Как вы думаете, при Байдене будет
Final Results
55%
больше санкций
7%
меньше санкций
38%
столько же, от него это не зависит
🇺🇸 Американский регулятор "взялся" за криптовалюты
Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) вступило в 2021 год активнее прочих финансовых регуляторов. Начиная с середины декабря прошлого года, FinCEN отличился рядом непопулярных инициатив.
Во-первых, 18 декабря было предложено обязать криптовалютные биржи устанавливать личность клиента во всех случаях, когда цена операции превышает $3.000. В настоящий момент такая верхняя граница действует лишь для международных транзакций. Инициатива призвана усилить контроль за криптовалютными биржами и посредниками в рамках соответствия требованиям AML/CTF.
Во-вторых, 1 января поступило очередное предложение о внесении поправок в закон «О банковской тайне». Если поправки будут приняты, резидентам США придется сообщать о своих крипто-кошельках и аккаунтах на зарубежных платформах, если на них хранится более $10.000.
На публичное обсуждение обеих инициатив отводится 15 дней. Эксперты отмечают, что период обсуждения будто специально совпал с зимними праздниками. Несмотря на это, FinCEN получил тысячи негативных отзывов. Будем наблюдать, удастся ли Стивену Мнучину громко "хлопнуть дверью" перед уходом с поста?
#комплаенс
Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) вступило в 2021 год активнее прочих финансовых регуляторов. Начиная с середины декабря прошлого года, FinCEN отличился рядом непопулярных инициатив.
Во-первых, 18 декабря было предложено обязать криптовалютные биржи устанавливать личность клиента во всех случаях, когда цена операции превышает $3.000. В настоящий момент такая верхняя граница действует лишь для международных транзакций. Инициатива призвана усилить контроль за криптовалютными биржами и посредниками в рамках соответствия требованиям AML/CTF.
Во-вторых, 1 января поступило очередное предложение о внесении поправок в закон «О банковской тайне». Если поправки будут приняты, резидентам США придется сообщать о своих крипто-кошельках и аккаунтах на зарубежных платформах, если на них хранится более $10.000.
На публичное обсуждение обеих инициатив отводится 15 дней. Эксперты отмечают, что период обсуждения будто специально совпал с зимними праздниками. Несмотря на это, FinCEN получил тысячи негативных отзывов. Будем наблюдать, удастся ли Стивену Мнучину громко "хлопнуть дверью" перед уходом с поста?
#комплаенс
🇺🇸 США ввели санкции против украинцев 🇺🇦 за вмешательство в президентские выборы 2020
Сегодняшние санкции коснулись 7 человек из окружения украинского политика Андрия Деркача и 4 связанных с ним компаний. Основанием выступил указ 13848 о санкциях за вмешательство в американские выборы.
В SDN попали экс-генпрокурор Украины Кулик, нынешний депутат Верховной Рады Дубинский. Сам Андрий Деркач находится под санкциями США с 10 сентября 2020.
По мнению Минфина США, сегодняшние фигуранты являются частью пророссийской сети влияния, которые с 2019 занимались распространением дезинформации и пытались очернить американских должностных лиц.
Напомним, именно Андрей Деркач обнародовал информацию, что Джо Байден получил не менее $900,000 за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании Burisma. Кроме него, согласно документам Деркача, в пользу его сына Хантера Байдена и ещё 3 человек Burisma выплатила по меньшей мере $16,5 млн долларов.
#санкции
Сегодняшние санкции коснулись 7 человек из окружения украинского политика Андрия Деркача и 4 связанных с ним компаний. Основанием выступил указ 13848 о санкциях за вмешательство в американские выборы.
В SDN попали экс-генпрокурор Украины Кулик, нынешний депутат Верховной Рады Дубинский. Сам Андрий Деркач находится под санкциями США с 10 сентября 2020.
По мнению Минфина США, сегодняшние фигуранты являются частью пророссийской сети влияния, которые с 2019 занимались распространением дезинформации и пытались очернить американских должностных лиц.
Напомним, именно Андрей Деркач обнародовал информацию, что Джо Байден получил не менее $900,000 за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании Burisma. Кроме него, согласно документам Деркача, в пользу его сына Хантера Байдена и ещё 3 человек Burisma выплатила по меньшей мере $16,5 млн долларов.
#санкции
Возможные ограничения работы Telegram в 🇺🇸 США
В последние годы социальные сети и мессенджеры в США сталкиваются с серьезным давлением со стороны государственных органов. Это относится как к американским компаниям (Facebook, Twitter), так и к зарубежным (WeChat, TikTok).
