🇬🇧 Британский регулятор сообщил OFSI о юрфирмах, нарушающих санкции
Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании (SRA) сообщило о двух юридических фирмах в OFSI за нарушение санкций в отношении 🇷🇺 России. В обоих случаях юридические фирмы предположительно содействовали сделкам на сумму более 💷 300 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним, что в 2023 году Великобритания запретила оказывать юридические консультационные услуги в связи с финансовой или торговой деятельностью, которая была бы запрещена в соответствии с режимом санкций Великобритании в отношении России. Британским юристам также запрещается консультировать российские компании по поводу сделок, от которых РФ может получать экономические выгоды.
Раннее SRA выпустило новый гайд по вопросам санкционного комплаенса, который призван помочь компаниям правильно выявлять и оценивать возникающие в их деятельности санкционные риски.
#санкции
Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании (SRA) сообщило о двух юридических фирмах в OFSI за нарушение санкций в отношении 🇷🇺 России. В обоих случаях юридические фирмы предположительно содействовали сделкам на сумму более 💷 300 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним, что в 2023 году Великобритания запретила оказывать юридические консультационные услуги в связи с финансовой или торговой деятельностью, которая была бы запрещена в соответствии с режимом санкций Великобритании в отношении России. Британским юристам также запрещается консультировать российские компании по поводу сделок, от которых РФ может получать экономические выгоды.
Раннее SRA выпустило новый гайд по вопросам санкционного комплаенса, который призван помочь компаниям правильно выявлять и оценивать возникающие в их деятельности санкционные риски.
#санкции
🏦 Мучения закончены // Revolut обеспечил британскую банковскую лицензию
Финтех Revolut получил лицензию на банковскую деятельность в 🇬🇧 Великобритании, завершив более чем трехлетнюю "борьбу" с регулирующими органами. Мы раннее писали о поблемах, с которыми компании пришлось столкнуться в стране. Раннее компания действовала с лицензией EMI.
Одобрение PRA (Prudential Regulation Authority) позволит финтеху расширить спектр продуктов и услуг, которые Revolut может предложить на своем крупнейшем рынке (к примеру, ипотечные кредиты), и может повысить доверие к компании. У Revolut уже есть полноценные банковские лицензии в 🇱🇹 Литве (позволяет работать с резидентами всех государств-членов 🇪🇺 ЕС), а также в 🇲🇽 Мексике. Следующий шаг – 🇺🇸 США.
В настоящий момент у Revolut около 9 млн клиентов в Великобритании, и более 45 млн по всему миру.
#compliance
Финтех Revolut получил лицензию на банковскую деятельность в 🇬🇧 Великобритании, завершив более чем трехлетнюю "борьбу" с регулирующими органами. Мы раннее писали о поблемах, с которыми компании пришлось столкнуться в стране. Раннее компания действовала с лицензией EMI.
Одобрение PRA (Prudential Regulation Authority) позволит финтеху расширить спектр продуктов и услуг, которые Revolut может предложить на своем крупнейшем рынке (к примеру, ипотечные кредиты), и может повысить доверие к компании. У Revolut уже есть полноценные банковские лицензии в 🇱🇹 Литве (позволяет работать с резидентами всех государств-членов 🇪🇺 ЕС), а также в 🇲🇽 Мексике. Следующий шаг – 🇺🇸 США.
В настоящий момент у Revolut около 9 млн клиентов в Великобритании, и более 45 млн по всему миру.
#compliance
🇬🇧 У Петра Авена изъяли почти миллион долларов в рамках расследования об уклонении от санкций
Еще в начале июля Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые обратилось в суд с просьбой арестовать средства Петра Авена, утверждая, что они являются "доходами от преступной деятельности", поскольку он перевел средства в нарушение санкционных ограничений.
Вчера стало известно, что управляющий активами Авена передал властям Великобритании 💷 750 тысяч фунтов стерлингов для завершения расследования об уклонении от санкций. В результате были конфискованы как средства на банковских счетах, так и наличные, обнаруженные в особняке Авена во время обыска.
Напомним, что NCA занималось расследованием вывода 💷 3,7 миллиона фунтов стерлингов из 🇦🇹 австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения санкций 🇪🇺 ЕС против Авена.
#санкции
Еще в начале июля Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые обратилось в суд с просьбой арестовать средства Петра Авена, утверждая, что они являются "доходами от преступной деятельности", поскольку он перевел средства в нарушение санкционных ограничений.
