📚 Коллеги с канала @privlawlib вчера выложили две книги, которыми мы не можем не поделиться с вами.
• Первая работа – "Economic Sanctions under International Law". В данной книге собраны материалы различных специалистов, исследующих пределы действия экономических санкций в соответствии с международным правом.
• Вторая работа – "Economic Sanctions. Law and Public Policy", написанная Керном Александром, исследователем банковского и финансового регулирования в Кембриджском университете. В этой книге представлено подробное исследование санкционных программ в США и ЕС после событий 11 сентября.
#литература
• Первая работа – "Economic Sanctions under International Law". В данной книге собраны материалы различных специалистов, исследующих пределы действия экономических санкций в соответствии с международным правом.
• Вторая работа – "Economic Sanctions. Law and Public Policy", написанная Керном Александром, исследователем банковского и финансового регулирования в Кембриджском университете. В этой книге представлено подробное исследование санкционных программ в США и ЕС после событий 11 сентября.
#литература
Иван Тимофеев, автор канала "Санкции. Экспертиза", опубликовал исследование о штрафных санкциях Минфина США против компаний финансового сектора. В работе изучается практика использования штрафных мер против указанных компаний.
Публикуем основные выводы: (1) к нарушениям часто ведут недостатки систем внутреннего контроля соблюдения режимов санкций; (2) большинство компаний допускают нарушения непреднамеренно; (3) банки не спешат добровольно раскрывать нарушения, но сотрудничают с властями США, совершенствуя систему отслеживания возможных нарушений.
Подробнее – в журнале "Политические исследования"
#литература
Публикуем основные выводы: (1) к нарушениям часто ведут недостатки систем внутреннего контроля соблюдения режимов санкций; (2) большинство компаний допускают нарушения непреднамеренно; (3) банки не спешат добровольно раскрывать нарушения, но сотрудничают с властями США, совершенствуя систему отслеживания возможных нарушений.
Подробнее – в журнале "Политические исследования"
#литература
Журнал_ВККО_Ротенберг_vs_4_Скандинавских_банка.pdf
131.8 KB
С разрешения редакции профильного журнала «Внутренний контроль в кредитной организации» выкладываем для наших подписчиков полный текст статьи Сергея Гландина «Уроки дела Бориса Ротенберга против четырех скандинавских банков».
Текст судебного акта так и не появился в открытом доступе, поэтому статья будет полезна банковскому комплаенсу и санкционщикам.
#литература
Текст судебного акта так и не появился в открытом доступе, поэтому статья будет полезна банковскому комплаенсу и санкционщикам.
#литература
Рекомендуем к прочтению статью Маргариты Хоменко «Ящик Пандоры» рисков или кому нужен комплаенс на самом деле?», написанную для журнала The Paragraph Magazine.
В материале автор в простой и доступной форме объясняет, зачем нужен комплаенс таким группам лиц, как:
✅ акционеры
✅ инвесторы
✅ регуляторы, а также
✅ сотрудники.
Статья будет полезна не только для обозначенных категорий, но также для тех, кто только знакомиться с комплаенсом.
#литература
В материале автор в простой и доступной форме объясняет, зачем нужен комплаенс таким группам лиц, как:
✅ акционеры
✅ инвесторы
✅ регуляторы, а также
✅ сотрудники.
Статья будет полезна не только для обозначенных категорий, но также для тех, кто только знакомиться с комплаенсом.
#литература