Что касается Telegram, то вчера WhatsApp обновил пользовательское соглашение, в результате чего многие американские пользователи (в особенности политизированная аудитория), начали активно использовать Telegram, который вышел на второе место по скачиваемости в США. Может ли это привести к давлению на Telegram со стороны американских регуляторов? Проанализируем возможные сценарии.
• Национальная безопасность: Президент США может задействовать IEEPA, как это было в случаях с TikTok и WeChat. Указанные соцсети признали угрозой национальной безопасности США, а Министерство торговли США запретило резидентам штатов совершать любые транзакции с указанными компаниями. Подобный механизм вполне может использоваться и для давления на Telegram.
• Удаление из AppStore: несколько дней назад Apple удалил приложение Parler из AppStore. Сообщается, что указанная соцсеть способствовала радикализации участников недавних протестов у здания Конгресса США. Судя по тому, что протестующие уже начали активно осваивать Telegram, подобный сценарий также возможен. Альтернатива – блокировка каналов и чатов, в которых осуществляются призывы к насилию, как это сделали Facebook и Twitter.
Telegram недавно объявил о планах по монетизации платформы. Очевидно, что значительную часть транзакций планируется проводить в долларах США. Такая возможность будет недоступна в случае наложения соответствующих ограничений на Telegram властями США.
#санкции
В последние годы социальные сети и мессенджеры в США сталкиваются с серьезным давлением со стороны государственных органов. Это относится как к американским компаниям (Facebook, Twitter), так и к зарубежным (WeChat, TikTok).
Что касается Telegram, то вчера WhatsApp обновил пользовательское соглашение, в результате чего многие американские пользователи (в особенности политизированная аудитория), начали активно использовать Telegram, который вышел на второе место по скачиваемости в США. Может ли это привести к давлению на Telegram со стороны американских регуляторов? Проанализируем возможные сценарии.
• Национальная безопасность: Президент США может задействовать IEEPA, как это было в случаях с TikTok и WeChat. Указанные соцсети признали угрозой национальной безопасности США, а Министерство торговли США запретило резидентам штатов совершать любые транзакции с указанными компаниями. Подобный механизм вполне может использоваться и для давления на Telegram.
• Удаление из AppStore: несколько дней назад Apple удалил приложение Parler из AppStore. Сообщается, что указанная соцсеть способствовала радикализации участников недавних протестов у здания Конгресса США. Судя по тому, что протестующие уже начали активно осваивать Telegram, подобный сценарий также возможен. Альтернатива – блокировка каналов и чатов, в которых осуществляются призывы к насилию, как это сделали Facebook и Twitter.
Telegram недавно объявил о планах по монетизации платформы. Очевидно, что значительную часть транзакций планируется проводить в долларах США. Такая возможность будет недоступна в случае наложения соответствующих ограничений на Telegram властями США.
#санкции
Наш канал изучает санкции с правовой точки зрения. Мы не любим подводить итоги и не делаем прогнозов. В нашей парадигме санкции – это процесс, который даёт результат. Под процессом понимается деятельность правоприменительных органов власти определённого субъекта международного права. Под результатом - правовые последствия для других стран и их резидентов, а также «закручивание гаек» в комплаенсе.
Старт года выявил 2 тенденции, под знаком которых, по нашему мнению, пройдёт Год Быка🐃:
1) США будут бить экономическими санкциями по 🇨🇳китайскому телекому.
2) Продолжатся «кошки-мышки» в виде попыток обхода санкций 🇺🇸США/🇪🇺ЕС и требований AML через криптовалюты.
Мы не можем предположить, что будет дальше с WeChat и TikTok, насколько болезненны для китайских телеком-компаний ограничительные меры США или что они придумают в ответ. Об этом лучше знают коллеги с канала Sina Tech. Мы подписаны, чего и вам советуем. https://yangx.top/sinatech
Старт года выявил 2 тенденции, под знаком которых, по нашему мнению, пройдёт Год Быка🐃:
1) США будут бить экономическими санкциями по 🇨🇳китайскому телекому.
2) Продолжатся «кошки-мышки» в виде попыток обхода санкций 🇺🇸США/🇪🇺ЕС и требований AML через криптовалюты.
Мы не можем предположить, что будет дальше с WeChat и TikTok, насколько болезненны для китайских телеком-компаний ограничительные меры США или что они придумают в ответ. Об этом лучше знают коллеги с канала Sina Tech. Мы подписаны, чего и вам советуем. https://yangx.top/sinatech
🇮🇷 Граждане Ирана обвиняются в незаконном экспорте товаров
🇺🇸 Минюст США сообщил о предъявлении трем гражданам 🇮🇷 Ирана обвинения в сговоре с целью экспорта американских товаров в Иран в нарушение закона «Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации» (IEEPA) и Регламента "О торговле с Ираном и санкциях" (ITSR), а также в сговоре с целью контрабанды товаров из США и участии в международном отмывании денег.