Вчера стало известно, что управляющий активами Авена передал властям Великобритании 💷 750 тысяч фунтов стерлингов для завершения расследования об уклонении от санкций. В результате были конфискованы как средства на банковских счетах, так и наличные, обнаруженные в особняке Авена во время обыска.
Напомним, что NCA занималось расследованием вывода 💷 3,7 миллиона фунтов стерлингов из 🇦🇹 австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения санкций 🇪🇺 ЕС против Авена.
#санкции
💸 Актив, связанный с Андреем Мельниченко, "разморожен" в Литве
Санкции 🇪🇺 ЕС, введенные против 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц, раннее привели к заморозке в 🇱🇹 Литве активов на сумму свыше 103 млн. евро. Имплементацией ограничительных мер в стране занимается Служба расследования финансовых преступлений (FNTT), которая также ведет перечень замороженных в стране активов.
6 мая 2022 года список пополнился литовской компанией AB „Lifosa“ (Лифоса). FNTT обозначила компанию как “юридическое лицо, принадлежащее или подконтрольное подсанкционному лицу”. В качестве связанного с компанией лица был указан Андрей Мельниченко. 100% акций Lifosa принадлежат зарегистрированной в🇨🇭Швейцарии компании "EuroChem Group AG". Ключевой актив – завод фосфорных удобрений в городе Кедайняй.
Сегодня стало публично известно, что с 1 июля Лифоса была исключена из списка активов, замороженных в Литве во исполнение санкций ЕС. Решение было принято в административном порядке (некоторые попавшие в список компании оспаривают это в суде). Причины не уточняются, однако можно прийти к заключению, что это связано с неприменением санкций к материнской компании "EuroChem Group AG".
#санкции
Санкции 🇪🇺 ЕС, введенные против 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц, раннее привели к заморозке в 🇱🇹 Литве активов на сумму свыше 103 млн. евро. Имплементацией ограничительных мер в стране занимается Служба расследования финансовых преступлений (FNTT), которая также ведет перечень замороженных в стране активов.
6 мая 2022 года список пополнился литовской компанией AB „Lifosa“ (Лифоса). FNTT обозначила компанию как “юридическое лицо, принадлежащее или подконтрольное подсанкционному лицу”. В качестве связанного с компанией лица был указан Андрей Мельниченко. 100% акций Lifosa принадлежат зарегистрированной в🇨🇭Швейцарии компании "EuroChem Group AG". Ключевой актив – завод фосфорных удобрений в городе Кедайняй.
Сегодня стало публично известно, что с 1 июля Лифоса была исключена из списка активов, замороженных в Литве во исполнение санкций ЕС. Решение было принято в административном порядке (некоторые попавшие в список компании оспаривают это в суде). Причины не уточняются, однако можно прийти к заключению, что это связано с неприменением санкций к материнской компании "EuroChem Group AG".
#санкции
Опубликован отчет по нарушению санкций в 🇱🇺 Люксембурге
Подразделение финансовой разведки Люксембурга (CRF) опубликовало свой ежегодный 🗂️ отчет, который содержит статистику по нарушению санкций и расследованиям, а также указание на средства, замороженные в рамках этих расследований.
С февраля 2022 года всего было зарегистрировано 160 случаев, связанных с возможным нарушением санкций, из них:
📌 23 в 2022 году;
📌 100 в 2023 году; и
📌 36 на данный момент в 2024 году.
За 2 года CRF также направил 15 запросов на получение информации в связи с возможным уклонением от санкций.
Кроме того, CRF заблокировал более 💶 45 миллионов евро в связи с двумя предполагаемыми случаями нарушения санкций.
#санкции
Подразделение финансовой разведки Люксембурга (CRF) опубликовало свой ежегодный 🗂️ отчет, который содержит статистику по нарушению санкций и расследованиям, а также указание на средства, замороженные в рамках этих расследований.
С февраля 2022 года всего было зарегистрировано 160 случаев, связанных с возможным нарушением санкций, из них:
📌 23 в 2022 году;
📌 100 в 2023 году; и
📌 36 на данный момент в 2024 году.
За 2 года CRF также направил 15 запросов на получение информации в связи с возможным уклонением от санкций.
Кроме того, CRF заблокировал более 💶 45 миллионов евро в связи с двумя предполагаемыми случаями нарушения санкций.
