении 🇮🇷 Ирана
и конечно шансы Олега Дерипаски снять санкции в 🇺🇸 федеральном суде Округа Колумбия.
Модератором конференции выступит преподаватель кафедры международного права Юридического факультета МГУ Сергей Гландин.
Регистрация на мероприятие открыта до 18 марта, для этого достаточно заполнить форму.
Униженные и оскорбленные. Коалиция пострадавших от санкций
10 марта 2021 было опубликовано письмо о формировании Группы друзей в защиту 🇺🇳 Устава Организации Объединенных Наций. В Группу войдут такие государства, как 🇩🇿 Алжир, 🇦🇴 Ангола, 🇧🇾 Беларусь, 🇧🇴 Боливия, 🇰🇭 Камбоджа, 🇨🇳 Китай, 🇰🇵 КНДР, 🇨🇺 Куба, 🇮🇷 Иран, 🇱🇦 Лаос, 🇳🇮 Никарагуа, 🇷🇺 Россия, 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины, 🇸🇾 Сирия, 🇻🇪 Венесуэла, 🇪🇷 Эритрея, а также частично признанная 🇵🇸 Палестина. Эти страны, a.k.a. пострадавшие от санкций, ищут поддержку других членов ООН, призывают их вступить в Группу для противоборства односторонним ограничительным мерам других государств.
Цели Группы – поддержание верховенства Устава, соблюдение таких принципов, как невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров и неприменение силы. Согласно записке к письму, Группа открыта для всех желающих. Государства-члены будут проводить встречи не реже, чем один раз в три месяца для обсуждения международной ситуации. Кроме того, в рамках Группы по «географическому» принципу будет ежегодно назначаться координатор.
Напомним, что первоначальное формирование Группы произошло в феврале 2019 вскоре после поддержки 🇺🇸 Соединенными Штатами Хуана Гуайдо. В настоящее время интерес к Группе обусловлен желанием Джо Байдена использовать союзников для достижения «санкционных» целей. Письмо и записка к нему были адресованы послам заинтересованных государств с требованием ответа до 9 апреля. Судя по дате, в середине-конце апреля можно будет ждать официального пресс-релиза Группы.
#санкции
10 марта 2021 было опубликовано письмо о формировании Группы друзей в защиту 🇺🇳 Устава Организации Объединенных Наций. В Группу войдут такие государства, как 🇩🇿 Алжир, 🇦🇴 Ангола, 🇧🇾 Беларусь, 🇧🇴 Боливия, 🇰🇭 Камбоджа, 🇨🇳 Китай, 🇰🇵 КНДР, 🇨🇺 Куба, 🇮🇷 Иран, 🇱🇦 Лаос, 🇳🇮 Никарагуа, 🇷🇺 Россия, 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины, 🇸🇾 Сирия, 🇻🇪 Венесуэла, 🇪🇷 Эритрея, а также частично признанная 🇵🇸 Палестина. Эти страны, a.k.a. пострадавшие от санкций, ищут поддержку других членов ООН, призывают их вступить в Группу для противоборства односторонним ограничительным мерам других государств.
Цели Группы – поддержание верховенства Устава, соблюдение таких принципов, как невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров и неприменение силы. Согласно записке к письму, Группа открыта для всех желающих. Государства-члены будут проводить встречи не реже, чем один раз в три месяца для обсуждения международной ситуации. Кроме того, в рамках Группы по «географическому» принципу будет ежегодно назначаться координатор.
Напомним, что первоначальное формирование Группы произошло в феврале 2019 вскоре после поддержки 🇺🇸 Соединенными Штатами Хуана Гуайдо. В настоящее время интерес к Группе обусловлен желанием Джо Байдена использовать союзников для достижения «санкционных» целей. Письмо и записка к нему были адресованы послам заинтересованных государств с требованием ответа до 9 апреля. Судя по дате, в середине-конце апреля можно будет ждать официального пресс-релиза Группы.
#санкции
Рекомендуем к прочтению статью Маргариты Хоменко «Ящик Пандоры» рисков или кому нужен комплаенс на самом деле?», написанную для журнала The Paragraph Magazine.
В материале автор в простой и доступной форме объясняет, зачем нужен комплаенс таким группам лиц, как:
✅ акционеры
✅ инвесторы
✅ регуляторы, а также
✅ сотрудники.
Статья будет полезна не только для обозначенных категорий, но также для тех, кто только знакомиться с комплаенсом.
#литература
В материале автор в простой и доступной форме объясняет, зачем нужен комплаенс таким группам лиц, как:
✅ акционеры
✅ инвесторы
✅ регуляторы, а также
✅ сотрудники.
Статья будет полезна не только для обозначенных категорий, но также для тех, кто только знакомиться с комплаенсом.
#литература
НАСИЛИЮ.НЕТ осталось в списке «иностранных агентов»
Не всегда ограничительные меры вводят иностранные государства. Иногда этим занимаются и в отношении собственных граждан и юридических лиц, на 🇺🇦 Украине такие меры недавно затронули ряд телеканалов, а в 🇷🇺 России существует известная практика признания лица «иностранным агентом». Этим занимается Минюст России, который 29 декабря 2020 года сделал новогодний подарок АНО «Центр по работе с проблемой насилия НАСИЛИЮ.НЕТ» (Центр), включив его в так называемый список «иностранных агентов» на основании акта проверки, своего московского управления.
