Во сколько 🇪🇺 Европейскому Союзу обойдутся необоснованные санкции
Закончилась эпопея с взысканием компенсации за необоснованное включение в «иранский» санкционный список 🇪🇺 ЕС. Апелляция ⚖️ Суда ЕС оставила в силе решения первой инстанции о присуждении:
1️⃣ 🇮🇷 иранской компании Fulmen 50,000 Евро; а
2️⃣ её учредителю Фарейдуну Махмудяну – 71,000 Евро.
Теперь все необоснованно внесённые в санкционный список ЕС могут оценить, во сколько оценивается ошибка Совета ЕС и двухлетнее нахождение под санкциями. Решения по делам C-680/19 P и C-681/19 P пока доступны только на французском языке.
Компания «Фулмен» и её учредитель, а по совместительству – директор, в 2010 попали под санкции за содействие в возведении объекта по обогащению урана «Фордо» в 🇮🇷 провинции Кум. 21 марта 2012 Суд ЕС снял с обоих санкции (дела T‑439/10 и T‑440/10), а апелляционная инстанция отклонила апелляционную жалобу Совета ЕС 28 ноября 2013 (дело C‑280/12 P).
Руководствуясь статьёй 340(2) ДФЕС о внедоговорной ответственности учреждений 🇪🇺 ЕС, в 2015 они пошли в Суд ЕС за компенсацией. Fulmen требовала 💶 6,456,507 убытков и 💶 100,000 за причинённый моральный вред. В свою очередь, Махмудян оценил свои убытки в 💶 2,227,000, а моральный вред - в 💶 600,000. 2 июля 2019 года ⚖️ первая инстанция, руководствуясь принципом ex aequo et bono, присудила им 50,000 и 71,000 Евро соответственно. Дела T‑405/15 и T‑406/15.
18 ноября 2021 Суд ЕС не счёл апелляционные жалобы обоснованными и отклонил их со ссылкой на правовые позиции из дела 🇮🇷 банка Refah Kargaran.
Решения по данному делу в качестве хрестоматийных рекомендуются к прочтению всем, кто интересуется не только правом ограничительных мер ЕС, но и вопросами внедоговорной ответственности учреждений ЕС, а также Европейским правом.
#санкции #ответственность
Закончилась эпопея с взысканием компенсации за необоснованное включение в «иранский» санкционный список 🇪🇺 ЕС. Апелляция ⚖️ Суда ЕС оставила в силе решения первой инстанции о присуждении:
1️⃣ 🇮🇷 иранской компании Fulmen 50,000 Евро; а
2️⃣ её учредителю Фарейдуну Махмудяну – 71,000 Евро.
Теперь все необоснованно внесённые в санкционный список ЕС могут оценить, во сколько оценивается ошибка Совета ЕС и двухлетнее нахождение под санкциями. Решения по делам C-680/19 P и C-681/19 P пока доступны только на французском языке.
Компания «Фулмен» и её учредитель, а по совместительству – директор, в 2010 попали под санкции за содействие в возведении объекта по обогащению урана «Фордо» в 🇮🇷 провинции Кум. 21 марта 2012 Суд ЕС снял с обоих санкции (дела T‑439/10 и T‑440/10), а апелляционная инстанция отклонила апелляционную жалобу Совета ЕС 28 ноября 2013 (дело C‑280/12 P).
Руководствуясь статьёй 340(2) ДФЕС о внедоговорной ответственности учреждений 🇪🇺 ЕС, в 2015 они пошли в Суд ЕС за компенсацией. Fulmen требовала 💶 6,456,507 убытков и 💶 100,000 за причинённый моральный вред. В свою очередь, Махмудян оценил свои убытки в 💶 2,227,000, а моральный вред - в 💶 600,000. 2 июля 2019 года ⚖️ первая инстанция, руководствуясь принципом ex aequo et bono, присудила им 50,000 и 71,000 Евро соответственно. Дела T‑405/15 и T‑406/15.
18 ноября 2021 Суд ЕС не счёл апелляционные жалобы обоснованными и отклонил их со ссылкой на правовые позиции из дела 🇮🇷 банка Refah Kargaran.
Решения по данному делу в качестве хрестоматийных рекомендуются к прочтению всем, кто интересуется не только правом ограничительных мер ЕС, но и вопросами внедоговорной ответственности учреждений ЕС, а также Европейским правом.
#санкции #ответственность
Forwarded from The Sanctions Law
"На ошибках учатся" // Штраф 🇱🇻 Swedbank Latvia AS за нарушение "крымских" 🇺🇸 санкций
20 июня 2023 🇱🇻 Swedbank Latvia AS, дочернее предприятие 🇸🇪 Swedbank AB, заключил с OFAC соглашение и согласился выплатить административный штраф в размере 💲 3,430,900 за 386 случаев нарушения режима 🇺🇸 санкций в отношении Крыма.