#санкции
В 2018 году 🇬🇧 Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства в рамках процедуры “unexplained wealth orders”. Речь идет о супруге бывшего главы 🇦🇿 Международного банка Азербайджана (МБА) Замире Гаджиевой, которая вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около £16 млн.
Сегодня стало известно, что Гаджиева согласилась на отчуждение дома в Найтсбридже стоимостью £14 млн и ⛳ гольф-клуба в Аскоте после расследования NCA. Раннее судом было предписано передать 70 процентов стоимости двух объектов недвижимости.
Напомним, что Гаджиев был осужден судом в Азербайджане в 2016 году за ряд преступлений, включая мошенничество. Он отбывает 16-летний тюремный срок в Баку. NCA заявило, что крупные суммы были выведены из МБА в разные страны, включая 🇻🇬 Британские Виргинские острова, и использованы для приобретения предметов роскоши для семьи Гаджиева. Так, гольф-клуб Mill Ride рядом с Аскотом был куплен за £10.5 млн в 2013 году.
#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚚 Транспортная компания оштрафована за нарушение санкций в Литве на 13.6 млн евро
В отношении компании, экспортирующей автомобили, 🇱🇹 литовская таможня составила протокол о нарушениях Регламента 833/2014. Компания была оштрафована на €13.6 млн. Кроме того, были конфискованы 6 полуприцепов-тягачей.
Неназванная компания заключала сделки с юрлицами, зарегистрированными в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси и 🇹🇷 Турции, но не обеспечила соблюдение ограничений и обязательств, установленных санкциями 🇪🇺 ЕС. Вероятнее всего, легковые автомобили, которые продавались в третьи страны, на деле были реализованы в 🇷🇺 РФ.
#санкции
В отношении компании, экспортирующей автомобили, 🇱🇹 литовская таможня составила протокол о нарушениях Регламента 833/2014. Компания была оштрафована на €13.6 млн. Кроме того, были конфискованы 6 полуприцепов-тягачей.
Неназванная компания заключала сделки с юрлицами, зарегистрированными в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси и 🇹🇷 Турции, но не обеспечила соблюдение ограничений и обязательств, установленных санкциями 🇪🇺 ЕС. Вероятнее всего, легковые автомобили, которые продавались в третьи страны, на деле были реализованы в 🇷🇺 РФ.
#санкции
Одна лицензия хорошо, а три — лучше
☄️ VERBA LEGAL за один день получила 3 лицензии Казначейства Бельгии на разблокировку ценных бумаг и денежных средств российских частных инвесторов в Euroclear. Сумма активов составила более 60 000 000 евро.
👨👦👦 Санкционная команда VERBA LEGAL считает, что это определенно хороший знак: процесс получения лицензий значительно ускоряется.
➡️ Не стоит, однако, забывать про санкции США и Великобритании в отношении НРД. До 12 октября 2024 года действуют генеральные лицензии OFAC и OFSI, которые позволяют совершать операции с НРД без получения индивидуальных лицензий. После 12 октября для осуществления финального перевода активов из Euroclear на счёт частного инвестора нужно будет дополнительно получать лицензии в OFAC и/или в OFSI. В этих условиях ускорение обработки заявлений Казначейством Бельгии безусловно на руку инвесторам.
⚜️ В то же время Euroclear скептически относится к применимости Генеральной лицензии OFAC № 99A к индивидуальным разблокировкам. Команда VERBA LEGAL продолжает переговоры с депозитарием и не теряет надежду на позитивный исход для своих клиентов.
🏷 Проект ведут юристы практики санкционного права старший партнер Татьяна Невеева, советник Марат Самарский, старший юрист Никита Жемчугов, младшие юристы Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2VtzqxWLZqn. Реклама.
ООО «Верба Лигал» (ИНН 7726452345)
erid 2VtzqxWLZqn. Реклама.
ООО «Верба Лигал» (ИНН 7726452345)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
33-летний Артур Петров, гражданин 🇷🇺 РФ и 🇩🇪 Германии, был экстрадирован в 🇺🇸 США из 🇨🇾 Кипра. Петров, также находящийся под санкциями США, был арестован на Кипре 26 августа прошлого года.
