🗂️ Санкционный дайджест

За последние две недели в санкционном мире произошло много событий, с некоторыми из которых и предлагаем ознакомиться ниже.

1️⃣🇪🇺 ЕС опубликовал решение по изъятию доходов на замороженные активы 🇷🇺 РФ

21 мая в ЕС был опубликован Регламент 2024/1469, в рамках которого принято решение по российским активам в пакете санкций против РФ.

Согласно документу, депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, которые получили от российских активов, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, остальные же 99,7% перечислятся в бюджет ЕС. Кроме того, депозитарии будут отчитываться перед Еврокомиссией каждый год по состоянию хранящихся у них российских активов и удерживаемых ими 10% доходов от них.

2️⃣ Усиливающееся давление 🇺🇸 США на иностранные 🏦 банки

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей 🇩🇪 немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попытки их обхода, чтобы самим избежать потенциальных вторичных санкций, которые перекроют доступ к американской финансовой системе.

Йеллен рекомендовала руководителям следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков и обращаться к иностранным корреспондентским банкам с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска.

3️⃣ Оспаривание санкций в ⚖️ Суде ЕС

Бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл судебный процесс в Люксембурге у Совета ЕС. Брюссель объявил об исключении бизнесмена из-под санкций от сентября 2023 года.

Ахмедов оспаривал утверждение о «близости к Кремлю», настаивая, что оно основано лишь на том, что его состояние оценивается более чем в 💵 1 млрд, и утверждал, что заработал свое состояние не благодаря правительству и неоднократно публично критиковал власти. Суд в итоге постановил отменить решение Совета ЕС о внесении Ахмедова в список санкций и возместить судебные расходы, связанные с процессом.

Однако удача в Суде ЕС улыбается не всем. Суд оставил в силе санкции против президента компании Marathon Group (крупнейшего акционера сети «Магнит») Александра Винокурова. Иск был отклонен, поскольку суд счел, что доводы Совета ЕС обоснованны и что истцу были предоставлены достаточные возможности для юридической защиты.

🇫🇷 Таможня Франции завершила операцию по расследованию обхода санкций

Французская таможня завершила 10-ти месячное расследование, в рамках которого провела серию рейдов с целью закрыть действующую во Франции компанию, специализирующуюся на незаконном экспорте товаров в Россию.

Согласно пресс-релизу Министерства экономики (на французском языке), компания, рекламировавшая в даркнете свои услуги по уклонению от санкций, подавала фальшивые таможенные декларации для экспорта товаров на десятки миллионов евро в Россию.

#санкционныйдайджест

🗂️ Обзор новостей из 🌍 мира санкций

За последние несколько дней произошло несколько важных событий, о которых мы не успели написать раннее. Исправляемся:

1️⃣ 🇺🇸 OFAC ввел блокирующие санкции в отношении 7 юрлиц из 🇹🇭 Таиланда, 🇬🇧 Англии и 🇦🇪 ОАЭ. Как отмечается, компании причастны к отмыванию денег через цифровые валюты с целью обхода российских санкций.

2️⃣ 🇩🇪 Компания Aiotec GmbH из Германии заключила соглашение с 🇺🇸 OFAC и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 миллионов долларов за нарушение американских санкций. В 2015 году она приобрела бывший 🏭 завод по производству пропилена в 🇦🇺 Австралии через 🇺🇸 американского брокера, с намерением отправить его в 🇹🇷 Турцию, где его снова введут в эксплуатацию. Однако в 2018 году выяснилось, что оборудование было перепродано 🇮🇷 иранской компании, а конечным пунктом назначения был Иран, а не Турция, что нарушило американские санкции. Aiotec скрывала информацию о конечном получателе, указывая другие страны, чтобы обойти санкции США.

3️⃣ Руководство TikTok и владеющая социальной сетью ByteDance намерены обжаловать в ⚖️ 🇺🇸 Верховном суде США решение апелляционного суда столичного округа Колумбия, который не стал блокировать положения закона, обязывающие 🇨🇳 китайскую компанию продать платформу, либо запретить ее на территории США.

На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.

#санкционныйдайджест