В 2014 банк начал обслуживать клиента из ⛴ судоходной отрасли, расположенной в Крыму, которому принадлежали 3 компании, каждая из которых имела счет в Swedbank Latvia. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 этот клиент провёл 386 операций на общую сумму более 💲 3 млн через 🇺🇸 банки-корреспонденты.
Примерно в марте 2016 клиент попытался отправить платежи, используя платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с IP-адреса, зарегистрированного в Крыму. Однако банк-корреспондент в США отклонил платежи, сославшись на потенциальную связь с Крымом. В свою очередь клиент заверил Swedbank Latvia, что ни одна из транзакций не была связана с «токсичной» юрисдикцией. Основываясь на предоставленной информации, менеджер по работе с клиентами перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в конечном итоге провёл их.
Несмотря на выплату штрафа, 🏦 банк принял следующие меры:
📌 прекратил отношения с клиентом из Крыма
📌 усилил процедуры должной осмотрительности и проверки клиентов с высоким уровнем риска, осуществляющих любые платежи в долларах США
📌 увеличил штат сотрудников отдела комплаенс
#комплаенс #ответственность
20 июня 2023 🇱🇻 Swedbank Latvia AS, дочернее предприятие 🇸🇪 Swedbank AB, заключил с OFAC соглашение и согласился выплатить административный штраф в размере 💲 3,430,900 за 386 случаев нарушения режима 🇺🇸 санкций в отношении Крыма.
В 2014 банк начал обслуживать клиента из ⛴ судоходной отрасли, расположенной в Крыму, которому принадлежали 3 компании, каждая из которых имела счет в Swedbank Latvia. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 этот клиент провёл 386 операций на общую сумму более 💲 3 млн через 🇺🇸 банки-корреспонденты.
Примерно в марте 2016 клиент попытался отправить платежи, используя платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с IP-адреса, зарегистрированного в Крыму. Однако банк-корреспондент в США отклонил платежи, сославшись на потенциальную связь с Крымом. В свою очередь клиент заверил Swedbank Latvia, что ни одна из транзакций не была связана с «токсичной» юрисдикцией. Основываясь на предоставленной информации, менеджер по работе с клиентами перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в конечном итоге провёл их.
Несмотря на выплату штрафа, 🏦 банк принял следующие меры:
📌 прекратил отношения с клиентом из Крыма
📌 усилил процедуры должной осмотрительности и проверки клиентов с высоким уровнем риска, осуществляющих любые платежи в долларах США
📌 увеличил штат сотрудников отдела комплаенс
#комплаенс #ответственность
Forwarded from The Sanctions Law
«Рижское чаепитие» // Расследование из-за нарушения режима санкций 🇪🇺 ЕС
В 🇱🇻 Латвии в отношении компании Lanekss ведется расследование в связи с предполагающимся нарушением режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Латвийская государственная телекомпания (LTV) произвела закупку нескольких коробок якобы цейлонского чая через государственную электронную систему закупок (EIS). Lanekss, выиграв тендер, поставила товар. При получении выяснилось, что чай произведен не на 🇱🇰 Шри-Ланке, а в 🇷🇺 России.
Lanekss нарушила НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России, а именно статью 5к Регламента 833, которая в рамках государственных закупок запрещает закупку товаров из России.
Система электронных закупок контролируется 🇱🇻 Национальным агентством регионального развития (VRAA), которое заявило, что это первый выявленный случай, когда компания, участвующая в государственных закупках, уличена в поставках товаров 🇷🇺 российского производства.
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Напомним, что в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима ограничительных мер предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
#ответственность
В 🇱🇻 Латвии в отношении компании Lanekss ведется расследование в связи с предполагающимся нарушением режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Латвийская государственная телекомпания (LTV) произвела закупку нескольких коробок якобы цейлонского чая через государственную электронную систему закупок (EIS). Lanekss, выиграв тендер, поставила товар. При получении выяснилось, что чай произведен не на 🇱🇰 Шри-Ланке, а в 🇷🇺 России.
Lanekss нарушила НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России, а именно статью 5к Регламента 833, которая в рамках государственных закупок запрещает закупку товаров из России.
Система электронных закупок контролируется 🇱🇻 Национальным агентством регионального развития (VRAA), которое заявило, что это первый выявленный случай, когда компания, участвующая в государственных закупках, уличена в поставках товаров 🇷🇺 российского производства.
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Напомним, что в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима ограничительных мер предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
#ответственность