По версии Минюста США, Петров вместе с двумя лицами с февраля 2022 года по август 2023-го закупил у американских фирм большой объем электроники для российского ООО "Электроком ВПК", которое поставляет продукцию предприятиям ВПК РФ. Петрову в США будет предъявлено обвинение по восьми статьям, каждая из которых предполагает тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как верно отметили коллеги, в 🇨🇦 канадской базе данных появилась информация о деле Никиты Мишина, оспаривающего введенные против него специальные экономические меры. Речь о деле T-2075-24 – Nikita Anatolyevich против Министра иностранных дел и Генпрокурора. По какой-то причине фамилия истца не указана в карточке дела.
Исходя из практики судебного оспаривания канадских санкций, можно прийти к выводу, что ограничения могут быть добровольно сняты Министерством иностранных дел в силу отсутствия связи истца с 🇷🇺 российскими элитами и/или действиями РФ в 🇺🇦 Украине. Так, например, было в кейсах Олега Бойко и Льва Хасиса.
У Мишина вполне очевидная сиутация – гражданство 🇨🇾 Кипра, выход из капитала Globaltrans и отсутствие каких-либо публичных упоминаний о связях с российским государством. Мишин также не находится под какими-либо другими санкциями, кроме канадских и украинских. Ожидаем пополнение в списке успешных дел об оспаривании канадских специальных экономических мер.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Шалость не удалась // Перевод Хана заблокирован в Швейцарии
Герман Хан, попавший под санкции🇨🇭Швейцарии в 2022 году, пытался перевести 20 млн франков (около 💵 23 млн долларов) в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу на 🏦 швейцарский банковский счёт вскоре после 24 февраля 2022 года.
Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не осуществлять транзакцию Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Решение банка было обжаловано в ⚖️ Федеральный административный суд, который по итогам разбирательства подтвердил правомерность действий банка, в связи с чем денежные средства останутся заблокированными.
#санкции
Герман Хан, попавший под санкции🇨🇭Швейцарии в 2022 году, пытался перевести 20 млн франков (около 💵 23 млн долларов) в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу на 🏦 швейцарский банковский счёт вскоре после 24 февраля 2022 года.
Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не осуществлять транзакцию Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Решение банка было обжаловано в ⚖️ Федеральный административный суд, который по итогам разбирательства подтвердил правомерность действий банка, в связи с чем денежные средства останутся заблокированными.
#санкции
🎁 Подарок с сюрпризом
Рамзан Кадыров недавно получил Tesla Cybertruck, о чем громко заявил в своих социальных сетях. Автомобиль, который был изящно дополнен пулеметом, планируется отправить в зону боевых действий в 🇺🇦 Украине.
Кадыров называет автомобиль подарком от Илона Маска, но последний это отрицает. Напомним, что 🇺🇸 США в 2022 году запретили поставки в 🇷🇺 Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей. Стоимость электропикапа Cybertruck в США варьируется от 💵 93 до 113 тысяч долларов.
Очевидно, что автомобиль попал в Чечню в результате серых схем по реэкспорту. Еще весной два авто Cybertruck были конфискованы на границе 🇱🇹 Литвы с 🇧🇾 РБ по подозрению в нарушении санкций. При этом все автомобили Tesla оснащены различными системами GPS, которые при наличии должного запроса от правоохрнительных органов позволят отследить путь авто от США в РФ. Не сомневаемся, что такой запрос появится. "Перегонщикам" в США и 🇪🇺 ЕС стоит хорошо подготовиться.
#санкции
Рамзан Кадыров недавно получил Tesla Cybertruck, о чем громко заявил в своих социальных сетях. Автомобиль, который был изящно дополнен пулеметом, планируется отправить в зону боевых действий в 🇺🇦 Украине.
Кадыров называет автомобиль подарком от Илона Маска, но последний это отрицает. Напомним, что 🇺🇸 США в 2022 году запретили поставки в 🇷🇺 Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей. Стоимость электропикапа Cybertruck в США варьируется от 💵 93 до 113 тысяч долларов.
Очевидно, что автомобиль попал в Чечню в результате серых схем по реэкспорту. Еще весной два авто Cybertruck были конфискованы на границе 🇱🇹 Литвы с 🇧🇾 РБ по подозрению в нарушении санкций. При этом все автомобили Tesla оснащены различными системами GPS, которые при наличии должного запроса от правоохрнительных органов позволят отследить путь авто от США в РФ. Не сомневаемся, что такой запрос появится. "Перегонщикам" в США и 🇪🇺 ЕС стоит хорошо подготовиться.