Центр обжаловал решение в суд в порядке КАС РФ. Сегодня опубликовано мотивированное решение Замоскворецкого районного суда Москвы по делу № 02а-0417/2021. Центр утверждал о грубом нарушении Минюстом закона «О защите прав юридических лиц при государственных и муниципальных проверках». Кроме того, истец оспаривал распоряжение из-за неосуществления им политической деятельности, так как помощь жертвам насилия, и работа с исправляющимися агрессорами, не является таковой.
Судья Рубцова Н.В. отказала в удовлетворении требований Центра, поскольку основание для проведения внеплановой выездной проверки имелось; согласование прокуратуры было получено; права заявителя, установленные законом, не нарушались. Доказательства осуществления политической деятельности имеются, т.к. Центр «активно участвует в продвижении и проведении кампании, направленной на принятие «закона о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». В подтверждение суд сослался на информацию с интернет-сайтов, выступления директора Центра на таких мероприятиях, как конференции «ФемФест» и «Лимуд», форум Women who matters и иных, подпись директора к коллективному уведомлению о проведении шествия и митинга, а также получение иностранного финансирования. Тем самым, по мнению судьи, распоряжение было принято обоснованно.
Встав на сторону Минюста, Замоскворецкий суд уверенно продемонстрировал что будет с иными желающими исключиться из списка «иностранных агентов» в суде. Начало подобной «отказной» практики для политически-мотивированных дел ещё дальше удаляет суд от статуса независимого арбитра между властью и обществом.
#ограничительныемеры #иностранныйагент
Не всегда ограничительные меры вводят иностранные государства. Иногда этим занимаются и в отношении собственных граждан и юридических лиц, на 🇺🇦 Украине такие меры недавно затронули ряд телеканалов, а в 🇷🇺 России существует известная практика признания лица «иностранным агентом». Этим занимается Минюст России, который 29 декабря 2020 года сделал новогодний подарок АНО «Центр по работе с проблемой насилия НАСИЛИЮ.НЕТ» (Центр), включив его в так называемый список «иностранных агентов» на основании акта проверки, своего московского управления.
Центр обжаловал решение в суд в порядке КАС РФ. Сегодня опубликовано мотивированное решение Замоскворецкого районного суда Москвы по делу № 02а-0417/2021. Центр утверждал о грубом нарушении Минюстом закона «О защите прав юридических лиц при государственных и муниципальных проверках». Кроме того, истец оспаривал распоряжение из-за неосуществления им политической деятельности, так как помощь жертвам насилия, и работа с исправляющимися агрессорами, не является таковой.
Судья Рубцова Н.В. отказала в удовлетворении требований Центра, поскольку основание для проведения внеплановой выездной проверки имелось; согласование прокуратуры было получено; права заявителя, установленные законом, не нарушались. Доказательства осуществления политической деятельности имеются, т.к. Центр «активно участвует в продвижении и проведении кампании, направленной на принятие «закона о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». В подтверждение суд сослался на информацию с интернет-сайтов, выступления директора Центра на таких мероприятиях, как конференции «ФемФест» и «Лимуд», форум Women who matters и иных, подпись директора к коллективному уведомлению о проведении шествия и митинга, а также получение иностранного финансирования. Тем самым, по мнению судьи, распоряжение было принято обоснованно.
Встав на сторону Минюста, Замоскворецкий суд уверенно продемонстрировал что будет с иными желающими исключиться из списка «иностранных агентов» в суде. Начало подобной «отказной» практики для политически-мотивированных дел ещё дальше удаляет суд от статуса независимого арбитра между властью и обществом.
#ограничительныемеры #иностранныйагент
Новые детали спора компании 🇷🇺 Виктора Вексельберга и банка 🇨🇭 Julius Bär
В распоряжении нашей редакции оказалось решение торгового суда города 🇨🇭 Цюрих от 16.11.2020 г. по спору между принадлежащей 🇷🇺 Виктору Вексельбергу 🇨🇾 Lamesa Holding и банком 🇨🇭 Julius Bär. О традиции российского олигарха спорить в судах о направленных против него санкциях мы писали еще в декабре прошлого года. Сейчас расскажем подробности.
В 2013 году банк предоставил структуре Виктора Вексельберга заем на сумму 💵 160 млн, обеспеченный ценными бумагами стоимость которых составляла на тот момент примерно 💵 465 млн. В 2018 году олигарх был включен в санкционный список 🇺🇸 США, аналогичные санкции распространились на все компании, где его доля составляет 50% и выше. Сразу после этих событий Lamesa Holding поручила банку продать часть ценных бумаг для погашения займа. Банк отказался по причине включения бенефициара в санкционный список США.
