The Sanctions Times
13.2K subscribers
136 photos
4 videos
9 files
1.86K links
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права.

Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
加入频道
Forwarded from Compliance practice
Британский суд заявил, что российский бизнесмен Минц не может приостановить дело о мошенничестве на $850 млн из-за санкций

В пятницу лондонский судья заявил, что судебное разбирательство может быть продолжено, отклонив аргумент Минца о том, что санкции сделали дело против него незаконным.

Ему грозит иск о мошенничестве за его предполагаемую роль в крахе банка «Открытие», который он основал и позже подвергся санации ЦБ РФ.

#sanctions #compliancepractice #court
Forwarded from Compliance practice
Опубликовано решение по Евгению Швидлеру, который оспаривал британские санкции

Он просил признать санкции против него незаконными и снять арест с активов, включая два самолета, которые уже больше года пылятся в ангаре лондонского аэропорта.

Арест активов не дает нормально жить, утверждали адвокаты Швидлера в суде. Семья страдает, дети вынуждены были уйти из английских школ и уехать к нему в США, и теперь мать видит их урывками, поскольку живет в Великобритании, но, в отличие от Швидлера, у нее нет гражданства или вида на жительство в США.

Судья Нил Гарнэм отверг все аргументы адвокатов Швидлера и в пятницу вынес решение в пользу правительства Британии.

Решение: https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Admin/2023/2121.html&query=(Shvidler)


#compliancepractice #sanction #court #UK
Forwarded from Compliance practice
Суд в Лондоне приговорил Дмитрия Овсянникова, который был губернатором Севастополя с 2016 по 2019 год, к тюремному сроку за обход британских санкций.

Дмитрий Овсянников, 48 лет, и его брат Алексей Овсянников, 47 лет, были признаны виновными по восьми пунктам обвинения в нарушении финансовых санкций и двум пунктам обвинения в отмывании денег Королевским судом Саутуарка и приговорены к 40 месяцам тюремного заключения и 15 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 15 месяцев соответственно.

#compliancepractice #court #sanction_violation