#санкции
🏧 За банкоматами пришли // Рейды BaFin в 🇩🇪 Германии
🇩🇪 Управление финансового надзора Германии (BaFin), помимо прочего, осуществляет контроль за немецкими компаниями, предоставляющими услуги, связанные с криптоактивами. К ним относятся крипто-биржи, фирмы, управляющие крипто-банкоматами (ATM), а также компании, занимающиеся депозитарным обслуживанием крипто-кошельков.
Вчера стало известно, что BaFin инициировал изъятие 13 банкоматов и 💶 25 миллионов евро наличными. Регулятор сообщил, что банкоматы функционировали без соответстующих разрешений. Операция прошла совместно с полицией и Bundesbank.
По данным Coin ATM Radar, в настоящее время в мире функционирует больше 30 тысяч крипто-банкоматов. Требования к компаниям, устанавливающим такие машины в Германии, содержатся в ст. 32 Закон о банковской деятельности ФРГ.
#compliance
🇩🇪 Управление финансового надзора Германии (BaFin), помимо прочего, осуществляет контроль за немецкими компаниями, предоставляющими услуги, связанные с криптоактивами. К ним относятся крипто-биржи, фирмы, управляющие крипто-банкоматами (ATM), а также компании, занимающиеся депозитарным обслуживанием крипто-кошельков.
Вчера стало известно, что BaFin инициировал изъятие 13 банкоматов и 💶 25 миллионов евро наличными. Регулятор сообщил, что банкоматы функционировали без соответстующих разрешений. Операция прошла совместно с полицией и Bundesbank.
По данным Coin ATM Radar, в настоящее время в мире функционирует больше 30 тысяч крипто-банкоматов. Требования к компаниям, устанавливающим такие машины в Германии, содержатся в ст. 32 Закон о банковской деятельности ФРГ.
#compliance
Forwarded from Compliance practice
13 банков Кыргызстана заявили о «приостановке» денежных переводов через российские банки.
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
24.kg
Санкции ударили по переводам: какие банки КР все еще отправляют деньги в Россию
По законодательству нашей республики банки ответственны за сохранность средств вкладчиков и обязаны оценивать и минимизировать риски, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ЛПД).
30 декабря 2024 года 🇪🇺 Реглмент ЕС Markets in Crypto-Assets (MiCA) вступит в силу в полной мере. Это значит, что режим лицензирования европейских компаний, выпускающих крипто-активы, или предоставляющих сопутстсвующие услуги, будет унифицирован. Большинство стран ЕС готовится к процессу лицензирования существующих и новых участников рынка уже в рамках процедуры, установленной новым регламентом. К примеру, 🇱🇹 Банк Литвы сегодня поделился своим видением компании, которая успешно пройдет лицензирование:
Таким обрзом, регулирование деятельности крипто-проектов в значительной мере приближается к уровню сложности, который прежде был актуален для EMI и других финансовых институтов. Ожидаем, что в ближайший год структура рынка потерпит серьезные изменения, так как далеко не все стартапы готовы резко вкладываться в compliance для обеспечения должного уровня соблюдения всех требований. Не стоит забывать о санкционном комплаенсе, который также играет важную роль в области виртуальных валют.
#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С заботой о ближнем // 🇺🇸 OFAC обновляет сайт
Сотрудники OFAC не сидят без дела. На этот раз они озадачились модернизацией сайта, чтобы обычным юзерам было удобно искать необходимую информацию. В чем же заключаются нововведения?
📌 Обновление раздела «Часто задаваемые вопросы»
OFAC начал обновлять FAQ по общим вопросам и проблемам санкций. Первая часть обновленных часто задаваемых вопросов уже доступна и включает в себя руководство по ключевым темам, например, что OFAC подразумевает под «заблокированным имуществом» и как проверить подлинность документа OFAC.
📌 Обновление функции поиска часто задаваемых вопросов
На сайте OFAC теперь есть новая функция поиска по часто задаваемым вопросам, которая позволяет вам осуществлять поиск по ключевым словам или фразам, а также фильтровать результаты по определенным темам или соответствующим программам санкций.
📌 Горячая линия комплаенса
В прошлом году на горячую линию комплаенса OFAC поступило около 57 000 обращений — это рекордный показатель. Чтобы удовлетворить возросший спрос на разъяснения, OFAC запустил новую онлайн-платформу, упрощающую способ подачи запросов в OFAC.