Швейцарский суд согласился, что банк попадет под санкции США, если исполнит указанное распоряжение. Акции номинированы в USD, значит, сделки с ними в нарушение санкционных ограничений пройдут через финансовую систему США. На основании заключенного договора банк имел полное право отказаться выполнять инструкции, нарушающие санкционные запреты. Решение торгового суда Цюриха стало первым в Швейцарии, где суд применил правило 50% и разрешил не исполнять договор с компанией под санкциями. Решение суда еще не вступило в законную силу, поскольку было обжаловано Lamesa Holding в апелляционном порядке.
Намечается интересная тенденция, европейские суды понимают опасность попадания в санкционный список США и во главу угла ставят экономическое благополучие хозяйствующих субъектов. Напомним, что ранее находящийся под санкциями гражданин 🇫🇮 Финляндии Борис Ротенберг не смог зачислить денежные средства на счета финских банков. 🇷🇺 Российским судам такой подход чужд, поскольку иностранные санкции нарушают публичный порядок.
#санкции
В распоряжении нашей редакции оказалось решение торгового суда города 🇨🇭 Цюрих от 16.11.2020 г. по спору между принадлежащей 🇷🇺 Виктору Вексельбергу 🇨🇾 Lamesa Holding и банком 🇨🇭 Julius Bär. О традиции российского олигарха спорить в судах о направленных против него санкциях мы писали еще в декабре прошлого года. Сейчас расскажем подробности.
В 2013 году банк предоставил структуре Виктора Вексельберга заем на сумму 💵 160 млн, обеспеченный ценными бумагами стоимость которых составляла на тот момент примерно 💵 465 млн. В 2018 году олигарх был включен в санкционный список 🇺🇸 США, аналогичные санкции распространились на все компании, где его доля составляет 50% и выше. Сразу после этих событий Lamesa Holding поручила банку продать часть ценных бумаг для погашения займа. Банк отказался по причине включения бенефициара в санкционный список США.
Швейцарский суд согласился, что банк попадет под санкции США, если исполнит указанное распоряжение. Акции номинированы в USD, значит, сделки с ними в нарушение санкционных ограничений пройдут через финансовую систему США. На основании заключенного договора банк имел полное право отказаться выполнять инструкции, нарушающие санкционные запреты. Решение торгового суда Цюриха стало первым в Швейцарии, где суд применил правило 50% и разрешил не исполнять договор с компанией под санкциями. Решение суда еще не вступило в законную силу, поскольку было обжаловано Lamesa Holding в апелляционном порядке.
Намечается интересная тенденция, европейские суды понимают опасность попадания в санкционный список США и во главу угла ставят экономическое благополучие хозяйствующих субъектов. Напомним, что ранее находящийся под санкциями гражданин 🇫🇮 Финляндии Борис Ротенберг не смог зачислить денежные средства на счета финских банков. 🇷🇺 Российским судам такой подход чужд, поскольку иностранные санкции нарушают публичный порядок.
#санкции
Законодатели все активнее вторгаются в сферу цифровой среды и вводят новое регулирование.
💡Например, знали ли вы, что Европейская комиссия уже предложила юридическое определение для термина «искусственный интеллект»? А что Правительство РФ уже занимается разработкой нормативных актов, регулирующих вопросы беспилотного транспорта, в том числе беспилотных морских судов, а также порядка использования роботов-курьеров?
➡️ Если вы интересуетесь одной из самых актуальных и бурно развивающихся сфер права, то рекомендуем вам подписаться на канал «Цифровое право», который помогает быть в курсе всех новостей в сфере регулирования искусственного интеллекта, криптоактивов, социальных сетей, персональных данных и многого другого.
💡Например, знали ли вы, что Европейская комиссия уже предложила юридическое определение для термина «искусственный интеллект»? А что Правительство РФ уже занимается разработкой нормативных актов, регулирующих вопросы беспилотного транспорта, в том числе беспилотных морских судов, а также порядка использования роботов-курьеров?
➡️ Если вы интересуетесь одной из самых актуальных и бурно развивающихся сфер права, то рекомендуем вам подписаться на канал «Цифровое право», который помогает быть в курсе всех новостей в сфере регулирования искусственного интеллекта, криптоактивов, социальных сетей, персональных данных и многого другого.
Telegram
Цифровое право
#ИИ
Эффективное регулирование систем с искусственным интеллектом начинается с определения, что такое искусственный интеллект. В исследовании Европейской комиссии предложено определять…
Эффективное регулирование систем с искусственным интеллектом начинается с определения, что такое искусственный интеллект. В исследовании Европейской комиссии предложено определять…
🇺🇸 Соединенные Штаты внесли 24 чиновника 🇨🇳 КНР и 🇭🇰 Гонконга в санкционный список
16 марта 2021 года в соответствии с законом 🇺🇸 США «Об автономии Гонконга» были введены санкции в отношении 24 чиновников 🇨🇳 КНР и 🇭🇰 Гонконга. Попали в санкционный список и высокопоставленные должностные лица: член Политбюро ЦК КПК Ван Чэнь, заместитель председателя Центральной координационной группы по делам Гонконга и 🇲🇴 Макао ЦК КПК Ю Цюань, члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цао Цзяньминь, Чжан Чуньсянь, Шен Юэюэ и многие другие.