Обвиняемые вводили в заблуждение американские компании относительно цели использования и личностей конечных потребителей товаров, незаконно получали секретные американские товары и перевозили их через 🇦🇪 ОАЭ в 🇮🇷 Иран в нарушение санкционного режима. В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые использовали третьих лиц для организации оплаты и транспортировки товаров без получения лицензии.
В случае вынесения обвинительного приговора подсудимым грозит предусмотренное законом максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере 💵 250 000 за нарушение правил экспорта и контрабанду, а также 20 лет лишения свободы и штраф в размере 💵 500 000 за отмывание денег.
#санкции #AML
🇺🇸 Минюст США сообщил о предъявлении трем гражданам 🇮🇷 Ирана обвинения в сговоре с целью экспорта американских товаров в Иран в нарушение закона «Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации» (IEEPA) и Регламента "О торговле с Ираном и санкциях" (ITSR), а также в сговоре с целью контрабанды товаров из США и участии в международном отмывании денег.
Обвиняемые вводили в заблуждение американские компании относительно цели использования и личностей конечных потребителей товаров, незаконно получали секретные американские товары и перевозили их через 🇦🇪 ОАЭ в 🇮🇷 Иран в нарушение санкционного режима. В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые использовали третьих лиц для организации оплаты и транспортировки товаров без получения лицензии.
В случае вынесения обвинительного приговора подсудимым грозит предусмотренное законом максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере 💵 250 000 за нарушение правил экспорта и контрабанду, а также 20 лет лишения свободы и штраф в размере 💵 500 000 за отмывание денег.
#санкции #AML
"Тюльпаномания" и AML в 🇱🇻 Латвии
Полицейским удалось раскрыть сеть по отмыванию денег, базирующуюся в Риге. В настоящий момент арестованы активы на €4.5 миллиона. Сообщается, что обыск, проведенный в центре распределения товаров, выявил большое количество контрабандных цветов.
Расследование велось с марта 2019 года. Всего в рамках уголовного дело было арестовано 27 объектов недвижимости, транспортные средства, в том числе ретро-автомобили, монеты, роскошные наручные часы, а также наличные (около €500 тысяч). Конфискованные предметы и деньги пойдут в государственный бюджет.
В 2020 году латвийские правоохранительные органы уже выявляли случаи отмывания €7 миллионов через цепочку фиктивных компаний по производству пластмассовых гранул, а 🇺🇸 Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями в своих внутренних документах помечала Латвию как высокорисковую юрисдикцию.
#AML
Полицейским удалось раскрыть сеть по отмыванию денег, базирующуюся в Риге. В настоящий момент арестованы активы на €4.5 миллиона. Сообщается, что обыск, проведенный в центре распределения товаров, выявил большое количество контрабандных цветов.
Расследование велось с марта 2019 года. Всего в рамках уголовного дело было арестовано 27 объектов недвижимости, транспортные средства, в том числе ретро-автомобили, монеты, роскошные наручные часы, а также наличные (около €500 тысяч). Конфискованные предметы и деньги пойдут в государственный бюджет.
В 2020 году латвийские правоохранительные органы уже выявляли случаи отмывания €7 миллионов через цепочку фиктивных компаний по производству пластмассовых гранул, а 🇺🇸 Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями в своих внутренних документах помечала Латвию как высокорисковую юрисдикцию.
#AML
Борис Ротенберг vs 4 скандинавских банка
Ровно год назад в этот день уездный суд города Хельсинки 🇫🇮 отказал Борису Ротенбергу в иске к обслуживающему банку Svenska Handelsbanken AB и ещё трём банкам, отказавшимся зачислять на счета своих клиентов платежи от российско-финско-монакского бизнесмена из-за боязни санкций 🇺🇸 США.
Аргументы о дискриминации по причине нахождения в SDN; незаконном лишении права пользоваться базовым набором банковских услуг и неприменении законодательства США в Финляндии были отвергнуты по основаниям концепции экономической жизнеспособности банков. Её ближайший аналог в российской праве – крайняя необходимость: банки вынуждено причинили вред охраняемым интересам клиента для устранения опасности для себя, вытекающей из нарушения законодательства ведущей финансово-экономической державы мира.
19 марта прошлого года Ротенберг подал апелляцию. Решение пока не вынесено, о ходе движения дела нет информации. Но для успеха апелляции есть основания. В частности, применимое законодательство - статья 5 UFSA в редакции статьи 226 CAATSA запрещает финансовому учреждению способствовать совершению или проведению крупной сделки (significant transaction) от имени российского подсанкционного лица или в его пользу. Однако являются ли таковыми переводы на 71 или 136 Евро? С этим придётся разобраться апелляционному суду.