📌 Портал лицензирования
OFAC также обновил онлайн-портал лицензирования, чтобы обеспечить большую прозрачность процесса подачи заявлений на получение лицензии. В частности, заявители теперь будут получать один из десяти статусов, которые указывают, на каком этапе обработки находится их заявление.
Коллеги также верно обратили внимание на нового и.о. директора ведомства – Лизу Паллукони.
#compliance
Сотрудники OFAC не сидят без дела. На этот раз они озадачились модернизацией сайта, чтобы обычным юзерам было удобно искать необходимую информацию. В чем же заключаются нововведения?
📌 Обновление раздела «Часто задаваемые вопросы»
OFAC начал обновлять FAQ по общим вопросам и проблемам санкций. Первая часть обновленных часто задаваемых вопросов уже доступна и включает в себя руководство по ключевым темам, например, что OFAC подразумевает под «заблокированным имуществом» и как проверить подлинность документа OFAC.
📌 Обновление функции поиска часто задаваемых вопросов
На сайте OFAC теперь есть новая функция поиска по часто задаваемым вопросам, которая позволяет вам осуществлять поиск по ключевым словам или фразам, а также фильтровать результаты по определенным темам или соответствующим программам санкций.
📌 Горячая линия комплаенса
В прошлом году на горячую линию комплаенса OFAC поступило около 57 000 обращений — это рекордный показатель. Чтобы удовлетворить возросший спрос на разъяснения, OFAC запустил новую онлайн-платформу, упрощающую способ подачи запросов в OFAC.
📌 Портал лицензирования
OFAC также обновил онлайн-портал лицензирования, чтобы обеспечить большую прозрачность процесса подачи заявлений на получение лицензии. В частности, заявители теперь будут получать один из десяти статусов, которые указывают, на каком этапе обработки находится их заявление.
Коллеги также верно обратили внимание на нового и.о. директора ведомства – Лизу Паллукони.
#compliance
Крипто-карточка Visa и счёт от Brighty App 💳
Теперь резиденты 🇪🇺 ЕС могут получить карточку Visa с возможностью пополнения криптовалютами, SEPA или SWIFT в приложении Brighty App.
Оплачивайте покупки и услуги, делайте переводы по всему миру.
Преимущества:
💳 Можно пользоваться везде, где принимается Visa
💸 Карта привязывается к счетам в евро или в криптовалюте
🎁 Бесплатный заказ виртуальной карты
📲 Оплата с Apple Pay и Google Pay
⚡ Заработок до 10% на USDT и других криптовалютах
📈Инвестиции в высокодоходные стратегии с помощью AI
Brighty Business 🤝
А ещё у Brighty есть продукты для корпоративных клиентов в ЕС и за его пределами:
✅Крипто-обмен
✅Выплаты и денежные переводы для бизнеса
✅ Крипто-кошельки для бизнеса
Узнай больше и открой свой счёт по ссылке: https://brightyapp.go.link?adj_t=1f3aw6bx
#промо
Теперь резиденты 🇪🇺 ЕС могут получить карточку Visa с возможностью пополнения криптовалютами, SEPA или SWIFT в приложении Brighty App.
Оплачивайте покупки и услуги, делайте переводы по всему миру.
Преимущества:
💳 Можно пользоваться везде, где принимается Visa
💸 Карта привязывается к счетам в евро или в криптовалюте
🎁 Бесплатный заказ виртуальной карты
📲 Оплата с Apple Pay и Google Pay
⚡ Заработок до 10% на USDT и других криптовалютах
📈Инвестиции в высокодоходные стратегии с помощью AI
Brighty Business 🤝
А ещё у Brighty есть продукты для корпоративных клиентов в ЕС и за его пределами:
✅Крипто-обмен
✅Выплаты и денежные переводы для бизнеса
✅ Крипто-кошельки для бизнеса
Узнай больше и открой свой счёт по ссылке: https://brightyapp.go.link?adj_t=1f3aw6bx
#промо
OFAC только что опубликовло обновление санкционного списка. Фокус сделан на цепочках поставок, которые позволяют 🇷🇺 РФ обходить санкции. Стоит обратить внимание на следующие моменты:
Это лишь краткий обзор основных внесений. Ограничения коснулись более 300 компаний по всему миру. Мы продолжим писать о новых санкциях в ближайшие дни – @sanctionstimes.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM