Мы уже неделю в эфире: пишем про #sanctions.
Спасибо всем, кто с нами. Нас уже больше 400 🎉
Спасибо всем, кто с нами. Нас уже больше 400 🎉
Forwarded from Compliance practice
Виктор Вексельберг выиграл суд по санкциям
Федеральный суд в Лозанне постановил, что PostFinance, финансовое подразделение госконцерна Почта Швейцарии (Die Post), нарушило закон, когда в конце 2018 года закрыло банковский счет, принадлежащий Виктору Вексельбергу и открытый в октябре 2018 года. Российский миллиардер подал затем иск в суд. Все другие швейцарские банки отказались вести его счета после того, как в том же году он был включен в санкционный список США. В 2020 году Торговый суд Берна вынес решение против Виктора Вексельберга, который затем подал апелляцию на адрес высшей судебной инстанции страны, Федерального суда в Лозанне.
В Решении
суда, опубликованном в четверг, говорится, что PostFinance не должен был закрывать его счет на основании правил, действовавших в то время. Банк обязан предоставлять определенные универсальные платежные услуги любому резиденту Швейцарии, говорится также в решении. Оно обязывает PostFinance «поддерживать деловые отношения с Виктором Вексельбергом и продолжать вести его счет, номинированный в швейцарских франках, за номером 15-174627-7».
#compliancepractice #sanctions
Федеральный суд в Лозанне постановил, что PostFinance, финансовое подразделение госконцерна Почта Швейцарии (Die Post), нарушило закон, когда в конце 2018 года закрыло банковский счет, принадлежащий Виктору Вексельбергу и открытый в октябре 2018 года. Российский миллиардер подал затем иск в суд. Все другие швейцарские банки отказались вести его счета после того, как в том же году он был включен в санкционный список США. В 2020 году Торговый суд Берна вынес решение против Виктора Вексельберга, который затем подал апелляцию на адрес высшей судебной инстанции страны, Федерального суда в Лозанне.
В Решении
суда, опубликованном в четверг, говорится, что PostFinance не должен был закрывать его счет на основании правил, действовавших в то время. Банк обязан предоставлять определенные универсальные платежные услуги любому резиденту Швейцарии, говорится также в решении. Оно обязывает PostFinance «поддерживать деловые отношения с Виктором Вексельбергом и продолжать вести его счет, номинированный в швейцарских франках, за номером 15-174627-7».
#compliancepractice #sanctions
SWI swissinfo.ch
Вексельберг выиграл процесс против швейцарского банка
Банк PostFinance не должен был отказывать в открытии счета российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
Forwarded from Compliance practice
Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, согласно которой американские граждане и компании могут платить налоги, сборы и пошлины в России.
Она продлена до 7 марта 2023 года. Предыдущая версия лицензии позволяла осуществлять подобные операции до 7 декабря 2022 года.
‘Разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты’
В тексте уточняется, что уплата налогов в России до установленного срока может быть осуществлена только в том случае, если она необходима для повседневной деятельности в РФ и будет произведена в «обычном порядке».
#compliancepractice #sanctions #OFAC
Она продлена до 7 марта 2023 года. Предыдущая версия лицензии позволяла осуществлять подобные операции до 7 декабря 2022 года.
‘Разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты’
В тексте уточняется, что уплата налогов в России до установленного срока может быть осуществлена только в том случае, если она необходима для повседневной деятельности в РФ и будет произведена в «обычном порядке».
#compliancepractice #sanctions #OFAC
Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Home
Mission The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists…
Forwarded from Compliance practice
Британский суд заявил, что российский бизнесмен Минц не может приостановить дело о мошенничестве на $850 млн из-за санкций
В пятницу лондонский судья заявил, что судебное разбирательство может быть продолжено, отклонив аргумент Минца о том, что санкции сделали дело против него незаконным.
Ему грозит иск о мошенничестве за его предполагаемую роль в крахе банка «Открытие», который он основал и позже подвергся санации ЦБ РФ.
#sanctions #compliancepractice #court
В пятницу лондонский судья заявил, что судебное разбирательство может быть продолжено, отклонив аргумент Минца о том, что санкции сделали дело против него незаконным.