#санкции
Ровно год назад в этот день уездный суд города Хельсинки 🇫🇮 отказал Борису Ротенбергу в иске к обслуживающему банку Svenska Handelsbanken AB и ещё трём банкам, отказавшимся зачислять на счета своих клиентов платежи от российско-финско-монакского бизнесмена из-за боязни санкций 🇺🇸 США.
Аргументы о дискриминации по причине нахождения в SDN; незаконном лишении права пользоваться базовым набором банковских услуг и неприменении законодательства США в Финляндии были отвергнуты по основаниям концепции экономической жизнеспособности банков. Её ближайший аналог в российской праве – крайняя необходимость: банки вынуждено причинили вред охраняемым интересам клиента для устранения опасности для себя, вытекающей из нарушения законодательства ведущей финансово-экономической державы мира.
19 марта прошлого года Ротенберг подал апелляцию. Решение пока не вынесено, о ходе движения дела нет информации. Но для успеха апелляции есть основания. В частности, применимое законодательство - статья 5 UFSA в редакции статьи 226 CAATSA запрещает финансовому учреждению способствовать совершению или проведению крупной сделки (significant transaction) от имени российского подсанкционного лица или в его пользу. Однако являются ли таковыми переводы на 71 или 136 Евро? С этим придётся разобраться апелляционному суду.
#санкции
Кто избежал 🇬🇧 британских санкций?
Уже 2 недели как в 🇬🇧 Великобритании действует автономная санкционная система. Служба по применению финансовых санкций Соединенного Королевства подвела промежуточные итоги: сколько лиц, находящихся под санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇳 ООН не были включены в британские списки.
Всего таких счастливчиков – 113. Теперь они получат доступ к своим британским активам, которые ранее могли быть заморожены из-за ограничительных мер ЕС и ООН. Среди них представители режима Януковича, Артём Пшонка, сын бывшего генпрокурора 🇺🇦 Украины, Сергей Арбузов, бывший и. о. премьер-министра Украины и другие. Исключены из списка многолетние диктаторы 🇹🇳 Туниса Бен Али и 🇪🇬 Египта Хосни Мубарак вместе со множеством их родственников. Также не попали в британский список 27 лиц из 🇧🇾 "белорусского" списка ЕС и другие. Полный список исключённых и невключённых доступен здесь.
#санкции
Уже 2 недели как в 🇬🇧 Великобритании действует автономная санкционная система. Служба по применению финансовых санкций Соединенного Королевства подвела промежуточные итоги: сколько лиц, находящихся под санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇳 ООН не были включены в британские списки.
Всего таких счастливчиков – 113. Теперь они получат доступ к своим британским активам, которые ранее могли быть заморожены из-за ограничительных мер ЕС и ООН. Среди них представители режима Януковича, Артём Пшонка, сын бывшего генпрокурора 🇺🇦 Украины, Сергей Арбузов, бывший и. о. премьер-министра Украины и другие. Исключены из списка многолетние диктаторы 🇹🇳 Туниса Бен Али и 🇪🇬 Египта Хосни Мубарак вместе со множеством их родственников. Также не попали в британский список 27 лиц из 🇧🇾 "белорусского" списка ЕС и другие. Полный список исключённых и невключённых доступен здесь.
#санкции
🇺🇸 Американские компании обязали раскрывать имена своих владельцев
1 января Конгресс США преодолел вето президента и принял закон «О национальной обороне». Частью указанного закона является Corporate Transparency Act, в соответствии с которым как американские LLC, так и ведущие бизнес в США зарубежные компании, обязаны раскрывать имена своих владельцев.
Примечательно, что новый закон требует от компаний идентифицировать каждого собственника, а также определяет "бенефициарного владельца". Последним признается лицо, которое прямо или косвенно, посредством любого контракта, соглашения, договоренности или иным образом осуществляет существенный контроль над предприятием или контролирует не менее 25% долей участия в предприятии.
Акт обязывает Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями до 1 января 2022 г. создать нормативные требования к раскрытию информации о владельцах компаний. За нарушение норм о предоставлении информации предусмотрена административная (штраф $500 в день) и уголовная ответственность (штраф до $10,000 и/или тюремное заключение на срок не более двух лет).
#комплаенс #AML
1 января Конгресс США преодолел вето президента и принял закон «О национальной обороне». Частью указанного закона является Corporate Transparency Act, в соответствии с которым как американские LLC, так и ведущие бизнес в США зарубежные компании, обязаны раскрывать имена своих владельцев.
Примечательно, что новый закон требует от компаний идентифицировать каждого собственника, а также определяет "бенефициарного владельца". Последним признается лицо, которое прямо или косвенно, посредством любого контракта, соглашения, договоренности или иным образом осуществляет существенный контроль над предприятием или контролирует не менее 25% долей участия в предприятии.