Основанием введения санкций стало участие этих чиновников в невыполнении КНР обязательств, взятых на себя в рамках Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга и Основного закона Гонконга. Теперь им запрещен въезд на территорию США, также они столкнутся с финансовыми ограничениями: их активы на территории США и во владении резидентов США заблокированы. Серьезность подобных мер не так давно обсудила Глава администрации Гонконга Кэрри Лам, пожаловавшаяся на отключение её от глобальной банковской системы из-за санкций.
Интересно, что ограничительные меры были приняты в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с высокопоставленными китайскими дипломатами на Аляске в конце этой недели. Тем самым Китаю дали сигнал о продолжении курса, взятого администрацией прошлого президента США. Борьба за демократизацию Гонконга продолжается!
#санкции
16 марта 2021 года в соответствии с законом 🇺🇸 США «Об автономии Гонконга» были введены санкции в отношении 24 чиновников 🇨🇳 КНР и 🇭🇰 Гонконга. Попали в санкционный список и высокопоставленные должностные лица: член Политбюро ЦК КПК Ван Чэнь, заместитель председателя Центральной координационной группы по делам Гонконга и 🇲🇴 Макао ЦК КПК Ю Цюань, члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цао Цзяньминь, Чжан Чуньсянь, Шен Юэюэ и многие другие.
Основанием введения санкций стало участие этих чиновников в невыполнении КНР обязательств, взятых на себя в рамках Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга и Основного закона Гонконга. Теперь им запрещен въезд на территорию США, также они столкнутся с финансовыми ограничениями: их активы на территории США и во владении резидентов США заблокированы. Серьезность подобных мер не так давно обсудила Глава администрации Гонконга Кэрри Лам, пожаловавшаяся на отключение её от глобальной банковской системы из-за санкций.
Интересно, что ограничительные меры были приняты в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с высокопоставленными китайскими дипломатами на Аляске в конце этой недели. Тем самым Китаю дали сигнал о продолжении курса, взятого администрацией прошлого президента США. Борьба за демократизацию Гонконга продолжается!
#санкции
Новые экспортные ограничения 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России
Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США объявило о готовящемся расширении экспортных ограничений в отношении 🇷🇺 России в связи с применением химического оружия. С 18 марта будет действовать презумпция отказа в лицензии на экспорт и реэкспорт в Россию товаров, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности. Действующие лицензии на экспорт таких товаров в Россию приостанавливаются с 18 марта.
Новые правила не затронут отдельные категории товаров. В частности, по прежним правилам будут рассматриваться заявки на выдачу лицензии для экспорта и реэкспорта товаров, имеющих значение для гражданской авиации, предназначенных для поддержки сотрудничества в космосе и некоторых иных.
#санкции
Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США объявило о готовящемся расширении экспортных ограничений в отношении 🇷🇺 России в связи с применением химического оружия. С 18 марта будет действовать презумпция отказа в лицензии на экспорт и реэкспорт в Россию товаров, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности. Действующие лицензии на экспорт таких товаров в Россию приостанавливаются с 18 марта.
Новые правила не затронут отдельные категории товаров. В частности, по прежним правилам будут рассматриваться заявки на выдачу лицензии для экспорта и реэкспорта товаров, имеющих значение для гражданской авиации, предназначенных для поддержки сотрудничества в космосе и некоторых иных.
#санкции
Forwarded from Санкции. Экспертиза (Ivan Timofeev)
Текущие события вокруг доклада разведки США и новых "химических" санкций в очередной раз показывают высокий профессионализм коллег. Отдельное спасибо каналам за комментарии и оценки:
- Vneshpol @vneshpol
- Пост-Америка @postamerica
- The Sanctions Times @sanctionstimes
- Meddlers @themeddlers
- Россия в глобальной политике @ru_global
- Коммерсантъ @kommersant
- Vneshpol @vneshpol
- Пост-Америка @postamerica
- The Sanctions Times @sanctionstimes
- Meddlers @themeddlers
- Россия в глобальной политике @ru_global
- Коммерсантъ @kommersant
Законодательство 🇮🇪 Ирландии об AML теперь распространяется на крипту
Покупатели и продавцы криптовалют, включая Bitcoin, больше не смогут анонимно торговать активами в 🇮🇪 Ирландии. Это обусловлено расширением сферы применения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Новые нормы вступят в силу в следующем месяце.
Центральный Банк Ирландии предупредил все компании, которые обменивают виртуальные активы, а также компании, которые предоставляют финансовые услуги эмитентам криптовалют, что теперь они должны будут провести тщательную проверку своих клиентов и учитывать происхождение и назначение клиентских активов в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег, которые применяются к другим поставщикам финансовых услуг.
Ирландия является членом 🇪🇺 ЕС и занимает лидирующие позиции среди юрисдикций, привлекательных для международных стартапов и технологических компаний. Этим обсуловлена популярность криптовалюты в стране.
#AML #crypto
Покупатели и продавцы криптовалют, включая Bitcoin, больше не смогут анонимно торговать активами в 🇮🇪 Ирландии. Это обусловлено расширением сферы применения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Новые нормы вступят в силу в следующем месяце.
