Британский суд заявил, что российский бизнесмен Минц не может приостановить дело о мошенничестве на $850 млн из-за санкций

В пятницу лондонский судья заявил, что судебное разбирательство может быть продолжено, отклонив аргумент Минца о том, что санкции сделали дело против него незаконным.

Ему грозит иск о мошенничестве за его предполагаемую роль в крахе банка «Открытие», который он основал и позже подвергся санации ЦБ РФ.

#sanctions #compliancepractice #court

Опубликовано решение по Евгению Швидлеру, который оспаривал британские санкции

Он просил признать санкции против него незаконными и снять арест с активов, включая два самолета, которые уже больше года пылятся в ангаре лондонского аэропорта.

Арест активов не дает нормально жить, утверждали адвокаты Швидлера в суде. Семья страдает, дети вынуждены были уйти из английских школ и уехать к нему в США, и теперь мать видит их урывками, поскольку живет в Великобритании, но, в отличие от Швидлера, у нее нет гражданства или вида на жительство в США.

Судья Нил Гарнэм отверг все аргументы адвокатов Швидлера и в пятницу вынес решение в пользу правительства Британии.

Решение: https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Admin/2023/2121.html&query=(Shvidler)


#compliancepractice #sanction #court #UK

Санкционное законодательство может быть принято только на уровне федерального правительства и Конгресса США 🇺🇸

Закон штата Нью-Джерси о закупках, запрещающий вести дела с российскими компаниями, признан неконституционным и отменяется федеральным законом, по крайней мере, в отношении истца в данном деле.

Окружной суд Нью-Джерси вынес решение, в котором установил, что положения о санкциях Казначейства штата Нью-Джерси обладают свойствами федерального законодательства.

Иск от расположенной в Нью-Джерси американской дочерней компании Kyocera Document Solutions, японского транснационального конгломерата электроники был предъявлен против местного казначейства.

В пространном решении Окружной суд пояснил, что

«желание Нью-Джерси осудить российскую агрессию могло быть удовлетворено через законодательную резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину, или через законодательную и исполнительную власть штата, лоббирующую действия федеральных органов, которые могут принять закон, направленный против конкретной страны, осуждая международные акты, совершенные этой страной, штат выходит за рамки занимаемой позиции и переходит в сферу, отведенную федеральному правительству.... Суд находит, что the Russia Law может быть принят в рамках федерального режима санкций

Это решение, безусловно, важно по ряду причин, включая тот факт, что Суд предлагает очень ценный анализ текущего режима, а также вопросов конституционного права, влияющих на любые усилия государственного регулирования по воздействию на общий режим санкций посредством отдельных постановлений штата. Это также повлияет не только на Нью-Джерси, но и на любые претензии со стороны любой другой компании и на другие штаты, где правительства штатов могли вводить аналогичные режимы, и может послужить ценным прецедентом для сторон, стремящихся оспорить конституционность таких ограничений и норм штатов.

#compliancepractice #sanction #OFAC #court

Суд в Лондоне приговорил Дмитрия Овсянникова, который был губернатором Севастополя с 2016 по 2019 год, к тюремному сроку за обход британских санкций.

Дмитрий Овсянников, 48 лет, и его брат Алексей Овсянников, 47 лет, были признаны виновными по восьми пунктам обвинения в нарушении финансовых санкций и двум пунктам обвинения в отмывании денег Королевским судом Саутуарка и приговорены к 40 месяцам тюремного заключения и 15 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 15 месяцев соответственно.

#compliancepractice #court #sanction_violation