Акт обязывает Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями до 1 января 2022 г. создать нормативные требования к раскрытию информации о владельцах компаний. За нарушение норм о предоставлении информации предусмотрена административная (штраф $500 в день) и уголовная ответственность (штраф до $10,000 и/или тюремное заключение на срок не более двух лет).
#комплаенс #AML
🇺🇸 Трамп внёс ясность в проблему 🇨🇳 китайских военных компаний
Продолжается «Санта-Барбара» с санкциями против китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса (ВПК). Дональд Трамп вчера подписал указ о внесении изменений в исполнительный указ № 13959 от 12 ноября 2020.
Согласно новой редакции указа, к 11 ноября 2021 американские инвесторы должны будут полностью отказаться от владения ценными бумагами компаний, обозначенных министерством обороны США как принадлежащие китайским военным или контролируемые ими. После 11 января американским резидентам и международным компаниям с американским участием разрешено лишь продавать акции обозначенных предприятий китайского ВПК и выводить свои активы из них.
Напомним, сложности у китайских компаний начались 31 декабря 2020, когда Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о делистинге ценных бумаг трех китайских компаний, а затем несколько раз меняла свое решение.
#санкции
Продолжается «Санта-Барбара» с санкциями против китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса (ВПК). Дональд Трамп вчера подписал указ о внесении изменений в исполнительный указ № 13959 от 12 ноября 2020.
Согласно новой редакции указа, к 11 ноября 2021 американские инвесторы должны будут полностью отказаться от владения ценными бумагами компаний, обозначенных министерством обороны США как принадлежащие китайским военным или контролируемые ими. После 11 января американским резидентам и международным компаниям с американским участием разрешено лишь продавать акции обозначенных предприятий китайского ВПК и выводить свои активы из них.
Напомним, сложности у китайских компаний начались 31 декабря 2020, когда Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о делистинге ценных бумаг трех китайских компаний, а затем несколько раз меняла свое решение.
#санкции
YouTube заблокировал канал 🇷🇺 ФК «Ахмат» из-за санкций 🇺🇸 США
В начале декабря были введены санкции в отношении ряда организаций, связанных с Рамзаном Кадыровым. Среди таких организаций был и футбольный клуб «Ахмат». YouTube заблокировал канал указанного футбольного клуба, а также канал промоутерской организации Absolute Championship Akhmat.
Напомним, что в мае прошлого года из-за санкций США Facebook заблокировал аккаунты самого Кадырова. Решение было принято во исполнение обязательств, связанных с санкционным законодательством США.
#санкции
В начале декабря были введены санкции в отношении ряда организаций, связанных с Рамзаном Кадыровым. Среди таких организаций был и футбольный клуб «Ахмат». YouTube заблокировал канал указанного футбольного клуба, а также канал промоутерской организации Absolute Championship Akhmat.
Напомним, что в мае прошлого года из-за санкций США Facebook заблокировал аккаунты самого Кадырова. Решение было принято во исполнение обязательств, связанных с санкционным законодательством США.
#санкции
🇺🇸 США могут запрашивать у иностранных банков сведения о клиентах
Принятый 01 января 2021 года Закон об оборонном бюджете на 2021 год наделяет министра финансов и генерального прокурора США полномочиями запрашивать в иностранном банке с открытыми корреспондентскими счетами в США сведения об открытых счетах. Запрос подлежит направлению через американский суд в отношении счетов, фигурирующих в уголовном деле или при заявленном требовании об аресте имущества. Ранее аналогичные полномочия касались только корреспондентских счетов.
Суд США может направить повестку иностранному финансовому учреждению, которое, в свою очередь, может просить об отмене или изменении повестки. При получении повестки необходимо без уведомления владельца счета предоставить все необходимые записи и подтвердить их подлинность. Неисполнение требований может стать основанием для вынесения штрафа или вовсе для прекращения корреспондентских отношений.
Необычный способ борьбы с отмыванием денег, который крупнейшая экономика мира может себе позволить. Иностранные банки не откажутся от возможности проводить долларовые платежи, значит, придется делиться сведениями о клиентах, которых подозревают в отмывании средств. Интересно, как будут развиваться ситуации, когда такое предоставление клиентской информации запрещено локальными законами.
#AML
Принятый 01 января 2021 года Закон об оборонном бюджете на 2021 год наделяет министра финансов и генерального прокурора США полномочиями запрашивать в иностранном банке с открытыми корреспондентскими счетами в США сведения об открытых счетах. Запрос подлежит направлению через американский суд в отношении счетов, фигурирующих в уголовном деле или при заявленном требовании об аресте имущества. Ранее аналогичные полномочия касались только корреспондентских счетов.
Суд США может направить повестку иностранному финансовому учреждению, которое, в свою очередь, может просить об отмене или изменении повестки. При получении повестки необходимо без уведомления владельца счета предоставить все необходимые записи и подтвердить их подлинность. Неисполнение требований может стать основанием для вынесения штрафа или вовсе для прекращения корреспондентских отношений.
Необычный способ борьбы с отмыванием денег, который крупнейшая экономика мира может себе позволить. Иностранные банки не откажутся от возможности проводить долларовые платежи, значит, придется делиться сведениями о клиентах, которых подозревают в отмывании средств. Интересно, как будут развиваться ситуации, когда такое предоставление клиентской информации запрещено локальными законами.
#AML
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) вступило в 2021 год с инициативами относительно криптовалют. Предложения были встречены негативно. Подробнее.
• 🇺🇸 США ввели санкции против украинцев 🇺🇦 за вмешательство в президентские выборы 2020. По мнению Минфина США, новые фигуранты санкционных списков являются частью пророссийской сети влияния, с 2019 занимаются распространением дезинформации и попыткой очернить американских должностных лиц, включая избранного президента Байдена. Подробнее.
• 🇺🇸 Минюст США сообщил о предъявлении трем гражданам 🇮🇷 Ирана обвинения в тайном сговоре с целью незаконно реэкспорта американских товаров в Иран, контрабанды товаров из США и участия в международном отмывании денег. Подробнее.
• 🇺🇸 Американские компании обязали раскрывать имена своих владельцев в связи с принятием закона «О национальной обороне», частью которого является Corporate Transparency Act. Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания несколько сократила свой санкционный список. Из него были исключены 113 лиц, включая представителей режимов бен Али 🇹🇳, Хосни Мубарака 🇪🇬, Виктора Януковича 🇺🇦 и Александра Лукашенко 🇧🇾. Подробнее.
• 🇺🇸 Трамп подписал указ, согласно которому к 11 ноября 2021 американские инвесторы должны будут полностью отказаться от владения ценными бумагами компаний, обозначенных министерством обороны США как принадлежащие 🇨🇳 китайским военным или контролируемые ими. Подробнее.
• 🇺🇸 США смогут запрашивать у иностранных банков сведения о клиентах. Запрос подлежит направлению через американский суд в отношении счетов, фигурирующих в уголовном деле или при заявленном требовании об аресте имущества. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США пригрозили санкциями компаниям из Европы, которые, по мнению Вашингтона, помогают 🇷🇺 России в строительстве газопровода "Северный поток — 2".
• 🇺🇸 США внесли в список санкций 🇮🇷 иранского разработчика вакцины от COVID-19.
• Пять стран присоединились к санкциям 🇪🇺 ЕС против 🇧🇾 Беларуси.
• 🇺🇸 Пентагон расширил список 🇨🇳 китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В список были добавлены еще девять юридических лиц, в числе которых один из крупнейших в Китае производителей смартфонов - компания Xiaomi.
• Евгений Пригожин намерен оспорить 🇬🇧 британские санкции. Пресс-служба группы компаний «Конкорд» заявила, что ограничения, наложенные Лондоном на российского бизнесмена, безосновательны.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) вступило в 2021 год с инициативами относительно криптовалют. Предложения были встречены негативно. Подробнее.
• 🇺🇸 США ввели санкции против украинцев 🇺🇦 за вмешательство в президентские выборы 2020. По мнению Минфина США, новые фигуранты санкционных списков являются частью пророссийской сети влияния, с 2019 занимаются распространением дезинформации и попыткой очернить американских должностных лиц, включая избранного президента Байдена. Подробнее.
• 🇺🇸 Минюст США сообщил о предъявлении трем гражданам 🇮🇷 Ирана обвинения в тайном сговоре с целью незаконно реэкспорта американских товаров в Иран, контрабанды товаров из США и участия в международном отмывании денег. Подробнее.
• 🇺🇸 Американские компании обязали раскрывать имена своих владельцев в связи с принятием закона «О национальной обороне», частью которого является Corporate Transparency Act. Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания несколько сократила свой санкционный список. Из него были исключены 113 лиц, включая представителей режимов бен Али 🇹🇳, Хосни Мубарака 🇪🇬, Виктора Януковича 🇺🇦 и Александра Лукашенко 🇧🇾. Подробнее.
• 🇺🇸 Трамп подписал указ, согласно которому к 11 ноября 2021 американские инвесторы должны будут полностью отказаться от владения ценными бумагами компаний, обозначенных министерством обороны США как принадлежащие 🇨🇳 китайским военным или контролируемые ими. Подробнее.