Центральный Банк Ирландии предупредил все компании, которые обменивают виртуальные активы, а также компании, которые предоставляют финансовые услуги эмитентам криптовалют, что теперь они должны будут провести тщательную проверку своих клиентов и учитывать происхождение и назначение клиентских активов в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег, которые применяются к другим поставщикам финансовых услуг.
Ирландия является членом 🇪🇺 ЕС и занимает лидирующие позиции среди юрисдикций, привлекательных для международных стартапов и технологических компаний. Этим обсуловлена популярность криптовалюты в стране.
#AML #crypto
Гражданин 🇺🇸 США осужден за нарушение режима санкций США в отношении 🇻🇪 Венесуэлы
17 марта Виктор Монес Коро, житель 🇺🇸 Флориды, был осужден федеральным судом присяжных в США за организацию схемы предоставления частных полетов двум членам ближайшего окружения президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро.
Оказание данных услуг противоречит положениям закона США "О главарях иностранных наркокартелей" (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act). Возглавляя преступную схему, Монес Коро использовал свою американскую компанию American Charter Services, ее самолеты и сотрудников для полетов окружения Мадуро и других по всему миру, в том числе в такие стратегически важные для режима Мадуро страны, как 🇷🇺 Россия и 🇹🇷 Турция.
Гражданин США приговорен к 55 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 💵 250 000 долларов США.
#санкции
17 марта Виктор Монес Коро, житель 🇺🇸 Флориды, был осужден федеральным судом присяжных в США за организацию схемы предоставления частных полетов двум членам ближайшего окружения президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро.
Оказание данных услуг противоречит положениям закона США "О главарях иностранных наркокартелей" (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act). Возглавляя преступную схему, Монес Коро использовал свою американскую компанию American Charter Services, ее самолеты и сотрудников для полетов окружения Мадуро и других по всему миру, в том числе в такие стратегически важные для режима Мадуро страны, как 🇷🇺 Россия и 🇹🇷 Турция.
Гражданин США приговорен к 55 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 💵 250 000 долларов США.
#санкции
Последствия крымских санкций в фармацевтической индустрии
Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США 4 марта опубликовало список из 14 лиц, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. Среди указанных лиц 🇷🇺 9 российских, 🇩🇪 3 немецких и🇨🇭1 швейцарское.
Разумеется, нас больше всего интересуют российские юрлица. Так, в списке оказалась такие компании, как ХИММЕД, Фемтеко и ЛабИнвест. Все они занимаются поставками и обслуживанием различных аналитических приборов и другого оборудования, в том числе хроматографов.
Многие СМИ еще в начале марта подметили, что обозначенные компании могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия. По имеющейся в распоряжении редакции канала информации, компании, попавшие в список, занимались поставками хромотографов (товар двойного назначения) в Крым. Такие поставки привели не только к попаданию в список, но и к расторжению дистрибьюторских договоров с производителями зарубежного оборудования.
Кейс говорит о важности санкционного комплаенса для российской компании, если она закупает иностранные товары, особенно товары американского происхождения, или поставляет свою продукцию на территорию Крыма.
#санкции
Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США 4 марта опубликовало список из 14 лиц, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. Среди указанных лиц 🇷🇺 9 российских, 🇩🇪 3 немецких и🇨🇭1 швейцарское.
Разумеется, нас больше всего интересуют российские юрлица. Так, в списке оказалась такие компании, как ХИММЕД, Фемтеко и ЛабИнвест. Все они занимаются поставками и обслуживанием различных аналитических приборов и другого оборудования, в том числе хроматографов.
Многие СМИ еще в начале марта подметили, что обозначенные компании могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия. По имеющейся в распоряжении редакции канала информации, компании, попавшие в список, занимались поставками хромотографов (товар двойного назначения) в Крым. Такие поставки привели не только к попаданию в список, но и к расторжению дистрибьюторских договоров с производителями зарубежного оборудования.
Кейс говорит о важности санкционного комплаенса для российской компании, если она закупает иностранные товары, особенно товары американского происхождения, или поставляет свою продукцию на территорию Крыма.
#санкции
Сегодня, скорее всего, не будет новостей и #пятничное. Вся редакция ушла на санкционную конференцию в МГУ. На хозяйстве остались только бильд-редакторка и кот.
Граждане 🇮🇷 Ирана обвиняются в сговоре с целью обхода санкций 🇺🇸 США
Предъявлено обвинение 10 иранским гражданам в создании схем по уклонению и обходу санкций 🇺🇸 США в отношении Правительства 🇮🇷 Ирана. Схема существовала почти 20 лет, за это время было незаконно проведено множество операций и сделок на общую сумму более 💵 300 млн. Для этого использовались до 70 подставных компаний, зарегистрированных в 🇨🇦 Канаде, 🇭🇰 Гонконге и 🇦🇪 ОАЭ и других странах.
