🇦🇪 ОАЭ вышли из серого списка FATF // Проверки закончатся?
Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.
В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.
ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.
#compliance
Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.
В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.
ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.
#compliance
🏦 Немецкий финтех оштрафован вна 6,5 млн евро
На прошлой неделе Solaris, крупнейший 🇩🇪 немецкий финтех, был оштрафован на 6,5 миллионов евро за то, что не сообщил регулятору о потенциально незаконных транзакциях. Выручка Solaris в прошлом году составила 130 миллионов евро, а значит этот штраф составляет около 5% от их годовой выручки.
Касательно решения, 👮♂️ управление финансового надзора Германии (BaFin) установило, что Solaris систематически не подавала отчеты о подозрительной активности (SAR) вовремя.
В сообщении BaFin об этом ничего не говорится, но, учитывая бизнес-модель Solaris, можно предположить, что причиной этих задержек могли стать различные уровни и типы посредничества между Solaris и его агентами/дистрибьюторами/посредниками в процессах обеспечения комплаенса. Solaris, в частности, выпускает брендированные дебетовые карты Visa и Mastercard для своих партнеров, включая крипто-проекты.
#compliance
На прошлой неделе Solaris, крупнейший 🇩🇪 немецкий финтех, был оштрафован на 6,5 миллионов евро за то, что не сообщил регулятору о потенциально незаконных транзакциях. Выручка Solaris в прошлом году составила 130 миллионов евро, а значит этот штраф составляет около 5% от их годовой выручки.
Касательно решения, 👮♂️ управление финансового надзора Германии (BaFin) установило, что Solaris систематически не подавала отчеты о подозрительной активности (SAR) вовремя.
В сообщении BaFin об этом ничего не говорится, но, учитывая бизнес-модель Solaris, можно предположить, что причиной этих задержек могли стать различные уровни и типы посредничества между Solaris и его агентами/дистрибьюторами/посредниками в процессах обеспечения комплаенса. Solaris, в частности, выпускает брендированные дебетовые карты Visa и Mastercard для своих партнеров, включая крипто-проекты.
#compliance
🏦 О закрытии банковских счетов в Швейцарии
"Ведомости" сообщили, что некоторые🇨🇭швейцарские банки начали закрывать счета гражданам страны, также имеющим 🇷🇺 гражданство РФ. С проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse. Эксперты, опрошенные СМИ, полагают, что дело в риске вторичных санкций 🇺🇸 США.
Мы также изучили ситуацию и поговорили с коллегами в Швейцарии. В UBS и Credit Suisse по-прежнему открыты счета большого количества граждан РФ, живущих в стране с ВНЖ. Не говоря уже о гражданах Швейцарии. Полагаем, что проблемы могли возникнуть у граждан Швейцарии и РФ, постоянно проживающих в России и являющихся налоговыми резидентами последней.
#compliance
"Ведомости" сообщили, что некоторые🇨🇭швейцарские банки начали закрывать счета гражданам страны, также имеющим 🇷🇺 гражданство РФ. С проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse. Эксперты, опрошенные СМИ, полагают, что дело в риске вторичных санкций 🇺🇸 США.
Мы также изучили ситуацию и поговорили с коллегами в Швейцарии. В UBS и Credit Suisse по-прежнему открыты счета большого количества граждан РФ, живущих в стране с ВНЖ. Не говоря уже о гражданах Швейцарии. Полагаем, что проблемы могли возникнуть у граждан Швейцарии и РФ, постоянно проживающих в России и являющихся налоговыми резидентами последней.
#compliance
В сети довольно популярна платформа Privnote, которая используется для отправки самоуничтожающихся сообщений. Через этот сервис чаще всего передают логины, пароли, а также секретные фразы для доступа к крипто-кошелькам. К сожалению, злоумышленники регулярно создают вебсайты, имитирующие Privnote. Однако операторы таких фишинговых сайтов непреднамеренно раскрыли масштабы своей киберпреступной деятельности по подмене крипто-кошельков.
Так, в марте злоумышленники пожаловались в техподдержку MetaMask (сервис, обеспечивающий доступ к кошелькам) на якобы неправомерную пометку их сайта privnote[.]co как вредоносного. В процессе общения с поддержкой MetaMask киберпреступники выдали еще несколько доменов, использовавшихся ими для подмены настоящего Privnote.
Специалисты выявили, что созданием и обслуживанием фишинговых веб-сайтов занимались 🇷🇺 Андрей Сокол из Москвы и 🇺🇦 Александр Ермаков из Киева. С 2020 года на их имена было зарегистрировано множество вебсайтов, включая те, что имитируют MetaMask и крадут данные пользователей с различных даркнет-рынков. Одна из таких платформ с 15 по 19 марта 2024 года принесла преступникам прибыль в размере около $18 000 в криптовалюте.
#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎲 Штраф Bet365 за проблемы с санкциями и AML
⚖️ Комиссия по азартным играм 🇬🇧 Великобритании наложила штраф на Bet365 в размере 💷 582 120 за нарушение нормативных требований. Какие же конкретно нарушения совершил британский букмекер?
Оценка соответствия требованиям Комиссии по азартным играм в марте 2022 года выявила у Bet365 недостатки в области социальной ответственности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения санкционных ограничений. Ниже перечислены конкретные проблемы, которые установила Комиссия по азартным играм:
📍Компании не удалось надлежащим образом проводить санкционные проверки новых клиентов перед их первыми депозитами.
📍Процедурные документы компании содержали недостаточную информацию о том, какой клиент будет считаться «подверженным риску» и «не подверженным риску» при составлении риск-профиля клиента
📍Компания должна была самостоятельно проводить периодические независимые проверки сведений о клиентах, а не полагаться лишь на ежегодную самопроверку KYC информации клиентами
#compliance
⚖️ Комиссия по азартным играм 🇬🇧 Великобритании наложила штраф на Bet365 в размере 💷 582 120 за нарушение нормативных требований. Какие же конкретно нарушения совершил британский букмекер?
Оценка соответствия требованиям Комиссии по азартным играм в марте 2022 года выявила у Bet365 недостатки в области социальной ответственности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения санкционных ограничений. Ниже перечислены конкретные проблемы, которые установила Комиссия по азартным играм:
📍Компании не удалось надлежащим образом проводить санкционные проверки новых клиентов перед их первыми депозитами.
📍Процедурные документы компании содержали недостаточную информацию о том, какой клиент будет считаться «подверженным риску» и «не подверженным риску» при составлении риск-профиля клиента
📍Компания должна была самостоятельно проводить периодические независимые проверки сведений о клиентах, а не полагаться лишь на ежегодную самопроверку KYC информации клиентами
#compliance
Оборонный подрядчик признала себя виновной в мошенничестве, отмывании денег и незаконном экспорте военных данных США
🇺🇸 Юксель Сенбол (Yuksel Senbol) из Орландо признала себя виновной по 25 пунктам обвинения в федеральном ⚖️ суде Флориды, включая отмывание денег, электронное мошенничество, нарушение правил экспортного контроля и незаконный экспорт оружия.
Согласно судебным документам, примерно с апреля 2019 года Сенбол управляла подставной компанией в одном из округов Флориды. Она использовала эту подставную компанию, чтобы помочь своим сообщникам Мехмету Озджану и Онуру Симсеку обманным путем получить контракты на поставку критически важных военных компонентов для Министерства обороны США. Эти компоненты предназначались для использования в авианосцах ВМС США «Нимиц» и «Форд», подводных лодках ВМС США, бронетехнике Корпуса морской пехоты США, а также в танках армии США.
Чтобы обманным путем получить государственные контракты, Сенбол и ее сообщники ложно заверили правительство США и военных подрядчиков, что компания является проверенным и квалифицированным производителем военных компонентов, хотя на самом деле эти детали производились в 🇹🇷Турции.
Сенбол грозит максимум 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 6 августа.
#compliance #export
🇺🇸 Юксель Сенбол (Yuksel Senbol) из Орландо признала себя виновной по 25 пунктам обвинения в федеральном ⚖️ суде Флориды, включая отмывание денег, электронное мошенничество, нарушение правил экспортного контроля и незаконный экспорт оружия.
Согласно судебным документам, примерно с апреля 2019 года Сенбол управляла подставной компанией в одном из округов Флориды. Она использовала эту подставную компанию, чтобы помочь своим сообщникам Мехмету Озджану и Онуру Симсеку обманным путем получить контракты на поставку критически важных военных компонентов для Министерства обороны США. Эти компоненты предназначались для использования в авианосцах ВМС США «Нимиц» и «Форд», подводных лодках ВМС США, бронетехнике Корпуса морской пехоты США, а также в танках армии США.
Чтобы обманным путем получить государственные контракты, Сенбол и ее сообщники ложно заверили правительство США и военных подрядчиков, что компания является проверенным и квалифицированным производителем военных компонентов, хотя на самом деле эти детали производились в 🇹🇷Турции.
Сенбол грозит максимум 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 6 августа.
#compliance #export
🏦 Крупнейший 🇫🇮 финский банк под прицелом за недостатки в compliance
Nordea Bank Abp — финский коммерческий банк, международная финансовая группа, одна из крупнейших в Северной Европе. Штаб-квартира базируется в Хельсинки.
Сегодня стало известно, что 🇩🇰 датские правоохранительные органы выдвинули обвинения против Nordea за то, что банк не проверил транзакции 🇷🇺 российских клиентов на сумму 💶 3,77 миллиарда евро. Значительная часть обвинений связана с датским филиалом группы, а также с деятельностью пунктов обмена валюты Nordea в Дании.
Несмотря на то, что Nordea создала резервы для оплаты возможных штрафов, в банке выразили несогласие с юридической оценкой датских правоохранителей. Nordea неоднократно признавала, что в то время в системах и процессах борьбы с финансовыми преступлениями были упущения и инвестировала в борьбу с финансовыми преступлениями более миллиарда евро.
#compliance
Nordea Bank Abp — финский коммерческий банк, международная финансовая группа, одна из крупнейших в Северной Европе. Штаб-квартира базируется в Хельсинки.
Сегодня стало известно, что 🇩🇰 датские правоохранительные органы выдвинули обвинения против Nordea за то, что банк не проверил транзакции 🇷🇺 российских клиентов на сумму 💶 3,77 миллиарда евро. Значительная часть обвинений связана с датским филиалом группы, а также с деятельностью пунктов обмена валюты Nordea в Дании.
Несмотря на то, что Nordea создала резервы для оплаты возможных штрафов, в банке выразили несогласие с юридической оценкой датских правоохранителей. Nordea неоднократно признавала, что в то время в системах и процессах борьбы с финансовыми преступлениями были упущения и инвестировала в борьбу с финансовыми преступлениями более миллиарда евро.
#compliance
🇱🇹 Рекордные штрафы за нарушения санкций крипто-платформой в Литве
Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) наложила рекордные штрафы на зарегистрированную в Литве компанию Payeer за два вида нарушений:
1️⃣ Нарушения международных санкций
– Штраф: более 8,23 миллиона евро.
– Детали: Payeer позволяла проводить транзакции в💸 российских рублях через свою криптовалютную платформу. Средстав также могли быть выведены на счета в 🇷🇺 российских банках под санкциями. Компания не выполнила обязательства по идентификации и ограничению услуг для клиентов под санкциями (по сути, для всех граждан РФ, не являющихся резидентами стран 🇪🇺 ЕС и 🇨🇭Швейцарии), как этого требует закон.
2️⃣ Нарушения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма:
– Штраф: более 1,06 миллиона евро.
– Детали: Компания не уведомляла FNTT о крупных операциях (свыше 15 тысяч евро) с виртуальной валютой, имела недостатки в внутренних политиках и программах контроля, и не проводила адекватную идентификацию клиентов.
Эти нарушения происходили более 1,5 лет, при этом у Payeer было более 213,000 клиентов и доход более 164 миллионов евро. Компания не сотрудничала с расследованием и имеет возможность обжаловать штрафы.
Добавим, что в Литве функционирует немало компаний, имеющих авторизацию VASP сразу в нескольких странах. Это, в частности, касается таких крупных бирж, продолжающих работать с российскими клиентами, как Bybit. Допускаем, что в ближайшие месяцы мы увидим больше штрафов и иных мер воздействия на крипто-рынок в Литве.
#compliance
Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) наложила рекордные штрафы на зарегистрированную в Литве компанию Payeer за два вида нарушений:
– Штраф: более 8,23 миллиона евро.
– Детали: Payeer позволяла проводить транзакции в
– Штраф: более 1,06 миллиона евро.
– Детали: Компания не уведомляла FNTT о крупных операциях (свыше 15 тысяч евро) с виртуальной валютой, имела недостатки в внутренних политиках и программах контроля, и не проводила адекватную идентификацию клиентов.
Эти нарушения происходили более 1,5 лет, при этом у Payeer было более 213,000 клиентов и доход более 164 миллионов евро. Компания не сотрудничала с расследованием и имеет возможность обжаловать штрафы.
Добавим, что в Литве функционирует немало компаний, имеющих авторизацию VASP сразу в нескольких странах. Это, в частности, касается таких крупных бирж, продолжающих работать с российскими клиентами, как Bybit. Допускаем, что в ближайшие месяцы мы увидим больше штрафов и иных мер воздействия на крипто-рынок в Литве.
#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 Мучения закончены // Revolut обеспечил британскую банковскую лицензию
Финтех Revolut получил лицензию на банковскую деятельность в 🇬🇧 Великобритании, завершив более чем трехлетнюю "борьбу" с регулирующими органами. Мы раннее писали о поблемах, с которыми компании пришлось столкнуться в стране. Раннее компания действовала с лицензией EMI.
Одобрение PRA (Prudential Regulation Authority) позволит финтеху расширить спектр продуктов и услуг, которые Revolut может предложить на своем крупнейшем рынке (к примеру, ипотечные кредиты), и может повысить доверие к компании. У Revolut уже есть полноценные банковские лицензии в 🇱🇹 Литве (позволяет работать с резидентами всех государств-членов 🇪🇺 ЕС), а также в 🇲🇽 Мексике. Следующий шаг – 🇺🇸 США.
В настоящий момент у Revolut около 9 млн клиентов в Великобритании, и более 45 млн по всему миру.
#compliance
Финтех Revolut получил лицензию на банковскую деятельность в 🇬🇧 Великобритании, завершив более чем трехлетнюю "борьбу" с регулирующими органами. Мы раннее писали о поблемах, с которыми компании пришлось столкнуться в стране. Раннее компания действовала с лицензией EMI.
Одобрение PRA (Prudential Regulation Authority) позволит финтеху расширить спектр продуктов и услуг, которые Revolut может предложить на своем крупнейшем рынке (к примеру, ипотечные кредиты), и может повысить доверие к компании. У Revolut уже есть полноценные банковские лицензии в 🇱🇹 Литве (позволяет работать с резидентами всех государств-членов 🇪🇺 ЕС), а также в 🇲🇽 Мексике. Следующий шаг – 🇺🇸 США.
В настоящий момент у Revolut около 9 млн клиентов в Великобритании, и более 45 млн по всему миру.
#compliance
В 2018 году 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства в рамках процедуры “unexplained wealth orders”. Речь идет о супруге бывшего главы 🇦🇿 Международного банка Азербайджана (МБА) Замире Гаджиевой, которая вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около £16 млн.
Сегодня стало известно, что Гаджиева согласилась на отчуждение дома в Найтсбридже стоимостью £14 млн и ⛳ гольф-клуба в Аскоте после расследования NCA. Раннее судом было предписано передать 70 процентов стоимости двух объектов недвижимости.
Напомним, что Гаджиев был осужден судом в Азербайджане в 2016 году за ряд преступлений, включая мошенничество. Он отбывает 16-летний тюремный срок в Баку. NCA заявило, что крупные суммы были выведены из МБА в разные страны, включая 🇻🇬 Британские Виргинские острова, и использованы для приобретения предметов роскоши для семьи Гаджиева. Так, гольф-клуб Mill Ride рядом с Аскотом был куплен за £10.5 млн в 2013 году.
#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏧 За банкоматами пришли // Рейды BaFin в 🇩🇪 Германии
🇩🇪 Управление финансового надзора Германии (BaFin), помимо прочего, осуществляет контроль за немецкими компаниями, предоставляющими услуги, связанные с криптоактивами. К ним относятся крипто-биржи, фирмы, управляющие крипто-банкоматами (ATM), а также компании, занимающиеся депозитарным обслуживанием крипто-кошельков.
Вчера стало известно, что BaFin инициировал изъятие 13 банкоматов и 💶 25 миллионов евро наличными. Регулятор сообщил, что банкоматы функционировали без соответстующих разрешений. Операция прошла совместно с полицией и Bundesbank.
По данным Coin ATM Radar, в настоящее время в мире функционирует больше 30 тысяч крипто-банкоматов. Требования к компаниям, устанавливающим такие машины в Германии, содержатся в ст. 32 Закон о банковской деятельности ФРГ.
#compliance
🇩🇪 Управление финансового надзора Германии (BaFin), помимо прочего, осуществляет контроль за немецкими компаниями, предоставляющими услуги, связанные с криптоактивами. К ним относятся крипто-биржи, фирмы, управляющие крипто-банкоматами (ATM), а также компании, занимающиеся депозитарным обслуживанием крипто-кошельков.
Вчера стало известно, что BaFin инициировал изъятие 13 банкоматов и 💶 25 миллионов евро наличными. Регулятор сообщил, что банкоматы функционировали без соответстующих разрешений. Операция прошла совместно с полицией и Bundesbank.
По данным Coin ATM Radar, в настоящее время в мире функционирует больше 30 тысяч крипто-банкоматов. Требования к компаниям, устанавливающим такие машины в Германии, содержатся в ст. 32 Закон о банковской деятельности ФРГ.
#compliance
30 декабря 2024 года 🇪🇺 Реглмент ЕС Markets in Crypto-Assets (MiCA) вступит в силу в полной мере. Это значит, что режим лицензирования европейских компаний, выпускающих крипто-активы, или предоставляющих сопутстсвующие услуги, будет унифицирован. Большинство стран ЕС готовится к процессу лицензирования существующих и новых участников рынка уже в рамках процедуры, установленной новым регламентом. К примеру, 🇱🇹 Банк Литвы сегодня поделился своим видением компании, которая успешно пройдет лицензирование:
Таким обрзом, регулирование деятельности крипто-проектов в значительной мере приближается к уровню сложности, который прежде был актуален для EMI и других финансовых институтов. Ожидаем, что в ближайший год структура рынка потерпит серьезные изменения, так как далеко не все стартапы готовы резко вкладываться в compliance для обеспечения должного уровня соблюдения всех требований. Не стоит забывать о санкционном комплаенсе, который также играет важную роль в области виртуальных валют.
#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С заботой о ближнем // 🇺🇸 OFAC обновляет сайт
Сотрудники OFAC не сидят без дела. На этот раз они озадачились модернизацией сайта, чтобы обычным юзерам было удобно искать необходимую информацию. В чем же заключаются нововведения?
📌 Обновление раздела «Часто задаваемые вопросы»
OFAC начал обновлять FAQ по общим вопросам и проблемам санкций. Первая часть обновленных часто задаваемых вопросов уже доступна и включает в себя руководство по ключевым темам, например, что OFAC подразумевает под «заблокированным имуществом» и как проверить подлинность документа OFAC.
📌 Обновление функции поиска часто задаваемых вопросов
На сайте OFAC теперь есть новая функция поиска по часто задаваемым вопросам, которая позволяет вам осуществлять поиск по ключевым словам или фразам, а также фильтровать результаты по определенным темам или соответствующим программам санкций.
📌 Горячая линия комплаенса
В прошлом году на горячую линию комплаенса OFAC поступило около 57 000 обращений — это рекордный показатель. Чтобы удовлетворить возросший спрос на разъяснения, OFAC запустил новую онлайн-платформу, упрощающую способ подачи запросов в OFAC.
📌 Портал лицензирования
OFAC также обновил онлайн-портал лицензирования, чтобы обеспечить большую прозрачность процесса подачи заявлений на получение лицензии. В частности, заявители теперь будут получать один из десяти статусов, которые указывают, на каком этапе обработки находится их заявление.
Коллеги также верно обратили внимание на нового и.о. директора ведомства – Лизу Паллукони.
#compliance
Сотрудники OFAC не сидят без дела. На этот раз они озадачились модернизацией сайта, чтобы обычным юзерам было удобно искать необходимую информацию. В чем же заключаются нововведения?
📌 Обновление раздела «Часто задаваемые вопросы»
OFAC начал обновлять FAQ по общим вопросам и проблемам санкций. Первая часть обновленных часто задаваемых вопросов уже доступна и включает в себя руководство по ключевым темам, например, что OFAC подразумевает под «заблокированным имуществом» и как проверить подлинность документа OFAC.
📌 Обновление функции поиска часто задаваемых вопросов
На сайте OFAC теперь есть новая функция поиска по часто задаваемым вопросам, которая позволяет вам осуществлять поиск по ключевым словам или фразам, а также фильтровать результаты по определенным темам или соответствующим программам санкций.
📌 Горячая линия комплаенса
В прошлом году на горячую линию комплаенса OFAC поступило около 57 000 обращений — это рекордный показатель. Чтобы удовлетворить возросший спрос на разъяснения, OFAC запустил новую онлайн-платформу, упрощающую способ подачи запросов в OFAC.
📌 Портал лицензирования
OFAC также обновил онлайн-портал лицензирования, чтобы обеспечить большую прозрачность процесса подачи заявлений на получение лицензии. В частности, заявители теперь будут получать один из десяти статусов, которые указывают, на каком этапе обработки находится их заявление.
Коллеги также верно обратили внимание на нового и.о. директора ведомства – Лизу Паллукони.
#compliance
О ситуации с Павлом Дуровым
Со вчерашней ночи надёжные источники подтверждают арест и существование уголовного дела против Павла Дурова во 🇫🇷 Франции. Подробности дела пока официально не публиковались, но СМИ уже успели сделать громкие заголовки о грозящих создателю Telegram 20 годах тюрьмы.
У нас есть вопрос о последовательности действий французских правоохранителей – если в Telegram по их данным совершались такие тяжкие преступления, как подготовка терактов и координация действий педофилов, то по какой причине Telegram не просто не заблокирован на территории Франции, но и доступен во французском AppStore?
Приведём близкий нам пример – как только у гос. органов или модераторов Apple появляются малейшие опасения в причастности того или иного приложения к санкционным компаниям, оно мгновенно пропадает из AppStore. С Telegram это не происходит, что позволяет нам усомниться в серьёзности обвинений против самого Дурова.
#compliance
Со вчерашней ночи надёжные источники подтверждают арест и существование уголовного дела против Павла Дурова во 🇫🇷 Франции. Подробности дела пока официально не публиковались, но СМИ уже успели сделать громкие заголовки о грозящих создателю Telegram 20 годах тюрьмы.
У нас есть вопрос о последовательности действий французских правоохранителей – если в Telegram по их данным совершались такие тяжкие преступления, как подготовка терактов и координация действий педофилов, то по какой причине Telegram не просто не заблокирован на территории Франции, но и доступен во французском AppStore?
Приведём близкий нам пример – как только у гос. органов или модераторов Apple появляются малейшие опасения в причастности того или иного приложения к санкционным компаниям, оно мгновенно пропадает из AppStore. С Telegram это не происходит, что позволяет нам усомниться в серьёзности обвинений против самого Дурова.
#compliance
⚡️ В США предъявлены обвинения за манипуляции на криптовалютных рынках – гражданин РФ задержан в Португалии
🇺🇸 Минюст США опубликовал обвинения против руководителей четырех криптовалютных компаний, и четырех финансовых сервисов (так называемых «маркетмейкеров»), а также их сотрудников. Среди обвиняемых — представители компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Четыре человека уже признали вину, а трое были задержаны в Техасе, 🇬🇧 Великобритании и 🇵🇹 Португалии. В числе задержанных — глава Gotbit, гражданин 🇷🇺 РФ Алексей Андрюнин, который ожидает экстрадиции в США.
В ходе операции было изъято более $25 млн в криптовалюте, а также отключены торговые боты, ответственные за фиктивные сделки с примерно 60 различными криптовалютами.
#compliance
🇺🇸 Минюст США опубликовал обвинения против руководителей четырех криптовалютных компаний, и четырех финансовых сервисов (так называемых «маркетмейкеров»), а также их сотрудников. Среди обвиняемых — представители компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Четыре человека уже признали вину, а трое были задержаны в Техасе, 🇬🇧 Великобритании и 🇵🇹 Португалии. В числе задержанных — глава Gotbit, гражданин 🇷🇺 РФ Алексей Андрюнин, который ожидает экстрадиции в США.
В ходе операции было изъято более $25 млн в криптовалюте, а также отключены торговые боты, ответственные за фиктивные сделки с примерно 60 различными криптовалютами.
#compliance