• 🇺🇸 США смогут запрашивать у иностранных банков сведения о клиентах. Запрос подлежит направлению через американский суд в отношении счетов, фигурирующих в уголовном деле или при заявленном требовании об аресте имущества. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США пригрозили санкциями компаниям из Европы, которые, по мнению Вашингтона, помогают 🇷🇺 России в строительстве газопровода "Северный поток — 2".
• 🇺🇸 США внесли в список санкций 🇮🇷 иранского разработчика вакцины от COVID-19.
• Пять стран присоединились к санкциям 🇪🇺 ЕС против 🇧🇾 Беларуси.
• 🇺🇸 Пентагон расширил список 🇨🇳 китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В список были добавлены еще девять юридических лиц, в числе которых один из крупнейших в Китае производителей смартфонов - компания Xiaomi.
• Евгений Пригожин намерен оспорить 🇬🇧 британские санкции. Пресс-служба группы компаний «Конкорд» заявила, что ограничения, наложенные Лондоном на российского бизнесмена, безосновательны.
#еженедельныйдайджест
🇺🇸 Американский банк оштрафован за нарушения в области AML
Capital One COF Financial Corp., крупный американский банковский холдинг, был оштрафован Минфином США за умышленное нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег. Штраф составил $390 миллионов.
В процессе привлечения к административной ответственности Capital One признал, что сознательно не сообщал регулятору о более чем тысяче подозрительных операций. У банка не было внутреннего регламента AML. Банк также признал, что его действия нарушают закон США «О банковской тайне».
В этой связи интересно отметить, что Управление Минфина США зачло в сумму штрафа $100 миллионов, внесённых Capital One на депозит другого управления Минфина США в 2018 году.
#AML
Capital One COF Financial Corp., крупный американский банковский холдинг, был оштрафован Минфином США за умышленное нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег. Штраф составил $390 миллионов.
В процессе привлечения к административной ответственности Capital One признал, что сознательно не сообщал регулятору о более чем тысяче подозрительных операций. У банка не было внутреннего регламента AML. Банк также признал, что его действия нарушают закон США «О банковской тайне».
В этой связи интересно отметить, что Управление Минфина США зачло в сумму штрафа $100 миллионов, внесённых Capital One на депозит другого управления Минфина США в 2018 году.
#AML
Forwarded from Shumanov
Новый санкционный список, предлагаемый соратником Алексея Навального Владимиром Ашурковым, выглядит интересным. В нем и олигархи, министры, госбанкиры и телеведущий.
1) Роман Абрамович - Евраз
2) Алишер Усманов - USM holding
3) Денис Бортников - вице-президент ВТБ
4) Андрей Костин - президент ВТБ
5) Михаил Мурашко - министр здравоохранения РФ
6) Игорь Шувалов - глава ВЭБ
7) Дмитрий Патрушев - министр сельского хозяйства
8) Владимир Соловьев - телеведущий
1) Роман Абрамович - Евраз
2) Алишер Усманов - USM holding
3) Денис Бортников - вице-президент ВТБ
4) Андрей Костин - президент ВТБ
5) Михаил Мурашко - министр здравоохранения РФ
6) Игорь Шувалов - глава ВЭБ
7) Дмитрий Патрушев - министр сельского хозяйства
8) Владимир Соловьев - телеведущий
🇬🇧 Британский банк заблокировал счет 🇭🇰 гонконгского активиста
HSBC Bank plc, включающий в себя около 7500 офисов в более чем 80 странах, подвергся давлению со стороны активистов, выступающих за свободу Гонконга. Все дело в том, что Тед Хуи, бывший член законодательного органа Гонконга, заявил, что его счет в HSBC был заблокирован из-за требования 🇨🇳 КНР. В банке ответили, что такое решение обусловлено необходимостью соблюдать законодательство во всех юрисдикциях, в которых представлен банк.
Напомним, что в декабре 2020 года китайская полиция заподозрила Теда Хуи в отмывании денег через пожертвования гонконгским протестующим, после чего призвала банки заблокировать счета политика. Протесты в Гонконге начались в 2019 году против законопроекта об экстрадиции, предложенного правительством Гонконга, позднее отозванного и выброшенного главой Гонконга в корзину.
#AML
HSBC Bank plc, включающий в себя около 7500 офисов в более чем 80 странах, подвергся давлению со стороны активистов, выступающих за свободу Гонконга. Все дело в том, что Тед Хуи, бывший член законодательного органа Гонконга, заявил, что его счет в HSBC был заблокирован из-за требования 🇨🇳 КНР. В банке ответили, что такое решение обусловлено необходимостью соблюдать законодательство во всех юрисдикциях, в которых представлен банк.