Некоторые, например, Persepolis Financial Services Inc и Rosco Investment использовались для проведения долларовых платежей в интересах Правительства Ирана в нарушение действующего законодательства о санкциях. Через Total Excellence Ltd была совершена покупка двух нефтяных танкеров на сумму 💵 25 млн, которые предназначались иранской нефтегазовой компании. И это еще не все, ФБР продолжает расследовать дело.
В соответствии с положениями Регламента «О торговле с Ираном и санкциях» запрещен экспорт товаров, услуг и технологий из США или резидентами США в Иран или Правительству Ирана. Американским лицам запрещено совершать операции, проводить платежи в Иран или в пользу его резидентов, а также содействовать такому в любой форме. Уголовное дело не было бы возбуждено и у 10 иранских граждан всё было бы хорошо, если бы не их желание совершать платежи именно в долларах США. Такие операции предполагают участие американских банков-корреспондентов, которые в результате нарушают вышеуказанный запрет. Вовлечение резидентов США в запрещенные для них транзакции и стало основанием предъявления обвинений.
#санкции
Предъявлено обвинение 10 иранским гражданам в создании схем по уклонению и обходу санкций 🇺🇸 США в отношении Правительства 🇮🇷 Ирана. Схема существовала почти 20 лет, за это время было незаконно проведено множество операций и сделок на общую сумму более 💵 300 млн. Для этого использовались до 70 подставных компаний, зарегистрированных в 🇨🇦 Канаде, 🇭🇰 Гонконге и 🇦🇪 ОАЭ и других странах.
Некоторые, например, Persepolis Financial Services Inc и Rosco Investment использовались для проведения долларовых платежей в интересах Правительства Ирана в нарушение действующего законодательства о санкциях. Через Total Excellence Ltd была совершена покупка двух нефтяных танкеров на сумму 💵 25 млн, которые предназначались иранской нефтегазовой компании. И это еще не все, ФБР продолжает расследовать дело.
В соответствии с положениями Регламента «О торговле с Ираном и санкциях» запрещен экспорт товаров, услуг и технологий из США или резидентами США в Иран или Правительству Ирана. Американским лицам запрещено совершать операции, проводить платежи в Иран или в пользу его резидентов, а также содействовать такому в любой форме. Уголовное дело не было бы возбуждено и у 10 иранских граждан всё было бы хорошо, если бы не их желание совершать платежи именно в долларах США. Такие операции предполагают участие американских банков-корреспондентов, которые в результате нарушают вышеуказанный запрет. Вовлечение резидентов США в запрещенные для них транзакции и стало основанием предъявления обвинений.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Ряд государств, пострадавших от санкций, намерены сформировать Группу друзей для противоборства односторонним ограничительным мерам других государств. Подробнее.
• 🇷🇺 Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», несмотря на попытки обжалования решения 🇷🇺 Минюста РФ в Конституционном суде, остался в списке «иностранных агентов». Подробнее.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты внесли 24 чиновника 🇨🇳 КНР и 🇭🇰 Гонконга в санкционный список. Ограничительные меры были приняты в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с высокопоставленными китайскими дипломатами на Аляске. Подробнее.
• Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США объявило о новом расширении экспортных ограничений в отношении 🇷🇺 России в связи с применением химического оружия. С 18 марта действует презумпция отказа в лицензии на экспорт и реэкспорт в Россию товаров, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности. Подробнее.
• Покупатели и продавцы криптовалют, включая Bitcoin, больше не смогут анонимно торговать активами в 🇮🇪 Ирландии. Это обусловлено расширением сферы применения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Подробнее.
• Житель 🇺🇸 Флориды был осужден федеральным судом присяжных в США за организацию схемы предоставления частных полетов двум членам ближайшего окружения президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро. Подробнее.
• Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США опубликовало список из 14 лиц, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. 🇷🇺 Российские компании, попавшие в список, занимались поставками товар двойного назначения в 🇷🇺 Крым, что привело не только к попаданию в список, но и к расторжению дистрибьюторских договоров с производителями зарубежного оборудования. Подробнее.
• Граждане 🇮🇷 Ирана обвиняются в сговоре с целью обхода санкций 🇺🇸 США. Схема существовала почти 20 лет, за это время было незаконно проведено множество операций и сделок на общую сумму более 💵 300 млн. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении шести представителей 🇸🇾 сирийских властей, включая главу МИД Сирии Фейсала Микдада.
• Администрация президента 🇺🇸 США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против 🇷🇺 России и 🇮🇷 Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы в 2020 году.
• Служба безопасности 🇺🇦 Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции в отношении нескольких бывших высокопоставленных чиновников.
• 🇰🇵 КНДР разрывает дипотношения с 🇲🇾 Малайзией после экстрадиции своего гражданина в 🇺🇸 США.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Ряд государств, пострадавших от санкций, намерены сформировать Группу друзей для противоборства односторонним ограничительным мерам других государств. Подробнее.
• 🇷🇺 Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», несмотря на попытки обжалования решения 🇷🇺 Минюста РФ в Конституционном суде, остался в списке «иностранных агентов». Подробнее.