Ему грозит иск о мошенничестве за его предполагаемую роль в крахе банка «Открытие», который он основал и позже подвергся санации ЦБ РФ.
#sanctions #compliancepractice #court
Forwarded from Compliance practice
В ЕС 🇪🇺 опубликован консолидированный список Consolidated text: Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
Туда включены 21 Council Regulations по санкциям в отношении РФ 🇷🇺
#EU #sanctions #compliancepractice
Туда включены 21 Council Regulations по санкциям в отношении РФ 🇷🇺
#EU #sanctions #compliancepractice
Forwarded from Compliance practice
Новые правила санкционного DD от британского OFSI 🇬🇧
Сегодня OFSI опубликовало обновленное руководство по правоприменению и денежным штрафам за нарушение финансовых санкций (OFSI enforcement and monetary penalties for breaches of financial sanctions), которое включает раздел о том как проводить санкционный Due Diligence (DD)
Из нового:
✅ Если OFSI определяет, что имело место нарушение, и неправильная оценка доли собственности и контроля над юридическим лицом, OFSI рассмотрит степень и качество DD, проведенного в отношении владения и контроля над этим юридическим лицом.
✅ OFSI не предписывает уровень или тип DD, которую следует проводить для обеспечения соблюдения санкций.
✅ OFSI будет считать DD - смягчающим обстоятельством, если установление права собственности и контроля было проведено добросовестно и на основе DD.
✅ OFSI также может рассматривать не проведение DD или недобросовестное проведение DD как отягчающее обстоятельство.
✅ OFSI ожидает увидеть доказательства того, что при совершении сделки был учет санкционного риска и был проведен DD соотвествующий уровню риска.
✅ Также указаны области, где надо обязательно проводить санкционный DD.
#compliancepractice #sanctions #OFSI #комплаенс #DD
Сегодня OFSI опубликовало обновленное руководство по правоприменению и денежным штрафам за нарушение финансовых санкций (OFSI enforcement and monetary penalties for breaches of financial sanctions), которое включает раздел о том как проводить санкционный Due Diligence (DD)
Из нового:
✅ Если OFSI определяет, что имело место нарушение, и неправильная оценка доли собственности и контроля над юридическим лицом, OFSI рассмотрит степень и качество DD, проведенного в отношении владения и контроля над этим юридическим лицом.
✅ OFSI не предписывает уровень или тип DD, которую следует проводить для обеспечения соблюдения санкций.
✅ OFSI будет считать DD - смягчающим обстоятельством, если установление права собственности и контроля было проведено добросовестно и на основе DD.
✅ OFSI также может рассматривать не проведение DD или недобросовестное проведение DD как отягчающее обстоятельство.
✅ OFSI ожидает увидеть доказательства того, что при совершении сделки был учет санкционного риска и был проведен DD соотвествующий уровню риска.
✅ Также указаны области, где надо обязательно проводить санкционный DD.
#compliancepractice #sanctions #OFSI #комплаенс #DD
Forwarded from Compliance practice
В Латвии расследуются 150 уголовных дел по фактам обхода антироссийских санкций
По трем из них начато уголовное преследование, сообщил исполняющий обязанности директора управления налоговой и таможенной полиции Дайрис Аниньш. Небольшой объем переданных для уголовного преследования процессов Аниньш объяснил сложным и длительным процессом запроса международной помощи.
Таможенное управление Службы госдоходов Латвии провело 131 812 документальных проверок и 4047 физических проверок грузов. В связи с нарушением санкций против России и Белоруссии отменены 3692 груза.
#sanctions #compliancepractice #sanction_violation
По трем из них начато уголовное преследование, сообщил исполняющий обязанности директора управления налоговой и таможенной полиции Дайрис Аниньш. Небольшой объем переданных для уголовного преследования процессов Аниньш объяснил сложным и длительным процессом запроса международной помощи.
Таможенное управление Службы госдоходов Латвии провело 131 812 документальных проверок и 4047 физических проверок грузов. В связи с нарушением санкций против России и Белоруссии отменены 3692 груза.
#sanctions #compliancepractice #sanction_violation
press.lv
СГД начала около 150 уголовных процессов из-за нарушения санкций против РФ и Белоруссии
Служба государственных доходов (СГД) возбудила примерно 150 уголовных производств по фактам нарушения санкций, введенных против России и Белоруссии, заявил в пятницу на мероприятии для СМИ заместитель генерального директора СГД в сфере таможни, директор таможенного…
Forwarded from Compliance practice
В США 🇺🇸 арестовали двух россиян по обвинению в поставках авиазапчастей российским компаниям в обход санкций
В четверг, 11 мая, в Майами арестовали двух граждан России, которых подозревают в поставках в Россию тысяч авиазапчастей для самолетов Boeing и Airbus в обход санкций, введенных против российских авиакомпаний, сообщает The New York Times со ссылкой на материалы дела и данные российской таможни.
По данным газеты, в августе 2022 года россиянин Олег Пацуля отправил имейл авиакомпании «Россия», попавшей под санкции, и предложил организовать поставки запчастей через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России.
Среди прочего Пацуля поставлял дорогие тормозные системы для самолета Boeing 737 как минимум трем российским авиакомпаниям, двум из которых было запрещено покупать продукцию американского производства.
Как следует из таможенных данных, собранных американским агрегатором Import Genius, на которые ссылается NYT, всего за восемь месяцев 2022 года в Россию было отправлено более пяти тысяч партий авиазапчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов.
Запчасти отправлялись для авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Урал», «Победа», S7 Airlines и Utair, пишет NYT. Так, на склады «Аэрофлота», по данным газеты, поступили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей, произведенных американской Boeing.
Большинство деталей, как свидетельствуют данные, проходило через ОАЭ, Турцию, Китай и Мальдивы. Однако несколько партий были отправлены напрямую из США или Европы.
11 мая 2023 г. во Флориде ФБР провела обыски в компании MIC-USA LLC, принадлежащей Олегу Пацуле, Агунде Матвеевой и Ирине Макеевой.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanctions
В четверг, 11 мая, в Майами арестовали двух граждан России, которых подозревают в поставках в Россию тысяч авиазапчастей для самолетов Boeing и Airbus в обход санкций, введенных против российских авиакомпаний, сообщает The New York Times со ссылкой на материалы дела и данные российской таможни.
По данным газеты, в августе 2022 года россиянин Олег Пацуля отправил имейл авиакомпании «Россия», попавшей под санкции, и предложил организовать поставки запчастей через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России.
Среди прочего Пацуля поставлял дорогие тормозные системы для самолета Boeing 737 как минимум трем российским авиакомпаниям, двум из которых было запрещено покупать продукцию американского производства.
Как следует из таможенных данных, собранных американским агрегатором Import Genius, на которые ссылается NYT, всего за восемь месяцев 2022 года в Россию было отправлено более пяти тысяч партий авиазапчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов.
Запчасти отправлялись для авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Урал», «Победа», S7 Airlines и Utair, пишет NYT. Так, на склады «Аэрофлота», по данным газеты, поступили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей, произведенных американской Boeing.
Большинство деталей, как свидетельствуют данные, проходило через ОАЭ, Турцию, Китай и Мальдивы. Однако несколько партий были отправлены напрямую из США или Европы.
11 мая 2023 г. во Флориде ФБР провела обыски в компании MIC-USA LLC, принадлежащей Олегу Пацуле, Агунде Матвеевой и Ирине Макеевой.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanctions
NY Times
U.S.-Made Technology Is Flowing to Russian Airlines, Despite Sanctions
Russian customs data shows that millions of dollars of aircraft parts made by Boeing, Airbus and others were sent to Russia last year.
Минфин США внес в SDN 🇷🇺 россиянина Михаила Матвеева. Причина – причастность к хакерским атакам на инфраструктуру правоохранительных органов и предприятия США. Отметим, что Минюст США также обвинил Матвеева в возможной причастности к трем группам мошенников-вымогателей, которые взламывали системы школ, больниц и отделений полиции. Суммарно эти три группы получили 💵 200 млн в виде выкупа от жертв.
Из своего дома в России Матвеев, который живёт в Калининграде, предположительно использовал разные варианты вымогательского программного обеспечения, чтобы атаковать критическую инфраструктуру по всему миру.
Отметим, что OFAC не включил конкретные криптовалютные адреса в качестве идентификаторов SDN, однако сервис Chainalysis выявил 75 криптовалютных адресов, связанных с Матвеевым
#sanctions
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Британские ведомства за последние сутки приняли два интересных решения в области санкционного регулирования. Во-первых, был опубликован совместный FAQ 🇬🇧 британского OFSI и 🇺🇸 американского OFAC о гуманитарной помощи и продовольственной безопасности на фоне 🇷🇺 российской агрессии. Во-вторых, предлагается ввести запрет для британских ⚖️ юристов на консультирование российских компаний по поводу определенных сделок. Рассмотрим новости по порядку.
Один из вопросов – «Могут ли финансовые учреждения США и Великобритании обрабатывать транзакции, связанные с экспортом сельскохозяйственных товаров, лекарств или медицинских изделий в Россию, из России, транзитом или в связи с Россией?». США ответили, что не вводили санкции на экспорт сельскохозяйственных товаров, медицины или медицинского оборудования в Россию или связанные с ней транзакции. В Великобритании такая деятельность разрешена, если финансирование осуществляется в контексте гуманитарной помощи или других мероприятий, направленных на удовлетворение основных человеческих потребностей.
Ранее Великобритания ввела ограничения на оказание юридических услуг российским лицам, занимающимся "некоторыми коммерческими и транзакционными услугами", но через месяц были предоставлены генеральные лицензии для британских юристов. Изменения в Регламенте вступят в силу после официальной публикации и утверждения Парламентом.
#sanctions
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
Atlantic Declaration и усиление санкционного контроля
США 🇺🇸 и Великобритания 🇬🇧 опубликовали пресс-релизы о принятии 21 июля Atlantic Declaration for a Twenty-First Century U.S.-UK Economic Partnership
Касательно санкций в Декларации отмечается:
✅ усиление экспортного контроля по dual use и military use товаров. Великобритания 🇬🇧 расширяет перечень Military End Use Controls (MEUC. Булки выработаны гибкие подходы в регулировании экспортного контроля двух стран.
✅ координация усилий по борьбе с уклонением от санкций и совместное противодействие с теми, кто способствует РФ, включая тех, кто помогает России приобретать товары и технологии, поддерживающие российскую военную экономику.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #OFSI #UK
США 🇺🇸 и Великобритания 🇬🇧 опубликовали пресс-релизы о принятии 21 июля Atlantic Declaration for a Twenty-First Century U.S.-UK Economic Partnership
Касательно санкций в Декларации отмечается:
✅ усиление экспортного контроля по dual use и military use товаров. Великобритания 🇬🇧 расширяет перечень Military End Use Controls (MEUC. Булки выработаны гибкие подходы в регулировании экспортного контроля двух стран.
✅ координация усилий по борьбе с уклонением от санкций и совместное противодействие с теми, кто способствует РФ, включая тех, кто помогает России приобретать товары и технологии, поддерживающие российскую военную экономику.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #OFSI #UK
GOV.UK
The Atlantic Declaration
Today the United States and the United Kingdom are announcing the Atlantic Declaration for a Twenty-First Century U.S.-UK Economic Partnership to ensure that our unique alliance is adapted, reinforced, and reimagined for the challenges of this moment.
CZee you in court... // Разбор Ситуации с Binance и Министерством Юстиции США
📌 Часть 1: Требования Министерства Юстиции США
🇺🇸 Минюст США стремится получить более 4 миллиардов долларов от криптовалютной биржи Binance для урегулирования уголовного расследования. В центре внимания следствия находятся обвинения в мошенничестве, нарушении санкций и отмывании денег. Со-основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) может также быть обвинен в указанных преступлениях.