Напомним, что в декабре 2020 года китайская полиция заподозрила Теда Хуи в отмывании денег через пожертвования гонконгским протестующим, после чего призвала банки заблокировать счета политика. Протесты в Гонконге начались в 2019 году против законопроекта об экстрадиции, предложенного правительством Гонконга, позднее отозванного и выброшенного главой Гонконга в корзину.
#AML
Новые санкции 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 российских компаний и морских судов
Сегодня OFAC расширил свой санкционный список, не обошлось и без новых санкций в отношении российских компаний, а также нескольких морских судов. Новых фигурантов санкционного списка можно условно разделить на 2 группы: участники строительства Северного Потока-2 и перевозчики 🇻🇪 венесуэльской нефти.
За вовлеченность в строительство Северного Потока-2 в санкционный список попала компания КВТ-Рус и принадлежащее ей судно «Фортуна». Основанием стала статья 235 Закона CAATSA.
В декабре 2020 года появились сообщения об участии российских танкеров в транспортировке венесуэльской нефти. Компания Рустанкер и принадлежащий ей танкер «Сиерра» с этого дня в американском санкционном списке, там же танкер «Максим Горький», который недавно сменил 🇻🇪 венесуэльский флаг на 🇷🇺 российский.
#санкции
Сегодня OFAC расширил свой санкционный список, не обошлось и без новых санкций в отношении российских компаний, а также нескольких морских судов. Новых фигурантов санкционного списка можно условно разделить на 2 группы: участники строительства Северного Потока-2 и перевозчики 🇻🇪 венесуэльской нефти.
За вовлеченность в строительство Северного Потока-2 в санкционный список попала компания КВТ-Рус и принадлежащее ей судно «Фортуна». Основанием стала статья 235 Закона CAATSA.
В декабре 2020 года появились сообщения об участии российских танкеров в транспортировке венесуэльской нефти. Компания Рустанкер и принадлежащий ей танкер «Сиерра» с этого дня в американском санкционном списке, там же танкер «Максим Горький», который недавно сменил 🇻🇪 венесуэльский флаг на 🇷🇺 российский.
#санкции
From Trump with sanctions // Сухая статистика
Включаем Wayback машину и переносимся на 4 года назад. Трамп принял у Обамы 🇺🇸США с 26 санкционными режимами, а оставил страну Байдену с 35! Специально проверили по веб-архиву за 17 января 2017. При Трампе добавились такие программы, как
• санкции за нарушения прав человека по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года
• санкции за 🇭🇰Гонконг
• санкции ⚖️Международному Уголовному суду
• санкции 🇨🇳китайским военным компаниям
• санкции за вмешательство в 🇺🇸американские выборы, а также
• CAATSA, 🇲🇱Мали и дополнительная программа по 🇸🇾Сирии из-за 🇮🇷Ирана (по факту наоборот).
Это мы посчитали только SDN и программы блокирующих санкций, как они указаны в соответствующем разделе на сайте Минфина США, и не касаемся секторальных программ, а также расширения действующих программ санкций. Так, 🇻🇪Венесуэла была и при Обаме, но мощнейшее развитие в форме аж 6 (!) исполнительных указов получила при Трампе. Про Иран молчим, вы и сами всё знаете.
С 9 режимами за 4 года Дональд Трамп выходит в рекордсмены по применению односторонних экономических санкций. Но в отличие от предшественников нужно отдать ему должное – он вводил адресные санкции, а не американские войска в иные страны.
#санкции
Включаем Wayback машину и переносимся на 4 года назад. Трамп принял у Обамы 🇺🇸США с 26 санкционными режимами, а оставил страну Байдену с 35! Специально проверили по веб-архиву за 17 января 2017. При Трампе добавились такие программы, как
• санкции за нарушения прав человека по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года
• санкции за 🇭🇰Гонконг
• санкции ⚖️Международному Уголовному суду
• санкции 🇨🇳китайским военным компаниям
• санкции за вмешательство в 🇺🇸американские выборы, а также
• CAATSA, 🇲🇱Мали и дополнительная программа по 🇸🇾Сирии из-за 🇮🇷Ирана (по факту наоборот).
Это мы посчитали только SDN и программы блокирующих санкций, как они указаны в соответствующем разделе на сайте Минфина США, и не касаемся секторальных программ, а также расширения действующих программ санкций. Так, 🇻🇪Венесуэла была и при Обаме, но мощнейшее развитие в форме аж 6 (!) исполнительных указов получила при Трампе. Про Иран молчим, вы и сами всё знаете.
С 9 режимами за 4 года Дональд Трамп выходит в рекордсмены по применению односторонних экономических санкций. Но в отличие от предшественников нужно отдать ему должное – он вводил адресные санкции, а не американские войска в иные страны.
#санкции