• 🇺🇸 Соединенные Штаты внесли 24 чиновника 🇨🇳 КНР и 🇭🇰 Гонконга в санкционный список. Ограничительные меры были приняты в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с высокопоставленными китайскими дипломатами на Аляске. Подробнее.
• Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США объявило о новом расширении экспортных ограничений в отношении 🇷🇺 России в связи с применением химического оружия. С 18 марта действует презумпция отказа в лицензии на экспорт и реэкспорт в Россию товаров, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности. Подробнее.
• Покупатели и продавцы криптовалют, включая Bitcoin, больше не смогут анонимно торговать активами в 🇮🇪 Ирландии. Это обусловлено расширением сферы применения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Подробнее.
• Житель 🇺🇸 Флориды был осужден федеральным судом присяжных в США за организацию схемы предоставления частных полетов двум членам ближайшего окружения президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро. Подробнее.
• Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США опубликовало список из 14 лиц, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. 🇷🇺 Российские компании, попавшие в список, занимались поставками товар двойного назначения в 🇷🇺 Крым, что привело не только к попаданию в список, но и к расторжению дистрибьюторских договоров с производителями зарубежного оборудования. Подробнее.
• Граждане 🇮🇷 Ирана обвиняются в сговоре с целью обхода санкций 🇺🇸 США. Схема существовала почти 20 лет, за это время было незаконно проведено множество операций и сделок на общую сумму более 💵 300 млн. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении шести представителей 🇸🇾 сирийских властей, включая главу МИД Сирии Фейсала Микдада.
• Администрация президента 🇺🇸 США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против 🇷🇺 России и 🇮🇷 Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы в 2020 году.
• Служба безопасности 🇺🇦 Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции в отношении нескольких бывших высокопоставленных чиновников.
• 🇰🇵 КНДР разрывает дипотношения с 🇲🇾 Малайзией после экстрадиции своего гражданина в 🇺🇸 США.
#еженедельныйдайджест
Гражданина 🇰🇵 КНДР впервые экстрадировали в 🇺🇸 США
Mun Chol Myong, гражданин 🇰🇵 Северной Кореи, был экстрадирован из 🇲🇾 Малайзии в 🇺🇸 США, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении режима санкций против КНДР. Федеральный судья в Вашингтоне выдал ордер на арест корейца 2 мая 2019 года. Известно, что Мун прожил в Малайзии десять лет и был арестован в мае 2019 года после того, как США запросили его экстрадицию. Правительство Малайзии одобрило экстрадицию, но Мун оспорил это решение.
Мун обвиняется в участии в поставках запрещенных предметов роскоши из 🇸🇬 Сингапура в Северную Корею в нарушение санкций 🇺🇳 ООН, а также в отмывании денег через подставные компании и в подделке документов, подтверждающих незаконные поставки.
Обвиняемый отверг все обвинения, а КНДР заявила о прекращении дипломатических отношений с Малайзией в связи с решением об экстрадиции Муна в США.
#санкции
Mun Chol Myong, гражданин 🇰🇵 Северной Кореи, был экстрадирован из 🇲🇾 Малайзии в 🇺🇸 США, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении режима санкций против КНДР. Федеральный судья в Вашингтоне выдал ордер на арест корейца 2 мая 2019 года. Известно, что Мун прожил в Малайзии десять лет и был арестован в мае 2019 года после того, как США запросили его экстрадицию. Правительство Малайзии одобрило экстрадицию, но Мун оспорил это решение.
Мун обвиняется в участии в поставках запрещенных предметов роскоши из 🇸🇬 Сингапура в Северную Корею в нарушение санкций 🇺🇳 ООН, а также в отмывании денег через подставные компании и в подделке документов, подтверждающих незаконные поставки.
Обвиняемый отверг все обвинения, а КНДР заявила о прекращении дипломатических отношений с Малайзией в связи с решением об экстрадиции Муна в США.
#санкции
Новые санкции 🇪🇺 ЕС за нарушения прав человека
🇪🇺 ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц. Среди них два 🇷🇺 гражданина РФ – Аюб Катаев (бывший глава МВД чеченского города Аргун) и Абузайд Висмурадов (вице-премьер Чеченской Республики). Катаев и Висмурадов, по данным ЕС, замешаны в пытках, неправомерных арестах и казнях.
Под санкции также попали 🇨🇳 китайские лица, связанные с преследованием мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В список попали и нарушители прав человека из 🇱🇾 Ливии, 🇸🇸 Южного Судана и 🇪🇷 Эритреи.
Санкции были введены в соответствии Глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека, созданным 7 декабря 2020 года. Активы включенных в перечень лиц подлежат заморозке. Кроме того, подсанкционным лицам запрещается въезд в ЕС, а резидентам Союза нельзя прямо или косвенно финансировать деятельность таких лиц.
#санкции
🇪🇺 ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц. Среди них два 🇷🇺 гражданина РФ – Аюб Катаев (бывший глава МВД чеченского города Аргун) и Абузайд Висмурадов (вице-премьер Чеченской Республики). Катаев и Висмурадов, по данным ЕС, замешаны в пытках, неправомерных арестах и казнях.