Это соглашение станет одним из самых громких урегулирований в криптоиндустрии со стороны Минюста. К примеру, Вашингтон увеличивает контроль над правонарушениями в сфере цифровых активов. После атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября Израиль закрыл более 100 счетов Binance и запросил информацию о до 200 дополнительных счетах.
📌 Часть 2: Предстоящее появление Чанпэна Чжао в ⚖️ американском суде
Чанпэн Чжао, предположительно, сегодня появится в федеральном суде Сиэтла. По данным WSJ, он планирует признать себя виновным в нарушении американских требований по борьбе с отмыванием денег. Это может сохранить способность компании продолжать работу.
Согласно условиям сделки, Чжао сохранит свою долю владения в Binance, но не сможет занимать исполнительные должности в компании.
#sanctions
🇺🇸 Минюст США стремится получить более 4 миллиардов долларов от криптовалютной биржи Binance для урегулирования уголовного расследования. В центре внимания следствия находятся обвинения в мошенничестве, нарушении санкций и отмывании денег. Со-основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) может также быть обвинен в указанных преступлениях.
Это соглашение станет одним из самых громких урегулирований в криптоиндустрии со стороны Минюста. К примеру, Вашингтон увеличивает контроль над правонарушениями в сфере цифровых активов. После атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября Израиль закрыл более 100 счетов Binance и запросил информацию о до 200 дополнительных счетах.
Чанпэн Чжао, предположительно, сегодня появится в федеральном суде Сиэтла. По данным WSJ, он планирует признать себя виновным в нарушении американских требований по борьбе с отмыванием денег. Это может сохранить способность компании продолжать работу.
Согласно условиям сделки, Чжао сохранит свою долю владения в Binance, но не сможет занимать исполнительные должности в компании.
#sanctions
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇪🇺🔍 Новости из Евросоюза: Обсуждение ограничений на перемещение 🇷🇺 российских дипломатов
Государства-члены 🇪🇺 ЕС обсуждают возможность ограничения передвижения 🇷🇺 российских дипломатов. Это предложение возникло после жалоб 🇨🇿 Чехии на то, что потенциальные сотрудники спецслужб ускользают от надзора благодаря отсутствию постоянного контроля на большинстве границ внутри ЕС.
За последние два года многие европейские правительства выслали сотни российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Однако, некоторые страны все еще выдают визы сотрудникам российских дипмиссий, предоставляя им доступ в Шенгенскую зону и право на свободное перемещение в 24 из 27 государств-членов, а также в 🇨🇭Швейцарии, 🇳🇴 Норвегии и 🇮🇸 Исландии.
Чехия, выславшая более 70 россиян в связи с войной в 🇺🇦 Украине и предполагаемым участием представителей РФ в взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, предложила ограничить передвижение российских дипломатов только в пределах страны пребывания. Также предлагается принимать только биометрические паспорта, которые сложнее подделать.
Отметим, что обсуждения пока ведутся в начальной стадии, и из-за сложных юридических вопросов любые изменения вряд ли будут включены в текущий пакет санкций.
#sanctions
Государства-члены 🇪🇺 ЕС обсуждают возможность ограничения передвижения 🇷🇺 российских дипломатов. Это предложение возникло после жалоб 🇨🇿 Чехии на то, что потенциальные сотрудники спецслужб ускользают от надзора благодаря отсутствию постоянного контроля на большинстве границ внутри ЕС.
За последние два года многие европейские правительства выслали сотни российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Однако, некоторые страны все еще выдают визы сотрудникам российских дипмиссий, предоставляя им доступ в Шенгенскую зону и право на свободное перемещение в 24 из 27 государств-членов, а также в 🇨🇭Швейцарии, 🇳🇴 Норвегии и 🇮🇸 Исландии.
Чехия, выславшая более 70 россиян в связи с войной в 🇺🇦 Украине и предполагаемым участием представителей РФ в взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, предложила ограничить передвижение российских дипломатов только в пределах страны пребывания. Также предлагается принимать только биометрические паспорта, которые сложнее подделать.
Отметим, что обсуждения пока ведутся в начальной стадии, и из-за сложных юридических вопросов любые изменения вряд ли будут включены в текущий пакет санкций.
#sanctions