Под санкции также попали 🇨🇳 китайские лица, связанные с преследованием мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В список попали и нарушители прав человека из 🇱🇾 Ливии, 🇸🇸 Южного Судана и 🇪🇷 Эритреи.
Санкции были введены в соответствии Глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека, созданным 7 декабря 2020 года. Активы включенных в перечень лиц подлежат заморозке. Кроме того, подсанкционным лицам запрещается въезд в ЕС, а резидентам Союза нельзя прямо или косвенно финансировать деятельность таких лиц.
#санкции
🇨🇳 Китайский ответ на 🇪🇺 европейские санкции
🇪🇺 ЕС последовательно вводит санкции против 🇨🇳 Китая за нарушения прав человека, а также мешает внедрению китайских технологий в телекоммуникационную отрасль. Китай поспешил ответить – под санкции попали 10 европейских чиновников, а также Комитет по политике и безопасности ЕС, комиссия Европарламента по правам человека и 🇩🇪 немецкий институт китайских исследований «Меркатор».
Кроме того, мы недавно писали, как Китай пригрозил санкциями 🇱🇹 Литве, и они действительно последовали – КНР внесла в санкционный список Довиле Шакалене, депутата литовского Сейма, являющуюся вице-председателем Межпарламентского альянса по Китаю.
Министерство иностранных дел Китая объявило, что оно продолжит санкционное давление на ЕС за злонамеренное распространение ложной информации. Будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
🇪🇺 ЕС последовательно вводит санкции против 🇨🇳 Китая за нарушения прав человека, а также мешает внедрению китайских технологий в телекоммуникационную отрасль. Китай поспешил ответить – под санкции попали 10 европейских чиновников, а также Комитет по политике и безопасности ЕС, комиссия Европарламента по правам человека и 🇩🇪 немецкий институт китайских исследований «Меркатор».
Кроме того, мы недавно писали, как Китай пригрозил санкциями 🇱🇹 Литве, и они действительно последовали – КНР внесла в санкционный список Довиле Шакалене, депутата литовского Сейма, являющуюся вице-председателем Межпарламентского альянса по Китаю.
Министерство иностранных дел Китая объявило, что оно продолжит санкционное давление на ЕС за злонамеренное распространение ложной информации. Будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
Санкции в защиту уйгурского народа
Следом за 🇪🇺 ЕС Великобритания ввела санкции в отношении 4 🇨🇳 китайских физических лиц и 1 юридического лица, вовлеченных в организацию, так называемых «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Принудительное содержание представителей уйгурского населения в таких лагерях нарушает их право не подвергаться пыткам и иному жестокому бесчеловечному обращению. Стоит ли говорить, что основанием выступил Регламент Великобритании о санкциях в защиту прав человека.
#санкции
Следом за 🇪🇺 ЕС Великобритания ввела санкции в отношении 4 🇨🇳 китайских физических лиц и 1 юридического лица, вовлеченных в организацию, так называемых «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Принудительное содержание представителей уйгурского населения в таких лагерях нарушает их право не подвергаться пыткам и иному жестокому бесчеловечному обращению. Стоит ли говорить, что основанием выступил Регламент Великобритании о санкциях в защиту прав человека.
#санкции
Новые экономические санкции 🇺🇦 Украины в отношении 🇷🇺 российских резидентов
Вчера президент Украины своим указом № 109/2021 вёл в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны о новых адресных санкциях. Под них попали:
- мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова
- практический весь состав комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
- депутаты Европарламента от 🇫🇷 Франции Жан-Лин Лакапэль, Филипп Оливье и Жорон Виржини
- первый замглавы МВД России 🇷🇺 Александр Горовой.
Из юридических лиц:
- редакции Utro.ru, Газета.ру, МИА «Россия Сегодня», СМИ2 и «пригожинское» ООО «ФАН»
- Росгосстрах
- Костромской государственный университет.
Однако было много исключений из списка. Например, Игорь Ивакин, министр угольной промышленности самопровозглашённой ДНР, беглые православные банкиры братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.
Исключены также «Массандра», «Ливадия» и ещё с десяток крымских предприятий. Отдельное удивление вызывает снятие санкций с АО «Башкирская содовая компания».
#санкции
Вчера президент Украины своим указом № 109/2021 вёл в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны о новых адресных санкциях. Под них попали:
- мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова
- практический весь состав комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
- депутаты Европарламента от 🇫🇷 Франции Жан-Лин Лакапэль, Филипп Оливье и Жорон Виржини
- первый замглавы МВД России 🇷🇺 Александр Горовой.
Из юридических лиц:
- редакции Utro.ru, Газета.ру, МИА «Россия Сегодня», СМИ2 и «пригожинское» ООО «ФАН»
- Росгосстрах
- Костромской государственный университет.
Однако было много исключений из списка. Например, Игорь Ивакин, министр угольной промышленности самопровозглашённой ДНР, беглые православные банкиры братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.
Исключены также «Массандра», «Ливадия» и ещё с десяток крымских предприятий. Отдельное удивление вызывает снятие санкций с АО «Башкирская содовая компания».
#санкции